Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde den november, 2011

Transkript

1 1 Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde den november, 2011 Plats: SVs lokaler, Hantverkargatan 12 och SPF:s förbundskansli, Hantverkargatan 25A, 8 tr. Närvarande: Styrelseledamöter Karl Erik Olsson, ordförande, (KEO) Karl-Erik Axelsson, 1e vice ordf, (KEA) (dag 1) Ingela Lindberger, 2:a vice ordförande (IL) Börje Gustavsson (BG) Kjell Holmlund (KH) Inger Ingesson (II) Bengt Lidström (BL) Inger Nyberg (IN) Eva Sahlin (ES) Maritta Selin (MS) Kjell Skålberg (KS) Inga-Lott Thörnell (I-LT) Sonja Åneman (SÅ) Personalföreträdare Dagmar Gustavsson (DG) Kanslichef Sekreterare Stickan Carlsson (SC) Kerstin Söderberg (KES) Jan Arleij, Veteranen (JA) Ylva Bergman, Veteranen (YB) Maria Samuelsson, Info.avd (dag 1) (MSA) Eva-Christine Öhman, Utbildning (ECÖ) All kanslipersonal, Sammanträdet öppnas Mötet inleds i SVs lokaler på Hantverkargat 12, tillsammans med kansliets personal. KEO förklarade mötet öppnat och presenterade Johanna Lundin Bhattacharyya. Johanna har anställts som ekonomichef och börjar arbeta heltid efter nyår. 53 Justerare utses Inger Nyberg föreslogs till justerare. Öppning Justerare

2 2 att utse Inger Nyberg till justerare. 54 Verksamhetsplanering 2012 Gemensamt sammanträde med personalen i SVs lokaler. Verksamhetsplanering SC redogjorde för hur arbetet med att ta fram verksamhetsplanen gått till. Därefter presenterade varje enhetschef sitt förslag på verksamhetsplan. Efter frågestund avbröts mötet och FS fortsatte sitt möte i förbundskansliets lokaler. Mötet återupptas KEO inleder med att berätta att distriktsordföranden för Älvsborgs norra distrikt, Bengt Englund, avlidit i hemmet den 2 november. Förbundet har skickat blommor och krans till begravningen. KEA kommer att närvara vid begravningen. KEO informerade om att han blivit tillfrågad att ingå i Centerns programgrupp av nya partistyrelsen. Han har valt att ingå men kommer att vara diskret. 55 Dagordningen kompletteras och fastställs SÅ önskade ta upp Bankernas avgifter under Övrigt. I-LT önskade ta upp Rekryteringstävling under Övrigt. MS önskade ta upp frågor från Jämtland och Medelpad under Övrigt. KS önskade ta upp Jönköpingsdistriktet och Intern information inom styrelsen under Övrigt. Delegationsordning. Datum för höstens FS. Mötet återupptas Dagordningen att fastställa dagordningen med följande kompletteringar och tillägg under punkten Övrigt: Bankernas avgifter. Rekryteringstävling. Frågor från Jämtland och Medelpad. Jönköpingsdistriktet. Intern information inom styrelsen. Delegationsordning. Datum för höstens FS. Dagordningen fastställdes därefter. 56 Protokoll från föregående möten den 3 och 19 oktober. BG påpekade att det står fel i protokollet, från den 3 oktober, under 46, Försäkring vid hemhjälpsstölder. Förslag på åtgärd önskades men i protokollet står att frågan utretts av Gunnar Föregående protokoll

3 3 Degerman och debattartikel i Aftonbladet ska införas. PRO har redan en försäkring mot hemhjälpsstölder som tilläggsförsäkring hos Trygg Hansa. BG önskade att frågan skulle återupptas på nytt. att uppdra åt Förbundskansliet att kontakta försäkringsbolaget Skandia och för att om möjligt få Försäkring vid hemhjälpsstölder som tilläggsförsäkring. Bägge protokollen godkändes därefter och lades till handlingarna. 57 Rapporter a) Europeiska året 2012: Aktivt åldrande och solidaritet mellan generationer KEO rapporterade från AGE-möte i Bryssel med ca 200 delegater. b) Styrelsens ledamöter ES rapporterade från Palliativa rådets möte. Bäst på att rapportera är de palliativa teamen och sämst klinikerna på akutsjukhusen och den kommunala vården. Rapporter Europeiska året 2012 Styrelsens ledamöter I-LT rapporterade att hon blev inbjuden, i egenskap av kontaktman för Södra Älvsborg, till finalen av Hjärnkoll i Borås. II rapporterade att flera debattartiklar om Ålderism hade införts i Norrbottniska tidningar. Rapporterade också att 65-årsutskicket inte givit något resultat. Man använde sig då av sighten Birthday och ringde upp dessa personer, efter deras födelsedag. 90 personer blev kontaktade och 25 personer nappade på erbjudandet. MS rapporterade att hon fått två pressmeddelanden publicerade och att hon talat i lokalradion. SÅ rapporterade att Håbo, Upplandsdistriktet, ringt upp 25 personer varav 19 blev medlemmar. I-LT rapporterade att 92 personer fått 65-årsutskicket med brev och talong men inte ett enda svar. BL rapporterade att man efter nyår ska ringa upp 600 personer. Ett gemensamt manuskript ska tas fram så att man säger samma sak. Ringa är den bästa metoden. KEO rapporterade att han och IL kontaktade Jarl Strömbäck under DO-konferensen. Ett resonemang hade förts om att inte blanda ihop SPF- och partiaktiviteter.

4 4 c) Kansliet SC rapporterade att en ny inventering av STIM ska göras. Den senaste gjordes Två blanketter har skickats till DO och distrikten. Svar har begärts in till senast den 15 januari SPF är medlem i Folkspel, som bl a äger Bingolotto. 64 SPFföreningar är med kr har inkommit under året och 10 milj totalt sedan starten. Detta ger en bra peng och information bör spridas om denna möjlighet. SC deltog i invigningen av Hjälpmedelsinstitutets nya lokaler i Sundbyberg. 58 Ekonomi a) Budgetuppföljning 3:e kvartalet (Bilaga) Johanna föredrog budgetuppföljningen för 3:e kvartalet. b/kapitalförvaltning KEA rapporterade från träff med förvaltaren på Danske Bank. Inga stora förändringar att rapportera. Vi har bra aktier i svensk verkstadsindustri och räntepapper. KEA bedömer läget som betryggande. Kansliet Ekonomi Budgetuppföljning Kapitalförvaltning att godkänna budgetuppföljningen för 3:e kvartalet. att godkänna rapporten om kapitalförvaltning. 59 Beslut om ev. uttalande av styrelsen KEO skriver förslag till uttalande, klart fredag morgon. 60 Valfrågor a) 2 ledamöter i Palliativregistret Föreslogs Eva Sahlin och Börje Gustafsson. Uttalande av FS Valfrågor att utse Eva Sahlin och Börje Gustafsson som ledamöter i Palliativregistret. b) Ledamot i Reklamationsnämnden för Sveriges Begravningsbyråers förbund Föreslogs Sonja Åneman. att utse Sonja Åneman som ledamot i Reklamationsnämnden för Sveriges Begravningsbyråers förbund

5 5 61 Direktiv till Pensionsråd Längre debatt startade om hur arbetet ska bedrivas, vilken ambitionsnivå man ska ligga på och olika finansieringsvägar. Peter Malmqvist, finansanalytiker, framförde bl a på Pensionsseminariet den 11 nov, hur man genom diskontering kan göra beräkningar, KEO uppdrogs att kontakta Peter angående denna formulering samt att även tillfråga honom om han vill ställa upp som bollplank i Pensionsgruppen. KEO skriver nytt förslag på direktiv till Pensionsgruppen, klart till fredag morgon. Utse Pensionsråd Föreslogs KEO, IN, Allan Ekström, Klas Eklund, Lars Nyberg och Gustaf Lindencrona samt Peter Malmqvist som bollplank. Direktiv Pensionsråd Utse Pensionsråd att utse KEO, IN, Allan Ekström som ledamöter och Klas Eklund som expert. att tillfråga Gustaf Lindencrona som ledamot och Peter Malmqvist som bollplank. 62 Direktiv till stadgegrupp Inget förslag till direktiv finns. Direktiv ska skrivas till nästa FS den 7 december. Utse stadgegrupp Föreslogs KS, SC och Inga Davidsson-Friberg. Önskemål om att stadgegruppen även borde kompletteras med en representant från Stockholm eller Skåne framkom. IL och ES fick uppdraget att ta fram namnförslag till fredag morgon. Direktiv stadgegrupp Utse stadgegrupp att direktiv till stadgegrupp ska skrivas till FS 7 december. att utse KH, KS, Inga Davidsson-Friberg och SC. att utse SC som sammankallande. Därefter följde diskussion på vad som önskas förändras i stadgarna. Nedanstående punkter kom upp som förslag: Representation från distrikt vid kongress Representation från förening vid distriktsstämma Förbundsstyrelsens mandatperiod, kongressperiod (2-4 år) Maximal valbarhetsperiod till FS, DS och Föreningsstyrelse Frågan om direktmedlemskap i distrikt och/eller förbund Lika medlemsavgift i hela förbundet? Direktmedlemmars medlemsavgift Lokal eller central medlemsavgiftsupptagning Nedläggning av förening/distrikt

6 6 Sammanläggning av föreningar/distrikt Sammanträdet avslutades därefter för dagen. Den 18 november kl 09:00, dag 2. KEO hälsar välkommen och inleder med att presentera förslag på uttalande av styrelsen, Bättre äldreomsorg. Se 59. Alla tyckte att det var bra skrivet. Det är fritt att använda på hemsidan och i lokalpressen. (Bilaga). Uttalande Bättre äldreomsorg att anta uttalandet Bättre äldreomsorg. KEO presenterar därefter förslag på ett förlängt Pensionsdirektiv. Se 61. Pensionsdirektiv att bordlägga Pensionsdirektivet till nästa FS den 7 december. 63 DO-konferens våren 2012 Vårens DO-konferens kommer att bli förstärkt. SC berättade att han fått klartecken att dra igång ett förnyelsearbete och önskar starta detta förnyelsearbete under denna konferens. Vilka som ska bjudas in som förstärkning till vårens DO-konferens, april, är inte bestämt ännu. DO-konf. våren 2012 att uppdra åt förbundskansliet att planera innehåll och målgrupp i samråd med programgruppen för DO-konferensen. Hösten 2012, förslag okt BG kunde inte dessa datum och undrade om man kunde tidigarelägga till 9-10 okt. KES fick i uppdrag att kolla med hotellet om byte var möjligt. 64 Remisser Inga remisser har inkommit. 65 Skrivelser Skrivelse inkommit från Carl-Erik Blomqvist. Hösten 2012 Remisser Skrivelser att uppdra åt Margareta Gärdestad att besvara skrivelsen å styrelsens vägnar. Skrivelse inkommit från Valter Svensson.

7 7 att KEO besvarar skrivelsen från Valter Svensson. Arlas svar på Lars Nilsson brev angående texten på mjölkpaket rörande Pensionärsparty. Arla ber om ursäkt, meningen var inte att vara förlöjligande utan humoristisk. Man hade stämt av med PRO före tryckningen men inte fått några synpunkter. att uppdra åt DG att skriva några rader till Curt Persson på PRO och bifoga brevet för kännedom. 66 Övrigt Bankernas avgifter SÅ har fått fråga från medlemmar om de insättningsavgifter bankerna tar ut. Vore det möjligt att SPF tecknar avtal med enskild bank som inte tar ut några avgifter? KEO konstaterar att det i kongressbeslutet står att kontakter ska tas och åtgärder ska vidtas i denna fråga. KH föreslår att man även kan kontakta Finansinspektionen angående de höga avgifterna. SC konstaterar att det borde vara intressant att inleda samarbete med bank med vårt höga medlemsantal. Övrigt Bankernas avgifter att uppdra åt förbundskansliet att förbereda åtgärder och bjuda in affärsbanker för diskussion om eventuellt avtalstecknande om avgiftsbefrielse vid insättning av pengar. att uppdra åt förbundskansliet att kontakta Finansinspektionen angående höga insättningsavgifter. Rekryteringstävling I-LT ifrågasätter innehållet i det brev som skickats från Cathrine Swenzén rörande rekryteringstävlingen för Brevet innehåller syftningsfel och gör det svårt att förstå. Rekryteringstävling att uppdra åt SC och Cathrine Swenzén att omarbeta texten så den blir entydig och begriplig. Fråga från Jämtland MS har fått frågan om det är någon rekryteringstävling under 2011? Svaret är att det inte har utlysts någon tävling. Cathrine Swenzén kontaktas i frågan före nästa FS-möte. Fråga från Jämtland

8