Norrmejerier årsredovisning

Transkript

1 Norrmejerier årsredovisning 12

2 2012 NYCKELTAL Likviditet % Soliditet % Insatskapitalets andel i % av eget kapital Kostnader i % av omsättning Investeringar och avskrivningar på anläggningar, mkr Antal leverantörer Medelinvägning, ton Inköp fr producenter Övr kostn sålda varor Förs kostn. Adm kostn. Investering Avskrivning Antal leverantörer under året Medelinvägd ton/leverantör Tillgångar, kkr Eget kapital och skulder, kkr Eget kapital plus obeskattade reserver (efter skatt), kkr Anläggn tillg Finans anl tillg Varulager Kortfr fordr Kassa, bank Eget kapital Långfr skulder Obesk reserver Kortfr skulder Insatskapital Fritt eget kapital Avsättningar Reservfond Obesk reserver 02

3 Vår vision Vi gör gott för Norrland Vårt motto Gör gott Vårt motto fungerar tvärs genom hela värdekedjan. Det är en förlängning av vår vision. Vi ska erbjuda våra norrländska konsumenter och kunder produkter med hög kvalitet och god smak. Vi ska skapa förutsättningar för en lönsam och livskraftig mjölkproduktion i Norrland. Vi ska bidra till lokal sysselsättning. Vi ska värna om vår norrländska natur och våra öppna landskap. Gör gott förmedlar ett positivt värde samtidigt som det också ger trygghet och valfrihet. Verksamheten Sammanfattning och nyckeltal... 2 Ordförande har ordet... 4 Vd har ordet... 7 Marknad och trender Hållbarhetsredovisning Norrmejeriers miljöarbete Norrmejeriers uppförandekod Norrmejeriers arbetssätt Ekonomi Förvaltningsberättelse Resultaträkningar Balansräkningar Kassaflödesanalys Bokslutskommentarer Noter Revisionsberättelse Styrelse och revisorer Företagsledning Adresser

4 2012 ORDFÖRANDE HAR ORDET Starkt år och nya utmaningar 2012 är ännu ett år där vi har levererat ett gott resultat till våra ägare och lyckats hålla avräkningspriset på en jämn nivå. Under året som gått har vi också fått möta ny konkurrens i mjölkdisken. Detta i kombination med att konsumtionen av mjölk fortsätter att minska är en utmaning som kommer att ställa höga krav på hur vi agerar i framtiden. Att kunna erbjuda ett stabilt avräkningspris är och kommer fortsätta vara helt avgörande för framtiden. Vi måste göra det möjligt för våra ägare att kunna bedriva lönsamma mjölkgårdar i Norrland. Vi måste också hjälpa de framtida bönder som står i begrepp att kanske ta över föräldragården eller investera i en egen mjölkgård. Detta är två av de områden som vi har arbetat särskilt med under året som gått, bland annat inom projektet Mer mjölk i tankarna tillsammans med LRF, Växa, LRF konsult och Hushållningssällskapet. Men också i en särskild ungdomssatsning som inleddes i slutet av året. Mejerimarknaden i stort Efter en tuff start på 2012 återhämtade sig den internationella mejerimarknaden under andra halvåret. Även om ökningstakten har dämpats något så talar allt för att den globala efterfrågan på mejeriprodukter kommer att öka. Den globala trenden är alltså positiv, vilket förstås är glädjande. Även om vi tittar på den svenska mejerimarknaden finns positiva tecken. Under perioden november 2011 till oktober 2012 ökade mjölkinvägningen i 12 av 21 län, även totalt på riket har det skett en liten ökning. Andelen ekologisk mjölk är också större i år än tidigare ungefär 13 procent av Sveriges mjölkmängd är i dag ekologisk. Även här hos oss har andelen ekologisk mjölk ökat under 2012 till 7,5 procent av den totala invägningen. Förutom mjölken har vi förstås en mängd populär a produkter som säljer enligt plan eller bättre, vilket gör att vi har kunnat hålla ett stabilt avräkningspris. Tuffare tider trots stabila avräkningspriser Vi har under året lyckats erbjuda en stabil betalning för mjölken som har varit högre än de flesta andra mejerier. Under året har vi också haft möjlighet att göra tre tilläggsbetalningar. Dessvärre så har delar av dessa intäkter ätits upp på gårdarna av bland annat stigande foderpriser, vilket har inneburit sämre lönsamhet i mjölkföretagen. En tuff situation för många mjölkföretagare var ett år då de svenska mjölkböndernas situation verkligen kom i fokus på många sätt. Vi har sett ett antal initiativ runt om i landet som syftat till att ge bönderna mer betalt för mjölken. Dessa initiativ är förstås välkomna, inte minst eftersom de sätter frågan på agendan och gör det enklare för oss att själva lyfta dessa frågor och belysa vikten av att välja lokalproducerade mejerivaror från våra medlemmar. Detta blir om möjligt ännu viktigare nu när Coop börjat sälja lågprismjölk i butikerna och vi vet att ICA-mjölk lanseras i början av Denna utveckling med handelns egna varumärken (EMV) är 04

5 ORDFÖRANDE HAR ORDET 2012 ett hot mot den norrländska mjölkproduktionen och våra medlemmar. EMV är egentligen ingenting nytt. Vi har sett det på köttbullar, fisk och pålägg i många år och de senaste åren även när det gäller matlagningsprodukter som grädde, crème fraiche och smör. Det nya som hände under vecka 47 var att Coop började sälja/ distribuera från Grådö mejeri, som man köpt från Arla/Milko, i hela landet till ett pris som vi aldrig kommer att kunna matcha eftersom vi måste säkerställa att våra ägare får en rimlig avkastning för sin mjölkråvara. Ett troget stöd som inte går att köpa för pengar I tider av ökad konkurrens från lågprisaktörer känns det tryggt att vi har ett starkt stöd ute hos våra norrländska konsumenter som vi kan luta oss emot. Vi vet att det finns ett stort engagemang för de norrländska bönderna, för Norrland och våra norrländska produkter. Det visar inte minst den undersökning som vi gjort tillsammans med HUI Research (tidigare Handelns Utredningsinstitut) års undersökning visar bland annat tydligt på att våra konsumenter ser kopplingen mellan att köpa lokalproducerat och att värna om ett öppet och levande Norrland. Även om en del konsumenter letar låga priser så känner jag mig trygg med att det stora flertalet av våra norrländska konsumenter är medvetna om vikten av att göra gott för Norrland. LRF Mjölk mjölkböndernas nya röst i Sverige I oktober beslutades att Svensk Mjölk skulle upphöra i dess dåvarande form. Effektivare rådgivning till mjölkbönderna och en starkare, enad röst för de svenska mjölkbönderna är målsättningen med den nya inriktningen. En del av förändringen innebär att Svensk Mjölks husdjursnära verksamhet integreras i Växa Sverige som blir ett komplett rådgivningsföretag med kunskap på alla områden som krävs. En annan förändring är att branschfrågor i fortsättningen kommer att drivas av den nya enheten LRF Mjölk. LRF Mjölk kommer att ledas av en egen styrelse och målet är att representera alla mjölkbönder i Sverige. Svensk Mjölk har med stor framgång jobbat för mer mjölk och drivit kunskap och debatt runt svensk mjölkproduktion. Detta ska nu vidareutvecklas i samarbete med LRF. Vi tror att detta gör oss mer enade och ger oss en än starkare röst. Vi är också positiva till att LRF tydligare tar sig an mjölkfrågan och är övertygade om att vi kommer att få mer tillbaka per satsad krona eftersom de nya förändringarna innebär stora synergier. 05

6 2012 ORDFÖRANDE HAR ORDET Utmaningar under 2013 Under 2013 står vi inför flera utmaningar. Vi måste fortsätta att arbeta aktivt med att säkra den norrländska mjölkråvaran. Det handlar dels om att även fortsättningsvis kunna erbjuda bra avräkningspriser. Men det handlar också mycket om att hjälpa våra befintliga mjölkbönder att utveckla sina gårdar och inte minst att sporra de som står i begrepp att satsa på ett liv som mjölkbonde att vilja och våga ta steget. Under 2013 kommer vi också att möta konkurrens från lågprismjölken fullt ut. Något som kommer att innebära en situation vi aldrig tidigare ställts inför. Men vi kommer aldrig att riskera våra mjölkbönders ekonomi genom att dumpa priserna på våra varor. Vi kommer att fortsätta att stå upp för det norrländska. Jag är övertygad om att vi även i framtiden kommer att se att konsumenterna väljer att göra gott för Norrland och för de norrländska mjölkbönderna. Henrik Wahlberg, styrelseordförande 06

7 VD HAR ORDET 2012 Ett år vi kommer att minnas 2012 blir ett år vi kommer att minnas. Vi har gjort framsteg med flera riks- och exportprodukter samtidigt som vi har lyckats hålla ett stabilt avräkningspris är också året då EMV-mjölken gjorde sitt intåg i våra norrländska butiker. Vi har under året fortsatt att stärka Norrmejerier inför de kommande åren och ser flera tecken på att vi är på rätt väg. Redan 2011 fattade Norrmejeriers styrelse beslut om en av de enskilt största investeringarna i Norrmejeriers historia. Vi beslutade då att investera drygt 185 miljoner kronor i Burträsk mejeri. Arbetet med utbyggnaden är i full gång och vi har under året tillsatt mer resurser för att arbetet ska fortlöpa enligt plan och framför allt för att kvaliteten på osten ska säkerställas. Investeringen i Burträsk är en viktig del i Norrmejeriers framtid eftersom vi måste säkra en långsiktig lönsam avsättning för den norrländska mjölkråvaran. Utmaningen är att vi gör stora investeringar nu, medan intäkterna från dessa kommer först när de nya anläggningarna är i full drift och Västerbottensost kommer ut till försäljning efter 15 månaders lagring. Det innebär att vi kommer att ta ökade kostnader i ett par år innan intäkterna ökar. Detta ställer krav på ökade intäkter från andra varumärken och produkter samt minskade kostnader. Styrelse och ledning har under ett antal år byggt upp Norrmejeriers ekonomiska styrka för att vi ska klara av utmaningarna. Dessa och kommande investeringar är avgörande för att vi ska lyckas skapa en långsiktigt stark affär och jag är övertygad om att vi kommer att klara av balansgången med att gasa och bromsa samtidigt. EMV-mjölken gör intåg i Norrland I slutet av 2012 har EMV-mjölken på allvar börja t konkurrera med vår norrländska mjölk. Vi har veta t att detta har varit på gång och förberett oss för det, men i november blev det verklighet. Vi har under flera år haft konkurrens från butikernas egna varor inom matlagningssegmentet och vet att de tar andelar och att det finns en grupp konsumenter som väljer dessa lågprisvaror. Framöver kommer vi att få leva med den nya konkurrensen även när det gäller färsk mjölk. Det kommer att ställa nya krav på oss. Vi måste fortsätta vårt enträgna och framgångsrika arbete med att förklara för norrlänningarna varför det är så viktigt att välja lokalproducerat och vad det innebär att inte göra det. Fjällfil har hittat hem till Norrland Under året har vi avyttrat JOKK-varumärket till Procordia. Bakgrunden är att vi vet att det finns en potential i varumärket JOKK som vi som mejeriföretag inte kan växla ut eftersom vårt fokus måste ligga på de mjölkbaserade produkterna. Vi är övertygade om att JOKK kommer att utvecklas positivt i händerna på Procordia. Två andra varumärken som hittat hem till Norrland är Fjällfil och Fjällyoghurt som vi från och med vecka 19 tog över. Dessa varumärken och 07

8 2012 VD HAR ORDET produkter ligger helt i linje med Norrmejeriers profil och produktportfölj. Det är dessutom varumärken som älskas av människor i hela landet och vi ser fram emot den resa vi kommer att göra med dessa produkter. Fortsatta framgångar på riket och export Lokalproducerat är kärnan i Norrmejerier, men vi har som bekant även ett antal produkter som vi sälje r på hela riket eller exporterar till andra länder. Dessa produkter är viktiga för att skapa ett tryggt och starkt Norrmejerier som kan navigera i den alltmer komplexa marknaden. Under 2012 har vi ökade intäkter från flera av våra riksvarumärken som Västerbottensost, Verum och Gainomax. Exportframgångarna på den finska marknaden för Gainomax och Västerbottensost höll i sig även unde r 2012 och vi har även gjort intåg på den brittisk a marknaden med Västerbottensost. Försäljningen av Gainomax har under 2012 ökat med 6,5 procent i Finland jämfört med föregående år och sedan introduktionen i Storbritannien och Finland har även intresset för Västerbottensost ökat på dessa marknade r. Dessa framgångar är glädjande eftersom vi har högt ställda mål när det gäller export. 08

9 VD HAR ORDET 2012 Ökad samdistribution Under 2012 har Lincargo tecknat två stora distributionsavtal med Axfood och Servera. Avtalen avser distribution i Norrland, vilket kommer att öka fyllnadsgraden i våra bilar och stärka vår samdistribution. Ökad samdistribution innebär att vi kan upprätthålla en hög turtäthet, bra service till våra kunder och samtidigt ha färre lastbilar på de norrländska vägarna. Ofel-arbetet viktigare än någonsin Sedan 2008 har vi arbetat med det vi kallar Ofel. Enkelt uttryckt handlar det om att genom ständiga förbättringar åstadkomma effektiviseringar i vår verksamhet. Jag är övertygad om att detta arbete kommer att göra oss till ett bättre och mer lönsamt företag. Men jag tror också att vi genom detta arbete kommer att stärka vår kultur och få en ännu starkare vi-känsla. Just dessa ständiga effektiviseringar och förbättringar är viktiga för att vi ska kunna stå starka när butikernas egna varor drar in över Norrland. Vi måst e lyckas med att både gasa och bromsa. Vi måst e säkerställa att vi utvecklar våra medarbetare, har kontroll på våra kostnader och får ut maximalt av det vi gör, men vi måste också fortsätta att satsa och investera för att utveckla företaget. Utmaningar under året som kommer Mycket talar för att 2013 kommer att bli ett tufft år för många näringsgrenar. Just livsmedelssektorn brukar klara sig relativt bra i tider av lågkonjunktur, men självklart gäller det att hålla koll på hur marknaden och efterfrågan utvecklas. Den enskilt största utmaningen under året är dock utan tvekan handelns egen mjölk som nu säljs i hela Sverige. Oavsett hur stor andel dessa produkter tar så är det ett faktum att denna utveckling påverkar vår kärnaffär. Öppna landskap, arbetstillfällen och ett levande Norrland är de mervärden konsumenterna får om de väljer lokalproducerade livsmedel och detta måste vi fortsätta att berätta om under Bo Rasmussen, vd 09

10 2012 MARKNAD OCH TRENDER

11 MARKNAD OCH TRENDER 2012 Året då EMV började utmana vår kärnaffär För Norrmejerier som en modern mejeriförening är det helt avgörande att anpassa våra strategiska vägval och vårt sortiment efter de rådande och kommande trenderna. Det blir inte mindre viktigt nu när konkurrensen hårdnar i butikerna. Redan 2005 började vi aktivt arbeta med att lyfta fram fördelarna med våra lokalproducerade livsmedel. På den tiden var det inte många som pratade om detta. Nu är däremot närodlat och lokalproducerat på allas läppar och alltfler försöker positionera sig inom detta område. Förklaringen är förstås att konsumenterna efterfrågar detta. Vi gör årligen en undersökning där vi tittar närmare på svenskarnas och norrlänningarnas syn på lokalproducerade livsmedel. Vi kan konstatera att norrlänningarnas höga intresse kvarstår och att nästan dubbelt så många i Norrland anser att det är viktigt att varan är lokalproducerad mot i övriga Sverige. En av de stora förändringarna i årets undersökning var att priset inte längre är den främsta anledningen till att man inte köper lokalproducerade livsmedel. I stället är det den upplevda bristen på bra lokala alternativ som nu är den främsta anledningen. EMV går tvärs emot rådande trender Det växande intresset för lokalproducerade livsmedel är en trend som inte går att ifrågasätta. Den syns tydligt i såväl livsmedelsbutikerna som på restaurangernas menyer. Mot den bakgrunden är det intressant att 2012 blev året då EMV-mjölken gjorde inträde i butikerna. Sedan några år tillbaka har livs- medelskedjorna konkurrerat med sina egna varumärken inom både matlagningssegmentet som inom laktosfritt och yoghurt. I november började Coop leve rera mjölk från Grådö mejeri ändå upp i Norrbotten. Och ICA är dem i hälarna. Genom sänkta priser hoppas kedjorna ta marknadsandelar. Vi kan vid årets slut konstatera att vi har tappat marknadsandelar, men inte alls lika mycket som befarat. Vi vet att stödet för den norrländska mjölken är stort. Vi vet att vi har många konsumenter på vår sida. Under året som gått har vi fått tydliga bevis för att vårt arbete med att lyfta fram vikten av att välja lokalproducerat har varit framgångsrikt. Och att det stärkt norrlänningarnas lojalitet till Norrmejerier. Det ser vi inte bara i valet i butik utan även på det engagemang som finns bland konsumenter i sociala medier och den mediala uppmärksamhet som EMVmjölkens inträde har fått i Norrland. Vi kommer under 2013 att fortsätta att prata om varför det är så viktigt att köpa lokalproducerade livsmedel som en viktig del i arbetet att behålla våra marknadsandelar. En lekplats som gör gott Många norrlänningar har förstått varför det är viktigt att välja lokalproducerat, men vi vet också att det är viktigt att hela tiden påminna om detta. I slutet av året genomfördes därför en kampanj där vi skänkte 11

12 2012 MARKNAD OCH TRENDER 50 öre per såld crème fraiche till en lekplats någonstans i Norrland. Norrlänningarna fick själva vara med och bestämma var lekplatsen skulle ligga. Själva lekplatsen blir i sig en symbol för hur vi tillsammans med norrlänningarna gör gott för Norrland. Den här aktiviteten var ett nytt sätt att ge något tillbaka till norrlänningarna. Det gör vi även på andr a sätt. Bland annat genom sponsring av barn- och ungdomsaktiviteter och genom Norrmejerier-stipendiet där norrlänningarna får rösta fram de som gjort gott för Norrland. Vikten av att vara nära Under året har vi fokuserat på att möta norrlänningarna eftersom vi vet att närheten är ett av våra viktigaste konkurrensmedel. Ett utmärkt sådant tillfälle är våra årliga betessläpp tillsammans med våra mjölkbönder. Dessa vårtecken är populära och i år lockade de mer än besökare. Betessläppen är ett sätt att visa för allmänheten hur det ser ut på gårdarna och var mjölken kommer ifrån. Vi har även varit ute och mött konsumenterna i buti k. En nyhet är att vi under året allt oftare har gjort detta med egen personal i stället för inhyrd. Genom fysiska möten har vi en möjlighet att särskilja oss från konkurrenterna som ju inte själva finns på plats i Norrland. Vi försöker inspirera runt matlagning genom att lyfta fram våra norrländska matlagningsprodukter som grädde, smör och crème fraiche. I möten med konsumenterna får vi möjlighet att prata om varför det är så viktigt att välja lokalproducerat även vid bakning och matlagning. Konsumenternas inställning till Norrmejerier Mjölkens användning 2012 Ekoinvägning % Norrbotten/ Västerbotten Ångermanland Mjölk, fil, yoghurt Ost Ökning Andel av all Antal % (f.å) invägning gårdar , % 45% , , , Övrigt 1% Grädde 4% , , ,9 40 (prognos) Positiva Varken-eller Negativa Matfett 3% Pulver 2% 12

13 MARKNAD OCH TRENDER 2012 Västerbottensost besökscenter i Burträsk Ytterligare ett viktigt steg för att skapa närhet och samtidigt engagera människor, i det här fallet runt Västerbottensost, är det nya besökscentrat vid meje riet i Burträsk. Norrmejerier tog 2011 över Osten s Hus i Burträsk och under våren 2012 skapades Väster bottensost besökscenter i Burträsk. Det ska bli en mötesplats för ostälskare där man får en unik möjlighet att komma ännu närmare Västerbottensost. Bland annat finns en helt ny utställning som berättar om historien, fakta och myterna som omgärdar den unika osten. Målsättningen är att Västerbottensost besökscente r ska bli ett attraktivt turistmål och vi räknar med att kunna locka besökare från såväl närområdet som från andra länder. I takt med att allt fler får smak för Västerbottensost ökar också intresset för att lära sig mer om den unika osten. I och med besökscentrat har vi nu möjlighet att tillgodose det växande intresset. Fettrenden håller i sig fettbrist igen Den så kallade LCHF-dieten i kombination med ett ökat intresse för naturliga produkter har gjort att naturliga och fetare produkter säljer allt mer. Intresse t för dessa produkter, kombinerat med brist på vår norrländska mjölkråvara och säsongsvariation i mjölkens sammansättning, ledde till att vi drabbades av fettbrist även denna höst. Vi valde då tidigt att prioritera produktion och leveranssäkerhet av Norrgott och övriga produkter med hög fetthalt framför Norrmejerier Smör som avlistades under hösten. Dialog med konsumenter Vi har en kontinuerlig dialog med våra konsumenter. Några av de viktigaste kanalerna är: Norrmejerier Forum. Svarar på frågor, tar emot synpunkter från konsumenterna via e-post och telefon. Under 2012 hade Forum cirka personliga kontakter. Här finns information om företaget, våra produkter, tips, recept och tävlingar samt vårt nyhetsrum hade norrmejerier.se nästan 1,5 miljoner besökare och nästan sidvisningar. Facebook. Vid utgången av 2012 hade vi gillare på vår facebook-sida, ett antal som ökar stadigt. Det gör att vi kan ha en löpande och transparent dialog där konsumenterna har chans att tycka till, få vara med och provsmaka nya produkter, få förhandsinformation, tävla m m. Vi har även möjlighet att få in synpukter och tankar om våra produkter och det vi gör ur konsumenternas perspektiv. Skolverksamhet. Vi tar emot studiebesök på våra mejerier i Umeå och Luleå. Framför allt från årskurs 5, men även från andra utbildningar på gymnasieskolor och universitet där vi har ett samarbete. Under 2012 har fler än personer besökt oss. Vi har även erbjudit bondgårdsbesök till skolklasser. 13

14 2012 MARKNAD OCH TRENDER Nyheter i hyllan Ett levande sortiment i mejerihyllan som lever upp till våra konsumenters förväntningar och väcker intresse är viktigt för att driva försäljning. Under året har 27 produktlanseringar genomförts. Förutom ett nytt, förbättrat crème fraiche-sortiment har bland annat även en ny fruktyoghurt lanserats Norris fruktyoghurt som dessutom kan frysas och serveras som glass. Vi vet att Norrmejeriers maskot Norris är populär bland barn och barnfamiljer i Norrland. Hela 84 procent av familjer med barn 0 7 år känner till Norris. Sedan tidigare finns Norris som 1,5 liters mellanmjölk samt ekologisk filmjölk och nu alltså också som fruktyoghurt. Vecka 19 lanserade vi även de populära produkterna Fjällfil och Fjäll yoghurt. Det är inte bara Norrmejerier som har fått ett nytt reklamkoncept. Gainomax välkända koncept bananas are for monkeys har utvecklats och nya reklamfilmer har spelats in. Även Verum har fått nya reklamfilmer nu med fokus på ursprung och tradition. Bakgrunden till denna förändring är den nya EU-lagstiftningen som innebär att hälsoargument för probiotika inte längre är godkända i marknadsföringen. Att vår kommunikation fungerar har vi under året fått flera bevis på. Bland annat har vi sett stärkta varumärkesvärden för Norrmejerier, särskilt i Ångermanland, och även för Gainomax på den finska marknaden. En kärleksförklaring till Norrland Under året har också våra nya reklamfilmer för Norrmejerier haft premiär. De är enkelt uttryckt kärleksförklaringar till Norrland. Vi besöker en matvaru butik, en kohage utanför Lappträsk och ett tårtkalas på en balkong mitt i centrala Luleå. Med vackra bilder och stämningsfull musik förmedlar vi våra budskap runt varför man ska handla lokalproducerat. 14

15 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 Vi känner ett stort ansvar för att agera långsiktigt hållbart. Det är en självklarhet när man verkar i så nära samspel med naturen som vi gör. Att göra gott för Norrland handlar därför även om att värna om vår norra landsända genom att se till att vår verksamhet har så lite inverkan på miljön som möjligt. Vårt miljöarbete innefattar därför alla delar i vår verksamhet, från transporterna på vägarna till våra anläggningar och vår tillverkning. Norrmejeriers miljöarbete 2010 fastslog vi våra nya miljömål som ska hjälpa oss att nå vår vision att bli Sveriges första kretsloppsmejeri. Under året har vi arbetat aktivt med ett antal nyckelområden och tagit flera viktiga steg mot den visionen. Bland annat har det även under året som gått hänt mycket när det gäller våra satsningar inom biogas. Biogas och fosforhantering Fossila bränslen bidrar till växthuseffekten och annan miljöpåverkan som försurning och spridning av tungmetaller. Biogas är däremot ett rent alternativ och en del av det naturliga kretsloppet. Sedan 2005 har vi haft en biogasanläggning vid Umeå mejeri. Vid biogasanläggningen producerades under året ånga motsvarande MWh/år, vilket ersätter cirka m 3 olja. Vi har kommit en lång bit på väg mot vårt mål med fossilfria mejerier och i dag har biogasanläggningen i Umeå ungefär ersatt hälften av all oljeanvändning på mejeriet. Under 2012 har vi byggt ut biogasanläggningen ytterligare och konverterat en oljepanna till biogaspanna. Förutom biogasanläggningen har vi under året även fortsatt att utvärdera biogasbilar. Biogasbilen, som tankas i Boden, har fungerat mycket bra under året och vi hoppas att i framtiden även få möjlighet att köra fordon på biogas i Umeåområdet. Därför har vi under året som gått varit med i styrgruppen för projektet Gasklart som har som mål att få mer biogasproduktion och tankställen för fordonsgas i Umeåregionen. Eftersom vi vill öka kretsloppstänket inom alla våra områden samt att kraven från myndigheterna också ökar när det gäller hållbart tänkande, så har vi byggt en egen anläggning för att kunna ta tillvar a den fosfor vi tidigare släppt ut i avloppsvattnet. Måle t här är att den slutprodukt som skapas ska kunna användas som gödnings medel ute hos våra bönder. Detta arbete fortsätter även unde r Nedan redovisas hur vi har arbetat med respektive område och vilka förbättringar som har gjorts. Energi Målsättningen när det gäller detta område är att alla våra mejerier ska vara fria från fossila bränslen Andelen icke förnyelsebar energi var nästan lika under året som året innan. Den största aktiviteten under året för att minska den fossila energin var utbyggnaden av biogasanläggningen. Men effekten av detta dröjer något då biogas då biogasprocessen är känslig för förändringar och tar tid att ställa in sig. Vi har under året påbörjat ett omfattande arbete när det gäller energi. Vi har beslutat att följa ett energiprogram (PFE), vilket innebär att man tar på sig en variation av åtaganden när det gäller 15

16 2012 HÅLLBARHETSREDOVISNING energi arbetet. Till exempel så har vi beslutat att certifiera oss mot energistandarden ISO för att få ett ytterligare strukturerat och systematisk energiarbete och dessutom få en extern granskning på arbetet. Transporter På detta område är målet att effektivisera våra transporter och ytterligare minska vår bränsleförbrukning. Ett mått för att mäta detta är överförbrukning av bränsle. Överförbrukning är ett sammanlagt mått på tomgångskörning, överhastighet och inbromsningar. Med hjälp av överförbrukning kan förarnas körbeteende delas in i gröna, gula och röda förare. Gränsvärde på överförbrukningen vid blandad körning är 0,2 liter. Vårt medelvärde för året ligger under gränsvärdet för gröna förare dvs. i medeltal har vi gröna förare. Kemikalier När det gäller kemikalier så arbetar vi kontinuerligt med att förbättra och optimera kemikaliearbetet. De mesta av de kemikalier som används är disk- och rengöringsmedel. Vi har under året påbörjat ett stort arbete där vi går igenom samtliga kemikalier mycket noggrant, riskbedömer dem både ur hälso- och miljösynpunkt och ser över vilka vi kan byta mot mindre farliga. Vi har också jobbat med att ta fram en förbudslista på ämnen, som vi av olika anledningar inte vill ha in i vår verksamhet. Det finns många ämnen där vi tycker att lagstiftningen ibland ligger steget efter och därför jobbar vi med en egen förbudslista när vi handlar upp råvaror och annat. Avfall Genom att göra alla oss som jobbar mer uppmärksamma på avfallsfrågorna och underlätt a sorteringen så blir det också enklare att sortera av- Andel icke förnyelsebar energi på mejerierna Överförbrukning bränsle Samdistribution och minskad bränsleförbrukning % liter 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0, Under 2012 har 123 andra livsmedelsföretag åkt med våra distributionsbilar, varav två stora kunder, Servera och Axfood. Diagram mitten: Den förbrukning som inte behövs för att utföra arbetet kallas överförbrukning (ÖF) och påverkas av förarnas körbeteende. Drivec fungerar som ett stöd för förarna att köra sparsamt. Medelvärdet för överförbrukning ligger under gränsvärdet för gröna förare. 16

17 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 fallet rätt. Vi har under året uppmärksammat dessa frågor ytterligare och vi har också börjat en stor inventering av avfallet för att mer noggrant kartlägga hur det ser ut och vad mer vi kan göra på området. Det öppna norrländska landskapet Öppna landskap är en central del för Norrmejerier. Tillsammans med våra mjölkbönder och våra konsumenter hjälps vi åt att hålla det norrländska landskapet öppet. Vi hade under året lika många kor som betade på ängarna som året innan dvs. cirka stycken. Dessa håller en yta på cirka fotbollsplaner öppna. Utan våra mjölkbönders kor skulle markerna växa igen och skogen ta över. Under året har vi genomfört olika åtgärder och projekt för att behålla våra betande kor i landskapet. Energin i fokus under 2013 När det gäller hållbarhet och miljö så försöker vi hela tiden identifiera områden där vi kan göra förbättringar. Ett sådant område är den energi som används. Vi kommer under 2013 att sätta fokus på detta och genomföra större energikartläggningar på flera anläggningar som ska mynna ut i en ny energi strategi för hur vi ska minimera vår energiförbrukning. Under året kommer vi också att fortsätta våra tester med biogasbilar och vi räknar med att kunna börja använda ytterligare en biogasbil, någonstans i Norrland. Biogas är centralt i vårt miljöarbete och vi vill vara med och skapa möjligheter för miljövänliga transporter och då är biogas ett mycket bra alternativ. Dessutom hoppas vi under nästa år att hitta en kretsloppsanpassad avsättning för den rötrest som kommer från vår biogasanläggning. Biogasproduktion Fosforfällning, total fosfor MWh Diagram till vänster: Volymen av biogas har de senaste tre åren ökat med cirka 65 % jämfört med de första åren. Anledningen till det är en stabilare process, att vi blivit bättre på att styra processen men också att vi i dag vet mer om förutsättningarna för att mikroorganismerna ska fungera optimalt. kg/dygn Diagram till höger: 70 Vi har under året byggt klart den nya anläggningen för fosforrening 60 som möjliggör en vidare 50 satsning på biogas. 40 Den in stallerades och optimerades i början 30 av året och togs i drift fullt ut i mars. Mängden 20 fosfor i avloppsvattnet till det kommunala reningsverket har därmed 10 minskat med 58 %. 0 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec 17

18 2012 HÅLLBARHETSREDOVISNING Det har aldrig varit viktigare att göra gott Att göra gott för Norrland handlar om att värna om arbetstillfällen, öppna landskap och vår norrländska närmiljö samtidigt som vi levererar norrländska mejerivaror av hög kvalitet till våra norrländska konsumenter. Gör gott går också igen i vår uppförandekod som kallas Så här gör vi gott. Norrmejeriers uppförandekod är en sammanfattning av våra viktigaste regler, riktlinjer och de värderingar som vägleder oss i vår dagliga verksamhet. Det är ett sätt att beskriva vad vi står för och hur det påverkar vad vi gör. I dessa tider av allt hårdare konkurrens är det viktigare än någonsin att vi verkligen lever efter vår uppförandekod, följer vår vision och våra värderingar och gör gott. Det är så vi ska behålla och stärka våra intressenters förtroende och lojalitet. Prisade för vår regionala påverkan Under året fick Norrmejerier motta pris av Martin & Servera som är en aktör som försöker påverka fler företag att arbeta med ett ansvarsfullt företagande. Norrmejerier belönades med pris i kategorin Stor regional påverkan och betydelse. I motiveringen sades bland annat att Det sociala ansvaret genomsyrar hela företaget och det finns en mycket stor vilja och förmåga att vara en god kraft i norra Sverige. Antal lanserade artiklar 2012 Interna revisioner Reklamationer från konsument Övriga nyheter 11 Ekologisk nyhet 1st 2 Nya smaker 13 Nya förpackningar/ design Under året har sex revisionsteam om vardera två personer utfört 19 revisioner. Fördelningen mellan dessa har varit: 17 st avseende kvalitet, livsmedelssäkerhet och miljö samt 2 st avseende Uppförandekoden. I genomsnitt har 6 avvikelser/förbättringar hittats per revision, dock ingen ur livsmedelssäkerhetssynpunkt. Diagram höger: Uppföljning av reklamationer är en viktig del i kvalitetsarbetet. Vårt måltal är max 8 ppm (8 reklamationer per en (1) miljon förpackningar av en produkt). % <8 ppm 9-30 ppm >30 ppm Färska produkter Långhållbarhetsprodukter ppm = parts per million exklusive ost och matfett 18

19 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 Större händelser under året Vår uppförandekod är uppdelad på ett antal olika områden som tillsammans täcker in hela vår verksamhet. De olika delarna är; Arbetsplatsen, Produkt och sortiment, Livsmedelssäkerhet och kvalitet, Våra leve rantörer, Miljö och klimat, Hållbart lantbruk och Kommunikation. Nedan lyfter vi fram några större händelser och aktiviteter från Arbetsplatsen Nytt gemensamt kundcenter 2011 inleddes arbetet med att skapa ett gemensamt kundcenter och detta har blivit verklighet under året som gått. Förändringarna består i att order och innesälj kopplas samman för att effektivisera vårt resursutnyttjande. Bakgrunden var att vi i Ofelarbetet uppmärksammade att vi kunde effektivisera våra arbetsprocesser genom att knyta avdelningar närmare varandra och skapa mer effektiva processer för oss och en enklare väg in till Norrmejerier för våra kunder. Hedenäset fortsätter Norrmejerier har under året sålt varumärket JOKK till Procordia som då tecknade ett treårsavtal med Norrmejerier om att fortsätta pressa bär till bärdrycken vid bärpress eriet i Hedenäset. Detta är en bra lösning eftersom det ger oss mer tid att hitta en långsiktig lösning för Hedenäset vars verksamhet fortsätter som vanligt. Rekryteringar Under 2012 har vi lagt stort fokus på att förtydliga rekryteringsprocessen. Under året har vi också gjort ett flertal rekryteringa r, bland annat en ny teknikchef, kundcenterchef, anläggningschef, exportchef, IP-sigill revisor och ytterligare en person till avdelningen Kvalitet & Miljö. Omorganisation i produktionsorganisationen Under året har motsvarande omorganisation som genomfördes vid Umeå mejeri 2011 även genomförts i Luleå. Omorganisationen innebär en ny organisationsstruktur och syftar till att skapa tydligare roller och ansvar, klarare informationskanaler samt ökat fokus på Ofel. Under året har vi dock märkt att omställningen på Umeå mejeri tagit längre tid än planerat och att arbetssituationen därför påverkats. Detta arbetar vi nu aktivt med att åtgärda. Medarbetarundersökning Vår medarbetarundersökning fokuserar på åtta olika områden; Mål, vision och Ofel, Psykosocial arbetsmiljö, Engagemang och delaktighet, Kompetens och utveckling, Ledarskap, Likabehandling, Medarbetarsamtal samt Kommunikativt Ledarskap. Årets värden är något lägre än tidigare år, vilket var väntat i och med att 19

20 2012 HÅLLBARHETSREDOVISNING vi fått sådana signaler under året från såväl medarbetare som ledare. Vi ser en tydlig koppling mellan resultatet och de organisationsförändringar som ägt rum. Unde r 2013 kommer vi att vidta åtgärder för att skapa en bättre arbetsplats för våra medarbetare. På en femgradig skala varierade medelvärdet för 2012 mellan 3,68 och 4,34 för Norrmejerier som helhet. Motsvarande siffror för 2011 var mellan 3,55 och 4,40. Kompetensutveckling Att utbilda och vidareutveckla den personal vi redan har i företaget är viktigt. Ett viktigt fokusområde under året har varit att stärka våra ledare inom kommunikativt ledarskap. Vi är övertygade om att ledarna är de som måste lyckas skapa engagemang hos sina medarbetare och därför lägger vi stor vikt vid just kommunikativt ledarskap. Under året har vi även förstärkt HR - av delningen med en person som ska jobba med just kompetens- och utvecklingsfrågor. Produkt och sortiment Förändringar i varumärkesportföljen Under året som gått har vi sagt farväl till ett varumärke som har varit med oss länge när den populära bärdrycken JOKK såldes till Procordia. En bra lösning eftersom Nöjd-Medarbetar-Index Arbetsmiljö Åldersstruktur % Avvikelserapportering är en viktig del i vårt förbättringsarbete. Under 2012 har vi dokumenterat olycksfall och tillbud via LIA (Livsmedelsbranschens egna informationssystem om arbetsmiljö). Antal Inom fem år kommer 20 personer att gå i pension Diagram vänster: Från och med 2011 redo - visar vi nyckeltalet Nöjd-Medarbetar-Index. Index detta år uppgick till värdet 56,15 och kan jämföras med 2011 års index på 63, <

21 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 JOKK inte är en mjölkbaserad produkt och vi måste fokusera på dessa samtidigt som JOKK-varumärket nu får en ägare som kommer att utveckla varumärket. Varumärkesportföljen har även utökats när vi under 2012 tog över de populära varumärkena Fjällfil och Fjällyoghurt produkter och varumärken som ligger helt i linje med vår norrländska profil. Livsmedelssäkerhet och kvalitet Säkrare kylkedja Vi värnar om att våra produkter ska hålla hög kvalitet och ser till att säkerställa detta i hela produktens resa från hage till mage. En viktig del i kylkedjan är transporter och under året har vårt dotterbolag Lincargo utvecklat ett temperaturövervakningssystem tillsammans med externa samarbetspartners. Systemet innebär att det blir enklare att ha kontroll på temperaturen i distributionsfordonen så att produkterna alltid hålls väl kylda under hela transporten. Tillbakadragande Under året har vi endast drabbats av tre tillbakadraganden av produkt från kund, vilket visar att vårt kvalitetsarbete håller hög nivå. Ett tillbakadragande från kund görs vid en kvalitetsavvikelse till skillnad från en total återkallelse som sker vid hälsofara. Ett av dessa tre var aningen större, när vi under sommaren fick dra tillbaka ett parti mjölk i Norrbotten. Tillbakadragandet skedde skyndsamt och smidigt och en utredning har gjorts och åtgärder har vidtagits som ska förhindra att detta inträffar igen. Våra leverantörer Enkät mot alla våra leverantörer Som tidigare år har vi även under 2012 arbetat nära våra leverantörer för att säkerställa att de lever upp till de krav vi ställer. Vi har bland annat skickat ut en enkät som våra leverantörer har fått svara på. Enkäten innefattar bland annat områden som kvalitet, miljö och socialt ansvar. Miljö och klimat Integrerad revision av kvalitets- och miljöarbetet Under året har vi integrerat revisionerna för områdena kvalitet och miljö för att effektivisera och säkerställa att dessa närliggande delar hänger tätt samman. Affären och verksamheten Extern revision runt socialt ansvar I februari genomfördes en extern revision vid Nordan i Luleå av hur vi arbetar med områden som bland annat arbetsmiljö, yttre miljö, personalfrågor samt intern och extern kommunikation. I revisionen ingick bland annat en rundvandring, men också intervjuer med slumpvis utvalda anställda. Vid revisionen identifierades bara två avvikelser som var enkla att åtgärda. Men mer glädjande var att ett flertal så kallade goda exempel hittades. Bland annat fick vi beröm för vårt Ofel-arbete, vår uppförandekod, interninformation, öppenhet och för att vi hade en bra dialog med de fackliga representanterna. 21

22 2012 HÅLLBARHETSREDOVISNING Fortsatt satsning på Ofelcoacher och ledarskap Sedan 2008 har vi arbetat aktivt med det vi kallar Ofel. Ofel är ett för - håll ningssätt som ger fasta ramar för det dagliga arbetet och tillhandahåller verktyg och metoder för att arbeta med förutsättningar för ständiga förbättringar. Det är ett ständigt pågående förbättringsarbete där vi tillsammans försöker identifiera förbättringsområden i vår verksamhet och hitta lösningar. Ofel byggs runt fem principer; Skapa flöde, Visualisera, Rätt från mig, Agera på avvikelser samt Ständiga förbättringar. Dessa principer vägleder oss i det dagliga arbetet och kompletteras med verktyg som förbättringstavlor, en central del i hela Ofel-arbetet, där vi systematiskt fångar upp förbättringsmöjligheter. Under året har vi sett flera tecken på att detta arbete ger resultat, dels genom förbättringar, men inte minst genom ökad delaktighet och engagemang. Ofel är ett långsiktigt arbete och under året har vi förtydligat detta i organisationen genom en enkel plan som visar den långsiktiga tanken med Ofel mot år Fortsatt fokus på ledarskapet Arbetet med Ofel har kommit olika långt på olika avdelningar. På vissa avdelningar har man snabbt anammat och format nya arbetssätt medan det på andra avdelningar tagit längre tid. Vi identifierade tidigt vikten av ett aktivt ledarskap i dessa frågor och har under året haft ett fortsatt fokus just på ledarna. Ledarnas roll är att lyfta fram medarbetarna och skapa en delaktighet runt Ofel-arbetet. Under 2012 har vi bland annat anställt två nya Ofel-coacher en i Umeå och en i Luleå. Ofelcoachernas uppgift är att stötta ledarna ute på av- Genomförda förbättringar per person och år Vi följer upp antalet genomförda förbättringar per medarbetare eftersom det är ett nyckeltal som stimulerar till små och enkla förbättringar. Genom detta nyckeltal sätter vi också fokus på hur bra verksamheten är på att utveckla och anpassa sig till nya krav och förutsättningar. Världsklass > 20 Europaklass Sverigeklass 7 13 Diagram höger: Under 2012 har alla på Norrmejerier genomfört totalt 674 förbättringar. Det innebär 1,4 genomförda förbättringar per person. (Siffrorna är baserade på medeltalet 493 anställda under 2012). Dessa siffror representerar bara förbättringar som förts upp på Ofeltavlorna, det finns många åtgärdar i det dagliga arbetet som inte skrivs upp, oftast är det bara de större förbättringarna som dokumenteras

23 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 delningarna i Ofel-arbetet. De fungerar alltså som stöd och bollplank mot de olika avdelningarna och eftersom de har insyn i flera olika avdelningar och anläggningar så bidrar detta också till en lärande organisation. De utgör också en ny resurs som innebär att ledarnas tid fokuseras till att leda, efterfråga och följa upp Ofel-arbetet i sin verksamhet. Förbättringshjulet och vikten av att börja i rätt ände I allt förbättringsarbete är det viktigt att börja i rätt ände så att vi inte behandlar symptomen medan grundproblemet kvarstår. Det är lätt hänt att vi i vår iver att åtgärda problem inte försöker hitta problemets ursprung och orsak. Detta har vi under året försökt sätta fingret på genom att fokusera på PDCA eller förbättringshjulet. PDCA-modellen genererar bättre kvalitet på genomförda åtgärder, men kräver också mer tid, vilket resulterat i att antalet registrerade förbättringar blivit något färre. Förbättringshjulet består av fyra delar; Planera, Utföra, Kontrollera och Agera. I planeringsfasen försöker vi gå till botten med problemet och analysera vad det kan bero på samt hitta möjliga lösningar. Utifrån detta väljs sedan en lösning som genomförs och därefter kontrolleras och analyseras om problemet är löst. Slutligen implementeras och standardiseras lösningen där det är möjligt och vi försöker också identifiera nya förbättringsmöjligheter. Genom att på detta sätt arbeta systematiserat med förbättringar säkerställer vi att samma problem inte uppkommer igen (eftersom grundproblemet är åtgärdat), vilket sparar tid och resurser. Och det är precis det Ofelarbetet syftar till. Tidigare insatser ger färre stopp på Luleå mejeri På Underhållsavdelningen vid Luleå mejeri har ett viktigt fokusområde under året varit att arbeta med mer planerad service och förebyggande underhåll i stället för att lösa problemen när de dyker upp. Det har också varit viktigt att skapa en tydlig organisation där alla vet vad man har för roll, något som också har frigjort mer resurser till produktionsunderhållet. Viktiga verktyg i förändringsarbetet på avdelningen har varit daglig styrning genom pulsmöten, förbättringstavlor samt en arbetstavla som visualiserar veckans viktigaste åtaganden. En förutsättning för att lyckas med det nya arbetssättet har varit ett nära samarbete med produktionspersonalen. Underhåll finns numer alltid på produktionsavdelningarnas pulsmöten. Där fångar man upp eventuella driftstörningar och får tydlig prioritering enligt produktionens önskemål. Möten mellan avdelningar säkerställer också att det inte dubbelarbetas eller att samma avvikelser rapporteras från två avdelningar. 23

24 2012 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Norrmejerier ek för avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret Allmänt om verksamheten Norrmejerier är en ekonomisk förening som ägs av mjölkproducenter i Norrbotten, Västerbotten samt Ångermaland. Den största föreningsdelen av verksamheten finns i moderföreningen. Produk tion av mejeriprodukter vid de egna mejerierna i Umeå, Luleå samt Burträsk. Övrig verksamhet på orterna: Hedenäset, Lycksele, Ånäset, Öjebyn samt Örnsköldsvik. Norrmejeriers samdistribution bedrivs i det helägda dotterbolaget LinCargo, som drivs i kommission med moderföreningen. Viktiga händelser under året De ekonomiska utmaningarna inom EU samt för USA kulminerade under året. EUs räddningsplaner för euron sjösattes efter en hel del hårda förhandlingar och USA klarade av att få en tillfällig lösning på sina problem med budget-stupet på plats just innan nyår. Signaler kommer att tillväxten i Kina saktar ner och att miljöproblemen växer allt mer i det landet. Spannmål har haft höga råvarupriser under året. Mjölk, socker samt oljor och fetter har haft sänkta råvarupriser på grund av ökad produktion. Det är framför allt Sydamerika, Asien samt Amerika som ökat sin produktion. Mjölkinvägningen i Sverige ökade med 0,3 %. Norrmejeriers invägning ökade med 3,3 %. Dagligvaruhandeln ökade sin försäljning med 3,3 % under året. Servicehandelns volymer var oförändrade under året. På helåret slutade Restaurangbranschen på +4,8 %. Det var framför allt kaféer och snabbmatsställen som ökade sina volymer. Den ekologiska försäljningen i Sverige minskade i volym för första gången. Norrmejeriers KRAV-märkta produkter gick emot den utvecklingen och ökade i volym med nästan 10 %. Det var sjätte året i rad med ökade volymer. Medlemmar som önskar ställa om till KRAV-mjölk ställs nu i kö då vi under året har uppnått balans mellan tillgång och efterfrågan. Under året; Förvärvades varumärkena Fjällfil och Fjällyoghurt av Arla Foods. Ansvar för försäljning och produktion togs över från vecka 19. Såldes varumärket JOKK till Procordia. Tillträde 7 januari Ett flerårigt avtal om pressning av bär till JOKK träffades i samband med försäljningen av varumärket. Tillkom ett antal nya kunder i Ångermanland i och med utökningen av hemmamarknaden med fler mjölkbönder i regionen. Har retroaktiva betalningar på 5 öre per kilo mjölk betalats ut. Färdigställdes anläggningen för fosforrening vid Umeå mejeri som möjliggör vidare satsning på biogas för att minska användningen av olja. Miljöinformation Föreningen bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Tillstånd lämnas av länsstyrelse, som fastställer villkor för utsläppen. Den yttre miljön påverkas genom utsläpp till luft genom transporter och energicentraler liksom till avlopp genom bland annat disk och rengöring. Nettoomsättning Norrmejeriers totala intäkter uppgick till kkr ( ). Invägning Mjölkinvägningen uppgick till 209 Mkg (203). 24 Medlemmar Antalet medlemmar vid årets slut uppgår till 589, varav aktiva 466. Det är en minskning med 24 medlemmar respektive 17 för aktiva vid jämförelse med fjolåret. Nytillkomna under året var 9 och antalet medlemmar som beviljats utträde var 33. Medlemmarnas inbetalda insatskapital uppgick den 31 december 2012 till kkr. Det är en ökning med kkr sedan föregående årsskifte. Investeringar och avskrivningar Under verksamhetsåret har investeringar gjorts med sammanlagt kkr ( ), varav fordon 918 kkr (2 644), gårds tankar 884 kkr (1 967), övriga maskiner och inventarier kkr (36 334) samt i fastigheter, inkl mark och markanläggningar, med kkr (34 479). I årets investeringar ingår bl a fosforreducering vid biogasanläggningen i Umeå. Årets pågående nyanläggningar uppgår till kkr och avser bl a utbyggnad av Burträsk mejeri. Fjolårets pågående nyanläggning kkr, har delvis aktiverats under året. Årets planenliga avskrivning på maskiner och inventarier uppgår till kkr (57 282) och på fastigheter till kkr (11 389). Resultat Resultatet för moderföreningen, efter finansiella poster, uppgår till kkr (36 068). Förväntningar på 2013 Den finansiella oron i euro-området fortsätter att minska även om en del sydeuropeiska länder fortfarande har stora ekonomiska utmaningar. Den ekonomiska tillväxten i framförallt Asien fortsätter. Priserna på livsmedel beräknas fortsatt variera beroende på väderlek, skördeutfall samt konsumentefterfrågan. Att vi blir fler och fler samt äldre och därmed behöver allt större mängd livsmedel är utom tvivel. Detta gör att trenden för priset på livsmedel internationellt blir stigande. Köpkraften i Sverige fortsätter att vara stabil, trots ökande arbetslöshet, då räntenivåerna blir fortsatt låga för att stimulera konsumtionen. Andelen av hushållens disponibla inkomst som går till livsmedel fortsätter att ligga kring 12 %. Lågprisaktörer fortsätter att ta marknadsandelar inom detaljhandeln. Under 2013 är ett av huvudområdena att få en bra start för investeringen på Burträsk mejeri så att vi kan producera mer Västerbottensost. Utvecklingen med fler och fler aktörer med egna varumärken för mjölk i Sverige fortsätter. Hur det kommer påverka Norrmejeriers försäljningsvolymer är oklart. En del kunder väljer nu att ta sina EMV-produkter från utlandet då de upplever att prisnivån på mjölkråvaran är allt för hög i Sverige. Prisgapet mellan Norrmejeriers produkter och lågprisalternativen kommer att växa. Baspriset höjdes from 1 januari med 10 öre. Målsättningen är att hålla detta baspris året ut samt att generera en vinst på 2 % av omsättningen. Förslag till disposition beträffande föreningens vinst Styrelsen föreslår att de till förenings stämmans förfogande stående balanserade vinst medel kr och årets vinst kr disponeras enligt följande: Avsättes till reservfonden, kr Till ränta på insatskapital utbetalas Till medlemmars insatskonton överföres genom insatsemission Balanseras i ny räkning, kr Summa, kr Föreningens och koncernens ställning den 31 december 2012 samt resultatet av dess verksamhet under räkenskapsåret 1 januari 31 december framgår av efter följande resultat- och balansräkningar.