PROTOKOLL. Kårstyrelsemöte 13 13/14. Närvarande. Protokoll Kårstyrelsemöte KSm20 13/ Sid 1(12)

Transkript

1 Sid 1(12) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 13 13/14 Måndagen den 5 maj 2014 klockan Plats: Gröten plan 2, Nymble, Drottning Kristinas väg 19 * = bilaga finnes. Närvarande Anna Johansson Kim Westin Denise Fuglesang Fabian Wahlgren Nina Nilsson Victor Olsson Kim Öberg Sara Olsson Elin Malmgren Pontus Gard Jerry Pal Nicoline Jakobsson Alexander Arozin Beatrice Swensson Hugi Ásgeirsson Hannah Björk Louise Hagesjö Charlotte Permin-Fager Sara Wengström Björn Blomkvist Ordförande Vice ordförande Kårstyrelsen Kårstyrelsen Kårstyrelsen Kårstyrelsen Kårstyrelsen LG: Chef för THS Näringsliv LG: Chef för Utbildningsinflytande LG: Chef för Utbildningsinflytande LG: Evenemangschef LG: Head Of THS International LG: Kommunikationschef LG: Studiesocialt Ansvarig LG: Chefredaktör för Osqledaren LG: Projektledare för Armada LG: Mottagningsantsvarig Kanslichef Revisor Revisor

2 Sid 2(12) 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Mötesordföranden Denise Fuglesang förklarar mötet öppnat 18: Mötets behöriga utlysande* Se Bilaga Kallelse var ute 29 april att finna mötet behörigt utlyst. 1.3 Val av mötesordförande Denise Fuglesang nominerar sig själv till mötesordförande. att välja Denise Fuglesang till mötesordförande. 1.4 Val av sekreterare Denise Fuglesang nominerar Nina Nilsson till mötessekreterare. att välja Nina Nilsson till mötessekreterare. 1.5 Val av justerare Denise Fuglesang nominerar Anna Johansson till justerare. att välja Anna Johansson till justerare. 1.6 Anmälda förhinder Emma Fogelström mår dåligt och är därför frånvarande. 1.7 Adjungeringar Alla närvarande är medlemmar i THS. 1.8 Fastställande av föredragningslista* Se bilaga Denise Fuglesang yrkar på att lägga punk 2.4 Studiesocial vardag och fritid före 2.1 Näringsliv. att fastställa föredragningslistan enligt föreslagen ändring.

3 Sid 3(12) 1.9 Föregående protokoll Inga protokoll finns att lägga till handlingarna Anmälningsärenden Pontus Gard anmäler att han vill ta upp en diskussionspunkt under övrigt om SFS och bostäder. 2. Rapport 2.4 Studiesocial vardag och fritid* Ledningsgruppen Rapporterande: Evenemangschef, Studiesocialt Ansvarig, Mottagningssamordnare Louise Hagesjö meddelar att hon inte har skrivit någon rapport eftersom hon varit i Australien i tre veckor. Louise gör en muntlig rapport och berättar att allt flyter på bra med mottagningen. Fabian Wahlgren frågar Beatrice Svensson om hur det går med sammanställningen av Hur Mår Teknologen. Beatrice svarar att sammanställningen kommer bli klar innan sommaren, men att detaljer kring layout etc. är oklart när de blir färdiga. Victor Olsson säger till Jerry Pal att det är bra att vi har fått en god kontakt med Tillståndsmyndigheten. Jerry berättar att det inte är säkert att förslaget som nämns i handlingarna kommer gå igenom, samt att möten med Tillståndsmyndigheten och med sektioner kommer hållas inom närmsta tiden. Denise Fuglesang frågar Jerry Pal om att eventen inte upplevs tillräckligt studentiga. Vad beror det på och vad kan göras för att eventen ska bli mer studentiga? Jerry svarar att de funderar på att ha mer studentikosa event, t.ex. som Oktobeer-fest. Att mycket externt folk kommit på event nyligen kan bero på den marknadsföring som varit. Jerry tillägger att det i början av året var många studenter på eventen, men att antalet studenter på event minskat under våren. Detta kan bero på dålig timing med events, då det infallit nära varandra och nära tentaperioder. Denise frågar vilka nackdelar det är med att event inte är studentiga, om det är studentnytta eller även ekonomiska skäl som eventen behöver bli mer studentiga. Jerry svarar att events med externa gäster generellt sätt är mer stökiga. Jerry säger att antalet Club Nymble kommer dras ned på nästa år för att försöka göra de event som sker mer studentiga. Denise Fuglesang frågar Nicoline Jakobsson om att hon satsar på att göra färre festevent inom ESN. Nicoline svarar att ESN fått mycket kritik inom Europa för att för mycket fokus legat på fest, vilket gjort att skolor inte stödjer ESN lika mycket längre. De senaste åren har fler projekt för att skapa samhällsnytta med ESN initierats, t.ex. att utbytesstudenter får arbeta på ålderdomshem i den aktuella staden. Mer fokus på mobilitet och vad utbyte är helt enkelt. Nicoline säger att hon vill använda ESN mer för att dra nytta av dessa typer av projekt. Fabian Wahlgren frågar Nicoline Jakobsson om Sea Battle. Nicoline svarar att THS International inte kommer delta i eventen förrän en tydlig förbättring skett.

4 Sid 4(12) Denise Fuglesang frågar Jerry Pal om vad för typ av sommaraktivitet som kanske kommer bli av i Nymble. Jerry svarar att det antagligen kommer bli Bar Nymble med uteservering på terrassen. Kim Öberg frågar Beatrice Svensson om sektionslokalsrokaden. Beatrice svarar att samarbetet med KTH känns bättre nu och att sektionerna är med på banan. Alla har verkligen tagit till sig av arbetet och sagt att de ska involverar sina sektionsmedlemmar. Denise Fuglesang frågar Jerry Pal om situationen som står om programgruppen i handlingarna. Jerry svarar att läget lugnat ned sig nu, men att det fortfarande är lite ostadigt. Arbetet kommer fortsättas under nästa år och det ser positivt ut. Beatrice Svensson berättar att THS mästerskapen i fotboll gått bra med 22 stycken lag. Roligt! Denise Fuglesang yrkar på att öppna upp punkt 1.8. Fastställande av föredragningslista att öppna upp punkt 1.8. Fastställande av föredragningslista. 1.8 Fastställande av föredragningslista* Se bilaga Denise Fuglesang yrkar på att lägga punk 2.2 Fundament före 2.1 Näringsliv. att fastställa föredragningslistan enligt föreslagen ändring. 2.2 Fundament* Ledningsgruppen Rapporterande: Kanslichefen, Ordförande, Vice Ordförande, Kommunikationschefen & Osqledarens Chefredaktör Alexander Arozin berättar att avtalet med den nya skrivaren har blivit klart. Mycket bra! Victor Olsson frågar Charlotte Permin-Fager om hur det stora antalet event i Nymble nu i maj påverkar studenterna. Charlotte svarar att många event sker inom ramarna för THS. Dock kommer antalet studieplatser påverkas något. Kim Westin påpekar att det är ett event under själva tentaperioden, men att det är ett event av KTH som styrelsen godkände i höstas. Victor Olsson frågar Charlotte Permin-Fager om vad man förväntar sig för ökning i omsättning om det blir två kassor i bistron. Charlotte svarar att det förväntas bli 60 gäster till som hinner serveras per lunch, vilket gott och väl täcker kostnaderna för att ha en kassa till öppen. Fabian Wahlgren frågar Alexander Arozin om vilken efterfrågan från studenter som det visat sig finns för att kunna betala medlemsavgiften på alternativa sätt. Alexander svarar att de flesta studenter visat sig nöjda med systemet som det är, men att några studenter efterfrågat att kunna betala med Swish.

5 Sid 5(12) Denise Fuglesang frågar Alexander Arozin om var de dokument som blivit översatta till engelska finns. Alexander svarar att han har dem just nu. Denise påpekar att det vore bra om de lades upp på hemsidan snart, eftersom de efterfrågats mycket. Kim Westin svarar att dokumenten har bollats en del, vilket har förlängt processen. Alexander tillägger att det nu endast är reglementet som inte har översatts. Fabian Wahlgren frågar Hugi Ásgeirsson om hur Osqledaren kommer påverkas av att Hugis efterträdare kommer vara borta under överlämningen i juni. Hugi svarar att de kommer göra de bästa av situationen och ha en sen överlämning i juli. Anna Johansson och Kim Westin tillägger att efterträdaren kommer att vara med på en del överlämningsmoment under maj månad. Hugi säger att efterträdaren kommer missa en del information vilket gör att han kommer ligga efter övriga LG informationsmässigt, så efterträdaren kan behöva mer support när han väl börjar. Hugi Ásgeirsson berättar att Osqledaren typ gått plus minus noll av att byta från företaget Automat till News Factory. News Factory har sålt reklam aningen bättre, men då ett nummer färre av Osqledaren har tryckts i år jämfört med föregående år, samt att News Factory har en något högre provision, resulterar det i att ingen förändring skett. Hugi menar dock att det är svårt att finna ett bättre samarbete med en byrå, då Osqledaren fått mycket bra bemötande av News Factory. Denise Fuglesang frågar Charlotte Permin-Fager om vad kostnaden för justeringen av ventilationen i Nymble kommer hamna på i slutändan. Charlotte svarar att det är svårt att avgöra eftersom det är många inblandade i projektet, både examensjobbare, kurser på KTH och konsulter från WSP. Svar kommer antagligen komma i juni då flera parter är redo att komma med information. Nina Nilsson frågar Charlotte Permin-Fager om diskussionerna kring pub/bar ombyggnationerna. Charlotte förtydligar vad hon menar i handlingarna och säger att diskussionerna fortgår. 2.1 Näringsliv* Ledningsgruppen Rapporterande: Näringslivschef & Projektledare för THS Armada Sara Olsson tillägger att det borde funnits en rubrik i deras rapport kring generella samarbetspartners, eftersom det har skapats ett samarbete med FLE (Female Leader Engineer), f.d. FFLA - Future Female Leader Award. Just nu drivs projektet av gamla vinnare, men tanken är att THS Näringsliv ska ta över arbetet så småningom. KTH höll tidigare i projektet, men har lagt ned det efter kritik rörande huruvida det håller sig inom ramarna för den verksamhet KTH skall bedriva. Företag som tidigare supportat eventet är glada att THS tar över eftersom eventet är väldigt uppskattat av dessa företag. Victor Olsson frågar Hanna Björk om mentorskapsprogrammet. Hannah svarar att projektet går ur på att alla i projektgruppen kommer få en mentor på Tieto eller ÅF. Denise Fuglesang undrar om det går att bredda projektet ännu mer så att det under Armada ska gå att söka efter en mentor. Hannah svarar att det inte är omöjligt och att hon ska undersöka idén vidare.

6 Sid 6(12) Fabian Wahlgren frågar Sara Olsson om eventkalendern på hemsidan. Sara svarar att sidan inte uppdateras som den ska. Sara Olsson och Hannah Björk ska prata med KTH för att åtgärda problemet, så att KTH kontaktar företaget som skapat kalendern. Victor Olsson frågar Hannah Björk om fakturasystemet som nämns i handlingarna. Hannah svarar att tanken är att det ska finnas en fakturamall som alla kan använda för att skapa fakturor och som sedan lätt kan föras in i THS bokföringssystem Hogia, vilket skulle minska på det administrativa arbetet för personalen som arbetar med bokföring. Denise Fuglesang frågar Sara Olsson om vad som ska hända efter presentationen av ATEC som ska genomföras. Sara svarar att det ska utvärderas hur projektet kan föras vidare till efterträdare. Denise Fuglesang frågar Sara Olsson om de färdighetsfokuserade eventen som finns med i verksamhetsplanen. Sara svarar att det inte har blivit några rent färdighetsfokuserade event under våren, fokus har snarare legat på att diskutera hur den typen av event kan genomföras och att arbeta fram ett koncept. Med färdighetsfokuserade event menas att deltagarna ska få ut något av det, få ett verktyg som kan användas. Mötesordförande ajournerar mötet 19:00. Mötesordförande återupptar mötet kl 19: Utbildning* Ledningsgruppen Rapporterande: Cheferna för Utbildningsinflytande & Head of THS International Kim Öberg frågar CFU om det som står om betygssättning av examensjobb i handlingarna. Elin Malmgren svarar att KTH inte har underkänt ett enda examensarbete de senaste tre åren, samt att betygssättningen är olika på olika institutioner. Att endast ha pass or fail som betyg kommer antagligen leda till ett mer rättvist system. Pontus Gard tillägger att KTH från början tänkt titta på problematiken med betygssättningen som den är nu, men sedan bestämt sig för att först införa pass or fail-systemet och sedan utvärdera det. UKÄ har lett till att fler examinatorer nu har koll på vad ett examensarbete innebär. Denise Fuglesang frågar om det här även kommer att användas på kandidatexamensarbeten och om det finns några nackdelar med byte av betygssystem. Elin svarar att det även gäller kandidatexamensarbeten. Pontus svarar att en nackdel är att det i andra länder är viktigt med att få bra betyg på sitt examensarbete för att få jobb. I Sverige har betyget inte samma betydelse för företagen, men det kan finnas en problematik med studenter som vill jobba på företag utomlands, samt utbytesstudenter. Kim Öberg säger att handboken som CFU har gjort är mycket bra och ger beröm för den. Nina Nilsson frågar Nicoline Jakobsson om varför ortscampi inte hänger med lika snabbt i internationalisering av mottagningarna. Nicoline svarar att det rör Haninge och Telge. Varför de inte hänger med är oklart. Nicoline anser att vi bör satsa på att få de internationaliserade mottagningarna att funka centralt först, sedan försöka få konceptet ut till ortscampi. Pontus Gard tillägger att Telges utbildning är en magisterutbildning och

7 Sid 7(12) att många internationella studenter som kommer dit inte är intresserade av att engagera sig. Ofta hamnar de internationella studenter i gemensamma klasser, vilket gör att de inte vill engagera sig i studentkåren för att få en gemenskap. Denise Fuglesang frågar CFU om hur det ser ut inför SFS-fum som inträffar snart. Pontus Gard berättar att det ser bra ut. 2.5 THS Organisationsstruktur - Slutrapport* Anna Johansson Anna Johansson berättar att undersökningen kring THS organisationsstruktur har fokuserat på att undersöka syftet med THS organisation och hur THS uppfattas idag. Slutsatserna är de som nu som nu ligger i förslag till reglementet, samt den motion om KF:s arbetssätt som Erik Lindström lagt till KF5. Undersökningen visar även på vilka sektioner som står längre ifrån THS Centralt. Anna uppmuntrar LG att använda rapporten som underlag. 3. Beslutsuppföljning 3.1 Styrelsebeslut* Se bilaga Styrelsebeslut 1314-KS är avklarad. 3.2 Styrelsens action points Styrelsen går igenom action points. 4. Stadfästelse av delegationsbeslut 4.1 Stadfästelse av eventuella presidiebeslut Inga ärenden att behandla. 4.2 Stadfästelse av eventuella studeranderepresentationsbeslut Inga ärenden att behandla. 4.3 Stadfästelse av eventuella projekt- och föreningsbeslut Inga ärenden att behandla. 5. Bordlagda ärenden 5.1 Beslut om kårföreningsstatus - Högerteknologerna* Se Bilaga 5.1

8 Sid 8(12) att bordlägga ärendet. 5.2 Val av THS Chef för Utbildningsinflytande för verksamhetsåret 14/15 att bordlägga ärendet. Denise Fuglesang yrkar på att öppna upp punkt 7.1 Övriga frågor. att öppna upp punkt 7.1 Övriga frågor. 7.1 Övriga frågor SFS och bostäder. Pontus Gard berättar att det under förra årets SFS-fum diskuterats att höja SFS presidiets arvode, eftersom det är svårt att hitta boende i Stockholm där presidiet måste arbeta. SFS-fum bestämde dock att arvodet ska ligga kvar på samma nivå. THS och SU kom då att tänkta på att de skulle kunna ha diskuterats med SSSB tidigare om problematiken skulle gå att lösa genom att öronmärka två bostäder till SFS presidium. Pontus tar nu upp diskussionen på nytt inför årets SFS-fum och undrar om THS styrelse tycker det är intressant att låta öronmärka 2 bostäder hos SSSB för SFS presidium. Fabian Wahlgren svarar att det känns logiskt, så länge som SSSB är med på det. Hugi Ásgeirsson påpekar att det antagligen inte är korridorsrum som är aktuella att öronmärka för presidialerna. Denise Fuglesang och Nina Nilsson svarar att det är upp till SSSB att avgöra vilka rum som ska erbjudas och att presidialerna själva får välja om de vill ha de rummen eller inte. Nicoline Jakobsson föreslår att någorlunda centrala bostäder borde erbjudas presidialerna, men att typ av bostad inte är diskuterbart. Anna Johansson påpekar att det viktiga är om THS tycker att konceptet är en bra idé eller inte, så att THS och SU i så fall kan ta upp och driva frågan i SSCO som bestämmer över SSSB. THS styrelsen landar i att vi är positiva till förslaget och att frågan kommer tas upp inom SSCO av THS representanter i SSCO:s styrelse SSCO:s studentråd Det är SSCO:s studentråd på torsdag 8/5 och två studenter har ansökt om att sitta i studentrådet för THS räkning. De är Per-Viktor Bryntesson och Viktor Hektor, vilka anses vara lämpliga kandidater. Anna Johansson kommer att nominera dem till SSCO:s studentråd och sedan ta ett presidiebeslut på att dem får representera THS på SSCO:s studentråd. Ledningsgruppen lämnar mötet kl Mötesordförande ajournerar mötet 19:55. Mötesordförande återupptar mötet kl 20:04 En medlem i THS har anlänt kl 20.04: Björn Blomkvist, revisor.

9 Sid 9(12) Denise Fuglesang yrkar på att öppna upp punkt 1.3 Mötesordförande att öppna upp punkt 1.3 Mötesordförande. 1.3 Val av mötesordförande Denise Fuglesang nominerar Anna Johansson till mötesordförande. att välja Anna Johansson till mötesordförande. 6. Valärenden 6.1 Nominering till bolagsstyrelse för Teknisk Högskolelitteratur i Stockholm AB* Se Bilaga 6.1 Anna Johansson yrkar på att vi i PM för val lägger in ett förtydligande kring hur val till bolagsstyrelser ska genomföras. att I THS PM för val lägga till ett stycke som förtydligar hur val till bolagsstyrelser ska genomföras. Anna Johansson yrkar på att uppdra Kim Westin att i THS PM för bolagsstrategi definiera vad THS anser är bolagsstyrelseordförandes roll. att Att uppdra Kim Westin att i THS PM för bolagsstrategi definiera vad THS anser är bolagsstyrelseordförandes roll. Fabian Wahlgren yrkar på att i att-sats 1 i motionen stryka styrelseordförande, samt lägga till en att-sats där det står att Denise Fuglesang väljs till Styrelseordförande för verksamhetsåret 13/14. Revisorerna frågar hur många som sökt till rollen som styrelseordförande för bolaget. Kim Westin svarar att det endast är Denise Fuglesang som sökt rollen. att nominera Denise Fuglesang, Charlotte Permin-Fager, Roland Bergqvist och Petter Djupfeldt på två års mandat i styrelsen för Teknisk Högskolelitteratur i Stockholm AB för verksamhetsåret 2014/2015 och verksamhetsåret 2015/2016. att nominera Denise Fuglesang till styrelseordförande för Teknisk Högskolelitteratur i Stockholm AB verksamhetsåret 2014/2015.

10 Sid 10(12) att nominera Emma Fogelström, Fabian Assarson, Terese Skog och Victor Olsson på ett års mandat i styrelsen för Teknisk Högskolelitteratur i Stockholm AB för verksamhetsåret 2014/ Nominering till bolagsstyrelse för Tekniska Högskolans Studentkonsulter AB* Se Bilaga 6.2 Anna Johansson yrkar på att i att-sats 1 i motionen stryka styrelseordförande och suppleant, samt lägga till en att-sats där det står att Stefano Dell Orto väljs till Styrelseordförande för verksamhetsåret 13/14. att nominera Stefano Dell Orto, Johanna Lundin, Peter Grundström och Maria Jansson på två års mandat i styrelsen för Tekniska Högskolans Studentkonsulter AB för verksamhetsåret 2014/2015 och verksamhetsåret 2015/2016. att nominera Stefano Dell Orto till styrelseordförande för Tekniska Högskolans Studentkonsulter AB för verksamhetsåret 2014/2015. att nominera Fabian Wahlgren, Felix Grunewald, Johannes Mitbö, Kim Westin och Ulrika Ljungman på ett års mandat i styrelsen för Tekniska Högskolans Studentkonsulter AB för verksamhetsåret 2014/2015. Vad gäller arvodesnivåer för THS bolagsstyrelser kommer diskussion att föras på ett senare styrelsemöte. Anna Johansson yrkar på att öppna upp punkt 1.5 Val av justerare att öppna upp punkt 1.5 Val av justerare. 1.5 Val av justerare Anna Johansson nominerar Kim Öberg till justerare. att välja Kim Öberg till justerare. 7. Övrigt 7.1 Övriga frågor Inget mer att tillägga. 7.2 Sammanfattning till hemsidan Nina Nilsson skriver sammanfattning till hemsidan. 7.3 Nästa möte Nästa möte är ett valmöte den 19 maj 2014 kl. 18:00.

11 Sid 11(12) 7.4 Val av nästkommande mötesordförande Anna Johansson nominerar Anna Johansson till nästkommande mötesordförande. att välja Anna Johansson till nästkommande mötesordförande. 7.5 Mötets avslutande Mötesordförande Anna Johansson förklarar mötet avslutat kl. 21:23.

12 Sid 12(12) Vid protokollet Nina Nilsson Mötessekreterare Justeras Denise Fuglesang Mötesordförande Anna Johansson Mötesordförande Kim Öberg Justerare