SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden Innehållsförteckning Fastighetsstandard inom Skövde kommun... 3 Tekniska nämndens verksamhetsplan Detaljbudget för tekniska nämnden Komplettering av tidigare beslut om budgetmedel till takförstärkning och internhyra av Billingehov... 9 Medel till ökad internhyra för idrottshallen Planprogram för Hentorp Södra Billingskolans ombyggnad Anmälan av delegationsbeslut och arbetsutskottens protokoll Information... 14

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden Plats och tid KS-salen kl Deltagande ande Ersättare Per-Erik Gustafsson (S) Lars Englund (M) Andreas Dahlborg (FP) Ann Lindgren (S) Jörgen Evertsson (S) Bernt Blomgren (MP) Birgitta Johansson (C) Michael Thorsell (C) Lennart Lindbäck (KD) Mathias Hjärtqvist (S) Yngve Fasth (S) Ingela Johansson (S) Övriga deltagande Karl Alexanderson, teknisk chef Siw Larsson, sekreterare Ingemar Linusson, fastighetschef 68, 74 Utses att justera Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Lars Englund... Siw Larsson Paragrafer Per-Erik Gustafsson Lars Englund Organ Justeringsdatum Tekniska nämnden Datum för anslags uppsättande Underskrift ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.... Siw Larsson Datum för anslags nedtagande

3 Tekniska nämnden TEN 68 Dnr TU 85 Fastighetsstandard inom Skövde kommun Tekniska nämnden beslutar att anta Fastighetsstandard för Skövde kommun enligt upprättat förslag att gälla tillsvidare med kontinuerlig uppgradering. Yrkande Bernt Blomgren (MP) yrkar att inriktningen för att minska energiförbrukningen skärps ytterligare. Med avslag på Blomgrens yrkande beslutar tekniska nämnden enligt arbetsutskottets förslag. Bakgrund För att säkerställa en viss kvalitet på de byggnader Skövde kommun nybygger eller bygger om har tekniska förvaltningen tagit fram en fastighetsstandard. Fastighetsstandarden innehåller krav som ska tillgodoses vid planering, projektering och byggande av lokaler för Skövde kommuns verksamheter. Anvisningarna inom fastighetsområdet riktar sig till våra leverantörer av konsulttjänster och entreprenader. Anvisningarna är att betrakta som ett stöd och ett uttryck för egen ambitionsnivå förutom lagar och föreskrifter. Syftet med anvisningarna är att kvalitetssäkra projektering och byggande så att de lokaler som överlämnas till Skövde kommuns verksamheter ska vara så ändamålsenliga och felfria som möjligt. Lokalerna ska vara producerade utifrån ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv med stort hänsynstagande till miljöpåverkan, energiförbrukning och förvaltningseffektivitet. Målsättning är att anvisningarna ständigt ska förbättras och kompletteras genom erfarenhetsåterföring från alla inblandade parter under fastighetens livslängd. Konsekvensanalys Energianvändning Kraven i fastighetsstandarden på energiförbrukning i nyproducerade byggnader är ca 25 % lägre än nu gällande norm.

4 Tekniska nämnden Avsikten med kravet är att klara kommande krav i lagar och föreskrifter, att möta nationella och lokala politiska mål på minskad energiförbrukning, att minska våra kostnader för energi samt ge Skövde kommun möjlighet att certifiera sina nyproducerade byggnader enligt något av de certifieringssystem som finns för byggnader som har låg energiförbrukning. Det innebär att investeringskostnaden ökar med ca 5 % vid nyproduktion med en återbetalningstid på ca 20 år med hänsyn tagen till bedömd energiprisutveckling. Fastighetsstandardens krav på energiförbrukning i nyproducerade byggnader kommer troligen under 2015 införas i BBR som normkrav, dvs. lagkrav. Vid en genomgripande ombyggnad är inriktningen att minska energiförbrukningen i fastigheten med ca 25 %. Avsikten med inriktningen är att klara kommande krav i lagar och föreskrifter, att möta nationella och lokala politiska mål på minskad energiförbrukning, att minska våra kostnader för energi samt ge Skövde kommun möjlighet att certifiera sina ombyggda byggnader enligt något av de certifieringssystem som finns för byggnader som byggts om med lägre energiförbrukning som följd. Detta får som konsekvens ökade investeringskostnader på % i förhållande till normkrav. Återbetalningstid för den utökade investeringen är år. Fastighetsstandardens inriktning på energiförbrukning i befintliga fastigheter efter ombyggnad kommer troligen inom en 5-årsperiod att bli nationell standard. Miljö Fastighetsstandarden anger att Skövde kommun ska följa Miljöstyrningsrådets anvisningar när det gäller val av byggmaterial och sakvaror. Påverkan på investeringskostnaden är oftast marginell och andra val är alltid sämre ur miljöperspektiv. Förvaltningseffektivitet Exempel på åtgärder som Fastighetsstandarden anger som Skövde kommuns norm är bl.a. krav på passagesystem, inbrottslarm, styrning och övervakning, dokumentation samt åtgärder för drift och skötsel. Ekonomiskt innebär detta en högre investering men lägre kostnader i förvaltningsskedet. Hållbarhetsperspektiv Vid val av material, utformning m.m. skall långsiktigt hållbara lösningar väljas. Detta ger framförallt lägre underhållskostnader och längre livslängd. Denna håll-

5 Tekniska nämnden ning innebär högre investeringskostnader men lägre underhållskostnader. Val avgörs av livscykelanalys. Handlingar Tekniska förvaltningens skrivelse inkl. fastighetsstandard Delges TEF

6 Tekniska nämnden TEN 69 Dnr 10-3 TU 86 Tekniska nämndens verksamhetsplan Tekniska nämndens verksamhetsplan för perioden antas. Bakgrund Tekniska förvaltningen har upprättat en verksamhetsplan för den kommande treårsperioden i enlighet med kommunens policy och med verksamhetsbeskrivning enligt givna mallar. Handlingar Tekniska förvaltningens skrivelse inkl. verksamhetsplan Delges TEF

7 Tekniska nämnden TEN 70 Dnr 10-3 TU 87 Detaljbudget för tekniska nämnden 2011 Fördelning av nämndens kommunbidrag på respektive avdelning för nämndens verksamhet år 2011 enligt förvaltningens förslag fastställs. Bakgrund Tekniska nämnden har fått ett kommunbidrag för budgetåret 2011 på tkr jämfört med tkr för år Tekniska förvaltningen har gjort ett förslag på fördelning per avdelning, se bilaga. Kortfattad beskrivning av konsekvenser och förändringar Förvaltningen föreslår vissa omfördelningar av pengar, vilket dock inte ska påverka den löpande verksamheten i någon större omfattning. För den nya nämnden planeras utbildningsinsatser, varför 150 tkr budgeteras för detta. Vidare förstärks förvaltningsledningen med en verksamhetsutvecklartjänst och att nämndsadministratör även ska ges mer tid att arbeta med informationsinsatser. Fibernätet lever på egna ersättningar och planen är att redovisa denna verksamhet som affärsverksamhet efter år Arbetsavdelningen har i huvudsak ett anslag för att hantera offentligt skyddade anställningar (OSA), vilket är en verksamhet som inte bär sig ekonomiskt. Personalomsättning på flyget gör att viss överanställning och utbildningsinsatser krävs. Fastighetsavdelningen har ett tillfälligt anslag på 23 mnkr för att göra genomgripande underhållsinsatser på Billingsskolan, vilket justeras tillbaka år Det ekonomiska utrymmet för planerat fastighetsunderhåll kommer att vara på samma nivå som 2010 och detta gäller även för beläggningsunderhåll på gator/vägar. Oplanerade åtgärder på fastigheter budgeteras med lika år 2010, men tyvärr är det så att dessa åtgärder ökar. Det är inte orimligt att anta att dessa insatser är % dyrare än planerade insatser, vilket innebär att vi slänger bort 3,6 4,5 mnkr i onödan. Ett nytt internhyressystem håller på att tas fram och detta ser ut att kunna leda till en förbättring avseende utrymme för fastighetsunderhåll på sikt.

8 Tekniska nämnden Fastighetsservice budgeteras med ett överskott pga. av de effektiviseringar som genomförts och som nu ger resultat. Gata/park kommer att kunna bedrivas på motsvarande nivå som år För affärsverken har nämnden redan föreslagit en avgiftshöjning för elnätet och detta ska ge ett överskott på ca 2 mnkr. Undantaget den befintliga biogasverksamheten, så budgeteras övriga affärsverksamheter till noll. Kommunen kommer under år 2011 fatta beslut om hur biogasverksamheten ska hanteras i ett längre perspektiv, varför tekniska nämnden inte behöver lägga för stor vikt vid det bedömda underskottet. VA-verksamheten har ett lagkrav på sig att över tid inte samla på sig ekonomiska överskott, varför detta nollbudgeteras. Handlingar Tekniska förvaltningens skrivelse inkl. detaljbudget för 2011 Delges TEF

9 Tekniska nämnden TEN 71 Dnr 10-3 TU 88 Komplettering av tidigare beslut om budgetmedel till takförstärkning och internhyra av Billingehov Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta följande: Tekniska nämnden får omprioritera ytterligare 1,5 miljoner kronor (totalt 5,4 miljoner kronor) från av kommunfullmäktige redan beslutade investeringsramar (generella och finansierade), för att förstärka takkonstruktionen på Billingehov. Omfördelning av ofördelade budgetmedel till fritidsnämnden med anledning en ökad internhyra på grund av ovanstående investering med ytterligare kronor (totalt kronor) år 2010 och ytterligare kronor (totalt kronor) år 2011 godkänns. Bakgrund Takkonstruktionen på Billingehov har visat sig vara felaktigt konstruerad och måste förstärkas för att kunna användas. Tekniska nämnden har upphandlat entreprenör och arbetena var färdigställda i mitten på augusti. Slutkostnaden för åtgärderna är 5,4 mnkr dvs. 1,5 mnkr högre än bedömningen som gjordes i maj. Förstärkningsarbetena visade sig var mer omfattande än det preliminära underlag som upphandlingen grundade sig på. Tekniska nämnden anser sig inte har haft någon annan valmöjlighet än att så fort som möjligt åtgärda nämnda brister, eftersom föreningarnas verksamheter annars hade varit drabbade för betydligt längre tid. Kommunstyrelsen beslutade och 171 om att godkänna omprioritering av 3,9 mnkr av investeringsmedel till förstärkning av takkonstruktionen av Billingehov. Vidare beslutades att överföra kr 2010 och kr 2011 till fritidsnämnden för ökad internhyra. Handlingar TEF , TEN KS och 171 Delges KS, TEF

10 Tekniska nämnden TEN 72 Dnr 10-3 TU 89 Medel till ökad internhyra för idrottshallen Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att överföra kronor år 2011 från ofördelade budgetmedel till fritidsnämnden med anledning en ökad internhyra för idrottshallen. Bakgrund Tekniska nämnden har anslagit 2,2 mnkr från generell investeringsbudget för att förbättra ventilationsanläggningen i idrottshallen. Detta påverkar internhyran för fritidsnämnden. Handlingar Tekniska nämndens skrivelse Delges KS, TEF

11 Tekniska nämnden TEN 73 Dnr TU 90 Planprogram för Hentorp Södra Tekniska nämnden vill lägga följande yttranden till planprogrammet för Hentorp Södra. Gator och trafik Det är mycket olämpligt att området planeras med fastighetsutfarter direkt på den genomgående gatan mot bakgrund av de antydda trafikmängderna. Man bör överväga att busstrafiken ska gå på den nya gatan. Dagvatten Vidare geohydrologiska undersökningar bör göras för att utreda om befintliga diken mot nuvarande bebyggelse ska förstärkas alternativt ett nytt dike anläggas inom planområdet. I övrigt har tekniska nämnden inget att erinra mot föreslaget planprogram. Bakgrund Plan-, bygg- och lantmäteriförvaltningen har tagit fram ett planprogram för området Hentorp Södra. Tekniska förvaltningen har deltagit under detta arbete framförallt vid diskussioner om trafikpåverkan. Handlingar Planförslaget Tekniska förvaltningens yttrande Delges KS, PBLF, TEF

12 Tekniska nämnden TEN 74 Dnr TU 91 Billingskolans ombyggnad Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta följande. Tekniska nämnden får i uppdrag att tillsammans med skolnämnden snabbutreda andra alternativ för att säkerställa skolområdets lokaliteter i ett femårsperspektiv och att beslut om skolan fattas under april Bakgrund Kommunfullmäktige har beslutat anslå 25 mnkr för underhållsåtgärder av Billingskolan. Fastighetsavdelningen har anlitat expertis för att gå igenom skola och att föreslå åtgärder. Fastighetschefen konstaterar nu att de avsatta medlen för renovering inte kommer att räcka. Innan det omfattande arbetet med ombyggnaden påbörjas är det viktigt att veta att pengarna används på bästa möjliga sätt. Delges KS, TEF

13 Tekniska nämnden TEN 75 Dnr Anmälan av delegationsbeslut och arbetsutskottens protokoll Delegationsbesluten och arbetsutskottens protokoll läggs till handlingarna. Handlingar TEF-C, beslut nr TU-protokoll och TRU-protokoll

14 Tekniska nämnden TEN 76 Information Tekniska chefen informerade om följande: - Ekonomisk översikt för tredje kvartalet - Bolagsbildande för biogas pågår och är troligtvis klart i april - Uppdrag att bygga 40 alternativt 50 lägenheter åt äldreboende vid Ekedal - Parkeringstaxan hade fått en felaktig områdeskarta och den är nu utbytt mot en korrekt - Stämningsansökan är inlämnad mot Olssons Åkeri om fastigheten Åkaren 2 - Förhandling pågår med Volvo om lokaler till ett ungdomens hus - En busshållplats kommer att anläggas i centrum igen