Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter och revisor vid AB Electrolux årsstämma den 26 mars 2014

Transkript

1 Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter och revisor vid AB Electrolux årsstämma den 26 mars 2014 Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter Det föreslås att antalet styrelseledamöter ska vara nio samt att inga suppleanter utses. Omval av styrelseledamöter Omval föreslås av styrelseledamöterna Lorna Davis, Hasse Johansson, Ronnie Leten, Keith McLoughlin (verkställande direktör och koncernchef), Bert Nordberg, Fredrik Persson, Ulrika Saxon och Torben Ballegaard Sørensen. Styrelseordförande Till ny styrelseordförande föreslås Ronnie Leten. Ronnie Leten har varit ledamot och vice ordförande i Electrolux styrelse sedan Han är VD och koncernchef för Atlas Copco AB sedan Nyval av styrelseledamot Till ny styrelseledamot föreslås Petra Hedengran. Petra Hedengran, född 1964, är chefsjurist och medlem i ledningsgruppen för investmentbolaget Investor AB. Hon är också styrelseledamot i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden och Lindorff Group. Hon studerade till Jur. kand. vid Stockholms universitet. Petra Hedengran är svensk medborgare. Uppgifter om styrelseledamöter för omval och nyval återfinns nedan. Innehav i AB Electrolux anges per den 31 december Förslag till omval Tidigare befattningar: Flera ledande befattningar inom Atlas Copco-koncernen och Fabrikschef på Tenneco Automotive Inc, Belgien, Olika befattningar på General Biscuits Innehav i AB Electrolux: B-aktier. Ronnie Leten Civilekonom. Atlas Copco AB sedan Invald Ej oberoende 1).

2 2 (5) Tidigare befattningar: Global chef för segmentet Småkakor inom Mondelēz International (tidigare del av Kraft Foods) Verkställande direktör i Danone Biscuits/Kraft Foods China Ledande befattningar inom Danone i Storbritannien och Nya Zeeland. Olika befattningar inom konsumentvaruindustrin i Australien och Sydafrika. Innehav i AB Electrolux: B-aktier. Lorna Davis Född Bachelor of Social Science and Psychology. Verkställande direktör för segmentet Småkakor, Nordamerika, inom Mondelēz International sedan Medlem i Electrolux ersättningsutskott. Invald Oberoende 1). Styrelseordförande i Dynamate Industrial Services AB, Lindholmen Science Park AB och VINNOVA. Styrelseledamot i Fouriertransform AB, Skyllbergs Bruk AB, Calix Group AB, Klippan Group AB, Alelion Batteries AB och LeanNova AB. Tidigare befattningar: Vice verkställande direktör och chef för FoU i Scania CV AB Grundare av Mecel AB (del av Delphi Corporation). Chefsbefattningar inom Delphi Corporation Hasse Johansson Född Civilingenjör. Medlem i Electrolux revisionsutskott. Invald Oberoende 1). Innehav i AB Electrolux: B-aktier. Styrelseledamot i Briggs & Stratton Corporation. Tidigare befattningar: Ledande befattningar inom Electrolux: Chef för Vitvaror Nordamerika och vice verkställande direktör i AB Electrolux 2003, chef även för Vitvaror Latinamerika , och Chief Operations Officer Vitvaror Chefsbefattningar inom DuPont i USA Innehav i AB Electrolux: B-aktier. Keith McLoughlin B.S. Eng. AB Electrolux sedan Invald Ej oberoende 1).

3 3 (5) Styrelseordförande i Vestas Wind Systems A/S och Ideonfonden AB. Styrelseledamot i Svenska Cellulosa AB SCA och BlackBerry Ltd. Bert Nordberg Ingenjör. Invald Oberoende 1). Tidigare befattningar: Styrelseordförande och verkställande direktör i Sony Mobile Communications AB Olika chefsbefattningar inom Ericsson-koncernen Olika befattningar inom Data General Corporation och Digital Equipment Corporation Innehav i AB Electrolux: Via företag: B-aktier. Styrelseordförande i Axfood AB, Svensk Bevakningstjänst AB, Axstores AB och Mekonomen AB. Vice styrelseordförande i Martin & Servera AB och Svensk Handel. Styrelseledamot i ett flertal andra bolag inom Axel Johnsonkoncernen, Svenskt Näringsliv och Lancelot Holding AB. Fredrik Persson Född Civilekonom. Axel Johnson AB sedan Medlem i Electrolux revisionsutskott. Invald Oberoende 1). Tidigare befattningar: Vice verkställande direktör samt ekonomi- och finansdirektör i Axel Johnson AB Analyschef på Aros Securities AB Olika befattningar inom ABB Financial Services AB Innehav i AB Electrolux: B-aktier. Styrelseledamot i Svensk Filmindustri, Nordic Cinema Group, Mag+ Inc., Scandinavian Studios, SF Anytime, Toca Boca, Bonnier Gaming och United Screens. Ulrika Saxon Född Ekonomistudier vid Handelshögskolan i Stockholm. Verkställande direktör i Bonnier Growth Media sedan 2012 och medlem i Bonnier AB:s koncernledning sedan Invald Oberoende 1). Tidigare befattningar: Ledande befattningar i olika företag inom Bonnier-koncernen sedan 1998; verkställande direktör i Bonnier Tidskrifter , chef för Bonnier Magazines , chef för Bonnier Entertainment 2011, och verkställande direktör för Bonzoo Media Senior konsult inom marknadsföring och mediastrategi Innehav i AB Electrolux: B-aktier.

4 4 (5) Styrelseledamot i Egmont Fonden, Pandora Holding A/S, Systematic Software Engineering A/S, Tajco A/S, AS3- Companies A/S, CAT Science Park A/S och Liquid Vanity ApS. Torben Ballegaard Sørensen Född M.B.A. Ordförande i Electrolux revisionsutskott. Invald Oberoende 1). Tidigare befattningar: Verkställande direktör och koncernchef i Bang & Olufsen A/S Vice verkställande direktör i LEGO A/S Verkställande direktör i Computer Composition International, CCI Europe Ekonomi- och finansdirektör i Aarhuus Stiftsbogtrykkerie Innehav i AB Electrolux: B-aktier. Förslag till nyval Styrelseledamot i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden och Lindorff Group. Tidigare befattningar: Advokat och delägare på Advokatfirman Lindahl , chefsjurist på ABB Financial Services, Nordic Region , bolagsjurist på ABB Financial Services , tingsnotarie på Stockholms tingsrätt och biträdande jurist på Gunnar Lindhs Advokatbyrå Petra Hedengran Född Jur. kand. Chefsjurist och medlem i ledningsgruppen för Investor AB sedan Förslag till nyval Ej oberoende 1). Innehav i AB Electrolux: 0 aktier. 1) Den föreslagna styrelsen har bedömts uppfylla tillämpliga krav på oberoende. Samtliga föreslagna ledamöter har ansetts oberoende, utom Keith McLoughlin, Ronnie Leten och Petra Hedengran. Petra Hedengran har bedömts som oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen, men inte gentemot större aktieägare i Electrolux. Keith McLoughlin har bedömts som oberoende gentemot större ägare i Electrolux, men inte gentemot bolaget och bolagsledningen i egenskap av verkställande direktör och koncernchef. Ronnie Leten har bedömts som oberoende gentemot större ägare i Electrolux, men inte gentemot bolaget och bolagsledningen eftersom han är verkställande direktör och koncernchef för Atlas Copco AB och en medlem i Electrolux koncernledning är styrelseledamot i Atlas Copco AB. För mer information om oberoende, se Bolagsstyrningsrapport 2013.

5 5 (5) Förslag till val av revisor Det föreslås att bolaget som revisor ska ha ett registrerat revisionsbolag och att PricewaterhouseCoopers AB ska väljas om som revisor för perioden till slutet av årsstämman Stockholm i februari 2014 Valberedningen i AB Electrolux