ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4 /2008

Transkript

1 Styrelsen nr 4 /2008 Kallelse till sammanträde den 14 mars kl Paragraf Ärende 34 Sammankallande och beslutförhet. 35 Justering av protokoll. 36 Fastställande av föredragningslistan. 37 Förklaring gällande ändring av tjänstebenämningen biträdande överläkare till överläkare. 38 Tilläggsarvode till arkitektbyrå. 39 Avtal om vård utom Åland. 40 Landskapsregeringens handlingsprogram. 41 Språkpolitiskt program. 42 Alkohol- och narkotikapolitiskt program. 43 Forskning kring fästingsmitta. 44 Förslag till Balanserat Styrkort för ÅHS. 45 Styrelsens sammanträdesdagar under våren Delgivningar. 47 Val av el- och VVS-kontrollant för primärvårdsprojektet. Torbjörn Björkman Ordförande

2 Styrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4 Datum fredagen den 14 mars 2008 Paragraf nr Plats och tid Centralförvaltningens sammanträdes rum, Doktorsvägen, kl , lunch samt besök på Op-enhetens och Instrumentvårdens Öppet Hus (15-årsjubileum). Beslutande Torbjörn Björkman ordförande Jan Salmén vice ordförande Roger Jansson ledamot Gun-Mari Lindholm ledamot, närv Ulla-Britt Dahl ledamot Maija-Liisa Mikkola ledamot Camilla Andersson ledamot, närv Föredragande Björn-Olof Ehrnström förvaltningschef Övriga närvarande Lennart Lönnqvist vik. chefläkare Bengt Michelsson vårdchef, närv Marie Lövgren ekonomichef Tiina Robertsson personalchef, närv Gurli Rådland TCÅ, närv. Thomas Erickson FOA-Åland Crister Eriksson Akava-Åland Siv Hohenthal Tehy-Åland Katrin Sjögren landskapsregeringsledamot,närv Birger Ch Sandell landskapsläkare Ann-Marie Eriksson förvaltningssekreterare Åsa Friman kvalitetssamordnare, närv. 44 Protokolljustering Dagens protokoll förklaras justerat. Torbjörn Björkman Björn-Olof Ehrnström Utdragets riktighet bestyrkes

3 SAMMANKALLANDE OCH BESLUTSFÖRHET 34 FÖRSLAG: Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört. JUSTERING AV PROTOKOLL 35 FÖRSLAG: Dagens protokoll förklaras justerat när det har undertecknats av mötets ordförande och kontrasignerats av föredragande. FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 36 FÖRSLAG: Dagens föredragningslista fastställs. BESLUT: Styrelsen godkände föredragningslistan och beslöt uppta ett extra ärende ( 47). Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 1

4 FÖRKLARING GÄLLANDE ÄNDRING AV TJÄNSTEBENÄMNINGEN BITRÄ- DANDE ÖVERLÄKARE TILL ÖVERLÄKARE 37 Landskapsregeringen har inbegärt en förklaring till den ombildning av biträdande överläkartjänster till överläkartjänster, som styrelsen beslöt den 8 februari 2008 / 21. Landskapets begäran, bilaga 1. Styrelsens beslut / 21, bilaga 2. Förvaltningschefen har sammanställt följande förklaring, bilaga 3. FÖRSLAG: Styrelsen avger förklaringen i bilaga 3 till landskapsregeringen. Styrelseledamoten Maija-Liisa Mikkola kunde inte omfatta innehållet i förklaringen. Styrelsen beslöt också att ett förtydligande skulle inskrivas i förklaringen eftersom landskapsregeringen i sitt beslut nämner ombildning av tjänsterna då det i detta fall inte var fråga om ombildning (indragning och inrättande) utan endast fråga om ändring av tjänstebenämning. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 2

5 Styrelsen den 18 januari, den 8 februari och den 14 mars 2008 TILLÄGGSARVODE TILL ARKITEKTBYRÅ 4 Arkitektbyrå Tengbomgruppen Ab som kontrakterats att planera utbyggnaden av centralsjukhuset (Etapp II III) har inkommit med krav om tilläggsarvode p.g.a. att projektet blivit större än vad som framgick av anbudsförfråga samt att planeringen av olika orsaker dragit ut på tiden. Kravet uppgår till euro. Bilaga 1. Diskussioner kring tilläggsarvode har förts sedan arkitektbyrån den 31 maj 2007 anmält att omfattningen av projektet fördubblats såväl tidsmässigt som ytmässigt i förhållande till kontraktet varför arvodet borde justeras med 2,7 milj. kronor ( euro). ÅHS har i förhandlingar under hösten 2007 bestridit arkitektbyråns krav, men samtidigt konstaterat att ytmässigt har det skett en c 20 % ökning av ytor som kan jämföras med de som finns i anbudshandlingarna samt att en viss tidsförskjutning i planeringen har skett. Utifrån detta har förvaltningschefen erbjudit arkitektbyrån euro (vilket utgör 20 % av den ursprungliga kontraktssumman på euro) samt euro för den utökade planeringstiden, sammanlagt euro. Korrespondensen under hösten 2007 finns som bilaga 2. Styrelsen för ÅHS har den 13 april 2007/ 66 godkänt Tengbomgruppens ersättningskrav på sammanlagt SEK (c euro), viket hänförde sig till arbetsperioden kring arkitektskisserna för etapp II-III. FÖRSLAG: Styrelsen besluter bevilja arkitektbyrå Tengbomgruppen euro med hänvisning till att projektet ökat i volym och planeringen dragit ut på tiden. BESLUT: Styrelsen beslöt bordlägga ärendet till nästa möte. 15 Arkitekt Christine Hammarling, Tengbomgruppen Ab har inkommit med följande skrivelse. Bilaga 1. FÖRSLAG: Styrelsen besluter bevilja arkitektbyrå Tengbomgruppen euro med hänvisning till att projektet ökat i volym och planeringen dragit ut på tiden. BESLUT: Styrelsen beslöt bevilja arkitektbyrå Tengbomgruppen euro på basen av hittills presenterade underlag från Tengbomgruppen och eftersom arkitektbyrån inte kommit med hållbara underlag för att ersättningen skall vara högre. Ersättningen utbetalas under förutsättning att ett skriftligt avtal ingås med arkitektbyrån om att detta är den slutliga ersättningen för upphandlingen och att arkitektuppdraget kan slutföras i enlighet med kontraktet. 38 Magnus Meyer, VD/CEO för Tengbomgruppen har inlämnat följande brev med exempel på små och stora förändringar och händelser i projektet som alla bidragit till projektets fördyrning och förlängning. Meyer hoppas med denna redovisning ge de svar som behövs för att ÅHS skall acceptera Tengboms krav på betalning. Bilaga 1. Förvaltningschefen har sammanställt följande utlåtande gällande brevet. Bilaga 2. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 3

6 Styrelsen den 18 januari, den 8 februari och den 14 mars 2008 TILLÄGGSARVODE TILL ARKITEKTBYRÅ forts 38 FÖRSLAG: Styrelsen besluter att såsom slutlig kompensation erlägga euro för allt ändrings- och/eller tilläggsarbete liksom för alla övriga de merkostnadsposter (inklusive påstått dröjsmål) som arkitektbyrån hänvisat till då den gjort gällande sitt krav på tilläggsersättning. Styrelsen betonar att avtalet med Tengbomgruppen alltjämt består och beställaren utgår ifrån att även Tengbomgruppen avser att fullfölja sin del av kontraktet. Styrelsen konstaterar att det återstår ytterligare arbete för c euro, varav euro utgörs av besiktningsarbete i enlighet med tidigare ratplan. Detta förutsätter att arkitekten omedelbart återupptar det arbete som återstår, så att projektet kan slutföras utan att ingånget kontrakt äventyras. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 4

7 AVTAL OM VÅRD UTOM ÅLAND 39 Styrelsen antog den 31 augusti 2007 / 115 Huvudprinciper för upphandling / remittering till vård utom Åland. Bilaga 1. Utgående från det förslag till avtal med remissjukhusen, som styrelsen behandlat på sitt möte den 19 oktober 2007 / 133, har förvaltningschefen och chefläkaren under hösten 2007 förhandlat med Samkommunen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS), Invalidstiftelsen Sjukhuset Orton i Helsingfors och med Samkommunen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt (VSSHP) och Läkarstation Pulssi i Åbo. Som ett resultat av förhandlingarna har avtal slutits med Samkommunen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS), bilaga 2, Invalidstiftelsen Sjukhuset Orton, bilaga 3, Samkommunen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt (VSSHP), bilaga 4. (det sistnämnda avtalet godkändes den i enlighet med bilaga 4). Avtalet med Läkarstation Pulssi är ännu inte klart. FÖRSLAG: Styrelsen antecknar ärendet för kännedom. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 5

8 LANDSKAPSREGERINGEN HANDLINGSPROGRAM 40 Landskapsregeringen (alla ledamöter förutom Britt Lundberg och Jan-Erik Mattson) besökte ÅHS måndagen den 25 februari för att informera sig om ÅHS verksamhet. Landskapsregeringen bekantade sig med IVA-dialys avdelningens situation och inomhusproblemen på Gullåsen samt diskuterade med ledningsgruppen de frågor som framgår av bifogade program. Bilaga 1. Landskapsregeringen handlingsprogram finns som bilaga 2. FÖRSLAG: Styrelsen antecknar besöket för kännedom och noterar de punkter i handlingsprogrammet som berör ÅHS. BESLUT: Styrelsen antecknade ärendet för kännedom efter att landskapsregeringsledamot Katrin Sjögren redogjort för handlingsprogrammet. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 6

9 SPRÅKPOLITISKT PROGRAM 41 Landskapsregeringen lämnade ett meddelande till lagtingen i mars 2007 gällande ett språkpolitiskt program. Meddelandet baserade sig på betänkandet Insatser för svenska språkets ställning - förslag till språkpolitiskt program för landskapet Åland som avgivits den 25 april Bilaga 1. Det avsnitt i betänkandet Insatser för svenska språkets ställning - förslag till språkpolitiskt program för landskapet Åland, som berör hälso- och sjukvården. Bilaga 2. Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande. Bilaga 3. FÖRSLAG: Styrelsen antecknar ärendet för kännedom och konstaterat att det som självstyrelsepolitiska nämnden påtalat gällande språket i vården utom Åland har beaktats i de avtal som ÅHS ingått med de tre största remissjukhusen på fastlandet Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS), Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt och Invalidstiftelsen Sjukhuset Orton (se 39). BESLUT: Styrelsen beslöt att förvaltningen skall bereda förslag till hur de åtgärder som finns inskrivna i Insatser för svenska språkets ställning - förslag till språkpolitiskt program för landskapet Åland kan förverkligas. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 7

10 ALKOHOL- OCH NARKOTIKAPOLITISKT PROGRAM 42 Landskapsregeringen har tagit fram ett Alkohol- och narkotikapolitiskt program för år vars målsättning är att minska alkoholkonsumtionen, höja alkoholdebutåldern och skapa till ett narkotikafritt samhälle. Bilaga 1. Programmet har distribuerats till alla enheter inom ÅHS. Personalskolning kring den del som berör hälso- och sjukvården kommer att ordnas under våren FÖRSLAG: Styrelsen antecknar ärendet för kännedom. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 8

11 FORSKNING KRING FÄSTINGSMITTA 43 Den åländska borreliaforskargruppen genomför inkommande sommar ett projekt tillsammans med universitetet i Linköping med målsättningen att undersöka hur stor risken är att insjukna efter fästingstick. Närmare beskrivning av forskningsprojektet finns som bilaga 1. I enlighet med Reglementet punkt skall styrelsen informeras om forskningsprojekt som förutsätter betydande insats av ÅHS personal eller som innebär större ekonomiskt åtagande från ÅHS sida. Enligt uppgift av forskningsledaren på Åland, klinikchef Christian Jansson, kommer projektet inte att förutsätta någon betydande insats av ÅHS personal, eftersom personal anställs av borreliagruppen och betalas därmed med externa medel. Det är i princip endast utrymme som önskas av ÅHS. FÖRSLAG: Styrelsen antecknar ärendet för kännedom. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 9

12 Styrelsen den 18 januari, den 8 februari och den 14 mars 2008 FÖRSLAG TILL BALANSERAT STYRKORT FÖR ÅHS 5 Styrelsen beslöt den 15 juni 2007 / 97 att utarbeta ett Balanserat Styrkort (BSC) för ÅHS. Tanken bakom beslutet var att den traditionella styrmodellen med ekonomisk budgetering och uppföljning blir otillräcklig för en verksamhet som ständigt behöver utvecklas och anpassas utifrån en förändrlig omvärld även i andra termer än ekonomiska. Fokus bör förutom på ekonomin också sättas på kunder/patienter, personal och processer. För att konkretisera detta passar det Balanserade Styrkortet utmärkt och blir samtidigt ett instrument för systematiskt kvalitetsstyrning. Styrelsen och ledningsgruppen har tillsammans med konsulten Lars Stenman och ÅHS kvalitetssamordnare, överskötare Åsa Friman under 6 seminariedagar på Lemböte lägergård diskuterat kring och definierat vad som skall ingå i det övergripande styrkortet för ÅHS. Lars Stenhamn har sedan sammanställt materialet och nu föreligger ett förslag till styrelsens styrkort utgående från en intentionstext. Bilaga 1. Utifrån det övergripande styrkortet skall alla verksamhetsenheter utarbeta sin egna styrkort. Det kommer att ske successivt och kommer att påbörjas med fyra enheter (IT-enheten, Vuxenpsykiatriska mottagning, Rehabiliterings- och fysiatrienheten, Primärvårdens läkarmottagning i Mariehamn). Lars Stenhamns insats kommer också småningom att minska, samtidigt övertar Åsa Friman stödet till enheterna och det praktiska koordineringsarbetet. Ledningen av enheternas styrkortsarbete handhas av chefläkaren (hälso- och sjukvårdsrelaterade enheterna) och av förvaltningschefen (övriga enheterna). Eftersom benämningen Balanserat Styrkort upplevs styvt och opraktiskt i den vardagliga användningen föreslås att benämningen Balansen används i stället. Två förslag till logo, som skall användas i styrkortssammanhang, finns som bilaga 2, det ena med mera text än det andra. Lars Stenhamn och Åsa Friman kommer att närvara vid styrelsens möte. FÖRSLAG: Styrelsen besluter fortsätta utarbetandet av styrkortet utifrån de tidigare seminariedagarnas diskussioner och konsult Lars Stenhamns sammandrag. BESLUT: Styrelsen beslöt fortsätta arbetet med styrkortet och sammankommer till en seminariedag den 7 februari Styrelsen kommer under en seminariedag den 7 februari att slutföra arbetet med styrelsens styrkort i samarbete med ledningsgruppen, konsult Lars Stenhamn och kvalitetssamordnare Åsa Friman. Styrelsen torde därför formellt anta styrkortet på styrelsemötet. FÖRSLAG. Styrelsen antar Styrkortet för ÅHS, styrelsenivå i enlighet med vad som överenskommits på seminariedagen den 7 februari Bilaga 1. BESLUT: Styrelsen beslöt anta ÅHS s balanserade styrkort, styrelsenivå, i den form det föreligger i bilaga 1 och att den formella benämningen på styrkortet inom ÅHS är BALANSERAT STYRKORT, Kvalitetsutveckling inom ÅHS. Styrelsen beslöt överlåta utformningen av en lämplig logo till förvaltningen. Pressinformation kring styrkortet ordnas tisdagen den 12 februari kl Styrelsen beslöt på sitt sammanträde den 8 februari 2008 / 14 anta ÅHS s balanserade styrkort, styrelsenivå. Bilaga 1. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 10

13 Styrelsen den 18 januari, den 8 februari och den 14 mars 2008 FÖRSLAG TILL BALANSERAT STYRKORT FÖR ÅHS forts 44 Två informationstillfällen har ordnats för hela personalen och ett tredje kommer att ordnas på Grelsby sjukhus i april. Tre enheter (Rehab.- och fysiatrienheten, Vuxenpsykiatriska mottagningen och Primärvårdens läkarmottagning i Mariehamn) har påbörjat arbetet med sina egna styrkort, likaså ledningsgruppen. Styrelsen har att ta ställning till den text som skall fungera som förklaring till de enskilda framgångsfaktorerna i styrkortet. Textförslag finns som bilaga 2. FÖRSLAG: Styrelsen går igenom och fastställer förklaringstexten till framgångsfaktorerna i styrelsens styrkort. Styrelsen besluter vidare att under kommande styrelsemöten behandla vilka konkreta åtgärder styrelsen avser att genomföra och följa upp gällande de framgångsfaktorer som är speciellt prioriterade. BESLUT: Styrelsen beslöt fastställa förklaringstexten, efter smärre förändringar. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 11

14 STYRELSENS SAMMANTRÄDESDAGAR UNDER VÅREN Styrelsen skall enligt reglementet på förhand fastställa en halvårsplan för sina sammanträden. För vårterminen föreslås att styrelsens sammanträdesdagar är följande fredagar: FÖRSLAG: Styrelsen sammanträder under vårterminen 2008 följande fredagar: 14 mars, 11 april, 9 maj, 6 juni och 27 juni. Sammanträdena inleds kl , förutom den 11 april då sammanträdet inleds kl , och sker på plats som anges i föredragningslistan. Extra sammanträden kan vid behov tillkomma. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 12

15 DELGIVNINGAR 46 FÖRSLAG: Styrelsen antecknar följande jämförelse, statistik, rapport, beslut och uppföljning för kännedom: 1. Jämförelse av kostnader för remitterad + övrig Vård utom Åland jan-dec 2006 mot jan-dec 2007, 2. Patienttransporter Flygväg 2007, 3. Ålands landskapsregering: Skadereduceringsgruppens rapport 2007, 4. Högsta förvaltningsdomstolens beslut, , 2050/0/07 gällande styrelsens för Ålands hälso- och sjukvård beslut , 119, 5. Ålands landskapsregering, beslut nr 17 S20, gällande ÅHS anhållan om tillstånd att inleda byggnadsarbetena gällande om- och tillbyggnaden av centralsjukhuset, etapp 2-3, det s.k. primärvårdsprojektet, 6. Budgetuppföljning per december 2007 för Ålands hälso- och sjukvård, 7. Extern vård utom Åland Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 13

16 VAL AV EL- OCH VVS-KONTROLLANT FÖR PRIMÄRVÅRDSPROJEKTET 47 Inom utsatt tid har följande personer anmält intresse att fungera som el- respektive VVS- kontrollant för byggnationen av primärvårdsprojektet: El-kontrollant: Lasse Friman, Ljuspunkten. Bilaga 1. Leif Grönqvist, ELGE Ab, Bilaga 2. Ken Lemberg, Ljus- och design & teknik. Bilaga 3. Ulf Wickström, Elingenjörsbyrå EL-MAN Konsult AB, Bil. 4. VVS kontrollant: Tommy Johansson, T-Konsult Ab. Bilaga 5. Ture Karlsson, Turing Ab. Bilaga 6. Planeringskommittén har behandlat ärendet den 12 mars 2008 och föreslår för styrelsen att Ken Lemberg, Ljus- och design & teknik utses till el-kontrollant och Tommy Johansson, T-Konsult Ab utses till VVS-kontrollant för primärvårdsprojektet. FÖRSLAG: Styrelsen besluter att Ken Lemberg, Ljus- och design & teknik utses till el-kontrollant och Tommy Johansson, T-Konsult Ab utses till VVSkontrollant för primärvårdsprojektet. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 14