PROTOKOLL 1(21) Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum:

Transkript

1 PROTOKOLL 1(21) Plats och tid Sal 209 i Ale Kulturrum, kl 09: Ajournering: , ande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Elena Fridfelt (C), ordförande Dennis Ljunggren (S) Peter Ohlsson (S) Kajsa Nilsson (M) Helene Ahlberg (AD) Klas Nordh (FP) , , 117 Jonatan Sundeen (KD) Jessica Norberg (S) Johnny Sundling (V) Jenny Sandqvist (MP) Susanna Mouvitz (M) Tomas Johansson (KD) , Helena Solving (AD) Carina Lundgren (S) Toni Andersson (S) Jim Zetterman (S) Thorbjörn Jordansson, tf. sektorschef Eva Lejdbrandt, sektorschef Iva Rodrigues Fernandes, nämndsekreterare Fredrik Blomkvist, personalföreträdare Mikael Berglund, kommunalråd 117 Sara Edmark, projektledare 117 Fredrik Johansson, projektledare 118 Helena Stewing, HR-specialist 109 Sofia Svensson, HR- specialist 109 Tomas Nilsson, verksamhetschef Joakim Malmberg, controller Mikael Falk, controller Dennis Ljunggren Justeringens plats och tid Kommunhus Nödinges lokaler, Underskrifter Sekreterare: Ordförande: Justerande: Iva Rodrigues Fernandes Elena Fridfelt Dennis Ljunggren Paragrafer: ,

2 PROTOKOLL 2(21) Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunhus Nödinges lokaler, Ale Torg 7, Nödinge Underskrift Iva Rodrigues Fernandes

3 PROTOKOLL 3(21) Innehåll UBN 108 Utgående ärende... 4 UBN 109 Information från personalavdelning... 5 UBN 112 Pågående och avslutade ärende från Skolinspektionen och BEO... 6 UBN 113 Kränkningsärenden i skolor och förskolor... 7 UBN 114 Ny prissättningmodell för kosten... 8 UBN 115 Ekonomisk uppföljning... 9 UBN 116 Kaféet i Ale Kulturrum UBN 117 Etapp ll och lll av fastigheten Kulturrum UBN 118 Investeringsmedel för nya skolan i Kronogården UBN 119 Information om verksamheterna i fastigheten Ale Kulturrum UBN 120 Internkontrollplan 2014 för UBN UBN 121 Omställningsbidrag till grundskolan UBN 122 Delgivningar UBN 123 Delegeringsbeslut UBN 124 Aktuellt från sektorn UBN 125 Övriga frågor... 20

4 PROTOKOLL 4(21) UBN 108 Utgående ärende Ärende 12: information om utvecklingsenheten och ärende 17: utbildningsnämndens inriktningsdokument ut går från dagens sammanträde. 1. godkänner föredragningslistan.

5 PROTOKOLL 5(21) UBN 109 UBN000005/14 Information från personalavdelning HR-specialist Sofia Svensson och Helen Stewing informerar om chefstödet som personal erbjuder alla nya chefer. 1. noterar informationen.

6 PROTOKOLL 6(21) UBN 112 UBN000060/14 Pågående och avslutade ärende från Skolinspektionen och BEO Tillförordnad verksamhetschef Mathias Lind informerar om ett yttrande till BEO som beslutades om på delegation samt om pågående skolinspektionsärenden. 1. noterar informationen.

7 PROTOKOLL 7(21) UBN 113 UBN000038/14 Kränkningsärenden i skolor och förskolor Tillförordnad verksamhetschef Mathias Lind redovisar om anmälningar om kränkande behandling i skolor och förskolor. 1. noterar informationen.

8 PROTOKOLL 8(21) UBN 114 UBN000071/14 Ny prissättningmodell för kosten Controller Joakim Malmberg informerar om en ny prissättningsmodell för kosten kommer snart att vara färdigställt. 1. noterar informationen.

9 PROTOKOLL 9(21) UBN 115 Ekonomisk uppföljning Efter perioden januari-maj har utbildningsnämnden ett redovisat resultat motsvarande ett överskott på tkr. För att redovisat resultat för perioden ska vara begripligt krävs några kommentarer. har erhållit kompensation från Kommunstyrelsen för det nya löneavtalet (exklusive Kommunal som först finns med i uppföljningsrapport 3). Kompensationen uppgick till tkr för perioden april-december Den här kompensationen är inte periodiserad budgetmässigt varför det uppstår en differens mellan periodbudgeten och periodutfallet. Differensen medför ett förstärkt periodresultat motsvarande tkr. En kombination av orsaker har medfört att Vuxenutbildningen fått betydligt högre intäkter under perioden jämfört med budget. Optimala gruppstorlekar inom uppdragsutbildningarna har genererat ökade intäkter och högre statsbidrag för SFI jämfört med budget höjer upp periodresultatet med tkr. Under hösten planerar dock verksamheten att anställa en vårdoch omsorgslärare och två SFI-lärare varför helårsprognosen alltjämt är ett nollresultat. Flera grundskolenheter planerar att anställa pedagoger efter att de fått en budgetförstärkning sedan kommunstyrelsen höjde utbildningsnämndens ram med tkr. Dessa enheter redovisar överskott för perioden, men prognosen är att dessa kommer ligga närmare ett nollresultat efter att ovannämnda anställningar genomförts. sunderlag Tjänsteutlåtande från sektor utbildning, kultur och fritid noterar informationen.

10 PROTOKOLL 10(21) UBN 116 UBN000069/14 Kaféet i Ale Kulturrum Verksamhetschef Tomas Nilsson informerar om kaféet i fastigheten Ale Kulturrum. sunderlag Rapport beträffande kaféet i fastigheten Ale Kulturrum Yrkande Ordförande Elena Fridfelt (C) lämnar följande beslutsförslag: anser det direkt ogynnsamt för skolans verksamhet med café i dess nuvarande omfattning. Om öppettiderna reglerades så att caféet inte är öppet under skoltid ser nämnden inga hinder för detta men då är det längre inte en fråga för nämndens utbildningsverksamhet. Nämnden anser att det kan finnas andra verksamheter inom kommunen som har intresse för ett café i Kulturrum och hänvisar därför ärendet till kommunstyrelsen för vidare hantering. sgång Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner att utbildningsnämnden bifaller detsamma. 1. anser det direkt ogynnsamt för skolans verksamhet med café i dess nuvarande omfattning. Om öppettiderna reglerades så att caféet inte är öppet under skoltid ser nämnden inga hinder för detta men då är det längre inte en fråga för nämndens utbildningsverksamhet. Nämnden anser att det kan finnas andra verksamheter inom kommunen som har intresse för ett café i Kulturrum och hänvisar därför ärendet till kommunstyrelsen för vidare hantering. sexpediering Kommunstyrelsen

11 PROTOKOLL 11(21) UBN 117 UBN000037/14 Etapp ll och lll av fastigheten Kulturrum Verksamhetschef Tomas Nilsson och projektledare Sara Edmark informerar om ombyggnation i fastigheten Ale Kulturrum. Projektledare Sara Edmark informerar om kostnadsförändringar i ombyggnationen av Nödingeskolan. 1. noterar informationen.

12 PROTOKOLL 12(21) UBN 118 UBN000070/14 Investeringsmedel för nya skolan i Kronogården har tidigare beviljats 5 mkr av kommunstyrelsen för att projektera för en ny skola i Älvängen. Under våren 2014 har en förstudie gjorts tillsammans med verksamheten för att anpassa skolan efter de förutsättningar som finns i Älvängen. Det som tillkommit i Älvängen som medfört en utökad yta är särskolan, ett utökat elevunderlag, en 6-avdelnings förskola, en fullstor idrottshall samt specialsalar som krävs för de senare årskurserna. Den kalkyl som framtagits för projektet redovisar en kostnad på 235 mkr inklusive projektering. Då det fortfarande återstår en del arbete med att ta fram systemhandlingar för byggnaden finns det fortfarande osäkerhetsfaktorer att ta hänsyn till. Priset kan därför variera med 5 % både som kostnadsökning eller som kostnadsminskning. Investeringen kommer att leda till ökade driftskostnader för sektor UKF på ca 16 mkr/år. sunderlag Tjänsteutlåtande från sektor utbildning, kultur och fritid Arbetsutskottets beslutsförslag till utbildningsnämnden 1. ansöker till kommunstyrelsen om att få ianspråktaga 230 mkr i investeringsmedel för byggandet av den nya skolan i Älvängen. 1. ansöker till kommunstyrelsen om att få ianspråktaga 230 mkr i investeringsmedel för byggandet av den nya skolan i Älvängen. sexpediering Kommunstyrelsen Ekonomichefen

13 PROTOKOLL 13(21) UBN 119 UBN000005/14 Information om verksamheterna i fastigheten Ale Kulturrum Sektorchef Eva Lejdbrand informerar om slutbetyg för elever i årskurs 9 i Ale kommuns samtliga skolor. 1. noterar informationen.

14 PROTOKOLL 14(21) UBN 120 UBN000072/14 Internkontrollplan 2014 för UBN Internkontrollplanen ska säkerställa att de av utbildningsnämnden uppsatta mål uppfylls och att verksamheten bedrivs enligt lagar och förordningar på ett ändamålsenligt sätt. Nämndens internkontrollplan visar på ett systematiskt sätt hur den interna kontrollen genomförs under året. Det tidigare fastställda internkontrollplan som gällde för våren 2014 ersätts med den nya internkontrollplanen som gäller för resten av verksamhetsåret. I bilaga framgår sektorns förslag till internkontrollplan för sunderlag Tjänsteutlåtande från sektor utbildning, kultur och fritid Internkontrollplan 2014 för UBN Sektor utbildning, kultur och fritids beslutsförslag till 1. fastställer internkontrollplan för att gälla för verksamhetsåret fastställer internkontrollplan för att gälla för verksamhetsåret sexpediering Kommunstyrelsen

15 PROTOKOLL 15(21) UBN 121 UBN000077/14 Omställningsbidrag till grundskolan Grundskoleverksamheten i Ale kommun har stora ekonomiska och resultatmässiga problem. Genom inrättandet av ett nytt resursfördelningssystem, byggt på sociala viktningsfaktorer, inför budgetåret 2014 kommer möjligheten för enheterna att klara verksamheten att bli större. Kommunfullmäktige har också tidigt under året fattat beslut om tilläggsanslag på 10,5 miljoner kronor för att lösa de mest akuta problemen samtidigt som det för vissa enheter också ger förstärkningsmöjligheter. Det extra anslaget löser dock inte hela problemet och för sex av enheterna kvarstår mer eller mindre stora ekonomiska underskott. Eftersom kravet gäller att sektorn skall ha en ekonomi i balans inför bokslut 2014 kan dessa endast lösas genom kostnadsminskningar på berörda enheter. De beslut som nu måste fattas kommer enligt konsekvensbeskrivningar att ge till effekt att någon enhet måste arbeta med sammanslagning av klasser och annan enhet minska på omfattningen av tillsvidaretjänster ned till deltidstjänster. I mindre omfattning kan det dessutom komma att handla om uppsägning av idag fastanställda. Den politiska styrelsen i Ale kommun har parallellt med denna process för kostnadsminskning diskuterat hur eventuella långsiktiga satsningar under de kommande åren på kommunens utbildningsverksamhet kan se ut. En effekt av dessa två parallella processer blir därför att enheter som idag har underskott och måste göra anpassningar för att nå det ekonomiska målet för 2014 därefter kan få budgetförstärkning för kvalitativa satsningar. Sektor UKF har idag för grundskoleverksamheten centralt reserverade medel på 5 miljoner kronor. Tre miljoner av dessa är tänkta att användas i bokslutsjustering för enheter som efter kostnadsminskningarna fortfarande befinner sig i underskott och de övriga två miljonerna är tänkta för kostnader i samband med andra satsningar, såsom exempelvis nytt elevregistersystem. Med hänvisning till rådande problematik är det inte lämpligt att reservera stora belopp för bokslutsjustering utan det mest effektiva sättet är att använda resurserna förebyggande. Det blir också nödvändigt att använda de tillgängliga resurserna tänkta för andra satsningar till att lösa verksamheternas problematiska situation och att finansiera annat på alternativa sätt. I rådande situation måste högsta grad av omsorg för driften av verksamheten råda varför sektor UKF föreslår nämnden att fatta beslut om att upphäva kravet på reservationer för att istället använda dessa på ett mer förebyggande sätt. Sektorn förslag är därför också att det inrättas en omställningsfond placerad under verksamhetschefen för skola, omfattande 5 miljoner kronor, dit ansökan kan riktas från enheter med ekonomiska underskott. ande om beviljande skall ske av verksamhetschefen för skola i samråd med nämndens presidium. Efter beviljande av ansökan skall därefter de beslutade medlen överföras till berörd enhet.

16 PROTOKOLL 16(21) Ansökan skall innehålla en beskrivning av den ekonomiska problematiken och innehålla förslag på hur de beviljade medlen skall användas. Arbetsutskottets beslutsförslag till 1. beslutar att inrätta en omställningsfond omfattande fem miljoner kronor placerad under verksamhetschef skola dit enheterna med ekonomisk underskott kan ansöka efter extra medel. om beviljande av ansökan fattas av verksamhetschef skola i samråd med nämndpresidiet. 2. beslutar att överflytta två miljoner kronor från konto ledning och nämnd till konto för verksamhetschef skola. 1. beslutar att inrätta en omställningsfond omfattande fem miljoner kronor placerad under verksamhetschef skola dit enheterna med ekonomisk underskott kan ansöka efter extra medel. om beviljande av ansökan fattas av verksamhetschef skola i samråd med nämndpresidiet. 2. beslutar att överflytta två miljoner kronor från konto ledning och nämnd till konto för verksamhetschef skola. Protokollsanteckning Aledemokraterna ser mycket allvarligt på metoden som sektor utbildning använt sig av för att skapa ett nytt fördelningssystem för nämndbudget Sektor utbildning har skickat Ales skolelevers personnummer till SCB för kartläggning av föräldrarnas socioekonomiska bakgrund. Ale demokraterna ser detta som ett brott mot Pul. Helene Ahlberg (AD) och Helena Solving (AD) --- Aledemokraternas protokollsanteckning innehåller felaktigheter vilket påpekades på nämndsammanträdet men AD vidhöll sin protokollsanteckning. Metoden som används för att få fram respektive enhets sociala viktningsfaktorer används i flera kommuner i Sverige bland annat Västerås. Socioekonomisk bakgrund är inte en del av Ale kommuns resursfördelningsmodell. Metoden sker enligt Pul med mycket stark sekretess. Ordförande Elena Fridfelt (C) och vice ordförande Dennis Ljunggren (S)

17 PROTOKOLL 17(21) UBN 122 Delgivningar Kommunfullmäktige 57, , revidering av arkivreglemente Kommunfullmäktige 53, , svar på motion från Kyrkbyskolan angående skåp. Kommunfullmäktige 52, , svar på motion från Kyrkbyskolan angående skolgård. Kommunfullmäktige 51, , svar på motion från Kyrkbyskolan angående PRAO. Kommunfullmäktige 49, , svar på motioner från Aroseniusskolan angående skolmat. Kommunfullmäktige 48, , svar på motion från Aroseniusskolan angående PRAO. Kommunstyrelsen 99, , uppföljningsrapport 2, med helårsprognos. 1. noterar delgivningarna. 1. noterar delgivningarna.

18 PROTOKOLL 18(21) UBN 123 Delegeringsbeslut sattest, Eva Lejdbrandt. sattest, Eva Lejdbrandt. sattest, Sofie Axelsson. sattest, Kristina Sandnil. sattest, Tim Nylander. Remissvar för skoltomt i Älvängen. Remissvar kring förslag om att leda trafik till simhallen i Skepplanda förbi Gunnarsgårdens förskola. Remissvar om planbesked för bostäder i Surte 1:248 mfl. om mottagande av elev i grundsärskolan Barnomsorgsplats i annan kommun om mottagande av elev i grundsärskolan om mottagande av elev i grundsärskolan om mottagande av elev i grundsärskolan om övergång till grundskolan för elev, godkänner det anmälda delegeringsärendena.

19 PROTOKOLL 19(21) UBN 124 Aktuellt från sektorn Tillförordnad sektorschef Thorbjörn Jordansson lämnar följande information. - Rekrytering av nya rektor - Informerar om rektorsflödet - Förstärka stödfunktionen för rektorer - Förstärkt med en extra ekonom Joakim Malmberg 1. noterar informationen.

20 PROTOKOLL 20(21) UBN 125 Övriga frågor Ordförande Elena Fridfelt (C) meddelar att namntävlingen för nya skolan i Nödinge är avslutad. Den nya skolan som kommer att ligga i Ale Kulturrum kommer att heta DaVinciskolan. Elena Fridfelt (C) meddelar om att den 10 juni var det Ale gymnasiums sista examensdag för årskurs tre. Gymnasieskolan är avvecklad och elever som kommer att hänvisas till gymnasieskolor i andra kommuner. Elena Fridfelt (C) tackar alla i nämnden, alla chefer och all personal för ett gott samarbete och önskar dem en trevlig midsommar. Vice ordförande Dennis Ljunggren (S) önskar alla i nämnden, alla chefer och personal och en trevlig midsommar och tackar för halvåret arbete. 1. noterar informationen. _

21 PROTOKOLL 21(21)