Sammanträdesdatum Gustaf Adolfssalen, Rådhuset, kl Protokollet är justerat, justeringen har tillkännagivits genom anslag

Transkript

1 Plats och tid SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Gustaf Adolfssalen, Rådhuset, kl (34) Beslutande Ledamöter Se deltagarlista Tjänstgörande ersättare Se dejtagarlista Närvarande ersättare Se deltagarlista Övriga deltagare Se deltagarlista Utses att justera Erik Åberg (MP) Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens förvaltning, måndagen den 16 april 2012, kl Underskrifter k ', ~~, ~-~ f,; '; t,:,,,-,, sekreterare(c: ~:~f"r-.c!t!;;;;~, JiJYRoos "?fl~' l? Ordförande -v~~~i~r~p.o:~--:---=:# ,""",,""'~;~i: Paragrafer ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat, justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunstyrelsen Datum för anslags nedtagande Kommunstyrelsens förvaltning. (. ~-, r' 'I :< ~~-,, J~~k:TQ I) _ I(~~J

2 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (34) Deltagarlista Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagare Per-Olov Rapp (S) Ulrika Spårebo (S) Alattin Temur (S) Alexandra Gustafsson (S) Hanna Westman (SBÄ) Erik Åberg (MP) Carola Gunnarsson (C) Lars Alderfors (FP) Michael PB johansson (M) Eva Axelsson (KD) Anna Eriksson (V) Elisabeth Pettersson (C) Allan Westin (M) Andreas Weiborn (M) Viktor Kärvinge (S) Amanda Lindblad (S) Glenn Andersson (S) Marie Falestål (SBÄ) Monica Fahrman (MP) Andreas Weiborn (M) Ragge jagero (SD) ej 90 P g a jäv ej 85 P g a jäv Kerstin Olla Stahre Kenneth Mårtensson, VD Sala-Heby Energi AB Christine jirving, kostchef Kristina Eriksson, transportstrateg Anders johansson, samhällsplanerare Christofer Berg, enhetschef Information Sala Anders Dahlberg, markingenjör Lennart Björk, ekonomichef Inger Lindström, controller Anna Cedervång, redovisningsekonom jill Roos, kommunsekreterare ersätter Lotta johansson-arnqvist (V) ersätter Christer Eriksson (C) ersätter Peter Molin (M) ersätter Lars Alderfors (FP) 85, samt Carola Gunnarsson (C) 90 ej 90 P g a jäv

3 3 (34) Innehållsförteckning Deltagarlista Ordningsfråga.... Ekonomisk plan och analys av SHE-koncernen i ett femårs-perspektiv Information; kostenheten Remiss från Miljödepartementet om genomförande av industriutsläppsdirektivet; yttrande Remiss från Trafikverket om Kapacitetsutredningen; yttrande Remiss från Naturvårdsverket om ansökan om spridning av bekämpningsmedlet Vectobac G för bekämpning av översväm~ningsmyggor; yttrande Remiss från Länsstyrelsen i Gävleborg om arbetsgruppens slutrapport samt förslag kring myggbekämpning vid nedre Dalälven; yttrande Remiss från Miljödepartementet om prövning avseende bekämp-ning av stickmygglarver idalvälvens översvämningsvåtmarker Ansökan från NEDAB om ekonomisk garanti för myggbekämpning 2012; information Ansökan från Strömsbacka Återvinning om medel thi deltagande vid utställning på Sociala Företagsmässan13 78 liv och rörelse på landsbygden - Evenemangsstöd till evenemanget Svenska Mästerskapen i supermoto 2012 i Sätrabrunn Förlängning av arrendekontrakt för motorklubben SMK Sala Uppsägning av medlemskap i Biogas Öst Remiss om Havs- och Vatten myndighetens föreskrifter och allmänna råd om badvatten; yttrande Sammanställning av motioner som ej redovisats inom ett år... Sammanställning av medborgarförslag som ej redovisats inom ett år.. Uppföljning av bifallna motioner och medborgarförslag som ska verkställas... Ansökan om medel till reparation av yttervägg på SORF... Attestlista 2012 för kommunstyrelsens förvaltning... Avyttring av aktier i Västmanlands Lokaltrafik AB från kommunerna till Landstinget.... Bokslut för Sala kommun 2011 Uppföljning ekonomi... Borgen för Sala bostäder AB Årsstämma förvästmanlands Kreditgarantiförening Ärenden avgjorda med stöd av delegation Rekrytering av förvaltningschef till skolförvaltningen

4 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (34) 68 Ordningsfråga Kommunstyrelsen beslutar att följande ärende kompletteras dagens föredragningslista: Rekrytering av förvaltningschef till skolförvaltningen

5 5 (34) 69 Ekonomisk plan och analys av SHE-koncernen i ett femårsperspektiv Dnr 2012/79 Kommunstyrelsen beslutade , 230, att uppdra till Sala-Heby Energi AB att till kommunstyrelsen redovisa en ekonomisk analys och plan för framtida resultatutveckling av Sala-Heby Energi AB. Bilaga KS 2012/66/1, skrivelse från Sala-Heby Energi AB Bilaga KS 2012/66/2, rapport Kenneth Mårtensson och Erik Åberg föredrar ärendet. att kommunstyrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna. Kommunstyrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna. Utdnlgsbestyrkande

6 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (34) 70 Information; kostenheten Dnr 2010/146 Presentation kostenheten , med bland annat information om verksamheten, vision, styrverktyg och mål. Christine )irving informerar. Presentationsmaterial skickas via e-post tillledamäter och ersättare. att kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

7 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (34) 71 Dnr 2012/28 Remiss från Miljödepartementet om genomförande av industriutsläppsdirektivet; yttrande Betänkande av Industriutsläppsutredningen, SOV 2011:86. Bilaga KS 2012/76/1, BMN 27 Bilaga KS 2012/76/2, Naturvårdsverkets förslag att kommunstyrelsen beslutar att ej yttra sig över remissen. Kommunstyrelsen beslutar illt i enlighet med bygg- och miljö nämndens beslut, ej yttra sig över remissen. MjWidepar,t:mentet: Karin Sparrman ::r 12Cif 1 t,

8 ;';":";,,,:'i\':,{ ~~~~~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRElSEN 8 (34) 72 Dnr 2012/39 Remiss från Trafikverket om Kapacitetsutredningen; yttrande Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att analysera åtgärder för att öka kapacitet och effektivitet i transportsystemet Bilaga KS 2012/2012/51/1, remissunderlag från trafikverket Bilaga KS 2012/51/2, reviderat remissvar Kommunstyrelsens arbetsutskott , 63 Kristina Eriksson föredrar ärendet bifall till arbetsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar att till Länsstyrelsen yttra sig i enlighet med reviderad skrivelse, Bilaga KS 2012/51/2. Kommunstyrelsen beslutar att till Länsstyrelsen yttra sig i enlighet med reviderad skrivelse, Bilaga KS 2012/51/2. Länsstyrelsen i Västmanlands län lkp 1:

9 9 (34) 73 Dnr 2012/47 Remiss från Naturvårdsverket om ansökan om spridning av bekämpningsmedlet Vectobac G för bekämpning av översvämningsmyggor; yttrande Sala kommun har fått en remiss från Naturvårdsverket gällande ansökan från Nedre Dalälvens Utvecklings AB om spridning av Vectobac G för bekämpning av översvämningsmyggor i Nedre Dalälvsområdet under 2012, Bilaga KS 2012/52/1, förslag till yttrande Bilaga KS 2012/52/2, remiss från Naturvårdsverket Kommunstyrelsens arbetsutskott , 64 Anders Johansson föredrar ärendet. bifall till arbetsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar att i enlighet med förvaltningens förslag, Bilaga KS 2012/52/1, tillstyrka ansökan om spridning av bekämpningsmedlet Vectobac G för bekämpning av översvämningsmyggor i Nedre Dalälvsområdet under 2012, Kommunstyrelsen beslutar att i enlighet med förvaltningens förslag, Bilaga KS 2012/52/1, tillstyrka ansökan om spridning av bekämpningsmedlet Vectobac G för bekämpning av översvämningsmyggor i Nedre Dalälvsområdet under 2012, Naturvårdsverket, Gisela Norberg tf/b /;; /

10 10 (34) 74 Dnr 2012/44 Remiss från Länsstyrelsen i Gävleborg om arbetsgruppens slutrapport samt förslag kring myggbekämpning vid nedre Dalälven; yttrande Sala kommun har fått en remiss från Länsstyrelsen i Gävle borg. Slutrapporten redovisar ett antal förslag till åtgärder som kan ligga till grund för att finna en långsiktig lösning på myggproblematiken kring nedre Dalälven. Bilaga KS 2012/53/1, förslag till yttrande Bilaga KS 2012/53/2, remiss från Naturvårdsverket Kommunstyrelsens arbetsutskott , 65 Anders Johansson föredrar ärendet. bifall till arbetsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar att i enlighet med förvaltningens förslag, Bilaga KS 2012/53/1, tillstyrka arbetsgruppens förslag till fortsatt arbetssätt. Kommunstyrelsen beslutar att i enlighet med förvaltningens förslag, Bilaga KS 2012/53/1, tillstyrka ansökan om spridning av förslag till fortsatt arbetssätt. Länsstyrelsen i Gävleborg, Britt-Marie Edfält Utd ragsbestyrka nde

11 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (34) 75 Dnr 2012/80 Remiss från Miljödepartementet om prövning avseende bekämpning av stickmygglarver idalvälvens översvämningsvåtmarker Naturvårdsverket har överlämnat frågan om tillstånd för bekämpning av stickmyggor idalälvens översvämningsvåtmarker till regeringen. Sala kommun har tidigare tillstyrkt ansökan till Naturvårdverket om spridning av bekämpningsmedlet Vectobac G för bekämpning av översvämningsmyggor i Nedre Dalälvsområdet under Bilaga KS 2012/80/1, remiss från Miljödepartementet Handling inkommer, Bilaga KS 2012/80/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning Anders Johansson föredrar ärendet. att kommunstyrelsen beslutar att, i enlighet med förvaltningens förslag, Bilaga KS 2012/80/2, tillstyrka ansökan om spridning av bekämpningsmedelet Vectobac G för bekämpning av översvämningsmyggor i Nedre Dalälvsområdet under Carol a Gunnarsson (C) yrkar bifall till Per-Olov Rapps yrkande. Kommunstyrelsen beslutar iill. i enlighet med förvaltningens förslag, Bilaga KS 2012/80/2, tillstyrka ansökan om spridning av bekämpningsmedelet Vectobac G för bekämpning av översvämningsmyggor i Nedre Dalälvsområdet under Miljödepartementet, Lina Oskarsson [1/ il/t? Utd ragsbestyrka nde

12 12 (34) 76 Dnr 2012/49 Ansökan från NEDAB om ekonomisk garanti för myggbekämpning 2012; information Ansökan har inkommit från NEDAB till Sala kommun där NEDAB hemställer hos kommunstyrelserna i Avesta, Gävle, Sala, Sandviken, Tierp och Älvkarleby om en ekonomisk garanti på totalt kronor, att fördelas enligt av NEDAB fastställd fördelningsnyckel- för Salas del 12,6 %, d v s kronor. Anledningen är att mot bakgrund av den mycket omfattande bekämpningen för det första projektåret 2010 så kan budgeten för det tredje projektåret visa sig otillräckligt, beroende på bekämpningsbehovet, som kan variera från inget behov alls till omfattande behov. Bilaga KS 2012/54/1, skrivelse från NEDAB Kommunstyrelsens arbetsutskott , 66 Anders Johansson föredrar ärendet. bifall till arbetsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar ;ill, i enlighet med framställan från NEDAB, ge en ekonomisk garanti till NEDAB för myggbekämpning sommaren 2012, att fördelas enligt av NEDAB fastställd fördelningsnyckel, som för Sala kommun innebär maximalt kronor. Carol a Gunnarsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen beslutar ;ill, i enlighet med framställan från NEDAB, ge en ekonomisk garanti till NEDAB för myggbekämpning sommaren 2012, att fördelas enligt av NEDAB fastställd fördelningsnyckel, som för Sala kommun innebär maximalt kronor. NEDAB kommunstyrelsens förvaltning, Kerstin Olla Stahre för kännedom Mirjam Olsson för kännedom ~jf-, 1.1' {/I l;jj {./"" k " /(.;.../! yv Utd ragsbestyrkande

13 13 (34) 77 Dnr 2012/38 Ansökan från Strömsbacka Återvinning om medel till deltagande vid utställning på Sociala Företagsmässan Ansökan har inkommit från Strömsbacka Återvinning om medel till deltagande vid Sociala Företagsmässan Bilaga KS 2012/55/1, skrivelse från Strömsbacka Återvinning ekonomisk förening Kommunstyrelsens arbetsutskott , 67 att kommunstyrelsen beslutar att bevilja Strömsbacka Återvinning ett bidrag på kronor som kostnadstäckning för deltagande vid Sociala Företagsmässan. Carola Gunnarsson (C) yrkar bifall till Per-Olov Rapps yrkande. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Strömsbacka Återvinning ett bidrag på kronor som kostnadstäckning för deltagande vid Sociala Företagsmässan. Strömsbacka Återvinning kommunstyrelsens förvaltning, Kerstin Olla Stahre Mirjam Olsson L)( t /2t/ fl f~?

14 14 (34) 78 Liv och rörelse på landsbygden - Evenemangsstöd till evenemanget Svenska Mästerskapen i Supermoto 2012 i Sätrabrunn Dnr 2012/68 Mälardalens Motorklubb har inkommit med ansökan om evenemangsstöd uppgående till totalt kronor för genomförandet av evenemanget SM i Supermoto 2012 i Sätrabrunn. Bilaga KS 2012/63/1, yttrande över ansökan Bilaga KS 2012/63/2, ansökan med underlag Kommunstyrelsens arbetsutskott , 76 Christofer Berg deltar vid ärendets behandling. att kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan om evenemangsstöd till evenemanget Svenska Mästerskapen i Supermoto 2012 i Sätrabrunn. Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan om evenemangsstöd till evenemanget Svenska Mästerskapen i Supermoto 2012 i Sätrabrunn. kommunstyrelsens förvaltning, Christofer Berg

15 15 (34) 79 Förlängning av arrendekontrakt för motorklubben SMK Sala Dnr 2012/70 SMK Sala arrenderar sedan ca 7,3 hektar av fastigheten Isätra 3:10. Nuvarande arrendekontrakt är ett tioårigt lägenhetsarrende som går ut och förlängs därefter löpande med ett år. Motorklubbens styrelse önskar förlänga avtalstiden med 10 år för att trygga verksamheten på plats och bygga ut klubbstugan i området. Denna tioåriga förlängning är nödvändigt för att kunna söka bidrag för långsiktiga investeringar. Bilaga KS 2012/64/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, enheten för planering och utveckling Bilaga KS 2012/64/2, avtal om lägenhetsarrende Kommunstyrelsens arbetsutskott , 77 Anders Dahlberg deltar vid ärendets behandling. bifall till arbetsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar m med motorklubben SMK Sala teckna avtal om lägenhetsarrende för en tid av 10 år från och med , med villkor enligt förslag till arrendeavtal, Bilaga KS 2012/64/2, samt att arrendeavtalet undertecknas av markingenjör Anders Dahlberg, kommunstyrelsens förvaltning, enheten för planering och utveckling. Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar m med motorklubben SMK Sala teckna avtal om lägenhetsarrende för en tid av 10 år från och med , med villkor enligt förslag till arrendeavtal, Bilaga KS 2012/64/2, samt att arrendeavtalet undertecknas av markingenjör Anders Dahlberg, kommunstyrelsens förvaltning, enheten för planering och utveckling. kommunfullmäktige

16 16 (34) 80 Uppsägning av medlemskap i Biogas Öst Dnr 2008/250 Sala kommun beslutade i januari 2009 att ingå i det regionala utvecklingsprojektet Biogas Öst. Projektet övergår nu till en fristående organisation. l samband med detta har Sala kommun fått frågan om kommunen ska fortsätta att vara medlem eller inte. Då Sala Heby Energi AB också är medlem bedöms det naturligt och tillräckligt att de företräder kommunen inom Biogas Öst. Bilaga KS 2012/67/1 Kommunstyrelsens arbetsutskott , 81 bifall till arbetsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar att säga upp avtalet för samverkan inom projektet Biogas Öst, samt att uppsägningen gäller från och med kalenderåret Kommunstyrelsen beslutar att säga upp avtalet för samverkan inom projektet Biogas Öst, samt att uppsägningen gäller från och med kalenderåret tekniska förvaltningen, jenny Sivars lxf? j/() tf 16

17 17 (34) 81 Remiss om Havs- och Vattenmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om badvatten; yttrande Dnr 2012/60 Den nya myndigheten Havs- och Vattenmyndigheten har även fått badvattenfrågorna att hantera och gör nu en översyn av de aktuella lagarna och allmänna råden (NFS 2008:8). Direktivet och förordningen syftar till att inrätta ett system för identifiering, kontroll och klassificering av badvatten och information om badvatten till allmänheten. Bilaga KS 2012/68/1, remissvar från bygg- och miljöförvaltningen Bilaga KS 2012/68/2, remiss Kommunstyrelsens arbetsutskott , 82 bifall till arbetsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar att till Havs-och Vattenmyndigheten yttra sig i enlighet med bygg- och miljöförvaltningens skrivelse, Bilaga KS 2012/68/l. Kommunstyrelsen beslutar att till Havs-och Vattenmyndigheten yttra sig i enlighet med bygg- och miljöförvaltningens skrivelse, Bilaga KS 2012/68/1. Havs- och Vattenmyndigheten, Åsa Andersson bygg- och miljöförvaltningen, Kjell Eklund för kännedom kultur- och fritidsförvaltningen, Roger Nilsson för kännedom f t f' t/4 Il.,

18 18 (34) 82 Sammanställning av motioner som ej redovisats inom ett år Dnr 2012/63 Enligt kommunallagen, 5 kap 33, skall motion beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredning inte kan avslutas inom denna tid, skall detta och vad som kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning. Enligt fullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen göra denna redovisning vid fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. Bilaga KS 2012/69/1, sammanställning Kommunstyrelsens arbetsutskott , 83 bifall till arbetsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. kommunfullmäktige Utd ragsbestyrkande

19 :;'::) '~<,>.";> I~~~~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (34) 83 Dnr 2012/62 Sammanställning av medborgarförslag som ej redovisats inom ett år Enligt kommunallagen, 5 kap 33, skall medborgarförslag beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes. Om beredning inte kan avslutas inom denna tid, skall detta och vad som kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva förslaget från vidare handläggning. Enligt fullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen göra denna redovisning vid fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. Bilaga KS 2012/70/1, sammanställning Kommunstyrelsens arbetsutskott , 84 bifall till arbetsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. kommunfullmäktige

20 20 (34) 84 Dnr 2012/67 Uppföljning av bifallna motioner och medborgarförslag som ska verkställas Redovisning av motioner och medborgarförslag som bifallits av kommunfullmäktige men ännu ej verkställts. Bilaga KS 2012/70/1, sammanställning Kommunstyrelsens arbetsutskott , 85 bifall till arbetsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. kommunfullmäktige s best yrkande

21 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (34) 85 Ansökan om medel till reparation av yttervägg på SORF Dnr 2012/42 Salaortens Ryttarförening har inventerat renoveringsbehovet på anläggningen och upptäckt att panelen på kortsidan mot medlemsstallet är rutten och behöver bytas ut och målas. Föreningen ansöker om kronor till reparation av yttervägg. Bilaga KS 2012/72/1, skrivelse från Salaortens Ryttarförening Kommunstyrelsens arbetsutskott , 87 Jäv Lars Alderfors (FP) deltar ej i ärendets behandling på grund av jäv. att kommunstyrelsen beslutar att bevilja Salaortens Ryttarförening ett bidrag på kronor avseende reparation av yttervägg på stallbyggnaden. Carola Gunnarsson (C) yrkar bifall till Per-Olov Rapps yrkande. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Salaortens Ryttarförening ett bidrag på kronor avseende reparation av yttervägg på stallbyggnaden. Salaortens Ryttarförening kommunstyrelsens förvaltning, Kerstin Olla Stahre Mirjam Olsson "f/i)' h'/, tvv0 /tr/ I,-,''L,. '1/ er --!

22 22 (34) 86 Attestlista 2012 för kommunstyrelsens förvaltning Dnr 2012/73 Revidering av attestlista, att gälla från och med Bilaga KS 2012/73/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning Bilaga KS 2012/73/2, attestlista Kommunstyrelsens arbetsutskott , 88 bifall till arbetsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar att fastställa attestlista 2012 för kommunstyrelsens förvaltning, Bilaga KS 2012/73/2, att gälla från Kommunstyrelsen beslutar att fastställa attestlista 2012 för kommunstyrelsens förvaltning, Bilaga KS 2012/73/2, att gälla från kommunstyrelsens förvaltning, Kerstin Olla Stahre Mirjam Olsson ekonomikontoret lusterandes sign s best yrkande

23 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRelSEN 23 (34) 87 Avyttring av aktier i Västmanlands Lokaltrafik AB från kommunerna till Landstinget Dnr 2012/46 Från och med den 1 januari 2012 gäller en ny kollektivtrafiklag som bland annat innebär att det i varje län ska finnas en kollektivtrafikansvarig myndighet. l VästmanI ands län är det Landstinget Västmanland. Förslag föreligger om att Landstinget Västmanland förvärvar samtliga aktier i Västmanlands Lokaltrafik AB med dotterbolagen AB Västerås Lokaltrafik och Västmannatrafik AB. Bilaga KS 2012/77/1, skrivelse från kommunstyrelsens ordförande Bilaga KS 2012/77/2, underlag från VKL Kommunstyrelsens arbetsutskott , 89 bifall till arbetsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar att till Landstinget Västmanland försälja samtliga kommunens 978 aktier i Västmanlands Lokaltrafik AB, att köpeskillingen för aktierna beräknas utifrån det synliga substansvärdet på 26 mkr per den 31 december 2010, att godkänna ägarförändringen i enlighet med konsortialavtal för Västmanlands Lokaltrafik AB, att kommunen inte avser att hävda sin rätt enligt hembudsklausulen i 12 bolagsordningen för Västmanlands Lokaltrafik AB, att ett övertagande skall ske senast den 1 juni 2012, att ovanstående beslut gäller under förutsättning att övriga kommuner i Västmanland fattar motsvarande beslut, samt som tilläggsyrkande att Sala kommun förutsätter att eventuella "övervärden" som realiseras efter ägarförändring, till exempel försäljning av Västmannatrafik AB, tillfaller kollektivtrafiken i Västmanland, vilket kan minska framtida kostnader för kommunerna i Västmanland och Landstinget Västmanland i egenskap av kollektivtrafikmyndighet. Carola Gunnarsson (C), Elisabeth Pettersson (C), Lars Alderfors (FP), Allan Westin (M), Michael PB Johansson (M) och Eva Axelsson (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag, samt bifall till Per-Olov Rapps tilläggsyrkande. Ulrika Spårebo (S), Alaittin Temur (S), Alexandra Gustafsson (S), Hanna Westman (SBÄ), Erik Åberg (MP) och Anna Eriksson (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag, samt bifall till Per-Olov Rapps tilläggsyrkande.

24 24 (34) forts Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar att till Landstinget Västmanland försälja samtliga kommunens 978 aktier i Västmanlands Lokaltrafik AB, att köpeskillingen för aktierna beräknas utifrån det synliga substansvärdet på 26 mkr per den 31 december 2010, att godkänna ägarförändringen i enlighet med konsortialavtal för Västmanlands Lokaltrafik AB, att kommunen inte avser att hävda sin rätt enligt hembudsklausulen i 12 bolagsordningen för Västmanlands Lokaltrafik AB, att ett övertagande skall ske senast den 1 juni 2012, att ovanstående beslut gäller under förutsättning att övriga kommuner i Västmanland fattar motsvarande beslut, samt att Sala kommun förutsätter att eventuella "övervärden" som realiseras efter ägarförändring, till exempel försäljning av Västmannatrafik AB, tillfaller kollektivtrafiken i Västmanland, vilket kan minska framtida kostnader för kommunerna i Västmanland och Landstinget Västmanland i egenskap av kollektivtrafikmyndighet. kommunfullmäktige

25 25 (34) 88 Bokslut för Sala kommun 2011 Bilaga KS 2012/74/1, årsredovisning 2011 Bilaga KS 2012/74/2, begäran om tilläggsbudget i 2012 års drifts anslag Bilaga KS 2012/74/3, begäran om tilläggsanslag, investeringar från verksamhetsåret 2011 Bilaga KS 2012/74/4, indikatorsammanställning Bilaga KS 2012/74/5, nämndernas/förvaltningarnas internkontroll2011 Bilaga KS 2012/74/6, protokoll Bilaga KS 2012/74/7, bolagens årsredovisningar Bilaga KS 2012/74/8, utdelat material bokslutsberedningen Kommunstyrelsens arbetsutskott , 70 Kommunstyrelsens arbetsutskott , 72 Dnr 2012/74 Bilaga KS 2012/74/9, Framtid Salas förslag till Bokslut 2011 (även nämnd Bilaga 1) Bilaga KS 2012/74/10, Hälsobokslut 2011 Kommunstyrelsens arbetsutskott , 90 Handling inkommer, Reviderad Bilaga KS 2012/74/9, Framtid Salas förslag till Bokslut 2011 (även nämnd Bilaga 1) Bilaga KS 2012/74/11, Alliansens förslag till Bokslut 2011(även nämnd Bilaga 2) Per-Olov Rapp (S) föredrar Framtid Salas reviderade förslag till Bokslut 2011, Bilaga 1. Carola Gunnarsson (C) föredrar Alliansens förslag till Bokslut 2011, Bilaga 2. Lennart Björk, Inger Lindström och Anna Cedervång deltar vid ärendets behandling. bifall till arbetsutskottets förslag att kommunstyrelsen dels hemställer att kommunfullmäktige beslutar att godkänna de i bokslutet vidtagna bokslutsåtgärderna, att godkänna de av nämnderna/styrelsen redovisade budgetavvikelserna, att fastställa tilläggsbudget och justering av investeringsbudget i enlighet med Bilaga 1, att fastställa Hälsobokslut 2011 för Sala kommun, dels att kommunstyrelsen för egen del beslutar att godkänna de av nämnderna upprättade internkontrollplanerna för Carola Gunnarsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag, dock med följande tilläggsyrkanden att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar att tkr i tekniska nämndens investeringsbudget avseende kulvert Ösby Naturbruksgymnasium överförs till 2012, s best yrkande

26 26 (34) forts att tkr i tekniska nämndens investeringsbudget avseende Kulturkvarteret Täljstenens fortsatta utveckling överförs till 2012, dels att kommunstyrelsen för egen del beslutar att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning i samarbete med tekniska förvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen att presentera en plan för fortsatt utveckling av Lärkan inför arbetet med den Strategiska planen för , efter avstämning och diskussion med representanter för kommunens föreningsliv, samt att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att i samarbete med den tekniska förvaltningen presentera en plan för fortsatt investering i tillagningskök med tidplan och indikativ investeringsram inför arbetet med den strategiska planen för Per-Olov Rapp (S), Erik Åberg (V) och Hanna Westman (S BÄ) yrkar avslag på Carola Gunnarssons tilläggsyrkanden om Ösby Naturbruksgymnasium och Kulturkvarteret Täljstenen, samt bifall till Carola Gunnarssons tilläggsyrkanden om uppdrag till kommunstyrelsens förvaltning om Lärkan samt investering i tillagningskök. Proposition Ordföranden ställer Framtid Salas reviderade förslag till Bokslut 2011 (Bilaga 1) mot avslag och finner detsamma bifallet. Ordföranden ställer Carola Gunnarssons tilläggsyrkanden om Ösby Naturbruksgymnasium och Kulturkvarteret Täljstenen mot avslag och finner desamma avslagna. Ordföranden ställer därefter Carola Gunnarssons tilläggsyrkanden om uppdrag till kommunstyrelsens förvaltning avseende Lärkan samt investering i tillagningskök mot avslag och finner desamma bifallna. Kommunstyrelsen hemställer dels att kommunfullmäktige beslutar att godkänna de i bokslutet vidtagna bokslutsåtgärderna, att godkänna de av nämnderna/styrelsen redovisade budgetavvikelserna, att fastställa tilläggsbudget och justering av investeringsbudget i enlighet med Bilaga 1, att fastställa Hälsobokslut 2011 för Sala kommun, dels beslutar för egen del att godkänna de av nämnderna upprättade internkontrollplanerna för 2011, att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning i samarbete med tekniska förvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen att presentera en plan för fortsatt utveckling av Lärkan inför arbetet med den Strategiska planen för , efter avstämning och diskussion med representanter för kommunens föreningsliv, samt

27 27 (34) forts att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att i samarbete med den tekniska förvaltningen presentera en plan för fortsatt investering i tillagnings kök med tidplan och indikativ investeringsram inför arbetet med den strategiska planen för Reservation Carola Gunnarsson (C), Elisabeth Pettersson (C), Lars Alderfors (FP), Allan Westin (M), Michael PB Johansson (M) och Eva Axelsson (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Carola Gunnarssons yrkanden. kommunstyrelsens förvaltning, Kerstin Olla Stahre övriga förvaltningar och nämnder kommunfullmäktige Justera ndes sign

28 28 (34) 89 Uppföljning ekonomi Extra uppföljning Dnr 2012/81 Bilaga KS 2012/78/1, skrivelse från ekonomikontoret om skattesats 2012 Bilaga KS 2012/78/2, skrivelse från ekonomikontoret om sänkning av PO-pålägg 2012 Kommunstyrelsens arbetsutskott , 91 Handling inkommer, Bilaga KS 2012/78/3, resultaträkning Inger Lindström föredrar ärendet. Lennart Björk och Anna Cedervång deltar vid ärendets behandling. bifall till arbetsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar att höja vård- och omsorgsnämndens anslag med 7,4 mkr, samt att sänka kommunstyrelsens anslag, kommunstyrelsens förvaltning, med 1,8 mkr, att nämndernas ramar för 2012 minskas med tkr, fördelat enligt följande: överförmyndaren 4 tkr kommunstyrelsens förvaltning 101 tkr bygg- och miljönämnd 57 tkr teknisk nämnd 267 tkr kultur- och fritidsnämnd utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd skol nämnd vård- och omsorgsnämnd räddningstjänst samt att i övrigt lägga redovisningen till handlingarna. 48 tkr 324 tkr 888 tkr tkr 88tkr Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar att höja vård- och omsorgsnämndens anslag med 7,4 mkr, samt att sänka kommunstyrelsens anslag, kommunstyrelsens förvaltning, med 1,8 mkr, samt att nämndernas ramar för 2012 minskas med tkr, fördelat enligt följande: överförmyndaren kommunstyrelsens förvaltning bygg- och miljönämnd 4 tkr 101 tkr 57 tkr (~f1.j) ~// ; (/ f

29 29 (34) forts teknisk nämnd kultur- och fritidsnämnd utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd skolnämnd vård- och omsorgsnämnd räddningstjänst samt att i övrigt lägga redovisningen till handlingarna. 267 tkr 48 tkr 324 tkr 888 tkr tkr 88 tkr kommunfullmäktige

30 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30 (34) 90 Borgen för Salabostäder AB Dnr 2012/53 Salabostäder AB har i protokoll daterat rekommenderat kommunen att ta ett beslut om borgensram för bolagets befintliga lån omfattande 590 mkr att gälla från och att bolaget till kommunen kvartalsvis redovisar utnyttjad del av borgensramen alternativt att alla förändringar redovisas kontinuerligt. Kommunfullmäktige fattade beslut i ärendet, som nu föreslås revideras i enlighet med Reviderad Bilaga KS 2012/58/1. Bilaga KS 2012/58/1, skrivelse från ekonomikontoret Bilaga KS 2012/58/2, protokoll med underlag från Salabostäder AB Kommunstyrelsen , 66 Kommunfullmäktige , 31 Handling inkommer, Reviderad Bilaga KS 2012/58/1, skrivelse från ekonomikontoret Jäv Carola Gunnarsson (C) och Glenn Andersson (S) deltar ej i ärendets behandling på grund av jäv. att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Salabostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp, att bolagets upplåning enbart får ske med kommunal borgen och inom av kommunfullmäktige beviljad borgensram, att Salabostäder AB inte får belåna pantbrev i bolagets fastigheter utan godkännande från ägaren. Pantbreven ska finnas i ägararkivet (Lantmäteriets elektroniska arkiv för pantbrev) och skall redovisas till kommunen tillsammans med redovisning av borgensåtagande, att bolaget för befintliga lån upptagna from 1995 till ägaren ska betala en borgensavgift på 0,5 %. Vid nyupplåning av lån from 2012 ska borgensavgiften kopplas till den enskilda krediten. Beslut fattas av kommunstyrelsen, samt att förändringar kontinuerligt redovisas till kommunen och att kvartalsvisa avstämningar anordnas. Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Salabostäder ARs låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp,

31 31 (34) forts att bolagets upplåning enbart får ske med kommunal borgen och inom av kommunfullmäktige beviljad borgensram, att Salabostäder AB inte får belåna pantbrev i bolagets fastigheter utan godkännande från ägaren. Pantbreven ska finnas i ägararkivet (Lantmäteriets elektroniska arkiv för pantbrev) och skall redovisas till kommunen tillsammans med redovisning av borgensåtagande, att bolaget för befintliga lån upptagna from 1995 till ägaren ska betala en borgensavgift på 0,5 %. Vid nyupplåning av lån from 2012 ska borgensavgiften kopplas till den enskilda krediten. Beslut fattas av kommunstyrelsen, samt att förändringar kontinuerligt redovisas till kommunen och att kvartalsvisa avstämningar anordnas. kommunfullmäktige

32 KOMMUNSTYRelSEN 32 (34) 91 Årsstämma för Västmanlands Kreditgarantiförening Västmanland s Kreditgarantiförening har lämnat den centrala organisationen Sveriges Kreditgarantiförening och kan självständigt besluta om föreningen ska ombildas eller avvecklas. Ombud från Sala kommun till årsstämma den 26 april 2012 ska utses. Bilaga KS 2012/79/1, kallelse till årsstämma Per-Olov Rapp yrkar att kommunstyrelsen beslutar att utse Alaittin Temur (S) som stämmoombud för Sala kommun vid årsstämman. Kommunstyrelsen beslutar att utse Alaittin Temur (S) som stämmoombud för Sala kommun vid årsstämman. Västmanlands Kreditgarantiförening Alaittin Temur X/ {JL//V s best yrkande

33 33 (34) 92 Ärenden avgjorda med stöd av delegation Ordföranden anmäler ärenden vari arbetsutskottet den 13, 20 och 21 mars samt 3 april 2012 fattat beslut på kommunstyrelsens vägnar, samt andra särskilt förtecknade delegationsbeslut (nr 49-62). Justerandes Sign '\./ ) l-:.p /'-1/

34 34 (34) 93 Rekrytering av förvaltningschef till skolförvaltningen Kommunstyrelsens förvaltning har genomfört en rekryteringsprocess gällande förvaltningschef till den samlade nya skolförvaltningen som träder i kraft från och med den 1 juli Handling inkommer, Bilaga KS 2012/81/1, skrivelse från kommunchefen, kommunstyrelsens förvaltning att kommunstyrelsen beslutar att i enlighet med förvaltningens skrivelse, Bilaga KS 2012/81/1, juneann Wincent anställs som förvaltningschef för skolförvaltningen. Kommunstyrelsen beslutar att i enlighet med förvaltningens skrivelse, Bilaga KS 2012/81/1, juneann Wincent anställs som förvaltningschef för skolförvaltningen. juneann Wincent kommunstyrelsens förvaltning, personalkontoret nämnder och förvaltningar r-" ex! u Utd ragsbestyrkande

35 1 (5) Per-Olov Rapp Bilaga 1 Framtid Salas förslag till Bokslut 2011 Årets ekonomiska resultat för Sala kommun uppgår till 12,5 mkr. I överskottett ingår realisationsvinster på totalt 10,6 mkr. Efter balanskravutredning uppgår resultatet till 1, 9 mkr, vilket innebär att kommunen uppf'yller balanskravet men resultatet ligger klart under det budgeterade på 10,9 mkr. Nämnderna redovisar liksom föregående år ett sammanlagt budgetöverskott på 3,4 mkr. Bygg- och miljönämnden, Tekniska nämnden, Skolnämnden och Vård- och omsorgsnämnden visar dock underskott medan kommunstyrelsens förvaltning redovisar ett stort överskott. Den totala investeringsbudgeten på 164,3 mkr lämnar ett överskott med 84,6 mkr, vilket huvudsakligen kan hänföras till icke genomförda åtgärder inom tekniska nämndens lokalprogram, program för VA-kollektivet och gatuprogram. När reviderad budget antogs av fullmäktige i dec 2010 var den svenska ekonomin på väg in i en mycket stark tillväxtfas. Skatteunderlagsprognosen visade en förbättring med 12,1 mkr. Det ledde till extra satsningar i reviderad budget på bl. a förskola och gymnasieskola. Delårsresultatet och helårsprognosen för Sala kommun per 31 juli 2011 uppf'yllde balanskravet. Balansutredningen visade på ett helårsresultat på 21 mkr. Efter realisationsvinstbeskattning prognostiseras det justerade resultatet till 10,1 mkr. Uppbromsningen av ekonomin under andra halvan av 2011 blev dock påtaglig. Turbulens på de finansiella marknaderna samt en oväntad svag statistik från USA medförde en halvering av tillväxten. När antalet arbetade timmar minskar får det direkt effekt på kommunernas skatteunderlag och ekonomiska utrymme för reformer. Trots avmattningen i ekonomin visade den ekonomiska uppföljningen i nov 2011 ett resultat på drygt 26 mkr och ca 15 mkr efter balanskravutredning. Siffrorna i bokslut 2011 avviker starkt från prognosen i november Skälen härtill kan tillskrivas huvudsakligen tre faktorer: 1. Pensionerna. Utfallet från från KPA var 6 mkr högre än beräknad prognos. Resultatpåverkan: -6 mkr. SALA KOMMUN Kommunstyrelsen BOJ( Sala Besöksadress: Stora Torget 1 Växel: Fax: kommun,lofo@sala.se Per-Olov Rapp Ordförande Per-Olov,Rapp@sala.se

36 2 (S) Kommunstyrelsen 2. Investeringarna. Investeringsbudgeten lämnade ett överskott på ca 85 mkr. Det innebär att de direkta avskrivningarna blev 5 mkr lägre än budget. Samtidigt minskade de interna intäkterna till finansförvaltningen, kapitaltjänstkostnaderna (avskrivning + internränta) med 11 mkr. Resultatpåverkan: -6 mkr. 3. PO-pålägg. Debiterat PO-pålägg och därmed intäkten till finansförvaltningen blev 13 mkr lägre än budgeterat dels beroende på att procentsatsen för PO-pålägget sänktes sedan budgeten gjordes, dels beroende på att den budgeterade lönesumman var för hög. Antalet anställda har minskat och lönepåslagen blev inte så stora som budgeterats. De faktiska personalförsäkringsavgifterna blev 3 mkr lägre än budgeterat beroende på den sänkta procentsatsen. Resultatpåverkan: -10 mkr. För framtiden måste bättre instrument utarbetas för att kunna följa utvecklingen av interna finansiella poster. Nämnderna fick under året utökade anslag i tilläggsbudget med 8,2 mkr, bl. a vårdoch omsorgsnämnden tillfördes 5 mkr. Delårsrapporten 2011 visade att nämnderna sammantaget överskred beslutad ram med 15,5 mkr. Så sent som i nov redovisade nämnderna ett fortsatt underskott, nästan 9 mkr. Först i bokslutet framträdde ett positivt resultat, 3,4 mkr. Det är naturligtvis otillfredsställande ur ekonomisk styrsynpunkt att prognos och resultat skiljer sig åt så kraftigt. Styrelsen, nämnderna och förvaltningarna har alla aktivt bidragit till att på ett kostnadseffektivt sätt bedriva verksamheten. Årets resultat innebär att inga underskott behöver belasta 2012 års budgetar. Tekniska nämndens underskott på 3,5 mkr beror huvudsakligen på att entreprenadavtalet för renhållning inte var anpassat för kärlhämtning samt att VA-verksamheten haft problem med engångskostnad för filteranläggning samt att reningsverkets åsamkats extra kostnader för kvittblivning av rötslam, Skolnämndens underskott på 2 mkr härrör från måltidsverksamheten, Vård- och omsorgsnämnden redovisar netto - 4,7 mkr, Stora negativa poster är institutionsplaceringar, försörjningsstöd samt personlig assistans. Till god ekonomisk hushållning hör också hur väl målen i den strategiska planen har uppfyllts, Mätbarheten åstadkoms med hjälp av så kallade indikatorer. Inom grundskolan har andelen elever i åk 9 med minst godkänt i svenska, matematik och engelska ökat kraftigt. Indikatorerna på flera områden visar dock att målen endast delvis är uppfyllda eller att indikatorer saknas. En översyn och förbättring av indikatorerna behövs inför kommande strategiska planer. Inte minst är det viktigt i samband med en anpassning av strategisk plan till EV 2020-strategin, Sammantaget har kommunen ur ett finansiellt perspektiv god ekonomisk hushållning och nettokostnadsökningen är numera inte större än ökningen av skatteinkomster, statsbidrag och utjämning. Glädjande fortsätter kostnaderna för kommunalekonomisk utjämning och LSS sjunka jämfört med 2009 och Sala kommunen fortsätter visa positiva hälsoresultat. Sjukfrånvaron ligger sedan några år tillbaka stabilt under 5 % jämfört med 12,25% år Det är naturligt att kurvan planar ut men ett fortsatt aktivt rehabiliteringsarbete, arbetsmiljöarbete och friskvårdsinsatser är nödvändigt för att kunna bibehålla låg sjukfrånvaro.

37 ~SALA ~ KOMMUN 3 (5) Kommunstyrelsen Långtidssjukfrånvaron fortsätter minska, sedan 2006 med hela 43 %. Sjukfrånvaron för kvinnor är stabilt låg medan männen sjukfrånvaro ökade något under Sjukfrånvaron för kvinnor är 4,7 % (4,5 %), för män 3,2 % (2,7 %). Sjukfrånvaron för män och kvinnor har sänkts med ca 50 % på fem år vilket måste betraktas som ett gott resultat. De åldersgrupper som uppvisar kraftigast sänkning av sjukfrånvaron sedan 2006 är medarbetare år och 50 år och äldre, en halvering för dessa gruppers sjukfrånvaro sedan Fortfarande är sjukfrånvaron lägst i åldersgruppen 29 år och yngre. Av statistiken framgår att 38 % av Sala kommuns medarbetare inte haft någon sjukfrånvaro alls under Befolkningsutvecklingen var positiv även under Nettoökning var 33 personer. Sala kommun har därmed vid årets slut invånare. Kommunen uppvisar 2011 ett oförändrat födelseöverskott och ett positivt inflyttningsnetto. Under året föddes 248 personer, antalet personer som avled blev 236 personer. Antal personer som flyttade in till kommunen under förra året var 1 023, och antalet utflyttande var personer. Det innebär att den ekonomiska basen stärks för den kommunala verksamheten men också att Sala får del av de inflyttades kunskaper, kompetenser och erfarenheter. Begäran om tilläggsbudgetering utifrån bokslut 2011 I juni 2011 såg återhämtningen i den svenska ekonomin att gå fort. Sala kommun, liksom flertalet andra svenska kommuner, utgick i sina budgetarbeten för 2012 med högkonjunktur i blick. SKL beräknade att BNP2011 skulle öka med 4,6 % och för år 2012 med 3,8 % Under hösten 2011 inträffade en kraftig uppbromsning i den svenska ekonomin innebärande en halvering av tillväxttakten och en svag sysselsättningsutveckling När skatteintäkter och statsbidrag i reala termer kraftigt minskas påverkar det direkt resultatbudgeten. Framställningar om tilläggsbudgetar har därför varit modesta och prövas restriktivt. Det statliga balanskravet skall utgöra riktmärke varför budgeterna över en flerårsperiod måste innebära ett resultat som långsiktigt vidmakthåller en god ekonomisk ställning. Kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning 270 tkr 270 tkr för färdigställande av Kulturhusutredning Kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning 275 tkr 275 tkr e-tjänster Kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning 1098 tkr 1098 tkr cykelvägar landsbygden Kommunstyrelsen/räddningstjänsten 196 tkr 116 tkr för fordonsreparationer och 80 t kr utryckningskläder

38 4 (5) Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen/totalförsvar 767 tkr 666 tkr för kompetens utveckling av krisledningsnämnd och stab, 100 tkr vidareutveckling krisinformation Kultur- och fritidsnämnd 875 tkr Investeringsbidrag till samlingslokaler Begäran om överföring av investeringsanslag Kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning 1000 tkr Utredning resecentrum samt planskild korsning Kommunstyrelsen/räddningstjänsten 1100 tkr Totalförsvar Kommunstyrelsen/räddningstjänsten 180 tkr Träningsredskap, deltidsstationer Tekniska nämnden tkr 4597 tkr överförs till 2012 avseende gatuprogram, parkprogram tkr, gruvans vattensystem 1478 tkr, lokalprogram t kr, VA-kollektivprogram t kr, renhållning 86 tkr Kultur- och fritidsnämnd 950 tkr Aterlämningsautomat bibliotek Utöver de äskanden som nämnderna gjort om tilläggsbudget för 2012 utifrån bokslut 2011 tillförs för 2012 följande investeringsmedel Kultur- och fritidsnämnd 325 tkr Kultur- och fritidsnämnden äskar 325 tkr från kommunfullmäktige i investeringsmedel för täckande av extra kostnader för inköp av återlämningsautomat under Jag föreslår att kommunstyrelsen hemställer dels att kommunfullmäktige beslutar att godkänna de i bokslutet vidtagna bokföringsåtgärderna, att godkänna de av nämnderna/styrelsen redovisade budgetavvikelserna, att fastställa tilläggsbudget och justering av investeringsbudget för i enlighet med Bilaga 1, samt att fastställa Hälsobokslut 2011 för Sala kommun

39 5 (S) Kommunstyrelsen dels att kommunstyrelsen beslutar för egen del att godkänna de av nämnderna upprättade internkontrollplanerna för 2011 Per-Olov Rapp (Sj Kommunstyrelsens ordförande