Förbundsstyrelsesammanträde med Svenska Diabetesförbundets styrelse den 5-6 sep- tember 2015, Scandic Alvik, Bromma

Transkript

1 Förbundsstyrelsesammanträde med Svenska Diabetesförbundets styrelse den 5-6 sep- tember 2015, Scandic Alvik, Bromma Beslutande: Fredrik Löndahl, ordförande Hannah Helgegren, 1:e vice ordförande Sven Georén, 2:e vice ordförande Ulf André, ledamot Jonas Bergstedt, ledamot Björn Ehlin, ledamot Cathrine Jonsson, ledamot Thomas Löfvenius, ledamot Carola Molin, ledamot Kjell- Åke Nilsson, ledamot Kristine Strömberg, ledamot Övriga: Cecilia Gomez, förbundsdirektör Petra Westerberg, marknadschef, 87 och 93 Ej närvarande: - - Sida 1 av 9

2 80 Mötets öppnande Ordföranden förklarade mötet för öppnat. Styrelsen utsåg Cecilia Gomez föra protokoll vid mötet. 81 Val av protokolljusterare Till justera protokollet jämte ordföranden utsågs Cathrine Jonsson. 82 Fastställande av dagordning Förelåg förslag till dagordning med följande förslag till ändring: 5.7 Introduktion till Nordiska samarbetet tillkom. 8.4 Datum för Riksstämman 2018 tillkom. fastställa dagordningen. Anmälningar 83 Anmälan av föregående FS- protokoll, FS 6/2015, FS 7/2015, Presidie- protokoll P1/2015 Anmäldes FS- protokoll FS 6/2015, FS 7/2015, Presidie- protokoll P1/2015. lägga protokollen till handlingarna. 84 Anmälan av delegationsbeslut Sedan föregående ordinarie sammanträde hade följande beslut tagits på delegation av förbundsordförande: Representation Nordiskt forum, Finland, augusti: Hannah Helgegren, Cecilia Gomez och Petra Westerberg. Mellansvenska regionkonferensen, Östersund, september: Fredrik Löndahl och Hannah Helgegren. Sida 2 av 9

3 Östra regionkonferensen, Västerås 3-4 oktober: Sven Georén och Björn Ehlin. Nationella Diabetesteamets seminarium, Göteborg, 13 november: Fredrik Löndahl, Sven Georén och Björn Ehlin. IDF Global konferens och kongress, Vancouver, 27 november- 4 december: Hannah Helgegren och Cecilia Gomez. godkänna anmälan. 85 Genomgång beslut FS/VU/Presidiet Ordföranden redogjorde för vidtagna åtgärder. Rapporter och övriga ärenden för kännedom 86 Rapport från ordföranden Ordföranden rapporterade han, utöver interna arbetsmöten, deltagit i följande se- dan det konstituerande sammanträdet : Möte med DiOS och medlare, 1 juni, Stockholm Deltagit vid insamlingsgalan Diabeat, 1 juni, Malmö Deltagit vid Diabetesting Skåne, 2 juni, Lund Deltagit vid TLV:s insynsråd, 4 juni, Stockholm Möte med Roche och Medtronic inför pumpseminarium, 4 juni, Sundbyberg Möte med Västtrafik, 16 juni, Göteborg tillsammans med Carina Wide Deltagit i flera arrangemang under Almedalsveckan, 29 juni- 1 juli, Visby Deltagit vid DF i Göteborg m.o. egenvårdsvecka, 10 augusti, Grebbestad Deltagit vid Dalarnas rehabvecka, 19 augusti, Tandådalen Sida 3 av 9

4 Under sommaren har debartiklar publicerats i samarbete med Hjärt- Lungfonden i Dagens Medicin (riks) och lokalmedia (anpassade) samt i lokalpressen i Dalarna. Ordfö- randen har även citerats i annan lokalpress, bl.a. rörande tekniska hjälpmedel. 87 Rapport Verksamhetsuppföljning Petra Westerberg avrapporterade status för ett urval av aktiviteter inom de olika per- spektiven (medlemmar/styrelse, interna processer, finansiering, påverkan). 88 Rapport Omvärldsbevakning och påverkansarbete Cecilia Gomez föreslog ny form av arbets- och rapportform för omvärldsbevaknings- och påverkansarbetet. anta föreslagen arbets- och rapportform. 89 Rapport från ledamöter Sven Georén rapporterade från Astra Zeneca patientmöte i London. 90 Rapport från Föräldrarådet Kristine Strömberg rapporterade om pågående och kommande aktiviteter från Föräld- rarådet. Nya rådsmedlemmar till Föräldrarådet är på gång. Föräldrarådet planerar bjuda in Linnea Wester till kommande Föräldraråd oktober för presentera sin idé Bollplanket. Föräldrarådet deltar vid SPSM konferens i Örebro den 23 september, Sida 4 av 9

5 Lillemor Fernström, Malin Öberg, Pernilla Hjelmar och Kristin Strömberg kommer representera förbundet på plats. 91 Rapport från Ung Diabetes råd Fredrik Löndahl föredrog rapport från Ung Diabetes råd. 92 Introduktion till Nordiska samarbetet Hannah Helgegren föredrog introduktion av det Nordiska samarbetet för styrelsen. Ekonomi 93 Ekonomisk lägesrapport Petra Westerberg föredrog ekonomisk lägesrapport. Styrelsen föreslogs uppdra åt kansliet revidera budgeten för 2015 samt ta fram en långsiktig plan för öka förbundets intäkter och minska förbundets kostnader över tid, för säkerställa för- bundets grundkapital. godkänna den ekonomiska lägesrapporten och föreslagna åtgärder. 94 Förslag inköp av stöd med undantag från inköpspolicy Petra Westerberg föredrog förslag om avsteg från inköpspolicy för upphandling av tjänster från två leverantörer, bokförings- och ekonomistödtjänster från Tre ekonomer samt konsultstöd från konsultföretaget Medlemsutveckling. Sida 5 av 9

6 godkänna undantaget från upphandling enligt förbundets inköpspolicy. Verksamhetsplanering 95 Utskottens uppdrag Fredrik Löndahl föredrog förslag till utskottsindelning för styrelsen. Styrelsen diskute- rade utskottens uppdrag samt det praktiska organiserandet av utskottens arbete. Ut- skottsfördelningen beslutad enligt nedan: Utskottet för kompetens och interna processer: Kjell- Åke Nilsson, Björn Ehlin, Jonas Bergstedt samt Sven Georén. Finansiella utskottet: Fredrik Löndahl, Sven Georén, Ulf André samt Kjell- Åke Nilsson. Medlemsutskottet: Ulf André, Carola Molin, Cathrine Jonsson, Jonas Bergstedt, Thomas Löfvenius samt Björn Ehlin. Påverkansutskottet: Kristine Strömberg, Carola Molin, Hannah Helgegren, Thomas Löfvenius samt Cathrine Jonsson. ge i uppdrag åt förbundsdirektören fortsätta planeringen av utskotts- arbetet. 96 Deltagande vid Regionkonferenser Fredrik Löndahl informerade om de regionkonferens som är planerade till hösten Sida 6 av 9

7 97 Uppföljning verksamhetsplaneringsdag Styrelsen diskuterade verksamhetsplaneringsdagen 4/9. 98 Introduktionsprogram för styrelsen Cecilia Gomez redogjorde för förslag till introduktionsprogram för förbundsstyrelsen. godkänna förslaget. Administration 99 Uppföljning Riksstämman 2015 Cecilia Gomez redogjorde för uppföljning av Riksstämman 2015 inkl. kansliets utvär- dering av stämman samt resultatet av den utdelade enkäten. 100 Skrivelse Diabetesföreningen i Skåne län Fredrik Löndahl föredrog förslag till yttrande till Diabetesföreningen i Skåne län med avseende på den skrivelse som inkommit till förbundsstyrelsen rörande val av valbe- redning. anta föreslaget yttrande till Diabetesföreningen i Skåne län i enlighet med den förda diskussionen. Sida 7 av 9

8 101 Arbets- och delegationsordning Fredrik Löndahl redogjorde för förslag till justeringar av arbets- och delegationsordningen för Svenska Diabetesförbundet. godkänna föreslagna justeringar av arbets- och delegationsordningen. 102 Datum för Riksstämman 2018 Fredrik Löndahl föredrog förslag om tidpunkt för nästa ordinarie riksstämma till den maj, godkänna förslaget. Övriga frågor 103 Diskussion med Ingemar Färm rörande SDF och DiOS Diskussion med Ingemar Färm rörande SDF och DiOS. utse Fredrik Löndahl och Ulf André till representanter till förhandlingsdelegation för SDF. 104 Mötet avslutas Ordföranden förklarade mötet avslutat. Vid protokollet: Cecilia Gomez Sida 8 av 9

9 Justeras Sundbyberg Fredrik Löndahl Cathrine Jonsson Sida 9 av 9