KFS m e dl e m s f ör e ta g b udge t s t yr e l s e p e r s ona l b r a ns c hr å d

Transkript

1 KFS 2014 m e dl e m s f ör e ta g b udge t s t yr e l s e p e r s ona l b r a ns c hr å d

2 INNEHÅLL KFS medlemsföretag 3 Budget Kommentarer till budget KFS Styrelse 6 KFS Personal 9 KFS Branschråd 10

3 KFS medlemsföretag kfs företag inom anläggning svarar för nybyggnad, drift och underhåll av gator, vägar, parkanläggningar samt trafiktekniska anläggnings- och driftområden. Flertalet av anläggningsföretagen är beställare av ovanstående. Företagen inom besöksnäring är evenemangsbolag och turistbyråer, fritidsanläggningar, slott samt anläggningar för bad och idrott. Företagen inom energi producerar, överför och distribuerar ledningsbunden energi i form av el, fjärrvärme, fjärrkyla, gas samt it-kommunikation. Branschen fastighet och näringsliv består av företag som svarar för fastighetsförvaltning med uthyrning, drift och under - håll eller lokalisering och utveckling av industriell verksamhet i kommunerna. flygplatser runt om i Sverige är medlemmar i kfs och avtalen omfattar terminal, incheckning och räddningstjänstpersonal mfl. Inom konsult och service finner man bl a konsultbyråer och inköpsbolag samt verksamheter inom områden som service, forskning och utveckling. Det tidigare branschområdet Storhushåll ingår numera i Konsult och Service. läns- och regionmuséerna har ansvar för kulturarv, kulturmiljövård, byggnads - vård och samlingar mm i sitt län. Muséerna bedriver även pedagogisk verksamhet i syfte att väcka intresset för svenskt kulturarv. Företagen inom parkering svarar för kommunernas samlade trafik- och parkeringspolitik. Företagen är ansvariga för parkeringshus, garage och ytparkering. Medlemsföretagen inom personlig assistans ger service till personer som har rätt till personlig assistans. Företagen inom trafik är i huvudsak bussbolag. Medlemsföretagen inom trafikhuvudmännen är huvudmän för kollektivtrafiken och medlemmar i Svensk Kollektivtrafik. Inom utbildning finns grund- och gymnasieskolor, förskolor och internat. Ofta erbjuder våra skolor någon special - ANTAL MEDLEMSFÖRETAG OCH ANSTÄLLDA VID FÖRETAGEN 2013* inriktning inom exempelvis språk, musik, idrott och ledarskap. va-företagen svarar för produktion och distribution av dricksvatten, rening av avloppsvatten samt nyanläggning, drift och underhåll av va-anläggningar. Inom vård och omsorg svarar företagen för verksamheter riktade till bl a ungdomar och vuxna missbrukare. Vidare finns företag inom psykiatrin, äldre- och handi - kappomsorg samt mödravård. Företagen inom återvinning sköter insamling och behandling av återvinningsmaterial och avfall från hushåll och företag. Bransch/verksamhetsområde Antal företag % Antal anställda % Anläggning 7 1 % % Besöksnäring % % Energi % % Fastigheter och Näringsliv 42 7 % % Flygplatser 10 2 % % Konsult och Service 34 6 % % Läns- och regionmuséer 20 3 % % Parkering 4 1 % % Personlig Assistans 29 5 % % Trafik 12 2 % % Trafikhuvudmännen 16 3 % % Utbildning 45 8 % % VA 27 5 % % Vård och Omsorg 35 6 % % Återvinning 17 3 % % TOTALT % % *december

4 Budget 2014 KFS Ideella Förening (föreningen) om sätter tkr och KFS Företagsservice AB (bolaget) tkr. Budgeten bygger på verksamhetsplanen och baseras på årsavgifter och service till företag som är anslutna till KFS. I det följande redovisas först en sammanställning av hela budgeten fördelad på föreningen och bolaget och därefter lämnas kommentarer till budgetposterna. KFS VERKSAMHETSPLAN 2014 Budget 2014 Not Budget 2013 Resultat 2012 Belopp i tkr Föreningen Bolaget Föreningen Bolaget Föreningen Bolaget RÖRELSENS INTÄKTER Medlems-/serviceavgifter ) Övriga intäkter ) KFS-företagens Trygghetsfond ) SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER RÖRELSENS KOSTNADER Personal, konsulter mm ) Kurser och konferenser ) Branschråd och arbetsgivarråd ) Kommunikation och marknadsföring ) Kontor, lokaler, drift ) IT ) Styrelse, stämma med KFS-dagarna ) Särskilda satsningar, AS, CEEP ) SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER RÖRELSERESULTAT Finansnetto 12) RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Bokslutsdispositioner/ Förändring av periodiseringsfond RESULTAT FÖRE SKATT Skatt ÅRETS RESULTAT

5 Kommentarer till budget 2014 Intäkter 1) Medlems- och serviceavgifter Medlemsintäkterna bygger på oförändrad årsavgift på 0,31 procent för 2013 baserat på medlemsföretagens bruttolönesumma föregående år (lägst kr och högst 13 prisbasbelopp). Av den totala årsavgiften budgeteras kr i medlemsavgift till föreningen, resterande del är serviceavgift till bolaget. Tidigare år har medlems - avgiften budgeterats till 1000 kr per medlemsföretag men för att bättre spegla verksamheten i såväl förening som i bolag har för 2014 omfördelning av årsavgiften gjorts. I föreningen budgeteras medlemsav - gifter från medlemsföretagen med 560 företag à kr, totalt tkr. I bolaget budgeteras serviceavgifter från medlemsföretagen med totalt tkr (omfördelning mellan medlemsavgift och serviceavgift motsvarar 1120 tkr; tkr+2 x 560 tkr; tkr). 2) Övriga intäkter kfs allmänna kursutbud är en del av servicen som ingår i medlemsavgiften. Kursavgifter tas bara ut när extern expertis inhyrts och för beställda företagsanpassade/ skräddarsydda kurser tas konsultarvode ut. Dessa kurs- och konsultarvoden är totalt budgeterade till 750 tkr. Vidare ingår intäkter för den parts - gemensamma lönestatistiken från arbetstagarorganisationerna och för lönestruktur - statistiken genom samarbetsavtal med Medlingsinstitutet, samarbetsavtal med Avfall Sverige ab, serviceavtal på gamla pa-kfs med tidigare kfs-företag, löne - administration för Svensk Kollektivtrafik samt för övrig administrativ service mm, totalt 850 tkr. Övriga intäkter totalt budgeterade till tkr i bolaget. 3) Ersättning från kfs-företagens Trygghetsfond Bolaget sköter den praktiska och administrativa hanteringen av kfs-företagens Trygghetsfond och ersätts för detta med tkr. Kostnader I budgeten för 2014 har kostnadsfördelning gjorts mellan bolaget och föreningen för att bättre spegla verksamheterna. Andel av personalkostnader såsom löner, arbetsgivaravgifter, pensionskostnader och särskild löneskatt har beräknats uppgå till ca 91% i bolaget och 9% i föreningen. Under rubrikerna kommunikation och marknadsföring, kontor, lokaler och drift samt it har föreningens kostnader beräknats uppgå till ca 3% och ca 97% till bolagets. 4) Personal, konsulter mm Här ingår kfs kostnader för personal och annan inhyrd kompetens. Sammantaget upptas tkr för löner, sociala kostnader, arvoden, resor m.m. Av dessa hänförs för tkr till bolaget och tkr till föreningen. 5) Kurser och konferenser Utbildningsprogrammet för 2014 presenteras i en särskild folder som medlems - företagen kan ladda ner från kfs hemsida. Kurserna presenteras också löpande i ett kalendarium på hemsidan och i nyhetsbrev. För att genomföra utbildnings - programmet budgeteras kostnaderna till tkr i bolaget. 6) Bransch- och arbetsgivarråd För finansiering av verksamheten i bransch- och arbetsgivarråden budgeteras tkr i bolaget. 7) Kommunikation och marknadsföring Under denna rubrik redovisas kostnader för kommunikation gentemot medlemsföretagen, kfs trycksaker, fortsatt utveckling av hemsidan och för övrig marknadsföring inklusive framtagande av medlemsapp. Här ingår även den årliga ordförande- och vd-konferensen. Totalt tkr och med fördelning tkr i bolaget och 60 tkr +moms, dvs 75 tkr i föreningen. 8) Kontor, lokaler mm I kfs budgeteras tkr för lokalhyra (bashyra kr/m2) och fastighetsskatt för de totalt förhyrda 426 m2 (+10 m 2 förråd) på World Trade Center, Klarabergsviadukten 70 i Stockholm samt för övriga lokal- och kontorskostnader med tkr. Lokalhyresavtalet löper from 1 november 2011 t.o.m Totalt tkr och av dessa redovisas tkr i bolaget och 90 tkr+moms, dvs 110 tkr i föreningen. 9) IT Här återfinns kfs kostnader för underhåll och utveckling av nätverk, it och telekommunikation. Total kostnad för it beräknas till tkr, 1160 tkr av dessa hänförs till bolaget och 40 tkr+moms, dvs 50 tkr till föreningen. 10) Styrelse, stämma med kfs-dagarna I föreningen budgeteras styrelsens arvoden och sociala avgifter till 600 tkr. I bolaget budgeteras kostnader för kfsdagarna till 1300 tkr och för stämma och styrelsens resekostnader till 500 tkr. Totalt 1800 tkr. 11) Särskilda satsningar Under särskilda satsningar återfinns kostnader för det internationella arbetet inom ramen för kfs engagemang inom ceep. Insatser inom ramen för kfs samlade definition affärsmässig samhällsnytta såsom projekt, förmedling av kunskap, rapporter, omvärldsbevakning mm som bidrar till att synliggöra och stärka medlemsföretagen i offentliga samtalet, debatter och utredningar återfinns också under särskilda satsningar. Även utveckling av nya insatser som kan bidra till att stärka medlemsföretagen eller förberedelse och planering av nya erbjudanden återfinns också inom anslaget. Sammantaget beräknas bolagets kostnader för Särskilda satsningar inklusive affärsmässig samhälls nytta och ceep till 600tkr. I föreningen budgeteras 60 tkr för årsavgift till den svenska ceep-sektionen (European Centre of Enterprises with Public Participation and of Enterprises of General Economic Interest). 12) Finansnetto Såsom tidigare år budgeteras inte finansnetto på grund av mycket stor osäkerhet på ränte- och finansmarknaden. 5

6 CARL CEDERSCHIÖLD 2. INGVAR WIKLUND 3. ANN-MARI STÅHLBERG 4. ANNSOFIE ANDERSSON 5. KJELL BROLIN 6. LIISA ERIKSSON HUNDERTMARK 7. PETER KNUTSSON 8. MATS LINDBOM 9. PETER LISS 10. MIKAEL MEDELBERG 11. SYLVIA MICHEL 12. BENNY ULMESTIG 13. ANN-SOFIE WÅGSTRÖM 6

7 KFS Styrelse KFS styrelse utses av den ordinarie stämman och består av såväl ägar - representanter som verkställande direktörer. Styrelsen består av lägst nio och högst femton ledamöter jämte lika många suppleanter. En majoritet av styrelsens ledamöter och suppleanter, hälften plus en, utses bland de förtroendevalda. Övriga ledamöter och suppleanter utses bland medlemsföretagens verkställande ledning. Ordföranden samt 1:e och 2:e vice ord - förande utses av ordinarie stämma och ut - gör kfs presidium. Ordföranden och 1:e vice ordföranden utses bland de styrelse - ledamöter som är förtroendevalda och 2:e vice ordföranden utses bland de styrelse - ledamöter som är från medlemsföretagens verkställande ledning. På föreningens årsstämma i Östersund den 12 juni 2013 erhöll styrelsen nedan angivna sammansättning. På bolagets stämma beslutades om samma styrelsesammansättning som i föreningen. Ordinarie ledamöter CARL CEDERSCHIÖLD (M), ordförande Dalkia Sverige AB, Stockholm INGVAR WIKLUND (S), 1:e vice ordförande Härnösand Energi & Miljö AB ANN-MARI STÅHLBERG, 2:e vice ordförande Växjö Energi AB ANNSOFIE ANDERSSON (S) Jämtkraft AB, Östersund KJELL BROLIN (KD) Vetlanda Energi AB LIISA ERIKSSON HUNDERTMARK Fyrishov AB, Uppsala PETER KNUTSSON (M) Öresundskraft AB, Helsingborg MATS LINDBOM (C) Affärsverken i Karlskrona AB PETER LISS Västerås Lokaltrafik, AB MIKAEL MEDELBERG Roslagsvatten AB SYLVIA MICHEL Kraftringen Energi AB (publ) BENNY ULMESTIG Höganäs Energi AB ANN-SOFIE WÅGSTRÖM (S) Eskilstuna Energi & Miljö AB Adjungerad ledamot Länsmuséernas Samarbetsråd, LMSR, YVONNE HAGBERG Suppleanter ÖRJAN BERGLUND (C) Uppsala Vatten och Avfall AB CLAES-GÖRAN BRANDIN (S) Got Event AB, Göteborg HÅKAN GUSTAFSSON Umeå Parkerings AB PER HÖRNBLAD (M) Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB, MIVA PER JOHANSSON (S) Gästrike Vatten AB, Gävle STENÅKE KJELL (S) Trollhättans Tomt AB SUSSI KVART (FP) Stockholms Stadshus AB KENNETH LARSSON Montessoriskolan Malmen, Borås CLAES LUNDBERG Rambo AB, Lysekil GUNILLA MOLIN (M) Sundsvall Industrifastigheter AB CHRISTIAN SCHWARTZ Mölndal Energi AB ANN-SOFIE STRÖM Kommunsamverkan Cura Individutveckling, Karlshamn LISA WARSTRÖM Särnmark Assistans AB, Stockholm Adjungerad suppleant Länsmuséernas Samarbetsråd, LMSR, INGA GÖRANSSON 7

8 KFS medarbetare På kfs kansli, Klarabergsviadukten 70, World Trade Center i Stockholm arbetar sammanlagt 15 personer. Nedan följer en kort presentation av vad vi jobbar med och hur man kommer i kontakt med oss. MATS ANDERSSON Förhandlare Mobil: mats.andersson@kfs.net Branschansvarig för Energi, Trafik samt Trafikhuvudmännen. Ansvarig för pensions- och avtalsförsäkringsfrågor YVONNE ANDERSSON Receptionist Mobil: yvonne.andersson@kfs.net CLAES BLOMGREN Förhandlingschef Mobil: claes.blomgren@kfs.net MONICA ERICSSON VD Mobil: monica.ericsson@kfs.net INGER ERIKSSON Förhandlare Mobil: inger.eriksson@kfs.net JOHAN FRISÖ Rådgivare KFS Trygghetsfond Mobil: johan.friso@kfs.net ANNELIE HEDENSTRÖM Servicechef Mobil: annelie.hedenstrom@kfs.net GORAN HOLM Förhandlare Mobil: goran.holm@kfs.net Branschansvarig för Konsult och Service, VA samt Återvinning. Även juridiska frågor och LOU DIANA HÅKANSSON Förhandlare Mobil: diana.hakansson@kfs.net Branschansvarig för Besöksnäring, Flygplatser och Parkering MONA KOJZAR Assistent Mobil: mona.kojzar@kfs.net GIGGI LANGLET Förhandlare Mobil: giggi.langlet@kfs.net Branschansvarig för Läns- och regionmuséer, Utbildning samt Vård och Omsorg. Arbetar även med arbetsmiljöfrågor 8 MONIKA NÄTTER Ekonomichef Mobil: monika.natter@kfs.net OSKAR PETTERSSON Förhandlare Mobil: oskar.pettersson@kfs.net Branschansvarig för Anläggning, Fastighet och Näringsliv samt Personlig Assistans PIA SAAJAKARI Ekonomi- och löneadministratör Mobil: pia.saajakari@kfs.net ANNIKA AF TROLLE Kommunikationschef Mobil: annika.aftrolle@kfs.net 1. MATS ANDERSSON 2. YVONNE ANDERSSON 3. CLAES BLOMGREN 4. MONICA ERICSSON 5. INGER ERIKSSON 6. JOHAN FRISÖ 7. ANNELIE HEDENSTRÖM 8. GORAN HOLM 9. DIANA HÅKANSSON 10. MONA KOJZAR 11. GIGGI LANGLET 12. MONIKA NÄTTER 13. OSKAR PETTERSSON 14. PIA SAAJAKARI 15. ANNIKA AF TROLLE

9 9

10 KFS Branschråd KFS branschråd arbetar enligt den instruktion för branschråden som KFS styrelse fastställt. Ledamöter och ordförande i branschråd utses av KFS styrelse. Idag finns nio branschråd och två arbetsgivarråd för branscherna Trafik respektive Läns- och regionmuséer. Branscherna Anläggning, Flygplatser och Konsult och Service har för närvarande inga branschråd. Nedan visas branschrådens ledamöter januari Energi Ann-Mari Ståhlberg, ordförande Växjö Energi AB Lena Björkqvist, sekreterare Växjö Energi AB Göran Ernstson Umeå Energi AB Jessica Fredson Ystad Energi AB Britt-Marie Johansson Falkenberg Energi AB Jan Olofzon Alingsås Energi AB Annelie Sjömark Luleå Energi AB Anders Åberg Borlänge Energi AB Besöksnäring Liisa Eriksson Hundertmark, ordförande Fyrishov AB, Uppsala Mattias Jonsson, Medley AB, Solna Inger Junkka Stora Sjöfallet Fjäll AB, Gällivare Lena Vikström Gunnebo Slott och Trädgårdar AB, Mölndal 10 Fastighet och näringsliv Mats Grönlund, ordförande Globe Arena Fastigheter AB, Stockholm Helena Andersson, sekreterare Business Region Göteborg AB Patrik Andersson Business Region Göteborg AB Per Cardesjö Örebroporten Fastigheter AB Peter Clemin SKIFU, Sundsvall Peter Jakobson Fabs AB, Alingsås Anders Tengelin Dalkia Sverige AB, Stockholm Anders Torslid Trollhättans Tomt AB Parkering Håkan Gustafsson, ordförande Umeå Parkerings AB Ulla Segerstedt, sekreterare Umeå Parkerings AB Christian Rockberger Stockholm Parkering AB Göran Jäverbrink Mölndal Parkerings AB Personlig assistans Ove Wrang, ordförande Stiftelsen Assistansen, Nyköping Lisa Warström, sekreterare Särnmark Assistans AB, Solna Kathleen Bengtsson Hayward MBK Assistans AB, Halmstad Håkan Freijd LifeStyle Assistans, Hallstahammar Karl-Gunnar Miltsis Assistera Skandinavien AB, Umeå Marika Philipson Särnmark Assistans AB, Solna Ann-Cathrine Sandberg Din Förlängda Arm i Norr AB, Luleå Trafik ARBETSGIVARDELEGATION Peter Liss, ordförande Västerås Lokaltrafik, AB Claes-Göran Alm Gamla Uppsala Buss AB Samtliga medlemsföretag inom branschen Trafik ingår i arbets - givarrådet. Utbildning Paula Lundgren, ordförande Montessoriskolan Globen, Alingsås Lena Berggren Förskolan Stormfågeln AB, Hägersten Anita Bondesson-Berglund Söderviksskolan AB, Upplands Väsby Peter Järvsén Göteborgs Högre Samskola Jan Kibe Norrlidens Kunskapscentrum AB, Sundsvall Kenneth Larsson Montessoriskolan Malmen, Borås VA Mikael Medelberg, ordförande Roslagsvatten AB, Åkersberga Maria Appel, sekreterare Roslagsvatten AB, Åkersberga Tomas Blomqvist Umeå Vatten och Avfall AB Tommy Högström Uppsala Vatten och Avfall AB Gösta Lindh Stockholm Vatten AB Anna Lövsén Tekniska Verken i Linköping AB Mats Rostö Gästrike Vatten AB, Gävle Anders Åström Gryaab AB, Göteborg Vård och Omsorg Ann-Sofie Ström, ordförande Kommunsamverkan Cura individutveckling, Karlshamn Katarina Ahlqvist Gryning Vård AB, Göteborg Sören Backlund, Danvikshem, Stockholm (Stiftelsen Danviks hospital, Nacka) Niels Elvhammar VoB Syd AB, Växjö Gert Gruvholt Stiftelsen Trollängen, Almunge Birgitta Hagdahl Vårdförbundet Sörmland, Vingåker Christer Halldelius AB Vårljus, Solna Återvinning Hans Lundgren, ordförande Luleå Renhållning AB Claes Lundberg RAMBO AB, Lysekil Per Nilsson SÖRAB Söderhalls Renhållningsverk AB, Vallentuna Thomas Nylund Gästrike Återvinnare, Gävle Branscherna Anläggning, Konsult och service, Flygplatser och Läns- och regionsmuséer har inte branschråd.

11

12 kfs företagsservice ab besöksadress: Klarabergsviadukten 70 c, 8 tr. postadress: Box 70362, Stockholm telefon: mail: info@kfs.net webb: Arbetsgivarorganisationen för samhällsnyttiga företag