Kommunstyrelsen. Kommunfullmäktiges ram (mkr)

Transkript

1 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges ram (mkr) Resultatbudget Bokslut Budget Bokslut Budget Budget Budget Budget * Intäkter 29,3 16,1 20,4 21,6 21,1 21,6 22,1 Kostnader -94,2-86,2-90,1-101,8-98,6-98,5-98,5 Nettokostnader -64,9-70,1-69,7-80,2-77,5-76,8-76,4 Ränta -0,6-5,2-0,7-1,8-0,4-0,4-0,4 Avskrivning -6,3 0,0-7,6-5,4-5,8-5,8-5,8 Nettokostnader inkl kapitaltjänst -71,7-75,4-78,0-87,4-83,7-83,0-82,6 Skattemedel 0,0 75,4 75,4 87,4 83,7 83,0 82,6 Resultat -71,7 0,0-2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettoinvesteringar 13,8 7,9 10,9 3,4 0,5 0,0 0,0 Bygginvesteringar 8,9 12,5 12,5 22,4 30,2 40,3 1,0 Utvecklingsinvesteringar 30,0 4,0 8,0 9,0 * Inklusive tilläggsbudget Omvärldsanalys Ledningsstaben tar i samarbete med förvaltningar och bolag fram en omvärldsanalys. Omvärlds-analysen är en del av styr- och budgetprocessen som tillsammans med kommunens övergripanden vision VISION 2012 utgör underlag för att planera inriktningen av kommunens verksamhet kommande år. Uppföljning Förvaltningschef och budgetansvariga träffas varje månad för genomgång av verksamhet och budgetutfall. Varje månad redovisas en budgetuppföljningsrapport för kommunstyrelsen utom de månader då uppföljningsrapporter eller delårsbokslut tas fram. Vid årsbokslutet redovisas en uppföljning av det gångna årets verksamhet och ekonomi. En gång per år sker verksamhetsplanering som löpande följs upp under året.

2 Aktiviteter för att nå inriktningsmålen Se över formen för ledning av arbetet och vid behov tillsätta en gränsöverskridande styrgrupp e d. (KS ansvarar) Inriktningsmål: Senast 2011 ska andelen unga, år, som på heltid har arbete, utbildning eller praktik genom Resurscentrum överträffa riksgenomsnittet. Kommunstyrelsens aktiviteter under Nuläge Prog- nos Analysera resultatet av SCB:s medborgarenkät (Varje nämnd, och bolag ska analysera sina områden. Den kommunövergripande analysen görs av arbetsgruppen för nöjda medborgare). Göra jämförelser med kommuner som kan tjäna som goda exempel i det fortsatta arbetet för nöjda medborgare. (Arbetsgruppen för nöjda medborgare samordnar, KS har budgeten) Utarbeta en strategi gentemot riksmedia, med syfte att lyfta fram Söderhamn som ett positivt exempel nationellt. (KS ansvarar) Förslag till alt formulering: Utforma en strategi för synliggörandet av sådant som bidrar till att stärka Söderhamnarnas stolthet och självkänsla. Genomföra ett utbildningspaket inom medieträning som omfattar en heldag för ca 120 personer (chefer och informationsansvariga). (KS ansvarar) Utarbeta en strategi för utvecklingen av kommunens webbplats, med utgångspunkten att hemsidan har tre tydliga funktioner: synliggörande av verksamheter och servicenivåer, kommunikationskanal med kunderna (medborgare och brukare) samt som redskap för tillgänglighet. (KS ansvarar) Inriktningsmål: Senast 2011 ska kommunmedborgarnas nöjdhet med Söderhamn som plats att bo och leva på överträffa rikssnittet. Kommunstyrelsens aktiviteter under Nuläge Prog- nos Analysera och presentera resultatet av Luppundersökningen (KS ansvarar) Bilda ett ungdomsråd och definiera dess roll/funktion (KS ansvarar) Inriktningsmål: Senast 2012 ska Söderhamn vara utsedd till Årets ungdomskommun. Kommunstyrelsens aktiviteter under Nuläge Prognos

3 Tillsätta en ungdomsdemokratiutvecklare (KS ansvarar) Utbilda elevråden i demokratifrågor (KS ansvarar) Skapa mötesplatser/arenor (politikfik) mellan förtroendevalda och ungdomar (KS ansvarar i samarbete med ungdomsrådet) Utveckla ungdomskonferensen (KS ansvarar i samarbete med ungdomsrådet) Skapa och utveckla en ungdomsportal (webb) (KS ansvarar) Genomföra och följa verksamhetsplanen för Aktivitetshuset Verkstäderna (KS ansvarar) Genomföra och följa verksamhetsplanen för Drömverkstan Aktivitetshuset Verkstäderna (KS ansvarar) Förbättrad kollektivtrafik; lämna förslag på Ungdomskort till KS/KF (KS ansvarar) Genomföra och följa verksamhetsplanen för Söderhamns Ungdomsstödjare (KS ansvarar) Presentera ett förslag för KS/KF kring spontanidrotts-anläggning, t ex lokalisering, utformning och innehåll (Omfattar KUS och KS, KS ansvarar) Utbilda den personal som dagligen kör i tjänsten i sparsam körning. (Omfattar alla förvaltningar och bolag, samordnas av KUS som ska ge förslag på tillvägagångssätt) Inriktningsmål: Senast 2011 ska nettoutsläppet av koldioxid ha minskat med 25 % jämfört med Kommunstyrelsens aktiviteter under Nuläge Prog- nos Inriktningsmål: Senast 2011 ska företagsklimatet i Söderhamn överträffa rikssnittet. Kommunstyrelsens aktiviteter under Nuläge Prognos Utveckla kommunikationen med /informationen till företagarna genom webb, nyhetsblad samt aktivt mediaarbete. (KS ansvarar) Inom Den Företagsamma Förvaltningen, utarbeta, följa och uppdatera en förvaltnings-/bolagsspecifik plan. (Omfattar samtliga förvaltningar och bolag. Var och en ansvarar för sitt arbete. KS samordnar arbetet) Inrätta tjänstegarantier (Omfattar samtliga förvaltningar och bolag. Var och en ansvarar för sitt arbete. KS samordnar arbetet)

4 Arbeta fram en strategi för konkurrensutsättning av kommunala verksamheter (KS ansvarar) Organisera och profilera den nya näringslivsorganisation som företagslots d v s en kontaktpunkt för företagens möte med kommunen. (KS ansvarar) Bedriva en aktiv dialog med regelbundenhet mellan förtroendevalda, tjänstemän och företag. Mål: 100 personliga möten/år. (KS ansvarar) Förbättra samverkan mellan utbildningsväsende och företag genom en strategi som är unik för varje åldersgrupp. (KS ansvarar)

5 Aktiviteter i arbetet med guldkornen Kommunstyrelseförvaltningen ska till KS/KF inkomma med förslag angående Guldkornen. Guldkorn: Skärgårdens hus Kommunstyrelsens aktiviteter Nuläge Prognos Idéfasen utförs av KS -förvaltning, som ska lämna ett förslag till fortsatt hantering till KS/KF senast den 31 maj. Guldkorn: Stimulera torghandel med lokalproducerade produkter Kommunstyrelsens aktiviteter Nuläge Prognos Ett förslag ska lämnas till KS senast den 31 mars. Guldkorn: Turistbyrå på torget Kommunstyrelsens aktiviteter Nuläge Prognos Ett förslag ska lämnas till KS senast den 31 mars Guldkorn: Konsertlokal Kommunstyrelsens aktiviteter Nuläge Prognos Idéfasen utförs av KS-förvaltning, som ska lämna ett förslag till fortsatt hantering till KS/KF senast 31 december.

6 Kommunstyrelsens egna mål och aktiviteter Kommunstyrelsens mål: Synliggöra Vision 2012 och inriktningsmålen. Nuläge Prognos Mätmetod : Antal nyheter på webben, artiklar i pressen, inslag i radio och TV. Aktiviteter - Utnyttja kommunens hemsida, reportage i ortspressen, framtagande av informationsmaterial - Utveckla kommunens informationsnätverk, arbetsformer, roller och ansvar. Kommunstyrelsens mål: Förbättra styrning och ledning av den kommunala verksamheten från nämnd till förvaltning Nuläge Prognos Mätmetod: Enkät till KS, nämnds- och bolagsstyrelseordföranden, samt förvaltnings- och bolagschefer i dec. - Minst 90 % anser att de har en bra överblick över kommunens mål och resultat (3-4 på en 4- gradig skala) - Minst 80 % anser att verksamhetsledningsprocessen uppmuntrar till utveckling (3-4 på en 4-gradig skala) Aktiviteter - Uppdatera den kn övergripande verksamhetsledningsprocessen. - Följa upp handlingsprogrammen. - Översyn av mallar för planer och uppföljningsrapporter. Kommunstyrelsens mål: Andelen tillsvidareanställda som har högst 7 sjukdagar per år (=frisknärvaro) skall med utgångspunkt för 2007 års siffror öka årligen till 2011 Mätmetod: Årligt personalpolitiskt bokslut Nuläge Prognos Medarbetarenkät 2009 och 2011

7 Aktiviteter Alla anställda uppmuntras att öka sin fysiska aktivitet, om verksamheten tillåter får man utöva friskvård på arbetstid 30 min per vecka. Erbjuda de anställda kostinformation Arbeta för att de anställda upplever delaktighet och inflytande i arbetet, gott ledarskap och gott arbetsklimat. Vidareutveckling av Rehsursens verksamhet med förebyggande och hälsofrämjande aktiviteter Kommunstyrelsens mål: Ta fram förutsättningar för att utveckla elektroniska tjänster för enklare, snabbare och billigare kommunal service (t ex inloggningsportal, e-id) Nuläge Prognos Mätmetod: Inventera den 31 december vilka e-tjänster som införts Aktiviteter Ta fram en e-strategi som anger vilka kommunala processer som kan digitaliseras Planerade förbättringssatsningar Aktiviteter Nuläge Prognos Satsningar inom medarbetarskap & ledarskap - Träffar med samtliga chefer inom kommunkoncernen (ca 120 st) 2 ggr per år - Följa ledarutvecklingsprogrammet - Uppföljning av arbetet med medarbetarenkäten Satsningar för kundnöjdhet - Säkerställa förbättringsarbetet efter SCB-enkäten - I samband med analysdialoger efterfråga arbetet med kundkontakter. er efter Kommunkompassen - Säkerställa förbättringsarbetet efter kommunkompassen Satsningar för att synliggöra - Se eget mål

8 Övriga förbättringssatsningar - Påbörja arbetet med införande av nytt PA-system - Utveckling av kommunens hemsida - Erbjuda lönespecifikationer - Införande av e-faktura Verksamhetsplan Budget per verksamhet (mkr)

9 Budget Verksamhetsplan Bokslut Budget Bokslut Budget Budget Budget Budget Program 00 Kommunledning o revision Intäkter 0,2 0,4 Kostnader -4,1-4,5-4,6-4,7-4,7-4,9-5,0 Nettokostnader -4,0-4,5-4,2-4,7-4,7-4,9-5,0 Program 01 Informationsenheten Intäkter 0,0 0,4 0,9 0,9 0,9-1,0 Kostnader -2,3-2,1-4,6-5,4-4,8-6,7-6,8 Nettokostnader -2,3-2,1-4,2-4,4-3,9-5,8-7,8 Program 03 Allmän kommunadm Intäkter 0,4 0,2 0,7 0,3 0,3 0,3 0,4 Kostnader -21,4-21,8-24,0-30,0-29,2-26,5-25,2 Nettokostnader -21,0-21,6-23,3-29,6-28,9-26,2-24,8 Program 04 Ekonomi Intäkter 0,3 0,4 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 Kostnader -2,3-2,5-2,9-2,5-2,4-2,5-2,5 Nettokostnader -2,0-2,1-2,2-1,7-1,6-1,6-1,6 Program 04 IT Intäkter 2,6 1,5 3,2 5,7 5,0 5,2 5,3 Kostnader -11,7-9,5-14,2-15,3-13,0-12,6-12,8 Nettokostnader -9,1-8,0-10,9-9,7-8,0-7,4-7,4 Program 06 Personaladm Intäkter 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Kostnader -5,6-5,2-4,9-5,1-5,1-5,2-5,3 Nettokostnader -5,4-5,1-4,8-5,0-4,9-5,1-5,2 Program 08 Förebyggande åtg Intäkter 0,3 0,5 0,7 0,3 0,3 0,3 0,3 Kostnader -0,2-0,1-0,8-1,1-1,1-1,1-1,1 Nettokostnader 0,1 0,5-0,1-0,7-0,7-0,8-0,8 Program 09 medlemsavg mm Intäkter 0,8 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 Kostnader -4,6-4,0-5,6-5,3-4,7-4,7-4,7 Nettokostnader -3,7-3,7-5,2-5,0-4,4-4,4-4,4 Program 11 Lokalförsörn näringsliv Intäkter 3,8 0,5 Kostnader -5,2-1,0-1,3-1,0-1,0-1,0-1,0 Nettokostnader -1,3-1,0-0,8-1,0-1,0-1,0-1,0

10 Budget Verksamhetsplan Bokslut Budget Bokslut Budget Budget Budget Budget Program 13 Feriearbete Intäkter 0,3 Kostnader -0,9-0,7-0,8-0,5-0,5-0,5-0,6 Nettokostnader -0,6-0,7-0,8-0,5-0,5-0,5-0,6 Program 16 Hemsändningsbidrag Intäkter 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Kostnader -0,5-0,6-0,7-0,6-0,6-0,6-0,7 Nettokostnader -0,3-0,3-0,4-0,3-0,3-0,3-0,3 Program 18 Anslag för utveckling Intäkter Kostnader 0,0-6,1 0,0-2,9-2,8-2,8-2,8 Nettokostnader 0,0-6,1 0,0-2,9-2,8-2,8-2,8 Program 19 Näringslivsåtgärder Intäkter 7,7 0,5 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 Kostnader -10,3-3,3-2,9-3,1-3,0-3,1-3,1 Nettokostnader -2,6-2,9-2,7-2,8-2,7-2,8-2,9 Program 35 Flygtrafik Intäkter 0,5 0,5 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 Kostnader -4,8-4,8-4,6-5,1-5,0-5,2-5,3 Nettokostnader -4,2-4,3-4,3-4,6-4,5-4,6-4,7 Program 36 Kollektivtrafik Intäkter 12,2 11,8 12,3 12,0 12,2 12,5 12,7 Kostnader -25,4-25,2-26,4-26,4-26,8-27,3-27,9 Nettokostnader -13,2-13,5-14,1-14,4-14,6-14,9-15,2 Program 5x projekt FCIP Intäkter Kostnader -0,3 Nettokostnader -0,3 Projekt O-ringen Intäkter Kostnader -1,7 Nettokostnader -1,7 I ovanstående ekonomiruta redovisas verksamheterna på programnivå

11 Internkontrollplan Kontrollmoment Process/rutin etc Genomföra analys av avtalstrohet mot kommunens avtalsleverantörer Kontrollmoment & metod Kartlägga de 10 största leverantörerna med följande urval: - Antal fakturor Omsättning 2007 Kontrollera om avtal finns inom leverantörernas område. Kontrollansvarig Ekonomienheten med stöd av förvaltningarna/ bolagen Frekvens/ tidpunkt En kontroll Klart 31/8 Nuläge - Är kontroll utförd? Prognos - Kommer kontroll att genomföras? Resultat? Stickprovskontroll av fakturor för avstämning mot eventuella avtal Anställningsbeslut som ej är fullständigt ifyllda/ undertecknade Utifrån handbok för anställningsbeslut Assistent, personalr edogörare eller arbetsledare på resp förvaltn Varje gång ett nytt anställnings beslut upprättas Anmälan om tjänstledighet Tillse att obligatoriska uppgifter är ifyllda Assistent, personalr edogörare eller arbetsledare på resp förvaltn Varje gång en ny ansökan om tjänstledighet upprättas

12 Andra åtgärder inom internkontroll Utvecklingsåtgärder inom internkontroll Ansvarig Klart datum Nuläge - Är åtgärden utförd? Prognos - Kommer åtgärden att genomföras?