Protokollet förvaras på kanslienheten, stashuset

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdag den 28 augusti 2012, kl Beslutande Maria Strömkvist (S) Ivan Eriksson (S) HåGe Persson (M) Sören Finnström (S) Jan Willner (C) Sten G Johansson (V) Kurt Josefsson (BOP) Övriga Thomas Lagerström, kommunchef Rune Wikström, ekonomichef Lena Ohlsson, utredare Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Lena Ohlsson Maria Strömkvist Sören Finnström ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 augusti 2012, är justerat och tillkännagivet genom anslag Anslås under tiden. -. Protokollet förvaras på kanslienheten, stashuset Underskrift

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (15) 115 KS 2012/ Kommunalisering av hemsjukvård i ordinärt boende Kommunfullmäktige beslutar: -att godkänna föreliggande avtal med bilagor om övertagande av hälsooch sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan landstinget och kommunerna i Dalarnas län, -att avtalet ska gälla från och med under förutsättning att kommunfullmäktige i samtliga länets kommuner och landstingsfullmäktige fattar motsvarande beslut, -att, tillsammans med länets övriga kommuner och Dalarnas läns landsting, till finansdepartementet hemställa att de länsvisa skattesatserna i 2 och 3 förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning höjs med 0,23 procentenheter för kommunerna och sänks med 0,23 procentenheter för landstinget, samt -att verksamhetsövergången ska ske att förklara paragrafen omedelbart justerad. Med hänvisning till regeringens ambitioner att få ett kommunalt ansvar för hemsjukvården har Landstinget Dalarna och Region Dalarna gemensamt utrett frågan om ett överförande av hemsjukvården i ordinärt boende från landstinget till länets kommuner. Direktionen för Region Dalarna har vid sitt sammanträde den 13 juni 2012 beslutat rekommendera länets kommuner och landsting att godkänna ett förslag till avtal om övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan landstinget och kommunerna. Av en tjänsteskrivelse från stöd- och styrningsförvaltningen daterad 6 augusti 2012 framgår att utgångspunkten i huvudmannaskapsförändringen har varit att så mycket som möjligt av vården i ordinärt boende, på primärvårdsnivå, överförs till kommunerna. Förutsättningen har varit att den nya ansvarsfördelningen sammantaget gynnar patienten/brukaren, är resurseffektiv och att vården ges med god kompetens och säkerhet. Avtalsförslaget innebär att landstinget Dalarna och kommunerna i länet i samförstånd skatteväxlar med 23 öre per skattekrona 1 januari Skatteväxlingen ökar kommunernas skatteintäkter med 133 mnkr beräknat på prognos över skatteunderlaget i riket Uppräkning enligt prognos motsvarar 23 öre 140 mnkr i 2013 års pris- och lönenivå eller för Ludvika kommuns del ca 11 mnkr. Bedömningen är att ingen mellankommunal utjämning kommer att behövas vid växlingen.

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (15) För att den föreslagna skatteväxlingen ska kunna genomföras 1 januari 2013 måste besluten i kommun-/landstingsfullmäktige fattas senast under september månad. Finansdepartementet måste ha lagakraftvunna beslut från samtliga kommuner och från landstinget under oktober månad för att kunna göra nödvändiga förändringar i regelverket för kommunalekonomisk utjämning. Stöd- och styrningsförvaltningen föreslår att bl.a. att - avtalet om övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan landstinget och kommunerna i Dalarnas län ska godkännas, -avtalet ska gälla från och med 1 januari 2013, -tillsammans med länets övriga kommuner och Dalarnas läns landsting, till finansedepartementet hemställa att de länsvisa skattesatserna i 2 och 3 förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning höjs med 0,23 procentenheter för kommunerna och sänks med 0,23 procentenheter för landstinget, samt -verksamhetsövergången ska ske Behandling Sten G Johansson, HåGe Persson, Maria Strömkvist, Ivan Eriksson, Sören Finnström, Jan Willner och Kurt Josefsson yrkar bifall till stöd- och styrningsförvaltningens förslag till beslut.

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (15) 116 KS 2012/ Årsredovisning år 2011 Stiftelsen E Cassels arbetarefond Kommunfullmäktige beviljar styrelsen för Stiftelsen E Cassels arbetarefond ansvarsfrihet för verksamhetsåret Av en tjänsteskrivelse från stöd- och styrningsförvaltningen daterad 6 augusti 2012 framgår att Stiftelsen E Cassels arbetarefond har 23 juli 2012 överlämnat verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse för godkännande. Stiftelsens verksamhet för år 2011 visar på ett överskott med +31 tkr (-423 tkr). Stiftelsen har under verksamhetsåret erhållit bidrag av Ludvika kommun med 450 tkr (400 tkr) och fick under året ett ränte- och amorteringsfritt lån om 350 tkr från kommunen för att finansiera reparationsarbeten i fastigheten. Fortsatta underhållsarbeten av fastigheten har genomförts. Ett fortsatt stort behov av underhåll föreligger de närmaste åren inklusive en större renovering av yttertrappan. Under året har många olika arrangemang ägt rum i Cassels. Bland många kan nämnas skolavslutningar och luciafiranden, konserter, konferenser, möten, utställningar, företagsinformationer, privata fester och andra tillställningar. Bland konferenserna kan nämnas Bergkrafts konferenser GRUV med temat Nu öppnar gruvorna igen! Den auktoriserade revisorn har till kommunen kommit in med ett förtydligande daterat 21 augusti 2012 enligt följande: Revisionsberättelsen är utformad enligt nya standarder (ISA) för året och mitt uttalande kring styrelsens ansvar i den högra kolumnen utmynnar i ett uttalande om att styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen eller stadgar. Denna formulering är liktydlig med att jag ger ansvarsfrihet för styrelsen. Stöd- och styrningsförvaltningen föreslår att styrelsen för Stiftelsen E Cassels Arbetarefond beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (15) 117 KS 2012/ Svar på granskningsrapport över bokslut per överlämnar tjänsteskrivelsen från stöd- och styrningsförvaltningen som svar på rapporten från revisorerna. Tjänsteskrivelsen är daterad 16 augusti Kommunens revisorer har genomfört en granskning av Ludvika kommuns bokslut och årsredovisning för år Rapportens disposition berör synpunkter kring redovisning med fokus kring ett ekonomiskt perspektiv. Kommentarer kring Resultat- och Balansräkning görs liksom Finansieringsanalys och Sammanställd redovisning. Vidare berörs regler kring redovisnings- och värderingsprinciper liksom nyckeltal och utveckling i tidsserier. Även verksamhetsperspektivet och nämnderna berörs liksom frågor kring mål och måluppfyllelse. Av en tjänsteskrivelse från stöd- och styrningsförvaltningen daterad 16 augusti 2012 framgår förvaltningens förslag till svar på rapporten. Av det förslaget framgår bl.a. att vid fatställande av budget 2012 har kommunfullmäktige en ny målmodell med en vision, tre strategiska målområden samt ett antal övergripande mål inom dessa målområden. För att mäta hur dessa mål uppnås ska ett resultatmått för varje kommunövergripande mål redovisas, där man kan se utvecklingen över tiden. beslut om resultatmått innebär att en fullödig målredovisning kan göras vid upprättandet av 2012 års årsbokslut. Finansiella mål för den befintliga kommunkoncernen känns inte meningsfulla att ta fram. Ludvika kommun är minoritetsägare i vissa av bolagen. Finansiella mål för de helägda kommunala bolagen GGAB och LudvikaHem äger däremot en god relevans. För GGAB:s vidkommande och för den förestående ombildningen till underkoncern och osäkerhet om balansräkningens storlek får finansiella mål och nyckeltal tas fram när bolagsbildningen har satt sig under påföljande år. Stöd- och styrningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen överlämnar tjänsteskrivelsen som svar på rapporten från revisorerna

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (15) 118 KS 2012/ Delårsbokslut Ludvika kommun år 2012 Kommunfullmäktige godkänner och fastställer Ludvika kommuns delårsbokslut för Ludvika kommuns delårsbokslut för perioden januari t o m juni år 2012 har upprättats. Av tjänsteskrivelse daterad 22 augusti 2012 från stöd- och styrningsförvaltningen framgår bl.a. att ansvarsförbindelsen för pensioner har ökat från 31 december 2011 till 30 juni 2012 med 12,6 mnkr och är nu totalt (inklusive löneskatt) 801,4 mnkr. Pensionsskulden i balansräkningen var 2011 i december 71,9 mnkr men har minskat till 70,2 mnkr. Ytterligare inbetalningar kommer att göras för de s.k. förmånsbestämda ålderspensionerna när upphandling av pensionslösning är klar. Den så kallade pensionsbromsen antas slå till både för 2014 och 2015 vilket kan ge ekonomiska effekter, merkostnader, för kommunens framtida pensionsåtaganden. Utfallet för de första sex månaderna blev +50,7 mnkr. Detta kan jämföras med förra årets sexmånadersresultat +4,7 mnkr. I sammanställningen nedan betyder plustecken för intäkter att intäkterna ökat och minustecken för kostnader att kostnaderna ökat. Förändringarna för respektive rad i resultaträkningen är mellan åren: Verksamhetens intäkter -8,7 mnkr Verksamhetens kostnader +15,9 mnkr Avskrivningar -0,8 mnkr Jämförelsestörande post +26,5 Verksamhetens nettokostnader +32,9 mnkr Skatteintäkter och statsbidrag +13,7 mnkr Finansnetto -0,6 mnkr Extraordinära kostnader/intäkter 0 Förbättring mot föregående år +46,0 mnkr Budgetavvikelse mot budgeterat resultat vid halvårsskiftet var för ,8 mnkr och +41,9 mnkr En förbättring med +46,7 mnkr. Nettot av verksamhetens intäkter/kostnader har förbättrats med 7 mnkr, en jämförelsestörande post på 26 mnkr har tillkomit och skatter och statsbidrag är omkring 14 mnkr högre. Avstämning 6 månader utfall mot budget 6 månader En avstämning av halvårsresultatet mot periodiserad budget sex månader ger en aktuell bild av resultatläget.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (15) Sammanfattningsvis är budgetavvikelsen för verksamhetens nettokostnad +32,9 mnkr. Posten fördelar sig med +7,2 mnkr på driften, -0,8 mnkr på avskrivningar och +26,5 mnkr på en jämförelsestörande post utanför nämndernas driftsnetto. Detta är en återbetalning av avtalsenliga premiepensioner för 2007 och ,4 mnkr, som utbetalas i slutet av året. Avstämningen av skatteintäkter och statsbidrag visar ett plus på 6,2 mnkr. SKL har lämnat prognoser som indikerar att avräkningen av de preliminärt utbetalda skattemedlen för 2012 blir bättre än budgeterat. Fler prognoser är att vänta under hösten. Avvikelsen för finansnettot är också positivt +3,2 mnkr. Liksom föregående år är högre utdelning från VB-gruppen viktigaste förklaringen. Det totala resultatet per den sista juni 2012 blev +50,7 mnkr mot budgeterat +8,8 mnkr en avvikelse med +41,9 mnkr. Större positiva budgetavvikelser finns både inom verksamhetens kostnader, en jämförelsestörande post och på skatteintäkter/statsbidrag. Investeringar Investeringsutfallet till och med juni är betydligt lägre än totala anslag. 61,7 mnkr har redovisats som investeringskostnader de första 6 månaderna. Totala anslagen är 227,8 mnkr. Framtiden Senast lämnade helårsprognos presenterades i juni utifrån utfallet de första 5 månaderna. Helårsindikationerna på driften återfinns även i de nu redovisade utfallen per den sista juni. Det är tre av nämnderna som avviker påtagligt i maj prognosen. Vård och omsorg (-19 mnkr), social och utbildning (-4,4 mnkr) och kommunstyrelsen (-2,5 mnkr) som står för merparten av driftsunderskottet på totalt -26,4 mnkr. Dessa signaler på underskott uppmärksammades redan vid januariprognosen och nämnderna fick i uppdrag att presentera åtgärdsprogram för att uppnå budget i balans. Uppdraget att genomföra åtgärder för budgetbalans är beslutat och kommunicerat av kommunstyrelsen. Det kan dock konstateras att speciellt vård och omsorg kommer att ha problem att nå målet på budget i balans under innevarande år. Av identifierade sparposter på 10 mnkr beräknas endast 4 mnkr kunna sparas under Nästa budgetuppföljning, den fjärde för året, presenteras i september baserat på augusti månads utfall. Den till delårsrapporten bilagda helårsprognosen summerade resultatet till - 4,3 mnkr vilket är -4,6 mnkr under budget. Vid kommande prognos 4 finns nyare skatteprognoser från SKL framme. Där ges också en indikation på

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (15) hur den pågående finanskrisen påverkar den kommunala ekonomin i stort och Ludvika i synnerhet. Det blir av stor betydelse för budgetarbetet nästa år och de kommande budgetåren

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (15) 119 KS 2012/ s budgetförslag 2013 Beslut Arbetsutskottet överlämnar budgetförslaget till budgetberedningen. Av en tjänsteskrivelse från stöd- och styrningsförvaltningen daterad 20 augusti 2012 framgår att det har upprättats driftbudgetförslag för år 2013 samt verksamhetsplan. Förvaltningens bidrag i de tre strategiska målområdena för att infria kommunens långsiktiga vision och som fastställts av kommunfullmäktige ingår i budgetdokumentet. Budgetförslaget ligger tkr över justerad ram tkr har upptagits som tillägg i budget för KS övrigt och avser renovering av Disponentvillans fasad. Vidare har 664 tkr äskats för tjänsten som enhetschef vid den nyinrättade arbetsmarknadsenheten. Stöd- och styrningsförvaltningen föreslår att budgetförslaget överlämnas till budgetberedningen. Budgetberedningen Förvaltningschef töd- och styrningsförvalt

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (15) 120 KS 2012/ Förskottering av medel för projektering av tunnel för gång och cykelväg i Sänkan Kommunfullmäktige godkänner att samhällsbyggnadsnämndens kostnader på kronor för projektering av tunnel i Sänkan, får bokföras som förskott på 2014 års investeringsanslag. Detaljplanen för Valla1 m.fl. i området Sänkan, är klar för antagande. Av en tjänsteskrivelse från stöd- och styrningsförvaltningen daterad 13 augusti 2012 framgår att vid genomförandet av planen ska det byggas en tunnel med anslutande gång och cykelväg under järnvägen. För tunneln finns 2 miljoner kronor budgeterad år För att kunna genomföra projektet måste en projektering göras omgående. För att täcka projekteringskostnaderna föreslår samhällsbyggnadsförvaltningen att pengar förskotteras. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår den 8 augusti 2012, 18 att fullmäktige förskotterar kronor för projektering av de medel som är avsatta för tunneln i 2014 års budget. Stöd- och styrningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige godkänner att samhällsbyggnadsnämndens kostnader på kronor för projektering av tunnel i Sänkan, får bokföras som förskott på 2014 års investeringsanslag.

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (15) 121 KS 2012/ Redovisning av nämnders uppföljning av den intern kontroll för 2011 lägger inkomna redovisningar av 2011 års uppföljning till handlingarna. behandlade den 5 juni nämnders uppföljning av den interna kontrollen för år Av en tjänsteskrivelse från stöd- och styrningsförvaltningen daterad 9 augusti 2012 framgår att vid kommunstyrelsens behandling hade det inte kommit några uppföljningar från vare sig social- och utbildningsnämnden eller från Västerbergslagens kulturskolenämnd. Dessa båda nämnder har nu redovisat sina uppföljningar. Dessutom har räddningsnämnden Västerbergslagen kommit in med kompletteringar av sin uppföljning av interna kontrollen. Av redovisningarna från nämnderna framgår att det finns brister. Dessa brister har åtgärdats eller ska åtgärdas. Stöd- och styrningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen lägger inkomna redovisningar av 2011 års uppföljning till handlingarna.

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (15) 122 KS 2012/ Redovisning av nämnders internkontrollplaner för 2012 noterar att social- och utbildningsnämnden och Västerbergslagens kulturskolenämnd antagit planer för behandlade den 5 juni nämnders redovisning av planer för den interna kontrollen Av en tjänsteskrivelse från stöd- och styrningsförvaltningen daterad 9 augusti 2012 framgår att det vid kommunstyrelsens behandling hade det inte kommit någon plan från vare sig social- och utbildningsnämnden eller från Västerbergslagens kulturskolenämnd. Dessa båda nämnder har nu redovisat sina planer. Stöd- och styrningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen noterar att social- och utbildningsnämnden och Västerbergslagens kulturskolenämnd antagit planer för 2012.

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (15) 123 KS 2012/ Ändrad sammansättning i pensionärsråd, handikappråd och naturvårdsberedning Kommunfullmäktige ändrar sammansättningen enligt följande. - I pensionärsrådet ska samhällsbyggnadsnämnden ingå med en ledamot och en ersättare i stället för tekniska nämnden. - I handikapprådet ska samhällsbyggnadsnämnden ingå med en ledamot och en ersättare i stället för tekniska nämnden och miljö- och byggnämnden. - I naturvårdsberedningen ska samhällsbyggnadsnämnden ingå med två ledamöter och två ersättare i stället för tekniska nämnden och miljöoch byggnämnden. Av en tjänsteskrivelse från stöd- och styrningsförvaltningen daterad 9 augusti 2012 framgår att en omorganisation genomfördes den 1 juli 2012 som bl.a. innebar att tekniska nämnden samt miljö- och byggnämnden upphörde. Från samma tidpunkt inrättades samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämnden miljö och bygg. Med anledning av omorganisationen måste sammansättning i pensionärsrådet, handikapprådet och naturvårdsberedningen förändras. I pensionärsrådet hade tekniska nämnden en ledamot och en ersättare. I handikapprådet och naturvårdsberedningen hade tekniska nämnden och miljö- och byggnämnden en ledamot och en ersättare vardera. Stöd- och styrningsförvaltningen föreslår att sammansättningen ändras enligt följande. - I pensionärsrådet ska samhällsbyggnadsnämnden ingå med en ledamot och en ersättare i stället för tekniska nämnden. - I handikapprådet ska samhällsbyggnadsnämnden ingå med en ledamot och en ersättare i stället för tekniska nämnden och miljö- och byggnämnden. - I naturvårdsberedningen ska samhällsbyggnadsnämnden ingå med två ledamöter och två ersättare i stället för tekniska nämnden och miljöoch byggnämnden.

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (15) 124 KS 2012/ Yttrande till förvaltningsrätten över överklagat fullmäktigebeslut gällande motion om vattenspeglar i Ludvika ström Kommunfullmäktige avger yttrande i enlighet med den 15 augusti 2012 upprättat förslag till yttrande. Av en tjänsteskrivelse från stöd- och styrningsförvaltningen daterad 15 augusti 2012 framgår att kommunfullmäktige den 26 mars 2012, 64 beslöt att avslå en motion om bl.a. att kommunstyrelsen skulle få i uppdrag att iordningsställa tre enklare vattenspeglar i Ludvika ström. Ken Swedenborg och Bertil Bratt har hos förvaltningsrätten begärt laglighetsprövning av detta beslut. Förvaltningsrätten har den 22 maj 2012 förelagt kommunen att svara på Ken Swedenborg m.fl. överklagan. I kommunallagens 10 kapitel finns bestämmelser laglighetsprövning. Där föreskrivs att ett beslut ska upphävas, om 1. det inte har tillkommit i laga ordning, 2. beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen eller landstinget, 3. det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller 4. beslutet strider mot lag eller annan författning. Myndighetsnämnden miljö och bygg har den 2 juli 2012, 2 yttrat sig över överklagan. Nämnden har inga synpunkter på den del som avser handläggningen av ärendet. Nämnden redovisar att utskovskapaciteten kan begränsas vid anläggande av spegeldammar. Detta bör, enligt nämnden, vara tillräckligt för att spegeldammar är olämpliga. Stöd- och styrningsförvaltningen har upprättat ett förslag till yttrande över överklagandet. Yttrandet är daterat 15 augusti I förslaget till yttrande framgår att kommunen anser att fullmäktigebeslutet inte strider mot kommunallag eller annan författning.

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (15) 125 KS 2012/91 00 Information från Lokalplanegruppen Kommunchefen informerar från senaste mötet i lokalplanegruppen. Akten