Fråga om kommunal medfinansiering för tillbyggnad av Boo Folkets Hus och borgensåtagande för detta

Transkript

1 (11) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2010/ Kommunstyrelsen Fråga om kommunal medfinansiering för tillbyggnad av Boo Folkets Hus och borgensåtagande för detta Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen konstaterar att kommunfullmäktiges beslut den 14 juni 2010, 128, om bidrag med 3,7 miljoner kronor till projektet att bygga om Boo Folkets Hus och att ingå borgensåtagande för Boo Folkets Hus Förening egna investering i tillbyggnaden, har förfallit i och med att föreningen inte fullföljde den utbyggnad som det beslutet avsåg. 2. Kommunstyrelsen beslutar att inte föreslå kommunfullmäktige fatta beslut om nytt investeringsbidrag och nytt borgensåtagande. Sammanfattning Boo Folkets Hus Förening vill genom att bygga ut sitt hus i Orminge skapa bättre förutsättningar för musikalisk verksamhet. I samband med att föreningen förut sökt om statliga investeringsbidrag beslutade kommunfullmäktige i juni 2010 att ge ett bidrag på 3,7 miljoner kronor och att borga för byggnadskreditiv på upp till 13,5 miljoner kronor. Det närmare genomförandet fick kommunstyrelsen i uppdrag att besluta om. I mars 2011 noterade kommunstyrelsens arbetsutskott att de slutliga kommunala besluten skulle fattas av ordföranden för att inte fördröja utbyggnaden. Det gick således att verkställa kommunfullmäktiges beslut, men Boo Folkets Hus Förening valde att inte gå vidare med utbyggnadsplanerna som de då såg ut. Boo Folkets Hus Förening har gett in en ny ansökan till Boverket. För att få det måste föreningen ha ett kommunalt bidrag på minst en tredjedel av kostnaderna för investeringen. Föreningen har beräknat investeringen till 18 miljoner kronor, varav 4 miljoner kronor är det statliga bidraget, 6,7 miljoner kronor bidrag från kommunen och resterande lån, som föreningen vill att kommunen ska borga för. Av det ekonomiska underlaget följer att föreningen räknar med ett tillkommande driftsbidrag på 1,12 miljoner kronor från kommunen. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, Nacka Stadshuset, Granitvägen info@nacka.se

2 2 (11) Stadsledningskontoret gör den samlade bedömningen att behovet av lokaler för både musikskoleverksamhet och annan musikverksamhet kan planeras in i utvecklingen av Orminge centrum och Boo i övrigt och föreslår att kommunen inte beviljar investeringsbidrag och förutsatt verksamhetsbidrag. Därmed faller frågan om borgen. Ärendet Ärendet handlar en tillbyggnad av Boo Folkets Hus för att skapa en musikpaviljong och om kommunal medfinansiering till detta. Ingående förutsättningar att känna till är följande. En utgångspunkt för Boo Folkets Hus Förening är att det finns möjligheter att få ett statligt investeringsbidrag för samlingslokaler. 1 Med samlingslokal avses en lokal som hålls öppen och tillgänglig för alla och där man kan bedriva en allsidig verksamhet. Exempel på detta är olika föreningsmöten, studieverksamhet, fritidssysselsättning och kulturell verksamhet. Folkets Hus anges som typ av samlingslokal som avses. För att lokalen ska kunna få bidrag måste det finnas ett varaktigt behov av den på orten. Den ska vara öppen för organisationer och grupper med organiserad verksamhet. Lokalen ska vara tillgänglig i rimlig omfattning och på skäliga villkor. Vidare ska lokalen fylla rimliga krav på god standard och ha, eller förväntas få, en allsidig användning. Det ska även finnas goda ekonomiska förutsättningar att driva och förvalta lokalen. Investeringsbidraget förutsätter kommunal medfinansiering på minst 30 procent av den totala investeringskostnaden. Ansökningstiden för investeringsbidrag går årligen ut den 31 december. Boverket beslutar om bidrag i maj efterföljande år och kommunens beslut om medfinansiering vara klart i god tid inför det beslutet. I förordningen om bidrag till allmänna samlingslokaler anges att sökanden ska lämna ett yttrande från kommunen om behovet på orten av att möta eller stimulera ungdomars engagemang inom kultur- och fritidsområdet. Investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler kan ges för nybyggnad, ombyggnad, standardhöjande reparationer och köp. Det kan också ges för tillgänglighetsskapande åtgärder för personer med funktionsnedsättning. Anslaget för 2013 uppgår, enligt Boverkets hemsida, till 23,4 miljoner kronor. Boo Folkets Hus Förening har tidigare haft ett bidrag beviljat från Boverket men föreningen genomförde inte projektet då och bidraget från Boverket frös, så att säga, inne. 1 Informationen hämtad från förordningen om bidrag till allmänna samlingslokaler och från Boverkets hemsida och informationsbroschyr om investeringsbidrag till samlingslokaler

3 3 (11) Erforderliga kommunala beslut för att genomföra projektet förelåg vid det tillfället. De besluten redovisas inledningsvis nedan. Därefter följer en genomgång av de förutsättningar som gäller för att kommunen ska kunna ta ställning till nya beslut om kommunal medfinansiering. Anledningen till att ett sådant beslut krävs, är att Boo Folkets Hus har gett in en ny ansökan om statligt investeringsbidrag. Denna ansökan ska prövas i maj Detta har redan hänt Kommunfullmäktige beslutade den 14 juni 2010, 128, att ingå borgenförbindelse för byggnadskreditiv på upp till 13,5 miljoner kronor för den av Boo Folkets Hus Förening påbörjade tillbyggnaden av Folkets Hus i Orminge samt att bidra med 3,7 miljoner kronor till projektet. Kommunstyrelsen bemyndigades att besluta om utformning av bidraget och av borgensåtagandet för en långsiktig finansiering. Av underlaget för kommunfullmäktiges beslut framgår följande. Sedan en längre tid har placeringen av och huvudmannaskapet för en musikpaviljong i Orminge diskuterats. Kommunen har i sin investeringsbudget haft 9,2 mkr avsatt för ändamålet. Samordningsfördelar i projektet och i framtida drift och förvaltning gör att en tillbyggnad till nuvarande Boo Folkets Hus är det effektivaste sättet att åstadkomma de ytor och funktioner som efterfrågas. Då Folkets Hus egna fastighetsbolag, BAAB, äger befintlig byggnad har det bedömts lämpligast att de också ska äga och förvalta tillbyggnaden. Boverket har beslutat att bidra med 3,1 mkr till projektet. Boverkets bidrag som utbetalas då projektet är klart, förutsätter ett bidrag på 30 % av investeringen (3,7 mkr) från kommunen. Formerna för bidraget är inte fastställda. Närmare utformning av bidraget bör bedömas under projektets gång och samordnas med diskussioner om ett förväntat infrastrukturavtal med kulturnämnden. Kommunstyrelsen föreslås därför fatta beslut om bidragets närmare utformning. Tillbyggnaden har beräknats kosta 12,2 mkr. Upphandling är inte gjord ännu varför relativt stor osäkerhet råder om den faktiska kostnaden. Föreslaget borgensbeloppet ligger därför något över senaste kalkyl. Hittills har förstudier och en del projekteringskostnader betalats av kommunen inom ramen för tidigare fattat investeringsbeslut. Då investeringen görs av Folkets Hus fastighetsbolag kommer kommunens utlägg att regleras i samband med att kreditiv beviljas eller senast i samband med reglering av kommunens bidrag till projektet. För att kreditiv skall kunna utbetalas krävs kommunal borgen från kreditgivande bank. Pantbrev i tomträtten ställs som säkerhet för kommunens borgen. Den 29 mars 2011, 76, beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att notera information i ärendet till protokollet. Av ärendebeskrivningen i protokollet framgår följande. Begäran om utbetalning av bidrag och tecknande av borgen för tillbyggnad av Boo Folkets Hus enligt fullmäktiges beslut

4 4 (11) förväntas inom kort. Nästa kommunstyrelse är först den 2 maj. För att inte fördröja projektet avses beslut som skall fattas av kommunstyrelsen i frågan föreläggas kommunstyrelsens ordförande för avgörande. I stadsledningskontorets tjänsteskrivelse 2 angavs bland annat följande. Byggherren har nu för avsikt att påbörja fortsätta projektet genom upphandling av byggentreprenad. Extern finansiering utöver bidrag från Boverket och Nacka kommun har beviljats av bank villkorat av borgen från Nacka kommun. Byggherren har begärt att få kommunens bidrag utbetalt i projektets början. Att tillmötesgå den begäran ligger inom ramen för fullmäktiges beslut och innebär ett lägre borgensåtagande och en lägre total kreditivkostnad för projektet. Det har inte fattas något sådant beslut av kommunstyrelsens ordförande. Boo Folkets Hus Förening tog återigen kontakt med kommunen i december 2012 inför att föreningen skulle göra en förnyad ansökan till Booverket om investeringsbidrag. Tidigare beviljat bidrag frös inne eftersom Boo Folkets Hus Förening inte genomförde tillbyggnaden. Inom ramen för beslutade 3,7 miljoner kronor har kronor i form av bidrag till projektledning kostnadsförts på kommunstyrelsen år Resterande belopp är inte förbrukat men utgör inte investering enligt riktlinjer för investeringar, utan beslutad ram ska återföras vid investeringsredovisning i samband med tertial Beslutade medel är att betrakta som bidrag till verksamhet och ska då finnas i budget och vid utfall föras mot resultaträkning hos kulturnämnden. I beslutet om mål och budget för fick kulturnämnden medel för ett driftsbidrag till musikpaviljongen i Boo Folkets Hus. I budgetbeslutet för 2013 togs medlen bort då det inte längre fanns något gällande bidragsbeslut från Boverket för byggnation av musikpaviljongen. Boverkets bidragsbeslut var villkorat av att byggprojektet skulle vara färdigställt senast den 31 december Det anges i beslutet om mål och budget att Alliansen är beredd att positivt pröva ett nytt projekt med musikpaviljong, som måste vara måttfullt ekonomiskt för kommunen och grundligt beskrivet så att kommunens åtagande över tid blir helt klarlagt. Boo Folkets Hus Förening ingav i december 2012 en förnyad ansökan till Boverket om bidrag och har gjort propåer till kommunen om att den nu ska fullfölja kommunfullmäktiges beslut från Föreningen har ingett ett förslag till samarbetsavtal som tycks bygga på att det är önskemål från kommunen som gör att föreningen kan tänka sig att bygga ut sina lokaler. Detta är felaktigt. Ärendet har redan sedan beslutet 2010 grundat sig på att Boo Folkets Hus Förening ser behov av och förutsättningar för att bygga ut och skapa förbättrade lokaler för främst musik. Stadsledningskontoret ser det helt uteslutet att grunda ett beslut om bidrag och borgensåtagande på ett sådant samarbetsavtal. Kommunens ingångspunkt är att Boo Folkets Hus Förening har ansökt om ett statligt investeringsbidrag som förutsätter kommunal medfinansiering och att kommunen överlag ser att det finns behov av den typen av lokaler i den här delen av kommunen. 2 Daterad

5 5 (11) Aktuella frågeställningar nu Eftersom Boo Folkets Hus har gett in en ny ansökan om investeringsmedel måste kommunen på nytt ta ställning till 1. behovet av samlingslokal och 2. förutsättningarna för en kommunal medfinansiering. Boo Folkets Hus Förenings ansökan om investeringsmedel baserar sig på en total byggkostnad på 18 miljoner kronor. Den kommunala medfinansieringen har Boo Folkets Hus Förening beräknat till 6,7 miljoner kronor och ansökan avser ett bidrag på 4 miljoner kronor från Boverket. Beslutet den 14 juni 2010 avsåg en annan ansökan och baserade sig på en annan kalkyl för tillbyggnaden och är överspelat i och med att Boo Folkets Hus Förening inte fullföljde den ombyggnaden. Om kommunen ska göra åtagandet som medfinansiär krävs att kommunfullmäktige fattar beslut om bidrag på 6,7 miljoner kronor och ett borgensåtagande upp till 7,3 miljoner kronor. Av beslutade 3,7 miljoner kronor har kommunen 2012 kostnadsfört 0,9 miljoner kronor i form av bidrag till projektledning under projektets inledande skede. Beslut om nya bidrag måste kommunfullmäktige fatta. Detsamma gäller beslutet om borgensåtagande, kommunfullmäktige måste ta ställning till borgen utifrån de förutsättningar som råder nu, inte vad som gällde vid beslutet Även om man skulle anse att kommunfullmäktiges tidigare beslut är verkställbart, skulle det krävas fullmäktigebeslut för att höja bidragsbeloppet. Behov av lokaler för musikverksamhet i Boo Boo Folkets Hus Förening har i sin ansökan angett följande behov av samlingslokaler i Orminge/Boo. Ombyggnaden gör att lokalen kan användas under lov då repeterande band gärna spelar även under sådana. Ökad samverkan med Musikföreningen Ormen, musikskolor och studieförbund. Tillbyggnaden ska ersätta lokaler i Nybackaskolan. Det finns ett stort önskemål från ungdomar om lokaler för musikändamål som inte kan tillgodoses (inte närmare preciserat än så). Föreningslivet har behov av mötes- och allaktivetslokaler (inte närmare preciserat än så). Ökat behov av lokaler för musikskoleverksamhet genom Kulturlyftet. Musikskolan Musikania vill hyra för enskild verksamhet, gruppundervisning, ensemblespel och konserter. Östermalms Enskilda Musikskola vill hyra för undervisning. Nacka Musikskola vill hyra lokaler i Boo Folkets Hus.

6 6 (11) Kultur- och utbildningsenheten har beräknat att antalet barn och unga som är berättigade till musikskolecheck kommer att öka med cirka 25 procent i Boo fram till år Utifrån nuvarande efterfrågan kommer då ungefär ytterligare 350 barn att delta i musikskoleverksamheten. Ökningen av antalet barn kommer att ske i alla aktuella åldrar,7-19 år, men framför allt i åldersgruppen år. De äldre barnen kan i större utsträckning ta sig till spelplatser som är centralt belägna såsom Orminge än de yngre, som oftast spelar i skollokaler. Ökningen av barn kommer att medföra ökad efterfrågan på lokaler för fritidsaktiviteter. Lokalenheten hyr idag ut lokaler i Nybackaskolan till Nacka Musikskola, Musikföreningen Rockormen och Boo Sk Boule. Dessa lokaler är uthyrda med löpande uppsägningstid fram till dess att planprocessen för Orminge centrum ger förutsättning för vidare utveckling av fastigheten. Lokalerna omfattar 480 m 2 för musikverksamhet, 240 m 2 för boule och genererar idag en hyresintäkt i snitt på ca 460 kronor/m 2 och år. Stadsledningskontoret ser att det finns ett klart uttalat behov av och önskemål både från de musikskolor som idag hyr in sig i Boo Folkets Hus, Nybackaskolan och i andra skollokaler i området och andra medborgare/grupper av medborgare, att framöver hyra in sig i en musikpaviljong med extraordinär utrustning och anpassning. Det finns ingen anledning att ifrågasätta det Boo Folkets Hus Förening uppger om att det i området, kommunen och till och med i länet, är ont om replokaler för olika musikstilar och band som har behov av tillgång till lokaler av det planerade slaget, för en inte alltför dyr hyra. Frågan är dock om lokalbehovet motiverar att det kommunala ekonomiska åtagande som det handlar om i detta ärende. Det behov stadsledningskontoret ser framöver kan lösas på annat sätt, om än i enklare och inte så specialutrustade lokaler som dem som Boo Folkets Hus Förening ritat fram. Hur behoven kan tillgodoses, kommer bland annat att utredas i samband med den fortsatta utvecklingen av Orminge Centrum och i samband med att behovet av ny skola i Boo utreds. Ett alternativ till nyproducerad lokal är således att se över möjlighet att hyra in lokaler i samband med utvecklingen av Orminge centrum, att se över möjlighet att samverka med skolor i närområdet och att i samband med utökning av kapaciteten av skollokaler i Boo. Som sagts finns det ett behov av en ny skola i Boo och när den planeras kan hänsyn tas till behovet av lokaler för fritidsaktiviteter för barn och unga. Förutsättningar för att genomföra beslutet om bidrag och borgensåtagande Som har angetts ovan täcker inte kommunfullmäktiges beslut den 14 juni 2010 det krav på kommunal medfinansiering som nu är aktuellt. Stadsledningskontoret redovisar nedan sina bedömningar av de risker kommunen åtar sig om den beslutar om att fullfölja medfinansieringen och borgensåtagandet. Denna fråga inbegriper även att pröva den förutsättning som gäller enligt förordningen om investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler, huruvida det finns goda ekonomiska förutsättningar att driva och förvalta lokalen. För att kommunen ska bevilja bidrag måste det, enligt stadsledningskontorets bedömning finnas följande.

7 7 (11) 1. Underlag för prövning/värdering av beräkningarna av kostnaderna för tillbyggnaden. 2. Underlag för hur Boo Folkets Hus Förening avser finansiera den andel av byggkostnaderna som ligger på föreningen. Ett borgensåtagande innebär alltid en risk att ta över en större del eller hela det ekonomiska ansvaret.i detta ska beaktas att det är en byggnad på ofri grund (tomträtt) 3. Underlag för beräkning av vilka hyresintäkter som kommer att behövas för att finansiera tillbyggnaden. 4. Underlag för sannolikhetsbedömning för att det kommer att finnas hyresgäster som också kan betala de hyror som krävs för att finansiera tillbyggnaden. Produktionskostnaden i ansökan är 18 miljoner kronor, varav 4 miljoner kronor beräknat bidrag från Boverket. Boo Folket Hus Förening har ansökt om kommunalt bidrag på 6,7 miljoner kronor och av dessa måste, enligt reglerna i förordningen om bidrag till allmänna samlingslokaler, minst 6 miljoner kronor finansiera tillbyggnaden. Produktionskostnaden ger en kvadratmeterkostnad på cirka kronor och anses rimlig mot bakgrund av att det är en stor del musikstudios med konstruktionen rum i rummet som ingår i tillbyggnaden. Rum i rummet är ett sätt att bygga för att skapa god akustik och förhindra överhörning mellan olika lokaler. För att bära en investering om 8 miljoner kronor (18 miljoner kronor minus statlig bidrag på 4 miljoner kronor och minus kommunalt bidrag på 6 miljoner kronor) krävs enligt kommunens beräkningsprincip en hyresintäkt motsvarande ca 1,1 miljoner kronor per år. Beräkningen baserar sig på en avskrivningstid på 15 år då det rör sig om specialanpassade lokaler och att del av byggnaden är på ofri grund (tomträtt). Stadsledningskontoret bedömer att underlaget för investeringen är korrekt beräknat, utifrån de uppgifter kommunen haft tillgång till. Skulle det statliga bidraget komma att bli mindre - det finns inga garantier för att bidrag beviljas exakt enligt ansökan - ökar den andel som måste lånefinansieras och därmed även lånekostnaderna och de hyresintäkter som krävs för att finansiera tillbyggnaden. Boo Folkets Hus Förening har redovisat en översikt över tänkt uthyrning och summerat hyresintäkter för tillbyggnaden till cirka kronor. Föreningen anger att vid möte med kommunen att föreningen redan före tillbyggnaden har kronor högre hyresintäkter än vad som framgår i ansökan till Boverket. Föreslagna lokaler skulle ge verksamheten tillgång till anpassade lokaler/studios och innebära en betydande förbättrad förutsättning för verksamheten. Lokalenheten bedömer att Nacka Musikskola kan bära tänkt hyra, Musikföreningen Rockormen skulle få en avsevärt ökad hyreskostnad och skulle stå för cirka 50 procent av de hyresintäkter som behövs. För övriga tänkbara hyresgäster och hyresintäkter har stadsledningskontoret inte underlag att kunna kommentera förutsättningar till hyresintäkter och betalningsförmåga. När det gäller hyresgäster har Boo Folkets Hus till kommunen redovisat att ett flertal av dem som ska använda de tillkommande lokalerna redan är befintliga hyresgäster. Stadsledningskontoret bedömer det osäkert att musikföreningen Rockormen kan betala den hyra som det skulle bli för föreningen.

8 8 (11) Av de 1,1 miljoner kronor per år i hyresintäkter som enligt kommunens beräkningar krävs för att bära investeringen, kan Boo Folkets Hus således endast redovisa cirka kronor. Det är oklart var resterande hyresintäkter ska komma från. Det är heller inte givet att det statliga bidraget skulle komma att beviljas enligt ansökan, liksom om den största tilltänkta hyresgästen kan betala den hyra som beräknats på den. Behovet av hyresintäkter kan således visa sig bli större än vad stadsledningskontoret har kunnat beräkna. Boo Folkets Hus Förening uppger att hyresintäkterna före tillbyggnaden uppgår till 1,3 miljoner kronor och att hyresintäkter efter tillbyggnad ökar till 2 miljoner kronor. Intäkter utöver hyresintäkter är t ex intäkter från evenemang, deltagaravgifter, uppdrag för privata näringsidkare, bidrag från näringsidkare och exempelvis postkodlotteriet. Boo Folkets Hus Förening har i ansökan skrivit att föreningen uppbär kommunal uppdragsersättning om 6,45 miljoner kronor före tillbyggnaden och att ersättningen utökas enligt tidigare avsiktsförklaring med kronor till 7,25 miljoner kronor efter tillbyggnaden. De 7,25 miljoner kronorna fördelar sig enligt följande: Infrastrukturavtal med kulturnämnden Ersättning enligt tidigare avsiktsförklaring från kulturnämnden, för musikpaviljong Avtal kulturkurser, kulturnämnden Fritidsgårdsavtal 1,4 miljoner kronor kronor 2,25 miljoner kronor 2,8 miljoner kronor Föreningen redovisar i sin ansökan till Boverket en ökad kommunal uppdragsersättning om 1,12 miljoner kronor. Kulturnämnden hade till och med 2012 avsatt 1 miljon kronor till driftsbidrag men då det inte längre fanns något gällande bidragsbeslut från Boverket, togs medlen bort. Det krävs således ett nytt budgetbeslut för att kulturnämnden på nytt ska kunna ge ett sådant driftsbidrag. Boo Folkets Hus har inte kunnat svara på hur den nya summan på 1,12 miljoner kronor räknats fram eller varför den räknats upp i ansökan till Boverket. Boo Folkets Hus har idag en kommunal uppdragsersättning i enlighet med ett infrastrukturavtal på 1,4 miljoner kronor. Utöver detta ansöker föreningen årligen om kulturkursavtal för olika projekt som föreningen driver. Summan varierar från år till år, men det brukar röra sig om konor. Stadsledningskontoret bedömer det tveksamt att Boo Folkets Hus Förening kommer att ha tillräckliga hyresintäkter för att bära kostnaderna för investeringarna. Det innebär en risk för att föreningen inte kommer att kunna amortera och betala räntor på de banklån som krävs för ombyggnaden en risk som hamnar i kommunen om kommunen skulle borga för föreningens lån. Boo Folkets Hus Förening har tillfrågats om kommunal borgen är en förutsättning för lån eller vilken inverkan förekomsten av en sådan har på föreningens beräknade lånekostnader, men Boo Folkets Hus Förening kunde inte ge något svar på det.

9 9 (11) Förutsättningar för borgen Enligt reglementet för medelsförvaltning ska ett beslut om borgen innehålla en bedömning av den risk kommunen ikläder sig. Bedömningen ska avse en kreditvärdering av låntagaren, bedömning av lån, låneobjekt och lånevillkor samt möjlighet att finansiera objektet på annat sätt och kostnaden för alternativ finansiering. Kommunens borgensåtagande får inte äventyra eller fördyra kostnaden för den egna upplåningen. För att ingå borgen krävs någon av följande säkerheter: Pantbrev i fast egendom, prövas efter förmånsläge. Företagsinteckning, dvs panträtt i lös egendom Säkerhetsöverlåtelser i byggnad på ofri grund. Solidarisk borgen av styrelsemedlemmar (personlig, eller annan typ av underborgen) Intäkter för kommande föreningsbidrag Den investering som finansieras med lån med kommunal borgen ska vara betryggande försäkrade. För att kunna pröva en ansökan om kommunal borgen ska den som vill ha den inge följande handlingar. Den tre senaste årens resultat- och balansräkningar, revisions- och verksamhetsberättelse samt resultat- och likviditetsbudget för innevarande år. Uppgifter om försäkring och försäkringsbolag för objektet samt vilken säkerhet som kan erbjudas. Stadgar, uppgift om antal medlemmar och medlemsavgifter inlämnas. Redogörelse för behov av investeringen, investerings samt kostnadskalkyl för att klara investeringskostnaderna. Även om Bo Folkets Hus Förening som förening kan ses som väl känd av kommunen och sådant underlag inte behövs, framgår det ovan att Bo Folkets Hus inte presterat tillräckligt underlag för att klara investeringskostnaderna. Stadsledningskontorets sammanlagda bedömning Det finns tre alternativ för kommunen; A. bevilja ökat bidrag och justerat borgensåtagande B. bevilja ökat bidrag C. besluta att inte bevilja bidrag eller justera borgensåtagande Alternativ A Alternativ A skulle innebära att kommunen genom kulturnämnden bidra med 6,7 miljoner kronor för uppförandet av musikpaviljong som en tillbyggnad av Boo Folkets Hus.

10 10 (11) För att beräkningarna i Boo Folkets Hus ansökan ska gå ihop förutsätter föreningen även en utökad uppdragsersättning från kulturnämnden. Beslutar kommunen att ge bidraget till utbyggnaden på det beräkningsunderlag som Boo Folkets Hus har tagit fram, blir kommunen mer eller mindre tvungen att öka sitt bidrag till driften av verksamheten vid Boo Folkets Hus. Kommunfullmäktiges beslut måste därmed omfatta även en ramjustering för kulturnämnden för detta bidrag. Ramjusteringen ska enligt ovanstående vara på kronor. Dessutom tillkommer ytterligare kronor enligt avsiktsförklaringen gällande musikpaviljongen. Om kommunfullmäktige beslutar om ett justerat borgensåtagande beräknat på nu föreliggande förhållanden, kan kommunstyrelsen bemyndigas att teckna borgen för byggnadskreditiv upp till 8 miljoner kronor. Som säkerhet för borgensåtagandet ska pantbrev i tomträtten överlämnas. Alternativ B Alternativ B ser ut som alternativ A med undantag för borgensåtagandet. Detta minskar kommunens risk. Skulle Boo Folkets Hus inte kunna betala räntor och amorteringar på den del av investeringen som utgörs av lån blir det inte kommunen som automatiskt tar över ansvaret. Alternativ C Alternativ C innebär att kommunen bedömer att de behov av tillkommande lokaler för musikändamål som finns kan tillgodoses på andra sätt över tid med mindre ekonomiska åtaganden för kommunen. Behovet av tillkommande utrymmen för musikskoleverksamhet kan i så fall planeras inom det kommunala beståndet och vid planering av annan tillkommande bebyggelse eller verksamhet i Boo. Även andra behov av musikaliska lokaler kan tillgodoses i utvecklingen av Orminge centrum och Boo i övrigt. Bedömning Kommunfullmäktiges beslut den 14 juni 2010, 128, är överspelad i och med att Boo Folkets Hus inte fullföljde den utbyggnad som låg till grund för kommunfullmäktiges beslut. Det beslutet kan inte läggas till grund för den ombyggnad som nu planeras och som nuvarande ansökan till Boverket avser. Det kommunen ska ta ställning till är om det är det ekonomiskt och verksamhetsmässigt bästa alternativet att tillgodose behov av lokaler för musikskolor och annan musikverksamhet i Boo, är att ge Boo Folkets Hus Förening ett bidrag till investeringen i att bygga om sina lokaler och att öka driftbidragen till verksamheten där. Till detta kommer frågan om det behövs en kommunal borgen för att Boo Folkets Hus Förenings beräkningar på lånekostnader och därmed behov av intäkter ska hålla och den risk borgensåtagandet innebär för kommunen.

11 11 (11) Stadsledningskontoret gör den samlade bedömningen att behovet av lokaler för både musikskoleverksamhet och annan musikverksamhet kan planeras in i utvecklingen av Orminge centrum och Boo i övrigt. Det blir kanske inte så specialanpassade lokaler som de Boo Folkets Hus nu planerar, men det blir tillräckligt bra lokaler och det till hyror som föreningarna och musikskolorna kan betala. Underlaget från Boo Folkets Hus bygger på ökade driftsbidrag från kommunen som stadsledningskontoret inte ser skäl att föreslå. Efter vad stadsledningskontoret kan beräkna är det tveksamt om föreningar och musikgrupper kommer att kunna betala de hyror som krävs. Kontoret ser inte heller att kulturnämnden kommer att inrätta nya bidragsformer eller ge nya typer av kulturuppdrag som skulle ge föreningar och grupper intäkter att betala hyra med. Stadsledningskontoret vill framhålla att förslaget att avslå de bidrag Boo Folkets Hus Förening vill ha, inte har med kvaliteten på den verksamhet som föreningen bedriver. Det stadsledningskontoret säger, är att det inte bedömer det försvarligt i förhållande till behov och rådande omständigheter, att bevilja Boo Folkets Hus 6,7 miljoner kronor i investeringsbidrag och ett årligt ökat verksamhetsbidrag på 1,12 miljoner kronor. Ekonomiska konsekvenser Beslutet innebär inte några tillkommande ekonomiska konsekvenser för Nacka kommun. Den utbetalde bidraget är kostnadsfört på år Bilagor 1. Kommunfullmäktiges beslut den 14 juni 2010, Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse 11 maj Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 29 mars 2011, Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 18 mars Boo Folkets Hus Förenings ansökan till Boverket 6. Kalkyl från Boo Folkets Hus Förening om hyresintäkter Susanne Nord Kultur- och utbildningsdirektör Stadsledningskontoret Jenny Asmundsson Fastighetsdirektör Stadsledningskontoret