KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

Transkript

1 Öckerö KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Socialnämnden Tisdagen den 15 januari 2013 kl OBS! Tid! Kommunhuset - Lejonet Öckeröalliansens gruppmöte kl Lejonet ÄRENDEN 1. Inledning: Närvaro och val av justerare. Förslag till justerare: Lisbeth Lindqvist 2.* Utfall och prognos november 2012 AU:s förslag: Socialnämnden tar del av den ekonomiska informationen 3. Redogörelse av köpt vård, antal individer och dygn, individ- och familjeomsorgen/funktionshinder AU:s förslag: Socialnämnden tar del av informationen efter komplettering. Bilaga Dukas 4. Information om kommungemensam samhällsorientering i Information Göteborgsregionen Kvalitetsindikatorer Information 6. Uppföljning av Socialnämndens uppdrag till förvaltningschef Bilaga 7. Yttrande över detaljplan Rörö 1:108 m.fl. Bilaga 8. Redovisning av ekonomiskt bistånd - december 2012 Bilaga 9. Information om Socialnämndens kickoff den 5 februari, med utbildningsdel från kl 14 och avslut med middag på Tullhuset kl 18 Information 10. Bidragsnivåer för hemtjänstbidrag Bilaga 11. Information om ansvarsfördelning mellan verksamhetschef enligt HSL,MAS och enhetschef inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård samt individ och familjeomsorg/funktionshinder 12. Anmälan av ordförandebeslut gällande behovsanmälan för utökning av vård- och omsorgsplatser med demensinriktning inom äldreomsorgen 13. Anmälan om ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till och med Information om Socialstyrelsens beslut gällande verksamhetstillsyn av in och utskrivningsklara patienter Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga 15. Reviderad sammanträdesplan Bilaga

2 16. Redovisning av ej verkställda beslut om särskilt boende och bostad med särskild service, Redovisning av delegeringsbeslut fattade under december enskilda ärenden samt enligt SoL och LSS 18. Anmälan av protokollsutdrag KSAU 206/ Övrigt Bilaga Medtages i pärm Bilaga *närvarorätt personalföreträdare Kent Lagrell Ordförande Sofie Brolin Sekreterare

3 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Socialnämnden Handläggare: Mats Sundström Ärende: Budgetuppföljning 2012 Diarienummer: 0020/12 Utfall & prognos Förvaltningens beslutsförslag till Socialnämnden Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden tar del av den ekonomiska rapporteringen. Utfall Det ackumulerade utfallet per november ligger på 94,5% (85,5%), dvs ca 2,8% (2,2%) över riktpunkten 91,7%. IFO/FH har en förbrukning på 98,5% (88,8%), Äldreomsorgen 91,7% (83,4%) och centralt är förbrukningen 80,5% (71,0%). Utfallet för intäkter är 8,6% (8,5%) över riktpunkt. Överskottet avseende intäkter består bl a av ökade hyresintäkter till följd av införandet av bruksvärdeshyra, ej budgeterade bidragsintäkter och återbetalt försörjningstöd. Den höga förbrukningen för förvaltningen som helhet kan i huvudsak tillskrivas Köpt vård inom IFO/FH, för vilken förbrukningen sammantaget är ca 119% (109%). I bifogade resultatrapport (se bilaga 1) framgår att kontoklass 4, där Köpt vård ingår, har en förbrukning på 109% (100%). Personalkostnaderna överstiger riktpunkten med 0,8% (0,2%). Fortfarande saknar vi retroaktiva löneökningar from april till oktober för sjuksköterskor, sjukgymnaster samt arbetsterapeuter. Socialförvaltningens budget för personalkostnader har under oktober minskats med 292 tkr. Skälet är att förvaltningen i ram 2012 erhållit kompensation för löneökningar om i snitt 3,5%, vilket är ca 0,5% för mycket jämfört med de avtalade löneökningarna för Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen kommun@ockero.se

4 Prognos Prognosen för november visar ett underskott om tkr vilket fördelar sig dels på minskad lönebudget (se kommentar ovan), dels på underskott enligt nedan: Underskott Köpt vård IFO/FH Underskott Hemtjänst nattpatrull Underskott Hemtjänst Hönö/Fotö Underskott Personlig assistans Överskott Socialförvaltningen centralt Överskott IFO/FH Centralt Övrigt Summa Minskad lönebudget Summa underskott tkr -950 tkr -680 tkr -300 tkr +870 tkr +760 tkr +100 tkr tkr -300 tkr tkr Förändringen mot föregående prognos om 400 tkr består bl a av ökade kostnader för Köpt plats IFO/FH om ca 400 tkr. Av dessa 400 tkr avser 100 tkr en insats Köpt boende och 220 tkr en placering Institution barn. Personlig assistans, som ovan redovisats med ett underskott om 300 tkr, har egentligen ett underskott på 900 tkr. Underskottet har reducerats pga av en engångsintäkt om 600 tkr som förvaltningen erhållit under hösten. Åtgärdsplan Socialnämnden har den 1 oktober 2012 beslutat om en åtgärdsplan för att långsiktigt få en budget i balans. Bilaga 1 Utfall per verksamhet och konto Bilaga 2 Ekonomisk helårsprognos Mats Sundström Ekonom

5 Socialnämnden november 2012 Utfall per verksamhet och konto Bilaga 1 Riktpunkt 91,7% Redovisning Redovisning Årsbudget Procentuell Återstår av Kod Verksamhet förbrukning årsbudget Individ / Familj / Funktionshinder 130 Övr. politisk verksamhet 0,0-11,3 0,0 0,0% 11,3 267 Alkoholtillstånd m m 0,0 0,0 3,0 0,0% 3,0 510 Vård o oms. enl SoL /HSL 174, , ,0 86,5% 480,0 511 Vård o oms. ord. boende 52,0 466,2 819,8 56,9% 353,6 512 Vård o oms.särs. boende 58,7 659,6 714,9 92,3% 55,3 513 Insatser LSS egen regi 4 103, , ,3 91,6% 3 690,8 514 Köpt vht LSS 771, , ,7 111,6% -817,9 535 Öppen verksamhet 152, , ,9 95,5% 86,6 552 Inst.vård vuxna missbruk. 144, , ,6 93,6% 115,8 554 Inst.vård barn och unga 695, , ,0 188,2% ,6 556 Fam.hemsvård vuxna missbr 111, ,4 470,0 402,6% ,4 557 Fam.hemsvård barn o unga 71, , ,7 124,0% -534,0 558 Öppna ins. vuxna missbruk 276, , ,2 88,8% 222,3 568 Övr. insats. barn o unga -161,5 936, ,9 84,3% 174,5 571 Övrig vuxenvård 10,1 225,3 338,5 66,6% 113,2 575 Ekonomiskt bistånd 870, , ,0 94,9% 456,4 580 Individ&familjeomsorg,tot 1 353, , ,5 92,3% 910,0 585 Familjerätt 29,9 329,7 290,7 113,4% -39,0 610 Arbetsmarknadsåtgärder 7,7 62,1 149,2 41,6% 87,1 Totalt Individ/Familj/FH ,46% Äldreomsorg 500 Gemensamt äldreomsorg 345, , ,9 85,6% 524,6 510 Vård o oms. enl SoL /HSL -62,2 585,0 834,0 70,1% 249,0 511 Vård o oms. ord. boende 4 220, , ,0 93,2% 3 288,1 512 Vård o oms.särs. boende 3 637, , ,7 91,4% 3 807,8 535 Öppen verksamhet 155, , ,7 82,9% 339,2 Totalt Äldreomsorg ,74% Kansli / Centralt 100 Nämnds- och styrelsevht 96,6 884, ,0 87,6% 125,5 511 Vård o oms. ord. boende 83,5 144,2 232,0 62,2% 87,8 590 Socialförv. gemensamt 423, , ,2 79,9% 1 021,4 Totalt Kansli / Centralt ,49% Totalt per verksamhet ,47% Riktpunkt 91,7% Redovisning Redovisning Årsbudget Procentuell Återstår av Kod Konto förbrukning årsbudget 3 Intäkter , , ,0 100,3% 92,0 4 Köp av verksamhet mm 3 641, , ,1 109,1% ,1 5 Personalkostnader , , ,9 92,5% ,1 6 Verksamhetskostn/hyror mm 2 403, , ,4 92,4% 2 099,8 7 Övriga verksamhetskostnad 102, , ,4 79,2% 286,3 8 Övriga intäkter/kostnader 0,1 1,1 0,6 183,3% -0,5 9 Interna intäkter/kostnade 32, , ,9 82,5% 271,7 Totalt per konto ,47%

6 EKONOMISK UPPFÖLJNING utfall & helårsprognos Bilaga 2 SOCIALNÄMNDEN Den höga förbrukningen för förvaltningen kan i huvudsak tillskrivas Köpt vård inom IFO/FH. Förbrukningen för kontoklass 4 Köp av verksamhet, där Köpta platser ingår, har en förbrukning på 109%. Prognosen för november visar ett underskott om tkr vilket fördelar sig dels på minskad lönebudget (se tjänsteskrivelse), dels på underskott enligt nedan: Underskott Köpt vård IFO/FH Underskott Hemtjänst Nattpatrull Underskott Hemtjänst Hönö/Foto Underskott Personlig assistans Överskott Socialförvaltningen centralt Överskott IFO/FH Centralt Övrigt överskott Summa Minskad lönebudget Summa underskott tkr -950 tkr -680 tkr -300 tkr +870 tkr +760 tkr +100 tkr tkr -300 tkr tkr Förändringen mot föregående prognos om 400 tkr består bl a av ökade kostnader för Köpt plats IFO/FH om ca 400 tkr. Av dessa 400 tkr avser 100 tkr en insats Köpt boende och 220 tkr en placering Institution barn. Personlig assistans, som ovan redovisats med ett underskott om 300 tkr, har egentligen ett underskott på 900 tkr. Underskottet har reducerats pga av en engångsintäkt om 600 tkr som förvaltningen erhållit under hösten. Öckerö kommun Årsprognos Årsbudget Prognavv Utfallack Förbr% Föregprog Kommentar 100 Nämnds- och styrelsevht Övr. politisk verksamhet Alkoholtillstånd m m Gemensamt äldreomsorg Vård o oms. enl SoL /HSL

7 511 Vård o oms. ord. boende Inkl underskott Hemtjänst nattpatrull 512 Vård o oms.särs. boende Insatser LSS egen regi Inkl underskott Personlig ass och överskott IFO/FH centralt. 514 Köpt vht LSS Underskott köpt vård 535 Öppen verksamhet Inst.vård vuxna missbruk Inst.vård barn och unga Underskott köpt vård 556 Fam.hemsvård vuxna missbr Underskott köpt vård 557 Fam.hemsvård barn o unga Underskott köpt vård 558 Öppna ins. vuxna missbruk Övr. insats. barn o unga Övrig vuxenvård Ekonomiskt bistånd Individ&familjeomsorg,tot Inklusive överskott IFO/FH centralt 585 Familjerätt Socialförv. gemensamt Överskott centralt socialförvaltning 591 Budgetkorr. & buffert Arbetsmarknadsåtgärder Summa Nettokostnader, kr

8 1(6) Uppföljning av socialnämndens uppdrag Beslut SN Uppdrag Uppföljning SN Redovisning Fullgjort Datum Datum Datum 19 SN Se på förutsättningar för en utbyggnad/utökning av platser 67 SNAU Utbyggnad kräver ändrad detaljplan, dock möjligt med tillfälligt bygglov på volymer för en snabbare 25 SN på Bergmans gruppboen- de. process vid akut behov. 30 SN SN Med anledning av platsbristen på Bergmans gruppboende informerar socialchef Ingela Johansson om att man nu tittar på möjligheten för dels tillfälligt bygglov för paviljonger, samt ändring av detaljplanen för utbyggnad av Bergmans. Färdigt förslag tas fram till arbetsutskottet den 12 juni. 87 SNAU SNAU : Tjänsteskrivelse om utbyggnad av Bergmans gruppboende har inkommit från Arto Niskala, verksamhetschef äldreomsorg. Socialnämnden föreslår Kommunstyrelsen att ta fram en ny detaljplan för Bergmans gruppboende gällande utbyggnad av 16 platser. Ärendet föreslås prioritering i planlistan. Socialnämnden ansöker samtidigt om tillfälligt bygglov hos Bygg-

9 2(6) Beslut SN Uppdrag Uppföljning SN Redovisning Fullgjort och miljönämnden, för 1 till 2 paviljonger om 8 platser i varje, i avvaktan på färdigställd utbyggnad. 126 SNAU SN SNAU : Socialchef Ingela Johansson informerar om nuläget i ärendet gällande Socialnämndens ansökan om ny detaljplan för utbyggnad av Bergmans gruppboende, samt tillfälligt bygglov för paviljonger i avvaktan på färdigställd utbyggnad. 43 SN : Socialchef Ingela Johansson informerar om situationen gällande boende Bergmans och utbyggnaden av paviljonger. 155 SNAU SN SNAU : Socialchef Ingela Johansson informerar om nuläget för utbyggnaden av Bergmans gruppboende. I nuläget avvaktar förvaltningen besked om volymerna gällande deras placering samt hyresnivån. Gällande avvecklingen av korttidsboende Hedens by och rådande personalsituation kommer tjänster i första hand utannonseras internt för verksamheter inom vård och omsorg. 54 SN : Socialnämnden anhåller hos Kommunstyrelsen om tkr för utökad verksamhet gällande vård- omsorgsplatser med demensinriktning i anslutning till Bergmans gruppboende. Kostnad för hyra av moduler samt kostnad för larmutrustning med installation tillkommer.

10 3(6) Beslut SN Uppdrag Uppföljning SN Redovisning Fullgjort 197 SNAU SNAU : Socialnämndens arbetsutskott delegerar åt ordförande Kent Lagrell rätten att underteckna erforderliga handlingar i ärendet. Information i ärendet ska redovisas på nästkommande nämndssammanträde den 15 januari Vid start av ny verksamhet ska hög sysselsättningsgrad eftersträvas. 197 SNAU SNAU Redogöra för egenavgifter 67 SNAU SN SNAU : Information om brister i arbetet att ta ut egenavgifter då det saknas riktlinjer för att räkna ut individuella egenavgifter. Arbetet är påbörjat att ta fram sådana riktlinjer. 33 SNAU : Förslag om egenavgifter för barn och vuxna som är placerade utanför hemmet (samt riktlinjedokument) 33 SN SN SNAU Förutsättningarna att tillgodose önskemål om parboende (parboendegaranti) Dialog med överförmyndare om att uppdrag som förvaltare, godman mm. Inte bör vara någon närstående 30 SN SN : Statistiken visar att efterfrågan är låg och att lagförslag till kommunal boendegaranti därmed inte behöver hanteras med särskilda åtgärder. I dagsläget finns det en lägenhet på Solhöjden som är anpassad till parboende. 30 SN SN Förutsättningar att ta emot ytterligare ensamkommande flyktingbarn SNAU SNAU : Inför nytt ställningstagande om att ta emot ytterligare ensamkommande barn för 2013, redovisar socialsekreterare Anna-Lena Bengtsson nuläget kring de ensamkommande barn kommunen hittills tagit

11 4(6) Beslut SN Uppdrag Uppföljning SN Redovisning Fullgjort emot. För att få förutsättningarna klara inför Kommunfullmäktiges beslut den 20 september tas underlag från både BUF och SF fram. 43 SN SN Inför Kommunfullmäktiges tecknande av nytt avtal med Migrationsverket gällande ensamkommande flyktingbarn, informerar socialsekreterare Anna-Lena Bengtsson om nuläget gällande ensamkommande flyktingbarn i Öckerö kommun utifrån utsänd bilaga. 49 SN SN Ordförande Kent Lagrell och socialchef Ingela Johansson informerar om mötet som de har haft med Länsstyrelsen, där även flyktingsamordnare Anna- Lena Bengtsson deltog. Bakgrunden till mötet var det beslut som ska fattas av Kommunfullmäktige om tecknande av avtal med Migrationsverket om 5 ensamkommande barn under Avtalet kommer att tecknas på nytt så som 2011 års överenskommelse. 37 SN Lyfta frågan om hög och olämplig läkemedelsförskrivning i närområdessamverkan (NOSAM) och även lyfta upp det som ärende på nästa presidieträff med HSN4. 49 SN SN Socialnämndens ordförande och förvaltningschefen informerade från presidiemöte mellan Öckerö kommuns Socialnämnd och HSN 4. På mötet diskuterades bland annat frågan om övermedicineringen av personer över 80 år med anledning av de höga siffror som Öckerö kommun påvisat för år För år 2012 visar dock statistiken att siffrorna har gått ned 49 SN SN Lediga lokaler Hönö vårdcentral som kan vara av in- 43 SN SN : Socialchef Ingela Johansson informerar eventuellt nytt användningsområde för våra lokaler 43 SN

12 5(6) Beslut SN Uppdrag Uppföljning SN Redovisning Fullgjort tresse för nämnden. Kontakta ÖBO och tillsammans med ÖBO titta på lokalerna och meddela om de är av intresse för nämnden. vid Hedens by. I dagsläget avvaktar förvaltningen utvecklingen för Hedens by istället för att söka nya lokaler. 44 SN Årligen redovisa till Socialnämnden en uppföljning på utvecklingen gällande framtidsmålet i uppdrag 1, möjligheterna till heltidssysselsättning inom vård och omsorg. 156 SNAU SNAU SNAU Med anledning av ungdomsenkäten LUPP, kontakta förvaltningscheferna i barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen för att få tillstånd ett möte mellan ordförandena och förvaltningscheferna i respektive nämnd. Ser över hur kommunen kan bereda plats för praktik, detta gällande alla förvaltningar samt kommunala bolag. För personlig assistans, informera kommunchef och ekonomichef om ökade kost-

13 6(6) Beslut SN Uppdrag Uppföljning SN Redovisning Fullgjort nader för verksamheten. 201 SNAU Se över hur Tjörns kommun arbetar med praktikanställningar i 6 månader.

14 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Socialnämnden Handläggare: Ingela Johansson Ärende: Synpunkt gällande detaljplan Rörö 1:108 mfl. Diarienummer: 02/13 Förvaltningens beslutsförslag till Socialnämnden Socialnämnden ser positivt på en ny byggrätt för bostäder och menar att det är viktigt att behovet av seniorbostäder då beaktas. Sammanfattning Förslag till detaljplan finns utställt för granskning under tiden 17:e december 2012 till 18:e januari Detaljplanen syftar till att bekräfta den nuvarande användningen av området men att även tillåta hotell/vandrarhem i de tidigare skolbyggnaderna. Detaljplanen syftar till att möjliggöra en ny byggrätt för bostäder, hotell eller vandrarhem i det tidigare skolområdet denna ska anpassas till omgivande bebyggelse i form av höjd och färgsättning. Detaljplanen syftar även till att bevara och säkerställa de kulturvärden som det tidigare skolområdet utgör. Synpunkter ska lämnas senast den 18:e januari 2013 till Kommunstyrelsen/Samhällsbyggnad. Överväganden Rörö har en åldrande befolkning, 37 % är över 65 år. För äldre och personer med funktionsnedsättning är det viktigt att utbudet av tillgängliga bostäder ökar. En ny byggrätt för bostäder ger möjlighet till seniorboende som komplement till villabebyggelsen. Ingela Johansson socialchef Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen kommun@ockero.se

15 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec budget Ekonomiskt bistånd budget jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

16 Utveckling ek. bistånd jan 2012-jan 2011-feb 2012-febr2011-mars 2012-mars 2011-april 2012-april 2011-maj 2012-maj Arbetslös, Otillräcklig ersättning Arbetslös, Väntar på ersättning Arbetslös, Ingen ersättning Arbetslös, Flykting i introduktion Sjukskriven med läkarintyg, Otillräcklig sjukpenning Sjukskriven med läkarintyg, Väntar på sjukpenning Sjukskriven med läkarintyg, Ingen sjukpenning Sjuk- eller aktivitetsersättning, Otillräcklig ersättning Sjuk- eller aktivitetsersättning, Väntar på ersättning Arbetshinder, sociala skäl Föräldraledig, Otillräcklig föräldrapenning Föräldraledig, Väntar på föräldrapenning Arbetar deltid, ofrivilligt Otillräcklig inkomst Arbetar deltid, ofrivilligt Väntar på inkomst Arbetar heltid, Otillräcklig inkomst Arbetar heltid, Väntar på inkomst Språkhinder Utan försörjningshinder Annat försörjningshinder, totalt Annat försörjningshinder, avliden Annat försörjningshinder, deltid accepterad Annat försörjningshinder, godkända studier Annat försh, studerande med studiemedel Annat försörjningshinder, ålderspension Annat försh,förhindrad arbeta/biståndsberättigad Totalt

17 Utveckling ek. bistånd jun 2012-jun 2011-juli 2012-juli 2011-aug 2012-aug 2011-sept 2012-sept Arbetslös, Otillräcklig ersättning Arbetslös, Väntar på ersättning Arbetslös, Ingen ersättning Arbetslös, Flykting i introduktion Sjukskriven med läkarintyg, Otillräcklig sjukpenning Sjukskriven med läkarintyg, Väntar på sjukpenning Sjukskriven med läkarintyg, Ingen sjukpenning Sjuk- eller aktivitetsersättning, Otillräcklig ersättning Sjuk- eller aktivitetsersättning, Väntar på ersättning Arbetshinder, sociala skäl Föräldraledig, Otillräcklig föräldrapenning Föräldraledig, Väntar på föräldrapenning Arbetar deltid, ofrivilligt Otillräcklig inkomst Arbetar deltid, ofrivilligt Väntar på inkomst Arbetar heltid, Otillräcklig inkomst Arbetar heltid, Väntar på inkomst Språkhinder Utan försörjningshinder Annat försörjningshinder, totalt Annat försörjningshinder, avliden Annat försörjningshinder, deltid accepterad Annat försörjningshinder, godkända studier Annat försh, studerande med studiemedel Annat försörjningshinder, ålderspension Annat försh,förhindrad arbeta/biståndsberättigad Totalt

18 Utveckling ek. bistånd okt 2012-okt 2011-nov 2012-nov 2011-dec 2012-dec Arbetslös, Otillräcklig ersättning Arbetslös, Väntar på ersättning Arbetslös, Ingen ersättning Arbetslös, Flykting i introduktion Sjukskriven med läkarintyg, Otillräcklig sjukpenning Sjukskriven med läkarintyg, Väntar på sjukpenning Sjukskriven med läkarintyg, Ingen sjukpenning Sjuk- eller aktivitetsersättning, Otillräcklig ersättning Sjuk- eller aktivitetsersättning, Väntar på ersättning Arbetshinder, sociala skäl Föräldraledig, Otillräcklig föräldrapenning Föräldraledig, Väntar på föräldrapenning Arbetar deltid, ofrivilligt Otillräcklig inkomst Arbetar deltid, ofrivilligt Väntar på inkomst Arbetar heltid, Otillräcklig inkomst Arbetar heltid, Väntar på inkomst Språkhinder Utan försörjningshinder Annat försörjningshinder, totalt Annat försörjningshinder, avliden Annat försörjningshinder, deltid accepterad Annat försörjningshinder, godkända studier Annat försh, studerande med studiemedel Annat försörjningshinder, ålderspension Annat försh,förhindrad arbeta/biståndsberättigad Totalt

19 Ålder 2011-jan 2012-jan 2011-feb 2012-feb 2011-mars 2012-mars 2011-apr 2012-april 2011-maj 2012-maj 2011-juni 2012-juni Totalt

20 Ålder 2011-juli 2012-juli 2011-aug 2012-aug 2011-sept 2012-sept 2011-okt 2012-okt 2011-nov 2012-nov 2011-dec 2012-dec Totalt

21 Antal hushåll bland orsak efter ålder på beslutperson Tabell 192 Ekbist Orsak Summa Annat försh. Godkända studier Annat försh. Studerande med studiemedel Annat försh. Ålderspension Annat försh.förhindrad arbeta/biståndsberä Arbetar deltid - ofrivilligt. Otillräcklig inkomst Arbetar heltid. Otillräcklig inkomst Arbetshinder. sociala skäl Arbetslös. Ingen ersättning Arbetslös. Otillräcklig ersättning Arbetslös. Väntar på ersättning Föräldraledig. Otillräcklig föräldrapenning Sjukskriven med läkarintyg. Ingen sjukpenning Sjukskriven med läkarintyg. Väntar på sjukpenning Sjukskriven med läkarintyg.otillräcklig sjukpennin Sjuk- eller aktivitetsers. Otillräcklig ersättning Sjuk- eller aktivitetsers. Väntar på ersättning Summa

22 Beviljat ek.bistånd kr efter orsak och ålder på beslutperson Tabell 193 Ekbist Orsak Summa Annat försh. Godkända studier Annat försh. Studerande med studiemedel Annat försh. Ålderspension Annat försh.förhindrad arbeta/biståndsberä Arbetar deltid - ofrivilligt. Otillräcklig inkomst Arbetar heltid. Otillräcklig inkomst Arbetshinder. sociala skäl Arbetslös. Ingen ersättning Arbetslös. Otillräcklig ersättning Arbetslös. Väntar på ersättning Föräldraledig. Otillräcklig föräldrapenning Sjukskriven med läkarintyg. Ingen sjukpenning Sjukskriven med läkarintyg. Väntar på sjukpenning Sjukskriven med läkarintyg.otillräcklig sjukpennin Sjuk- eller aktivitetsers. Otillräcklig ersättning Sjuk- eller aktivitetsers. Väntar på ersättning Summa

23 Försörjningsstöd 2012 Öpnnade ärenden (insatser) inom perioden och avslutade ärenden (insatser) inom perioden Öppnade Avslutade jan 6 1 febr 11 5 mars 13 7 april 5 1 maj 4 1 juni 10 2 juli aug 8 14 sept 4 0 okt 6 2 nov 6 4 dec Totalt Öppnade Avslutade

24 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Socialnämnden Handläggare: Arto Niskala Ärende: Ny bedömningsmodell för hemtjänstbidrag Diarienummer: 0084/12 Hemtjänstbidragets ersättningsnivåer Förvaltningens beslutsförslag till Socialnämnden Att Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag på nya ersättningsnivåer i hemtjänstbidraget. Bakgrund Äldreomsorgen börjar tillämpa en ny bedömningsmodell för hemtjänstbidrag varför bidragets ersättningsnivåer behöver fastställas. Öckerö kommun har hittills använt tre nivåer vilka har baserat på det årliga prisbasbeloppet. Nivå ett är baserat på 1/12 av 35 % av prisbasbeloppet, 1297 kr, nivå två 1/12 av 70 % av prisbasbeloppet, 2596 kr och nivå tre 1/12 av 105 %, 3894 kr, av prisbasbeloppet. En ny modell kommer att bestå av fem ersättningsnivåer varför den procentuella andelen av prisbasbeloppet behöver justeras. Den lägsta ersättningen baseras på 1/12 av 25 % och det högsta på 1/12 av 125 % av prisbasbeloppet. Hemtjänstbidraget är knutet till prisbasbeloppet, enligt lagen om allmän försäkring, 1 kap 6. För att bestämma bidragens storlek placeras vårdtagaren i en vårdgrupp, beroende på hur mycket hjälp som behövs enligt en poänglista. Hemvårdsbidrag räknas om varje år per den 1 januari med hänsyn till det prisbasbelopp som har fastställts för året. Nivå Poäng % av basbelopp ( kr 2013) Bidragsbelopp kr /12 av 25 % av prisbasbeloppet /12 av 50 % av prisbasbeloppet /12 av 75 % av prisbasbeloppet /12 av 100 % av prisbasbeloppet /12 av 125 % av prisbasbeloppet 4635 Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen kommun@ockero.se

25 Överväganden Handläggarnas bedömning är att flertal av dessa, som har den högsta ersättningen i dagsläget, kommer att hamna i vårdgrupp 4. Demens sjuka personer som vårdas i hemmet har ett stort tillsynsbehov och kommer att hamna i vårdgrupp 5. För övrigt är det svårare att få den högsta ersättningen. I dagsläget är det svårt att bedöma de ekonomiska konsekvenserna av förändringen. Rent allmänt är det givetvis ekonomiskt fördelaktigt att satsa på all typ av anhörigstöd. Den nya modellen kommer att tillämpas på nya ärenden varför redan beviljade bidrag påverkas ej.

26 den 7 januari 2013 KOMMUNALT HEMTJÄNSTBIDRAG Hemtjänstbidrag prövas och beviljas enligt kap 4 2 Socialtjänstlagen, inom ramen för kommunens generellt inriktade sociala verksamhet. Hemtjänstbidrag är ett kommunalt bidrag som fastställts av Öckerös kommunfullmäktige. Hemtjänstbidraget kan utgå till person som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring och som vårdas av anhöriga i hemmet. Som anhörig i detta sammanhang räknas även vänner och grannar. Omvårdnadsbehovet skall normalt vara mellan 5-20 timmar/vecka för att hemtjänstbidrag skall kunna beviljas. Detta gäller i de fall där annars hemtjänstens personal skulle utföra vården och erbjudes som alternativ till anhöriganställning. Ingen avgift tages av vårdtagaren. Bistånd i form av hemtjänst utförd av kommunen kan ges parallellt med hemtjänstbidrag. Avgift uttages då enligt gällande taxa, för den hemtjänst kommunen utför. För att hemtjänstbidrag skall kunna lämnas gäller att: den sökande är folkbokförd och stadigvarande bosatt i Öckerö kommun, den sökande bedöms ha ett behov av omvårdnad, stöd, aktivering och/eller tillsyn som uppfyller lägsta nivån enligt fastställd poänglista, det finns tillfredsställande förutsättningar för att kunna ge omvårdnaden i hemmet. Arbetet ska främst bestå av personlig omvårdnad och vara av sådan art som man inte normalt hjälper varandra med inom ramen för föräldraansvar eller hushållsgemenskap. Handläggare: biståndsbedömare i respektive område Beslutande: biståndsbedömare i respektive område Hemtjänstbidraget är knutet till basbeloppet, enligt lagen om allmän försäkring, 1 kap 6. För att bestämma bidragens storlek placeras vårdtagaren i en vårdgrupp, beroende på hur mycket hjälp som behövs enligt en poänglista. Hemtjänstbidrag räknas om varje år per den 1 januari med hänsyn till det prisbasbelopp som har fastställts för året. Poäng % av basbelopp ( kr 2013) Bidragsbelopp kr /12 av 25 % av prisbasbeloppet /12 av 50 % av prisbasbeloppet /12 av 75 % av prisbasbeloppet /12 av 100 % av prisbasbeloppet /12 av 125 % av prisbasbeloppet 4635

27 Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef enligt HSL, MAS/MAR och enhetschef inom verksamheterna äldreomsorg samt hälso- och sjukvård och individ och familjeomsorg samt funktionshinder. Ansvarsområde Verksamhetschef Medicinskt ansvarig (MAS) Enhetschef God och säker vård Övergripande ansvar för att verksamheten tillgodoser hög patientsäkerhet, god kvalitet och kostnadseffektivitet. Utarbeta riktlinjer, göra de kända och följa upp efterlevnaden i verksamheterna. Ansvar för att personalen känner till gällande riktlinjer samt att de tillämpas i den egna verksamheten. Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet. Övergripande ansvar för att verksamheten har ett ändamålsenligt kvalitetsledningssystem för att fortlöpande styra, följa upp, utveckla och dokumentera kvalitén i verksamheten. Personalens kompetens Övergripande ansvar för att det finns resurser för att säkerställa nödvändig personalbemanning och kompetensutveckling. Övergripande ansvar för att alla personalkategorier får den introduktion som krävs. Utarbeta riktlinjer som motsvarar krav i lagar och förordningar som finns tillgängliga för alla i kvalitetshandboken. Utföra egen kontroll i form av uppföljningar och granskningar. Ansvar för att påvisa personalens utbildningsbehov. Följa upp att bemanningen är adekvat och påtala om behov av förändring finns. Medverka vid introduktionsutbildning. Ansvar för att ledningssystemet är känt i verksamheten. Utarbeta lokala rutiner utifrån verksamhetens behov. Upprätthålla och utveckla kvalitén och säkerhet inom ramen för ledningssystemet. Planera, styra, kontrollera, dokumentera samt redovisa arbetet med verksamhetens kvalitet och säkerhet i samverkan med medicinskt ansvarig. Ansvar för att det inom de ekonomiska ramarna finns den personal som behövs för en god och säker vård. Ansvar för att personalen har rätt kompetens och att upprätta individuella kompetensutvecklingsplaner utifrån verksamhetens behov. Ansvar för introduktion av personal.

28 Informations överföring och samverkan Övergripande ansvar för att skapa en fungerande struktur för samordning, information och samverkan inom förvaltningen och gentemot andra vårdgivare. Delta i samverkan på regional nivå samt på närområdesnivå. (NOSAM) Ansvar för att överenskommelser med slutenvård och primärvård görs. Utarbeta riktlinjer för samverkan med andra vårdgivare kring individuell vårdplanering och informationsöverföring. Följa upp att riktlinjerna efterlevs. Delta i samverkan på närområdesnivå. (NOSAM) Ansvar för att samverkan och samordning sker inom förvaltningen och gentemot andra vårdgivare efter uppgjord samverkansform. Ansvar för att riktlinjer för vårdplanering är kända och efterlevs. Delta i samverkan på närområdesnivå. (NOSAM) Ansvar för att personal med rätt kompetens deltar i vårdplanering inom egna förvaltningen och gentemot andra vårdgivare. Dokumentation Övergripande ansvar för att personalen har den kompetens som krävs, för att det finns arbetsredskap och den tid som behövs för att hälso- och sjukvårdspersonal ska kunna fullfölja sin dokumentationsskyldighet. Avvikelser Ansvar för att återföra positiva och negativa erfarenheter från avvikelsehanteringen till verksamhetens personal och andra berörda så att erfarenheter används i det förebyggande riskhanteringsarbetet. Utarbeta riktlinjer för journalföring och dokumentation och för att uppföljning av att riktlinjer efterlevs. Granska journalföring, generellt som uppföljning och specifikt i enskilda ärenden. Kvalitetsutveckla dokumentation i samverkan med enhetschef. Utarbeta riktlinjer för avvikelserapportering/hantering. Bedöma om den inträffade händelsen är av sådan art att den ska anmälas enligt Lex Maria till socialstyrelsen. Årligen sammanställa och analysera händelser och rapporterade avvikelser. Rapportera till nämnden. Ansvar för att riktlinjer är kända och efterlevs. Utarbeta lokala rutiner för verksamheten. Ansvar för att, i samverkan med medicinskt ansvariga, planera verksamheten så att det finns tid avsatt för dokumentation. Ansvar för att riktlinjer kring avvikelserapportering är kända och efterlevs i verksamheten och för att det finns lokala rutiner utifrån verksamhetens behov. Ansvar för att följa upp och hantera avvikande händelser i det lokala säkerhetsarbetet genom att orsaker identifieras, dokumenteras och följs upp. Ansvar för att medicinskt ansvariga underrättas om att en avvikande händelse har inträffat.

29 Egenkontroll Övergripande ansvar för att verksamheten följer upp sina mål och åtagande. Övergripande ansvar för att det i ledningssystemet för kvalitet och patientsäkerhet finns rutiner för egenkontroll. Medicintekniska produkter Övergripande ansvar för att förskrivare utses. Läkemedelshantering Övergripande ansvar för att läkemedelshanteringen i verksamheten fungerar på ett tillfredsställande sätt, tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet samt att personalens kompetens upprätthålls. Ansvar för att följa upp verksamheten genom årliga systematiska kvalitetsuppföljningar och för att återkoppla resultat och eventuellt behov av åtgärder som framkommit vid tillsyn. Mäta, sammanställa och redovisa kvalitetsindikatorer. Ansvar för att det i ledningssystemet för kvalitet och patientsäkerhet finns rutiner för egenkontroll i samråd med verksamhetschef. Utarbeta riktlinjer för medicintekniska produkter. Utarbeta riktlinjer och följer upp att de efterlevs. Ansvar för att läkemedelshanteringen kvalitetsgranskas. Huvudansvar för avsnittet om regelverket vid läkemedelsutbildningar Ansvar för att följa upp mål och åtaganden i den egna verksamheten. Ansvar för att åtgärda det som framkommit i medicinskt ansvarigas kvalitetsgranskningar och rapporter. Ansvar för att förskrivare utses. Ansvar för att personalen känner till och arbetar efter gällande riktlinjer. Utarbeta lokala rutiner för ankomstkontroll, utrangering samt följa upp att de efterlevs. Ansvar för att personalen får ändamålsenlig utbildning i användning och hantering. Ansvar för att information och bruksanvisningar görs tillgängliga, är kända och efterlevs Ansvar för att riktlinjer är kända och efterlevs i den dagliga verksamheten och att lokala riktlinjer upprättas i samråd med medicinskt ansvarig. Åtgärdar brister som framkommit vid kvalitetsgranskning och avvikelserapporter. Ansvar för att personalen har erforderlig kompetens inom området.

30

31 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Socialnämnden Handläggare: Arto Niskala Ärende: Utbyggnad av Bergmans gruppboende Diarienummer: 49/12 Utökning av antalet vård- omsorgsplatser med demensinriktning inom äldreomsorgen Förvaltningens beslutsförslag till Socialnämnden att översända behovsanmälan till Kommunstyrelsen för godkännande gällande tillfälliga lokaler avseende utökning av antalet vård- och omsorgsplatser med demensinriktning Bakgrund Demensvården inom äldreomsorgen behöver utökas i takt med att befolkningen i kommunen blir allt äldre. I VG-regionen beräknas 17 % av regionens invånare vara över 65 års ålder idag. Till 2020 är det beräknat till 20 % över 65 års ålder. I Öckerö kommun består befolkningen av 28 % som är över 60 år. Av 90+ uppskattas nästan 40 % lida av demenssjukdom. Totalt i Sverige sägs andelen äldre öka långsamt fram till 2020, för att sedan öka snabbt mot I Öckerö kommer ökningen att ske tidigare, redan till I dagsläget väntar 9 personer på att få komma till Bergmans gruppboende. Det finns ytterligare 4-5 personer som vårdas hemma och kommer att behöva plats inom snar framtid. I dagsläget vistas flertal demenssjuka personer på korttidsplatser som inte är avsedda för målgruppen vilket också medfört ca 470 tkr i extra kostnader. Genom utökning av demensplatser kan även korttidsplatserna på Solhöjden avlastas. I dagsläget föreligger det en risk att kommunen drabbas av sanktioner i form av vitesföreläggande då flertal personer med demenssjukdom har väntat på plats mer än tre månader. För att möta behovet av boende för personer med demenssjukdom föreslår förvaltningen att två boendemoduler med 8 lägenheter i respektive modul installeras i anslutning till Bergmans gruppboende i avvaktan på permanent lösning. Den första modulen behövs skyndsamt och den andra inom sex månader. Utökningen av antalet platser i särskilt boende medför såväl lokalmässiga som personalmässiga kostnadsökningar. Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen kommun@ockero.se

32 Lokalbehovsanalys för särskilt boende för demenssjuka Verksamhetens syfte och innehåll Personer med demenssjukdom behöver mycket stöd under stora delar av dygnet, och mer eller mindre ständig tillsyn av personal. Demens är ett samlingsnamn och en diagnos för en rad symtom som orsakas av hjärnskador. Vanligen försämras minnet och förmågan att planerna och genomföra vardagliga sysslor. Språk, tidsuppfattning och orienteringsförmåga är andra kognitiva förmågor som påverkas negativt. Symtomen leder till att personer med demens har svårt att klara sin tillvaro utan stöd från personal. Följande ska inrymmas i ovan föreslagna boende moduler: 8 fullvärdiga lägenheter i respektive modul till hyresgäster gemensamhetsutrymme i direkt anslutning till lägenheterna. personalutrymme i direkt anslutning till gemensamhetsutrymmet. diverse förråd, soprum samt uteplats eller balkonger. Allmänt om lokalernas utformning Optimalt är en gruppbostad i markplan där respektive lägenhet har sin entrédörr via gemensamhetsutrymmet. Överblickbar planlösning med logiska och enkla rumssamband förenklar för många demenssjuka. Märkliga rumsformer ska undvikas. Lättskötta ytor och inredning är viktigt. Allmänt gäller att skapa en ombonad miljö med milda, varma och tidlösa färger och hemkänsla. Mörka färger ska i allmänhet undvikas så mycket som möjligt t.ex. i mattor och tapeter. Lokalerna ska vara tillgängliga för personer som använder rullstol samt anpassas för personer med kognitiva svårigheter, rörelsehinder och syn- och hörselnedsättning. Lägenhet till hyresgäster De boende har ett hyreskontrakt på sin lägenhet som bör vara storleksmässigt mellan kvadratmeter. Lägenheterna ska bestå av ett stort rum, med ett litet pentry, en stor handikappanpassad toalett med dusch. I toalettutrymmet bör det finnas en tvättmaskin och torktumlare. Personalen tvättar de boendes kläder i respektive lägenhet. (Alternativt en tvättstuga i verksamheten.)det ska finnas låsbara skåp för mediciner och hygienartiklar som duschkräm, schampo och andra rengöringsmedel. Varje lägenhet ska vara utrustad med rörelselarm för att, särskilt nattetid, öka tryggheten. Varje enskild lägenhet är personligt inredd. Gemensamhetsutrymmen Med gemensamhetsutrymme avses kök/matsal och allrum/vardagsrum som används av hyresgästerna som samlings- och aktivitetslokal. Kök och vardagsrum kan med fördel planeras som ett stort rum. God överblick inom gruppbostaden är viktig för personalen. Ytor och sittplatser ska finnas så att alla hyresgäster och tjänstgörande personal får plats samtidigt. Ljudabsorberande innertak. Nattbelysning i korridorer och gemensamhetsutrymme.

33 Ledstång på en sida i korridorer. Plats för matbord med sittplatser för alla hyresgäster och tjänstgörandepersonal. Personalutrymmen Till personalytor räknas alla ytor som används till verksamhetens personal såsom omklädningsrum, personalrum, toalett, dusch mm. Dessa ligger utanför boendeenheterna då personalen skall ha möjlighet att ta rast utanför boendeenheten. Eventuellt kan personalutrymmen på Bergmans gruppboende används i viss mån. Personalrummet skall dimensioneras utifrån verksamhetens personalbemanning. I personalrummet skall det finnas utrymme för att inta måltider. Det skall finnas en pentryenhet med diskbänk, mikrovågsugnar (antal anpassat efter bemanning), kyl/frysskåp, diskmaskin och något köksskåp. Även möjlighet till en mindre samvarogrupp med ev. soffa/fåtöljer bör finnas, för att kunna sitta mera avskilt. Uttag för telefon skall finnas. Utrymme för värdeskåp ska helst finnas på varje boendeenhet. Varje arbetsplats skall inrymma plats för ett kontor med skrivbord, dator, bokhylla, en besöksstol. Låsbar garderob skall finnas. Kostnadsberäkning Lokalkostnader Förslaget bygger på att två boende moduler med 8 platser i respektive modul installeras med närhet till Bergmans gruppboende. 8 lägenheter i respektive modul á kvadratmeter kvadratmeter biutrymmen som skall användas till gemenskapsutrymmen samt personalutrymmen. Hyreskostnaden för moduler varierar. En av ÖBO framtagen offert anger 1,8 mkr per modul. Kostnaden för larmutrustning och installation tillkommer. Bemanningskostnader För att bemanna 16 platser för demenssjuka med 4 personal dagtid och en personal på nattetid kräver 12,77 årsarbetare. En buffert behövs för tillfälliga förstärkningar eftersom boendet inte kan läggas i direkt anslutning till Bergmans gruppboende. Därutöver tillkommer vikariekostnader vid sjukdom, semester och utbildningar. Vidare behövs en utökning av sjuksköterskebemanning med 0,50 årsarbetare samt 0,50 för ledningsfunktion. Inventariekostnader Möblemang från Hedens By kortid kan användas för att utrusta en modul. Den andra modulen behöver utrustas med sängar och möblemang till gemensamhets och personalutrymmen.

34 Kostnadsberäkning Etapp 1:8 platser Beräknad nettokostnad baserad på 2012 års budget Bergmans Personalkostnader 7,33 åa, inkl ob, PO Tillfällig förstärkning personal Sjuksköterska 0,50 åa, inkl ob, PO Övriga kostnader Inventarier 0 Lokalkostnad för moduler uppskattad Larmutrustning med installation uppskattad Intäkter hyror, taxor, avgift Summa kostnader kr Avveckling lönekostnader av Hedens By korttid Avgår finansiering av komhem team Summa egen finansiering kr Återstående finansieringsbehov etapp 1: kr Etapp 2:16 platser Beräknad nettokostnad baserad på 2012 års budget Bergmans Personalkostnader 12,77 åa, inkl ob, PO Tillfällig förstärkning personal Sjuksköterska 0,50 åa, inkl ob, PO Ledningsfunktion 0,50 åa, inkl ob, PO Övriga kostnader Inventarier Lokalkostnad för moduler uppskattad Larmutrustning med installation uppskattad Intäkter hyror, taxor, avgift Summa kostnader kr Avveckling lönekostnader Hedens By korttid Avgår finansiering av komhem team Summa egen finansiering kr Återstående finansieringsbehov etapp 2: kr Arto Niskala Verksamhetschef äldreomsorg

35 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Socialnämnden Handläggare: Sofie Brolin Ärende: Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS Diarienummer: 0029/12 Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till och med Förvaltningens beslutsförslag till Socialnämnden Rapportering t o m visar att Socialnämnden har åtta ärenden att anmäla gällande plats på särskilt boende. Ärendena avser beviljad insatser datum , , , , , , , samt. Socialnämnden överlämnar rapporten till kommunfullmäktige för kännedom. Ärende Kommuner är skyldiga att anmäla till Socialstyrelsen om beviljade insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslut. Om Socialstyrelsen bedömer att insatsen inte verkställts inom skälig tid har Socialstyrelsen en skyldighet att ansöka hos Förvaltningsrätten om utdömande av en särskild avgift. Rapportering skall ske kvartalsvis till Socialstyrelsen, Kommunens revisorer och Kommunfullmäktige. Rapport till Socialstyrelsen och revisorer sker efter fastställda rutiner. I rapportering till Kommunfullmäktige skall, enligt gällande lagstiftning, person som beslutet avser inte kunna identifieras då det inte är meningen att man i Kommunfullmäktige skall skapa en diskussion kring enskilda ärenden. Rapportering t o m visar att Socialnämnden har åtta ärenden som redovisas nedan att anmäla där den beviljade insatsen inte kunnat verkställas senast tre månader efter beslut. Ärendena redovisas nedan. Särskilt boende demensinriktning Beslutsdatum Den enskilde befinner sig idag Korttidsboende annan kommun Korttidsboende annan kommun Korttidsboende Korttidsboende Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen kommun@ockero.se

36 Korttidsboende Korttidsboende Korttidsboende Särskilt boende enligt LSS Beslutsdatum Den enskilde befinner sig idag Korttidsboende annan kommun Sofie Brolin nämndsekreterare

37

38

39

40

41 Förslag SAMMANTRÄDESPLAN 2013 Socialnämnden och Socialnämndens arbetsutskott Arbetsutskott tisdag kl , Lejonet/Öckerösalen Socialnämnd tisdag kl , Lejonet/Öckerösalen ARBETSUTSKOTT SOCIALNÄMND 15 januari kl onsdag januari 5 februari (Kick-off) kl mars onsdag 27 mars onsdag kl april 24 april onsdag 22 maj* 28 maj 12 juni onsdag 14 augusti onsdag 20 augusti 12 september torsdag 18 september onsdag 15 oktober 22 oktober 13 november onsdag 19 november 11 december onsdag *Förslag till ändrad sammanträdesplan gäller för socialnämndens arbetsutskott i maj månad. Detta från den 21 maj till den 22 maj då det sammanfaller med kommunstyrelsens arbetsutskott.