Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (14)

Transkript

1 Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, plan 3, Hamnen klockan 8:30-12:00 Beslutande Miguel Odhner (S) Ordförande Anders Holmensköld (M) Jan Tollesson (L) Gun-Marie Daun (KD) Ulrika Winblad (S) Sekreterare Oskar Ivarsson Paragraf Ordförande Miguel Odhner (S) Justerande Anders Holmensköld (M) Övriga deltagare Kajsa Danesjö Kommunledningssektorn Mona Axelsson HR 22 Marie Karlsson HR 22 Bevis/Anslag Justering har tillkännagivits genom anslag Organ Personal och näringslivsutskottet Datum då anslag sätts upp Datum då anslag tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsen ( ) Underskrift PERSONAL OCH NÄRINGSLIVSUTSKOTTET ADRESS Stadshuset Kungälv TELEFON vx FAX E-POST kommun@kungalv.se HEMSIDA

2 Sida 2 (14) Innehållsförteckning Val av justerare... 3 Tillkommande och utgående ärenden... 4 Information från näringslivschefen... 5 Näringslivsplan för ökad tillväxt (Dnr KS2016/0428)... 6 Drivande för ökad tillväxt och fler i arbete... 7 Uppföljning sommarjobb Attraktiv arbetsgivare... 9 Kommande möten med näringslivet Plan för minskad sjukfrånvaro- strategi för högre frisknärvaro Information om möte med Södra Bohuslän AB Information om uppstartsmöte Ett enat Bohuslän Information om Årets Turismdag PERSONAL OCH NÄRINGSLIVSUTSKOTTET Justeras sign

3 Sida 3 (14) 16/2016 Val av justerare Till justerare föreslås Anders Holmensköld (M). Beslut Till justerare utses Anders Holmensköld (M). PERSONAL OCH NÄRINGSLIVSUTSKOTTET Justeras sign

4 Sida 4 (14) 17/2016 Tillkommande och utgående ärenden Tillkommande ärenden: Plan för minskad sjukfrånvaro strategi för ökad frisknärvaro Information om möte med Södra Bohuslän AB Information om Uppstartsmöte 2016 Ett enat Bohuslän Information om Årets Turismdag 2016 Utgående ärenden: Uppföljning sommarjobb 2016 Beslut Dagordning fastställs. PERSONAL OCH NÄRINGSLIVSUTSKOTTET Justeras sign

5 Sida 5 (14) 18/2016 Information från näringslivschefen Näringslivschef Håkan Karlsson rapporterar om vad som skett senaste månaden inom följande områden: Sveriges mest välmående invånare och företag. Det ska vara enkelt att vara företagare i Kungälv. De bästa studieförutsättningarna. En dynamisk stadskärna. Varumärket Kungälv. Beslut Informationen antecknas till protokollet. PERSONAL OCH NÄRINGSLIVSUTSKOTTET Justeras sign

6 Sida 6 (14) 19/2016 Näringslivsplan för ökad tillväxt (Dnr KS2016/0428) Efter bred förankring politiskt, inom förvaltningen samt inom förenings- och näringslivet har en ny Näringslivsplan för ökad tillväxt tagits fram. Denna plan ersätter styrdokumenten Näringslivsprogram, Marknadsplan, Policy för besöksnäring, Riktlinjer ekonomiskt stöd evenemang. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Näringslivsplan för ökad tillväxt Förslag till kommunstyrelsen Näringslivsplan för ökad tillväxt antas och därmed upphör styrdokumenten Näringslivsprogram, Marknadsplan, Policy för besöksnäring, Riktlinjer ekonomiskt stöd evenemang att gälla. PERSONAL OCH NÄRINGSLIVSUTSKOTTET Justeras sign

7 Sida 7 (14) 20/2016 Drivande för ökad tillväxt och fler i arbete Jonas Arngården informerar om arbetet med målet att Kungälvs Kommun ska vara drivande för ökad tillväxt och fler i arbete. Siffror för arbetslöshet, försörjningsstöd samt stödanställningar redovisas. Presidiet får i uppdrag att till kommande sammanträde i kommunstyrelsen ta fram ytterligare underlag relaterade till årsplanens indikatorer och utmaningar. Beslut Informationen antecknas till protokollet. Expedieras till KS För kännedom till PERSONAL OCH NÄRINGSLIVSUTSKOTTET Justeras sign

8 Sida 8 (14) 21/2016 Uppföljning sommarjobb 2016 Ärendet utgår. PERSONAL OCH NÄRINGSLIVSUTSKOTTET Justeras sign

9 Sida 9 (14) 22/2016 Attraktiv arbetsgivare HR-chef Mona Axelsson informerar och följer upp delar av årsplanen, samtliga indikatorer samt U3 och U12: U3: Personalpolitiskt program och Strategi för högre frisknärvaro skall bidra till högre effektivitet och kvalitet. (PPP anger som vision att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare). U12: Personalstrategiska åtgärder kring kostnadsutveckling, kompetensutveckling, ansvar och inflytande, heltid och deltid, arbetspraktik och sommarjobb skall planeras. Syftet är att bli en mer attraktiv arbetsgivare med en god hushållning och med god beredskap vid omställning. Personalsiffror: Anställningar Sjukfrånvaron: ökar snabbt och är i nivå med 2007 års sjukskrivningstal. Trenden är densamma i hela landet. (Diskussion kring sjukfrånvaro främst i kategorin anställda under 29) Yrkesindelning: 75 % av de anställda arbetar inom yrken som tillhör kärnverksamheten det vill säga vård, skola och omsorg. Av övriga yrkesområden är en hel del stödverksamhet till kärnverksamheten. Antal arbetade timmar: Ökningen av de totalt arbetade timmarna är lite drygt 4 % och har ökat utifrån verksamheternas volymökning. Siffrorna visar också på en ökning av övertidstimmar i förhållande till 2014 vilket beror på svårigheter att rekrytera medarbetare inom fler verksamheter. Attraktiv arbetsgivare: Kungälvs kommun är en arbetsgivare som lockar till sig nya medarbetare och där medarbetare trivs och vill stanna. De fackliga organisationerna är en resurs i uppföljningen av avvikelser och tillbud. Bedömningen för detta mål är grönt i årsrapporten vilket innebär att det kommer att uppfyllas/är uppfyllt. Se bilaga för mer information. Beslut Informationen antecknas till protokollet. Expedieras till KS För kännedom till PERSONAL OCH NÄRINGSLIVSUTSKOTTET Justeras sign

10 Sida 10 (14) 23/2016 Kommande möten med näringslivet Miguel Odhner (S) informerar om kommande möten med näringslivet. Beslut Informationen antecknas till protokollet. PERSONAL OCH NÄRINGSLIVSUTSKOTTET Justeras sign

11 Sida 11 (14) 24/2016 Plan för minskad sjukfrånvaro- strategi för högre frisknärvaro Plan för minskad sjukfrånvaro strategi för ökad frisknärvaro har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av ledamöter från personal- och näringslivsutskottet. Bakgrunden till uppdraget är att sjukfrånvaro inom kommunen, och speciellt inom vissa yrkesgrupper, ökar oroväckande fort. Arbetsgruppen har genomfört intervjuer och studiebesök både internt inom kommunen, och externt. Beslutet inklusive uppdragsbeskrivningen som arbetsgruppen fick var enligt följande: Personal- och näringslivsutskottet ger gruppen i uppdrag att i dialog med berörda aktörer och inom kommunstyrelsens budgetram, arbeta fram och lägga förslag till kommunstyrelsens Strategi för högre frisknärvaro. Strategin skall arbetas fram första halvåret Uppdraget, och arbetet med planen, har förtydligats genom att rubriksättningen delvis ändrats. Från att enbart benämnas Strategi för ökad frisknärvaro heter det nu; Plan för minskad sjukfrånvaro strategi för ökad frisknärvaro. Åtgärderna i planen handlar om ett långsiktigt arbete som har som målsättning att sänka sjukfrånvaron. Handlingsplaner för hur åtgärderna blir verklighet ska tas fram där det också framgår hur och med vilken regelbundenhet uppföljning ska ske. HR-enheten har en samordnande roll i arbetet med åtgärderna enligt planen. Ärendet återemitterades från kommunstyrelsen ( 385/2015, ) till personal- och näringslivsutskottet med uppdraget: ytterligare dialog och förtydligande gällande bland annat dokumentets status. Efter återremissen har dokumentet omarbetats. Arbetsgruppen föreslår att Plan för minskad sjukfrånvaro strategi för ökad frisknärvaro antas i sin nuvarande version. Beslutsunderlag Plan för minskad sjukfrånvaro- strategi för högre frisknärvaro Förslag till kommunstyrelsen Plan för minskad sjukfrånvaro strategi för ökad frisknärvaro antas. Expedieras till KS För kännedom till PERSONAL OCH NÄRINGSLIVSUTSKOTTET Justeras sign

12 Sida 12 (14) 25/2016 Information om möte med Södra Bohuslän AB Miguel Odhner (S) informerar om möte med Södra Bohuslän AB. Beslut Informationen antecknas till protokollet. PERSONAL OCH NÄRINGSLIVSUTSKOTTET Justeras sign

13 Sida 13 (14) 26/2016 Information om uppstartsmöte Ett enat Bohuslän Miguel Odhner (S) informerar om uppstartsmöte 2016 ett enat Bohuslän. Under uppstartsmötet beslutades att följande områden är prioriterade för 2016: 1. Kollektivtrafik Uddevalla ansvarar för mötet och kallar till möte i maj 2. Cykla och vandra Samordningsgruppen hanterar denna punkt 3. Marknadsföring Samordningsgruppen tar fram ett förslag på gemensam marknadsföring Beslut Informationen antecknas till protokollet. Expedieras till Jenny Bjönnes, Susanne Junkala, Samhällsbyggnad PERSONAL OCH NÄRINGSLIVSUTSKOTTET Justeras sign

14 Sida 14 (14) 25/2016 Information om Årets Turismdag 2016 Miguel Odhner (S) informerar om Årets Turismdag Utskottet beslutar att skicka två förtroendevalda till mötet i mån av tid. Beslut Informationen antecknas till protokollet. PERSONAL OCH NÄRINGSLIVSUTSKOTTET Justeras sign

15 Redovisning PNU personal -Samarbetspartiernas budgetdirektiv U3 och U12: U3: Personalpolitiskt program och Strategi för högre frisknärvaro skall bidra till högre effektivitet och kvalitet. (PPP anger som vision att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare) U12: Personalstrategiska åtgärder kring kostnadsutveckling, kompetensutveckling, ansvar och inflytande, heltid och deltid, arbetspraktik och sommarjobb skall planeras. Syftet är att bli en mer attraktiv arbetsgivare med en god hushållning och med god beredskap vid omställning. Ansvarig för dokumentet: HR-chef xx

16 Personalsiffror personal och befolkning Kommunanställda Kungälvs kommun Personal- och befolkningsutveckling per 1 november Befolkningsutveckling Kungälvs kommun Antal anställda Antal tillsvidareanställda Antal årsarbetare Befolkningsstorlek Antal anställda 3765 Antalet tv-anställda 3352 Visstidsanställda ca 12% En brantare kurva fr om / / Förändring Antal anställda Antal årsarbetare

17 Personalsiffror - sjukfrånvaro Per 31/ Per 31/ Förändring % enheter Förändring i % Sjukfrånvaro (%) av ordinarie arbetstid 7,1 6,2 0,9 14,52 Kön - Kvinnor 7,8 7,0 0,8 11,43 - Män 4,0 3,0 1,0 33,33 Ålder <= 29 år 4,1 3,4 0,7 20,59 Andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro på 60 dagar eller mer år 7,1 6,0 1,1 18,33 >= 50 år 8,1 7,3 0,8 10,96 45,9 51,3-5,4-10,53 För andel sjukfrånvaro som avser frånvaro på 60 dagar eller mer har beräkningen gjorts på timmar 2015 och på dagar 2014, vilket förklarar differensen. I fortsättningen kommer beräkningen ske på timmar. 31/ / Förändring Förändring i % Sjuklönekostnad Kr ,99 Beräknat PO Kr ,99 Summa ,99

18 Personalsiffror -sjukfrånvaro Sjukfrånvaro Procent ,8 7,1 4,0 7,0 6,4 6,1 5,5 5,2 4,8 3,0 2,9 2,8 4,4 4,0 4,2 3,9 2,5 2,6 4,7 4,4 3 5,6 5,1 3,3 8,5 7,6 7,3 6,6 3,7 3,9 Kvinnor Män 9,9 8,9 4,8 Sjukfrånvaron ökar snabbt och är i nivå med 2007 års sjukskrivningstal. Trenden är densamma i hela landet. Från att haft den lägsta sjukfrånvaron i regionen ligger Kungälv 2015 som genomsnittet. Tänker man å andra sidan frisknärvaro så hade drygt 51 procent av alla tillsvidareanställda ingen sjukfrånvaro eller max 4 sjukdagar under året

19 Personalsiffror - yrkesindelning Teknik och hantverk 6% Kultur och fritid 3% Yrkesindelning. Anställda 2015 Kök och städ 5% Ledning 5% Administration 6% 75 % av de anställda arbetar inom yrken som tillhör kärnverksamheten det vill säga vård, skola och omsorg. Av övriga yrkesområden är en hel del stödverksamhet till kärnverksamheten. Skola och förskola 37% Socialt och kurativt 5% Vård och omsorg 33% Yrkesområden År 2015 År 2014 Avvikelse Avvikelse i procent Ledning ,59 Administration ,85 Vård och omsorg ,32 Socialt och kurativt ,55 Skola och förskola ,12 Kultur och fritid ,35 Teknik och hantverk ,27 Kök och städ ,61 Summa ,69

20 Personalsiffror antal arbetade timmar Antal arbetade timmar januari december Per 31/ Per 31/ Förändring Månadsavlönade Timavlönade Mer/övertid Summa Ökningen av de totalt arbetade timmarna är lite drygt 4 % och har ökat utifrån verksamheternas volymökning. Siffrorna visar också på en ökning av övertidstimmar i förhållande till 2014 vilket beror på svårigheter att rekrytera medarbetare inom flera verksamheter.

21 Personalresursplan.Behov att styra resursen Personal och därmed kostnaden Handlar om att optimera bemanningen".ger överblick av Personal vid en given tidpunkt.underlag för planering av Personalresurser framåt.underlag för planering av personal- och kompetensförsörjning.ger ökad medvetenhet om Personals inverkan på kostnaderna...utgår från bland annat omvärldsanalys.ger ökad kvalité i besluteni

22 U3: Personalpolitiskt program med visionen att vara en attraktiv arbetsgivare Ledarskap - För att skapa större tydlighet i ledarskapet har material kring ledaruppdrag färdigställts. Materialet beskriver bland annat kommunens ledarsyn, chefsnivåer och chefsuppdrag. HR implementerar arbetet genom dialog i samtliga ledningsgrupper. Stödet till chefer för att klara sitt uppdrag har förtydligats och utvecklats. - Varje nyanställd chef ska vid start ha en tydlig introduktionsplan. Arbetet med att utveckla detta kommer att starta upp under året. - Arbetet med Mentorskaps-och fadderskapsprogram ska påbörjas under året. Hälsa och arbetsmiljö - Ny AFS om psykisk ohälsa gäller från och med 31 mars Utbildning har genomförts för samtliga chefer och fackliga ombud kring denna. Under året kommer fokus att vara på hur vi arbetar vidare med AFS:ens grundläggande syfte. - Det sker en satsning på chefens arbetsmiljö under året i form av särskilda skyddsronder. Delaktighet och samverkan -Samverkansavtalet ses över och revideras med tydlig facklig dialog. Viktigt att tydliggöra roller, representation samt uppdrag.

23 Medarbetarskap - Kompetensförsörjning och utveckling - Lönepolitik U3: Personalpolitiskt program med visionen att vara en attraktiv arbetsgivare Jämställdhet och mångfald - Temat på 2015 års jämställdhetsdag var Kvinnor, män och alla vi andra där Sara Lundh/Claes Schmidt föreläste. 150 personer deltog. - Statistik som tas fram ska från och med 2016 vara könsuppdelad. - Uppföljning av tjänsteskrivelser utifrån jämställdhetsperspektivet kommer att diskuteras i jämställdhetsgruppen under våren. - I och med den nya AFS:en sätts ytterligare fokus på frågan kring kränkande särbehandling och hot och våld. Kompetensförsörjning och utveckling - Utvecklingsplaner för chefer tydliggörs. - Marknadsföring av kommunen som arbetsgivare sker kontinuerligt. Kommunens yrkesambassadörer har bland annat deltagit på högstadiets branschdagar, Öppet hus på gymnasieskolan, Öppet hus Arbetsförmedlingen och Gymnasiemässan. - Behov av undersköterskeutbildningsinsatser. Lönepolitik - Utbildningar för chefer kring kommunens lönepolitik och inför årets löneöversyn har genomförts under februari månad. - Plan för marknadskrafterna kring svårrekryterade yrken.

24 U3: Plan för minskad sjukfrånvaro strategi för ökad frisknärvaro

25 Attraktiv arbetsgivare Kungälvs kommun är en arbetsgivare som lockar till sig nya medarbetare och där medarbetare trivs och vill stanna. De fackliga organisationerna är en resurs i uppföljningen av avvikelser och tillbud Bedömningen är grön i årsrapporten för 2015 dvs Kommer att uppfyllas/är uppfyllt -En röd tråd i arbetet med attraktiv arbetsgivare är innehållet i det Personalpolitiskt programmet -Ett ökat NMI (Nöjd Medarbetar Index) från 66 procent 2013 till 73 procent Kungälvs kommun är 2016 nominerad som en av Sveriges mest attraktiva kommunala arbetsgivare av attitydföretaget Universum har inneburit ett tydligt fokus på ledarskapet samt hur stödfunktionernas roll ska se ut framåt. Detta arbete fortsätter under 2016 med hög intensitet. -Kvinnors medelsysselsättningsgrad närmar sig männens (som ett resultat av beslut i KS om "önskad sysselsättningsgrad ). -Yrkesambassadörerna finns med i olika sammanhang för att marknadsföra Kungälvs kommun som en attraktiv arbetsgivare.

26 Attraktiv arbetsgivare - indikatorer Indikator Utfall Målvärde Antal sökande per ledig tjänst Sjuktal 6,9% 5,6% Sysselsättningsgraden för kvinnor 92,6 96,8 Andel timanställda 11,3% 11,4% I förvaltningen finns ett flertal svårrekryterade yrkeskategorier vilket har lett till att antalet ansökningar har sjunkit till cirka 17 per annons under året. I arbetet med projektet "optimerad bemanning" fortsätter rekrytering av undersköterskor, stödassistenter och stödpedagoger. Att intensifiera arbetet med personalförsörjning är en viktig uppgift under Arbete pågår med att utveckla introduktion för chefer och medarbetare samt att ta fram utvecklings/kompetensutvecklingsplaner. Under 2016 kommer förvaltningen att arbeta vidare med de handlingsplaner som tas fram utifrån medarbetarenkätens resultat.

27