19 maj 2014 Protokoll för Årsstämma 2014, Brf Finnberget tisdagen den 6 maj i Vilans skola

Transkript

1 1. Stämmans öppnande Föreningens ordförande Pontus Ekstam hälsade alla medlemmar välkomna och förklarade årsstämman öppnad. Han presenterade sedan den styrelse som arbetat sedan förra årsstämman. 2. Val av ordförande vid stämman att välja Helena Westerling till ordförande för årsstämman. Helena Westerling övertog ordförandeklubban och tackade för förtroendet att få leda förhandlingarna. 3. Godkännande av dagordning att godkänna förslaget till dagordning med en ändring och ett tillägg: På förslag av valberedningen delades 14 upp i 14a, Val av ordförande och 14b, Val av övriga styrelseledamöter och ersättare. En ny 19, Övriga frågor, lades till före den sista punkten, årsmötets avslutande. Som övriga frågor anmäldes Förvaltaren SBC, Fixargrupper, Gunnebostängslet i backen, Fönster, Busshållplatsen och ombyggnaden av Kvarnholmsvägen, Lekplatsen på Varvsgården, Husvärdar och Gym. 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare att godkänna stämmoordförandens val av som protokollförare. 5. Val av två justerare tillika rösträknare att utse Martin Engvall och Gabriele Galehr till justerare av protokollet tillika rösträknare. 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst Kallelse till stämman skickades per post den 15 april och var ute hos medlemmarna den 17 april. Kallelsen ska enligt stadgarna vara utsänd högst fyra och minst två veckor före stämman. att anse att den var utlyst i enlighet med stadgarna. 1(8)

2 7. Fastställande av röstlängd Avprickningslistan visade 45 röstberättigade medlemmar, varav 1 fullmakt. (Bilaga 1, röstlängd) att fastställa röstlängden enligt avprickningslistan. (Ytterligare tre medlemmar anlände under årsstämmans gång, men det uppstod inget behov att justera röstlängden.) 8. Styrelsens årsredovisning Pontus Ekstam gick igenom och kommenterade styrelsens förvaltningsberättelse inklusive resultat- och balansräkning för Föreningens intäkter var drygt 11,1 miljoner kronor och kostnaderna drygt 10,6 miljoner kronor. Det gav ett positivt resultat på kronor. Intäkterna var ungefär lika stora som 2012 men kostnaderna ca 1,5 miljoner kronor lägre. De lägre kostnaderna förklarades till en del av lägre räntor, tack vare amortering och omläggning av lån, till en del också av att några planerade projekt, som byte av garageportar, inte hunnits med under året. Föreningen har god likviditet, intäkterna täcker de löpande kostnaderna och pengar avsätts planenligt för underhåll. Pontus informerade om några av de åtgärder som genomförts under 2013: Byte av VAledning, byte av ekonomisk förvaltare från Fastighetsägarna till SBC, anlitande av SBC för teknisk förvaltning, underhållsbesiktning av fastighet och lekplatser. Som svar på en motion till förra årsstämman har styrelsen undersökt intresset för elstolpar på parkeringsplatser. Svaren har varit mycket varierande och inte gett något tydligt besked. Styrelsen får därför arbeta vidare med frågan. För de närmaste åren förutser styrelsen ungefär lika stora intäkter och kostnader som under En genomgång av underhållsplanen, som gjorts med hjälp av SBC, och enligt den planeras under 2014 bland annat byte av garageportar och byte av entréportar på Finnbergsvägen 54-60, systematiskt brandskyddsarbete och underhåll av lekplatser (enligt en undersökning som gjorts 2013), fortsatt undersökning av fönster och balkongdörrar som behöver renoveras, bedömning av renoveringsbehov på takfot, hängrännor, stuprör och snörasskydd på taken samt översyn av tallar och andra träd med hjälp av en arborist. För 2015 planeras bland annat OVK, obligatorisk ventilationskontroll, och omläggning av takpapp på Finnbergsvägen 2-3 och är det enligt underhållsplanen dags för spolning av stammar. att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna. 9. Revisorernas berättelse Helena Westerling föredrog revisionsberättelsen från Mats Ivarsson, auktoriserad 2(8)

3 revisor från Litus Revision. att lägga revisionsberättelsen till handlingarna, samt att notera att revisorn föreslår att årsstämman ska behandla förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, men att det inte är en förlust utan en vinst som ska behandlas. 10. Fastställande av resultat- och balansräkning att fastställa resultat- och balansräkning för Beslut om resultatdisposition Stämman hade att ta ställning till följande resultat: Balanserat resultat Årets resultat Summa Styrelsen föreslog följande disposition: Överföring till fond för yttre underhåll Överförs i ny räkning att disponera resultatet enligt styrelsens förslag. 12. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna Revisorn föreslog enligt revisionsberättelsen att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret i enlighet med revisorns förslag att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret. 13. Arvoden till styrelsen Åsa Thulin från valberedningen föreslog oförändrat arvode till styrelsen för i enlighet med valberedningens förslag att fastställa oförändrat arvode, 4 prisbasbelopp (för närvarande kronor) exklusive sociala avgifter, för styrelsen att fördela inom sig. 14. Val av styrelseledamöter och ersättare Åsa Thulin redogjorde för valberedningens förslag och gjorde en kort presentation av de föreslagna ledamöterna och ersättarna i styrelsen. Valberedningen föreslog att styrelsen skulle bestå av fem ledamöter och tre suppleanter. i enlighet med valberedningens förslag 3(8)

4 att välja fem ledamöter och tre ersättare till styrelsen. 14a) Val av ordförande enligt valberedningens förslag att välja Gudrun Nuzzaci till ordförande på 2 år 14b) Val av övriga ledamöter och ersättare enligt valberedningens förslag att välja Linus Svärd (omval) och Anna Lillhannus (tidigare ersättare) till ledamöter på 2 år, samt att välja Ted Forssblad (omval), Birgit Oldsberg och Leif Enbom (båda nyval) till ersättare i styrelsen på 1 år. I styrelsen ingår dessutom och Nickolina Krajisnik, som vid förra årsstämman valdes till ledamöter på 2 år. Den nya styrelsen välkomnades med en varm applåd. 15. Val av revisor att uppdra till styrelsen att, liksom tidigare, upphandla en auktoriserad revisor. 16. Val av valberedning att välja Karin Björkquist (omval) Henning Müller, Pontus Ekstam och Michael Absalonsen (samtliga nyval) till valberedning, samt att utse Karin Björkquist till sammankallande i valberedningen. 17. Motioner från medlemmar Stämman behandlade en motion från en medlem. Maria Larsson föreslog att årsstämman skulle fatta beslut om att göra en trappa eller bergbana från Finnberget till Finnboda hamn. Styrelsen föreslog att motionen skulle avslås med motiveringen att detta är ett komplicerat projekt som skulle medföra mycket höga kostnader för de boende och att det finns andra frågor som enligt styrelsen är mer prioriterade. Lars-Uno Sandblom ansåg att styrelsens förslag var dåligt motiverat och att styrelsen borde ha förklarat hur höga kostnader det rör sig om. Han föreslog att årsstämman skulle tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att undersöka kostnader och hur projektet skulle kunna genomföras. Linus Svärd förklarade att förslaget inte är nytt men att det tidigare inte funnits någon som velat driva frågan. Styrelsen såg gärna att en grupp åtog sig att undersöka 4(8)

5 förutsättningarna för en förbindelse ner till Finnboda. Ytterligare några frivilliga anmälde sig till arbetsgruppen. att tillsätta en arbetsgrupp som undersöker förutsättningarna för en trappa eller bergbana till Finnboda hamn, samt att till arbetsgrupp utse Lars-Uno Sandblom, Jörgen Larsson, Mats Ljunggren, Sylvie le Guyader, Gabriele Galehr och Jonas Axelsson, med Lars-Uno Sandblom som sammankallande. 18. Förslag från styrelsen angående stadgeändring a) Ändring av 36 och 37 i stadgarna Årsstämmorna 2011 och 2012 fattade beslut om en ändring i 5 i föreningens stadgar, så att den överensstämmer med den ekonomiska plan som togs fram vid bildandet av Brf Finnberget. Ändringen innebär att årsavgiften ska beräknas på bostadsrätternas andelstal, inte på insatsen. En stadgeändring måste beslutas av två på varandra följande stämmor, och därför togs frågan upp vid årsstämmorna både 2011 och Vid stämman 2012 påpekades att ytterligare ett par paragrafer behöver ändras, så att fördelning mellan bostadsrätterna beräknas på andelstal och inte på insats. Det gäller 36 och 37. Styrelsen fick i uppdrag att återkomma med förslag till årsstämman Det gjorde styrelsen, och årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra ordet insatser till andelstal i 36 och 37 i föreningens stadgar. Även den ändringen måste beslutas av två på varandra följande stämmor. Årsstämman beslutade för andra gången att i enlighet med styrelsens förslag ändra ordet insatser till andelstal i 36 och 37 i föreningens stadgar. b) Ändring av 23 och 32 i stadgarna Till årsstämman 2013 föreslog Louise Wedefelt och Åsa Thulin i en motion en stadgeändring som innebär att föreningens ordförande ska väljas vid årsstämman. Enligt de gällande stadgarna väljer stämman styrelseledamöter och ersättare, och sedan utser styrelsen inom sig såväl ordförande som vice ordförande, sekreterare och ekonomiansvarig. Styrelsen delade uppfattningen att medlemmarna bör få välja ordförande vid årsstämman, och stämman beslutade i enlighet med förslaget i motionen att ändra stadgarnas 23 och 32 enligt följande: 23. Idag står det Styrelseledamöter och suppleanter väljs på ordinarie stämma. 5(8)

6 Ändras till Styrelseordförande, övriga ledamöter och suppleanter väljs på ordinarie stämma. 32. Idag står det 14. Ändras till 14a. 14 b. Val av styrelseledamöter och suppleanter. 14a. Val av styrelseordförande på 2 år 14b. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter. För att bli gällande måste stadgeändringen beslutas av två på varandra följande stämmor. Årsstämman beslutade för andra gången att ändra 23 och 32 i föreningens stadgar i enlighet med styrelsens förslag. 19. Övriga frågor Styrelsen svarade på frågor från deltagarna i årsstämman och fick några medskick till det kommande styrelsearbetet. a) Förvaltare Ett par medlemmar ställde frågor om beslutet att anlita SBC för teknisk förvaltning och om fastighetsskötarens roll i förhållande till SBC. Linus Svärd svarade att en teknisk förvaltare behövs i första hand för långsiktig planering av underhåll och större insatser, samt att felanmälan via SBC underlättar uppföljningen. Fastighetsskötarens roll är i huvudsak densamma som tidigare. b) Fixargrupp En boende på Lilla gården ville bilda en fixargrupp för att ta ner träd som stör utsikten. Han fick besked av Linus Svärd att styrelsen beslutat anlita en arborist för bedömning av vilka träd som behöver tas bort, och att det inte är tillåtet för de boende att på egen hand fälla några träd. Däremot får de gärna röja sly, särskilt under de gemensamma städdagarna. c) Gunnebostängsel På en fråga om möjligheterna att få bort det trasiga och rostiga stängslet i backen ner mot Kvarnholmsvägen uppmanade Linus Svärd dem som reagerar att själva kontakta kommunen. Pontus Ekstam förklarade att den delen av berget numera ägs av Skanska och att det går bra att kontakta dem också. Styrelsen tog med sig uppmaningen att kontakta markägaren. d) Fönster En medlem var kritisk mot att den utlovade renoveringen av fönster och balkongdörrar tar så lång tid, och att det är svårt att få information om vad som planeras. Pontus Ekstam beklagade att utredningen tagit tid och höll med om att informationen kunde ha varit bättre. Han förklarade att styrelsen under 2013 tagit hjälp av SBC, som gjort en 6(8)

7 besiktning av sju lägenheter och visat på renoveringsbehoven samt föreslagit en provrenovering i en lägenhet. Styrelsen har beslutat genomföra en provrenovering enligt förslaget och räknar med att därefter ha bättre underlag för ett beslut om fortsatt renovering. e) Busshållplatsen och vägbygget Flera av de närvarande var kritiska mot den försämrade tillgängligheten med buss under ombyggnaden av Kvarnholmsvägen. Pontus Ekstam förklarade att kommunens beslut att sätta igång bygget kommit mycket snabbt och att styrelsen gått ut med information så snart man fått den från kommunen. Han berättade att han tillsammans med Ulf Enestam, ordförande i Brf Saltsjöhöjden, skrivit till kommunens projektledare och påpekat olägenheterna för bland annat föräldrar med småbarn och äldre som har svårt att ta sig uppför och nedför backen. Nu har projektledaren Ulrica Andersson inbjudit dem till ett möte tillsammans med SL och Keolis. Pontus bad deltagarna i årsmötet att skicka med frågor som de vill ha besvarade, så att han kan ta dem med sig till mötet. Flera boende har också själva kontaktat SL och bland annat krävt en busskur vid den provisoriska busshållplatsen vid tunnelmynningen. Styrelsen uppmanades att sätta upp en varning vid stigen ner till Gäddviken, där en del av berget ska sprängas bort. f) Lekplats på Varvsgården En medlem ville veta vad som framkommit vid besiktningen av lekplatserna och vad som kommer att göras. Pontus Ekstam förklarade att det enligt besiktningen inte finns något på lekplatserna som kan vålla större skada, däremot en del som kan vålla mindre skada och som ska tas bort. Det gäller bland annat uppstickande pinnar. Man har dessutom rensat bort en del saker som de boende ställt ut själva på lekplatserna. Några boende på Varvsgården ville starta en fixargrupp för att själva göra i ordning lekplatsen på den gården. Helena Westerling uppmanade dem att kontakta styrelsen för att få besked om vad som planeras och vad de kan bidra med. g) Husvärdar Birgit Oldsberg föreslog att man skulle utse en husvärd i varje port med ansvar för att hålla fint runt husen och bland annat plocka bort fimpar och annat skräp. Helena Westerling konstaterade att Birgit nu är invald i styrelsen och har möjlighet att arbeta vidare med förslaget där. h) Gym En medlem ville veta om det finns någon ledig lokal där man kan inrätta ett gym. Linus Svärd förklarade att det för ca ett och ett halvt år sedan funnits en grupp som skulle utreda frågan och komma med ett förslag, men att det inte gett något resultat. Några praktiska problem som diskuterats är vem som är ansvarig om någon skadas i gymmet och vilka som ska ha nyckel till det. Under diskussionen påpekades att Brf Saltsjöhöjden har ett gym, men att det är bara tillgängligt för deras medlemmar och sköts av en medlem som arbetar med utrustning för gym, samt att gymmet nere vid 7(8)

8 Henriksdal erbjuder rabatt till boende på Finnberget. Linus uppmanade dem som är intresserade av att starta ett gym på Finnberget att fundera igenom förutsättningarna och komma med ett förslag till styrelsen. 20. Avslutning Pontus Ekstam överlämnade blommor till valberedningen, Åsa Thulin, Louise Wedefelt och Karin Björkquist, som tack för ett bra jobb. Helena Westerling som lett stämman och som skriver protokollet tackades också med blommor. Gudrun Nuzzaci framförde ett varmt tack till Pontus Ekstam för hans insatser som ordförande i föreningen. Hon överlämnade blommor och lovade ytterligare avtackning senare. Marko Klemetti och Anna Ehn, som också lämnar styrelsen, kommer att avtackas vid ett senare tillfälle. Helena Westerling önskade den nya styrelsen lycka till. Hon tackade för en väl genomförd årsstämma och förklarade den avslutad.. Protokollförare:... Mötesordförande:... Helena Westerling Justering: Martin Engvall Gabriele Galehr 8(8)