FORSGÅRDENS GOLFKLUBB

Transkript

1 FORSGÅRDENS GOLFKLUBB HANDLINGAR TILL ÅRSMÖTET KL på Engströmska skolan

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kallelse 1 Förteckning över styrelsen och kommittéledamöter 2-3 Styrelsens verksamhetsberättelse 4-5 Valberedningens förslag till styrelse 6 Presentation av nya ledamöter i styrelsen 7 Årsredovisning 8 14 Revisionsberättelse Bilaga 1 Utfall investeringar 15 Kommentarer och bedömningar för

3 FORSGÅRDENS GOLFKLUBB KALLELSE TILL ÅRSMÖTE Datum: Kl: Plats: Engströmska skolan Kompletta handlingar till årsmötet finns tillgängliga på klubbens kansli senast PRELIMINÄR FÖREDRAGNINGSLISTA 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt. 3. Fastställande av föredragningslista. 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte mötets ordförande skall justera protokollet. 6. Val av: a. Klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid till höstmötet b. 3 ledamöter i styrelsen för en tid till fram höstmötet c. 3 ledamot i styrelsen för en tid fram till höstmötet d. 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid fram till höstmötet a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret b. Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret. 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- /räkenskapsåret. 9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen. 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 12. Övriga frågor. Styrelsen

4 FORSGÅRDENS GOLFKLUBB STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 Styrelsen för Forsgårdens Golfklubb avger här sin verksamhetsberättelse för arbetsåret till Klubbens 26:e verksamhetsår. Styrelse, revisorer och kommittéer för 2007 Styrelse Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassaförvaltare Ledamöter Suppleanter Adjungerade Lars Berg Lennart Löfberg Mia Eurenius Leif Hyltze Arthur Anderson Inge Sundberg Thomas Renås Thomas Claeson Anders Rundbäck Jeanette Hallgren Pelle Wickman Stefan Nilsson/Mattias Jöckert Revisor Ordinarie Suppleanter Peter Sjöberg Tomas Blomkvist Jesper Åberg Anders Eliasson Valberedning Ordförande Övriga Barbro Egnér Margareta Opaas-Björklund Gunnar Jonasson

5 Följande kommittéer har varit verksamma 2007 Fastighetskommitté Miljökommitté Ordf Alve Nyström Ordf Thomas Persson Övriga Gert Karlsson Övriga Jan Strömblad Lars-Göran Jensen Louise Larborn Adjungerad Inge Sundberg Adjungerad Linda Jönsson Jan Strömblad Adjungerad Lennart Löfberg Damkommitté Regel- och handicapkommitté Ordf Lotta Siwersjö Ordf Bo Dahlström Övriga Ing-Marie Hansson Övriga Ola Jönsson Birgit Lindqvist Peter Lundqvist Margareta Erlandsson Inger Gustafson Elitkommitté Seniorkommitté Dam Roine Gustafson Ordf Anders Lindqvist Herr Patrik Olsson Övriga Lars Äng Barbro Egnér Herrkommitté Anita Gedda Ordf Thomas Renås P-A Hainer Övriga Lennart Hansson Jan Strömblad Hans-Olof Anderzon Lars Göransson Mikael Jeppsson Roine Gustafsson Spel- och tävlingskommitté Bankommitté Ordf Thomas Claéson Ordf Arthur Anderson Övriga Jan-Erik Olsson Övriga Hans Andersson Peo Stark Bernt Ekström Bo Melander Christer Gundewall Sten Lindgren Adjungerad S Nilsson/M Jöckert Juniorkommitté Medlemskommitté Ordf Hans Pettersson Ordf Mikael Jeppsson Övriga Mia Eurenius Övriga Gunnar Jonasson Ulf Svärd Lotta Siwersjö Björn Moberg Lars Äng

6 Forsgårdens Golfklubb Verksamhetsberättelse för har varit ett framgångsrikt år såväl verksamhetsmässigt som ekonomiskt. Forsgården har hävdat sig väl gentemot andra klubbar i en allt hårdare konkurrens. Till stor del tack vare vår fina bana som i motsats till många andra klubbbar klarade den mycket regniga våren och sommaren bra. Mot bakgrund av de hot vi kunnat ana i form av minskande golfspel, vår egen krympande medlemskö, brister i vår närmiljö samt ökad konkurrens från såväl nya som etablerade golfbanor har styrelsens arbete till stor del kommit att inriktas mot ett antal definierade projekt. Målsättningen med detta arbete har varit att stärka och utveckla klubben i alla avseenden. Klubbkoordinator I januari anställdes en klubbkoordinator på halvtid för en tolvmånadersperiod. Hans uppgift har varit att utgöra styrelsens förlängda arm i den dagliga verksamheten och bidra till en förstärkning av den befintliga administrationen. På så sätt frigjordes tid för styrelsen att ägna sig mer åt övergripande frågor kring Klubbens utveckling och förändringsarbeten. Höstmötet röstade dock emot styrelsens förslag om en förlängning av tjänsten fram till Årsmötet. Mötet gick därmed emot styrelsens planer på förändring av dess arbetsvillkor och en förstärkning av administrationen med fokus på ökad affärsinriktning Vision Grunden för styrelsens arbete med att stärka och utveckla klubben sattes vid att skapa en enande vision. Under hösten kunde styrelsen enas kring formuleringen, Forsgården en helhetsupplevelse i toppklass för alla golfare. Denna vision skall styra hela klubbens dagliga verksamhet och framtida utveckling. Samtliga kommittéer har tagit del av visionen som nu ligger till grund för de verksamhetsplaner som kommittéerna skall presentera vid Årsmötet. Ekonomi Det mest centrala och viktigaste området i vår förening är trots allt vår ekonomi. Sammantaget visar verksamheten inte bara ett bra resultat utan hela vårt ekonomiska läge är under mycket god kontroll. Detta skall ses i skenet av en historiskt offensiv verksamhet med stora investeringar. Trots att vi, för bara några år sedan, gjorde den stora satsningen i en ny maskinhall så är vår förening i nuläget skuldfri. Vi har dessutom ett starkt eget kapital och mycket god likviditet. Vår ideelle kassör Leif Hyltze har lagt ned ett omfattande arbete på att utveckla hela ekonomikontrollen med tyngdpunkt på prognos och budget. Banan Vår bana är i ett utmärkt skick och många spelare både medlemmar och gäster, har uttryckt sitt gillande. Detta skall ses mot bakgrund av ovanligt mycket regnande och det faktum att vår uppskattade greenkeeper Stefan Nilsson i april meddelade att han skulle gå vidare i sin karriär. En rekryteringsprocess påbörjades som resulterade i anställning av Mattias Jöckert. Mattias startade sitt arbete mitt under sommarperioden. Under året har planer utarbetats för ett antal förändringar av och omkring banan. Arbetet påbörjades under hösten och beräknas fortsätta även under senvintern och våren.

7 Fastighet I samband med visionsarbetet framkom åtskilliga synpunkter och en hel del kritik på vårt närområde. Kartläggning av nödvändiga åtgärder och framtida behov samt kontakt med två arkitekter har resulterat i att det nu finns tre förslag att ta ställning till. Styrelsen har tagit initiativ till upprättande av en underhållsplan för Klubbens samtliga fastigheter. En energibesparingsplan har utarbetats och är till fullo implementerad. Klubben har till vår stora glädje tilldelats GGF s miljöpris. Restaurang Restaurangfrågan, som aktualiserades redan under 2006, resulterade i Hyresnämndsförhandlingar i januari. Tidigare krögare löstes ut och våra nya krögare Glenn och Marcus kunde därmed vara på plats redan vid säsongsstarten. Köp och hyresavtal har upprättats vilket bl.a. innebär att Glenn och Marcus köper restaurangverksamheten för motsvarande summa som klubben erlagt till de tidigare restauratörerna. Elit och ungdom Styrelsen har haft målsättningen att förstärka Klubbens satsning på ungdom och elit. Diskussioner har förts med Klubbens Pro. Målsättningen har varit att effektivisera verksamheten samt att klargöra ansvarsfördelningen mellan vår Pro och den ideella organisationen. Såväl handlingsplaner som arbetsfördelning mellan berörda parter har utarbetats. För att Klubben skall ha handlingsfrihet vid slutlig utformning av verksamhetsplaner och ansvarsfördelning har nuvarande avtal med vår Pro sagts upp. Möten Årsmötet hölls den 26: e mars Ett sjuttiotal medlemmar deltog. Höstmötet ägde rum den 3: e december och samlade ett osedvanligt stort antal deltagare, 139 st. Vid mötet dominerade den omdebatterade frågan om förlängning av Klubbkoordinatortjänsten och resulterade i att endast en interimsstyrelse fram till kommande Årsmöte kunde utses. Den avgörande frågan kom att handla om en utvecklad affärsinriktad administrativ organisation med garanterad kontinuitet kontra traditionell ideell föreningsverksamhet Styrelsen har haft15 st protokollförda möten varav c. hälften föregåtts av AU möten. Medlemmar Antalet medlemmar har under året uppgått till 1640 varav 310 juniorer Gäster Vi har haft greenfeerundor på 18-hålsbanan och på 9-hålsbanan Totalt gästspel. Motsvarande siffror föregående år var 7585 respektive Totalt Ett stort tack måste riktas till alla våra engagerade, ideellt arbetande medlemmar och våra anställda som möjliggjort vår framgångsrika verksamhet. Klubbens verksamhet i sin helhet presenteras i respektive kommittés berättelse samt i bifogad resultat- och balansräkning.

8 FORSGÅRDENS GOLFKLUBB VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STYRELSE ATT VÄLJAS PÅ ÅRSMÖTET 31 MARS 2008 Som mötesordförande föreslås Jan Börjesson som protokollförare föreslås Jeanette Hallgren Ordförande 2008 Lars Äng omval Ordinarie ledamöter 2008 Arthur Andersson omval Ingemar Karlsson omval Mia Eurénius omval Ordinarie ledamöter Lennart Löfberg omval Henry Fahlén omval Carina Hägelmark nyval Suppleanter Anders Lindqvist omval Ingrid Andersson nyval Valberedning Ordförande Barbro Egnér Ledamot Gunnar Jonasson Avsäger sig omval Ledamot Margareta Björklund GGF-ombud Förslag: Klubbens ordförande eller den som denne utser i sitt ställe Kungsbacka Barbro Egnér, ordförande

9 Kort presentation av personer, som valberedningen föreslår till nya styrelseledamöter Carina Hägelmark Har bott i Kungsbacka i nästan hela mitt liv. Är gift med Glenn och vi har en dotter Emilie. Vi var medlemmar i Forsgården när klubben startade och var ute på banan och plockade sten. Innan dess var vi medlemmar i Hulta GK i Bollebygd. Vi var ifrån golfen ett antal år men började spel igen för 5 år sedan. Jag arbetar som Privatrådgivare på Swedbank, Södra Hamngatan i Göteborg sedan ett år tillbaka. Innan dess var jag på Swedbank i Kungsbacka. På fritiden förutom golfen gillar jag båtlivet och vårt hus och vår trädgård som vi pysslar om. På vintern åker vi skidor, gympar och löptränar. Ingrid Andersson Jag har varit medlem i golfklubben sedan starten. Var engagerad som hålvärd på Hål nr 2 och fixade fikakorg och plockade sten. Jag jobbar på Gore Scandinavia, ett amerikanskt dotterbolag med 45 anställda i Mölndal. Jag har erfarenhet från ekonomiavdelning, IT projekt och personalarbete. Jag har också jobbat på revisionsbyrå och jag har en plats i styrelsen för min bostadsrättsförening. Mina fritidsintressen är dans och golf. Resor är också ett stort intresse. Mina två söner (Philip och Daniel) börjar bli vuxna och det finns tid för nya utmaningar. Jag har tackat ja till uppdraget för att med Carina blir det halva jobbet och dubbelt så roligt. Kungsbacka 17 mars 2008

10 Årsredovisning 2007 för Forsgårdens Golfklubb, org. nr Styrelsen får härmed avge årsredovisning för Forsgårdens Golfklubb avseende verksamhetsåret 1 januari december Förvaltningsberättelse Årets verksamhet Antalet aktiva medlemmar uppgick den 31 december till 1346 seniorer och 287 juniorer. Medlemskön bestod av 385 personer. Som framgår är det ekonomiska resultatet tkr, vilket är 443 tkr bättre än budget och 307 tkr bättre än den prognos som lämnades vid höstmötet. Resultat i sammandrag Belopp tkr Resultat 2007 Resultat2006 Budget 2007 Budget 2008 Intäkter Kostnader Resultat före avskrivning Avskrivningar Resultat före finansnetto Finansnetto Årets resultat Investeringar brutto Likviditet Kassa och bankmedel tkr tkr Förändring tkr Resultatdispositioner Förslag till resultatdispositioner: Balanserat resultat tkr Årets resultat tkr Balanserat resultat tkr Styrelsen föreslår att av den balanserade vinsten, tkr, överförs 500 tkr till investeringsfond och 28 tkr till Skandinavien Masters Juniorfond. Resterande tkr överförs i ny räkning.

11 Resultaträkning 2007 Föreningens intäkter Res.2007 Res.2006 Budg 2007 Budg 2008 Medlemsintäkter Greenfee Sponsorintäkter Drivingrange Lönebidrag Övriga intäkter Not Summa Föreningens kostnader Banan Arrende Administration Fastighet Drivingrange Ersättning till tränare Övriga kostnader Not Personalkostnader Not Avskrivningar Not S:a föreningens kostnader Verksamhetsresultat Res. från finansiella invest. Ränteintäkter Räntekostnader Årets resultat

12 Balansräkning 2007 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Rätt att bedriva verksamhet 690 Materiella anläggningstillgångar Golfbana Not Byggnader Not Maskiner o Inventarier Not Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga kostfristiga fordringar 46 7 Interimsfordringar Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Medlemslån Fritt eget kapital Investeringsfond Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Fonder Scandinavian Masters Juniorfond Summa Fonder Kortfristiga skulder Checkräkningsskuld Not Leverantörsskulder Övriga skulder Interimsskulder Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder

13 Analys av kassaflödet Belopp i tkr Rörelsen Internt från verksamheten Ej likviditetspåverkande poster Finansnetto Ökning av medlemslån Investeringar netto Förändring av rörelsekapital Årets kassaflöde Ingående kassa och bankmedel Förändring enligt ovan Utgående kassa och bankmedel

14 Redovisnings- och värderingsprinciper Forsgårdens Golfklubbs årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående. Intäkter Intäkterna redovisas för den period intäkterna avser. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas: Golfbana och byggnader 3% Maskiner och inventarier 10-20% Arrendekontraktets återstående löptid: 28 år Not 1 Övriga intäkter Resultat Resultat Budget Budget Kommittéer Klubblad Övriga intäkter Not 2 Övriga kostnader Resultat Resultat Budget Budget Sponsorkommitté Övriga kommittéer Klubblad SGF/GGF Ersättning till revisorer (revision) Övriga kostnader

15 Not 3 Löner, andra ersättningar Resultat Resultat Budget Budget och sociala kostnader Löner och andra ersättningar Styrelse Övriga anställda Totala löner och ersättningar Sociala kostnader Varav pensionskostnader Summa löner och ersättningar Varav Varav Medelantal anställda 2007 män 2006 män Totalt Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro 10,39% 3,71% - långtidssjukfrånvaro 54,02% 0% - sjukfrånvaro för män 12,83% 3,72% - sjukfrånvaro för kvinnor * * - anställda - 29 år * * - anställda år * * - anställda 50 - år * * *Redovisas ej på grund av undantagsregeln som säger att uppgift inte skall lämnas om antalet anställda i gruppen är högst 10 eller om uppgiften kan hänföras till enskild individ. Med grupp avses både kön och ålderskategori. Under året har 217 (239) personer arbetat ideellt för föreningen. Värdet av dessa ideella insatser har inte redovisats i resultaträkningen Not 4 Golfbana Ingående anskaffningsvärde Årets anskaffningar 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Omklassificering 38 0 Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående bokfört värde

16 Not 5 Byggnader Ingående anskaffningsvärde Årets anskaffningar Omklassificering 2 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Omklassificering Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 6 Maskiner och inventarier Ingående anskaffningsvärde Årets anskaffningar Försäljningar och utrangeringar Omklassificering Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Återföring ack. Avskrivn. Försäljning Årets avskrivningar Omklassificering Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 7 Checkräkningsskuld Utnyttjat belopp 0 0 Checkräkningskredit Kungsbacka den 10 mars 2008 Lars Äng Lennart Löfberg Mia Eurenius Henry Fahlén Thomas Renås Arthur Andersson Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har angivits den / 2008 Peter Sjöberg Auktoriserad revisor Tomas Blomkvist

17 Investeringar Belopp i tkr Utfall 2007 Budget 2007 Netto Maskiner Greenklippare Greenområdesklippare Vertikalskärare Dieseltank Begagnad redskapsbärare Slipmaskin Motorsåg Fordon Bil Mitsubishi Banan Tee hål Kansli Telefonväxel Kök Restaurang Konditorimonter Georgia Fastighet Bergvärme Gamla maskinhallen Arbetsrum konferenslokal Asfaltering Fläktar värmepump Energibesparingsprogram Summa investeringar

18 Kommentarer till resultaträkningen år 2007 Intäkter Utfall -07 Budget -07 Avv. Utfall -06 Medlemsintäkter Större nyintag av medlemmar (intträdesavg.) än förväntat gav ett överskott på 276 tkr. Greenfeeintäkter Spec: 18-hålsbanan hålsbanan Tävlingsgreenfee Företagsgolf Medl.checkar Ett avsevärt bättre utfall på ren greenfee (+ 201 tkr) än förväntat utgör största avvikelsen. Sponsorintäkter En fortsatt mycket stark försäljningsprestation även under detta år. Drivingrange Inga anmärkningsvärda avvikelser inom området. Lönebidrag En av de lönebidragsanställda knuten till fastighetskommittéen avslutade sin anställning tidigt år Övriga intäkter Spec: Kommittéer Klubblad Övriga intäkter De intäktsgenererande kommittéerna har totalt sett klarat sina åtaganden bra och lämnar ett positivt överskott på 43 tkr. Under övriga intäkter har bl.a kommunala och statliga bidrag gett ett överskott på + 34 tkr, banguiden + 23 tkr, återvunna mervärdesskatter tkr, en försäljningsvinst vid avyttring av redan avskrivna inventarier + 30 tkr samt genomförandet av Junior-SM + 46 tkr. Sammantaget för våra intäkter under året får vi: Totala intäkter En stark intäktssida med en intäktsökning på 1,9 % sett över åren 2006 resp Kostnader Utfall -07 Budget -07 Avv. Utfall -06 Banan Ökade kostnader för dressgods, handelsgödsel, banutrustning samt jordprovsanalyser är största anledningarna till överdraget totalt sett.

19 Administration I huvudsak ligger avvikelsen på sammantagna datakostnader (inkl. hemsida) vilka har kostat 133 tkr mer än beräknat. Fastighet Kostnadsgruppen är relativt stor och avvikelser av dignitet ligger främst på elkostnader 43 tkr, försäkringar 20 tkr, underhåll fastighet tkr, park och närområden + 96 tkr (asfalteringsarbeten). Drivingrange Ökade kostnader för bl. a nya utslagsmattor. Övriga kostnader Spec: Sponsorkommittéen Övriga kommittéer Klubblad SGF/GGF Ersättn. Revisorer Övriga kostnader Totalt sett inget anmärkningsvärt överdrag men posten Övriga kostnader avviker markant. Vi har inom området haft obudgeterade kostnader för Junior-SM 32 tkr, juristarvoden 35 tkr, arkitektarvoden 50 tkr samt revisorsersättningar för momsskatteprocessen på 20 tkr. Personalkostnader En vakans av ordinarie banpersonal har inte till fullo ersatts med extra intag av banpersonal 38 tkr, fastighetskommittéen -217 tkr samt kanslifunktionen -37 tkr. Dessa besparingar har mer än väl kompenserat de obudgeterade kostnaderna för vår halvtidsanställde klubbkoordinator (kostnaden -07 var 233 tkr). Extremt hög sjukfrånvaro har även påverkat personalkostnadsutfallet under innevarande år. Sammantaget för våra kostnader under året får vi: Totala kostnader Överdraget totalt sett på 435 tkr hänför sig i hög grad till kostnader som inte var budgeterade men som ansetts nödvändiga och gynnat klubben på såväl kort som lång sikt. Kostnadsökningen sett över åren 2006 resp är 5,7 %. Finansnetto En aktiv förvaltning av vår löpande likviditet har starkt bidragit till detta överskott. SAMMANFATTNING Vi har lagt ytterligare ett fantastiskt bra år bakom oss och vår bedömning är att vi hävdat oss väl i konkurrensen med andra klubbar inom vår region. Utvecklingen för årets resultat visar en intäktsökning med 1,9 % och en kostnadsökning med 5,7 % och rensat för extraordinära poster (vinsten vid avyttring av avskrivna inventarier) för de båda åren erhålls en intäktstillväxt på 3,3 %. Årets resultat visar 443 tkr bättre än budget och av detta hänför sig 878 tkr (inkl. fin.nettot) till intäktssidan och 435 tkr från kostnadssidan.