Gunilla Andersson, förvaltningsekonom Sonja Neuman Hall, utredare

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid Göteverummet, Stadshuset kl Beslutande Allan Bjärkhed (KD), ordförande Johanna Svensson (S), 1:e vice ordförande Caroline Lundberg (M), 2:e vice ordförande Anders Brostrand (M) Ingrid Martens (C) Ersättare Christina Johansson (KD) Lisbeth Ek (S) Sören Strandh (M) Katarina Thunander (FP) Gunnel Marwén Kastenman (C) Övriga närvarande Leif Lagergren, skolchef Gunilla Andersson, förvaltningsekonom Sonja Neuman Hall, utredare Justerare Caroline Lundberg Justeringens plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen den 27 augusti kl. 8,00 Underskrifter Sekreterare Paragrafer Linda Rudelius Ordförande Allan Bjärkhed Justerare Caroline Lundberg Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningsförvaltningen Underskrift Linda Rudelius

2 2(19) Förteckning över ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott åren Ledamöter KD S M M C Allan Bjärkhed ordförande Johanna Svensson 1:e vice ordförande Caroline Lundberg 2:e vice ordförande Anders Brostrand Ingrid Martens Ersättare KD Christina Johansson (vald från och med 1 mars 2012) S Lisbeth Ek M Sören Strandh FP Katarina Thunander C Gunnel Marwén Kastenman

3 3(19) Ärendelista 59 Dnr 2012/ Budget och verksamhetsplan Dnr 2013/ Rutiner kring elevers frånvaro Dnr 2013/ Anmälan från Skolinspektionen, Kyrkerörsskolan Dnr 2013/ Ekehagens forntidsby Dnr 2013/ Bovärdskap, Volleybollboende Dnr 2013/ Skolskjutsupphandling Dnr 2013/ Överklagande av beslut, förskolor i tätorten Dnr 2013/ Ansökan om hemundervisning Dnr 2013/ Information Dnr 2013/ Övriga frågor...19

4 4(19) 59 Dnr 2012/ Budget och verksamhetsplan 2013 s förslag 1 Barn- och utbildningsnämnden fastställer delårsbokslutet efter sex månader 2013 och lämnar till kommunstyrelsen. Bakgrund Prognosen efter årets sex första månader visar på att budgeten totalt för Barn- och utbildningsnämnden är i balans. I prognosen har hänsyn tagits till det ombudgeterade resultatet på tkr som KS fattat beslut om. Två omvärldsfaktorer som påverkar verksamheten påtagligt, men som inte ingår i nollresultatet är den ökande anhöriginvandringen och etableringen av Karl- Oskarskolan från höstterminen. Det är fortfarande mycket osäkert när och i vilken utsträckning detta påverkar den kommunala ekonomin. Från höstterminen har regeringen beslutat att utöka undervisningstiden i matematik. Förändringen innebär behov av 3,5 lärartjänst ytterligare. Staten har kompenserat kommunerna via statsbidrag, men nämndens budget har inte förstärkts vilket innebär att några enheter har svårt att klara sin budget. Under våren har barnomsorgsavgiften för 2011 kontrollerats. Jämförelse görs mellan lämnade uppgifter till kommunen och taxerad inkomst hos Skattemyndigheten. Resultatet visar på ökade intäkter med ca 750 tkr, vilket med marginal täcker projektets administration och övriga kostnader. Under våren beslutade nämnden utöka förskolan Gunghästen från tre till fem avdelningar, se över en eventuell utökning av förskolan Junibacken och i samband med detta förbereda för avveckling av förskolorna Urd och Paletten. I juni godkände nämnden etablering av ytterligare en enskild förskola i tätorten. Behovet av barnomsorgsplatser är stort i Kinnarp och förskola bedrivs i tre olika lokaler i dagsläget. Ledningsorganisationen har förändrats från 1 april, då de ledare som ansvarar för förskolan har fått ett tydligare mandat och tituleras förskolechefer. Några vakanser har uppstått och rekrytering av ledare har skett på några enheter. Gymnasiechef har tillsats. Forts.

5 5(19) Forts. 59 De barn som anländer till Falköping med stöd av etableringsreformen generar ett bidrag som beräknas täcka de extra insatser som görs. Under våren har hela beloppet för barn och unga tilldelats nämnden, vilket medfört att de insatser som har genomförts och planeras under sommaren och hösten troligen ryms inom ersättningen. Hur etableringen av Karl-Oskarskolan påverkar den kommunala ekonomin på kort sikt är ännu svårt att beräkna. Vid halvårsskiftet finns uppgifter om att drygt 20 elever i årskurs 6-8 har anmält intresse att gå över till friskolan. Denna omfattning av elever påverkar inte den kommunala organisationen utan blir en dubbel kostnad i inledningsskedet. Det kommer att innebära en kostnad på ca 800 tkr under höstterminen utöver budget. UPPFÖLJNING AV MÅL I FLERÅRSPLAN Redovisning av de kommunövergripande mål där nämnden bidrar: Mål nr 3: Kvalitén inom verksamheten ska öka, med indikatorn: andel av verksamheter med kvalitetsmått. Samtliga verksamheter (100%) inom Barn- och utbildningsnämndens område har kvalitetsmått. Uppföljning av medarbetarskap och ledarskap, indikatorerna sjukfrånvaro kvinnor och män, antal medarbetare per chef och andel kvinnliga avdelnings-/enhetschefer. Sjukfrånvaron är lika som vid årsskiftet (kvinnor 4,1%, män 2,2%, totalt 3,8%) och fortsatt lägre än kommunens genomsnitt. I snitt har varje chef 30 medarbetare. 61 % av förvaltningens chefer är kvinnor. Med utgångspunkt från KF:s övergripande mål nr 3, kvalitén inom verksamheten ska öka, har nämnden beslutat fyra delmål. Delmål 1: Elever ska vara läs- och skrivkunniga i skolår 3 Andelen elever som klarar minst stanine 3 1 på lässcreening i år 2 uppgår även i år till 95 %, vilket är ett mycket bra resultat. Andel elever som klarar kunskapskraven enligt skriftliga omdömen 2 är 90 %, vilket är något bättre än tidigare år. På nationella prov klarar 94 % läsning faktatext och 85 % skriva berättande texter. Jämfört med tidigare år står sig resultaten väl. Forts. 1Stanine-skalan är en niogradig skala som bygger på normalfördelningskurvan där 5 är medelvärdet. 2Samlad bedömning av elevens kunskaper i svenska i år 3 där alla olika förmågor bedöms.

6 6(19) Forts. 59. Delmål 2: Elevers kunskaper i matematik ska förbättras Andelen elever som klarar kunskapskraven enligt skriftliga omdömen i år 6 är 85% medan andelen elever som klarar kunskapskraven på nationella prov i år 3 och år 9 är 80 % resp 93%. Analys av resultaten krävs eftersom stor variation förekommer mellan åren. Måluppfyllelsen i matematik är fortfarande låg. Uppföljning av resultaten för gymnasieskolans elever sker under hösten. Delmål 3: Elever ska uppleva trivsel, trygghet, arbetsro och inflytande Uppföljning sker senare. Ny mätning kommer att göras under hösten. Delmål 4: IT ska vara ett naturligt verktyg för lärande Uppföljning sker senare. Ny mätning kommer att göras under hösten. EKONOMI Ekonomi totalt för nämnden Nedanstående tabell visar ekonomiskt utfall per 30 juni samt prognos för helår: Analys av utfall & prognos totalt för nämnden Intäkterna visar på ett plus främst beroende på etableringsersättning från Migrationsverket, riktade statsbidragsintäkter och barnomsorgsavgifter. Kostnaderna beräknas överstiga budget, vilket främst beror på kostnader som möter ökade intäkter. Kostnadsökningen mellan åren beror främst på löneökning, ökade kapitalkostnader samt budgetförstärkning inom grundskola och gymnasieskola. Forts.

7 7(19) Forts. 59. Ekonomi per ansvarsområde Nedanstående tabell visar utfall och prognos per ansvarsområde: Analys av utfall & prognos per verksamhetsområde Förskola I februari öppnades Vindängens förskola med 6 avdelningar. Förskolorna Korallen och Blåklinten slogs ihop och utökades med ytterligare en avdelning. Den enskilda förskolan Äventyret med tre avdelningar kommer att från hösten vara i full drift. Under våren har, ur rättvisesynpunkt, gjorts en efterkontroll av barnomsorgsavgifterna Drygt tkr debiterades vårdnadshavare och ca 300 tkr kommer att återbetalas. Förskolans budget är i balans och de ökade intäkterna medför ett överskott. Grundskola inkl skolbarnomsorg Föregående års debatt om elevers rätt till stöd ledde till att nämnden beslutade om 5 mkr i budgetförstärkning. Fördelningen görs till skolorna utifrån en socioekonomisk variabel, föräldrars utbildningsnivå. Utökad undervisningstid i matematik, som regeringen har beslutat, träder ikraft från höstterminen och medför tillkommande kostnader i form av lärartjänster. Nämnden har inte fått kompensation för detta trots statligt finansierad reform och några enheter har aviserat ett befarat underskott. Forts.

8 8(19) Forts. 59. Under våren har antalet barn som kommit till Falköping p.g.a. anhöriginvandring påverkat skolornas elevantal. Skolorna i Yllestad, Kinnarp, Odensberg, Floby och Åsarp har tagit emot grupper av somaliska barn inom befintlig organisation. En förberedelsegrupp har varit placerad på Collegium Park, Parkskolan. Höstens grundfördelning kan komma att förändras eftersom ytterligare barn väntas under sommar och höst. Nämnden har gett Tekniska nämnden i uppdrag att inventera lämpliga lokaler för att klara av den prognostiserade elevökningen. Extrainsatser i form av undervisning i svenska som andraspråk och modersmål har finansierats genom statliga bidrag inom etableringsreformen. Från höstterminen har Karl-Oskarskolan tillstånd att starta grundskola i Falköpings kommun. I dagsläget är det ca 20 elever som anmält intresse. De eventuella ekonomiska konsekvenserna är inte medräknade i prognosen. Grundskolornas ekonomi är sammantaget i balans trots att några enheter befarar underskott med anledningar av bl.a. utökad undervisningstid. Gymnasieskola Gymnasieskolan fick budgettillskott inför året, bl.a. togs det statliga effektivitetskravet bort. Under våren har anpassningar och organisationsförändringar gjorts i verksamheten för att hamna inom tilldelad ram. Gymnasieskolans ekonomi förväntas vara i balans. Föregående balanserade negativa resultat kvarstår till största delen, ( tkr). Under senare delen av hösten 2012 inleddes olika marknadsföringsinsatser för att informera elever och kommuninvånare om det nybyggda Ållebergsgymnasiet. Efter omval i maj kan konstateras att de högskoleförberedande programmen är välfyllda medan några av yrkesprogrammen har vikande söktryck främst inom handel- och administrationsprogrammet, industriprogrammet, hantverksprogrammet samt fordon- och transportprogrammet. Fler Falköpingsungdomar har valt Ållebergsgymnasiet i första hand. Även elever från andra kommuner har i större utsträckning sökt sig hit. Några elever på John Bauergymnasiet i Jönköping, som läggs ner, har valt att gå klart sin utbildning på Ållebergsgymnasiet. Med detta som utgångspunkt beräknas prognosen för de interkommunala nettokostnaderna hamna på ett betydligt lägre underskott än tidigare år ( tkr). För de elever som inte är behöriga att komma in på något nationellt program, nitton procent (66 st elever varav 15 nyanlända under läsåret), erbjuds fem introduktionsprogram. Forts.

9 9(19) Forts. 59 Specialpedagogiskt centrum inklusive särskola Specialpedagogiskt centrum inkl särskola genererar ett överskott. Musikskola Musikskolans utbud och omfattning anpassas till efterfrågan. Intäkterna är lägre än budget. Personalkostnaderna är under våren lägre än budget, men tillsättning av tjänster kommer att ske inför höstterminen. Prognosen för musikskolan visar på ett överskott. Fritidsgårdar Fritidsgårdsverksamhet bedrivs på Ungdomens hus samt på skolorna i Stenstorp, Gudhem, Kinnarp och Floby. Nytt för i år är att Ungdomens Hus har öppet sex veckor under sommaren. Den första sommarveckan besöktes fritidsgården av i snitt 50 ungdomar per dag. Övrigt För året finns en liten summa övergripande reservmedel för oförutsedda kostnader. Dessa kommer att hanteras mycket restriktivt för att eventuellt bidra till att nämndens resultat inte hamnar på ett minusresultat. Investeringar Nedanstående tabell visar utfall och prognos för investeringar: Nämndens tilldelade budgetram på tkr fördelas till IT-fond, IT-satsning inom grundskolan, utrustning till förskole- och skollokaler samt investeringar till gymnasieskolans yrkesprogram. ÅTGÄRDER För att eliminera befarat underskott kommer följande åtgärder att vidtagas: Uppdrag till samtliga enheter att anpassa verksamheten till de ekonomiska förutsättningarna. Bedömd effekt av ovanstående åtgärder: Budgeten är i balans. Paragrafen skickas till Kommunstyrelsen

10 10(19) 60 Dnr 2013/ Rutiner kring elevers frånvaro s beslut 1 Arbetsutskottet ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med rutiner kring elevers frånvaro. Förslag till nämnden presenteras i oktober. Bakgrund För att främja närvaro och uppmärksamma att alla elever får den utbildning de enligt skollagen har rätt till avser barn- och utbildningsförvaltningen upprätta rutiner som är enhetliga för kommunens alla grundskolor. Syftet är att stödja och underlätta arbetet på skolorna. En referensgrupp har bildats för att rutinen ska bli så nära knuten till verksamheterna som möjligt.

11 11(19) 61 Dnr 2013/ Anmälan från Skolinspektionen, Kyrkerörsskolan s beslut 1 lämnar till ordförande i nämnden att företräda nämnden i ärendet. Bakgrund Det har i juli månad inkommit en anmälan angående rätt till särskilt stöd och utbildning. Skolinspektionen har begärt att Falköpings kommun ska inkomma med ett yttrande i ärendet senast den 23 augusti. Kommunen har begärt anstånd med svarstiden. Anstånd har beviljats till den 30 augusti. Rektor har utifrån Skolinspektionens frågeställningar sammanställt ett yttrande för att besvara frågorna. Arbetsutskottet lämnar åt ordförande i barn- och utbildningsnämnden att ställa sig bakom rektors yttrande och översända det till Skolinspektionen. Paragrafen skickas till Skolinspektionen

12 12(19) 62 Dnr 2013/ Ekehagens forntidsby s förslag 1 Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att avsätta medel till en resa per år för årskurs 3 i kommunens skolor. Bakgrund För att underlätta och uppmuntra nyttjandet av Ekehagens forntidsby vill barn- och utbildningsnämnden ur ett rättviseperspektiv främja att alla elever i årskurs 3 ska kunna ta del av kommunens tillgångar. Därför avser barnoch utbildningsnämnden ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att avsätta medel för resor till Ekehagens forntidsby.

13 13(19) 63 Dnr 2013/ Bovärdskap, Volleybollboende s beslut 1 beslutar att förlänga avtalet mellan ideella organisationen Pingstförsamlingen och Barn och utbildningsförvaltningen. Bakgrund Mellan Barn- och utbildningsförvaltningens och den ideella organisationen Pingstförsamlingen finns ett avtal som reglerar värdskap vid boende för gymnasieelever som antagits inom riksidrottsgymnasiet för volleyboll i Falköping. Avtalet löper till den 30 juni 2014.

14 14(19) 64 Dnr 2013/ Skolskjutsupphandling s förslag 1 Barn- och utbildningsnämnden antar underlag för skolskjutsupphandling med en avtalstid av fem år, som kan förlängas med tre år. Bakgrund Avtalet med entreprenörerna för skolskjutsar löper ut den 30 juni Ett nytt underlag för upphandling av skolskjutsar har tagit fram. Upphandlingen annonseras från den 15 september.

15 15(19) 65 Dnr 2013/ Överklagande av beslut, förskolor i tätorten s beslut 1 anser att frågan är besvarad och avser inte att lämna ytterligare yttrande till Förvaltningsrätten i ärendet. Bakgrund Barn- och utbildningsnämndens beslut om förskolor i tätorten har överklagats till Förvaltningsdomstolen i Jönköping. Nämnden bereddes tillfälle att yttra sig i ärendet. Efter begäran om anstånd inkom nämnden med ett yttrande. Arbetsutskott är av uppfattningen att genom yttrandet har överklagandet besvarats och frågorna i överklagande anses vara förtydligade. Mot bakgrund av det ovan anförda avser arbetsutskottet inte inkomma med ytterligare yttrande utan lämnar ärendet till Förvaltningsrätten att avgöra. Paragrafen skickas till Förvaltningsrätten i Jönköping

16 16(19) 66 Dnr 2013/ Ansökan om hemundervisning s förslag 1 Barn- och utbildningsnämnden avslår ansökan om hemundervisning med hänvisning till 24 kap. 23 Skollagen (2010:800). Bakgrund Alla barn i grundskolan omfattas av skolplikt, vilket stadgas i skollagen. Det innebär att både vårdnadshavare ska se till att barnet fullgör sin skolplikt, dvs. kommer till skolan. Kommunen har till uppgift att eleverna i skolan fullgör sin skolgång och skolan ska ge alla barn förutsättningar att nå kunskapsmålen. Det innebär att både vårdnadshavare och kommunen som huvudman har ett ansvar. I fall då vårdnadshavaren inte fullgör sin skyldighet kan kommunen förelägga att vårdnadshavare ska fullgöra sin skyldighet att se till att barnet fullgör skolplikten. Ett föreläggande får förenas med vite. Det framgår också i skollagen att ett skolpliktigt barn får medges rätt att fullgöra skolplikten på annat sätt än vad som anges i skollagen. För att det ska bli möjligt krävs att tre kriterier är uppfyllda. Alla tre kriterier måste vara uppfyllda för ett medgivande om att fullgöra skolplikten på annat sätt ska kunna godkännas. De tre kriterierna är att verksamhet framstår som ett fullgott alternativ till den utbildning som annars står barnet till buds enligt föreskrifterna i skollagen, behovet av insyn i verksamheten kan tillgodoses, och det finns synnerliga skäl. Det sista kriteriet synnerliga skäl infördes i den nya skollagen som började gälla i augusti Kriteriet innebär att regeln om att fullgöra skolplikten på annat sätt ska tolkas restriktivt. Med synnerliga skäl menas exempelvis om en elev nyss flyttat till Sverige från något av våra grannländer men har mycket starka skäl att gå kvar i det gamla landets skola under återstoden av terminen. Synnerligt skäl kan även vara om en elev önskar vara ifrån skolan under en längre tid på grund av resa eller filminspelning. Grunden för införandet av kriteriet är baserat på att alla barns rätt till en likvärdig utbildning, vilket är en grundsten i det svenska utbildningssystemet. Kommunen har en skyldighet att ta hänsyn till skollagen och tillhörande författningar. Då det i ansökan inte framgår att det föreligger några synnerliga skäl kan kommunen inte lämna ett godkännande för att fullgöra Forts.

17 17(19) Forts. 66. skolplikten på annat sätt eftersom kriterierna för ett sådant godkännande inte kan anses uppfyllt. Barn- och utbildningsnämnden avslår därför ansökan och belyser vikten av att vårdnadshavare fullgör sin plikt enligt skollagen och ser till att barnet kommer till skolan.

18 18(19) 67 Dnr 2013/ Information Lokalvård Anhöriginvandringen Ungdomens Hus sommaraktiviteter Karl-Oskarskolan Lokalfrågor

19 19(19) 68 Dnr 2013/ Övriga frågor Skolchefen informerar Skolledning Förvaltningens vision för läsåret 2013/2014 Lokalfrågor Medborgarkontoret