1(1) Diarienummer DNKS Datum. Förv chef. Skola. Regionstyrelsen. jämfört

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Datum Diarienummer DNKS Kultur i Halland Eva Nyhammar Förv chef Driftnämnd för Kultur och Skola Uppföljningsrapport 2, 7 månader, 2015 Kultur i Halland Förslag till beslut Driftnämnden beslutar att godkänna uppföljningsrapportenn och överlämna underlaget till regionstyrelsen. Sammanfattning Under perioden har statsbidraget frånn Kulturrådet minskatt med totaltt 42,0 tkr jämfört med Verksamhetens kostnader har minskatss med motsvarande belopp och beräknas inte ge något underskott. Verksamhe eterna har r anpassatss efter minskningenn vilket till viss del påverkar kulturutbudett under året. Kultur i Halland Eva Nyhammar Förvaltningschef Bilaga: Uppföljningsrapport 2 Styrelsens/nämndens beslut delgess Regionstyrelsen

2 UPPFÖLJNINGSRAPPORT 2 Nämnd: DNKS/Kultur i Halland Period: Kort sammanfattning Under perioden har statsbidraget från Kulturrådet minskat med totalt 42,0 tkr jämfört med Verksamhetens kostnader har minskats med motsvarande belopp och beräknas inte ge något underskott. Verksamheterna har anpassats efter minskningen vilket till viss del påverkar kulturutbudet under året. Periodens resultat, januari-juli Kultur i Halland redovisar ett resultat jämfört med periodiserad budget om ,0 tkr efter juli månad. Intäkter 199,0 tkr - Ökningen av statsbidraget är inte utbetald för perioden till verksamheterna Personalkostnader + 669,0 tkr - Sjukskrivningar, föräldraledigheter och annan ledighet samt en nyrekryterad tjänst som tillsattes senare än planerat samt på lägre tjänstgöringsgrad skapar ett överskott. Verksamhetskostnader + 599,0 tkr - Pga ändrade uppbokningsregler har vi inte kunnat boka upp kostnader som avser perioden på motsvarande 300,0 tkr. - Internräntan är slopad from 1/4 vilket ger ett överskott under perioden + 160,0 tkr - Föreställningar under perioden har inte genererat de kostnader för resor och gage som budgeterades.+ 247,0 tkr - Kulturutveckling (projekt) har ett utfall under perioden på - 706,9 tkr. Detta beror på att fler projekt än vad vi räknade med har fått stöd vi de första fördelningstillfällena. - Ojämn fördelning mot budget för vissa delar av verksamheten medför överskott inom flera områden under perioden. Det beräknas inte medföra något överskott vid årets slut. Prognos: Statsbidraget från Kulturrådet har minskat med totalt 72,0 tkr jämfört med Verksamhetens kostnader har minskats med motsvarande belopp och beräknas inte ge något underskott. Internräntan på konst är borttagen from april vilket ger 0,5 tkr i överskott. Regionstyrelsen har beslutat att Kultur i Halland under 2015 får ta i anspråk tkr av eget kapital för att finansiera projektet Kulturresidens. Prognos för 2015 är ett nettoresultat på + 0,5 tkr inkl finaniseringen från eget kapital. Fördjupad analys av förändring, avvikelser och planerade åtgärder Statsbidraget från Kulturrådet har minskat med 377,0 tkr (1,5%) jämfört med 2014 enl beslut i januari I regeringens vårbudget återfördes dock medel till Kulturrådet avseende regional kultur. Kulturrådet beslutade i juli att fördela 305,0 tkr av dessa medel till oss. De återstående 72,0 tkr hanteras inom verksamheten och skapar inte något underskott under året. Vad har hänt sedan förra månadsrapporteringen? Besked från Kulturrådet om att återföra 305,0 tkr för att kompensera minskningen av statsbidraget. Målredovisning Se bilaga 4. Bilagor 1. Personal 2. Kulturutveckling (projekt) 3. Resultaträkningar 4. Målredovisning 5. Kostnadsutveckling 1

3 Bilaga 1. Personal Uppföljningsrapport 2 Personal för Kultur i Halland Genomsnittligt anställda Förvaltning Snittanst Totalt 1-7 Snittanst Snittanst Snittanst Kultur i Halland Totalt: Kommentar: Förändringarna i snittanställningar i jämförelse med motsvarande period 2014 är en ökning med 1 innehavare och 3 tidsbegränsade anställningar. Åldersgrupp Snittanst % 0-19 år år år ,1% år ,3% år ,8% 60- år ,9% Totalt: % Aid Grupp Snittanst Administration- Ledning Övrig personal 7 6 Totalt:

4 Kön Snittanst % K ,3% M ,7% Totalt: ,% Anställningstyp Snittanst Allmän visstid 2 2 Innehavare Tv tidsbegränsad chef 3 3 Vik månadslön 2 1 Totalt: Tidsanvändning för samtliga anställda Totalt 1-7 Timma Timma Timma % % Timmar % r r r % LAGSTADGAD LEDIGHET 82 1,8% 89 2,1% 84 1,8% 704 2,7% NÄRVARO 85,8 87,6 82,2 84, % % % % SEMESTER 199 4,5% 121 2,8% 471 9,9% ,2% SJUKFRÅNVARO 11 0,2% 18 0,4% 80 1,7% 628 2,4% ÖVRIG LEDIGHET/KOMP 340 7,6% 305 7,1% 211 4,4% ,3% Totalt: % % % % Kommentar: Närvarotiden har minskat från 90,0 % till 84,4 % vilket beror på ökad sjukfrånvaro samt ökat uttag av övrig ledighet/kompensationsledighet. 3

5 Sjukfrånvaro för månadsanställda Kommentar: Sjukfrånvaron har ökat från 0,6 % 2014 till 2,4 % 2015 motsvarande period. Orsaken är att en medarbetare har varit långtidssjukskrivning i början av året vilket får en stor påverkan i utfallet när det är så medarbetare i förvaltningen. Aid Grupp Sjukfrånvaro timmar Procentandel av sjukfrånvaro tid Administration-Ledning 628 3,0 % Övrig personal 0 0,0 % Totalt: 628 2,4 % Kön Sjukfrånvaro timmar Procentandel av sjukfrånvaro tid K 584 3,7% M 44 0,4% Totalt: 628 2,4% Anställningstyp Sjukfrånvaro timmar Procentandel av sjukfrånvaro tid Allmän visstid 0 0,0 % Innehavare 628 3,0 % Tv tidsbegränsad chef 0 0,0 % Vik månadslön 0 0,0 % Totalt: 628 2,4 % 4

6 Tidsanvändning för samtliga Timanställda Totalt Timmar % Timmar % Timmar % NÄRVARO 6 100,0% ,0% ,0% Totalt: 6 100% % % Kommentar: Behovet att använda sig av timanställningar är marginellt inom förvaltningen och har inte ändrats väsentligt mellan 2014 och

7 Bilaga 2. Kulturutveckling (projekt) Kulturutveckling (projekt) För 2015 finns en budget på totalt 6,5 mnkr. Summan inkluderar extra budgetmedel om 1,1 mnkr från eget kapital till projektet Kulturresidens. Hittills har projektbeslut fattats för 2015 motsvarande 5,4 mnkr. Till detta kommer övrig projektfinansiering internt/externt som uppgår till 5,1 mnkr vid avstämningstillfället. Av de externfinansierade projekten kan nämnas Koha-Libris: 1,4 mnkr Pengar från Kungliga biblioteket Kulturresidens: 1,1 mnkr Pengar från Kulturrådet Kultur för livet: 1,1 mnkr Pengar från Kulturrådet Beviljade projektmedel/kulturområde (mnkr) Museiverksamhet och kulturarv Musik Dans Teater Barn och unga Bibliotek och läsfrämjande Litteratur och bokutgivning Konstverksamhet Arkivverksamhet Filmverksamhet Slöjdverksamhet Kultur och hälsa Bildnings/Kulturfrämjande verksamhet Övrig regional kulturverksamhet 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 Projektmedel Kultur i Halland Projektmedel Övrig finansiering intern/extern Bild 1. Beviljade medel projekt januari-juli

8 Bilaga 3. Resultaträkningar RESULTATRAPPORT (mkr) Helårsutfall fg år Ack utfall fg år Rullande 12 mån Ack budget i år Ack utfall i år Ack avv i år Årsbudget i år Prognos Prognosavv PER KONTOKLASS Summa Verksamhetens intäkter 37,2 19,8 34,5 17,2 17,0 0,2 31,7 31,6 0,1 4 Kostnader för personal och förtroendevalda 16,8 9,0 17,2 10,1 9,5 0,7 17,4 17,4 0,0 5 Kostnader för köpt verksamhet, inköp av material och varor samt bidrag 69,3 40,9 68,3 39,4 39,9 0,6 67,8 67,7 0,1 6 Övriga verksamhetskostnader kkl 6 6,7 3,2 6,1 2,7 2,6 0,1 5,5 5,5 0,0 7 Övriga verksamhetskostnader kkl 7 16,7 8,4 16,6 9,2 8,3 0,9 16,3 16,3 0,0 Summa Verksamhetens kostnader 109,5 61,6 108,2 61,4 60,3 1,1 107,0 107,0 0,1 8 Intäkter och kostnader utanför verksamheten 71,3 41,5 73,5 43,5 43,6 0,2 74,2 74,7 0,5 PERIODENS RESULTAT/NETTOKOSTNAD 0,9 0,3 0,2 0,7 0,4 1,1 1,2 0,7 0,5 RESULTATRAPPORT (mkr) Helårsutfall fg år Ack utfall fg år Rullande 12 mån Ack budget i år Ack utfall i år Ack avv i år Årsbudget i år Prognos Prognosavv PER UPPDRAGSGRUPP Regionkontoret Bas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 RH Gemensamt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kultur och skola 0,9 0,3 0,2 0,7 0,4 1,1 1,2 0,7 0,5 PERIODENS RESULTAT/NETTOKOSTNAD 0,9 0,3 0,2 0,7 0,4 1,1 1,2 0,7 0,5 INVESTERINGAR (mkr) Helårsutfall fg år Ack utfall fg år Rullande 12 mån Ack budget i år Ack utfall i år Ack avv i år Årsbudget i år Prognos Prognosavv Investeringar i fastigheter och mark 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investeringar i inventarier och utrustning 0,6 0,3 0,7 0,3 0,3 0,0 0,6 0,6 0,0 SUMMA INVESTERINGAR 0,6 0,3 0,7 0,3 0,3 0,0 0,6 0,6 0,0 7

9 Bilaga 4. Måluppfyllelse Samverkan och samråd för att implementera, prioritera och genomföra Hallands kulturplan. Arbetet ska bedrivas i samverkan med kommunerna och kulturlivet och i dialog med staten. Mål i budget och direktiv: Halland ska vara en stark kunskapsregion. Halland är en region med goda kontakter med omvärlden. Inriktning för kultur i Halland: Utveckla nya nationella och internationella samarbeten. Skapa en gemensam läsplan för hela Halland. Förstärka kunskapen om konstnärliga uttryck och kultur. Mål i budget och direktiv: Halland är en region med hög attraktivitet. Halland är en region som erbjuder attraktiva mötesplatser, boende- och livsmiljöer. Inriktning för kultur i Halland: Förstärk möjligheterna för professionella kulturskapare och kulturföretagare att bo och verka i Halland. Förstärk efterfrågan på kultur genom stöd till arrangörer av kultur på nya platser och i nya sammanhang, och genom ökad tillgänglighet och marknadsföring. Förstärk ett genus-, interkulturellt-, tillgänglighets-, och hbt-perspektiv i all verksamhet. Förstörka och främja kulturplatser av särskilt regionalt intresse som attraktiva arenor, innovativa besöksmål och centrum för kunskap och bildning. Utveckla Halland till att bli en av Sveriges mest attraktiva konstregioner. Förstärka barns och ungdomars möjligheter att uppleva och skapa kultur. Vidga arbetet med kultur och hälsa för bland annat utsatta barn och unga. Vidareutveckla kulturresidens som nya mötesplatser för konstnärligt skapande i samverkan med kommunerna. Utveckla regional samverkansplattform för det halländska kulturarvet Utveckla Filmresurscentrum i samverkan med Katrinebergs folkhögskola. Ekonomi Budgetramen ska hållas. 8

10 Miljö Kultur i Halland ska verka för att underlätta kollektivt resande till kulturevenemang. För tjänsteresor på Kultur i Halland ska det mest klimatvänliga alternativet prioriteras. Attraktiv arbetsgivare Region Halland ska vara en tydlig och attraktiv arbetsgivare. Uppföljning och utvärdering Sker med såväl kvantitativa som kvalitativa metoder. Externa och interna verksamheter redovisar såväl i skriftligt som i dialogform. Sammanfattning av verksamhetsuppföljning Arbetet pågår för att genomföra Hallands kulturplan En avstämning visar inga avvikelser i processen att genomföra prioriterade insatser. Projektet Kulturresidens kommer att slutföras under Från 2016 är Art Inside Out en permanent verksamhet. 9

11 Bilaga 5. Kostnadsutveckling DNKS / Kultur i Halland (mnkr) Kostnadsutveckling jul jul jul Förändring Budgetavvik Förändring (%) ,0 8,1 1,9 19,0% 1,1 jan-jul jan-jul jan-jul Förändring Budgetavvik Förändring (%) ,6 60,3 1,3 2,1% 0,4 Lönekostnadsutveckling jul jul jul Förändring Budgetavvik Förändring (%) ,4 0,4 0,0 0,0% 0,4 jan-jul jan-jul jan-jul Förändring Budgetavvik Förändring (%) ,1 6,3-0,2-3,3% 0,4 Kommentar kostnadsutveckling: Förändringen för juli månad mellan 2014 och 2015 beror på att vi har ändrat på periodiseringarna i budget 2015 vilket även påverkar utfallet. Kommentarer till budgetavvikelsen återfinns i förklaringar till periodens resultat. 10