KALLELSE. Nr Ärenden Handl. Sid

Transkript

1 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Sammanträdande organ Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 19 augusti 2013 kl Plats Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm Nr Ärenden Handl. Sid Allmänhetens fråga 1 Protokollsjustering 2 Sammanträdets laga tillkomst 3 Val av ledamot och ersättare i socialnämnden KS/2013: Svar på motion om hyreshus på landsbygden KS/2013:152 KR 3 5 Svar på motion om lägenheter för äldre KS/2012:81 MSK 11 6 Årsredovisning 2012 för Gemensamma nämnden för vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS) och Hjälpmedelscentralen. 7 Årsredovisning och bokslut 2012 för Vårdförbundet Sörmland KS/2013:180 KR 25 KS/2013:198 PJ 86 8 Årsredovisning 2012 för KFAB och KIAB KS/2013:173 PJ Årsredovisning 2012 för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 10 Fastställande av 2014 års budget för Samordningsförbundet RAR i Sörmland 11 Svar på interpellation om förändringar i socialtjänstlagen från bidrag till jobb KS/2013:179 PJ 296 KS/2013:189 PJ 337 KS/2013: Interpellation om Katrineholm 2030 KS/2013: Interpellation om kommunens kostnader m.m. för logistikområdet KS/2013: Tillkommande ärenden 368 Leif Tronelius, ordförande Gunnar Westermark, kanslichef G:\Gemensam\KF\2013\ \KF Kallelse doc KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer Telefon: Katrineholm Telefax: E-post: kommunledningsforvaltningen@katrineholm.se 1

2 86 Katrineholms kommun KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum ~ 131 Blad 19 Dnr: KS/2013: Handläggare: Per Johansson Årsredovisning och bokslut 2012 för Vårdförbundet Sörmland Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige godkänner Vårdförbundet Sörmlands årsredovisning för 2012 och beslutar att bevilja ansvarsfrihet för Vårdförbundet Sörmlands direktion och de enskilda ledamöterna i densamma samt i övrigt lägga årsredovisningen och revisionsrapporten till handlingarna. Ärendebeskrivning Vårdförbundet Sörmland har inkommit med sin årsredovisning för 2012 tillsammans med revisionsrapporter och revisionsberättelse. Förbundet uppvisar ett positivt resultat för 2012på kronor. Soliditeten är den samma som föregående år och uppgår ti1180 %. Detta bekräftar förbundets fortsatta ekonomiska stabilitet. Kommunledningsförvaltningen hax berett ärende för kommunstyrelsens räkning. Ärendets handlingar Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2013-OS-21 ~ Sammanträdesprotokoll från socialnämnden, 2013-OS-15, 72 Missiv till årsredovisning och bokslut för 2012 Vårdförbundet Sörmland Årsredovisning 2012 med bilaga, Vårdförbundet Sörmland Revisionsrapport: delårsrapport 2012, PWC Revisionsrapport: granskning av årsredovisningen 2012, PWC Revisionsrapport: granskning av Vårnäs benhandlingshem, PWC Revisorernas redogörelse för år 2012 Revisionsberättelse för år 2012 Justerandes sign Protokollsutdrag till Akten Utdragsbestyrkande 86

3 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Staben 87 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) Datum Vår beteckning KS/2013: Vår handläggare Per Johansson Kommunstyrelsen Årsredovisning och bokslut 2012 för Vårdförbundet Sörmland Ärendebeskrivning Vårdförbundet Sörmland har inkommit med sin årsredovisning för 2012 tillsammans med revisionsrapporter och revisionsberättelse. Förbundet uppvisar ett positivt resultat för 2012 på kronor. Det positiva resultatet beror bl a på att de förbundsgemensamma kostnaderna är cirka kronor lägre än beräknat samt att det samlade resultatet för Vårnäs behandlingshem uppgår till cirka kronor. Soliditeten är den samma som föregående år och uppgår till 80 %. Detta bekräftar förbundets fortsatta ekonomiska stabilitet. Ärendets beredning Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. I beredningen av ärendet har också socialnämnden yttrat sig. Kommunledningsförvaltningens bedömning Kommunledningsförvaltningen har tagit del av Vårdförbundet Sörmlands årsredovisning samt revisionsrapporterna och revisionsberättelsen. Som redan omnämnts ovan, uppvisar förbundet ett positivt resultat på kronor för Den huvudsakliga förklaringen är lägre kostnader än beräknat samt att Vårnäs behandlingshem har ett plusresultat. Förbundets verksamhetsintäkter består i huvudsak av anslag från huvudmännen och vårdavgifter från andra intressenter. Förbundet har lyckats kompensera det bortfall av anslag som blivit en konsekvens av att tre kommuner valt att lämna förbundet. Medlemskommunerna har nyttjat sina avtalade vårdplatser till 114 % vilket medfört ett lägre genomsnittligt pris per vårddygn än vad som beräknats i budget. Den bedömning som revisorerna gör i sin rapport är att: Vårdförbundet Sörmlands ekonomiska situation och utvecklig är stabil. Årsredovisningen lämnar upplysningar om verksamhetens utfall, finansiering och dess ekonomiska ställning. Årsredovisningens resultat är förenlig med de mål förbundsdirektionen beslutat rörande god ekonomisk hushållning. Balanskravet har uppfyllts. Räkenskaperna är i allt väsentligt rättvisande. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Djulögatan Katrineholm Telefon: Telefax: Org.nummer E-post: per.johansson@katrineholm.se 87

4 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Staben 88 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2) Datum Vår beteckning KS/2013: Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda ledamöterna i den samman. Kommunledningsförvaltningen har inte funnit något att anmärka på i årsredovisningen och instämmer i revisorernas bedömning. Därför föreslår förvaltningen kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige att godkänna Vårdförbundet Sörmlands årsredovisning för 2012 och bevilja ansvarsfrihet för direktionen och dess enskilda ledamöter samt i övrigt lägga årsredovisningen och revisionsrapporterna till handlingarna. För kommunledningsförvaltningen Per Johansson KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Djulögatan Katrineholm Telefon: Telefax: Org.nummer E-post: per.johansson@katrineholm.se 88

5 `~~ 1\atrineholms kommun.,~~. SOCIALNÄMNDEN Dnr 2013:36 89 KATRINEHOLMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKO L ~Qmmunstyrelsen Sammantrådesdatum 2013-OS Handläggare: Bruno BIa~013 -tl~- 0 5 Yttrande över Vårdförbundet Sörmlands års 2012 med revisionsrapport Socialnämndens beslut 1. Socialnämnden beslutar att lägga årsredovisning och revisionsrapport till handlingarna. 2. Överlämna yttrandet till kommunstyrelsen. Ärendebeskrivning Vårdförbundet Sörmland har lämnat in en årsredovisning för år 2012 som har granskats av revisorerna för Vårdförbundet Sörmland samt PwC. Deras utlåtande samt revisionsrapport har överlämnats tillsammans med årsredovisningen till kommunledningsförvaltningen och socialförvaltningen för yttrande. Revisorerna inom PwC har dessutom granskat huruvida direktionen säkerställer att Vårnäs behandlingshem drivs ändamålsenligt och har den kvalitet som lagstiftning och direktionens mål anger. Vårdförbundet Sörmland är ett kommunalförbund med fyra Sörmlandskommuner som medlemmar under verksamhetsåret 2012, vid föregående årsskifte lämnade tre medlemskommuner förbundet. De tre kommunerna har dock ingått ett avtal med Vårdförbundet om en fortsatt samverkan i upphandlingsfrågor. Förbundet har i uppdrag att: "svara för gemensam behandlingsverksamhet inom socialtjänstens område omfattande hem för vård och boende (HVB-hem) och/eller öppenvårdsformer, att svara för fami jerådgivning för fem av de ingående medlemskommunerna och att genomföra viss upphandling. " Under år 2012 har beläggningen på Vårnäs ökat gällande externa placeringar med 0,3 patienter per vårddygn jämfört med år De sammanlagda vårdavgifterna är trots detta cirka 250 tusen kronor lägre jämfört med budgeten, vilket främst beror på att det externa patientintaget på Vårnäs underskrider den beräknade volymen för år I slutet av år 2010 fattades ett beslut om att starta en ny verksamhet på Håkanstorps före detta ungdomshem i form av ett HVB-hem. Målgruppen är äldre personer med missbruksproblem och begynnande minnesstörningar. Ibörjan av år 2011 ändrade sig dock Statens Institutionsstyrelse angående uthyrning av lokalerna. Detta har lett till att Vårdförbundet Sörmland fått under år 2011 och år 2012 fått leta efter andra lokaler att bedriva verksamheten i. Förbundet kommer på ägarmötet i april år 2013 föreslå att hyra lokaler av Vingåkers kommun. Lokalerna har tidigare använts som ålderdomshemsboende. Protokollsutdrag till Utdragsbestyrkande 89

6 I1~L TI ~ 1\atlineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 90 SOCIALNÄMNDEN Sammantrådesdatum Blad 2013-OS För verksamhetsåret 2012 redovisar Vårdförbundet ett positivt resultat med 430 tusen kronor. Det är en avvikelse mot budget med plus 110 tusen kronor. Den positiva avvikelsen mot budget beror främst på att återbetalda premier för avtalssjukförsäkringar har varit 100 tkr högre än årets inbetalning av särskild premiebetalning till KPA pension inklusive löneskatt. Ingendera av dessa ekonomiska poster har budgeterats för Det positiva resultatet innebär att kommunallagens grundläggande krav om ekonomisk balans är uppfyllt. Revisorernas sammanfattande bedömning Revisorerna har granskat Vårdförbundet Sörmlands årsredovisning 2012 enligt kommunallagen, god redovisningssed ikommunal verksamhet, förbundsordningen och förbundets revisionsreglemente. De bedömer att direktionen har bedrivit en ändamålsenlig verksamhet och i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper. Revisorerna bedömer dessutom att uppföljning av inriktningsmål, service- och kvalitetsnivåer, särskilda uppdrag och aktiviteter sker på ett tydligt sätt i årsredovisningen. Av de sex verksamhetsmålen har fem stycken kopplats till begreppet god ekonomisk hushållning. Totalt är fem av målen uppfyllda och ett har inte uppnåtts under året. De två finansiella målen ger en rättvisande bild av måluppfyllelsen och båda målen har uppnåtts. att balanskravet har uppfyllts. Det återstår inga tidigare negativa årsresultat att reglera. Enligt kommunal redovisningslag ska en beskrivning upprättas över tillämpat redovisningssystem. Redovisningens organisation och uppbyggnad ska framgå och om en automatisk databehandlig används ska beskrivningen kompletteras med systemdokumentation och behandlingshistorik. Revisorernas bedömning är att förbundet har påbörjat arbete med att dokumentera redovisningssystemet ienlighet med redovisningslagens krav. Arbetet kommer att färdigställas under första halvåret Socialförvaltningens förslag till yttrande Vårdförbundet Sörmlands årsredovisning för år 2012 har upprättats i enlighet med god redovisningssed och förvaltningsberättelsen innehåller information om väsentliga händelser under perioden. Målet om att 'följa upp samtliga placeringar som sker hos vårdgivare med ramavtal (HVB hem) under ett kvartal under 2012 genom remittentenkät innehållande 18 frågor" har inte uppnåtts. Det samlade resultatet av undersökningen skall uppgå till 75 procent av maxpoängen i enkäten. Medelvärdet för svarspoängen har under året uppgått ti1171 procent av maxpoängen. Justeran es sign Protokollsutdrag till l ~i -2 Utdragsbestyrkande 90

7 ~? ' f` 91 atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sammanträdesdatum Blad 2013-OS Resultaträkningen innehåller nothänvisningar med förtydligande kommentarer samt jämförelse med tidigare år. Balansräkningen visar ett positivt eget kapital på tusen kronor. Årets resultat uppgick till 430 tusen kronor, vilket är en positiv avvikelse mot budget på 110 tusen kronor. Socialförvaltningen instämmer i revisorernas bedömning om att förbundet har uppfyllt be två finansiella mål som fastställdes i budgeten Ärendets handlingar Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2013-OS-08. Vårdförbundet Sörmlands årsredovisning för år sign Protokollsutdrag till Kommunstyrelsen Akt 91

8 92 T ti_vir~ri?r~t~~r~~' S~~t~~f~~N~ p ~~~r t~r~~ nm~natyrelsen å 2~~3 -U Till Kommunfullmäktige 0 Arsredovisning och bokslut för Vårdförbundet Sörmland Vårdförbundet Sörmlands förbundsdirektion har vid sammanträde godkänt bifogade årsredovisning och bokslut för förbundets verksamhet för år Vårdförbundets totala årsresultat är positivt med 430 tkr. Det positiva resultatet beror bl a på att de förbundsgemensamma kostnaderna är ca 225 tkr lägre än beräknat och att det samlade resultatet på Vårnäs behandlingshem uppgår till ca tkr. Soliditeten är densamma som föregående år och uppgår ti1180 %vilket bekräftar förbundets fortsatta ekonomiska stabilitet. a Arets verksamhetsintäkter består av anslag från huvudmännen för köpt verksamhet med 16,4 Mkr (17,4 Mkr) samt av vårdavgifter från andra intressenter och övriga intäkter med 6,9 Mkr (5,9 Mkr). Detta innebär att förbundet lyckats kompensera för bortfallet av anslag -efter att tre kommuner utträtt som medlemmar -genom motsvarande ökning av intäkter från vårdavgifter (ca 800 tkr) och andra intäkter (ca 200 tkr). Medlemskommunerna har nyttjat sina avtalade vårdplatser ti11114 %, vilket medför ett lägre genomsnittspris per vårddygn än det som beräknats i budgeten. Vid jämförelse med vårddygnspriset fär en extern patient är detta 600 kronor billigare. Halvvägshusen för kvinnor och för män har ökat beläggningen från 5,8 patienter per vårddygn föregående år ti116,7 patienter Upphandlingsverksamheten - redovisar ett mindre negativt resultat med ca 50 tkr, vilket främst beror på oförutsedda kostnader. Familjerådgivningen som är en resultatenhet inom Vårdförbundet påverkar ej driftredovisningen och resultaträkningen då resultatet redovisas som en skuld eller fordran i balansräkningen. Årets balanserade resultat är negativt med ca 200 tkr, vilket främst beror på utebliven anslagskompensation med anledning av Flens kommuns medlemsutträde urförbundet vid årsskiftet 2011/2012. Underskottet täcks av balanserade överskott från tidigare år. 92

9 93 Förbundsdirektionens beslut om att inrätta ett HVB-hem för målgruppen äldre personer med missbruksproblem har ånyo varit föremål för överläggningar, i samband med att direktionens arbetsgrupp nyligen besökt samtliga berörda ledningsföreträdare imedlemskommunerna. Intresset från samtliga medlemskommuner visade sig vara lågt, då flera kommuner hittat andra former för omvårdnadsboende inom egen verksamhet. Frågan kommer att behandlas vid Ägarmöte under Diskussioner och kontakter med landstingets ledning om en fastare anknytning till Vårdförbundet har resulterat i att i ett första läge ett ettårsavtal tecknas våren I detta avtal regleras formerna för samverkan mellan landstinget och vårdförbundet vad gäller bl a insyn, information och ekonomisk ersättning. Fortsatta samtal kommer att hållas angående ett eventuellt medlemskap i vårdförbundet för landstinget Sörmland. Förbundsdirektionen blickar med förtröstan fram mot ett nytt verksamhetsår där dialogen med Er som medlemskommuner är en väsentlig del för den fortsatta utvecklingen av förbundet. För ytterligare upplysningar om förbundets verksamhet och ekonomi hänvisar vi till bifogad årsredovisning och bilagda sammanställningar. För Vårdförbundet Sörmland..~r Torgerd Jansson ordförande i förbundsdirektionen \ ~~ Birgittå Hagdahl förbundschef /, ~~~~ /Lennart Svensson adm chef 93

10 94 SAMMANFATTNING AV VÅRDFÖRBUNDET SÖRMLANDS 0 ARSREDOVISNING FÖR 2012 Årets resultat Vårdförbundet redovisar ett positivt årsresultat med 430 tkr. Det positiva resultatet beror bl a på att de förbundsgemensamma kostnaderna är ca 225 tkr lägre än beräknat och att det samlade resultatet på Vårnäs behandlingshem uppgår till ca tkr. Soliditeten är densamma som föregående år och uppgår till 80 %vilket bekräftar förbundets fortsatta ekonomiska stabilitet. Årets verksamhetsintäkter består av anslag för köpt verksamhet från huvudmännen med 16,4 Mkr (17,4 Mkr) samt av vårdavgifter och övriga intäkter med 6,9 Mkr (5,9 Mkr). Detta innebär att förbundet lyckats kompensera för bortfallet av anslag -efter att tre kommuner utträtt som medlemmar -genom motsvarande ökning av intäkter från vårdavgifter (ca 800 tkr) och andra intäkter (ca 200 tkr). Den totala kostnaden som redovisas för verksamheterna inklusive avskrivningar uppgår till 23,0 Mkr (23,5 Mkr). Driftredovisning Förbundsgemensamma kostnader - förbundsdirektion, ledning, revision, administration och pensionskostnader som avser anställda inom förbundet före är ca 225 tkr lägre än i budgeten, vilket innebär att verksamheterna i motsvarande grad blir mindre belastade. Behandlingsverksamheten vid Vårnäs omfattande avgiftning, primärbehandling samt förlängd behandling för både kvinnor och män redovisar tillsammans ett ekonomiskt driftöverskott med ca 425 tkr inklusive avskrivningar. Intäkterna för de externt sålda platserna är ca 200 tkr större än föregående år. Upphandlingsverksamheten - redovisar ett negativt resultat med ca 50 tkr, vilket främst beror på oförutsedda kostnader. 94

11 95 Familjerådgivningen som är en resultatenhet inom Vårdförbundet påverkar ej driftredovisningen och resultaträkningen då resultatet redovisas som en skuld eller fordran i balansräkningen. Årets balanserade resultat är negativt med ca 200 tkr, vilket främst beror på utebliven anslagskompensation isamband med att Flens kommun avslutade sitt deltagande i verksamheten efter medlemsutträdet urförbundet. Årets underskott täcks av balanserade överskott från tidigare år. Verksamheterna Vårnäs behandlingshem har under 2012 haft en beläggning på 24,4 patienter per vårddygn i år (22,0). De externa placeringarna har ökat från 3,5 till 3,8 patienter per vårddygn vid enjämförelse med föregående år. Medlemskommunerna har nyttjat sina avtalade platser till 114 % (93 % 2011) vilket innebär ett genomsnittspris på 1428 kronor (1 545 kr 2011). Vid jämförelse med vårddygnsprisetför en extern patient är detta 600 kronor billigare. Medlemskommunernas nyttjade patientplatser uppgår till drygt 84 % av de totalt nyttjade platserna under Halvvägshusen för kvinnor och för män har ökat beläggningen från 5,8 patienter per vårddygn föregående år till 6,7 patienter Verksamhetsmålet att minst 50 %patienterna som nås genom uppföljningen, skall ha uppnått en stadigvarande drogfrihet ett år efter avslutad behandling är uppfyllt. Familjerådgivningens verksamhetsmål att 75 % av de samtal som bokas under året bör genomföras har uppfyllts. Upphandlingsverksamhetensverksamhetsmål att 75 % av svaren i en enkätundersökning ska uppgå till minst 75 % av maxpoängen har ej uppfyllts då medelvärdet för svarspoängen uppgår till 71 %. 95

12 96 Händelser under 2012 Förbundsdirektionens beslut om att inrätta ett HVB-hem för målgruppen äldre personer med missbruksproblem och begynnande minnesstörningar, som planerades att starta i lokaler på Håkanstorp visade sig ej vara genomförbart. Nya överläggningar har genomförts i frågan när direktionens arbetsgrupp besökt samtliga berörda ledningsföreträdare imedlemskommunerna. Intresset visade sig vara lågt från samtliga medlemskommuner, då flera av dem hittat andra former för omvårdnadsboende inom egen verksamhet. Frågan kommer att behandlas vid Ägarmöte under Den politiska ledningen för Landstinget Sörmlands länssjukvårdsnämnd besökte Vårnäs behandlingshem och informerades om förbundet samt om det "Öppna Intaget" till behandling på Vårnäs. Diskussioner och kontakter med landstingets ledning om en fastare anknytning till Vårdförbundet har resulterat i, att i ett första läge, ett ettårsavtal tecknas våren I detta avtal regleras formerna för samverkan mellan landstinget och vårdförbundet vad gäller bl a insyn, information och ekonomisk ersättning. Fortsatta samtal kommer att hållas angående ett eventuellt medlemskap i vårdförbundet för landstinget Sörmland. Engrupp riksdagsledamöter som representerar Sörmland genomförde studiebesök på Vårnäs för information om förbundet och om verksamheten vid Vårnäs. Vårdförbundet och Vårnäs behandlingshem har mottagit studiebesök från kommunledningarna i Gnesta, Nyköping och Oxelösund för att informera om förbundet och verksamheten vid Vårnäs. 96

13 97 Kom~u 'r~' ~., ~ ; 1~5,~?Di3: ~~t8 I Gir j x~~o~snrlvg ZOI2 Bron vicl clamns~ls, Vc~rnäs v ~"~ o v1v~~r sö (Org nr ) 97

14 98 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ORDFÖRANDES KOMMENTARER 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 4 Uppdrag och verksamhet 4 Vision 5 Värdegrund 5 Må1, service- och kvalitet samt särskilda uppdrag och aktiviteter 5 Omvärldsanalys 5 Väsentliga händelser under och efter verksamhetsåret 6 Intern kontroll 7 Personal 8 Anställda inom verksamheterna 8 Sjukfrånvaroredovisning 9 Kompetensutveckling 10 Arbetsmiljö 11 Rehabiliteringsarbetets utveckling 11 Förebyggande personalhälsovård I 1 Framtid 12 Ekonomi 13 God ekonomisk hushållning 13 Årets resultat 13 Balansla~av 14 Upplysning om pensionförpliktelse 14 Driftredovisning 15 Verksamhetsmått 16 Investeringsredovisning 16 RÄKENSKAPER 17 Resultaträlrning 17 Balansräkning 18 Kassaflödesrapport 19 Noter till resultat- och balansrälming samt kassaflödesanalys 20 Allmänna redovisningsprinciper 22 Sex år i sammandrag 23 REDOVISNING AV VERKSAMHETERNA 24 Förbundsgemensamt förbundsdirektion och vårdförbundets kansli 24 Uppföljning av inriktningsmål 24 Uppföljning av särskilda uppdrag och aktiviteter 25 Vårnäs behandlingshem 25 Kvalitetsutveckling 26 Uppföljning av inriktningsmål 27 Uppföljning av verksamhetsmål 31 Uppföljning av service- och kvalitetsmått 32 Uppföljning av särskilda uppdrag och aktiviteter 33 Upphandling 34 Uppföljning av må1 34 Uppföljning av service- och kvalitetsmått 36 Familjerådgivning 37 Utåtriktad verksamhet 37 Utveckling och framtid - organisation 38 Uppftiljning av må1 38 Uppföljning av service- och kvalitetsmått 39 Uppföljning av särskilda uppdrag och aktiviteter 41 Besöksstatistik 42 FÖRKLARINGAR OCH BEGREPP 45 Vad är ett kommunalförbund 45 Politisk organisation 45 Bilagor: Sammanfattning av årsredovisning 2012 Vårnäs behandlingshem - Statistik

15 99 ORDFÖRANDES KOMMENTARER Också år 2012 kännetecknas av stabilitet när det gäller Vårdförbundets verksamheter, organisation och administration. Den samlade verksamheten har gått med överskott och samarbetet mellan medlemskommunerna fungerar vä1. Verksamheten vid Vårnäs behandlingshem visar ett klart överskott, både för primärbehandlingen och för halwägshusen. Medlemskommunernas efterfrågan av platser vid Vårnäs är fortsatt hög, samtidigt som allt fler platser efterfrågas också av andra vårdansvariga. De intensifierade marknadsföringsinsatserna har givit resultat. Familjerådgivningen visar ett underskott på 200 tkr för året. Detta hänger i huvudsak sanunan med att budgeten var underbalanserad då Flens utträde ur verksamheten meddelades sent. Detta underskott finansieras via tidigare års fonderade medel för familjerådgivningen. Det intensiva arbetet med att upphandla alternativa och kompletterande vårdalternativ för medlemskommunerna har fortsatt under året. 28 nya ramavtal har tecknats under Dessa avtal har också utvecklats kvalitetsmässigt. Bl a är det nu lättare att följa upp avvikelser och resultat. Samtliga kommuner i Sörmland deltar i upphandlingsverksamheten som medlemmar eller genom särskilda avtal. Överläggningarna med landstinget om ett fastare engagemang i Vårdförbundet har fortsatt under året. Ett samarbetsavtal beräknas tecknas våren Planeringen för ett nytt HVB-hem för kroniska missbrukare har fortgått under året. Då en förhyrning av lokaler vid Håkanstorp inte visat sig möjlig har vi studerat några andra alternativ. Det bästa alternativet är att hyra lokaler av Vingåkers kommun - lokaler som tidigare använts för ålderdomshemsboende. Ägarkommunerna kommer vid ägarmötet i april 2013 ta ställning till om detta boende skall startas eller ej. Från förbundsdirektionens sida ser vi med förväntan fram emot ett nytt och spännande verksamhetsår och riktar ett varmt tack till all personal inom förbundet för deras gedigna och engagerade insatser. Torgerd Jansson ordförande 99

16 100 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Uppdrag och verksamhet Vårdförbundet Sörmland är ett kommunalförbund med numera fyra av Sörmlandskommunerna som medlemmar under verksamhetsåret Vid föregående årsskiftet lämnade tre medlemskommuner förbundet (Flen, Gnesta, Oxelösund). I förbundsordningens ändamålsparagraf anges förbundets uppdrag som är att svara för gemensam behandlingsverksamhet inom socialtjänstens område omfattande hem för vård och boende (HVB-hem) och/eller öppenvårdsformer, att svara för familjerådgivning och att genomföra viss upphandling. Därav följer de i förbundsordningen nedanstående formulerade uppgifterna som ligger till grund för verksamheten och eventuella tillkommande verksamheter inom Vårdförbundet Sörmland. - ansvara för driften av Vårnäs behandlingshem enligt Anonyma Alkoholisters 12-stegsprogram omfattande abstinensbehandling, primärbehandling, förlängd behandling samt individuellt anpassad eftervård - verka för att samordna vårdkedjor mellan förbundet och olika aktörer - på uppdrag av medlemskommunerna genomföra viss upphandling och teckna ramavtal med vårdgivare för socialtjänstens behov avseende vuxna, barntonåringar och familjer - ansvara för familjerådgivningen för Eskilstuna, Katrineholm, Strängnäs och Vingåkers kommuner. I familjerådgivningen ingår att bearbeta och förebygga kriser i familjer genom rådgivande insatser i öppna former och genom informations- och utbildningsinsatser - bevaka omvärldsförändringar som påverkar verksamhetsområdet Vård och omsorg samt ha en öppenhet för att i samverkan med medlemskommunerna uppta nya verksamheter inom förbundet med denna inriktning Det är förbundsmedlemmarnas förtroendevalda i förbundets beslutande församling som har att förverkliga ändamålet och ambitionerna med förbundet. Den beslutande församlingen inom Vårdförbundet Sörmland består av en förbundsdirektion, där varje medlemskommun representeras av en ordinarie ledamot samt en ersättare. Ledamöter till förbundsdirektionen utses av kommunfullmäktige irespektive medlemskommun. Direktionen har under verksamhetsåret haft sju sammanträden och ett ägarmöte. Vision Med stödjande ägare/medlemmar som grund vara en offensiv aktör i Sörmland inom verksamhetsområdet Vård och behandling. Det offensiva aktörsskapet säkerställs bl a genom en aktiv bevakning av omvärldsförändringar som kan påverka verksamheten. Verksamheten utvecklas och anpassas med beaktande av omvärldsförändringar, ägar- och länsintressen samt aktuell forskning inom området. 100

17 101 Värdegrund Vi vill säkerställa att alla boende i medlemskommunerna, med en beroendeproblematik avseende alkohol/droger alternativt relationsproblem inom familjen, får tillgång till lättillgänglig och effektiv vård och behandling. Vi vill över tid trygga dessa verksamhetsområden genom en långsiktig stabil finansiering, som bygger på samfinansiering mellan flera huvudmän. Verksamheten bedrivs med hänsynstagande till och utifrån övertygelsen om människans ansvar för sin och andras sociala situation och inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten präglas av respekt för individens självbestämmanderätt och integritet samt tro på varje individs förmåga att själv göra sitt/sina livsval. Mål, service- och kvalitet samt särskilda uppdrag och aktiviteter I verksamhetsplanen för 2012 anges mål, service- och kvalitetsmått samt aktiviteter och särskilda uppdrag som beslutats av förbundsdirektionen. Målen och service-/kvalitetsmåtten ska vara vägledande för verksamheten. Hur Vårdförbundet lyckats uppfylla dessa under verksamhetsåret redovisas i förvaltningsberättelsen för respektive verksamhet. Omvärldsanalys Den verksamhet som Vårdförbundet Sörmland ansvarar för åt medlemskommunerna kännetecknas av lättillgänglighet. De rådgivande/behandlande insatserna bygger på att hjälpa människor att hitta sina egna resurser för att kunna påverka sina liv i en för dem gynnsam riktning. De professionella hjälpinsatser Vårdförbundet Sörmland erbjuder både på Vårnäs behandlingshem och inom Familjerådgivningen syftar i stor utsträckning till att erbjuda människor verktyg för hur detta skall gå till. Verksamheterna kännetecknas av personal med mycket god kompetens inom respektive område -såväl utbildningsmässigt som erfarenhetsmässigt. De verksamheter, som ingår i Vårdförbundet Sörmlands uppdragsområde, utför de professionella hjälpinsatserna i samverkan med medlemskommunerna, via de kontaktnät som finns uppbyggda kring Vårnäs, Familjerådgivningen och Upphandlingsverksamheten. Samverkan sker också med de externa uppdragsgivare som köper vårdtjänster från Vårnäs, främst via tecknade ramavtal. I Upphandlingsverksamheten har avtal tecknats med de Sörmlandskommuner som ej är medlemmar i förbundet, varför samverkan sker mellan samtliga kommuner i Sörmland gällande upphandling av vård och behandling för Socialtjänstens behov. Vårdförbundet Sörmland ser det som mycket positivt att samtliga sörmlandskommuner anser det angeläget att samverka i upphandling av ramavtal inom Socialtjänstens område. Målsättningen är att fler aktörer i framtiden önskar samverka när det gäller verksamheterna vid Vårnäs och Familjerådgivningen genom att gå in som medlemmar i förbundet. "Bättre insatser vid missbruk och beroende - individen, kunskapen och ansvaret" var rubriken på den utredning, som regeringen tillsatte, och som lade fram sitt slutbetänkande i april Utredningen presenterade ett 70-tal förslag på förändringar i missbruksvården, varav ett av förslagen var att andra huvudmannaskapet för alla behandlingsinsatser i missbruksvården från kommunerna till landstingen. 101

18 102 I den lagrådsremiss som regeringen presenterade i januari 2013 framgår att regeringen säger nej till detta förslag. I stället föreslås att i hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen införa en skyldighet för landsting och kommuner att ingå gemensanuna överenskommelser om samarbete i fråga om personer som missbrukar alkohol, narkotika, läkemedel, dopningsmedel eller andra beroendeframkallande medel. Vårdförbundet ser positivt på detta förstärkta samarbete, som ligger helt i linje med den målsättning förbundet har att fa till ett mer långsiktigt avtal med Landstinget. Familjerådgivning är en lagstadgad kommunal verksamhet, som samtliga fyra medlemskommuner samverkar kring inom förbundet. Under senare år har andra kommuner valt att upphandla familjerådgivning enligt LOU, som ett alternativ till att bedriva verksamhet i egen regi. Större kommuner genomför även upphandlingar av familjerådgivningsverksamhet enligt LOV -Lagen om valfrihetssystem - på liknande sätt som görs inom t ex hemtjänsten. Den familjerådgivningsverksamhet som Vårdförbundet är huvudman för kännetecknas av kontinuitet och en hög kompetens hos personalen. Den fråga som kommer att diskuteras under 2013 är om familjerådgivningens kompetens även kan användas för andra målgrupper och behov som medlemskommunerna har. Det som kan vara aktuellt är den förändring i Socialtjänstlagen som gäller från år 2013, där kraven skärpts när det gäller kommunernas ansvar gentemot de familjehem som kommunerna har - bl a stärkta krav på utbildnings- och handledningsinsatser för familjehemmen. Utmaningen för Vårdförbundet de kommande åren är att fortsätta tydliggöra fördelarna med samverkan på flera områden - i kommunalförbundsform -för att fler aktörer skall gå in som medlemmar i förbundet. Den 1 januari 2012 trädde Socialstyrelsens föreskrifter i kraft om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för bl a HVB-verksamhet -både enligt SoL och HSL. Arbetet med att färdigställa ledningssystemet för Vårnäs behandlingshem har pågått under hela 2012 och fortsätter under Syftet är att på ett mer systematiskt sätt kunna säkra kvaliteten på de insatser som görs och därigenom kunna utveckla innehållet i verksamheten vid Vårnäs. Upphandling av ramavtal gällande HVB-verksamhet avslutades i december Under 2013 kommer nya upphandlingar att inledas gällande andra vård- och behandlingsinsatser. En fråga som kommer att diskuteras med medlemskommunerna under 2013 är om upphandlingen även skall omfatta insatser för personer inom LSS-området. Väsentliga händelser under och efter verksamhetsåret Ägarmöte har genomförts i kommunhuset i Strängnäs under april, där samtliga fyra medlemskommuner deltog. Förbundet redovisade verksamhet och ekonomi från det föregående året och ett förslag till budgetramar för 2013 som godkändes av ägarna. Direktionens arbetsgrupp har under december månad besökt Strängnäs samt Vingåkers kommuner och under januari 2013 besökt Katrineholms kommun. Ett besök i Eskilstuna kommun är finplanerat under mars Vid dessa möten diskuterades kommunernas behov av eventuell ny HVB-verksamhet, kommunernas syn på nuvarande verksamhet samt om kommunerna har andra behov av verksamhet som kan samordnas inom Vårdförbundet Sörmland alternativt utvecklas inom befintlig verksamhet. 102

19 103 Vårdförbundet och Vårnäs behandlingshem har tagit emot studiebesök från kommunstyrelsens ordförande i Oxelösund, från kommunstyrelsens ordförande samt ordföranden i socialnämnden i Gnesta kommun samt kommunstyrelsens ordförande i Nyköpings kommun, för att informera om förbundet och verksamheten vid Vårnäs. En grupp riksdagsledamöter som representerar Sörmland genomförde studiebesök på Vårnäs för information om förbundet och om verksamheten vid Vårnäs. Den politiska ledningen för Landstinget Sörmlands länssjukvårdsnämnd besökte Vårnäs behandlingshem och informerades om förbundet samt om verksamheten med "Öppet Intag" till behandling på Vårnäs. I december 2010 fattade förbundsdirektionen beslut om att inrätta ett HVB-hem för målgruppen äldre personer med missbruksproblem och begynnande minnesstörningar. Verksamheten planerades att starta i lokaler på Håkanstorp, vilket senare visat sig ej vara genomförbart. Alternativa lokaler hittades så småningom för att kunna hyras i Vingåkers kommun. Eftersom projektet dragit ut på tiden, togs under hösten 2012 ånyo kontakter med medlemskommunerna för att undersöka intresset för verksamheten. Vid dessa möten visade det sig att intresset var lågt -flera kommuner hade hittat andra former för omvårdnadsboende inom egen verksamhet. Frågan kommer att behandlas vid Ägarmöte under Diskussioner och kontakter med landstingets ledning om dess eventuella medlemskap i förbundet, har ännu ej lett fram till något slutligt beslut inom landstinget. I början av 2013 fastslogs att ett ettårigt avtal skall upprättas gällande samverkan mellan Landstinget och Vårdförbundet Sörmland. Avtalet skall reglera Landstingets årliga anslag till verksamheten med "Öppet Intag" till Vårnäs och då särskilt kostnaderna för avgiftning samt formerna för Landstingets insyn i förbundet. Intern kontroll Ansvaret för den interna kontrollen anges i kommunslagens kapitel 6, 7, där förbundet skall se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten i övrigt bedrivs på ett tillfredsställande sätt. Den interna kontrollens syften är att säkerställa en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet en tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten att tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm efterlevs att verksamhetens kvalitet upprätthålls Vårdförbundet förmedlar information om ekonomi och verksamhet till sina ägare/medlemskommuner tre gånger om året i årsredovisning, delårsrapport och tertialrapport. I årsredovisningen sker en uppföljning av de finansiella målen och av de verksamhetsmål som angivits i verksamhetsplanen. Verksamhetens må1 och andra väsentliga måttbegrepp och nyckeltal följs upp och kommenteras med avseende på hur de uppfylls. I delårsrapporten görs uppföljning av de finansiella målen och vissa av verksamhetsmålen. Dokumenterade rutiner för den ekonomiska redovisningen har upprättats. Varje manad görs en avstämning av bokföringen som även utgör en kontroll av att den ekonomiska redovisningen är korrekt och rättvisande för den aktuella delen av året

20 104 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet enligt Lex Maria tillämpas. Dokumentation om avvikelser och tillbud görs av medicinskt ansvarig sjuksköterska som överlämnas till verksamhetschefen, som i sin tur beslutar om åtgärder samt rapporterar till direktionen. Apoteket genomför årligen en kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen enligt SOSFS 2001:17, vilken ligger till grund för förbättringar inom området. Manual för rådgivarnas behandlingsarbete på Vårnäs finns och den programansvariges ansvarsområde är bl a att se till att denna följs i behandlingsarbetet. Samtliga patienter, som fullföljer sin behandling, ombeds fylla i en enkätundersökning om hur de upplevt vistelsen på behandlingshemmet. Resultaten följs upp i rådgivargruppen. Vårdförbundet har inlett ett kvalitetsarbete, som den interna kontrollen är en del av, med syfte att verksamheten ska ha en dokumenterad kvalitet som har förtroende från omvärlden. Dokumenterade rutiner för verksamhetens internkontroll ska utarbetas inom denna arbetsprocess. Under året har förbundsdirektionen beslutat om ett reglemente för den interna kontrollen. En interkontrollplan med angivelserom vilka processer/rutiner som ska granskas ska upprättas för Pee~soe~al Vid verksamhetsårets slut var 28 personer anställda inom Vårdförbundet Sörmland. Samtliga är tillsvidareanställda. Dessutom är enperson visstidsanställd samt en person timanställd. Den timanställde - en läkare % av heltid -har arbetat hela verksamhetsåret. Den visstidsanställde personen påbörjade sin anställning (nystartsjobb) på Vårnäs i december Förbundet erhåller visst bidrag från arbetsförmedlingen för anställningen som pågår tom Vikariefrågan för sjukskrivna rådgivare har i perioder varit svårlöst på Vårnäs. Under verksamhetsåret har tre tidigare anställda, numera pensionerade personer, vikarierat vid korttidsfrånvaro. Verksamhet Antal årsanställda Upphandling 0,50 Familjerådgivning 5,15 Vårnäs behandlingshem 20,65 Vårdförbundets kansli 1,60 Summa 27,90 Av 28 anställda personer vid Vårdförbundet är 11 män och 17 kvinnor. Medelåldern för samtliga anställda i Vårdförbundet är 50,5 år (2011: 51,3 år). Vid familjerådgivningen är medelåldern 55,4 år (2011: 57,5 år), medan den på Vårnäs är 48,2 år (2011:48 år). En läkare har varit knuten till Vårnäs under hela verksamhetsåret påkonsultbasis, av en heltid. En familjerådgivare anställdes med tillträde i februari

21 105 Under hösten har två vikarier - 40%och 30% - kompletterat organisationen med anledning av viss nedsättning av tjänsteomfattning påtvå av tjänsterna samt en halvtidssjukledig personal. Det är 1åg personalomsättning ibåda arbetsgrupperna. Vårdförbundet eftersträvar enjämn könsfördelning, både i personalgruppen på Vårnäs och vid familjerådgivningen Sjukfrånvaroredovisning mm De anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid, timmar Total sjukfrånvaro, timmar Total sjukfrånvaro i % 5% 6% Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av den totala sjukfrånvaron 19% 50% Kvinnornas sammanlagda arbetstid, timmar Total sjukfrånvaro för kvinnor, timmar Kvinnornas sjukfrånvaro i procent 6% 3% Männens sammanlagda arbetstid, timmar Total sjukfrånvaro för män, timmar Männens sjukfrånvaro i procent 4% 11% Uppgift om sjukfrånvaro uppdelad på åldersgrupper lämnas inte då uppgifterna kan hänföras till enskilda individer. Den ordinarie arbetstiden räknat i antal timmar är timmar lägre för 2012än för år Den huvudsakliga orsaken till detta är att familjerådgivningen minskat sin bemanning med ca 0,5 %tjänst under 2012 samt att en sjukskötersketjänst på Vårnäs (100 %) varit vakant under ca tre månader sommaren Den totala sjukfrånvaron har minskat med 1 %sedan personer (8 kvinnor och 3 man) har 1åg eller ingen sjukskrivning, mindre än 1 under Nio av dessa personer har ej varit sjukskrivna. Även sjukfrånvaron 60 dagar eller mer har minskat med 31 %sedan Till stor del beror detta på en långtidssjukskrivning under flera år som avslutades under hösten Långtidssjukskrivningarna under 2012 består av tre personer, varav en återgått i arbete på heltid efter rehabilitering, en avslutat anställningen i början av 2013 och för den tredje pågår rehabilitering och personen är sjukskriven på halvtid. De insatser som arbetsgivaren gör för att anställda under och efter en rehabilitering skall kunna återgå till arbetet sker främst genom anpassning av arbetsuppgifter och arbetstider för att exempelvis möjliggöra deltidsarbete den första tiden. 105 E

22 106 Kompetensutveckling Vårdförbundet - kansli och ledning Förbundschef, verksamhetschef och administrativ chef har deltagit på KFS-dagarna i maj som anordnades i Helsingborg. Den administrative chefen har deltagit på ekonomimässan i Malmö - Kometek - i augusti. Ekonomiassistent och kansliassistent har deltagit i SIPU:s kurs om diarie- och arkivredovisning under två dagar i augusti. Ekonomiassistenten har deltagit i uppföljning under två dagar i september om Löner och Avtal anordnad av KFS. Ekonomiassistenten har deltagit i en endagsutbildning om kollektivförsäkringar ioktober anordnad av KFS. Vårnäs Rådgivare och sjuksköterskor har löpande, cirka en gang per månad, handledning av en extern handledare som är stegl-utbildad psykoterapeut, har systemteoretisk handledarutbildning på högskolenivå, är 12-stegsutbildad samt har lösningsfokuserad bas- och ledarskapsutbildning. Enrådgivare har under verksamhetsåret genomgått GSK:s utbildning "12-stegsprogrammets läxprocesser", som ledde fram till certifiering och ytterligare en rådgivare har påbörjat samma utbildning, som beräknas vara klar våren Målsättningen är att samtlig behandlingspersonal (rådgivare) skall genomgå denna utbildning och för närvarande saknar en rådgivare certifiering, vilket planeras för under nästkommande år. Tre rådgivare har gått Baskurs inom ramen för utbildningssatsningen "Kunskap till praktik". Samtliga rådgivare har genomgått utbildning i journalföring i samband med införandet av det nya journalsystemet. Verksamhetschefen har deltagit i utbildning om "Ledningsansvar för HVB". Verksamhetschefen har deltagit i KFS utbildning om systematiskt arbetsmiljöarbete. Kansliassistent och en sjuksköterska har deltagit pådok-konferensen i Växjö under tre dagar i november. Konferensen som arrangeras av IKM - Institutet för kunskaps- och metodutveckling inom ungdoms- och missbruksvård - innehåller föreläsningar inom området missbruks- och beroendevård. Upphandling Förbundschefen har genomgått tre dagars fördjupningskurs ioffentlig upphandling, arrangerad av SIPU. Förbundschefen och kansliassistenten har deltagit i endagsutbildning avseende dokumentationshantering enligt LOU. Familjerådgivning En nyanställd familjerådgivare har deltagit i en introduktionsutbildning för familjerådgivare, under sammanlagt fyra dagar, som genomförts i Jönköping. Två andra familjerådgivare har deltagit på en föreläsningsdag om familjeterapi med Peter Rober i Västerås

23 107 Arbetsmiljö Arbetsmiljögruppen bestående av huvudskyddsombud och skyddsombud (4) med den administrative chefen som sammankallande har genomfört två möten under verksamhetsåret. Gruppen har som uppgift att bedriva det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Vårdförbundet. En arbetsmiljörond med inriktning mot den fysiska arbetsmiljön har genomförts på Vårnäs under februari Under året har två enkätundersökningar genomförts där samtlig tillsvidareanställd personal givits möjlighet att delta. Dels en enkät som särskilt berört frågeställningar kring temat våld och hot i arbetsmiljön och dels en enkät som omfattat både den fysiska och den psykosociala delen i arbetsmiljön. Arbetsmiljögruppen följer en rullande agenda med återkommande arbetsmiljöaktiviteter under en treårsperiod. Rehabiliteringsarbetets utveckling Under verksamhetsåret har ett avtal om företagshälsovård tecknats. De tjänster som Vårdförbundet använt under året är individinriktade och tidsbegränsade, som t ex psykologsamtal samt hälsoundersökning. Målsättningen är att personal som drabbas av personliga kriser alternativt allmänt försämrat hälsotillstånd snabbt skall fa inledande hjälp. Om behovet kvarstår, efter ett begränsat antal behandlingstillfällen, görs individuella planeringar för eventuellt fortsatt stöd från arbetsgivaren alternativt fortsatt hjälp genom vårdcentral eller liknande, beroende på om problemet är att betrakta som orsakat av arbetssituationen och/eller den privata situationen. Övriga rehabiliteringsinsatser som genomförts under verksamhets aret är att personer efter sjukdomstillstånd, som ett led i rehabiliteringen, till att börja med återkommit till arbetet på deltid. Arbetsgivaren har medverkat till att göra återgången till arbetet så fri från yttre stress som möjligt. Policyn är att ha regelbunden kontakt med de personer som på grund av sjukdom inte kommer till arbetsplatsen. Kontakten sker genom återkommande telefonsamtal samt besök. De medarbetare som är sjukskrivna bjuds alltid in att delta vid olika former av sammankomster för personalen. Förebyggande personalhälsovård En friskvårdspeng om kronor per anställd och år används utifrån individuella önskemål och behov. Majoriteten av personalen tar ut friskvårdspengen till olika friskvårdsaktiviteter - de vanligaste är besök på badhus, massage samt som delbetalning av årskort vid gym eller liknande. Arbetsmiljögruppens genomförda arbetsmiljöenkät bland personalen är ett viktigt underlag för ledningen, för att bedöma behovet av och fatta beslut om generella insatser gällande förebyggande personalhälsovård. Ett exempel på detta är en kurs i våld och hot om våld, som genomfördes första gången under Resultatet från enkätundersökningen används som diskussionsunderlag på arbetsplatsträffar och vid medarbetarsamtal

24 108 Framtid Vårdförbundet har formulerat sin värdegrund och vision i verksamhetsplanen som äger giltighet för den närmaste framtiden. Tillsammans är dessa en grund för utvecklingstankar och ideer inför framtiden. Vårdförbundet har i kontakter med Landstinget aktualiserat frågan om ett långsiktigt avtal mellan Landstinget och Vårnäs, som reglerar landstingets ekonomiska stöd riktat till avgiftningsdelen ibehandlingen samt dess insyn i verksamheten. Ett avtal kommer att upprättas under Även medlemskap i Vårdförbundet har diskuterats. Denna strävan ligger i linje med den lagrådsremiss som regeringen presenterade i januari 2013, där man föreslår att i hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen införa en skyldighet för landsting och kommuner att ingå gemensamma överenskommelser om samarbete i fråga om personer som missbrukar alkohol, narkotika, läkemedel, dopningsmedel eller andra beroendeframkallande medel. Vårdförbundet arbetar aktivt för att möta och informera kommuner som uttrycker intresse av medlemskap, eftersom fler antal medlemmar skulle stärka förbundets ställning i framtiden. Under de närmaste åren kommer utvecklandet av kvalitetsledningssystem att fortsätta inom samtliga verksamhetsområden som Vårdförbundet Sörmland ansvarar för, se sidan 24 i avsnittet om inriktningsmål. Marknadsföring som syftar till försäljning av externa behandlingsplatser på Vårnäs är en väsentlig uppgift under 2013 och de följande åren. Fokus för insatserna kommer att vara samtliga kommuner med vilka Vårnäs har ramavtal. Se vidare under avsnitten "Väsentliga händelser under och efter verksamhetsåret', sidan 6 och under Familjerådgivningen - "Utveckling och framtid", sidan

25 109 Ekonomi God ekonomisk hushållning Enligt kommunallagen ska mål för god ekonomisk hushållning formuleras och utvärderas i samband med årsredovisning och delårsrapport. Under respektive verksamhetsavsnitt finns ett avsnitt om "Uppföljning av må1/ eller verksamhetsmål" och i verksamhetsplanen har även formulerats hur vissa av dessa må1 anknyter till en god ekonomisk hushållning. Måluppfyllelse innebär även att kriteriet för en god ekonomisk hushållning är uppfyllt. Se vidare under respektive verksamhetsavsnitt. Vårdförbundets finansiella må1 är att under planperioden uppnå ett positivt resultat med lägst 1 % av omsättningen för vardera verksamhetsåren, samt att det egna kapitalet under planperioden ( ) i genomsnitt skall uppgå till lägst ca 10,5 mkr. Verksamhetsårets positiva resultat om 430 tkr innebär att det första resultatmålet är uppfyllt. Det egna kapitalet uppgår vid verksamhetsårets slut till tkr, vilket innebär att den treåriga ( ) planperiodens genomsnittliga mål om lägst ca 10,5 mkr är uppfyllt för året. Motiven för de uppställda finansiella målen är att kunna göra veinvesteringar ifastigheterna samt att skaffa en tillräcklig marginal för särskilda händelser. Ett exempel på det senare är att kunna finansiera pensionskostnader som beror på oförutsedda premieökningar i pensionsåtagandet. Detta har till viss del varit aktuellt under 2012 avseende personal vars anställning har upphört före Utvecklingsprocessen med att utforma tydligare verksamhets- och kvalitetsmål, som även har samband med begreppet god ekonomisk hushållning, fortsätter bl a inom den inledda kvalitetsprocessen enligt ISO 9000-modellen. Det är viktigt att framhålla att verksamheten kan vara svår att följa upp avseende god ekonomisk hushållning, med avgränsning till förbundet eller en enskild medlemskommun, då den ur samhällsperspektiv kan framstå som otvedtydigt positiv i detta hänseende. Missbruksproblematiken kan exempelvis inte avgränsas inom snäva kommungränser då den berör hela samhällslivet. Årets resultat Vårdförbundet redovisar ett positivt årsresultat inklusive finansiella poster med 430 tkr. Verksamhetens resultat före finansnetto uppgår till 373 tkr. Årets verksamhetsintäkter består av anslag från huvudmännen med 16,4 Mkr (17,4 Mkr) samt av vårdavgifter och övriga intäkter med 6,9 Mkr (5,9 Mkr). Intäkten överensstämmer med den budgeterade. Den totala kostnaden som redovisas för verksamheterna inklusive avskrivningar uppgår till 23 Mkr, vilket även den överenstämmer med budgeten. Avskrivningar har gjorts med ca 830 tkr. 'a' Årets positiva verksamhetsresultat på 373 tkr överensstämmer helt med budgeterat resultat som är 373 tkr. Den sammanlagda anslagsnivån från medlemskommuner och landsting har minskat med 1 Mkr jämfört med föregående år, vilket beror på att de tidigare medlemskommunerna - Flen, Gnesta, Oxelösund -utträtt ur förbundet