Stockholms läns landsting

Transkript

1 Landstingshuset i Stockholm AB PROTOKOLL 1/2017 Kl Sammanträde med styrelsen för landstingshuset i Stockholm AB Datum för justering: 8 februari 2017 Irene Svenomus Plats Skärgårdssalen Närvarande ledamöter Iréne Svenonius (M), ordförande Marie Ljungberg Schött (M) Kristoffer Tamsons (M) Ninos Maraha (L), i:e vice ordförande Aram El Khoury (KD) Erika Ullberg (S), 2:e vice ordförande TaraTwana (S) Anders Lönnberg (S) Tomas Eriksson (MP) Närvarande ersättare Peter Carpelan (M) Paul Lindquist (M) Pehr Granfalk (M) Daniel Forslund (L) Stefan Bergström (C) Vivianne Gunnarsson (MP) Gunilla Roxby Cromvall (V)Marita Ej närvarande ledamöter Ej närvarande ersättare TallaAlkurdi(S) Tove Sander (S) Politiska tjänstemän Carl Rydingstam, Lars Nordgren, David Winks, David Åhlén, Lina Ericson, Jenny Norell Tjänstemän Malin Frenning, Anne Rundquist, Henrik Gaunitz Elisabeth Angard Levahder Övriga Åke Östman, Agneta Edberg Elisabeth Angard-Levander

2 Landstingshuset i Stockholm AB PROTOKOLL 1/ Innehåll 1 Justerare och justeringsdag 3 2 Ägardialog - Ambulanssjukvården i Storstockholm AB 4 3 Information från Landstingsdirektör Malin Frenning och vice VD Henrik Gaunitz 5 4 Entledigande samt tillsättning av verkställande direktör för Landstingshuset i Stockholm AB 6 5 Firmatecknare för Landstingshuset i Stockholm AB 7 6 Attestanter och utanordnare 2017 för Landstingshuset i Stockholm AB 7 Månadsrapport per november 2016 för Landstingshuset i Stockholm AB 9 8 Ägarseminarium för Landstingshuset i Stockholm AB:s styrelse och bolagsstyrelsernas ordföranden och direktörer för den egna produktionen 10 9 Befrielser från uppdrag i Internfinans AB samt nominering av nya ledamöter Nominering av ledamot tillika styrelseordförande i styrelsen för Folktandvården Stockholms län AB Utvärdering styrelse och VD 13 8 Ordförande Justare Exp. datum. Sign.

3 3 Landstingshuset i Stockholm AB PROTOKOLL 1/ Justerare och justeringsdag Ordförande Irene Svenonius och Erika Ullberg utsågs att justera protokollet. Protokollet justeras den 8 februari JSL Ordförande Justare Exp. datum Sign.

4 4 Landstingshuset i Stockholm AB PROTOKOLL 1/ Ägardialog - Ambulanssjukvården i Storstockholm AB LISAB Ordförande Agneta Edberg och VD Äke Östman informerar om resultat 2016 och uppbyggnad av KTC, kliniskt kunskaps- och träningscenter. Styrelsen tackar för informationen.

5 5 Landstingshuset i Stockholm AB PROTOKOLL 1/ Information från Landstingsdirektör Malin Frenning och vice VD Henrik Gaunitz LISAB Landstingsdirektör Malin Frenning kommenterar arbetet med årsbokslut. Verksamhetsrapport för oktober och november 2016 samt One Pager november 2016 är utsända. Styrelsen tackar för informationen. Särskilt uttalande Tomas Eriksson (MP) lämnar ett särskilt uttalande till protokollet (bilaga). SLL Ekonomi & Styrning Exp. datum Sign.

6 6 Landstingshuset i Stockholm AB PROTOKOLL 1/ Entledigande samt tillsättning av verkställande direktör för Landstingshuset i Stockholm AB LISAB Enligt arbetsordningen för styrelsen i Landstingshuset i Stockholm AB har styrelsen att besluta om entledigande och utseende av verkställande direktör. Ordförandens skrivelse 23 januari Styrelsens beslut Styrelsen beslutar att entlediga Anne Rundquist från uppgiften som verkställande direktör för Landstingshuset AB att utse landstingsdirektör Malin Frenning till verkställande direktör för Landstingshuset i Stockholm AB att beslutet gäller från och med den 8 februari Berörda ml Ordförande Exp. datum Sign.

7 7 Landstingshuset i Stockholm AB PROTOKOLL 1/ Firmatecknare för Landstingshuset i Stockholm AB LISAB iebolagslagen reglerar vilka som har rätt att företräda bolaget och teckna dess firma. Av aktiebolagslagen och bolagets arbetsordning framgår att styrelsen kan besluta att även andra personer har rätt att teckna bolagets firma. Verkställande direktörens skrivelse den 10 januari 2017 Beslut / Styrelsen beslutar att firma för Landstingshuset i Stockholm AB ska tecknas - av styrelsen - av en av Irene Svenonius, Ninos Maraha eller Erika Ullberg i förening med Malin Frenning eller Henrik Gaunitz - av Maria Folke i förening med Malin Frenning eller Henrik Gaunitz att verkställande direktören har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder. SLL Ekonomi Berörda

8 Landstingshuset i Stockholm AB PROTOKOLL 1/ Attestanter och utanordnare 2017 för Landstingshuset i Stockholm AB LISAB Förslag till attestanter och utanordnare för Landstingshuset i Stockholm AB. Verkställande direktörens skrivelse den lo januari 2017 Förslag till attestanter och utanordnare för Landstingshuset i Stockholm AB Beslut Styrelsen beslutar att medge följande personer att attestera fakturor för Landstingshuset i Stockholm AB Irene Svenonius, ordförande Ninos Maraha, r.e vice ordförande Erika Ullberg, 2:e vice ordförande Malin Frenning, tillträdande verkställande direktör Henrik Gaunitz, vice verkställande direktör Maria Folke, avdelningschef SLL Styrning och ekonomi att medge följande personer att utanordna medel från bolagets konto Eva Törnell, LSF Ekonomi Åsa Fagerlund, LSF Ekonomi Lisa Lundvall, LSF Ekonomi Mikael Zander, LSF Ekonomi LSF Ekonomi Berörda Juaterare Exp. datum Sign.

9 9 Landstingshuset i Stockholm AB PROTOKOLL 1/ Månadsrapport per november 2616 för Landstingshuset i Stockholm AB LISAB Ärendebeslmvning Månadsrapport november 2016, Landstingshuset i Stockholm AB Verkställande direktörens skrivelse den 26 januari 2017 Månadsrapport november 2016, Landstingshuset i Stockholm AB Beslut Styrelsen beslutar att godkänna månadsrapport för november 2016, Landstingshuset i Stockholm AB. Ordförande Exp. datum Sign.

10 JIL Stockholms läns landsting 10 Landstingshuset i Stockholm AB PROTOKOLL 1/ Ägarseminarium för Landstingshuset i Stockholm AB:s styrelse och bolagsstyrelsernas ordföranden och direktörer för den egna produktionen LISAB Som ett led i den stärkta ägarstyrningen anordnas årligen ett ägarseminarium för Landstingshusets i Stockholm ABs styrelse. Till seminariet bjuds ordföranden och direktörer för den egna vårdproduktionen in. Syftet är att lyfta och diskutera strategiska frågor ur koncernperspektiv. Verkställande direktörens skrivelse den 11 januari Beslut Styrelsen beslutar att ägarseminariet äger rum den 5 oktober Ordförande Justerare Exp. datum Sign.

11 Landstingshuset i Stockholm AB PROTOKOLL 1/ Befrielser från uppdrag i Internfinans AB samt nominering av nya ledamöter LISAB , LS Begäran (LS ) om befrielse från uppdraget som ledamot tillika ordförande i AB SLL Internfinans har inkommit från Irene Svenonius (M) och som ledamot från Erika Ullberg (S). Förslag om nominering av nya ledamöter och ordförande. Verkställande direktörens skrivelse den 20 januari Beslut Styrelsen beslutar föreslå landstingsfullmäktige besluta att bevilja entledigande för Irene Svenonius (M) och Erika Ullberg (S) från sina uppdrag i styrelsen för SLL Internfinans AB att utse Malin Frenning som ledamot tillika ordförande till styrelsen för AB Stockholms Läns Landstings Internfinans för tiden från och med den 14 februari 2017 till slutet av ordinarie bolagsstämma 2017 att utse Henrik Gaunitz som ledamot och tillika vice ordförande till styrelsen för AB Stockholms Läns Landstings Internfinans för tiden från och med 14 februari till slutet av ordinarie bolagstämma 2017 att utse Eva-Karin Sennette som suppleant till styrelsen för AB Stockholms Läns Landstings Internfinans för tiden från och med 14 februari till slutet av ordinarie bolagstämma Landstingsfullmäktige tä V> Ordförande Justerare Exp. datum Sign.

12 Landstingshuset i Stockholm AB PROTOKOLL 1/ Nominering av ledamot tillika styrelseordförande i styrelsen för Folktandvården Stockholms län AB LISAB Irene Svenonius har begärt befrielse från uppdraget som ledamot tillika ordförande i styrelsen för Folktandvården Stockholms län AB. Som ny ledamot tillika ordförande föreslås Ann-Charlotte Frank Lindgren, tidigare verkställande direktör vid Folktandvården Stockholms län AB. Verkställande direktörens skrivelse 10 januari 2017 Beslut Styrelsen beslutar föreslå fullmäktige besluta att bevilja entledigande för Irene Svenonius från uppdraget som ledamot tillika ordförande för Folktandvården Stockholms län AB att utse Ann-Charlotte Frank Lindgren till ledamot tillika ordförande i styrelsen för Folktandvården Stockholms län AB från och med den 14 februari 2017 till slutet av ordinarie bolagsstämma Beslutsexpediering Landstingsfullmäktige

13 13 Landstingshuset i Stockholm AB PROTOKOLL 1/ Utvärdering styrelse och VD LISAB Styrelsens och VD:s arbete diskuteras och utvärderas. Ordförande Justerare Exp. datum Sign. / U 1 9i

14 ÄGARUTSKOTTET SÄRSKILT UTTALANDE miljöpartiet de gröna (ÉS) LS LISAB Ärende 3 Landstingets verksamhetsrapport för november Miljöpartiet anser att det är anmärkningsvärt att hälso- och sjukvårdsnämnden tillåts gå med prognostiserat underskott och väsentligt högre kostnadsutvecklingstakt än vad akutsjukhus tillåts göra. Mycket av rapporteringen i media kring stängda vårdplatser och vårdkris är en konsekvens av tuffa besparingar. Besparingar som inte exempelvis drabbar verksamheter som befinner sig i avtalsformen vårdval.