BAKGRUNDSMATERIAL TILL BUDGETEN

Transkript

1 BAKGRUNDSMATERIAL TILL BUDGETEN ALLMÄNT... 1 Budgetreform... 1 Studerandeidrotten på elitnivå övergår till Olympiska kommittén... 2 Ekonomiska anpassningsåtgärder... 3 INKOMSTER... 3 Statsbidrag från undervisnings- och kulturministeriet... 3 Medlemsantal och medlemsavgift... 4 Samarbete med företag... 4 UTGIFTER... 4 Personalstruktur... 4 Styrelse:... 4 Sekretariat:... 5 Idrottspolitik och intressebevakning... 5 Hälsomotionsprojektet... 6 Utbildningar och medlemstjänster... 6 Idrottsevenemang:... 7 Studerandeidrott på elitnivå... 7 Föreningsverksamhet och kommunikation... 9 Kontor och förvaltning... 9 OSS-Järjestöpalvelut...10 ALLMÄNT I det här dokumentet beskrivs grundläggande faktorer och risker i OLL:s ekonomi samt särdrag i ekonomin för En av utgångspunkterna för planeringen av s ekonomi är att många av de planerade projekten och förbundets allmänna understöd fastställs först efter att förbundsmötet har hållits och budgeten har godkänts. En budget godkänd av förbundsmötet är ett av de dokument som UKM kräver som bilaga till ansökan om allmänt understöd, vilken ligger till grund för beviljandet av understöd. I budgeten nämns alltså alla de projekt som förbundet ansöker om finansiering för, även om det ännu då budgeten godkänns är osäkert om de kommer att genomföras. Efter att det allmänna understödet och projektfinansieringen fastställts vintern 2015 godkänner förbundets styrelse en reell budget enligt vilken den planerade verksamheten kan genomföras Budgetreform 38 1 / 10

2 Förbundsmötet 2013 linjerade följande i verksamhetsplanen: förtydligar budgeten som utarbetas för förbundets medlemmar så att den blir mer detaljerad och genomskinlig. Styrelsen har förberett en ny struktur för budgeten på basis av inskrivningen i verksamhetsplanen. Strukturen ändrades på följande sätt: I strukturreformen ville man tydligare lyfta fram projektverksamheten, och därför har UKMprojektet för främjande av en motionsinriktad livsstil gjorts till en egen punkt under idrottspolitiken Eftersom projektet fortfarande förverkligar OLL:s idrottspolitiska målsättningar är dess plats under idrottspolitiken ändå logisk. Innehållet i sektorn OLL:s tjänster var svårt att uppfatta, och man beslöt att slopa den. I den nuvarande budgetmodellen gjordes utbildningar och medlemstjänster samt idrottsevenemang till sina egna helheter. För tydlighetens skull lämnas årsverken som hela i budgeten. För utbildningarnas och medlemstjänsternas samt föreningsverksamhetens och kommunikationens del genomför personalen nog verksamheten, men det ansågs inte vara ändamålsenligt att dela upp årsverken under olika punkter i budgeten. Till övriga delar förblir budgetens struktur oförändrad. Den nya strukturen försvårar budgetens jämförbarhet för nästa års del. Jämförbarheten behandlas närmare i ifrågavarande punkter i budgeten, se nedan. Studerandeidrotten på elitnivå övergår till Olympiska kommittén OLL:s kontor har förhandlat med Olympiska kommittén om att göra studerandeidrotten på elitnivå (OHU) en del av Olympiska kommitténs verksamhet. OLL och Olympiska kommittén har en gemensam vision då det gäller OHU-flytten, och detaljerna kommer att finslipas under september på två olika möten. Även representanter från UKM:s idrottsenhet deltar i det ena av dessa möten. OLL har inkluderat sin budget för OHU i remissbehandlingens material, eftersom man i detta skede inte har klarhet om vilken instans UKM kommer att rikta OHU:s stöd till nästa år. Med tanke på de fortsatta förhandlingarna är det viktigt att beskriva de ekonomiska nyckeltalen som gäller elitidrotten under universiadåret Om lösningen gällanden flytten av OHU kommer till stånd innan OLL:s förbundsmöte och UKM inkluderar OHU-stödet i Olympiska kommitténs bidrag för nästa år kommer denna punkt att strykas i OLL:s styrelses slutliga budgetförslag till förbundsmötet. Man har ännu ingen närmare information om hur OHU-flytten kommer att påverka OLL:s allmänna understöd, men förhandlingar i ärendet gås med UKM i samband med mötena gällande OHUflytten. 2 / 10

3 Ekonomiska anpassningsåtgärder Året 2015 är utmanande med tanke på OLL:s ekonomi. Det minskande medlemsantalet (LTKY, OYY, TaiYo) minskar OLL:s intäkter med ca 9300 euro, och samtidigt slopas stödet för föreningsprojektet ( i året) helt. UKM beviljar inte längre stöd för flera projekt till samma instans, så därför ansöker förbundet om projektstöd endast för projektet för främjande av en motionsinriktad livsstil. OLL:s styrelse har förberett ekonomiska anpassningsåtgärder för att åtgärda situationen. Styrelsen föreslår följande: I 2015 års budget reserveras anslag för endast en vice ordförande. Att avsätta den andra vice ordföranden leder till inbesparingar om ca euro för förbundet. Åtgärden är tillfällig, och för 2016 strävar man till att återgå till två vice ordförande. Man avstår från två rum i fastigheten på Lappbrinken 2. Inbesparingen i hyror är ca 6000 euro. Att avstå från OHU-koordinatorns och ordförandens rum stör inte kontorets vardag i någon större utsträckning, och man kommer i vilket fall som helst att avstå från OHUrummet då OHU-flytten förverkligas. Stramare budgetering. Styrelsen har dragit av små summor från flera punkter i budgeten som inte märkbart försvårar förbundets verksamhet. Trots dessa åtgärder är budgeten fortfarande underbalanserad med 6170 euro. Styrelsen föreslår en svagt underbalanserad budget för förbundsmötet för nästa år, eftersom OLL:s verksamhet är i ett övergångsstadium. Under de föregående fyra åren har budgeten uppvisat överskott i samma utsträckning. Förbundets medlemsavgift höjdes senast 2012, och styrelsen föreslår inte en förhöjning av medlemsavgifterna för detta år. Om man vill uppnå ett överskott betyder detta ytterligare nedskärningar i verksamheten eller personalen. Budgetförslaget för verksamhetsåret 2015 grundar sig på följande utgångspunkter: INKOMSTER Statsbidrag från undervisnings- och kulturministeriet OLL har under pågående verksamhetsår 2014 fått euro i allmänt understöd från UKM. Dessutom får förbundet totalt euro i projektbidrag: euro till projektet Motionstutorer och högskoleidrottens servicekedja och euro för SVM-bidrag. 3 / 10

4 För 2015 ansöker OLL om euro i allmänt understöd (ansökningstiden för allmänt understöd till idrottsorganisationer går ut i slutet av oktober 2014). Förbundet ansöker också om projektbidrag: euro för projektet för främjande av en motionsinriktad livsstil. Vidare kommer OLL att överflytta euro i statsbidrag för 2014 till budgeten för 2015, som är ämnat för OHU. Detta tillvägagångssätt avtalades med undervisnings- och kulturministeriet 2009 då specialbidraget som beviljades för universiaderna inkluderades i OLL:s allmänna verksamhetsunderstöd. Då OHU övergår till Olympiska kommittén flyttas summan samtidigt över till kommittén. Medlemsantal och medlemsavgift OLL representerar via SAMOK och direkta medlemskap totalt 41 lokala studerandeföreningar, studerandekårer och studentkårer samt ca studerande. Från och med 2015 är LTKY, TaiYo och eventuellt ÅAS inte längre medlemmar, så OLL:s medlemsantal kommer att minska med dessa föreningars medlemsantal (ca ). Styrelsen föreslår en medlemsavgift på 0,40 euro per personmedlem i medlemsorganisationen eller för medlemsförbund 0,40 euro per medlemsförbundets medlemsorganisationers personmedlem, dock minst 200 euro per medlemsorganisation. Medlemsorganisationerna beräknas representera totalt personer under 2015 ( personer 2013). Om ÅAS ansluter sig till OLL växer antalet personmedlemmar med ca 5000 studerande. För samarbetsmedlemmar föreslår styrelsen en medlemsavgift på 500 euro per samarbetsmedlem. OLL har 5 samarbetsmedlemmar. Under verksamhetsåret 2014 inflöt totalt euro i medlemsavgifter till OLL. Samarbete med företag Budgeten utgår från att OLL:s nuvarande företagssamarbete (med Veikkaus) fortsätter UTGIFTER Personalstruktur Verksamhetsplanen bygger på antagandet att förbundets kontorspersonal består av en arbetsstyrelse på två personer och ett sekretariat med fem anställda. I samband med OHU-flytten minskar även budgeten med ett årsverke. Ansvarsfördelningen är följande: Styrelse: 1. Ordförande 2. Vice ordförande 4 / 10

5 Sekretariat: 1. Generalsekreterare: förvaltning, ekonomi (2. Koordinator för studerandeidrott på elitnivå: OHU) 3. Sakkunnig inom högskoleidrott 1: nationell idrottspolitik, samarbete mellan hälsovården och högskoleidrotten 4. Sakkunnig inom högskoleidrott 2: regionalt samarbete, utbildning 5. Servicekoordinator: medlemstjänster, idrottsevenemang, föreningsverksamhet Kostnaderna för varje medlem i arbetsstyrelsen är ca euro (arvode) och för varje heltidsanställd arbetstagare ca euro (lön, bikostnader). Med en liknande kostnadsoch intäktsstruktur som under verksamhetsåret 2014 räcker förbundets personalbudget till arvoden för två styrelsemedlemmar och lön för fyra (tre, jfr OHU) anställda. Ett årsverkes fortsättning beror på hur projektfinansieringen förverkligas. Idrottspolitik och intressebevakning Idrottspolitiken omfattar OLL:s riksomfattande intressebevakning och påverkningsarbete samt att stöda lokal idrottspåverkning. Den stora förändringen i idrottspolitikens och intressebevakningens inkomster och utgifter jämfört med tidigare år beror på att projektet i budgeten för 2015 skilts åt till sitt eget stycke, och även på att en del av verksamheten som tidigare ingick i detta stycke nu flyttats någon annanstans: idrottsväsendets nätverksmöten och motionstutorer har flyttats till utbildningar och medlemstjänster. Då man beaktar dessa förändringar ligger idrottspolitikens och intressebevakningens utgifter på ungefär samma nivå som under tidigare år. Personalkostnader: Lönen för en sakkunnig inom högskoleidrott och en vice ordförandes arvode. Resekostnader och dagtraktamenten: Resor för riksomfattande påverkan och utveckling av lokal högskoleidrott, eventuella resekostnader för idrottspolitiska seminarier, ENAS-konferensen (European Network of Academic Sportservices). Möteskostnader: Lobbningsträffar, möten med intressenter inom intressebevakning (t.ex. Otus), Liiku terveemmäksi-arbetsgruppens och delegationens kostnader. Logi och måltider: Logikostnader från regionala träffar och besök på högskolor. Eventuella logikostnader för seminariedeltagare. Material och utrustning: Tryckkostnader för eventuella lobbymaterial för riksdagsvalet. 5 / 10

6 Utbildningskostnader och deltagaravgifter: ENAS-konferensen, eventuella övriga idrottspolitiska utbildningar och seminarier. Köpta tjänster, andra externa tjänster: Förberedelser för riksdagsvalet t.ex. för lobbymaterialets del. Övriga utgifter: Eventuella övriga utgifter. Hälsomotionsprojektet När det gäller hälsomotionsprojektet känner man i det här skedet endast till det projektstöd som ansöks och helhetssumman av årsverket och övriga kostnader. Utbildningar och medlemstjänster Under utbildningar och medlemstjänster finns OLL:s utbildningsevenemang (sektorträffar, högskolornas idrottsväsendens nätverksmöten, utbildningen för SFM-tävlingsarrangörer), motionstutorer, studerandenas idrottsföreningsverksamhet samt medlemsförmåner (olycksfallsförsäkring samt Teosto- och Gramex-avgifter). I budgeten för 2014 fanns det endast en punkt för tjänster, men för 2015 har budgeten gjorts tydligare, så att utbildningarna och medlemstjänsterna utgör sin egen helhet och evenemangen utgör en skild helhet. Från idrottspolitiken flyttas motionstutorernas och högskolornas idrottsväsendens nätverks inkomster och utgifter till detta stycke, vilket förklarar varför summorna växt för Inkomster: Flyttning av hälsomotionsprojektet (motionstutorerna) från Deltagaravgifter: Sektorträffarnas deltagaravgifter. Resekostnader och dagtraktamenten: Sektorträffar, högskolornas idrottsväsendens nätverksmöten, utbildningen för SFM-tävlingsarrangörer, motionstutorernas utbildningsresor. Möteskostnader (lokaler, mat och dryck): Sektorträffarnas eventuella lokalkostnader, högskolornas idrottsväsendens utskott. Logi och måltider: Sektorträffar, logikostnader för högskolornas idrottsväsendens nätverksmöten, utbildningen för SFM-tävlingsarrangörer. 6 / 10

7 Material och utrustning: Utbildningskostnader och deltagaravgifter: Deltagaravgifter för högskolornas idrottsväsendens nätverk. Köpta tjänster, andra externa tjänster: Olycksfallsförsäkring, Teosto- och Gramex-avgifter, sektorträffarnas eventuella talararvoden och priset Årets Flamma. Övriga utgifter: Eventuella övriga utgifter. Idrottsevenemang: I utgifterna för idrottsevenemang ingår kostnaderna för SFM-tävlingarna. I enlighet med styrningsmodellen som OLL:s medlemsorganisationer godkände 2013 ligger både den ekonomiska och den verksamhetsmässiga tyngdpunkten på SFM-tävlingarna. Tidigare års summor för idrottsevenemang har inkluderats i punkten "Tjänster", men i den nya strukturen finns denna punkt inte längre. I SELL Games 2015 deltar endast ordföranden och generalsekreteraren, vars resekostnader ingår i punkten "Föreningsverksamhet och kommunikation". SELL Games orsakar inga andra kostnader för förbundet. Ingen representant från OLL skickas till SEM-tävlingarna 2015, så SEM orsakar inga resekostnader, dagtraktamenten eller logikostnader. Personalkostnader: Servicekoordinatorns lön. Resekostnader och dagtraktamenten: Prövningsbaserad SFM-tävlingsrepresentation. Möteskostnader: Möteskostnader som berör utvecklandet av ett SFM-tävlingskoncept. Logi och måltider: Prövningsbaserad SFM-tävlingsrepresentation. Material och utrustning: SFM-medaljer, SFM-affischer och SFM-flyers. Utbildningskostnader och deltagaravgifter: Personalutbildningar, seminarieavgifter. Övriga utgifter: Diverse övriga utgifter för tjänsteverksamheten. Studerandeidrott på elitnivå Nästa år ordnas vinteruniversiaden i Slovakien (nordiska skidgrenar och skidskytte) samt i Grenada i Spanien (isgrenar, slalom, freestyle och snowboardåkning). 7 / 10

8 I sommaruniversiaden som ordnas Gwangju i Sydkorea tävlas det i 21 olika idrottsgrenar. Kostnaderna for studerandeidrott på elitnivå för 2015 orsakas i huvudsak av deltagandet i universiaderna. Inkomster: Grenförbundens betalningsandelar för deltagandet i universiaderna. De största utgifterna orsakas av tävlingslagens resor och deltagaravgifter, mot vilka tävlingsanordnaren bjuder på kost och logi under tävlingarna. Tilläggsutgifter jämfört med det föregående universiadåret (2013) orsakas av resorna (flyg till Sydkorea, jfr med flyg till Kazan, Ryssland 2013) samt att vinteruniversiaden delats mellan två länder. Däremot har kostnaderna för deltagaravgifter uppskattats vara mindre i nästa års sommaruniversiad jämfört med 2013 p.g.a. ovanligt låga deltagaravgifter. Lagens storlek uppskattas vara ungefär samma som 2013, sommaruniversiadlaget är lite mindre än senast. Löner och arvoden: OHU-koordinatorns lönekostnader. Resekostnader och dagtraktamenten: Universiadlagens flyg till tävlingarna, deltagande i sommaruniversiadens lagledarträff, OHU-koordinatorns resekostnader i hemlandet. Möteskostnader: Tävlingslagens gemensamma evenemang, grenförbundsmöten. Logi och måltider: Sommaruniversiadens lagledarträff, universiadlagets lednings och tränares middag, kostnader för inrikesresor. Material och utrustning: Universiadlagens dräkter och redskap, medicinal- och muskelvårdens materialanskaffningar, kommunikationens materialanskaffningar, lokala pre paid-abonnemang, belönande av årets studerandeidrottare. Utbildningskostnader och deltagaravgifter: Deltagande i evenemang i hemlandet, t.ex. idrottsakademidagarna. Deltagaravgifter: Universiadlagens deltagaravgifter. Köpta tjänster: Lagläkarnas arbetsersättning till Helsingin Urheilulääkäriasema (HULA). HULA fakturerade inte någon ersättning för tävlingarna Bidrag: Stöd för att delta i universiaden som betalas till grenförbunden. Övriga utgifter: De största utgifterna orsakas av försäkringarna, som i budgeten för 2013 inkluderades i en annan punkt. Även post- och telefonkostnaderna ingår i den här punkten. 8 / 10

9 Föreningsverksamhet och kommunikation I föreningsverksamheten ingår OLL:s medlemsföreningsverksamhet, alumnverksamhet samt föreningsverksamhet på nationell och internationell nivå (Allians, Valo, politiska och obundna studerandeorganisationer, SELL, EUSA och FISU). Kommunikationskostnaderna består av bl.a. materialkostnader, nätsidornas underhåll och översättningskostnader. Resekostnader och dagtraktamenten: Besök till medlemsföreningar, FSF:s och SAMOKs seminarier och förbundsmöten, årsfester, Valo:s, EUSA:s och FISU:s årsmöten. Möteskostnader (lokaler, mat och dryck): Föreningsverksamhetens möteskostnader för t.ex. träffar med medlemsföreningar och alumner. Logi och måltider: Årsfesternas logikostnader, paraplyorganisationernas seminarier och förbundsmöten. Köpta tjänster, andra externa tjänster: Översättningskostnader, nätsidornas underhåll, följandet av nyhetsflödet. Material, utrustning: Kommunikationsmaterial, t.ex. broschyrer och affischer. Utbildningskostnader och deltagaravgifter: Deltagaravgifter för förbundsmöten och seminarier. Förhandlings- och PR-verksamhet: Kostnader från lobbning, årsfester, presenter och minnesgåvor. Övriga utgifter: Diverse utgifter från föreningsverksamhet och kommunikation Kontor och förvaltning Kontors- och förvaltningskostnaderna består av lagstadgade försäkringar, arbetshälsovård, personalens arbetsförmåner, kontorets interna evenemang, kontorsmaterial och revisionen. Inkomster: Förbundsmötets deltagaravgifter. 9 / 10

10 Personalkostnader: Ordförandes arvode, generalsekreterarens lön. Resekostnader och dagtraktamenten: Kontorets allmänna resekostnader, t.ex. planeringsseminarier, evalueringsdagar och förbundsmötet samt inskolning av den nya styrelsen i december. Möteskostnader: Kontorets interna möteskostnader och därtill anknytande servering, förbundsmötets kostnader. Logi och måltider: Logi- och måltidskostnader för kontorets interna planeringsseminarier och logi i samband med förbundsmötet. Material, utrustning: Allmänt kontorsmaterial, t.ex. kuvert och övriga kontorsvaror. Köpta tjänster, andra externa tjänster: Köpta tjänster som anknyter till kontoret och förvaltningen. Utbildningskostnader och deltagaravgifter: Utbildnings- och deltagaravgifter som har att göra med förvaltning, t.ex. arbetsgivarutbildning och ekonomisk förvaltning. Medlemsavgifter: Allians, Idrottsvetenskapliga Sällskapets, EUSA:s, FISU:s, PALTA:s, SETA:s och Liikunnan kehitysyhteistyö LiiKe rf:s medlemsavgifter. Förbundets evenemang: Kostnader för årsdagens kaffeservering, kostander för alumnevenemang. Bankavgifter: Kostnader för banktransaktioner. Rekreation: Kontorets rekreationsverksamhet. Revision och bokföring: Årlig revisionsavgift. Styrelsens projekt: En buffertbudget för att finansiera oväntade utgifter eller projekt (t.ex. OLLCooper). Andra kostnader: Lagstadgade försäkringar, lunchsedlar, personalens arbetshälsa och diverse utgifter. OSS-Järjestöpalvelut Kostnader för bruk av servicebolaget OSS-Järjestöpalvelut omfattar utöver hyran även tjänster och ekonomisk förvaltning som köps av OSS / 10