Årsredovisning 2011 AB Alingsåshem 1

Transkript

1 Årsredovisning 2011 AB Alingsåshem 1

2 2

3 Innehållsförteckning 4 VD har ordet 6 Förvaltningsberättelse 18 Ekonomi 20 Förslag till årsstämman 23 Resultaträkning 24 Balansräkning 26 Kassaflödesanalys 28 Noter 42 Revisionsberättelse 43 Granskningsrapport 44 Alingsåshem i siffror och nyckeltal 3

4 VD HAR ORDET 4 Sedan 1992 har Alingsåshem varit en del i lokalsamhället Alingsås och gett sitt bidrag till utvecklingen i kommunen. Kommunen tog beslutet att bilda Alingsåshem ur stiftelsen Alingsåsbostäder, som förvaltades av HSB, i en tid då de kommunala bostadsföretagen skulle fungera under samma villkor som andra bostadsföretag. Under 90-talet låg vårt fokus på att bygga servicebostäder åt Äldreomsorgen. Vi byggde om och byggde nytt, totalt ca 500 servicebostäder. Många av dessa bostäder har anpassats till dagens förutsättningar och det har visat sig att de har varit relativt lätta att omvandla efter nya behov. Under 00-talets första hälft var det dags för förnyelse av det tidiga miljonprogramsområdet Östlyckan, som vid förnyelsen också förtätades med Alingsås första höghus. På 00-talets senare del byggdes en del nya bostäder där begreppet hyresrätt behandlades med ett nytt tänk. Resultatet var den kooperativa hyresrätten Hökanäbbet, och våra BoKlok-områden där självförvaltning ingår i upplåtelseformen. Under de 20 åren har de kommunala bostadsbolagens villkor ändrats med ökade krav på affärsmässiga principer med normala avkastningskrav. Något vi får anpassa oss efter och ta med in i framtiden.

5 Mycket talar för att framtidens ekonomi kommer att kräva mer långsiktigt hållbara investeringar. Numera är det bakåtsträvande att poängtera vad hållbara investeringar hindrar nu ser vi till vad hållbarheten skapar för nya möjligheter. Det innebär ett förändrat fokus där både hjärta och hjärna måste involveras i investeringsprocessen. Hänsyn måste tas även till det sociala kapital som vi förvaltar: våra medarbetare, kunder och leverantörer. Det är viktigt att komma ihåg att Alingsåshem inte längre bara förvaltar hus utan boenden. I boendet utgör själva lägenheten bara en del! Det är lägenheten i ett större sammanhang som skapar våra kunders hem. Ingen kan då bättre än våra kunder sätta fingret på vad som är boendets själ, kvaliteter och brister. I vårt arbete med förnyelseplanering har vi tagit fram en modell som erbjuder stora möjligheter till dialog med vårt sociala kapital, och en aktiv delaktighet för våra kunder. Det räcker inte att använda en traditionell fastighetskalkyl för att värdera alla de mervärden som hållbarhetseffekterna ger, eftersom de dessutom ofta förstärker varandra: när den sociala hållbarheten ökar blir det t ex mer attraktivt att bo i området, vilket i sin tur ökar värdet på fastigheterna. Ökad tillgänglighet i områdena har hittills gjort det möjligt för Alingsåshem att erbjuda 59 lägenheter i trygghetsboende. Detta är inte bara socialt hållbart, det minskar dessutom kommunens kostnader avsevärt. Genom att erbjuda boenden i trygghetsbostäder där den boende kan klara sig själv med hjälp av hemtjänst, kan kommunen spara kr per person och år. Detta jämfört med om samma person skulle bo i särskilt boende. Vår modell för förnyelseplanering är bland annat omsatt i ombyggnationen av området Brogården. Det sociala kapitalet har förvaltats genom ett aktivt samarbete med hyresgästerna i de hus som berörs, och genom att vi renoverar området i partnering med entreprenören Skanska. Vi har också en levande dialog med andra aktörer i området - som Hyresgästföreningen, kommunala förvaltningar, HSB och idrottsföreningar. Brogården har genom renoveringen öppnats upp för fler boendegrupper genom en större variation i lägenhetsstorlekar, höjd standard och en förnyelse av det estetiska intrycket. Vi arbetar även med att skapa fler mötesplatser av olika typer i hela boendeområdet. Ett gott exempel på detta är näridrottsplatsen Brolyckan. Allt detta tillsammans ger också goda förutsättningar för att skapa integration. Den ekologiska hållbarheten utgörs av den energismarta ombyggnaden där energianvändningen för uppvärmning kommer att minska med 75 %. Nästa steg är att ta fram begripliga, energismarta handlingsplaner som kan hjälpa de boende att också lämna sina individuella bidrag, utifrån vilja och förmåga. Med ekonomisk hållbarhet menar vi att förändringarna skall genomföras på ett så rationellt sätt som möjligt. Därför gör vi energieffektiviseringen tillsammans med stambyte, standardhöjning och ökad tillgänglighet. Resultatet blir ett attraktivt och hållbart boendeområde som höjer värdet för såväl de boende som för ägaren Alingsås kommun. Vi är en del i Alingsås kommun, som har en tydligt uttalad vision om invånare år Boendet är den del där Alingsåshem kan ge sitt bidrag till att kommunens tillväxtmål infrias. Vi kan nu också ta med oss alla erfarenheterna från förnyelsen av Brogården då vi deltar i Alingsås kommuns projekt Stadsförnyelse Noltorp. EU:s och Sveriges klimatmål anger hårda krav för att minska energianvändningen i byggnadsbeståndet med 20 % till 2020 och med 50 % till år Dessa mål kommer inte att nås genom att enbart bygga nya energieffektiva hus det är också nödvändigt att renovera befintliga byggnader energieffektivt. En utmaning framöver är att också se till att våra fastigheter producerar energi. För att fler skall våga renovera och energibesparingarna skall få det genomslag som krävs, krävs dock att stöd kommer från politiskt håll. I branschen måste vi med våra olika kompetenser och olika bidrag sträva mot gemensamma mål för hur man kan skapa attraktiva och hållbara boendeområden. Dit kommer vi genom en att skapa en gemensam verklighetsbild och lära av varandra genom en öppen dialog där prestige inte lägger hinder i vägen för erfarenhetsutbytet. Tillsammans kan vi med hjärta och hjärna skapa förutsättningarna för en hållbar utveckling som uppfyller framtida generationers behov. Ing-Marie Odegren VD, AB Alingsåshem 5

6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bjärkegården, 1993 Brunnsgården, 2011 Bjärkegården, 1993 Brunnen, 2001 Hagagården, 2007 Brogården, 1993 Lövekullevägen, Tuvegården, 2007 Snölyktan, 2011

7 STYRELSE OCH ORGANISATION Styrelsen och verkställande direktören för AB Alingsåshem (org.nr ) avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Styrelse och revisorer Ledamöter och ersättare, utsedda av Alingsås kommun, t.o.m. ordinarie årsstämma Ordinarie ledamöter Maja-Stina Jakobsson ordförande Gun Pettersson Bohlin vice ordförande Rolf Nilsson Magnus Gedda Runar Kristensson Ingemar Klevenås Lennart Zackrisson Ersättare Birgit Josefsson Peter Gustavsson Kjell Eliasson Kristian Nilsson Ingvar Torstensson Alf Olofsson Sven-Erik Dahlgren (M) (S) (S) (M) (FP) (MP) (C) (M) (S) (S) (M) (FP) (MP) (KD) Personalrepresentanter Ingrid Åsheim ordinarie Vision Eivor Lindberg ersättare Vision Claes Svensson ordinarie Fastighetsanställdas Förbund Henrik Bohlin ersättare Fastighetsanställdas Förbund Revisorer Bernt-Erik Nyberg ordinarie utsedd av Alingsås kommun Anita Andersson ersättare utsedd av Alingsås kommun Hans Gavin ordinarie auktoriserad revisor utsedd av årsstämman Peter Öfverström ersättare auktoriserad revisor utsedd av årsstämman Verkställande direktör Ing-Marie Odegren Ägarförhållande Den 1 januari 2004 överlät Alingsås kommun samtliga aktier i AB Alingsåshem till AB Alingsås Rådhus, ett av kommunen helägt bolag. Samma dag förvärvade AB Alingsås Rådhus samtliga kommunens aktier i Fabs AB och Alingsås Energi Nät AB. Organisationsanslutning Bolaget är medlem i: SABO Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag Fastigo Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation HBV Husbyggnadsvaror HBV Förening Fastighetsbestånd Alingsåshems lägenhetsbestånd uppgick vid årets slut till bostadslägenheter med en uthyrningsbar yta på m 2. Av beståndet utgör bostäder inom äldreboendet 397 (420) lägenheter om m 2 ( m 2 ) och omsorgsbostäder 74 (63) lägenheter om m 2 (4 071 m 2 ). Antalet lokaler för uthyrning är 280 (278) med en yta på m 2 ( m 2 ). 7

8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÄNDAMÅLET MED VERKSAMHETEN Enligt Alingsås kommuns ägardirektiv för AB Alingsåshem ägs bolaget i syfte att utgöra ett aktivt bostadspolitiskt instrument. Bolaget skall genom att kunna bygga, förvärva, äga, avyttra och förvalta fastigheter med bostäder, affärslägenheter och kollektiva anordningar samt upplåta bostäder med hyresrätt eller kooperativ hyresrätt, erbjuda kommuninvånarna ett attraktivt, tryggt och trivsamt boende. Bolaget skall också erbjuda ett varierat och spännande utbud av bostäder och bostadskomplement, bidra till tillgänglighet för alla samt integration och bidra till att planering och byggande i kommunen anpassas till efterfrågan. Bolagets verksamhet skall aktivt medverka till att kommunens vision kan förverkligas. Dessutom anges att AB Alingsåshem skall vara ett föredöme i att ha helhetssyn på frågor rörande kvalitet, arbetsmiljö, miljö och ekonomi i verksamheten. Bolaget skall vara en partner till kommunen i att aktivt utveckla det naturliga sociala skyddsnät som finns i ett småskaligt samhälle samt göra det möjligt för äldre att bo kvar i sitt bostadsområde. Bolaget skall aktivt engagera sig i energieffektivt byggande. Alingsåshems styrelse har fattat beslut om nedanstående verksamhetspolicy: Alingsåshems verksamhetspolicy Våra kunders olika behov av boende, som skall upplevas attraktivt, tryggt och trivsamt, står i fokus för Alingsåshems verksamhet. Vår strävan är att bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle. Detta sker genom att: vi lär känna våra nuvarande och framtida kunder genom personliga möten vi säkerställer kvaliteten i all vår verksamhet genom rätt kunskap, erfarenhet och lämplighet vi skapar ett prisvärt boende för kunden genom att hushålla med resurser och ger kunden möjlighet att själv ta ansvar för sin resursanvändning vi arbetar med ständiga förbättringar och har en positiv syn på utveckling för att möta kundernas behov vi skapar en god och säker arbetsmiljö, som är grunden för medarbetarnas trygghet, välbefinnande och hälsa vi formar en arbetsplats där vi samverkar och respekterar varandra vi följer gällande lagstiftning Vår verksamhet Samtidigt som nya bostäder planeras och byggs måste det befintliga bostadsbeståndet ses över och förnyas i syfte att vara en god och långsiktigt hållbar livsmiljö såväl för dagens människor som för kommande generationer. För att kunna ta ställning till förnyelseåtgärder krävs ett beslutsunderlag med mål och riktlinjer som gör att både stora och små åtgärder kan genomföras kontinuerligt på ett genomtänkt och planerat sätt. Varje område är unikt och präglat av de värderingar som gällde vid områdets tillkomst. Innan man genomför åtgärder i ett område bör man ställa sig frågorna: Vilka är områdets kvaliteter? Vilka är områdets brister? Hur kan man bevara kvaliteterna och åtgärda bristerna? Förnyelseplanering I förnyelseplaneringen har bostadsområdet dokumenterats i ord och bild med utgångspunkt från boendemiljön. Syftet med kartläggningen är att visa konkreta exempel på vad som kan åtgärdas i respektive område för att t.ex. öka tillgänglighet, trygghet och integration och för att ge äldre möjlighet att bo kvar i sitt bostadsområde. Vi har en helhetsbild av varje områdes arkitektoniska karaktär och tillgänglighet samt dess kvaliteter och brister. Förnyelseplaneringen omfattar hela Alingsåshems bostadsbestånd inklusive behov av kompletteringsbebyggelse i anslutning till befintlig bebyggelse och på nya platser. Dokumentationen är ett värdefullt underlag då underhållsåtgärder planeras. 8

9 Strategiarbete för långsiktig hållbarhet Vid all planering eftersträvas ett helhetstänkande och i beslutstagandet tar vi hänsyn till de tre hållbarhetsaspekterna ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Kommunens ägardirektiv och den av styrelsen beslutade verksamhetspolicyn anger riktningen för verksamheten. Att åstadkomma ett attraktivt, tryggt och trivsamt boende är vår ledstjärna och vart och ett av de övergripande målen inom hållbarhetsaspekterna skall sträva mot denna. Styrande i det strategiska arbetet är den ettåriga budgeten, den treåriga verksamhetsplanen och den ekonomiska långtidsprognosen. Vår logotyp är en symbol för våra målsättningar Brogården Ombyggnads- och utvecklingsprojektet på Brogården fortsätter enligt plan. Under 2011 har ytterligare fyra hus färdigställts, nämligen Knektegårdsgatan 31 (hus A, 19 lgh), 33 (hus C, 18 lgh), 23 (hus G, 14 lgh), 25 (hus K, 18 lgh) med inflyttning 15 jan, 1 april, 1 juli, respektive 1 december 2011; sammanlagt ytterligare 69 lägenheter. Därmed kan konstateras att projektet i och med 2011 nått halvvägs till målet, då 8 av de 16 husen är helt färdigställda. Hela projektet beräknas vara klart Målet med ombyggnaden är att den skall vara långsiktigt hållbar ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv. Detta innebär låga drifts- (låg energianvändning) och underhållskostnader (beständigt materialval), ökad tillgänglighet i lägenheterna (60 % lägenheter med full tillgänglighet) och området som gör det möjligt för äldre människor att bo kvar i sitt bostadsområde med sina naturliga sociala skyddsnät och ökad variation vad gäller standard, lägenhetsstorlekar och hyresnivå, som skall bidra till en ökad integration. Alingsåshem har förvärvat fastigheten Brogården 2 vid infarten till Brogården. Fastigheten har under året tjänat som etablering och kontor för Skanska på Brogården. Efter färdigställandet av sista etappen skapas möjlighet att komplettera Brogården i syfte att förtäta området och därigenom kunna erbjuda en än större variation av utbudet av lägenheter och en ökning av tillgängligheten. Fyra arkitektkontor bjöds i mitten på året in till ett utredningsuppdrag för komplettering med nytt punkthus. Syftet var att få en bred belysning av alternativa utformningsidéer som underlag för detaljplanearbetet och det fortsatta arbetet med projektet. Det nya huset är tänkt att utformas som ett högt och smalt punkthus som kontrast till de låga, långsmala husen som finns idag på Brogården. Det nya huset skall också vara ett landmärke och bilda en trevlig entré till hela området Brogården. En bedömnings- och referensgrupp bestående av representanter från Alingsåshem, Samhällsbyggnadskontoret samt Hyresgästföreningen har under hösten arbetat med att utvärdera de fyra mycket spännande och olika förslagen. Stambyten och renovering av badrum på Stockslycke och Noltorp En omfattande renovering pågår av badrum på Stockslycke och Bananen, Noltorp. Sammanlagt 133 lägenheter har färdigställts på Sjömansvägen och Arkitektvägen i Stockslycke. Totalt omfattas cirka 570 lägenheter. Arbetena inkluderar både underhållsåtgärder och standardhöjande åtgärder, som bl a ökar tillgängligheten och underlättar kvarboende. Förutom stambyten sker också totalrenovering av badrum, 9

10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 10 ny elinstallation, indragning av fiberkabel samt installation av individuell varmvattenmätning. För övrigt i husen byts belysningsarmaturer ut för att minska energianvändningen och öka tryggheten. Ytskikten i trapphus och tvättstugor åtgärdas också. De 133 lägenheterna har nu fått en rejäl uppgradering då man förutom åtgärderna i renoveringsprojektet också utfört lägenhetsunderhåll efter behov. Då projektet var avslutat på Arkitektvägen i mitten av juni gjordes en översyn av badrumsprojektet som helhet för att ytterligare förbättra arbetssättet och kvaliteten i utfört arbete. Detta innebar att byggstarten för den fortsatta renoveringen på Stockslyckevägen skjuts fram till mitten av Som en del i översynen utfördes en kundundersökning för att ta reda på hur hyresgästerna upplevt renoveringen. hagagården Hagagårdens A-flygel har byggts om och anpassats för gruppboende där lägenheterna upprustats och fått större badrum, ett stort mottagningskök på varje våningsplan, bättre brandskydd genom sprinklersystem i gemensamma ytor, bättre personalutrymmen och tvättstugor. Vidare har Hagagårdens B-flygel färdigställts till trygghetsboende och fungerar nu självständigt från Hagagårdens övriga verksamhet. Kvarteret Ljuset Byggstart för kvarteret ägde rum i mitten av augusti Redan i oktober 2010 påbörjades dock arbetet med att sanera marken i kvarteret Ljuset. Under sjutton år i mitten på 1900-talet låg här stadens gasverk. Den verksamheten har förorenat marken och gjort att en omfattande sanering var nödvändig innan tomten kunde bebyggas. Alingsåshems hus i kvarteret kommer att bli ett passivhus byggt med prefabricerade betongelement. Totalt kommer 25 nya lägenheter att skapas, vilka är inflyttningsklara i september Huset byggs med en extra hög tillgänglighet för rörelsehindrade och kommer också att bli ett rökfritt boende. Målet är att skapa variation i vårt utbud och att skapa ett boende som är bra för alla. Rökfritt boende innebär att man kommer att kunna vistas i lägenheten, på balkongen och i husets omedelbara närhet utan att besväras av tobaksrök. Kvarteret Snölyktan 1 Det gamla huset på Hallbovägen 13 i kvarteret Snölyktan har nu rivits och ersatts av ett modernt energisnålt trähus i vinkel som väl smälter in i området. Huset disponeras av Socialförvaltningen och rymmer 6 lägenheter varav en används som personallägenhet. Brolyckan Näridrottsplatsen Brolyckan, ett samarbetsprojekt mellan Holmalunds IF, Hyresgästföreningen och Alingsåshem, invigdes i oktober. Brolyckan är tänkt för att användas av alla boende i områdena Brogården och Östlyckan. Mätning av varmvatten och utbyggnad av infrastruktur Den individuella varmvattenmätningen slår väl ut och vi debiterar nu varmvattnet separat i 315 lägenheter. Vi kan se att hyresgästerna i många fall halverar sin varmvattenförbrukning och detta är mycket betydelsefullt för att vi skall nå våra långsiktiga miljömål. Varmvattenmätning skall vara införd i hela beståndet inom de närmaste åren. Vi har också påbörjat planeringen för att förse samtliga lägenheter med fiberkabel och anslutning till stadsdatanätet vilket möjliggör för hyresgästen att välja mellan olika leverantörer av bredbandstjänster och IP-telefoni. Inom några få år hoppas vi kunna börja erbjuda IP-TV för hyresgästerna. Varmvattenmätning och fiberutbyggnad görs i samverkan med Alingsås Energi. Trygghetsboende Trygghetsboendet har en separat kö som Alingsåshem administrerar, vi visar även lägenheterna och skriver kontrakt. Vård- och Äldreomsorgsförvaltningen har anvisningsrätt till lägenheterna. Alingsåshem har 59 lägenheter fördelade på Hagabo, Tuvebo och Brunnsbo

11 AB ALINGSÅSHEM 20 ÅR Miljötänkandet tar Alingsåshem med sig in i 2000-talet och stora injusteringar av värme- och ventilationsanläggningar görs för att minska energianvändningen. Bolaget får sitt miljöcertifikat. I slutet av årtiondet börjar det ställas krav på en övergång från kollektiv till individuell varmvattenmätning Stiftelsen Alingsåsbostäder ombildas till aktiebolag 1991 och därmed börjar AB Alingsåshem sin verksamhet. Året därpå blir det första verksamhetsåret för bolaget. Den kommunala bostadsförmedlingen försvinner Alingsåshem övertar ålderdomshem samt planerar för om-, ny-, och tillbyggnader. Runt 300 miljoner satsas för att ge Alingsås ett toppmodernt äldreboende. Bolaget tar också över förvaltningen av bl a gruppbostäder från Landstinget. Hög arbetslöshet och en allt tuffare ekonomi innebär att problem, om än hanterliga, med outhyrda lägenheter uppstår. Under perioden investeras i om- och tillbyggnader och 192 nya lägenheter färdigställs. År 1996 har bolaget ungefär 3000 lägenheter att jämföra med 90 st för 50 år sedan. 90-talet blir en tid då miljötänkandet tar sig allt mer praktiska uttryck. För Alingsåshem betyder det stora satsningar på sophanteringen i bostadsområdena. Återvinning och källsortering blir viktigt. I verksamheten arbetas målmedvetet med att göra transporter och närmiljö miljövänligare. Direktkontakt, närhet och decentralisering är nyckelord på 90-talet görs en stor omorganisation och vicevärdar införs. Varje vicevärd har ansvar för några hundratal lägenheter och dess hyresgäster. Själva uthyrningen centraliseras efter att tidigare varit uppdelat på tre områdeskontor. Servicetänkande har högsta prioritet och kompetensutveckling genomförs för all personal. I slutet av 90-talet börjar bolaget kommunicera med hyresgästerna på ett nytt sätt när hemsidan lanseras. Fram tills idag har hemsidan utvecklats till att bli den absolut största kontaktytan med kunderna. Att bidra till variationen av upplåtelseformer är fortsatt viktigt för Alingsåshem. När det nya bostadsområdet Bolltorps villastad planeras bidrar Alingsåshem med sammanlagt drygt 50 lägenheter i konceptet BoKlok - ett ytsnålt och förhållandevis billigt boende med ett gemensamt ansvar för skötseln av gemensamma ytor. BoKlok byggs även på Noltorp och i Sollebrunn. I området Hökanäbbet introducerar bolaget också en alternativ upplåtelseform: kooperativ hyresrätt. Liksom i bostadsrätten betalas en insats, upplåtelseavgift, som håller nere hyresnivån. Alingsås kommun planerar 1000 nya bostäder i det hittills oexploaterade Stadsskogen. Alingsåshem prövar nya typer av samarbetsformer då bolaget deltar i partnerskapet Stadsskogen tillsammans med ett antal andra aktörer. Alingsåshems hus i kvarteret Eksluttningen står klara 2008, och erbjuder 32 energisnåla lägenheter varav de flesta med sjöutsikt. För att uppnå hållbarhet i om- och nybyggnation tror Alingsåshem på långsiktiga samarbeten för att nå gemensamma mål. Bolaget upphandlar därför en och samma leverantör för planerade byggnationer under en fyraårsperiod så kallad partnering. Den stora utmaningen för samarbetsformen blir ombyggnationen av miljonprogrammet Brogården. Här förvandlas energislukande hus till energisnåla passivhus med lång hållbarhet. Alingsåshem byter logotyp, till en symbol som symboliserar de tre värden som utgör grunden för bolagets verksamhet: ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet Det nya millenniets första stora projekt var att inleda förnyelsen och renoveringen av de drygt 300 lägenheterna på Östlyckan. Förnyelsen av området avslutas 2006 med att Alingsås första höghus byggs, ett punkthus med drygt 30 lägenheter. Området får också ett nytillskott i form av en park som på ett vackert sätt binder ihop det förnyade Östlyckan med det nya punkthuset Alingsåshem fortsätter att vara en viktig aktör i Alingsås och fortsätter att bidra till kommunens vision, Vision 2019, som innebär invånare år året då Alingsås som stad fyller 400 år. Alingsåshem vill fortsätta att ge sitt bidrag till kommunens utveckling, en utveckling som är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar. 11

12 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 12 som är ombyggda till trygghetsboende. Detta betyder ett tillskott med 9 lägenheter under 2011 med inflyttning från årsskiftet Det pågår en ständig utbyggnad av antalet lägenheter anpassade för trygghetsboende. Länsstyrelsen har beviljat investeringsstöd för vissa av de ombyggda lägenheterna på Brogården då de uppfyller kraven som ställs för trygghetsboenden. De aktuella lägenheterna ligger i direkt anslutning till den gemensamhetslokal som stod klar i januari Lägenheterna har en hög tillgänglighet som ger förutsättningar för självständighet. Som hyresgäst har man också tillgång till gemensamhetslokaler där man träffar de övriga som bor i huset. För att få igång verksamhet i gemensamhetslokalerna har ett projekt startats upp med Holmalunds IF som projektledare. Ett antal olika intressenter i närområdet deltar i projektet. Stadsförnyelse Noltorp Kommunledningskontoret planerar ett projekt, Stadsförnyelse Noltorp, vars övergripande syfte är att ta fram ett utvecklingsprogram för Noltorp. Programmet skall innehålla en målbild och ett handlingsprogram för genomförande. Som ett första steg ska projektet ta fram ett mer specifikt syfte som baseras på förutsättningarna och möjligheterna i stadsdelen, utifrån ett hela-staden perspektiv. Deltagande i projektgruppen är förutom Alingsåshem olika kommunala förvaltningar samt Fabs AB. Boendestrategier för äldrelivet Alingsås kommun har fått kr i projektstöd från Hjälpmedelsinstitutet för att kartlägga behov och genom workshops ta fram boendestrategier som kan hjälpa de äldre att, i god tid, planera hur de vill bo under livets olika faser. Kartläggningen kommer att göras i stadsdelen Noltorp. Projektet kommer att arbeta med analysverktyget Boendesynen i äldrelivet för att öka förståelsen för varför äldre personer har olika syn på hur de vill bo och efter denna kunskap utarbeta boendestrategier. Strategierna blir också en hjälp för att öka samverkan mellan olika aktörer. Syftet är att ta fram attraktiva och kostnadseffektiva boendeformer och boendelösningar för den äldre befolkningen, samt att skapa en gemensam verklighetsbild, från äldre personer och från inblandade aktörer, om hur människor vill bo och leva sina liv på äldre dagar. Målet är att ta fram nya kostnadseffektiva planer för boende för att förhindra en kraftig höjning av kommunalskatten. Vräkningsförebyggande arbete Under året har ett samarbetsprojekt genomförts med syfte att minska antalet avhysningar. I projektgruppen har representanter deltagit från Alingsåshem, socialkontoret samt Kronofogdemyndigheten. Projektet har resulterat i ett antal förbättringsförslag samt ett nytt arbetssätt rörande hyresgarantier där uppsökandeverksamhet i tidigt skede ingår. Detta skall förhindra att personer bygger på sig stora skulder och förebygger avhysningar. Trygghet Vid ny- och ombyggnad och vid låsbyten strävar vi efter att öka tryggheten i boendet. Vi installerar elektroniska lås och porttelefoner så att entrédörrarna kan vara låsta dygnet runt. Utrymmen som lägenhetsförråd i källare sektioneras, så att endast behöriga når utrymmen som lägenhetsförråd och tvättstugor. I samband med att vi energieffektiviserar belysningen i bostadsområdena ser vi också över hur vi kan förbättra tryggheten genom belysningen. BEEM-UP EU-projektet BEEM-UP startade 2010 för att pågå i fyra år. BEEM-UP kommer att ta fram metoder för att drastiskt minska energiförbrukningen i befintliga byggnader och lägga grunden för en massiv introduktion av metoderna på den europeiska marknaden. BEEM-UP omfattar byggherrar i Frankrike, Sverige och Nederländerna.

13 BEEM-UP Delft, Nederländerna Alingsås, Sverige Paris, Frankrike Beem-Up står för Building Energy Efficiency for Massive Market Uptake, ett EU-projekt med en budget på 50 miljarder euro. Från Sverige deltar Alingsåshem, Skanska och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Den underavdelning som Alingsåshem är med i heter Demonstration of Energy Efficiency through Retrofitting of Buildings. Projektet startade i november 2010 och pågår i fyra år. Mål Det övergripande målet för Beem-Up är att utveckla och demonstrera kostnadseffektiva renoveringar med hög prestanda av befintliga flerbostadshus. Genom tre renoveringsprojekt i Sverige, Nederländerna och Frankrike kommer Beem-Up att visa på en integrerad energieffektiv renoveringslösning som är avsedd att passa för använda i hela det europeiska bostadsbeståndet. Exempel på utvecklingsområden inom projektet är energieffektivare ytterväggskonstruktioner, energisnålare värmeväxlingsaggregat, tillverkning av egen elektricitet samt påverkan av beteendet hos kunderna för att minska energianvändningen. Ett av kraven på pilotprojekten är att renoveringarna resulterar i 75 % mindre energiförbrukning. Beem-Up drog i gång med ett första General Assembly i Alingsås den 9:e februari Sedan dess har ett intensivt arbete pågått för att uppfylla de krav som överenskommelsen och schemat ställer på Alingsåshem. Som ägare av ett av de tre pilotprojekten så är Alingsåshem involverade i sex av de åtta arbetspaket (Work Package, WP) som projektet består av. Här presenteras de fyra arbetspaket som vi hittills bidragit inom: WP 3 Monitoring and Evaluation Detta arbetspaket kommer att utföra ett detaljerat övervaknings- och mätningsprogram avseende energianvändning och inomhusmiljö. Syftet är att kontrollera husens slutliga prestandan efter varje avslutat pilotprojekt. Det är SP i samarbete med Skanska och Alingsåshem som ansvarar för genomförandet av uppgiften på Brogården. WP 5 Tenant Involvement for Energy Savings Detta arbetspaket behandlar hyresgästdialogen och vikten av att de boende är involverade för att ytterligare höja energieffektiviteten i byggnaderna. Tack vare att projektet på Brogården redan pågått under en längre tid har Alingsåshem kunnat bidra med mycket input till detta WP. WP 6 Exploitation and Market Replication Based on Green Value Detta arbetspaket behandlar de ekonomiska aspekterna av en energieffektiv ombyggnation. Alingsåshem presenterade ekonomin i Brogårdenprojektet vid projektets andra General Assembly i oktober i Paris. WP 7 Dissemination, training and showcases WP7 behandlar spridning och dokumentation av erfarenheterna från byggprocessen. Gemensamt med Skanska håller Alingsåshem på att ta fram en trycksak som i samklang med Beem-Up projektet skall presentera och dokumentera arbetet på Brogården. 13

14 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Från Sverige deltar Alingsåshem, Skanska och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Exempel på utvecklingsområden inom projektet är energieffektivare ytterväggskonstruktion, energisnålare värmeväxlingsaggregat, tillverkning av egen elektricitet och påverkan av beteendet hos kunderna för att minska energianvändningen. Ekologisk hållbarhet Vi fortsätter arbetet med att anpassa verksamheten så att minsta möjliga miljöpåverkan sker med en bibehållen eller förbättrad boendekvalitet. Arbetet omfattar allt ifrån tydliga kravspecifikationer i vår byggmanual ner till valet av produkter i driften av fastighetsbeståndet. I byggmanualen föreskriver vi t.ex. materialval, metoder och energiåtgång. Här tas även hänsyn till indirekta miljövinster, t.ex. transporter och framtida driftsåtgärders miljö- och ekonomibelastning. De flesta av våra fordon drivs med biogas och vi ställer stora krav på återvinning och källsortering i vår egen verksamhet samtidigt som vi ställer krav på våra entreprenörers miljöarbete. Arbetet med att förbättra hanteringen av och kvaliteten på det avfall som produceras från bostäderna fortsätter. Avfallsmängden från lägenheterna ligger kvar på ca 65 liter per lägenhet och vecka. Vi har under året startat ett pilotprojekt med fastighetsnära källsortering på Brogården där vi samarbetar med Ragnsells (Returmera) som samlar in fem fraktioner (glas-, plåt-, plast- och pappersförpackningar samt tidningar), förutom hushållsavfall och kompost som redan nu samlas in. Dessutom finns kärl för batterier och ljuskällor. Projektet har så här långt visat att minskningen av hushållsavfallet väl finansierar kostnaden för Returmera-systemet och effekten på miljön blir avsevärd med en ökad källsortering. Vi planerar därför att fortsätta med liknande projekt i de områden där lämpliga utrymmen finns, närmast projekteras våra bostäder i Hedvigsberg och Sörhaga. Energiåtgången för att värma upp bostäder, lokaler och varmvatten kommer till största delen från fjärrvärmenätet och levereras av Alingsås Energi. Mindre än 3 % av vårt bestånd har annan typ av uppvärmningskälla. Fjärrvärmen är också vår största enskilda förbrukning och vår största miljöpåverkare. Ett mål sattes 2008 som innebär att vi skall minska den totala energiåtgången för värme och varmvatten med 12 % fram till 2014, utan att detta påverkar inomhusklimatet negativt. Vi använder oss av klimatkorrigerade värden för att få jämförbara siffror. Utgångsvärdet 2008 var 151,3 kwh/m 2 / år, målet 2011 var 143,05 och resultatet 146,9 kwh/m 2 /år. De verkningsfullaste energibesparingsåtgärderna är ny- och ombyggnad med passivhusteknik samt individuell varmvattenmätning. Brogårdenprojektet står här för den största delen av förbrukningsminskningen och ytterligare energibesparingar förväntas framöver när Brogården färdigställs och byggprocessens inverkan på energiförbrukningen försvinner (tillfälliga lösningar och injusteringsperioder under pågående byggnation). Vattenförbrukningen fortsätter att minska och vi ligger tämligen nära vårt mål (se diagram). Vad gäller fastighetselen så tangerar vi målet och minskningen är tämligen stabil. Vi fortsätter att ersätta med energisnålare ljuskällor och komplettera med rörelsedetektorer och energisnålare vitvaror etc. En stor miljövinst som ej mäts eller syns i vår elförbrukning är det långsiktiga utbytet av kyl och frys i lägenheterna: vi byter varje år ut ett stort antal vitvaror till energiklass A och den minskande energiåtgången där kommer främst våra hyresgäster tillgodo genom minskad kostnad för hushållsel. 14

15 Värme och varmvatten kwh/m 2 /år ,6 136, Klimatkorrigerat 150, , ,9 141, Faktiskt 140, ,1 146,9 130, Kommentar: Den senare delen av 2011 var ovanligt mild och detta visar sig genom att den faktiska energiförbrukningen var den lägsta sedan mätningarna började Energieffektiviseringen kan avläsas på den klimatkorrigerade förbrukningen som dock träffar lite över våra energimål. Målet 2011 var 143,05 och resultatet 146,9 kwh/m 2 /år. Den låga klimatkorrigerade förbrukningen 2010 visar att denna korrigeringsmodell ej fungerar i extremfall som vintermånaderna Vattenförbrukning liter/m 2 /år Faktiskt Mål Kommentar: Vattenförbrukningen går ner långsiktigt någorlunda enligt plan. Dock nås ej målet för 2011, skillnaden är 12,2 liter/m 2 /år ,3 1504,9 1496,7 1496,7 1443,7 1481,7 1468,1 1466,9 1464,4 1452, Fastighetsel kwh/m 2 /år ,1 15,9 Faktiskt 15,3 15,3 15,2 15,04 Mål 15,6 14,78 14,6 14,53 Kommentar: Fastighetselen följer målet som sattes 2008 med en minskning på drygt 1,7 % per år fram till Den höga förbrukningen 2010 beror till stor del på den kalla vintern och ett onormalt högt användande av bilvärmare etc

16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ekonomisk hållbarhet Hållbar utveckling kan sägas handla om fördelning av konsumtionsutrymme mellan generationer. För Alingsåshem är det viktigt att ha med aspekten ekonomisk hållbarhet i såväl investerings- som underhållsbeslut. Det kan handla om att välja lösningar som i ett kortsiktigt perspektiv ter sig dyrare än alternativen, men som långsiktigt ger ekonomisk vinst genom t.ex. lägre förbrukning eller mindre underhållsbehov. Alingsåshems satsningar på energieffektiviseringar, främst genom användandet av passivhustekniken i ombyggnationen av Brogården samt nybyggnationerna i Stadsskogen och Ljuset, minskar energianvändningen och sårbarheten för framtida prishöjningar och/eller resursbrister, och ökar förutsägbarheten i ekonomiskt hänseende för såväl bolaget som hyresgästerna. Man kan även i mindre investeringar eller underhållsinsatser, genom t.ex. olika material-/metodval, minska den miljömässiga och ekonomiska belastningen, sett i ett livscykelperspektiv. Kapitalförsörjningen är central i ett investerande företag och möjliggör ekonomiskt hållbara lösningar. Resurs- och kompetensförsörjning avseende personal är en avgörande faktor för möjligheterna att nå hållbarhetsmålen. Medarbetare Vi strävar efter att erbjuda en god arbetsmiljö som ständigt förbättras. Vi har ett certifierat arbetsmiljöarbete och varje år genomför vi en medarbetarenkät som mäter det psykosociala klimatet. Vi har under året satsat på att få igång en väl fungerande samverkan och har också gjort satsningar på ökad gemenskap då vi har haft regelbundna träffar under avspända former. Vi har också förbättrat informationsflödet för att öka delaktigheten. Resultatet från hälsoundersökningarna på företagshälsovården visar att fler än hälften behöver förbättra sin kondition. Därför har vi gjort en insats för att få igång gemensamma friskvårdsaktiviteter. Två tredjedelar av medarbetarna har utnyttjat möjligheten till friskvårdspeng. De personer i företaget som möter kunder samarbetar också mycket med Integrationsavdelningen. I syfte att lära känna varandra bättre gjorde vi en gemensam utbildningssatsning Lika Olika som handlade om kommunikation. Under året har vi rekryterat en underhållsansvarig, en ny tjänst, som skall utveckla ett effektivt underhållssystem för vårt planerade underhåll. 16 Fotbollsträning, 2001 Kick-off, 2011

17 Underhåll 2011 Fastigheterna har under året underhållits för 38,1 mkr (46,1 mkr). Underhållet uppgår till 166 kr (201 kr) per kvadratmeter förvaltad yta (lägenheter och lokaler). I samband med stambytes- och badrumsprojektet i kv Byggnadschefen och Stadsarkitekten på Stockslycke har underhåll genomförts i lägenheter och i fastighetens allmänna delar (7 645 tkr). Fasadunderhåll har genomförts på stora delar av Ängabo III, kv Stadsfiskalen, kv Syrenen och Tuvegården (1 355 tkr). Reparation genom infodring av den samlade avloppsledningen har skett i en av huskropparna i kv Smeden där också tvättstugor har rustats upp (818 tkr). Tvättstugor har fått nya maskiner i olika fastigheter i beståndet (450 tkr). Underhåll i gemensamma utrymmen samt installationer har utförts (1 657 tkr). Entréer, trapphus och yttertrappor har rustats upp under året (465 tkr). Vi har bytt ut kapitalvaror, utfört målning, tapetsering, byte av köksluckor och golv i olika omfattning i cirka 600 lägenheter och då främst i Stockslycke samt kv Citronen och Bananen på Noltorp samt i det särskilda boendet ( tkr). Övrigt yttre underhåll såsom hårda och mjuka ytor samt staket m m (408 tkr). På Brogården har, i samband med ombyggnationen, som nu är inne på femte året, underhållsåtgärder utförts ( tkr). Utbyte av fläktaggregat på Bjärkegårdens administrativa avdelning. På Hagagården har de kvarstående lägenheterna renoverats och badrummen har anpassats för trygghetsboende. FÖRSÄKRINGSVÄRDE Fastigheterna är fullvärdesförsäkrade. Fordon, maskiner och inventarier är försäkrade till betryggande belopp. MARKNADEN OCH FRAMTIDEN Bokö och uthyrning Efterfrågan på bostäder i Alingsås tätort är fortsatt hög. Totalt antal anmälda i intressebanken var i slutet av året (7 774). Ett skäl till den stora ökningen under 2011 kan bero på det stora intresset för kvarteret Ljuset, men bostadssituationen i Alingsås med relativt låg omsättning på hyresrätter med rimliga hyresnivåer, samt Alingsåshems kösystem, är sannolikt också en bidragande orsak till ökningen. Även den som inte planerar att flytta på många år, vill försäkra sig om att kunna få ett erbjudande när tiden är inne genom att samla köpoäng. I vår bokö är 37 % av personerna under 25 år, av dessa har 65 % postadress Alingsås. Under 2011 tecknades 37 % av lägenhetskontrakten av ungdomar under 25 år. Något som underlättar för ungdomar att få lägenhet är att man anmäler sig till bokön så snart man fyllt 16 år. Vi har ett samarbete med gymnasieskolan för att hjälpa till med boende för elever, som kommer in på Alströmergymnasiets NIU (nationell godkänd idrottsutbildning) och inte är bosatta i kommunen. Fördelning av lägenheter sker enligt vårt kösystem där varje dag man står i kö räknas som ett poäng. Den med högst poäng, som sökt en lägenhet och varit på visning, erbjuds att teckna kontrakt. Förturer De personer som Alingsåshem fattar beslut om förtur för (tillgänglighet samt ekonomi) tilldelas extra köpoäng för att sedan själva söka passande boende, men handplockning av en lägenhet som är lämplig ur tillgänglighetssynpunkt förekommer också. Arbetsförtur ges till dem som fått ett fast arbete inom Alingsås kommun och som därför flyttar hit från en ort som ligger utanför en radie av 8 mil från kommunen. Detta är ett arbetspolitiskt beslut som berör runt tio ärenden per år. De som beviljats arbetsförtur söker också genom extra tilldelning av köpoäng. 17

18 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 18 För de lägenheter som distribueras via integrationsavdelning och socialkontor gäller något andra rutiner. Detta är för att försäkra att de som är i störst behov av boende också får det. Integrationsavdelningen tilldelas genom avtal 18 lägenheter per år. De lägenheter som ingår i avtalet väljs ut av Alingsåshem för att uppnå största sociala hållbarhet. Socialkontorets mottagningsgrupp har för närvarande 21 förturer per år. Socialtjänsten bedömer vem som skall få förtur. De som beviljats förtur får i dagsläget en extra tilldelning av köpoäng. De söker dock själva sitt boende via det vanliga utbudet. De personer som tilldelats förturer och som själva får söka bostad via det normala lägenhetsutbudet, bjuds in tillsammans med andra sökande till en lägenhetsvisning. Genomlysning av förturshanteringen har skett under hösten Ny hantering införs Omflyttningar och vakanser I ordinarie lägenhetsbeståndet (exklusive äldreboenden och gruppbostäder) har totalt 443 (414) om- och avflyttningar skett under året, motsvarande 16 % (15 %) av beståndet. Av dessa har Alingsås tätort 416 (384) om- och avflyttningar, motsvarande 15,5 % (14 %) och Sollebrunn 27 (30) om- och avflyttningar, motsvarande 20 % (23 %). Antalet outhyrda lägenheter har under året uppgått till 53 (48), i sammanlagt 116 (147) månader, varav Sollebrunn stod för 10 (11) outhyrda lägenheter i 22 (35) månader. Brogården efter ombyggnation stod för 12 (13) outhyrda lägenheter i 52 (72) månader. I Stadsskogen har 3 lägenheter varit outhyrda i 4 månader. På trygghetsboendena har 2 lägenheter varit outhyrda i 1,5 månad. Åtta lägenheter har varit föremål för avhysning. Dessa åtta lägenheter stod, efter verkställd avhysning, outhyrda i sammanlagt 18 månader. Framtidsutsikter Under 2012 kommer underhållskostnaderna att behöva hålla en fortsatt hög nivå, för att klara de åtgärder som måste vidtas. En stor del av fastigheterna är 40 år eller äldre, med ökade underhållsbehov som följd. Efterfrågan på bolagets bostäder är hög och det finns idag inga tecken på att denna efterfrågan skall komma att minska. Alingsåshem har en viktig roll i kommunens mål om att antalet invånare skall öka till enligt Vision Vår viljeinriktning är att långsiktigt öka beståndet med maximalt 50 lägenheter årligen (enligt ägardirektiv) och vi skall öka vårt bestånd så att vi kan erbjuda ett varierat och spännande bostadsutbud. Ny lagstiftning, nya förutsättningar Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag trädde i kraft den 1 januari Enligt redogörelse i årsredovisningen för 2010 har, som en anpassning till den nya lagen, på extra bolagsstämma den 22 december 2010 beslutats att minska aktiekapitalet till tio miljoner kronor. Återbetalningen till ägaren har verkställts efter det att Bolagsverket har beviljat bolagets ansökan härom. Ekonomi Intäkter Hyresintäkterna ökade med drygt 7,6 mkr netto under 2011 jämfört med Intäktsökningar utgör ca 6,6 mkr netto och hänför sig huvudsakligen till följande poster: hyreshöjningar med i genomsnitt 2,3 % genererade drygt 5 mkr inklusive höjningar för lokaler. Därtill kommer höjningar på Brogården efter ombyggnad 0,2 mkr respektive höjningar efter badrumsrenoveringar 0,5 mkr. Hyresintäkterna på Odengatan har dock, efter försäljning av elva lägenheter under 2010, minskat med 0,6 mkr. Noltorpsgården respektive Hasselgatans förskola har efter ombyggnationer givit ökade intäkter om 0,7 mkr respektive 0,3 mkr. Hyresbortfallet, d v s intäktsreducering på grund av outhyrda lägenheter, har totalt sett

19 minskat med nästan 1,1 mkr. För beståndet förutom Brogården och Stockslycke har bortfallet ökat med 0,3 mkr till 0,9 mkr. För Brogården har bortfallet minskat med dels 0,9 mkr avseende ombyggnadsprojektet dels med 0,1 mkr p.g.a. outhyrt, för Stockslycke har stambyten och badrumsrenoveringar medfört lägre hyresintäkter med 0,4 mkr (0,6 mkr) p.g.a. hyresfritt under ombyggnadstiden. Dessutom har bortfallet för lokaler minskat med 0,2 mkr. Under 2011 har två lägenheter på Odengatan sålts, jämfört med elva lägenheter året före. Realisationsvinsten av lägenhetsförsäljningarna uppgår till 1,5 mkr (8,2). Sammanlagt hade vid årets utgång 57 lägenheter avyttrats, av de totalt 75 som försäljningsbeslutet omfattar. En samfällighetsförening bildades på Odengatan under Hyresförhandlingarna för 2012 har resulterat i en genomsnittlig höjning med 2,0 %, förutom för Brogårdens ombyggda lägenheter som höjs med 1,8 %. Kostnader Personalkostnaderna inklusive styrelsearvoden ökade med 0,9 mkr jämfört med 2010 och uppgick totalt till 18,2 mkr (17,3). De taxebundna kostnaderna för elektricitet, vatten och avlopp samt renhållning har minskat med 0,5 mkr till 22,9 mkr (23,4). Uppvärmningskostnaderna minskade med tio procent, 2,8 mkr, till 25,6 mkr (28,4), främst till följd av att 2011 inte var lika kallt som 2010 (energiförbrukningen minskade med 17 %). Kostnaderna för skötsel och reparationer har ökat till 28,2 mkr (27,0 mkr). Kostnaderna för underhåll har planenligt minskat jämfört med föregående år och uppgick till 38,1 mkr (46,1). Räntekostnaderna för lån, inklusive förlagslånet från kommunen, har ökat till 30,1 mkr (21,9) på grund av en ökad upplåning om 239 mkr och ett stigande ränteläge. Alingsåshem har, tack vare vidtagna garderingar på räntesidan (fastränteswappar; bl. a har två tjugoåriga swappar om sammanlagt 200 mkr ingåtts till genomsnittlig fast ränta om 2,84 %) samt låga räntor på rörlig upplåning, fortsatt haft ett positivt utfall beträffande finansieringskostnaderna. Genomsnittsräntan för upplåningen uppgick till 2,62 % (2,22). Räntebidragen har, till följd av Riksdagens beslut om gradvis avveckling, minskat till 0,3 mkr (0,7). Räntebidragens andel av totala hyresintäkter var 0,1 % (0,4 %). Borgensavgifterna för 2011 uppgår till 2,2 mkr (2,2). Likviditet och soliditet Likvida medel inklusive koncernkonto uppgick på balansdagen till 14,9 mkr (-46,7). De likvida medel som genererats i verksamheten har, liksom försäljningslikviderna från Odengatan, huvudsakligen använts i ombyggnationen av Brogården, etapp 3 och 4, samt nybyggnationen i kvarteret Ljuset. Soliditeten har, främst till följd av att aktiekapitalet har minskats med 91,1 mkr, sjunkit till 13,1 % (20,7 %). Förlagslånet på 20 mkr från kommunen betraktas i detta sammanhang som ägartillskott och ingående i eget kapital. Resultat och ställning Rörelseresultatet, definierat som resultat före finansiella intäkter och kostnader, uppgick till 37,6 mkr (25,7). Resultatet efter de finansiella posterna uppgick till 5,5 mkr (2,3). I dessa belopp ingår realisationsresultatet från avyttring av fastigheter på Odengatan med 1,5 mkr (8,2). Obeskattade reserver uppgår till 2,6 mkr (2,6). Uppskjuten skattekostnad avseende temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga restvärden för fastigheter har ökat till 14,0 mkr (12,5). Redovisat årsresultat efter bokslutsdispositioner och skatt är kronor ( kronor). Koncernbidrag har lämnats med kronor ( kronor) till AB Alingsås Rådhus. 19

20 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE TILL ÅRSSTÄMMANS FÖRFOGANDE STÅR Balanserade vinstmedel Årets vinst Totalt Styrelsen föreslår årsstämman besluta att överföra i ny räkning Totalt Koncernbidrag har under förutsättning av årsstämmans godkännande lämnats med kronor, vilket föranlett att fritt eget kapital per balansdagen, efter beaktande av skatteeffekten, reducerats med kronor. Det lämnade koncernbidraget reducerar bolagets soliditet till 13,1 procent. Soliditeten är, mot bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet, betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes acceptabel nivå. Styrelsens uppfattning är att det lämnade koncernbidraget ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller från att fullgöra erforderliga investeringar. Det lämnade koncernbidraget kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap st (försiktighetsregeln). Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. alingsås den 29 februari 2012 Maja-Stina Jakobsson Ordförande Gun Pettersson-Bohlin Rolf Nilsson Magnus Gedda Runar Kristensson Ingemar Klevenås Lennart Zackrisson Ing-Marie Odegren Verkställande direktör Min revisionsberättelse har avgivits den 29 februari 2012 Hans Gavin Auktoriserad revisor Min granskningsrapport har avgivits den 29 februari 2012 Bernt-Erik Nyberg Av kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor 20

21 Karlavagnen, 2003 Eksluttningen, 2008 Östlyckan, 2005 Klockan, 2007 Syrenen, 1994 Hedvigsberg, 1993 Brogården, 2011 Ljuset, 2012 Hasseln,

22 Stockslycke, 2000 Citronen, 1993 Smeden, 2007 Gräfsnäs, 2011 Ängabo, 1993 Centrum, 2008 Jungmannen, 2007 St Mellby, 2011 Centrum, Östlyckan, 1993 Östlyckan, 2006

23 RESULTATRÄKNING Resultaträkning för verksamhetsåret 1/1-31/ (Belopp i tkr) Not NETTOOMSÄTTNING Hyresintäkter Förvaltningsintäkter Övriga intäkter 0 81 Summa nettoomsättning FASTIGHETSKOSTNADER Driftskostnader 4, Underhållskostnader Fastighetsskatt Realisationsresultat avyttring av fastigheter Avskrivningar Summa fastighetskostnader Bruttoresultat Centrala administrations- och försäljningskostnader Avskrivningar Övriga kostnader 6, Rörelseresultat Resultat från fordringar som är anläggningstillgångar Räntebidrag Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Borgensavgifter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner och skatt Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat 12, Årets resultat

24 BALANSRÄKNING balansräkning per 31/12 (Belopp i tkr) tillgångar Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 14 Byggnader inkl anslutningsavgifter Mark Markanläggningar Anslutningsavgifter Ersättningslånepost Inventarier och maskiner Pågående ny- och ombyggnationer Finansiella anläggningstillgångar 14 Andelar Värdepapper Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Material Kortfristiga fordringar Hyres- och kundfordringar Fordringar hos Alingsås kommun Fordringar hos kommunala bolag Övriga fordringar Skattefordran Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar