Henrik Erlingson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm (KV) Desirée Hultberg (M) Gunnel Johansson (S) Ronny Löfquist (S)

Transkript

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott (19) Plats och tid Kommunhuset, Hyltebruk kl 8:30 17:30 Beslutande Henrik Erlingson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm (KV) Desirée Hultberg (M) Gunnel Johansson (S) Övriga deltagare Per Borg, kommunchef Olof Larsson, ekonomichef Ulrika Hjorth, ekonomichef Representanter från nämnderna och stiftelsen Hyltebostäder 111 Eva Nordgaard, sekreterare Utses att justera Justeringens tid Ronny Löfquist (S) Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerande Eva Nordgaard Henrik Erlingson (C) Ronny Löfquist (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Hyltebruk Datum för anslags nedtagande Underskrift

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott (19) 110 Godkännande av ärendelista Dnr 2013 KS0012 Arbetsutskottets beslut Ärendelistan har varit utsänd. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lägga till ärendet - Uppföljning och redovisning Ombudgetering 2012 till ärendelistan och att arbeta efter den. 1) Val av justerare 2) Godkännande av ärendelista 3) Dialog om mål- och resursplanen med nämnderna enligt tidigare utsänt schema 4) Information och rapporter kommunstyrelsen ) Kommunberedningen 6) Meddelanden kommunstyrelsen ) Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2013 kommunstyrelsen efter 3 månader 8) Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2013 räddningsnämnden efter 3 månader 9) Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2013 Hylte kommun efter 3 månader 10) Samhällsbyggnadsnämnden Budget i balans ) Samhällsbyggnadsnämnden Begäran om tilläggsanslag i investeringsbudget återvinningscentralen 12) Slutredovisning Örnaskolan 13) Lunnamossen - Naturreservat 14) Översyn av Lärcentrums verksamhet 15) Undersökning utökad sysselsättningsgrad 16) Anmälan av nya ärenden 17) Behovsprövning Personalutskottsärenden ) Uppföljning och redovisning Ombudgetering 2012 Extra ärende 19) Övriga ärenden KS

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott (19) 111 Dialog om mål- och resursplanen med nämnderna enligt tidigare utsänt schema Närvarande: Barn- och ungdomsnämnden: Tommy Edenholm (KV) ordförande, Magnus Rasmusson (S) vice ordförande, Mikael Falk barn- och ungdomschef, Therese Borg ekonom. Kl 8:30 Omsorgsnämnden: Gunnel Johansson (S) vice ordförande, Berit Winbladh omsorgschef, Cecilia Harley MAS. Kl 10:30 Arbets- och näringslivsnämnden: Lennart Ohlsson (C) ordförande, Christer Grähs arbets- och näringslivschef. Kl 13 Samhällsbyggnadsnämnden: Åke Morin (KV) ordförande, Maria Johansson-Arnström (S) vice ordförande, Mats Andresen samhällsbyggnadschef. Kl 14:30 Tillsynsnämnden: Uno Sjöberg (C) ordförande, Ann-Christine Pettersson (S) vice ordförande, Stefan Andersson miljöchef. Kl 14:30 Stiftelsen Hyltebostäder: Tord Wahlström (KV) ordförande, Lars Sundberg (S) vice ordförande, Claes Johansson verkställande funktionär. Kl 16 Dialog med respektive nämnd och stiftelsen Hyltebostäder samt förtydliganden och svar på frågor rörande räddningsnämnden och kommunstyrelsen om mål- och resursplanen

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott (19) 112 Information och rapporter kommunstyrelsen 2013 Dnr 2013 KS0013 Utveckling Hylte Per Borg ger en lägesrapport av Utveckling Hylte Kungabesöket Henrik Erlingson (C) redogjorde för kungabesöket 4 april. Han hade gott om tid för att berätta om Hylte kommun och konstaterade att det varit mycket folk på plats. Arbetsutskottets beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen.

5 Kommunstyrelsens arbetsutskott (19) 113 Kommunberedningen Dnr 2013 KS0014 Inga frågor fanns att rapportera.

6 Kommunstyrelsens arbetsutskott (19) 114 Meddelanden kommunstyrelsen 2013 Dnr 2013 KS0010 Följande meddelanden redovisas och läggs till handlingarna Ombud West Sweden Inbjudan Hela Sverige ska leva Synpunkt Vindkraftspark Gässelia Ramnared Polisstyrelseprotokoll Länsstyrelsen Beslut arkeologisk förundersökning av Raä Länsstyrelsen Bostadsmarknadsenkät 2013 Vindkraftspark Ramnared Entreprenörsregionen protokoll föreningsstämma Vindkraftpark Ramnared skrivelse Länsstyrelsen. Beslut ang ansökan vindkraftsparken Jonsbo Arbetsutskottets beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av redovisade meddelanden.

7 Kommunstyrelsens arbetsutskott (19) 115 Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2013 kommunstyrelsen efter 3 månader Dnr 2013 KS0002 Ekonomichef Olof Larsson redogör för kommunstyrelsens resultat efter årets tre första månader. Resultatet efter tre månader indikerar en positiv avvikelse för året på ca kr jämfört med budget. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

8 Kommunstyrelsens arbetsutskott (19) 116 Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2013 räddningsnämnden efter 3 månader Dnr 2013 KS0003 Ekonomichef Olof Larsson redogör för räddningsnämndens resultat efter årets tre första månader. Resultatet visar en mindre negativ avvikelse på ca kr efter 3 månader och indikerar för året en negativ avvikelse på kr jämfört med budget. Yrkande Ronny Löfquist (S) yrkar att arbetsutskottet beslutar att budgetuppföljning sker månadsvis fram till halvårsprognosen. Proposition Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till Ronny Löfquists yrkande och finner att yrkandet bifallits. Arbetsutskottets beslut Budgetuppföljning sker månadsvis fram till halvårsprognosen. Arbetsutskottets förslag Räddningsnämnden har tagit del av informationen.

9 Kommunstyrelsens arbetsutskott (19) 117 Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2013 Hylte kommun efter 3 månader Dnr 2013 KS0001 Ekonomichef Olof Larsson redogör för Hylte kommuns resultat efter årets tre första månader. Marsprognosen indikerar ett negativt resultat för året med 5,5 mkr jämfört med budget. Yrkande Ronny Löfquist (S) yrkar att arbetsutskottet beslutar att budgetuppföljning sker månadsvis fram till halvårsprognosen. Proposition Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till Ronny Löfquists yrkande och finner att yrkandet bifallits. Arbetsutskottets beslut Budgetuppföljning sker månadsvis fram till halvårsprognosen. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

10 Kommunstyrelsens arbetsutskott (19) 118 Samhällsbyggnadsnämnden Budget i balans 2013 Dnr 2013 KS0096 Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att ramen för samhällsbyggnadsnämnden skall återställas och därmed uppjusteras med tkr för mål- och resursplan (MRP) , det vill säga en total ram på tkr Samhällsbyggnadsnämndens beslut från har inte lyfts upp i kommunfullmäktige. Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat föreslå fullmäktige att ramen för samhällsbyggnadsnämnden bör återställas och därmed uppjusteras till tkr för MRP , det vill säga en total ram på tkr Beslutsunderlag Protokollsutdrag samhällsbyggnämnden 7, Yrkanden Henrik Erlingson (C) yrkar att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta bevilja samhällsbyggnadsnämnden tilläggsanslag på kr. Finansiering sker genom minskning av eget kapital med motsvarande belopp. Proposition Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till Henrik Erlingsons yrkande och finner att arbetsutskottet beslutat bifalla yrkandet. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta bevilja samhällsbyggnadsnämnden tilläggsanslag på kr. Finansiering sker genom minskning av eget kapital med motsvarande belopp. Beslutet skickas till: Samhällsbyggnadsnämnden

11 Kommunstyrelsens arbetsutskott (19) 119 Samhällsbyggnadsnämnden Begäran om tilläggsanslag i investeringsbudget återvinningscentralen Dnr 2013 KS0086 Hösten 2013 färdigställdes den nya återvinningscentralen i Hylte Kommun. Enligt budget skulle kostnaden bli tkr. Efter en mindre geoteknisk undersökning framträdde aldrig den verkliga mängden solitt berg som doldes under ytan. Detta medförde sprängningsarbeten och stora kvantiteter bergmassor fick förflyttas och krossas. Detta betingade en ökad produktionskostnad enligt bilaga, vilket innebar att slutnotan för återvinningscentralen hamnade på tkr. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade , 31, föreslå fullmäktige att bevilja tilläggsanslag på tkr för återvinningscentralen för Beslutsunderlag Protokollsutdrag samhällsbyggnämnden 31, Samhällsbyggnadsnämndens bilaga Tilläggsanslag Återvinningscentral Yrkanden Henrik Erlingson (C) yrkar att ärendet återremitteras till samhällsbyggnadsnämnden för ny ekonomisk slutredovisning. Proposition Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till Henrik Erlingsons yrkande och finner att arbetsutskottet beslutat bifalla yrkandet. Arbetsutskottets beslut Ärendet återremitteras till samhällsbyggnadsnämnden för ny ekonomisk slutredovisning. Beslutet skickas till: Samhällsbyggnadsnämnden

12 Kommunstyrelsens arbetsutskott (19) 120 Slutredovisning Örnaskolan Dnr 2012 KS0187 Enligt Slutredovisning av Örnaskolans ombyggnad komplettering, skriven av konsult Bo Ek på CA consultadministration är slutkostnaden kr. Detta är kostnader redovisade år I kommunens redovisning för Örnaskolan hamnar slutkostnaden år på kr och år på kr. Differensen på ca 900 tkr mellan kommunens och CAs konsults slutkostnad år beror på att CA endast inkluderar byggherrekostnader, konsultkostnader, projektledningskostnader, entreprenadkostnader och inredning. Kommunen har även tagit med kostnader för till exempel smartboards, extra vaktmästartimmar, utrymningsplaner och utsmyckning till en kostnad av cirka 900 tkr. Beslutsunderlag Rapport Slutredovisning Örnaskolan SBN Slutrapport Örnaskolan Bilaga 1 Kostnadssammanställning mm Totalredovisning Uträkningar Örnaskolan Protokollsutdrag ksau 44 Tjänsteskrivelse Per Borg/Olof Larsson Slutredovisning komplettering Slutredovisning Örnaskolans ombyggnad Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att man tagit del av slutredovisningen av Örnaskolans ombyggnad.

13 Kommunstyrelsens arbetsutskott (19) 121 Lunnamossen - Naturreservat Dnr 2013 KS0067 Länsstyrelsen Hallands län har skickat ett missiv till kommunen med förslag till nytt beslut för det blivande naturreservatet Lunnamossen i Hylte kommun. Beslutet omfattar syftet med det långsiktiga skyddet, avgränsning, föreskrifter samt skötselplan. Eventuella synpunkter ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast 2 maj Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott har , 43, anfört följande: Lunnamossen i Unnaryd ingår redan idag som ett objekt i Myrskyddsplan för Sverige och är utpekad som ett område av riksintresse för naturvård i Hallands län. Att stärka områdets skydd ytterligare genom reservatsbildning bidrar till att nå miljökvalitetsmålen Levande skogar, Ett rikt växt och djurliv och Myllrande våtmarker. Den grundläggande skötselprincipen är att inte utföra aktiva åtgärder annat än att förhindra etablering, uppväxt och spridning av gran i reservatet. Naturlig hydrologi är grundläggande i området. Insatserna kan bestå av dikesproppar. Målsättningen är att återskapa myren som den såg ut under första halvan av 1900-talet. Området delas in i olika skötselområden med utgångspunkt från olika skötselbehov. I skötselplanen föreslås att åtgärder vidtas för att underlätta allmänhetens möjligheter till friluftsliv och naturupplevelser i ett naturområde med vildmarkskänsla som utmärks av tysthet, stillhet och ostördhet. Besökare ska kunna vandra omkring på egen hand och uppleva reservatet enligt allemansrättens principer. Parkeringsplats och informationstavlor i anslutning till parkeringen ska iordningställas och en markerad strövstig ska anläggas utmed kanten av myrmarken. På längre sikt kan strövstigen utökas. Reservatets syfte är i första hand att säkra de biologiska värdena i området. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutade att man tagit del av informationen och man lämnar inget förslag till beslut. Beslutsunderlag Länsstyrelsens missiv dnr Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 43, Yrkanden Henrik Erlingson (C) yrkar att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen anta samhällsbyggnadsnämndens skrivelse som sin egen och överlämna den till Länsstyrelsen. Proposition Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till Henrik Erlingsons yrkande och finner att arbetsutskottet beslutat bifalla yrkandet.

14 Kommunstyrelsens arbetsutskott (19) Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen antar samhällsbyggnadsnämndens skrivelse som sin egen och överlämnar den till Länsstyrelsen. Beslutet skickas till: Länsstyrelsen Hallands län

15 Kommunstyrelsens arbetsutskott (19) 122 Översyn av Lärcentrums verksamhet Dnr 2012 KS0239 I samband med att barn- och ungdomsnämnden från och med 2012 tog över ansvaret för Lärcentrum och vuxenutbildningen väcktes inom kommunen frågor kring hur dess organisation och verksamhet fungerar. Efter samrådet mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och barn- och ungdomsnämnden i mars 2012 gavs kommunledningskontoret i uppdrag att initiera en översyn av verksamheten. Den första delen i översynen består av en kartläggning av nuvarande verksamhet. Samtidigt som kartläggningen ger en tydlig bild av verksamhetens innehåll idag möjliggör den en nulägesanalys utifrån de styrdokument som verksamheten ska utformas ifrån. Kartläggningen visar att synen på verksamhetens innehåll har förändrats över tid samt att verksamheten idag inte innehåller alla delar man beslutat om. Verksamheten består framför allt av grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, yrkesvux i form av gymnasialt omvårdnadsprogram samt svenska för invandrare. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Per Borg/Susanne Mared Kartläggning Lärcentrum Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

16 Kommunstyrelsens arbetsutskott (19) 123 Undersökning utökad sysselsättningsgrad Dnr 2011 KS0187 Med anledning av motion Hylte Kommun ska erbjuda heltidsarbete beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att uppdra åt kommunledningskontoret att utreda ärendet vidare. Våren 2012 gav arbetsutskottet personalenheten i uppdrag att, som ett första led i utredningen, undersöka önskemål om utökad sysselsättningsgrad bland tillsvidareanställda medarbetare med en grundanställning som är deltid. Undersökningen har genomförts som en enkätundersökning med hjälp av verktyget Defgo. Enkäten gjordes tillgänglig via webben och samtliga 341 aktuella medarbetare fick inbjudan till enkäten via e-post. Enkäten fanns tillgänglig mellan den 12 november 2012 och den 31 december Under svarstiden skickades tre påminnelser ut via e-post till de som inte svarat. Ett personligt brev skickades också hem till samtliga som inte hade svarat I detta framgick att arbetsgivaren tolkar det som att medarbetaren är nöjd med nuvarande sysselsättningsgrad om enkäten inte besvaras. Chefer har även informerat sina medarbetare om enkätundersökningen på t ex arbetsplatsträffar (APT). När undersökningen var slut hade 66,0 % eller 225 av de tillfrågade besvarat enkäten. 52 % eller 117 medarbetare svarade att de önskar en utökad sysselsättningsgrad. Av dessa är det 92,3% eller 108 medarbetare som är intresserade under förutsättning att utökningen sker på samma befattning och samma arbetsplats. 30,7% eller 69 medarbetare är intresserade av att utöka sin sysselsättningsgrad till heltid. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Per Borg/Jari Rubenson Undersökning utökad sysselsättningsgrad, januari 2013 Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 301/11 Arbetsutskottets beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott ger personalenheten i uppdrag att, utifrån resultatet från enkätundersökningen, ta fram en modell som är anpassad till Hyltes förutsättningar för att erbjuda deltidsanställda medarbetare utökad sysselsättningsgrad.

17 Kommunstyrelsens arbetsutskott (19) 124 Anmälan av nya ärenden Dnr 2013 KS0016 Inga nya ärenden anmäldes.

18 Kommunstyrelsens arbetsutskott (19) 125 Behovsprövning Personalutskottsärenden 2013 Dnr 2013 KS0015 Henrik Erlingson (C) informerar om läget avseende tjänster som kontoren vill besätta och som ska behovsprövas av personalutskottet (se bilaga). Personalutskottets beslut Personalutskottet har inget att erinra mot att följande befattningar återbesätts/tillsätts: Barn- och ungdomskontoret Lärcentrum Rektor, tv 50 % + Barn- och ungdomskontoret Gy Utomhusped, tv 100 % Barn- och ungdomskontoret Gy Kurator, tv 100 % Omsorgskontoret Säbo Hyltebruk Omsorgsass/usk, tv 100 % Omsorgskontoret Support/service Enhetschef utv/myndigh, tv 100 %

19 Kommunstyrelsens arbetsutskott (19) 126 Övrigt ärende Uppföljning och redovisning Ombudgetering 2012 Dnr 2013 KS0004 Ekonomichef Olof Larsson överlämnar ett nytt material som underlag för bland annat ombudgetering 2012 och går igenom de siffror som tillkommit och ändrats sedan MRPberedningens sammanträde 2-3 april. Yrkande Henrik Erlingson (C) yrkar att arbetsutskottet beslutar att man tagit emot materialet och överlämnar det till kommunstyrelsen. Proposition Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till Henrik Erlingsons yrkande och finner att arbetsutskottet beslutat bifalla yrkandet. Arbetsutskottets beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit emot materialet och överlämnar det till kommunstyrelsen.

20 Sammanställning behovsprövning PU Önskat tillträde Åter eller Ny Alternativ övervägda Chef Anställningsform Kontor Enhet Befattning Omfattning BUK Lärcentrum Rektor TV 50% utök. snarast ny ja Mikael Falk BUK Gymn.utb/vuxenutb. Marknadsföring/skolass UTGÅR TV 50% utök ny ja Marie-Louise Leander BUK Gymnasieenheten Utomhuspedagog TV 100% åter nej Marie-Louise Leander BUK Gymnasieenheten Kurator TV 100% åter nej Marie-Louise Leander OK säbo Hyltebruk Omsorgsassistent/usk TV 100% åter ja Helena Nilsson OK Support o service Enhetschef för utv. o myndighetsutövning TV 100% åter ja Berit Winbladh