Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos 1, fastställa kulturnämndens utfallsprognos 1, 2014, enligt förslag i ärendet Vår referens

Transkript

1 Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (1) Datum Vår referens Anne Mattsson Ekonomichef Anne Mattsson Tjänsteskrivelse Utfallsprognos 1, 2014 KN-KFÖ Sammanfattning Kulturnämndens prognos för helåret 2014 är ett överskott med tkr som enbart beror på fondintäkter som ska finansiera konstinköpen/investeringarna för året. Samtliga institutioners prognos för helåret är +-0. En viss osäkerhet finns kring resultatet på Malmö Museer men det är för tidigt på året att göra en annan bedömning. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta att fastställa kulturnämndens utfallsprognos 1, 2014, enligt förslag i ärendet Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Utfallsprognos 1, 2014 Utfallsprognos 1, 2014 Beslutsplanering Kulturnämnden Ansvariga Elisabeth Lundgren Kulturdirektör SIGNERAD

2 Utfallsprognos Kulturnämnden

3 Kulturnämnden, Utfallsprognos (17)

4 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Uppföljning av verksamheten Viktiga händelser Uppföljning av ekonomin Resultaträkning... 9 Kulturnämnden, Utfallsprognos (17)

5 Kulturnämnden, Utfallsprognos (17)

6 1 Sammanfattning Kulturnämndens prognos för helåret är ett överskott med tkr som enbart beror på fondintäkter som ska finansiera konstinköpen/investeringarna för året. Samtliga institutioner följer budget och visar +-0 på helåret. En viss osäkerhet finnas kring resultatet på Malmö Museer men det är för tidigt på året att göra en annan bedömning. Under våren kommer nya klimatiserade magasin bli inflyttningsklara på magasinet som ska rymma Malmö Museers och Malmö Stadsarkivs fotografiska samlingar. Totalt innebär det en flytt av 4 miljoner bilder från Malmö Museer och 3-5 miljoner bilder från Malmö Stadsarkiv. På Bergsgatan har nu lokalerna för det nya Stadsarkivet och biografen färdigprojekterats och bygget är i full gång. Stadsarkivet flyttar in i november 2014 och den nya biografen kommer att invigas i årsskiftet 2014/2015. Arbetet med det nya akvariet och en ny entré på Malmö Museer påbörjades i november 2013 och de berörda avdelningarna stängdes från och med den 4 november Med undantag för akvariet öppnar dessa delar av museet igen i sommaren Det nya akvariet beräknas kunna öppnas vid årsskiftet 2014/2015. Arbetet med en ny biblioteksplan för folk- och skolbibliotek i Malmö stad har påbörjats. Inledande samtal har förts med områdesbiblioteken och den nya planen ska i sin utformning innehålla mål som för samman bibliotekens utveckling, Kulturstrategin och Malmökommissionens målsättningar för ett socialt hållbart Malmö. Den nuvarande biblioteksplanen gäller t.o.m Barnbiblioteksprojektet den nya benämningen är "Lilla Slottet" arbetar vidare med konceptutveckling av den framtida avdelningen för malmöbarn upp till och med åtta år. Brukarinvolvering är en vital del i projektet och under de senaste månaderna har såväl kvantitativa som kvalitativa undersökningar med barn och deras vuxna genomförts. Enheten Kultur för barn och unga har fått ett nytt och större strategiskt uppdrag att samordna kulturförvaltningens gemensamma barnkulturutbud. Detta uppdrag kommer att implementeras under året, bland annat genom utveckling av de förvaltningsövergripande verktygen kulturproceduren och natur- och kulturbussarna. Enhetschefen för Kultur för barn och unga kommer att vara sammankallande för kulturförvaltningens barn- och ungdomskulturansvariga, för att lyfta övergripande frågor som rör alla. Under årets första månader har viktiga kontakter knutits med grundskoleförvaltningen och förskoleförvaltningen, i syfte att hitta nya fördjupade samarbetsformer. E-arkivsprojektet genomförs enligt tidplan. Installation av e-arkiv klient är genomförd, i samverkan med fritidsförvaltningen genomförs tester av överföring av stadens äldre dokumenthanteringssystem DocuLive. Arbete med att förbereda upphandling av förvaltningslösning av det permanenta e-arkivet pågår. Kulturnämnden, Utfallsprognos (17)

7 2 Uppföljning av verksamheten 2.1 Viktiga händelser Lokalprojekt På centralmagasinet kommer under våren nya klimatiserade magasin bli inflyttningsklara som ska rymma Malmö Museers och Malmö Stadsarkivs fotografiska samlingar. Totalt innebär det en flytt av 4 miljoner bilder från Malmö Museer och 3-5 miljoner bilder från Malmö Stadsarkiv. Det är olika materialtyper och tekniker som nitratnegativ, visitkort, album, papperskopior och dia. Att ha gemensamma lokaler för museets och stadsarkivets fotografiska samlingar kommer att ge synergieffekter ekonomiskt, lokalmässigt, personalmässigt framöver men även öka tillgängligheten. Färdigställandet av fotoarkiven har tvingats att tidigareläggas då ombyggnaden på Malmö Museer gör att fotosamlingen inte kan vara kvar i nuvarande lokaler. Att också flytta Stadsarkivets samling till magasinet gör att det inte byggs klimatiserade fotoarkiv på Bergsgatan. Samtidigt har ytterligare ett magasin om kvm anpassats för de samlingar på Teknikens och Sjöfartens hus som flyttats under Lokalen som även omfattar en karantän för mottagning av föremål står nu inflyttningsklar. På Bergsgatan har nu lokalerna för det nya Stadsarkivet och biografen färdigprojekterats och bygget är i full gång. Stadsarkivet påbörjar sin flytt under sommaren 2014 och den nya biografen kommer att invigas i årsskiftet 2014/2015. Enligt de ursprungliga beräkningarna i ärendet skulle Folkets Bio investera i den verksamhetsspecifika inredningen och teknik i biografen men det har nu framkommit att de inte har de ekonomiska resurserna. Det har även krävts ändringar i bygget av både biografen och stadsarkivet och det mest ekonomiskt fördelaktiga är att förvaltningen tar dessa investeringar istället för att tilläggen läggs på hyran. Kulturskolan I den rapport som stadsrevisionen genomförde hösten 2010 togs de långa köerna upp, framförallt till pianoundervisningen. Under årets första månader har en digital pianostudio skapats för att bättre kunna möta behoven från malmöborna. Den digitala studion har flyttat in i det gamla teaterförrådet, som i sin tur har moderniserats med ett nytt funktionellt hyllsystem. En digital pianostudio innebär att fler elever kan spela samtidigt, vilket innebär att fler pojkar och flickor får plats på Malmö Kulturskola. Den digitala tekniken medger också att nya pedagogiska tekniker kan utvecklas. Stadsbiblioteket Arbetet med en ny biblioteksplan för folk- och skolbibliotek i Malmö stad har påbörjats. Inledande samtal har förts med områdesbiblioteken och den nya planen ska i sin utformning innehålla mål som för samman bibliotekens utveckling, Kulturstrategin och Malmökommissionens målsättningar för ett socialt hållbart Malmö. Den nuvarande biblioteksplanen gäller t.o.m Arbetet fortsätter i entrén. Den nya karuselldörren mot söder och flytten av Café Arom från Cylindern var startskottet för att förbättra miljön i entrén för såväl personal som besökare. Ny reception kommer på plats sista veckan i april, då finns också det nya kassahanteringssystemet från Axlon installerat. Beställda medier flyttas ut i entrén och blir på så sätt mer lättillgängliga för besökarna. En ny bänk för väggfasta datorer är beställd och nya soffor kommer att placeras längs cylinderns ena vägg. Det återstår att möblera utrymmet mot Regementsgatan. Förberedelser för den nya serveringen har börjat och nu planeras en glasdörr som ska avgränsa serveringslokalen mot bibliotekets övriga lokaler. Dörren ska vara på plats under maj månad. Kulturnämnden, Utfallsprognos (17)

8 Barnbiblioteksprojektet den nya benämningen är "Lilla Slottet" arbetar vidare med konceptutveckling av den framtida avdelningen för malmöbarn upp till och med åtta år. Brukarinvolvering är en vital del i projektet och under de senaste månaderna har såväl kvantitativa som kvalitativa undersökningar med barn och deras vuxna genomförts. På den nuvarande avdelningen syns arbetet med Lilla Slottet via en önskevägg där besökare kan beskriva eller illustrera hur man vill ha sitt bibliotek i framtiden. Ute i den publika miljön arbetar även två studenter som läser masterutbildningen Child Culture Design på HDK i Göteborg. Tillsammans med projektgruppen ansvarar de för att ta fram konceptbeskrivningen för det fysiska rummet. Malmö Museer Under 2014 kommer följande aktiviteter att prioriteras: Nytt akvarium och ombyggnader på Slottsholmen: Arbetet med det nya akvariet och en ny entré påbörjades i november 2013 och de berörda avdelningarna stängdes från och med den 4 november Med undantag för akvariet öppnar dessa delar av museet igen i sommaren Science Center Malmö: Museets övergripande program Science Center Malmö med stöd av EU:s strukturfond fortsätter enligt plan. Under 2013 färdigställdes de nya basutställningarna på Teknikens & Sjöfartens hus med den sista etappen av den vetenskapshistoriska utställningen. En invigningsfestival med en mängd olika aktiviteter planeras till den juni och då invigs även den nya naturutställningen. Övriga utställningar: Minnesåret kommer att uppmärksammas genom två utställningar. I maj öppnar "Baltiska utställningen; in situ" med foton från 1914 i storformat placerade i Pildammsparken. Under hösten invigs en utställning på Slottsholmen med temat 1914-hur levde vi då? Aktiviteterna samordnas med flera andra institutioner i staden som planerar aktiviteter med tema Kvinna 100: Projektet Kvinna 100 är en dokumentation av immigrantkvinnors liv och arbete i Malmö och till projektet har knutits Malmös första fristadsförfattare Parvin Ardalan. Arbetet kommer att presenteras i en utställning som kommer att färdigställas till Nordiskt Forum där projektet deltar. Enheten Kultur för barn och unga Kultur för barn och unga har fått ett nytt och större strategiskt uppdrag att samordna kulturförvaltningens gemensamma barnkulturutbud. Detta uppdrag kommer att implementeras under året, bland annat genom utveckling av de förvaltningsövergripande verktygen kulturproceduren och natur- och kulturbussarna. Enhetschefen för Kultur för barn och unga kommer att vara sammankallande för kulturförvaltningens barn- och ungdomskulturansvariga, för att lyfta övergripande frågor som rör alla. Under årets första månader har viktiga kontakter knutits med grundskoleförvaltningen och förskoleförvaltningen, i syfte att hitta nya fördjupade samarbetsformer. I grundskoleförvaltningen är kultur i skolan en viktig utvecklingsfråga där ett samlat grepp kommer att tas kring kultursamordning och Skapande skola. Mellan kulturförvaltningen och förskoleförvaltningen diskuteras samarbeten bland annat kring fortbildning av pedagoger. Stadsarkivet E-arkivsprojektet genomförs enligt tidplan. Installation av e-arkiv klient är genomförd, i samverkan med fritidsförvaltningen genomförs tester av överföring av stadens äldre dokumenthante- Kulturnämnden, Utfallsprognos (17)

9 ringssystem DocuLive. Arbete med att förbereda upphandling av förvaltningslösning av det permanenta e-arkivet pågår. Ett ökat antal förfrågningar från såväl staden som allmänheten på vårt material har kommit under vintern. Detta kan delvis förklaras i att Stadsarkivet tagit in helt nytt/modernt material efter stadens omorganisation sommaren Kulturnämnden, Utfallsprognos (17)

10 3 Uppföljning av ekonomin 3.1 Resultaträkning Resultaträkning Tkr Prognos 2014 Budget 2014 Avvikelse Intäkter Statliga/Regionala bidrag Utförda tjänster Fonder Fonder, till inköp av konst Entré Avgifter Försäljning Elevintäkter Övriga bidrag Totala intäkter Lönekostnader PO-Pålägg Övriga personalkostnader Övriga kostnader Lokalkostnader Avskrivningar Totala övriga kostnader Kommunbidrag Finansiella kostnader Resultat Nettokostnad Totalt för förvaltningen Samtliga verksamheter visar för året ett +-0 resultat. Överskottet är summan av de avrop ur fonderna som kommer att göras för konstinköp. De verksamheter som prognosiserar budgetavvikelser finns förklarat efter respektive verksamhets resultaträkning. Fondmedel, till inköp av konst Tkr Prognos 2014 Budget 2014 Avvikelse Kulturnämnden, Utfallsprognos (17)

11 Tkr Prognos 2014 Budget 2014 Avvikelse Utdelning ur fond januarifebruari Resultat En första uppskattning på hur mycket medel vi kommer att hämta ur fonderna i år. Malmö Stadsbibliotek Avgifter Regionala, statliga bidrag Utförda tjänster/ersättningar Fonder Försäljning Övriga bidrag Totala intäkter Lönekostnader PO-Pålägg Övriga personalkostnader Övriga kostnader Lokalkostnader Avskrivningar Totala övriga kostnader Kommunbidrag Finansiella kostnader Resultat Nettokostnad Malmö Stadsbibliotek Personalkostnaderna beräknas bli något högre än budget. Ett nytt städavtal beräknas minska kostnaderna dessutom har byggprojektet av den nya serveringen blivit fördröjd vilket innebär lägre lokalkostnader än vad som budgeterats. Årets kapitalkostnader prognosiseras att blir högre än budget då några investeringar kommer att ha kortare avskrivningslängd. Malmö Kulturskola Statliga och regionala Kulturnämnden, Utfallsprognos (17)

12 bidrag Utförda tjänster och ersättning Entré Avgifter Elevintäkter Övriga bidrag Totala intäkter Lönekostnader PO-Pålägg Övriga personalkostnader Övriga kostnader Lokalkostnader Avskrivningar Totala övriga kostnader Kommunbidrag Finansiella kostnader Resultat Nettokostnad Malmö Kulturskola Intäkterna beräknas bli högre p.g.a. nya lönebidrag och extra bidrag från Postkodlotteriet till El Sistema. Kostnaderna beräknas överstiga budget men det beror på satsningar i El Sistema som finansieras av extra intäkter. Malmö Museer Entré Försäljning Regionala och Statliga bidrag Övriga bidrag Utförda tjänster/ersättningar Fonder Avgifter Totala intäkter Kulturnämnden, Utfallsprognos (17)

13 Lönekostnader PO-Pålägg Övriga personalkostnader Övriga kostnader Lokalkostnader Avskrivningar Totala övriga kostnader Kommunbidrag Finansiella kostnader Resultat Nettokostnad Malmö Museer Förvaltningen väljer att inte ändra något i den budget som lagts och lägger prognosen på 0. Det är för tidigt på året för att göra en annan bedömning och förvaltningen återkommer i Dr1 när verksamheten varit igång i fyra månader. Malmö Konstmuseum Entré Regionala och Statliga bidrag Utförda tjänster/ersättningar Avgifter Försäljning Övriga bidrag Fonder Totala intäkter Lönekostnader PO-Pålägg Övriga personalkostnader Övriga kostnader Lokalkostnader Kulturnämnden, Utfallsprognos (17)

14 Avskrivningar Totala övriga kostnader Kommunbidrag Finansiella kostnader Resultat Nettokostnad Malmö Konsthall Försäljning Utförda tjänster/ersättningar Statliga bidrag/regionala bidrag Övriga bidrag Totala intäkter Lönekostnader PO-Pålägg Övriga personalkostnader Övriga kostnader Lokalkostnader Avskrivningar Totala övriga kostnader Kommunbidrag Finansiella kostnader Resultat Nettokostnad Malmö Stadsarkiv Statliga/regionala bidrag Utförda tjänster/ersättning Avgifter Försäljning Kulturnämnden, Utfallsprognos (17)

15 Övriga bidrag Totala intäkter Lönekostnader PO-Pålägg Övriga personalkostnader Övriga kostnader Lokalkostnader Avskrivningar Totala övriga kostnader Kommunbidrag Finansiella kostnader Resultat Nettokostnad Kulturstödsenheten Entré Utförda tjänster/ersättningar Övriga bidrag Totala intäkter Lönekostnader PO-Pålägg Övriga personalkostnader Övriga kostnader Lokalkostnader Avskrivningar Totala övriga kostnader Kommunbidrag Finansiella kostnader Resultat Kulturnämnden, Utfallsprognos (17)

16 Nettokostnad Kultur för barn och unga (KBU) Statliga/regionala bidrag Utförda tjänster/ersättning Avgifter Övriga bidrag Totala intäkter Lönekostnader PO-Pålägg Övriga personalkostnader Övriga kostnader Lokalkostnader Avskrivningar Totala övriga kostnader Kommunbidrag Finansiella kostnader Resultat Nettokostnad Kultur för barn och unga (KBU) Avvikelserna på intäkterna har att göra med subventioner från Riksteatern Skåne som också påverkar årets programinköp med motsvarande belopp. Sommarscen Statliga/regionala bidrag Utförda tjänster/ersättning Avgifter Övriga bidrag Totala intäkter Lönekostnader PO-Pålägg Övriga personalkostna- Kulturnämnden, Utfallsprognos (17)

17 der Övriga kostnader Lokalkostnader Avskrivningar Totala övriga kostnader Kommunbidrag Finansiella kostnader Resultat Nettokostnad Sommarscen Budgetavvikelserna beror på bidrag från Malmö Stad till Nordisk Forum som påverkar både kostnader och intäkter. Kulturkansli Statliga/regionala bidrag Utförda tjänster/ersättning Avgifter Försäljning Övriga bidrag Totala intäkter Lönekostnader PO-Pålägg Övriga personalkostnader Övriga kostnader Lokalkostnader Avskrivningar Totala övriga kostnader Kommunbidrag Kulturnämnden, Utfallsprognos (17)

18 Finansiella kostnader Resultat Nettokostnad Prognos Kulturnämndens prognos är ett överskott med tkr vilket enbart beror på fondintäkter som ska finansiera konstinköpen som nu bokförs som en investering och tillförs anläggningstillgångarna. Samtliga institutioner lämnar en prognos på +-0 för helåret. En osäkerhet finns kring Malmö Museers resultat men det är i nuläget inte möjligt att göra en annan bedömning och förvaltningen återkommer i DR1, då verksamheten då varit igång fyra månader, och om man då ser en utveckling som gör att prognosen för helåret måste justeras. Kulturnämnden, Utfallsprognos (17)