Styrelsemöte Tid: kl Jonsgårdsvägen 19 B, Rottne

Transkript

1 Tid: kl Plats: Jonsgårdsvägen 19 B, Rottne Beslutande: Christer Wånehed ordförande Marie-Louise Gustavsson v ordförande Håkan Carlsson Lars Melin Roland Tornhed Ylva Jönsson Håkan Källberg VD Bengt Karlsson fastighetschef Lennart Eklund kamrer ( 40-43) Inger Johansson sekreterare Paragrafer: Sekreterare: Inger Johansson Ordförande: Christer Wånehed Justerare: Marie-Louise Gustavsson

2 2 40 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE Ordförande Christer Wånehed hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat. 41 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING Dagordningen godkänns. 42 VAL AV JUSTERARE Styrelsen beslutar att Marie-Louise Gustavsson jämte ordföranden justerar dagens protokoll. 43 TERTIALBOKSLUT PER Kamrer Lennart Eklund och VD redogör för tertialbokslutet per Styrelsen beslutar att godkänna tertialbokslutet per samt att överlämna det till VKAB. 44 ANMÄLNINGAR OCH INFORMATIONER VD lämnar följande rapporter och informationer: Skrivelser Protokoll VKABs styrelsemöte , , Kommunfullmäktige revidering av grafiskt profilprogram, motion om att underlätta för vindkraft i Växjö kommun. Kommunstyrelsen skaderapportering inom kommunkoncernen Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott redovisning av riktlinjer för resor.

3 3 Byggnadsnämnden Åbyfors 2:145 detaljplan för skoländamål. Gemla-Öja Sockenråd tomtmark i Gemla. Lennart Petersson angående avflyttad hyresgäst. Rapporter Uthyrningsläget. Tillgänglighetsarbetet i allmänhet samt hur genomförandet i fastigheterna som hyrs av omsorgsförvaltningen och skoloch barnomsorgsförvaltningen ska hanteras. Håkan Lowentoft har anställts som projektledare fr.o.m Organisationen, förvaltningen i Rottne och Lammhult. Pågående underhållsarbete. Ombyggnad av lokal på Herrgårdsgatan 11 i Lammhult. Energiarbetet. Braåsdagen Genomförd hälsoundersökning för all personal. V.ordf. och VD rapporterade från strategisamråd i Falkenberg den aug. Styrelsen godkänner samtliga rapporter och informationer och beslutar att lägga dem till handlingarna. 45 AVRAPPORTERING AV STYRELSENS UPPDRAG TILL VD Styrelsen godkänner redovisningen och beslutar att lägga den till handlingarna. 46 REDOVISNING AV PÅGÅENDE BYGGPROJEKT VD och Bengt Karlsson redogör för pågående byggprojekt. Styrelsen godkänner redovisningen och beslutar att lägga den till handlingarna.

4 4 47 SÖDRA ROTTNE 4:24 Förfrågningsunderlag för rivning av byggnaderna på fastigheten har framtagits. VD och Bengt Karlsson redovisade ett förslag på disposition av tomten och förslag på byggnader. Styrelsen beslutar: att ge VD i uppdrag att verkställa rivning av byggnaderna på fastigheten samt att arbeta vidare med redovisat förslag och återkomma till styrelsen. 48 ENERGIANALYS TAC VD redovisade ett förslag på att gå vidare med åtgärderna, i den av TAC framtagna energianalysen, på tio fastigheter ur beståndet. Styrelsen beslutar att ge VD i uppdrag att skriva ett avtal med TAC om genomförande av energiåtgärder i tio fastigheter under år KÖP AV TOMTMARK VD redovisade planerat köp av tomtmark av Växjö Kommun i anslutning till Åbyfors 2:145, Åby skola. Styrelsen beslutar att ge VD och ordf. i uppdrag att underteckna köpekontrakt. 50 FÖRSÄLJNING DEL AV GALAXEN 1 Intresse har visats för del av tomtmark på Galaxen 1.

5 5 Styrelsen beslutar att ge VD i uppdrag att föra förhandlingar med Växjö Kommun om att genomföra en fastighetsreglering och därmed återföra del av tomtmarken. 51 FÖRSÄLJNING AV FASTIGHETER Ordf. redovisade att intresse föreligger om köp av fastigheterna Öja-Gransholm 5:5 och Öpestorp 3:63 i Gemla. Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet. 52 ÖVRIGT Lars Melin föreslog att en studieresa för styrelsen genomförs under våren Styrelsen beslutar att ge VD i uppdrag att ta fram förslag på lämpligt resmål. 53 AVSLUTNING Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.