Protokolljusterare Riksidrottsstyrelsen beslutade att utse Lena Engström att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

Transkript

1 Protokoll nr 2 ( ) fört vid sammanträde med Riksidrottsstyrelsen (RS) den augusti 2013, RF:s idrottsinstitut, Bosön. Närvarande: Förhinder: RS ledamöter: Karin Mattsson Weijber (ordf.), Stefan Bessman, Krister Clerselius, Anita Edlund (ej 29), Lena Engström, Susanne Erlandsson, Suzanne Lundvall, Tommy Ohlström, Anders Rydberg och Mona Sahlin (t.o.m 22 samt dag 2) samt Fredrik Rodhe (personalrepresentant). RF-personal och övriga: Birgitta Ljung, GS, Göran Larsson och Malin Elofsson Järf samt Bettan Andersson, Valberedningen och Jennifer van der Gronden, Ungdomsrådet, (alla utom GS under dag 1). Björn Eriksson Vid protokollet: Christer Pallin (dag 1) Protokolljusterare att utse Lena Engström att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Godkännande av föredragningslistan att godkänna föreliggande föredragningslista med vissa omkastningar i ärendeordningen. Dag två (28/8) ägnades helt åt strategiarbetet. Styrelsens konstituering, arbetsformer samt bemanning av RF:s råd, projekt- och arbetsgrupper (utl 13) Vid RS junisammanträde utsågs fördragande och sekreterare i styrelsen, under det att beslut om vice ordförande samt styrelseledamöternas bevakningsområden skulle anstå tills efter ordförandens sommarsamtal med ledamöterna. Ordföranden redovisade utfallet av samtalen och förslag på fördelning av bevakningsområden samt förslag till vice ordförande. att till vice ordförande utse Susanne Erlandsson och Anders Rydberg;

2 2 att fastställa föredelningen av ledamöternas bevakningsområde enligt bilaga A (läggs till originalprotokollet); samt att som RF:s representanter i CIF (Centrum för idrottsforskning) utse Peter Mattsson, med Liselotte Ohlson som ersättare, och Maja Uebel, med Peter Eriksson som ersättare; och att uppdra till GS att återkomma till oktobersammanträdet med sammansättningen av övriga grupper och råd samt representation i övrigt Uppföljning RF-stämman 2013: Inriktningsförslag för verksamhetsplan och budgetprocess 2014 (utl 14) GS, Birgitta Ljung, föredrog planeringsprocessen för budget och verksamhetsplan samt redovisade i anslutning till detta förutsättningar och frågeställningar avseende hur och på vilket sätt möjligheter till besparingar/kostnadsminskningar, kan göras. Ärendet diskuterades ingående och styrelsen uttalade sin nöjdhet med planeringsprocessen. att uppdra till GS att, utifrån den förda diskussionen, återkomma till oktobersammanträdet med närmare budgetdirektiv och underlag för verksamhetsplan (för slutligt beslut om budget och verksamhetsplan 2014 vid decembersammanträdet). Inför Distriktsledningskonferensen (utl 15) Förelåg ett ramprogram avseende innehållet i Distriktsledningskonferensen (verkställighetskonferensen) den oktober Huvudpunkten blir det påbörjade strategiarbetet, men även andra uppdrag från stämmorna samt fråga om distriktens basverksamhet m.m föreslogs upptas på agendan. Planeringsarbetet kommer att ske i nära samverkan med SISU Idrottsutbildarna. att godkänna det presenterade ramprogrammet för Distriktsledningskonferensen. Det fortsatta arbetet med DF-stödet (utl 16) RS beslutade den 9 november 2012 att fastställa nya fördelningskriterier för DFstödet (steg 1), och att uppdra till den tillsatta projektgruppen att under 2013 utveckla kriterier för fördelning av medel för specialistfunktioner och regionsspecifik verksamhet samt utveckla parametrar för att kunna mäta distriktens måluppfyllelse (steg 2). Projektgruppens arbete och förutsättningar för det fortsatta arbetet med DF-stödet redovisades i utl 16, varvid bl.a. konstateras svårigheten att utveckla fördelningssystemet om det inte tillförs ytterligare resurser. Förelåg förslag till informationsskrivelse till distrikten att skickas ut under september. Det antecknas även till protokollet att den i november 2012 tillsatta gruppens sammansättning bör ses över för beslut vid oktobersammanträdet.

3 3 att nya beräkningsgrunder för DF-stödet införs tidigast 2015; och att uppdra till GS att, i enlighet med föreliggande förslag, informera distrikten om hur arbetet med DF-stödet fortlöper Styrelsens arbetsordning samt instruktion för GS (utl 18) Förelåg ett efter junimötet reviderat förslag till arbetsordning och instruktion för GS. För styrelsens information förelåg även attestordning samt tidigare beslut om att GS fått till sig delegerat arbetsmiljöansvar och att GS är ansvarig utgivare för tidiningen Svensk Idrott. att med smärre justeringar fastställa föreliggande förslag till arbetsordning för RS med GS instruktion, enligt bilaga B (läggs till originalprotokollet). Representation vid OS i Sochi 7-23 februari 2014 (utl 19) Vid RS-sammanträdet den 13 januari 2008 diskuterades och beslutades om representationen vid kommande olympiska spel. Beslutet blev att RS ordförande och GS, i enlighet med tidigare ordning, alltid representerar vid de olympiska spelen, och att fördelningen mellan övriga valda RS-ledamöters representation ska bygga på en av RS fastställd princip. Efter inbjudan från SOK erbjuds RF att delta med två personer under hela OSperioden. Tiden kan delas så att fyra personer kan delta halva tiden var. att utse Anita Edlund och Krister Clerselius (vecka 1) samt ordföranden och GS (vecka 2) att representera RS vid OS i Sochi. Administrationen av Idrottens skiljenämnd (utl 20) Efter beslut av RF-stämman 2001 infördes en skiljeklausul i 2 kap 8 RF:s stadgar, som innebär att talan i tvist där parterna är enskild medlem, förening, SDF, DF, SF eller RF får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven, avgöras enligt ett av RS fastställt reglemente för idrottens skiljenämnd. RS har fastställt ett reglemente för skiljenämnden, av vilket framgår att RS ska upprätta en förteckning över jurister som SF utsett. Vidare ska RS utse en av de personer som finns i förteckningen att administrera skiljenämndens verksamhet. Dopingnämndens tidigare ordförande, Thore Brolin, har haft denna syssla sedan GS föreslår att den nuvarande ordningen består för den kommande perioden fram till efter RF-stämman Riksidrottsstyrelsen beslutar att fastställa förteckningen av skiljemän enligt bilaga C (läggs till originalprotokollet);

4 4 att utse Thore Brolin att, enligt 14 reglementet för Idrottens skiljenämnd, administrera skiljenämndens verksamhet och i övrigt i tillämpliga delar fullgöra de åligganden som enlig reglementet ankommer på RS; samt att till Thore Brolin och GS, var för sig, delegera rätten att utse ombud för part (enligt reglementets 2 ) Supporterkultur: Synpunkter och förslag till insatser gällande slutbetänkandet (SOU 2013:19) Mera glädje för pengarna samt två rapporter (utl 21) RF har beretts tillfälle att lämna synpunkter och förslag till insatser utifrån slutbetänkandet (SOU 2013:19) Mera glädje för pengarna, inför den hearing kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn inbjudit till den 23 oktober De senaste två åren har det tillsatts fyra utredningar som berör supporterkultur, ordningsförhållanden och säkerhet i samband med idrottsevenemang. Den största och mest centrala utredningen har varit Nationell samordning mot brottslighet i samband med idrottsevenemang. Utredaren Björn Eriksson presenterade i maj 2012 delbetänkandet (SOU 2012:23) Mindre våld för pengarna (som RS behandlade i augusti 2012), och i mars 2013 Mer glädje för pengarna. RS beslutade på styrelsemötet i juni 2013 om remissvar på Bo Svenssons utredning (Ds 2013:24) Ersättning för polisbevakning samt uppdrog till GS att, med ledning av den förda diskussionen, i övrigt återkomma med underlag till detta sammanträde. Förutom av RS beslutade remissvar avseende remitterade utredningar, (samt en sammanställning av övriga ingivna remisvar), förelåg förslag till synpunkter och insatser avseende SOU 2013:19 Mer glädje för pengarna. Vidare förelåg en rapport avseende AIK Fotbolls AB:s anmälan av svenska staten till EUkommissionen avseende polisbevakningskostnader liksom kommissionens yttrande med anledning härav. att med godkännande av föreliggande förslag till synpunkter och förslag till insatser avseende SOU 2013:19 Mera glädje för pengarna (enligt bilaga 1 till utl 21), uppdra till GS att efter redaktionella justeringar inge detsamma till Kulturdepartementet samt till Justitiedepartementet för kännedom. LOK-stöd: Fråga om fyllnadsutbetalning (utl 22) LOK-stödets storlek har varierat under de senaste 20 åren. Utifrån RF:s önskan om en förutsägbar och stabil nivå på hela idrottsanslaget har även LOK-stödet lagts in i anslagsposten Verksamhet av gemensam natur inom idrottsrörelsen samt bidrag till lokal barn- och ungdomsverksamhet, vilket också innebär att RS beslutar om LOK-stödets storlek och utbetalningar. LOK-stödets storlek i RF:s budget har de senaste åren varit 630 MSEK. Från tidigare års variationer i anslagets storlek och osäkerheten i antalet ansökningar och dess storlek samt kontrollföreningarnas handläggningstider har hela tiden en buffert balanserats mellan åren. I samband med införandet av de vid årets RF-stämma beslutade LOK-stödsförändringarna samt det nu för hela idrottsanslaget osäkra

5 5 ekonomiska läget förelåg, detta till trots, ett förslag om fyllnadsutbetalning enligt tidigare modell. att göra en fyllnadsutbetalning av LOK-stöd för 2012 med samma belopp som 2011 dvs. 1,14 kr per sammankomst och 0,38 kr per deltagartillfälle Svenska Ishockeyförbundet: Ansökan om kredit (utl 23) Svenska Ishockeyförbundet har enligt föreliggande framställan ansökt om en kredit på 15 MSEK. Den nu sökta krediten avser likviditetsbehov som uppkommit i samband med arrangerat VM. För att säkra likviditeten har förbundet erhållit förskott av årets ordinarie SF-stöd kvartal 4, samt ett kortfristigt lån om 1,2 MSEK. Av den äskade krediten om 15 MSEK avgår således 1,2 MSEK i samband med upprättandet av krediten. RS har tidigare beslutat om krediter till SF avseende internationella arrangemang som slagit fel ekonomiskt. att med kommande bidrag som säkerhet bevilja Svenska Ishockeyförbundet en kredit om 15 MSEK (1,2 MSEK redan utbetalt) inom ramen för RF:s koncernkonto. Krediten förfaller I övrigt gäller de sedvanliga villkoren för krediter som beviljas inom RF:s koncernkonto; att uppdra till GS att i upprättat avtal med Sv Ishockeyförbundet närmare reglera villkoren för krediten. Anita Edlund, tillika styrelseledamot i Sv Ishockeyförbundet, anmälde att hon inte deltar i beslutet. Artrokliniken och RF:s idrottsmedicinska klinik (utl 24) För att förstärka den service RF ger sina SF och individuella idrottare inom området idrottsmedicin föreslås ett samarbete med Capio Artro Clinic (Artrokliniken) där den senare övertar driften av RF:s idrottsmedicinska klinik på Bosön. Samtidigt startas en projektgrupp med RF:s elitchef som sammankallande och representanter från både RF och Artro vars uppgift är att följa och utvärdera samarbetet avseende kliniken samt att besluta om projekt inom rehabilitering, aktivas återgång till idrott efter skada och skadeprevention inom idrottsmedicin. Planen är att projekt finansieras av överskott från kliniken. Vid RS junisammanträde förelåg en rapport avseende den diskussion som förts med Artro-kliniken kring ett övertagande av driften av den idrottsmedicinska klinik som RF drivit på Bosön sedan Som en följd av rapporten uppdrog RS till GS att arbeta vidare med inriktningen utökat samarbete med Artrokliniken. att utveckla samarbetet med Artroklinken genom att uppdra till GS att inom angivna förutsättningar skriva avtal med Artrokliniken i vilket samarbetet regleras i detalj.

6 6 31 Rapport och förslag: Idrottens och besöksnäringens strategi för internationella evenemang (utl 25) Vid RIM 2011 beslutade RF-stämman att anta en Verksamhetsinriktning, som bl.a innebär att ta fram en övergripande nationell strategi för att få stora internationella idrottsevenemang till Sverige. En strategi som ska bygga på en aktiv samverkan mellan staten, berörda kommuner, näringslivet och idrottsrörelsen samt inkluderar statlig medfinansiering. Steg ett i arbetet var att ta fram en för idrotten samlad strategi i dialog med SF under hösten/våren , vilken RS beslutade den 7-8 mars Utifrån idrottens strategi uppdrogs att tillsammans med besöksnäringen skapa en gemensam strategi som involverar övriga delar av samhället på såväl lokal, regional och nationell nivå. Strategin antogs av RS 7-8 mars För att uppnå målen som anges i strategin krävs att idrotten och besöksnäringen fortsätter att samarbeta. En förutsättning för att lyckas är också att regeringen på nationell nivå och motsvarande på regional och lokal nivå i framtiden ska ha en närmare samverkan med idrotten och besöksnäringen. Under september/oktober ska föreslagen modell (enl utl 25) för det fortsatta arbetet diskuteras med besöksnäringen och en samordningsgrupp tillsättas. att i enlighet med föreliggande förslag (utl 25) inrätta en samordningsgrupp; och att uppdra till GS att till nästa sammanträde återkomma med namn på ledamöter i samordningsgruppen. 32 Åtgärder mot SF som har föreningar som inte uppfyller kraven för medlemskap (utl 26) RS har vid flera tidigare tillfällen (bl.a februari 2009 och mars 2012) fattat beslut med inriktning att SF ska se över sina medlemsregister i syfte att säkerställa att deras medlemsföreningar uppfyller de villkor för medlemskap som finns i SF:s egna stadgar och ytterst i 8 kap. RF:s stadgar. Besluten har haft sin grund i att det erfarenhetsmässigt visat sig att SF generellt sett inte alltid har full kontroll på om medlemsföreningarna uppfyller villkoren för medlemskap. Antalet medlemsföreningar i ett SF utgör ett mått på förbundets omfattning/storlek, och används i flera olika sammanhang, bl.a: Vid fördelning av SF-bidraget och andra bidrag där föreningstalet påverkar storleken av det ekonomiska stödet. Som grund för ett förbunds röstetal både på RF- och SISU-stämmor men även på DF- och SISU-distriktsstämmor. Som en tröskel för att vara fullvärdiga medlemmar i RF ett SF måste ha minst 25 medlemsföreningar. Förutom att ett korrekt föreningsantal är en rättvise- och trovärdighetsfråga, är det också ett viktigt påtalande för att respekten och kunskapen om den ideella föreningen som verksamhetsform för idrottslig verksamhet ska förstärkas och utvecklas. Flera SF har vidtagit åtgärder i linje med RS tidigare beslut, och som följd

7 7 härav reducerat sitt föreningsantal. Andra SF har inte varit tillräckligt aktiva på detta område. Mot ovanstående bakgrund och i syfte att ytterligare stärka organisationen och vissheten om att medlemsföreningarna är riktiga föreningar infördes, genom stadgeändringsbeslut av RF-stämman i maj 2009, ett krav på organisationsnummer. Detta till trots visar det sig vid kontroll att många föreningar fortfarande saknar organisationsnummer, eller har felaktiga organisationsnummer att uppdra till GS tillse att SF kontrollerar att kraven för föreningars medlemskap är uppfyllda, och som följd härav ställa krav att föreningarna vidtar åtgärder, eller utesluta föreningar som inte uppfyller stadgarnas krav för medlemskap Bosöstiftelseärende: Ekonomisk halvårsrapport samt muntlig rapport om en pågående rättstvist (utl B1) Förelåg en resultatrapport per den 30 juni 2013 redovisande utfall/periodiserad budget. Härutöver lämnade GS, tillika Bosöstiftelsens VD, en muntlig rapport om uppkommen rättstvist med anledning av en entreprenad avseende installation av bergvärme på Bosön., i egenskap av styrelse för Bosöstiftelsen, att godkänna föreliggande halvårsrapport och rapporten avseende den pågående rättstvisten. Rapporter Följande rapporter lades med godkännande till handlingarna: a) GS:s skriftliga rapport med bilagor (Rapport nr 1). b) Ekonomisk halvårsrapport avseende RF (Rapport nr 2). c) Rapport avseende Skolverkets förslag om lagändring av skolämnet specialidrott (Rapport nr 3). d) Rapport från SM-veckan sommar i Halmstad den 1-7 juli 2013 (Rapport nr 4). e) Rapport avseende Idrottens dag i Almedalen 2013 (Rapport nr 5). f) Lägesrapport om OS och Paralympics 2022 (Rapport nr 6), som (dag 2) kompletterades med en muntlig rapport av den oberoende utredaren Jörgen Hägglund. g) Rapport avseende Matchfixing (Rapport nr 7). h) Ungdomsrådets rapport (Rapport nr 8), som kompletterades muntligt av rådets ordförande Jennifer van der Gronden. i) RF:s stadgar med revideringar efter RF-stämman (arkiveras med orginalhandlingarna).

8 Kommande sammanträden att nästa sammanträde kommer att äga rum den 11 oktober 2013 i anslutning till Distriktsledningskonferensen den oktober på Bosön. Strategiarbete om svensk idrotts framtida förutsättningar (utl 17) Under sammanträdets dag 2 (28 aug) genomförde styrelsen under ledning av Karin Karlsson ett processarbete avseende det givna uppdraget från RF-stämman Som bakgrund förelåg dels RF-stämmans beslut, dels RS förslag till RFstämman ( att uppdra till GS att med ledning av det förda processarbetet återkomma till nästa sammanträde med underlag för fortsatt behandling av ärendet. Vid protokollet Christer Pallin Justeras Karin Mattsson Weijber Lena Engström