Protokoll - Förbundsmöte 2011

Transkript

1 (7) Protokoll - Förbundsmöte 2011 Datum: 13 maj 2011 Tid: Kl Plats: Sätra Brunn, Sala 1 Förbundsmötet öppnas Förbundsmötet öppnas av styrelsens ordförande kommunalrådet Elisabeth Unell, som hälsar ombud, förtroendevalda och tjänstemän från länets kommuner, landstinget och övriga organisationer välkomna till 2011 års förbundsmöte. 2 Upprop av ombuden Vid företaget upprop konstateras 86 ombud är närvarande enligt bilaga 1. 3 Fastställande av röstlängd fastställa röstlängden enligt bilaga 1. 4 Fråga om mötets behöriga utlysande Underrättelse om tidpunkt för förbundsmötet har tillställts kommunstyrelserna, landstingsstyrelsen och ombuden Föredragningslista och handlingar har utsänts till ombuden godkänna mötets behöriga utlysande. 5 Val av ordförande för förbundsmötet Till ordförande för förbundsmötet väljs kommunstyrelsens ordförande i Sala, Per-Olov Rapp. 6 Val av två protokolljusterare Till jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Staffan Jansson och Maria Dellham. 7 Val av sekreterare Till sekreterare för förbundsmötet väljs Monika Eriksson Bertilsson.

2 2 (7) 8 Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut för 2010 Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut för år 2010 presenteras. med godkännande lägga 2010 års verksamhetsberättelse och bokslut till handlingarna samt 2010 års resultat kr samt sedan tidigare balanserat resultat kr totalt kr balanseras i ny räkning. 9 Revisorernas berättelse och fråga om ansvarsfrihet för 2010 års verksamhet Revisorernas berättelse för år 2010 föredras av förtroendevald revisor Karl-Erik Andersson. Förbudsmötet beslutar i enlighet med revisorernas förslag fastställa resultaträkningen och balansräkningen, resultatet enligt balansräkningen disponeras enligt styrelsens förslag samt styrelsens ledamöter och direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 10 Verksamhetsplan 2012 Enligt förbundets stadgar ska det årligen upprättas och tillställas förbundsmötet en verksamhetsplan för nästkommande år. Verksamhetsplanen är disponerad utifrån de arbetsområden VKL är verksam inom och utifrån det ansvar styrelsen har och de områden som beredningarna arbetar inom. Verksamhetsplanen pekar på två prioriterade områden dels bidra till höjning av den generella kunskapsnivån i länet och dels bevaka nu aktuella infrastruktursatsningar i länet. Dessa områden är en förutsättning för tillväxt och är en förutsättning för kraftfulla insatser även inom andra viktiga områden som äldreomsorg och äldrevård. Verksamhetsplanen betonar vikten av ett förtroendefullt samarbete mellan huvudmännen. Sten M Y Widhe (V), Fagersta, gör ett inlägg om miljöns betydelse för utvecklingen och en framställan om miljöfrågorna bör bevakas i styrelsens fortsa arbete. godkänna föreliggande verksamhetsplan för 2012.

3 3 (7) 11 Ram för förbundsavgift 2012 Förbundets stadgar innehåller följande bestämmelse om förbundsavgift. Avgifter 22 Medlem skall varje år betala förbundsavgift till Västmanlands Kommuner och Landsting. Styrelsen bestämmer förbundsavgiftens storlek inom den av förbundsmötet fastställda ramen. Styrelsen äger rätt besluta om reducerat avgiftsunderlag för medlem. Medlems förbundsavgift utgörs av avgiftsunderlaget multiplicerat med den avgiftssats som styrelsen årligen fastställer. Avgiftsunderlaget utgörs av medlems senast kända folkmängd per den 1 november multiplicerat med medelskekraften i riket året före avgiftsåret. Av avgiftsunderlaget står kommunerna för ¾ och landstinget för ¼ till allmän verksamhet. Medlemmarna skall senast vid halvårsskiftet underrättas om avgiftens storlek för nästkommande år. Av kalenderårets avgift skall hälften betalas före den 1 februari och återstoden före den 1 augusti. Förbundsmötet äger besluta om annan grund för årsavgiftens fastställande och erläggande om samtliga medlemmar är eniga härom. I bifogad sammanställning (bilaga 2) framgår beräkningen för ramen av förbundsavgiften Styrelsen föreslår förbundsmötet besluta avgiftssatsen för förbundsavgiften är 0,141 promille 2012 för förbundsavgiften fastställa en högsta ram av kr inom vilken ram styrelsen får fastställa avgiften för år 2012 förbundsavgiften till hälften infordras före 1 februari 2012 och återstoden före den 1 augusti 2012 samt för kommande år presenteras en preliminär budget tillsammans med förslag till ramen för förbundsavgiften 12 Val av ledamöter och ersättare i styrelsen samt i vilken ordning ersättarna inkallas Fördelning av ledamot och ersättarplatser i VKL:s styrelse Efter genomgång av mandatfördelningen beslutade valberedningen tolka resultatet så det blir 8 från S, V, MP och 7 från alliansen. Samma fördelning gäller även antalet ersättare. välja följande ledamöter och ersättare i styrelsen för tiden t o m 2015 års förbundsmöte samt ersättarna inkallas i följande ordning.

4 4 (7) Ledamöter Ulla Persson (S), Västerås Elizabeth Salomonsson (S), Köping Olle Ytterberg (S), Arboga Per-Olov Rapp (S), Sala Denise Norström (S), Landstinget Stig Henriksson (V), Fagersta Juha Rundgren (V), Landstinget Marléne Andersson (MP), Västerås Elisabeth Unell (M), Västerås Hans Strandlund (M), Landstinget Anders Röhfors (M), Arboga Tomas Högström (M), Landstinget Carola Gunnarsson (C), Sala Torsten Källberg (FP) Landstinget Maria Lindelöf (KD), Västerås Ersättare Catarina Pettersson (S), Hallstahammar Åsa Eriksson (S), Norberg Lars Andersson (S), Skinnskeberg Pelle Strengbom (S), Kungsör Britt-Inger Fröberg (S), Surahammar Lars Eriksson (S), Landstinget Rigmor Åkesson (S), Landstinget Peter Ristikartano (MP), Köping Mikael Damsgaard (M), Västerås Stellan Lund (M), Kungsör Maria Dellham (M), Landstinget Ragnhild Källberg (FP), Västerås Birgitta Andersson (C), Landstinget Carina Sandor (FP) Skinnskeberg Anna Lundberg (FP), Hallstahammar Ersättarordning För S, V och MP är ersättarna i första hand från respektive parti. I andra hand kallas ersättarna: för S från MP för V från MP, S för MP från S För M, FP, C och KD inkallas ersättarna i första hand från respektive parti. I andra hand inkallas ersättarna i ordningen M, FP, C, och KD. 13 Val av ordförande samt vice ordförande i styrelsen Valberedningen har lämnat förslag på ordf samt tre vice ordf. Valberedningens ordf Hans Strandlund föredrar förslaget enligt nedan. Sigurd Synnergård (FP) yrkade fördelningen i presidiet skulle vara som under gångna perioden dvs 2+2. Förslag på ytterligare borgerlig kandidat i presidiet var Torsten Källberg (FP). Karin Karlsson (S), yrkade mandatfördelningen skall vara 3+1 enligt nedan. Alliansen reserverar sig till förmån för presidiefördelningen 2+2. Förslaget är: Ordförande Vice ordförande Vice ordförande Vice ordförande Ulla Persson(S) Juha Rundgren (V) Elizabeth Salomonsson (S) Elisabeth Unell (M) Förbundsmötet för en dialog om antal i presidiet. Efter mötet ajournerats framkom förslaget välja fyra vice ordföranden i presidiet. utöka presidiet till fyra vice ordföranden, utse ordförande och vice ordföranden enligt förslaget ovan samt utöver förslaget utse Torsten Källberg (FP), Landstinget som vice ordförande.

5 5 (7) 14 Val av revisorer och ersättare välja följande revisorer och personliga ersättare för granskning av 2011, 2012, 2013 och 2014 års räkenskaper. Ledamöter Elisabeth Löf (S) Västerås Björn Norell (M), Landstinget Karl-Erik Andersson (FP) Västerås Ersättare Salam Zandi (V) Västerås Gunilla Bergvall (S), Landstinget Göran Sonesson (KD) Landstinget Auktoriserad revisor: Johan Tingström PWC (Pricewaterhousecoopers), Västerås Ersättare: Peter Söderman PWC( Pricewaterhousecoopers), Västerås 15 Årsarvoden och sammanträdesarvoden fastställa följande arvoden t o m förbundsmötet Årsarvoden Styrelsens ordförande Styrelsens vice ordförande Beredningarnas ordförande Revisorer (per st) Sammanträdes- och förrättningsarvoden kr kr kr kr 700 kr per sammanträde och förrättning med en tidsåtgång inklusive restid ej överstigande fyra timmar. 900 kr per sammanträde och förrättning med en tidsåtgång inklusive restid överstigande fyra timmar. Sammanträdes- och förrättningsarvode utgår även till den som har årsarvode och tillhörande ej tjänstgörande ersättare. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst Utöver sammanträdesarvode kan ersättning utgå för styrkt förlorad arbetsförtjänst. Med förlorad arbetsförtjänst jämställs också förlust av föräldrapenning eller ersättning från arbetslöshetskassa. Ersättning utgår med högst 0,70% av basarvodet per timme och maximalt för 8 timmar per dygn. Vid beräkning anses påbörjad timme som halv timme. Till beloppet för förlorad arbetsförtjänst ska, om semesterlön gått förlorad, läggas sådan ersättning

6 6 (7) 16 Valberedning för Västmanlands Kommuner och Landsting utse följande ledamöter i VKL:s valberedning för tiden t o m 2015 års förbundsmöte. Hans Jansson (V) (sammankallande) Olof Walldén (S) Annica Duan (S) Staffan Jansson (S) Helmut Hoffmann (S) Lars Flodin (MP) Hans Strandlund (M) Christer Eriksson (C) Sigurd Synnergård (FP) Monika Ridderström (KD) Stellan Lund (M) 17 Motion Motion om stadgar för sammansättning av VKL:s styrelse har inkommit från Landstinget Motionen är undertecknad av Denise Norström (S), Barbara Conte (MP) och Hans Jansson (V). VKL:s stadgar saknar tydliga regler för hur resultatet i landstingsvalet skall utgöra grund för fördelning av ledamöter/ersättare i VKL:s styrelse. Trots VKL egentligen inte är ett beslutsfande organ anser vi det måste framgå av stadgarna hur mandat skall fördelas. Det kan för övrigt finnas anledning se över de befintliga stadgarna. Vi yrkar förbundsmötet uppdrar till den tillträdande styrelsen utarbeta förslag till stadgar rörande hur sammansättningen av VKL:s styrelse ska beräknas se över och uppdatera de befintliga stadgarna enligt motionen uppdra till VKL:s tillträdande styrelse utarbeta förslag till stadgar rörande hur sammansättningen av VKL:s styrelse ska beräknas samt se över och uppdatera de befintliga stadgarna i sin helhet till förbundsmötet Stadgarna Stadgarna har utsänts med handlingarna som information. 19 Ombudsförteckning och ersättarordning Ombudsförteckning och ersättarordning har utsänts med handlingarna som information.

7 7 (7) 20 Avtackningar Elisabeth Unell och Ulla Persson avtackar avgående ledamöter och ersättare i styrelsen: Ralph Lédel (ej närvarande), Elisabet Fridén, Mats Olander, Anders Tollin (ej närvarande), Kerstin Goldkuhl Hansen (ej närvarande), Bengt-Åke Nilsson, Ingvar Nordén, Andreas Porswald (ej närvarande), Staffan Jansson, Gunilla Sundberg, Kenneth Östberg (ej närvarande), Tommy Johansson och Vasiliki Tsouplaki. 21 Avslutning Ordf. Per-Olov Rapp tackar samt förklarar förbundsmötet avslutat. Efter genomgången föredragningslista följer föredragning enligt följande: Information Mälardalens högskola Karin Röding, rektor Framtidens tågtrafik Klas Wåhlberg, VD, Bombardier Norden Senaste inom IT-branschen Nils Knutsson, direktör Tieto Vid protokollet: Monika Eriksson-Bertilsson Justeras: Per-Olov Rapp Staffan Jansson Maria Dellham