Bilaga 1 1(8) Titel: Framtagande av energi- och klimatprogram Projekt: Ta fram ett övergripande program för hållbar Dnr: 2014-TS0034

Transkript

1 Bilaga 1 1(8) Titel: Framtagande av energi- och klimatprogram Projekt: Ta fram ett övergripande program för hållbar Dnr: 2014-TS0034 utveckling. Delprojekt: Ta fram ett energi- och klimatprogram innehållande energiplan, klimatstrategi samt strategi för energieffektivisering. Dnr: 2015-TS0011 Beställare: Samhällsbyggnad, Marie Leandersson, förvaltningschef Delprojektledare: Maria Sjöberg Version: 0.1 Skriven av: Maria Sjöberg Datum: Godkänd av: Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Datum: Projektwebbplats: G:\SB\2. Administration\Hållbar utveckling\energiplan 2014\1. Projektadministration\Styrande dokument\utkast

2 Projektdirektiv: Framtagande av energi- och klimatprogram 2(8) Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund Verksamhetens övergripande mål och strategier Beställare Mål Effektmål Projektmål Avgränsningar Utgångspunkter Intressenter Beroenden Påverkan Risker Tidsplan Resurser Organisation Kostnads- och nyttokalkyl Finansiering Kvalitetssäkring Övertagande och acceptans Acceptanskriterier Effekthemtagning Övriga direktiv... 9

3 Projektdirektiv: Framtagande av energi- och klimatprogram 3(8) Förändringshistorik Version Datum Status och eventuell förändringsorsak Utfärdare 0, Förslag Maria Sjöberg Relaterade dokument År Benämning Beslutsinstans 2006 Energiplan 2006 KF, , Dnr 05/ Översiktsplan Nybro kommun KF, , 95 Dnr 06/ Energi- och klimatstrategi 2009 KF, , Dnr 08/ Strategi för energieffektivisering Ej antagen, se nedan 2011 Sammanträdesprotokoll: Information om energieffektivieringsstöd RUS Regional utvecklingsstrategi för Kalmar län KSAu, , Dnr 10/0061 Regionförbundet i Kalmar län 2012 Regionala miljömål för Kalmar län 2012 Länsstyrelsen Kalmar län 2012 Sammanträdesprotokoll: Besvarande av motion om att Nybro ska vara bäst på miljö och alternativ Hållbar utveckling och en god livsmiljö i Kalmar län, Regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmål Sammanträdesprotokoll: Framtagande av Program för Hållbar Utveckling, PHU KF, , Dnr 10/0160 Länsstyrelsen Kalmar län TSN, , Dnr 2014/TS0034

4 Projektdirektiv: Framtagande av energi- och klimatprogram 4(8) 1 Inledning 1.1 Bakgrund Enligt lagen (SFS 1977:439) om kommunal energiplanering 3 ska det i varje kommun finnas en aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi i kommunen. I planen ska det finnas en analys av vilket inverkan den i planen upptagna verksamheten har på miljön, hälsan och hushållningen med mark och vatten och andra resurser. Kommunens senaste energiplan är beslutad år 2006 och har daterade mål i huvudsak till år Nybro kommun har under många år deltagit i ett nationellt projekt som hette Uthållig kommun under ledning av Energimyndigheten. Stödet till kommunerna består av kunskapsöverföring, projektmedel för samverkan samt hjälp med strukturer för nätverk. För att identifiera vad man ville uppnå och med vilka metoder togs det fram en energi- och klimatstrategi år Ambitionen var att den skulle vara långsiktig samt att den skulle revideras allteftersom ny kunskap och teknik kommer fram. Strategin omfattade främst direkt klimatpåverkan i kommunen men fokuserar även på indirekt klimatpåverkan via våra inköp av varor och tjänster. Även här har handlingsplanen många genomförda men även inaktuella mål idag och skulle därför behöva revideras. År 2009 antog regeringen en förordning (2009:1533) om statligt stöd till energieffektivisering i kommuner och landsting. Bakgrunden är EU:s energitjänstedirektiv som säger att den offentliga sektorn ska vara en förebild i att energieffektivisera. Nybro kommun ansökte och beviljades stöd och åtogs sig därmed att fastställa en strategi för energieffektivisering, arbeta aktivt med strategin och genomföra åtgärder. Strategin, som togs fram som ett förslag år 2011, omfattar en nulägesanalys med 2009 som basår, mål för kommunens fastigheter och transporter till år 2014 och 2020 samt handlingsplan. För att få ett samlat grepp i arbetet med hållbarhetsfrågor, klimat och energi ska revideringen omfatta alla tre dokumenten och utmynna i ett energi- och klimatprogram. År 2011 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att en revidering skulle göras samt att i samband med detta skulle Energiplan, Energi- och klimatstrategi samt Energieffektiviseringsstrategi slås samman. Nybro kommun har sedan tidigare jobbat mycket framgångsrikt med energifrågor bland annat genom att ansöka och få tilldelat bidrag via det lokala investeringsprogrammet (LIP) som pågick mellan Det omfattade ursprungligen projekt för total investering på 99 milj. kr varav drygt 51 milj. kr betraktades som miljörelaterad investering. Det statliga bidraget uppgick till 13,8 milj. kr. Såväl kommunens som bolagens projekt ingick i beslutet. Via dessa bidrag gjordes stora satsningar på fastigheter t.ex. bygge av miljöhus, ombyggnad av ventilation, fjärrvärmeanslutning, installering av pelletspannor, bergvärme och solvärme. 1.2 Verksamhetens övergripande mål och strategier Vision 2030 Nybro kommun har invånare och är centrum i Glasriket mellan Kalmar och Växjö. Hela Nybro kommun kännetecknas av hållbarhet i alla avseenden ekologiskt, ekonomiskt, kulturellt och socialt.

5 Projektdirektiv: Framtagande av energi- och klimatprogram 5(8) Kommunfullmäktiges övergripande mål Medborgarna ska uppleva att Nybro kommun är en attraktiv plats att arbeta, leva och bo i. Kommunstyrelsens mål Vi ska bidra till att stärka kommunens varumärke. Vi ska vara en trygg och säker kommun. En långsiktigt god hushållning med mark, vatten och naturresurser. Vi ska ha en effektiv resursanvändning. Teknik- och samhällsbyggnadsnämndens mål: Den bebyggda miljön ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö. För att främja en hållbar utveckling är inriktningen att välja livsmedel som är bra för miljön, hälsan och ur djurhänsyn, såsom ekologiska alternativt obesprutade, säsongsanpassade närodlade/ närproducerade och rättvisemärkta. Inget nettoutsläpp av fossil koldioxid ska ske från Nybro kommun Trygga och aktiva invånare. Ett rikt växt- och djurliv ska gynnas och bevaras. God och hållbar service på de tjänster vi tillhandahåller. Nybro Elnät AB Energibolagen ska ha hög leveranssäkerhet. Miljö bidra till god miljö att leva och bo i Nybro kommun. 2 Beställare Marie Leandersson, Samhällsbyggnadschef. 3 Mål 3.1 Effektmål Mätbart och framgångsrikt energi- och klimatarbete. Inget nettoutsläpp av fossil koldioxid ska ske från Nybro kommun Projektmål Energiplan, Energi- och klimatstrategi och Strategi för energieffektivisering för Nybro kommun ska ersattas av ett dokument som berör samtliga tre områden. Dokumentet ska innehålla en utvärdering av de för arbetet relevanta målen som beskrivits i de tre tidigare dokumenten. Dokumentet ska innehålla en nulägesanalys. Dokumentet ska innehålla mål, nyckeltal, strategier och handlingsplan för kommunens nämnder och styrelsers fortsatta energi- och klimatarbete där det framgår vem som ansvarar för vad. Mål ska vara tidsatta, tydliga och uppföljningsbara. Det ska tydligt framgå hur uppföljningen ska ske. Dokumentet antas av kommunfullmäktige.

6 Projektdirektiv: Framtagande av energi- och klimatprogram 6(8) 4 Avgränsningar För att avgränsa arbetet kommer det endast göras utvärdering av mål ur tidigare dokument där det är relevant för det fortsatta arbetet. Nulägesanalysen avgränsas till den typ av underlag som kan anses som nödvändig för att ge en förståelse för nuläget samt för att formulera effektiva mål, nyckeltal, strategi och handlingsplan. Strategi och handlingsplan ska ha en tydlig koppling till mål och det ska finnas ansvariga för genomförandet. 5 Utgångspunkter De planer och strategier som kommer att vara utgångspunkt i arbetet är: Energiplan för Nybro kommun (antagen av KF, 2006) Energi- och klimatstrategi (antagen av KF, 2009) Strategi för energieffektivisering (ej antagen, 2011) De mål som tas upp i dokumentet ska ha koppling till nationella och regionala mål i de fall det är aktuellt. Genomförandet av delprojektet ska präglas av öppenhet, dialog och samverkan. 6 Intressenter 7 Intressent Behov, krav, förväntningar Bemötande KF Produktens kvalitet Rapportering, dialog TSN Produktens kvalitet Rapportering, dialog Samtliga presidier Information, påverkan Deltagande i referensgrupp Beställare Produktens och projektets Involvering kvalitet Allmänhet Information, påverkan Öppna samråd NFG, näringsliv Information, påverkan Öppna samråd Föreningsliv Information, påverkan Öppna samråd Elevrepresentanter för Information, påverkan Öppet samråd skolan Förvaltningar och bolag Information, deltagande, påverkan Deltagande i referensgrupp Remiss Nämnder, styrelser och Information, påverkan Remiss råd Regionförbundet Kalmar Information Remiss Länsstyrelsen Information Remiss Grannkommuner Information Remiss Landstinget Information Remiss EON Information Remiss

7 Projektdirektiv: Framtagande av energi- och klimatprogram 7(8) 8 Beroenden Delprojektet är beroende av projektet för framtagande av program för hållbar utveckling då genomförandet sker gemensamt samt att mål och strategier ska vara samstämmiga. Ett samarbete kommer startas upp för skrivarprocessen vad det gäller klimatstrategier med en del andra kommuner i länet. En nyckelfaktor för att kunna genomföra en nulägesanalys är att det tas fram en aktuell energibalans för Nybro kommun. För ett bra resultat krävs nyckelpersoner inom olika delar av kommunen och dess bolag engageras. 9 Påverkan Delprojektet kommer påverka organisationen då arbetet kommer kräva mer eller mindre tid från alla förvaltningar. Framförallt kommer arbetet ske i styr- och projektgrupp. Eventuellt kan fler tillfälligtvis komma att beröras. Den största delen av personella resurser tas från Samhällsbyggnad. 10 Risker Risk finns alltid att underlag såsom t.ex. energibalans tolkas utifrån felaktiga grunder vilket gör att beslut om mål och åtgärder blir felaktiga. Detta kan förebyggas genom att informationen granskas kritiskt och analyseras. Det finns också en risk att inte rätt personer, vid rätt tidpunkt i processen, med rätt kompetens och/ eller rätt mandat engageras och kan bidra med sin kunskap och att därmed också förankringsarbetet som processen innebär faller. Problemet kan förebyggas genom att arbetsprocessen involverar många parter se under intressenter. Mål och strategier och åtgärder måste vara tydliga och möjliga (gärna enkla) att följa upp annars blir dokumentet inte något verktyg för utveckling inom området utan endast en hyllvärmare. Dessutom kan ansvaret för genomförandet samt uppföljningen vara otydlig eller inte vara förankrad och därför svårt att implementera i verksamheten. Risken minimeras genom att aktivt arbeta med och bedöma möjligheten för uppföljning av de mål som sätts upp. Alla åtgärder ska ha någon med ett uttalat ansvar för genomförande och ansvaret ska vara frivilligt för att försäkra sig om att chanserna för genomförande ska vara goda. Det kan finnas risk att dokumentet blir för omfattande och att det därför blir svårt att överblicka och särskilja de olika delarna. Detta kan förebyggas genom att ha en så tydlig layout som möjligt och frågan lyfts som en viktig punkt att lämna synpunkter på vid samråd och remiss.

8 Projektdirektiv: Framtagande av energi- och klimatprogram 8(8) 11 Tidsplan Beslut om projektdirektiv under januari. Färdigt förslag till Energi- och klimatprogram senast april Resurser Delprojektledare, Maria Sjöberg, Samhällsbyggnad. 13 Organisation Namn Titel/arbetsområde Beställare Marie Leandersson Samhällsbyggnadschef Projektledare Emma Adrian Hållbarhetsstrateg, Samhällsbyggnad Delprojektledare Maria Sjöberg Miljöinspektör, Samhällsbyggnad Styrgrupp för delprojekt Marie Leandersson Emma Adrian Håkan Dahlgren Aline Sales Samhällsbyggnadschef Hållbarhetsstrateg, Samhällsbyggnad VD Nybro energi Fastighetschef, Samhällsbyggnad Projektgrupp Referensgrupp Politisk referensgrupp 15 Finansiering Delprojektet finansieras inom ram. 16 Kvalitetssäkring Lars Sjögren Kjell-Åke Svensson Jan-Olof Carlsson Steve Lindahl Lina Andersdotter Erik Olsson Chefsgruppen Alla presidier Bolagsstyrelserna Projektet ska följa Nybro kommuns projektmodell. Energirådgivare, Samhällsbyggnad Säkerhetssamordnare, Kommunstyrelseförvaltningen Fjärrvärmeansvarig, Nybro energi Driftschef, Samhällsbyggnad Översiktsplanerare, Samhällsbyggnad Miljöinspektör, Samhällsbyggnad Produkten ska lämnas för synpunkter inom Samhällsbyggnad, detta sker innan remittering till nämnder och styrelser. Produkten ska remitteras till alla nämnder och styrelser i Nybro kommun. 17 Övertagande och acceptans Produkten antas i kommunfullmäktige.