Dataföreningen i Sverige Verksamhetsplan

Transkript

1 Dataföreningen i Sverige Verksamhetsplan 2010

2 Verksamhetsplan Inledning Nuläge Prognoser Mål Genomförandestrategi Aktiviteter för målet Fler och aktivare medlemmar Aktiviteter för målet Ekonomi i balans Marknads- och informationsaktiviteter Aktiviteter för framtidssäkring Sida 2 av 14

3 1 Inledning Verksamhetsplanen för 2010 är utarbetad utifrån underlag från styrelsens strategimöte i aug-09 och övriga styrelsemöten under hösten-09, inspirationsmötet som genomfördes den november tillsammans med cirka 70 aktiva medlemmar, inkomna motioner samt det idéunderlag som en grupp ledd av Kurt Gladh har levererat till styrelsen. Syftet är att åstadkomma en förankrad verksamhetsplan som inkluderar kretsarna. Det innebär bland annat att de gemensamma målen ska genomsyra alla verksamheter. Styrelsen har beslutat att verksamhetsplanen 2010 ska fokusera på förflyttningar av verksamheten och inte innehålla löpande verksamhet. De insatsområden som definierades under Från nu till sen arbetet under inspirationsdagarna utgör grunden i planen. Dessa är affärsmodell, medlemsbasen, erbjudande till medlemmar, samhällsnytta, varumärke och verksamhetskoncept. Under inspirationsdagarna arbetades också aktionsplaner för kretsarna fram, dessa är dokumenterade under rubriken Prioriterade aktiviteter i kretsarna. Målen från 2009, fler och aktiva medlemmar samt en budget i balans återkommer som mål för 2010 och är beskrivna och definierade i dokumentet. 1.1 Vision o o o Vid styrelsens strategimöte i augusti-09 beslutade styrelsen om föreningens arbetsvision nämligen: Ett kompetentare Sverige. Vision 2010, framtagen av medlemmarna antogs 26 april 2005 och finns i sin helhet på webben. Arbetet med att ta fram en ny vision startade under inspirationshelgen i november och kommer fortsatt att pågå under Föreningsidé Dataföreningen ska vara det naturliga alternativet för kontakter och kompetensutveckling för personer som verkar inom IT-området. 1.3 Stadgar Dataföreningen har enligt stadgarna som ändamål att aktivt verka för en sund utveckling och användning av IT i samhället främja och utveckla medlemmarnas kontakter, erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling främja forskning, kunskapsspridning, certifiering och utbildningsverksamhet främja god praxis och reglerade förhållanden mellan leverantörer/säljare och användare/köpare av produkter och tjänster Sida 3 av 14

4 fortlöpande ha internationella kontakter inom IT området och bevaka utvecklingen 2 Nuläge 2.1 Allmänt, inledning Det första fröet till Dataföreningen såddes i maj 1949 och den 18 november 1949 konstituerades Hollerithklubben. Föreningen är alltså 60 år och detta firades på olika sätt under Dataföreningen har haft en vikande medlemsutveckling de senaste åren accelererade tyvärr medlemstappet och resulterade i -10 % för ordinarie medlemmar, -20,7 % för junior/senior medlemskap vilket innebär ett totalt tapp på -10,3 %. Målet för antal medlemmar 2009 var att i öka med 5 %. Då resultatet istället blev -10,3 % konstaterade styrelsen på strategimötet i augusti att föreningen är i ett kritiskt läge. Styrelsen formulerade ett budskap och de 400 mest aktiva medlemmarna bjöds in till inspirationshelgen där cirka 70 deltog. Mycket av resultatet den helgen finns med i denna verksamhetsplan. I maj 2009 ersattes studerandemedlemskap med junior- och seniormedlemskap. Syftet var att attrahera de under 26 och de över 65 att bli medlemmar till reducerad avgift. Det ser ut som att det börjar ge resultat då medlemmar med reducerad avgift ökade med 3,2 % under januari Dataföreningen är unik som intresseorganisation inom IT- branschen. Föreningen är frikopplad från särintressen och fungerar som en mötesplats för alla aktörer, som på något sätt berörs av ITutvecklingen. Exempel på aktörer är leverantörer, kunder, näringsliv, offentlig sektor, verksamhetsledare, anställda, beställare, konsulter och så vidare. Det gör det möjligt att arbeta med en rad frågor, som annars inte har ett naturligt forum. Arbetet med frågorna sker främst inom Dataföreningens många nätverk, som också fungerar som mötesplatser för att utbyta kontakter, kunskap och erfarenheter. Omvärldsförändringar som påverkar föreningen är bland annat Internet som mötesplats, där mängder av communities växer upp och fungerar som virtuella mötesplatser. 2.2 Kritiska framgångsfaktorer Kritiska framgångsfaktorer för föreningen är: att intäktsmodellen innebär att företag kan betala avgiften för sina anställda utan risk för skatteeffekter att medlemsnyttan upplevs överstiga kostnaden för medlemskap att medlemmen kan påverka och följa verksamheten i föreningen, transparens att utgå från medlemmens perspektiv synlighet ekonomi i balans samverkan mellan föreningens olika verksamheter och samverkan med externa partners att vi använder vår rikstäckning och lokala närvaro 2.3 Marknad, produkter, tjänster Befintliga produkter och tjänster för föreningen med dotterbolag. Sida 4 av 14

5 Medlemskap Seminarier och konferenser Serviceabonnemang via Dataföreningen i Sverige Service AB ITIL-certifiering, SBA och emedborgaren via DF Certifiering Utbildning, kurser och konferenser via DF Kompetens ECDL, Datakörkortet via DF Datakörkortet Från 1 maj tillkommer möjlighet för företag att köpa kompetensutvecklingspaket Marknaden för medlemskap i Dataföreningen är i dagsläget individer främst i IT-branschen. Ett medlemskap i Dataföreningen innehåller följande produkter och tjänster: Tillgång till föreningens nätverk. Det är stabilt cirka 100 aktiva nätverk i föreningen år från år. Nätverken genomför närmare 500 aktiviteter om året runt om i landet. Prenumeration på branschens viktigaste tidning, Computer Sweden, som levereras till hemadressen. PC för Alla som pdf-fil. IT Löne- och motivationsbarometern. En årlig undersökning av löner och motivationsfaktorer som resulterar i en rapport och en lönekalkylator till medlemmarna. 35 % rabatt på prenumerationer på tidningar från IDG. Webb-TV. Flera föredrag och seminarier spelas in och finns tillgängliga för medlemmen via Webb-TV. Community, en plats för att ge inspiration och skapa ny energi, men också ett nav för många aktiviteter i det verkliga livet. IT i Sverige som prisvärd bok eller gratis- pdf. Elektroniska medlemsbrev. Aktuelltbrev 8 gånger och Medlemsbrev 3 gånger per år. Olika medlemserbjudanden. Föreningen har en stark förhandlingsposition gentemot leverantörer av innehåll och tjänster som medlemmarna har behov av. Den kan användas för att utöka portföljen av medlemserbjudanden som kan variera över tiden. Påverkan. Möjlighet att delta i remissvar och på annat sätt påverka IT- utvecklingen i samhället. Sida 5 av 14

6 2.4 Styrka/svaghetsanalys Internt Styrkor Föreningen är ideell och oberoende Finansiell styrka genom det egna kapitalet Respekterat varumärke Svagheter Otydligt varumärke Saknar långsiktig strategi Inåtvända Externt Möjligheter Att arbetsgivaren tydligare upptäcker nyttan Fler har efterfrågat vår åsikt genom att vi tillfrågas som sakkunnig organisation Ökat intresse i samhället för IT, fler och fler nyttjar IT Hot CS distribueras inte i pappersformat eller väljer annan kanal Andra plattformar (ex LinkedIn) Ökad konkurrens på grund av att motsvarande tjänster levereras med andra affärsmodeller som gör det gratis för slutanvändare 2.5 Köpkriterier Skälet för en individ att bli medlem i Dataföreningen är främst: Medlemsnyttan överstiger avgiften Kostnadseffektiv kompetensutveckling Computer Sweden hem i brevlådan Möjlighet till nya kontakter Skälet för individens arbetsgivare att betala för medarbetarens medlemskap i Dataföreningen är främst kostnadseffektiv och kontinuerlig kompetensutveckling 2.6 Lönsamhet, redovisningsmodell Dataföreningen är en ideell intresseorganisation och det ekonomiska målet långsiktigt är lönsamhetsstyrt mot ett resultat, 5 % av omsättningen och ett säkerhetskapital på % av årsomsättningen. Säkerhetskapitalet skapar förutsättningar för framtida investeringar. Föreningens utmaning närmaste åren är att uppnå en ekonomi i balans. Då föreningens likviditet är god kan satsningar av extra ordinär karaktär genomföras för att uppnå målen. 2.7 Organisation Föreningens verksamhet är uppdelad i flera juridiska personer, bestående av en central förening med ett kansli och geografiskt indelade kretsar/avdelningar. Produktförsäljning och certifieringar bedrivs i Sida 6 av 14

7 dotterbolagen DF Datakörkortet AB och DF Certifiering AB. Dotterbolaget Dataföreningen i Sverige Service AB hanterar gemensam administration och serviceabonnemang till företag. Dotterbolaget DF Kompetens AB verkar som Dataföreningens utbildningsbolag för kompetensutveckling inom IT. Under 2010 kommer organisationen att utvecklas för att hantera kretsarnas näringsverksamhet. 3 Prognoser 3.1 Budget för 2010 De variabler som påverkar intäkterna har beslutats av styrelsen till nedanstående för 2010: Det leder till följande resultat: Utvecklingsprojekt är budgeterade till 2,1 miljoner för projekt Flexibelt tjänstekoncept. Övriga utvecklingsprojekt har en ram på maximalt 1 miljon som hanteras löpande i styrelsen och beslutas utifrån separata business case. Detta tillsammans ger: Sida 7 av 14

8 3.2 Medlemsutveckling Historik Datum Antal medlemmar totalt Mål Två huvudsakliga mål ska vara vägledande för föreningens verksamhet långsiktigt fler och aktivare medlemmar och en ekonomi i balans ska vi vara medlemmar och ekonomin är lönsamhetsstyrd mot ett realistiskt resultat på 5 % av omsättningen och ett säkerhetskapital på 100 % av årsomsättningen. För enkelhet skull definierar vi medlemmar som ett begrepp oavsett om det gäller ordinarie, senior eller junior medlem. Definitionen av aktivare medlemmar och hur det ska mätas är inte riktigt lika enkel. Det kan t.ex. handla om att vara medlem i nätverk eller nätgrupp, att gå på aktiviteter, att jobba i en styrelse eller att vara aktiv på webben. Utöver aktiviteter för att nå dessa mål behöver vi driva den dagliga verksamheten och även arbeta med långsiktiga frågor. Detta sammantaget leder till tillväxt och utveckling av föreningen. 4.1 Fler och aktivare medlemmar Mål Fler medlemmar Mot bakgrund av det stora medlemstappet 2009 är nolltillväxt ett realistiskt mål för Under 2010 ska vi främst arbeta med att stoppa utflödet av medlemmar genom att behålla befintliga medlemmar. Mål Aktivare medlemmar Dessa mål definieras av respektive krets och avdelning. Sida 8 av 14

9 4.2 Ekonomi i balans Mål Ekonomi i balans - DF i Sverige och DF i Sverige Service AB Målet för 2010, utan extraordinära kostnader är en budget i balans. Med extra ordinarie kostnader är det prognostiserade resultatet cirka -2,8 miljoner, se punkt 3.1 ovan. 4.3 Ytterligare mätbara mål i. 90 % riktiga e-postadresser i medlemsregistret ii. iii. 30 % av befintliga företag har köpt den nya kompetensutvecklingstjänsten till sina anställda 10 nya företag har köpt den nya kompetensutvecklingstjänsten till sina anställda iv. Ökad synlighet med 10 % (312 gånger i Meltwater 2009) v. Länkar till dfs.se från andra webbplatser ska öka med 100 % (40 platser) 5 Genomförandestrategi 5.1 Strategi För att uppnå målen med fler och aktivare medlemmar samt en ekonomi i balans krävs ett antal större åtgärder. Flera av dessa är beskrivna i resultatet av arbetet under inspirationsdagarna november Övergången till en ny intäktsmodell är en viktig förutsättning. Under 2010 ska den under 2009 påbörjade genomgripande förändringen att genomföras som innebär en ökad satsning på företag. En viktig del i verksamhetsutvecklingen är att samverka och samarbeta med externa partners. Under 2009 startade Fråga it-juristen, Fråga karriärcoacherna och Fråga licensexperterna. Dessa satsningar ska intensifieras och utökas under Ett redan påbörjat samarbete är med Myndigheten för Samhällsberedskap, MSB kring informationssäkerhet.se. 5.2 Styrning Till 2008 års föreningsstämma kom det in två motioner gällande föreningens styrning och organisation. Under 2009 har styrning och organisation utretts med hjälp av Boardment. Under kommande verksamhetsår kommer en verksamhets- och organisationsförändring att genomföras. Förändringen innebär att verksamheten tydligare uppdelas i föreningsideell och näringsverksamhet. Näringsverksamheten kommer att bedrivas i servicebolaget och i 10 nya dotterbolag. Dessa kommer att vara helägda av servicebolaget och allokeras ett per krets och avdelning. I föreningsverksamheten sker inga organisatoriska förändringar. Sida 9 av 14

10 6 Aktiviteter för målet Fler och aktivare medlemmar 6.1 En kompetentare förening ett kompetentare Sverige Arbetet under inspirationsdagarna14-15 november 2009 ledde fram till att vi 2010 ska starta ett förändringsprojekt som ska pågå till Från nu till sen definierade nedanstående insatsområden och en målbild för hur det ska vara 2012 (eller tidigare). Arbetet ledde också fram till aktionsplan för kretsarna vilket är dokumenterat under rubriken Prioriterade aktiviteter i kretsarna. Löpnr Insatsområde Nu Sen 1 Affärsmodellen Problem med intäktsmodellen Modern intäktsmodell och betala för vad du använder 2 Medlemsbasen En organisation för ITproffs organiserad i regioner i Sverige samt donationer En nätverksorganisation med internationellt utbyte för alla som gör något med IT i sin verksamhet eller inom IT-intensiv verksamhet 3 Erbjudande till medlemmar Utbildningar och träffar Virtuell & IRL gemenskap 4 Samhällsnytta Osynlig i debatten/ Ledare i debatten, lobbyist passiv aktör remisser och sakkunnig 5 Varumärket Okänt Okänt, gammalt Känd, pigg, varumärke internetmässig 6 Verksamhetskoncept Vi finns här om du vill Ledande förebild i ord och handling 6.2 Projekt Flexibelt tjänstekoncept För att åtgärda punkt 1 ovan Affärsmodellen startades projekt flexibelt tjänstekoncept hösten I korthet innebär det att medlemsavgiften sänks till 70: - (och rabatteras till 0: - under 2010). En ny avgift kompetensutvecklingsavgift som är momsad införs. Övergång till årsvis fakturering sker och möjligheten för företag att köpa paket av medlemskap och kompetensutvecklingstjänster med rabatt införs. Företagspaket innebär också att företaget fritt löpande kan bestämma vilka medarbetare som Sida 10 av 14

11 ska erhålla kompetensutvecklingstjänsten. Övergången är planerad till 1 maj 2010 och projektet ska vara fullt genomfört till den 30 juni Medlemsrekrytering på företag Med den nya intäktsmodellen skapas nya förutsättningar för företag att köpa medlemskap och kompetensutvecklingstjänst åt sina anställda. Föreningen och kretsar ska gemensamt genomföra ett aktivt säljarbete mot företag gällande kompetensutvecklingspaket. Under första tertialen ska det främst ske mot företag som redan idag har många individuella medlemmar, detta för att övergången till ny intäktsmodell ska förberedas och bli så lyckosam som möjligt. Potentialen är stor och arbetet ska leda till att vi stoppar utflödet av medlemmar. Andra och tredje tertialen sker istället nyförsäljning på företag som har få eller inga medlemmar idag. 6.4 Medlemsbasen Insatsområde 2 medlemsbasen där vi ska gå från att vara en organisation för IT-proffs organiserad i regioner i Sverige till en nätverksorganisation med internationellt utbyte för alla som gör något med IT i sin verksamhet eller inom IT-intensiv verksamhet. Detta är ett mycket långsiktigt arbete och 2010 ska koncentreras till att undersöka möjligheterna och vad det kan komma att innebära 6.5 Erbjudande till medlemmar Insatsområden 3 erbjudande till medlemmar där vi ska utvecklas från utbildningar och träffar till virtuell och In real Life (IRL) gemenskap. Stockholmskretsen arbete med Sociala media tillsammans med Södra kretsens bildar stommen i arbetet. Förutom detta ska vi givetvis arbeta kontinuerligt med våra erbjudanden till medlemmarna i form av rabatter på produkter och tjänster. 6.6 Prioriterade aktiviteter i kretsarna Under inspirationsdagarna genomfördes en övning Framtiden börjar nu som genererade en aktivitetslista. Vid styrelsemötet den 18/11 beslutades att respektive krets skall välja ut 3 aktiviteter ur listan där kretsen vill koncentrera sitt arbete och bidrag. Kretsarnas 3 valda aktiviteter är: Krets Södra Västra Aktiviteter 1. Starta förändring av medlemsavgifter (Ekonomi) 2. Två för en, inbjudan att ta med en kompis (Synlighetvärvning) 3. Premiera nätverksmotorer (Motivation) ta fram en modell som kan återanvändas 1. Säkra kontakten med medlemmar - datakvalité på e- postadresser etc. 2. Aktivitetspartnerprogram - att nå nya potentiella medlemmar genom samarbete med företag och organisationer i seminarier och konferenser etc. 3. Varumärket Sida 11 av 14

12 Östra Stockholm Mitt Mitt Mitt Norr 1. Medlemsdialogen. Nå och föra dialog med medlemmar och presumtiva medlemmar. 2. Möten. Lyssna av och genomföra de utvecklande och kompetens främjande mötena. 3. Strategiska samarbeten. DFÖs mål kan i ökad grad nås genom att samverka. Här ta vara på det Svenska sättet att verka genom samverkan. 1. Genomgång av Visbyagendan (för att se var Dataföreningen kan göra skillnad). 2. Roller i Dataföreningen 3. Hur kan Dataföreningen använda sociala medier? Avd Dalarna: 1. Okänt gammalt varumärke 2. Osynlig i debatten/passiv aktör remisser 3. En organisation för IT-proffs organiserad i regioner i Sverige Avd Sundsvall: 1. Problem med intäktsmodellen 2. En organisation för IT-proffs organiserad i regioner i Sverige 3. Utbildning och träffar Avd Östersund: 1. Osynlig i debatten/passiv aktör remisser 2. Utbildning och träffar 3. Problem med intäktsmodellen 1. Testa videokonferens mellan avdelningarna, i första hand Norr/mitt 2. Skapa nya nätverk 3. Rättning av e-postadresser i medlemsregistret 6.7 emedborgaren och Digitala trappan Med lanseringen av emedborgaren.se lanserade också klubb Den Digitala Trappan. Alla som går med där ska erbjudas ett medlemskap i Dataföreningen. 6.8 Verksamhetskoncept Insatsområden 6, verksamhetskoncept där vi ska utvecklas från vi finns här om du vill till att bli ledande förebild i ord och handling. Flera av aktiviteterna under 2010 verkar för denna utveckling. Under 2010 ska vi definiera ytterligare vad föreningen måste göra 2011 och 2012 för att utvecklas till att vara ledande förebild i ord och handling. 7 Aktiviteter för målet Ekonomi i balans För att uppnå målet med en ekonomi i balans krävs ett antal nya åtgärder där den kanske viktigaste är att utveckla den interna och externa samverkan och tydliggöra vår roll i partnerrelationer. Sida 12 av 14

13 7.1 Kostnader Kostnader ska minimeras och varje utgift ska ses över. Samverkan, gemensamma arbetssätt och annat som kan leda till sänkta kostnader ska prioriteras. 7.2 Annonsintäkter webben Målet är att få in kronor (inkl moms) på annonsintäkter på webben och medlemsbrev under Värdenätverk Under året ska föreningen utveckla sitt värdenätverk. Flera partnerrelationer ska etableras. Det ska bland annat leda till nya tjänster på webben där de olika partnerna bidrar med sitt kunnande eller på annat sätt. 8 Marknads- och informationsaktiviteter 8.1 Varumärke Insatsområde 5 definierar att vi ska ta vårt varumärke från ett okänt gammalt varumärke till ett känt piggt och internetmässigt varumärke. Under 2010 ska ett varumärkesarbete genomföras och innehålla arbete med namn och grafisk profil särskiljningsförmåga och registrering värde, varumärket kan få ett värde när marknadsföringsåtgärder och kommunikation skapar positiva associationer hos betraktarna: marknaden, att leva varumärket 8.2 Dataföreningens Diamanter Dataföreningens Diamanter har delats ut sex gånger ( ) Det är fyra diamanter som delas ut. Två av dem utses av Dataföreningens medlemmar: Årets IT-politiker och Årets mest IT- innovativa verksamhet. De andra två går till de företag som på bästa sätt motsvarar kundernas förväntningar, baserat på IT-barometerns intervjuundersökning. Diamanterna delas förslagsvis ut på föreningsstämman i april och på Skyddsmässan i september. 8.3 Speed dating Föreningen ordnar mötesplatser för speed dating för att sammanföra olika intressenter. 8.4 Tankesmedja En tankesmedja har startats vars uppdrag är att ta fram en plan för starkt förbättrad synlighet och kommunikation för DF. Planen ska innehålla målgrupper, budskap och kanaler. 8.5 Ökad trafik till webben Dataföreningen finns omnämnd på väldigt många hemsidor. Det som spelar störst roll för sökmotorer är dock hur andra sidor länkar till oss. Vid utgången av 2009 var det 20 webbplatser som hade tydliga länkar till dfs.se från sina förstasidor. Under 2010 ska antalet minst fördubblas. Sida 13 av 14

14 8.6 Samhällsnytta Insatsområde 4 samhällsnytta där vi ska utvecklas från osynlig i debatten/passiv aktör remisser till ledare i debatten, lobbyist och sakkunnig. Det ska vara självklart att fråga Dataföreningen! Medlemmarna ska vara engagerade. 9 Aktiviteter för framtidssäkring 9.1 Åtgärder för att uppnå de långsiktiga målen 2012 ska vi vara medlemmar och ekonomin är lönsamhetsstyrd mot ett realistiskt resultat på 5 % av omsättningen och ett säkerhetskapital på 100 % av årsomsättningen. För att uppnå detta krävs större förändringar. Planerade åtgärder 2010 ska leda mot dessa mål och 2010 är förhoppningsvis ett övergångsår där grunden läggs för att uppnå de långsiktiga målen. Om det under året visar sig att åtgärderna inte är tillräckliga behöver ett alternativt mer radikalt arbete starta. 9.2 Åtgärder p.g.a. inkomna motioner Inkomna motioner ska kontinuerligt behandlas och åtgärdas. Till 2008 års föreningsstämma kom det bl.a. in två motioner gällande föreningens styrning och organisation och en om vitalisering av föreningsstämman. Övriga inkomna motioner 2008 är behandlade. Till 2009 års föreningsstämma inkom en motion om vision 2015, behandlingen av den är påbörjad med inspirationsdagarna och de olika insatsområdena beskrivna i detta dokument. Till 2010 års stämma inkom fyra motioner: Den vässade och välkända Dataföreningen Sverige Angående Dataföreningens verksamhet Angående Vision 2010 Angående öppenhet i Dataföreningen Sida 14 av 14