Kallelse med mötesunderlag

Transkript

1 ESR Årsmöte 2016 Kallelse med mötesunderlag Kallelse till ESR Årsmöte 2016 Medlemmarna i Föreningen Experimenterande Svenska Radioamatörer, ESR kallas härmed till ordinarie Årsmöte lördagen den 9 april 2016 i Frivillighuset på Rosenholm, Karlskrona. Årsmötet börjar kl med registrering från kl Mötesunderlag Kallelse till ESR Årsmöte 2016 Förslag till Årsmötesdagordning Verksamhetsberättelse Resultat och balansräkning Revisionsberättelse Styrelsens propositioner Verksamhetsplan Budget Valberedningens förslag Program 10: Registrering och frukost med kaffe och bulle Årsmötesförhandlingar Föredragsblock Lunch Föredragsblock Visning av medlemmarnas egna projekt Eftermiddagskaffe Välkomna /Styrelsen Utdrag ur Föreningens stadgar Kallelser till Medlemsmöten skall publiceras i medlemsavdelningen på Föreningens hemsida på Internet under minst 30 dagar före mötet. Årsmöteshandlingar och dagordning skall under 14 dagar före mötet publiceras i medlemsavdelningen på Föreningens hemsida på Internet. Medlemsmöten är beslutsmässiga med de röstberättigade medlemmar som deltar. Medlem som har erlagt medlemsavgift har rösträtt, yttranderätt och förslagsrätt. Medlem som erlagt medlemsavgift får senast den 1 december till Årsmötet inge motioner samt föreslå föreningsfunktionärer för nästkommande verksamhetsår, varvid formulär på Föreningens hemsida på Internet och tilldelad personlig kod skall användas. Föreningens stadgar kan hämtas här:

2

3 Förslag till Årsmötesdagordning 2016 för Föreningen Experimenterande Svenska Radioamatörer ESR 1. Mötets öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av två (2) rösträknare tillika justerare, att tillsammans med mötesordföranden justera mötesprotokollet. 5. Fastställande av röstlängden. 6. Fråga om årsmötet har kallats enligt stadgarna. 7. Fråga om godkännande av i kallelsen föreslagen Årsmötesdagordning Styrelsens verksamhetsberättelse samt balans och resultaträkning för verksamhetsåret Revisorernas berättelse över räkenskaper och förvaltning under verksamhetsåret Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 11. Motioner från medlemmar (Inga motioner inkomna). 12. Propositioner från den avgående styrelsen. (Se punkt 12.1 och 12.2) 12.1 Förslag till medlemsavgift för verksamhetsåret 2017, (proposition 1) Förslag till styrelsens storlek för verksamhetsåret 2016, (proposition 2). 13. Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret Val av styrelse för verksamhetsåret 2016, med storlek enligt mötets beslut. 15. Val av två (2) revisorer jämte en (1) revisorersättare för verksamhetsåret Val av valberedning för verksamhetsåret 2016, bestående av tre (3) ledamöter, varav en (1) sammankallande. 17. Övriga frågor. 18. Årsmötets avslutande.

4 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2015 för Föreningen Experimenterande Svenska Radioamatörer ESR Styrelsen för ESR får härmed avge verksamhetsberättelse för verksamhetsåret Styrelsen har under 2015 haft följande sammansättning: Föreningsordförande: Bengt Falkenberg, SM7EQL Föreningssekreterare: Thomas Hörstedt, SM7DLF Kassör: Ingvar Flinck SM7EYO Ersättare: Sten Ewerlöf, SM7YPL Ersättare: Hans Gatu, SA7AUY Övriga funktionärer under 2015 har varit: Revisorer: Dag Mårtensson, SM7IPB (sammankallande) Greger Andersson, SM7JKW Göran Carlsson SM7DLK Valberedning: Sture Börwall, SM7CHX (sammankallande) Sven Olof Heed SM7GFD Robin Larses SA6ROB IARU/PTS kontaktman: Göran Carlsson, SM7DLK Skribenter ESR Resonans: Bengt Falkenberg, SM7EQL Bertil Lindqvist, SM6ENG Christer Jonson, SA0BFC Daniel Uppström, SM6VFZ Dejan Petrovic, SA3BOW Göran Carlsson, SM7DLK Hans Gatu, SA7AUY Harry Zachrisson, SM7PNV Henrik Olsson, SM4UKE Håkan Harrysson, SM7WSJ Ingvar Flinck, SM7EYO Johan Ahlberg, SM7IZZ Johan von der Levin, Sveriges Radiohistoriska Förening Johnny Apell, SM7UCZ Karl Arne Markström, SM0AOM Stig Malmström, SM0APK Styrelsemöten Under året har fyra (4) protokollförda styrelsemöten avhållits. Medlemsutveckling ESR hade vid årsskiftet 2015/ medlemmar, varav 38 nya medlemmar. Medlemsverksamhet Föreningens webtjänster på Internet

5 Under året har vi förvaltat och drivit websidan webappen resonans.esr.se, forumet radiokretsen.esr.se och e learning siten radioskolan.esr.se samt ESR på Facebook och ESR på Twitter. Utveckling Joomla plattformen och alla tillägg är uppdaterade till senaste release. ACYmailing tillägget är uppgraderat till licensierad version vilket ger bättre möjligheter till automatisering av utskick samt bättre statistik. Poll komponent vald och installerad. Valet föll på Sexypolling.

6 Mindre justeringar som är gjorda: Läs mer knappen förtydligad med bakgrund. Läs mer funktionen är införd på första sidan. Mediaspelare html5 media installerad. Omdirigeringslistan uppdaterad. Plan 2016 ESR Nyheterna är "live" sedan 13 januari Formulär för inflöde till ESR Nyheterna. Automatisering av mailutskick till ESR Nyheterna. Statistik esr.se har under året besökts enligt följande: Sidvisningar st. Genomsnittlig längd på besöken 1 minuter 17 sekunder Resonans har under året besökts enligt följande: Sidvisningar st. Genomsnittlig längd på besöken 2 minuter 0 sekunder Webteknik gruppen består av: Kent Hansson, SM7MMJ Greger Andersson, SM7JKW Thomas Andersson, SM7JUN Inga större driftsavbrott har inträffat under året. ESR Teknikseminarier och träffar ESR:s Årsmöte 2015 avhölls lördagen den 11 april på Onsala rymdobservatorium. Närvarande var 29 medlemmar. Efter sedvanliga mötesförhandlingar gjordes en guidad tur på rymdobservatoriet under ledning av Ulf, SM6GXV. Därefter var det dags för föredrag: Leif, SM7NCI om loopantenner. Henrik, SM4UKE om EMC och amatörradio. Göran, SM7DLK om piratradio i Öresund från Radio Mercur till Radio Syd. Bengt, SM7EQL berättade om sin utrustning för hans senaste DX expeditionen med Elecraft KX3 och hembyggda antenner. ESR deltog i Veteranljuddagen den 5 september 2015 i Hörby med en lågeffektssändare på 1179 khz (Hörby mellanvågs gamla frekvens). Över denna utsändes minnesprogram om mellanvågssändaren i Hörby. Lyssnare kunde skicka in lyssnarrapporter och erhålla QSL kort. Omvärldsbevakning och myndighetskontakter Göran SM7DLK har under året varit samordnare internt för IARU/PTS frågor. Funktionärsrollen omfattar bland annat att förmedla information ifrån pågående ärenden inom IARU och PTS till föreningens medlemmar. Under rubriken Omvärldsbevakning har Göran i ESR Resonans bland annat rapporterat om ovanstående. Samarbete med AMSAT SM ESR samarbetar med AMSAT SM som har radiotekniskt intresse med en speciell inriktning på amatörsatelliter. ESR Resonans ESR:s medlemsblad ESR Resonans har under 2015 utkommit med endast 1 utgåva då inflödet av artiklar varit lågt under Redaktör för ESR Resonans har under 2015 varit Bengt SM7EQL, Lennart SM5DFF har hanterat

7 korrekturläsning och medlemsutskick har gjorts av Kent SM7MMJ Bengt Falkenberg SM7EQL, ordförande Thomas Hörstedt SM7DLF, sekreterare... Ingvar Flinck SM7EYO, kassör Sten Ewerlöf SM7YPL, ersättare Hans Gatu SA7AUY, ersättare

8 Resultat och balansräkning RESULTATRÄKNING Period 2015, 1 januari december 2015 INTÄKTER kronor 1 jan dec jan dec 2015 Medlemsavgifter , Övriga inkomster 6 723, SUMMA INTÄKTER , KOSTNADER kronor 1 jan dec jan dec 2015 Mötesverksamhet 7 435,00 227,00 Projekt Hörby , ,50 Domänavgifter/Webbhotell 1 614, ,00 Medlemsutskick 773, ,85 Plusgiro (Årsavgift) 451,50 450,00 SUMMA KOSTNADER , ,35 ÅRETS RESULTAT 9 998, ,65 BALANSRÄKNING Period 2015, 1 januari december 2015 TILLGÅNGAR 31 dec dec Kassa 671,00 456,00 Postgiro , ,51 SUMMA TILLGÅNGAR , ,51 31 dec dec SKULDER & EGET KAPITAL Kortfristiga skulder Skulder 0,00 0,00 Eget kapital Kapital från föregående år , ,36 Årets resultat 9 798, ,15

9 SUMMA SKULDER & EGET KAPITAL , ,51

10 Revisorernas berättelse (Presenteras i samband med årsmötet)

11 Styrelsens propositioner Till Årsmötet 2016 Föreningen Experimenterande Svenska Radioamatörer ESR Styrelsens proposition 1 Medlemsavgiftens storlek. Årsmötet 2016 föreslås besluta, att medlemsavgiften för 2017 är oförändrad, SEK 50. Motivering: Med anledning av föreningens goda ekonomi och låga omkostnader anser styrelsen att den låga avgiften kan bibehållas. Styrelsens proposition 2 Styrelsens storlek ( 9, mom. 7.12) Årsmötet 2016 föreslås besluta att styrelsen för verksamhetsåret 2016 skall bestå av tre (3) ledamöter tillika verkställande utskott (VU) bestående av ordförande, sekreterare och kassör samt två (2) ersättare vid uppkomna bortfall av ordinarie styrelseledamöter.

12 Verksamhetsplan 2016 för Föreningen Experimenterande Svenska Radioamatörer ESR Bakgrund och målsättning Föreningens målsättning är att verka för ökat tekniskt kunnande bland amatörradiointresserade genom att sprida information om radioteknik i teori och praktik samt medverka till god trafikkultur på amatörradiobanden. Detta sker genom att medlemmar delar med sig av sina erfarenheter och på så sätt inspirerar varandra att vidareutveckla sina gemensamma intressen. Föreningen har virtuell karaktär med webbplats på Internet som sitt främsta medium för information och kommunikation. På webbplatsen finns dels en medlemsavdelning och dels allmänna avdelningar. Föreningens verksamhet bedrivs av medlemmarna Föreningen är liksom alla andra ideella organisationer helt beroende av medlemmarnas personliga insatser. Styrelsen är Föreningens verkställande och förvaltande organ. Det innebär att medlemmarna på årsmötet väljer en styrelse som skall verkställa årsmötets beslut under en kommande verksamhetsperiod utefter de riktlinjer den får i årsmötesbeslut (såsom verksamhetsplan och budget), samt bereda ärenden till årsmötet inför nästkommande verksamhetsperiod. Medlemsnyttan En viktig uppgift inom Föreningen är att verka för ökad medlemsnytta. Motiv för medlemskap kan vara tillgång till ett stort kontaktnät och möjligheter till ökade kunskaper inom radioteknik och amatörradio. Andra motiv för medlemskap kan vara att man delar Föreningens långsiktiga målsättning och därför önskar stödja verksamheten genom sitt medlemskap. Virtuell mötesplats på nätet Föreningens medlemmar finns spridda över hela landet. Medlemmarnas kunskaper och erfarenheter är breda och spänner över alla områden inom radioteknik och radiokommunikation. Kunskapsöverföring och utveckling sker i första hand genom de publika delarna av ESR.SE, medlemsbladet ESR Resonans samt teknikforumet Radiokretsen.se. ESR finns även på sociala medier såsom Facebook, Twitter och Google+. Informationsmaterial om EMC och EMF ESR avser att ta fram och publicera informationsmaterial om EMC och EMF. Medlemsbladet ESR Resonans och ESR nyhetsblad Medlemsbladet ESR Resonans och ESR nyhetsblad bygger i huvudsak på artiklar och notiser skrivna av medlemmarna. Publicering sker i den takt bidrag kommer in till redaktionen. Omvärldsbevakning ESR skall genom omvärldsbevakning förmedla händelser och nyheter som rör amatörradio. Bevakningen syftar till att göra hot och möjligheter kända och ge förutsättningar för amatörkollektivet att agera i tid. ESR styrelse och arbetsgrupper skall fortsätta arbeta och verka efter följande inriktningar: 1 Fokus Föreningen skall ha fortsatt huvudfokus på radioteknik och vågutbredning med tillhörande teknikgrenar. Föreningen skall långsiktigt verka för att amatörradiohobbyn även i framtiden ska utövas av personligt radiotekniskt intresse och utan personligt vinstintresse, som den beskrivs i ITU:s Radioreglemente och av PTS. Detta är grunden för att amatörradio skall kunna finnas kvar i framtiden under igenkännliga former. Föreningen skall långsiktigt verka för att bevara eller öka spektrumutrymmet så att frekvensband finns tillgängliga för radioexperiment och vågutbredningsförsök. Föreningen skall långsiktigt verka för att rätten till att undantaget från krav på CE märkning av amatörradioutrustning i R&TTE direktivet kan bibehållas. Detta är viktigt för att säkerställa möjligheterna för radioamatörer att modifiera, bygga och använda egna radiosändare i experimentellt syfte. Det är, och har alltid varit, fundamentalt viktigt för tillvaratagandet och

13 utvecklandet av kunskapen hos tekniskt intresserade personer, vilket därigenom varit till gagn för samhället. Föreningen skall sträva efter att bevara sitt ursprung och arv genom att fortsatt förvalta amatörradionsspektrum, teknik och kulturhistoria, för att därigenom vara bättre rustad att förstå och möta framtida utveckling. ESR skall sträva efter att appellera till såväl nybörjare som mer erfarna med olika behov och möjligheter att tillgodogöra sig information. ESR skall stödja att medlemmar hjälper varandra och delar med sig av erfarenheter. 2 Föreningsfrågor ESR skall sträva efter att ha en platt organisation. Medlemmarna ska ges möjlighet att vara delaktiga i föreningens förvaltning och utveckling samt kunna påverka via föreningens kommunikationskanaler i dialog med andra medlemmar och föreningens styrelse. Styrelsen ansvarar för att medlemmarna erhåller löpande information om föreningens angelägenheter. 3 Kommunikationskanaler Föreningens huvudsakliga kontaktkanaler med medlemmar och andra intresserade är Webbplatsen ESR.SE Medlemsbladet ESR Resonans. ESR nyhetsblad Medlemsforumet Klubbstugan. Teknikforumet Radiokretsen.se. Webbplatsen, medlemsbladet, nyhetsbladet och teknikforumet skall fortsatt vara publika kanaler och innehålla material som i en lagom blandning appellerar till både nybörjare och mer kvalificerade tekniskt intresserade. Medlemsforumet är slutet och avgränsas att endast hantera föreningsfrågor. Då föreningens virtuella karaktär kräver elektronisk kommunikation är Medlemsforumet en primär kanal i föreningsarbetet. När så behövs används även kommunikation via webbplatsen och e post för att nå ut till medlemmarna. 4 Kunskap förvaltning, utveckling och utbildning ESR:s avsikt är att uppmuntra och bidra till ökade kunskaper inom amatörradions kärnområden som en del i arbetet att bibehålla rätten till undantaget från krav på CE märkning, och därmed bidra till en god grundkompetens hos utövarna. ESR strävar efter att tillvarata den kunskap och erfarenhet som medlemmarna besitter och sprida den via föreningens tekniska forum och skrifter. ESR skall verka för: Att bevara de radiotekniska kunskaper som förvärvats under decennier av teknisk utveckling. Att utbyta resultat och erfarenheter från tekniska experiment via föreningens skrifter och radiotekniska Internetforum. Att flera kan utnyttja de unika rättigheter radioamatörer har till egenbygge och experiment under säkra, ansvarstagande former. Att hålla hög teknisk standard på sändarutrustning och inställningar, samt god operatörsstandard och därmed säkra att nationella och internationella lagar och regler följs. Att öka intresse och kunnande inom radioteknik, vågutbredning, El /person säkerhet, EMF och EMC. Att bidra till ökat intresset för experiment inom hobbyns ramar. Att underlätta för ungdomar och nybörjare att komma in i hobbyn.

14 Att erbjuda online kurser på Internet i radioteknik och antennteknik. Enligt detta koncept bedrivs redan idag en kurs i morsetelegrafering i ESR:s regi. 5 Arbete för att säkra framtiden för amatörradio Arbetet att säkra framtiden för amatörradio är avhängigt ett gott samarbete med myndigheter liksom med andra organisationer och intresseföreningar samt att man har en god omvärldsbevakning. Det är nödvändigt att rekrytera ungdom och andra intresserade och förvalta deras intresse genom att erbjuda bra utbildning och lämplig certifieringsnivå. ESR skall verka för: Att amatörradion i Sverige har en stark ställning internationellt. Att tillgängligt frekvensspektrum bevaras eller utökas. Att det unika undantaget från krav på CE märkning enligt R&TTE direktivet bibehålls Att bidra till ökad rekrytering av ungdomar. Att de svenska certifikaten harmoniseras med andra CEPT länders certifikat. Att ett instegscertifikat enligt CEPT Novis införs för att underlätta rekryteringen av ungdomar.

15 6 Myndighetskontakter PTS representerar svensk amatörradio nationellt och internationellt. Genom användande av medlemmarnas kompetens skall föreningen i sitt arbete stödja PTS och andra myndigheter i frågor som har anknytning till ESR:s fokus. ESR skall därvid verka för: Att alltid värna om ett gott samarbete och hög kvalitet i kontakterna med myndigheterna. Att utgöra en naturlig remissinstans i frågor som rör amatörradio. Att svensk amatörradio får bästa möjliga representation hos myndigheterna. 7 Samarbete med andra föreningar ESR kan söka samarbete med andra föreningar, på lika villkor, om det bedöms gynna ESR och amatörradiokollektivet. 8 Omvärldsbevakning ESR skall genom omvärldsbevakning förmedla händelser och nyheter som rör amatörradio. Bevakningen syftar till att göra hot och möjligheter kända och ge förutsättningar för amatörkollektivet att agera i tid. Omvärldsbevakningen skall ha hög prioritet för att föreningen ska ha god framförhållning i frågor av vikt för amatörradion i Sverige. Därför uppmuntras medlemmarna till att bidra till omvärldsbevakningen inom olika områden genom att utnyttja personlig kunskap och kontaktnät. Exempel på vad omvärldsbevakningen omfattar är: Radio och EMC standardisering. Spektrum och teknisk reglering/politik. Andra radioaktörers förehavanden. Ny teknik. 9 Certifiering ESR verkar för införandet av fler certifikatsklasser med direkta kopplingar till regelverket inom CEPT, så att samma regler gäller för samma typ av certifikat oavsett CEPT land. Ungdomar och nybörjare ska ha möjlighet att utifrån enklare utbildning inom matematik och fysik erövra ett instegscertifikat som ger begränsad amatörradiobehörighet enligt CEPT Novis. För fortsatt insyn och inflytande i utvecklingen av certifieringsverksamheten skall ESR sträva efter att även fortsättningsvis uppfylla kraven för delegering från PTS

16 Budget för 2016 för Föreningen Experimenterande Svenska Radioamatörer ESR Budgetförslag 2016 Utfall 2015 inom parantes. Budget År INTÄKTER Medlemsavgifter (21 400) Övriga intäkter ( 2 100) Summa intäkter (23 500) KOSTNADER Mötesverksamhet (227) Kontorsmateriel Utskick (2 286) Postgiro 450 (450) 450 Domänavgifter (1 583) Drift o utveckling webbplats ESR projekt/stipendier (5 453) Övrigt Summa kostnader (9 999)

17 Valberedningens förslag till Styrelse och funktionärer i ESR för verksamhetsåret 2016 Ordförande: Bengt Falkenberg, SM7EQL, omval Sekreterare: Thomas Hörstedt, SM7DLF, omval Kassör: Ingvar Flinck, SM7EYO, omval Ersättare: Sten Ewerlöf, SM7YPL, omval Ersättare: Hans Gatu, SA7AUY, omval Revisor: sammankallande: Dag Mårtensson, SM7IPB, omval Revisor: Greger Andersson SM7JKW, omval Revisorsuppleant: Göran Carlsson, SM7DLK, omval VALBEREDNING Valberedningen kan inte föreslås av 2015 års beredning, varför vi överlåter till årsmötet att välja en ny valberedning för För ESR Valberedning /Sture SM7CHX (sammankallande)

18