Datum Ordförandens förslag 1. Regionstyrelsen lägger rapporten till handlingarna.

Transkript

1 DAGORDNING Datum (17) Sammanträde i regionstyrelsen Ledamöter och ersättare i regionstyrelsen kallas till sammanträde. Tid: kl Plats: Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad Information Sverigeförhandlingen Mikael Stamming 1. Justering 2. Anmälan av delegationsbeslut Diarienummer lägger rapporten till handlingarna. 1. Rapport Anmälan av informationshandlingar Diarienummer lägger sammanställningen till handlingarna. 1. Sammanställning Postadress: Kristianstad Organisationsnummer: Besöksadress: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12 Telefon (växel): Fax: Internet:

2 Datum (17) 4. Redovisning av ej avgjorda motioner Diarienummer föreslår regionfullmäktige följande 1. Regionfullmäktige lägger redovisningen till handlingarna. Redovisning föreligger från Koncernstab kansli avseende ej avgjorda motioner i enlighet med 27 i arbetsordningen för regionfullmäktige. 1. Redovisning Ärenden från nämnder 5. Regional handlingsplan för läkemedel och miljö Diarienummer ställer sig bakom förslag till inriktning till Regional handlingsplan för läkemedel och miljö ger regiondirektören i uppdrag att ta fram en årlig aktivitetsplan för genomförande av handlingsplanen. har utarbetat en ny regional handlingsplan för att inkludera ytterligare intressenter i Skåne och i syfte att inkludera en större del av läkemedelskedjan och läkemedelsflödet i miljöarbetet, inklusive spridningen av miljöpåverkande substanser till vattenmiljön. 1. Regionala tillväxtnämndens beslut , Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut , Regional handlingsplan för läkemedel och miljö

3 Datum (17) 6. Fortsatt medfinansiering av K2 - nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik Diarienummer medfinansierar K2 med 3 miljoner kronor årligen under åren , totalt 15 miljoner kronor, under förutsättning av övriga finansiärer fullföljer sina åtaganden. 2. uppdrar åt regiondirektören att i samverkan med övriga parter utforma tillhörande avtalskonstruktion medfinansierar under 2013 och 2014 etableringsfasen av det nationella kunskapscentret för kollektivtrafik, K2. har nu att ta ställning till s fortsatta medfinansiering för åren Regionala tillväxtnämndens beslut , s beslut , GREAT Green REgion with Alternative fuels for Transport. STRING Diarienummer godkänner förslag till projekt avseende Region Skånes medverkan i ansökan till Connecting Europé Facility (CEF) om stöd till projektet Green REgion with Alternative fuels for Transport. 2. uppdrar åt regionala utvecklingsnämnden att utse politisk representant till projektets styrgrupp. Projektets syfte är att fylla luckorna för tank/laddstationer för hållbara drivmedel i transportkorridoren Oslo-Hamburg. Projektet innehåller utbyggnad av infrastruktur för fordonsgas LNG/CNG snabbladdningsstationer för elfordon samt tankställen för vätgas. ska enligt förslaget medverka i ansökan om EU-medel och i genomförande av projekt som Lead partner. 1. Regionala utvecklingsnämndens beslut , 8

4 Datum (17) 8. Förlustgaranti för Jojo Sommar inför 2015 Diarienummer föreslår regionfullmäktige följande 1. Regionfullmäktige beslutar att nytt pris för resekortet Jojo Sommar 2015 är 625 kronor i alla säljkanaler efter tillägg för förlustgaranti. Gällande förlustgaranti för Jojo - kort föreslås även omfatta erbjudandet Jojo Sommar. Tillägget för förlustgarantin är 30 kronor, vilket innebär att nuvarande pris justeras från 595 kronor till 625 kronor inför försäljningen Detta pris gäller för samtliga säljkanaler. 1. Kollektivtrafiknämndens beslut , 8 9. Nytt ombordpris vid betalning med betal- och kreditkort Diarienummer föreslår regionfullmäktige följande 1. Regionfullmäktige inför ett nytt ombordpris för köp av enkelbiljett med betal- och kreditkort vid resa med stadsbuss- och regionbusstrafiken. Det nya ombordpriset ska vara ordinarie taxa plus 10 kronor per resa för vuxna och 5 kronor per resa för barn samt 10 kronor vid betalaning av DuoFamilj-biljett. Betalning ombord med betal- och kreditkort för enkelresa införs successivt under i stadsbusstrafiken. Denna möjlighet finns redan i regionbusstrafiken. Samtidigt införs ett nytt ombordpris att gälla vid köp av enkelbiljett i såväl stadsbuss- som regionbusstrafiken med betal- och kreditkort. 1. Kollektivtrafiknämndens besluts , Revidering av förbundsordning - FINSAM Diarienummer föreslår regionfullmäktige följande 1. Den reviderade förbundsordningen för samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp fastställs enligt föreliggande förslag.

5 Datum (17) 2. Den reviderade förbundsordning för samordningsförbundet Skåne Nordost fastställs enligt föreliggande förslag. De finansiella samordningsförbunden (Finsam) i Burlöv - Staffanstorp och Skåne Nordost har reviderat sina förbundsordningar och beskriver i bägge fallen ett krav på enkel majoritet vid beslut. Gjorda förändringar ska fastställas av respektive parts beslutande organ, i detta sammanhang regionfullmäktige. 1. Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut , Reviderad förbundsordning för Finsam Burlöv - Staffanstorp Reviderad förbundsordning för Finsam Skåne Nordost Finansiering av ST-tjänster till följd av tidigare införande av vårdval 2015 Diarienummer fördelar finansieringen för de av hälso- och sjukvårdsnämnden utökade 6 ST-tjänsterna inom hud och ögon under 2015, omfattande 2,1 miljoner kronor. Till följd av införandet av Vårdval för Hud och hudsjukvård samt Ögonsjukvård utöver grå starr, tillfördes inför 2014 finansiering av de av hälso- och sjukvårdsnämnden icke finansierade ST-tjänster inom hud och ögon. Avseende finansiering inför 2015 innebär en utökning med 6 ST, totalt 2,1 mkr. Nytt beslut krävs avseende finansiering inför 2016 liksom prioritering i det kommande budgetarbetet. 1. Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut , Plan för laddstolpar till fordon Diarienummer avsätter kronor ur ramen för utrustningsinvesteringar 2015, för installation av laddningsstolpar för elbilar vid s sjukhusområden.

6 Datum (17) Inom ramen för s miljöarbete, med målet om att vara fossilfria till 2020, är fortsatt utveckling av fordonsflottan en viktig del. Andelen elbilar i är idag begränsat. En förutsättning för att Region Skåne ska öka andelen elbilar i fordonsflottan är att laddningsmöjligheter finns. 1. Fastighets- och servicenämndens beslut , 75 Ärenden från regionstyrelsens beredningar och utskott 13. Ekonomiskt stöd till organisationer/föreningar, verksamhetsåret 2015 Diarienummer beviljar ekonomiskt stöd till Friluftsfrämjandet Region Syd om kronor för år 2015 (2014: ), 2. beviljar ekonomiskt stöd till föreningen FMN Malmö om kronor för år 2015 (2014: kronor), 3. beviljar ekonomiskt stöd till föreningen KFUM/KIOSK om kronor för år 2015 (2014: kronor), 4. beviljar ekonomiskt stöd till föreningen NTF Sydost om kronor för år 2015 (2014: kronor), 5. beviljar ekonomiskt stöd till Skåneidrotten (inkl. SISU-bidrag och bidrag till handikappidrott) om kronor för år 2015 (2014: kronor), 6. beviljar ekonomiskt stöd till Skånes Nykterhetsförbund (SNF) om kronor för år 2015 (2014: kronor) 7. beviljar ekonomiskt stöd till föreningen Verdandi Skåne om kronor för år 2015 (2014: kronor), 8. avslår ansökan från Bjuvs Föreningars samorganisation (BFSO) om kronor. 9. uppdrar åt regiondirektören att initiera en översyn av riktlinjer och kriterier för ekonomiskt stöd till organisationer/ föreningar, kopplat till den regionala utvecklingsstrategin, kravet på regional balans samt till överenskommelsen om samverkan mellan och idéburen sektor. 10. uppdrar till regiondirektören att återrapportera uppdraget senast

7 Datum (17) beviljar ekonomiskt stöd till föreningar med utgångspunkt från den reviderade överenskommelsen om samverkan mellan och idéburen sektor Skåne, (RF , 64). Målsättningen är att föreningens verksamhet ska bidra till att öka delaktigheten och minska utanförskapet för att härigenom bidra till den regionala utvecklingsstrategins målbild - ett öppnare Skåne. Beviljat stöd för verksamhetsåret 2015 uppgår till kronor (2014: kronor) 1. Folkhälsoberedningens förslag , Upphandlingsplan 2015 Diarienummer uppdrar åt upphandlingsstrategiutskottet att bereda föreliggande ärenden i upphandlingsplan s samlade upphandlingsverksamhet fastställs årligen i en upphandlingsplan. Ansvaret för att bereda upphandlingar av hälso- och sjukvårdstjänster vilar på upphandlingsstrategiutskottet (USU), som vid sidan av sin uppgift att följa den generella utvecklingen inom upphandlingsområdet och att utveckla regionövergripande och strategiska upphandlingspolicyer, också har en roll i enskilda upphandlingsärenden. 1. Beslutsförslag Upphandlingsstrategiutskottets förslag , 4 3. Upphandlingsplan 2015, upphandlingsstrategiutskottet 4. Upphandlingsplan 2015, koncerninköp, Regionservice och Skånetrafiken 5. Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut , Avtal om upphörande av samverkan inom CeHis EB Diarienummer godkänner upplösning av CeHis EB i enlighet med föreliggande förslag till avtal. Samtliga regioner och landsting har 2013 (regionstyrelsen , 90) ingått avtal om samverkan avseende ledning, samordning och

8 Datum (17) administration av gemensamma IT-tjänster genom det enkla bolaget Center för ehälsa i samverkan CeHis EB. Styrelserna för CeHis EB och Inera AB har beslutat att verksamheterna ska läggas samman i en gemensam organisation. 1. Beslutsförslag Skrivelse från Inera AB med förslag till avtal 16. Utökat uppdrag fotvård Diarienummer genomför upphandling av medicinsk fotvård till patienter med svåra fotproblem på grund av nedsatt blodcirkulation, känselnedsättning, reumatoid artrit och psoriasis. 2. En uppföljning ska ske, efter 1 år från startdatum för verksamheten, huruvida målgrupperna som beviljas medicinsk fotvård är komplett för patienter med kroniska sjukdomar vilka manifesterar sig i fötterna. Enligt beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden avsattes kronor för att finansiera utökat uppdrag för medicinsk fotvård till följd av hudsjukdomar (exklusive psoriasis) inom egen regi. Det beslutades även om att föreslå upphandling av medicinsk fotvård till patienter med svåra fotproblem på grund av nedsatt blodcirkulation, känselnedsättning, reumatoid artrit och psoriasis. Sistnämnda del är i detta ärende detsamma som vid beslutet i hälso- och sjukvårdsnämnden , men kompletterat med att en särskild uppföljning ska ske. 1. Beslutsförslag Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut , 105

9 Datum (17) 17. Utvecklat samarbete i Sydsverige Diarienummer ställer sig bakom att samarbetet i Sydsverige fortsätter under 2015 i den ideella föreningens form. 2. ställer sig bakom att lämplig samarbetsform på längre sikt för Sydsverige utreds under ställer sig bakom att föreningen närmare analyserar inom vilka områden samarbete ska fördjupas. 4. avsätter 150 tkr för 2015 för sekretariat med koppling till det politiska arbetet i Sydsverige. Sydsvensk regionbildning ideell förening bildades 2012 med syftet att ta fram underlag för beslut om en ansökan att bilda gemensam region från 2019 omfattande Kronoberg, Blekinge, Kalmar och Skåne. Styrelsen för den ideella föreningen konstaterade att det för närvarande inte är aktuellt med en gemensam ansökan om regionbildning. Därmed är föreningens uppdrag i denna del fullgjort. Det råder enighet om att arbetet så här långt varit givande och att man gärna ser ett fortsatt fördjupat samarbete i någon form. 1. Beslutsförslag PM sydsvenskt samarbete (fastställt av AU ) 3. Anteckningar styrelsemöte sydsvensk regionbildning Anteckningar arbetsutskottet sydsvensk regionbildning Fusion av Innovator AB, Teknopol AB och ClinTrials AB Diarienummer föreslår regionfullmäktige följande 1. Regionfullmäktige beslutar att bilda Innovation Skåne AB genom att fusionera Teknopol AB, Clin Trials Skåne AB samt Innovator Skåne AB. 2. Regionfullmäktige godkänner, i huvudsaklig lydelse, föreliggande förslag till bolagsordning för Innovation Skåne AB. 3. Regionfullmäktige uppdrar till regionstyrelsen att vidta de åtgärder som kan komma att krävas för att genomföra punkt 1 och 2.

10 Datum (17) 4. Regionfullmäktige förrättar val av styrelseledamöter i Innovation Skåne AB att tillträda när fusionen verkställts. Ett samgående med tre stycken helägda dotterbolag, Teknopol AB, Innovator Skåne AB samt ClinTrials Skåne AB föreslås med syfte att öka kraften i s bidrag till den skånska innovationsutvecklingen. Samgående ska ske genom fusion. 1. Beslutsförslag Bolagsordning för Innovation Skåne AB 19. Innovation Skåne AB - styrelsearvode Diarienummer föreslår regionfullmäktige följande 1. Regionfullmäktige fastställer årsarvodet för ordföranden i styrelsen för Innovation Skåne AB till kronor. 2. Regionfullmäktige fastställer årsarvodet för ledamöter i styrelsen för Innovation Skåne AB till kronor. föreslås besluta om ett samgående mellan bolagen Innovator Skåne AB, Teknopol AB och Clin Trials Skåne AB till ett nytt bolag med det nya namnet Innovation Skåne AB. Arvodesberedningen har att föreslå regionfullmäktige ett årligt fast arvode för ordföranden och ledamöterna i det nybildade bolaget. 1. Arvodesberedningens förslag , Holding AB - ändring av bolagsordning Diarienummer föreslår regionfullmäktige följande 1. Regionfullmäktige godkänner föreliggande förslag till reviderad bolagsordning för Holding AB. Bolagsordningen för Holding AB ska avseende styrelsen utökas med möjligheten att utse suppleanter. I gällande bolagsordning kan suppleanter endast utses då styrelsen består av två ledamöter.

11 Datum (17) 1. Beslutsförslag Förslag till reviderad bolagsordning 21. Nytt regionavtal och arbetsordning - Södra Regionvårdsnämnden Diarienummer godkänner föreliggande förslag till regionavtal och arbetsordning avseende samverkan mellan sjukvårdshuvudmännen i södra sjukvårdregionen. Nytt förslag till regionavtal och ny arbetsordning föreligger avseende samverkan mellan sjukvårdshuvudmännen i södra sjukvårdsregionen. Bl a har avsnitten om utbildning och kompetensförsörjning samt nämndens arbetsformer utvecklats. 1. Södra Regionvårdsnämndens beslut , Nytt regionavtal och arbetsordning för södra regionvårdsnämnden 22. Finansiellt stöd för Nordea Masters - ansökan Diarienummer avslår Business AB:s framställan om finansiellt stöd till medfinansiering av Nordea Master Business AB har gjort en framställan till regionstyrelsen om finansiellt stöd med 4 miljoner kronor, med anledning av den förfrågan bolaget fått från arrangörerna om ytterligare medfinansiering av Nordea Masters Beslutsförslag Ansökan från Business AB

12 Datum (17) 23. Remiss. Betänkande Unik kunskap genom registerforskning (SOU 2014:45) Diarienummer avger yttrande till Utbildningsdepartementet enligt föreliggande förslag. har lämnats möjlighet att lämna synpunkter på betänkandet Unik kunskap genom registerforskning (SOU 2014:45). 1. Förslag till yttrande 2. Remiss från Utbildningsdepartementet 24. Yttrande över taxehöjning i Ventrafiken Diarienummer avger yttrande till Landskrona stad, med kopia till Länsstyrelsen Skåne, enligt föreliggande förslag. Landskrona stad önskar att i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet inkommer med synpunkter på den av staden antagna taxan för Rederi AB Ventrafiken. 1. Beslutsförslag Förslag till yttrande 3. Skrivelse från Landskrona stad Tillägg till avtal med Folktandvården Skåne AB Diarienummer beslutar att tillämpa tilläggsavtal till huvudavtal avseende sammanhållen journalföring. Tilläggsavtalet avser samma avtalstid som huvudavtalet,

13 Datum (17) I detta ärende föreslås att tillämpa upprättat tilläggsavtal avseende sammanhållen journalföring mellan och Folktandvården Skåne AB. Syftet med tilläggsavtalet är att säkerställa en god patientsäkerhet. 1. Beslutsförslag Tilläggsavtal till huvudavtalet 26. s delegationsordning - tillägg Diarienummer s delegationsordning kompletteras med delegation till regiondirektören att besluta om arbetsmiljö och om Region Skånes interna miljöarbete i enlighet med upprättat förslag till delegationer. 2. Delegationen till ordföranden i folkhälsoberedningen att besluta om finansiering av folkhälsoinsatser inom ramen för den beslutade regionala folkhälsostrategin och inom den ram som regionstyrelsen har avsatt dras in. 3. Delegationen till ordföranden och vice ordföranden i folkhälsoberedningen, handikappberedningen och demokratiberedningen att besluta om förtroendevaldas deltagande i, samt arvode vid deltagande i, ersättningsberättigade förrätningar flyttas över till regionstyrelsens ordförande vad avser förtroendevalda i dessa beredningar. har enligt s reglemente för styrelse och nämnder ett övergripande ansvar för arbetsmiljö och för det interna miljöarbetet. Ansvaret för genomförandet av detta i linjeorganisationen åligger regiondirektören och ska framgå av regionstyrelsens delegationsordning. Som en konsekvens av valen till regionstyrelsens olika beredningar måste ett antal delegation dras in eller överflyttas till annan förtroendevald. 1. Beslutsförslag

14 Datum (17) 27. Uppföljande granskning av förvaltningarnas förmåga att klara sina mål - Skånes Universitetssjukvård (rapport nr ) Diarienummer avger yttrande till s revisorer enligt föreliggande förslag. Revisorerna har gjort en uppföljande granskning av förvaltningarnas förmåga att klara sina mål. Föreliggande rapport avser Skånes Universitetssjukvård (SUS). Förvaltningen har under det senaste året vidtagit ett flertal åtgärder som har som syfte att skapa en stryktur för en ändamålsenlig organisation som kan uppnå uppsatta ekonomi- och verksamhetsmål. Förmågan att nå sina resultat har dock ännu inte generellt förbättrats. 1. Förslag till yttrande 2. Skrivelse från s revisorer inkl. granskningsrapport nr Firmateckning - Förvaltningsnivå Diarienummer bemyndigar följande personer att teckna Region Skånes firma inom sina respektive verksamhetsområden: Thorbjörn Lindhqvist (Koncernkontoret) Björn Zackrisson (Skånevård Sund) Pia Lundbom (Skånevård Kryh) Karin Bengtsson (Skånevård Kryh/Division habilitering och hjälpmedel) Jan Eriksson (Skånes Universitetssjukvård) Lars Kristensson (Medicinsk Service) Maria Holmgren (Skånetrafiken) Helena Ohlsson (Regionservice) Sergio Garay Valderrama (Hälsostaden) I detta ärende föreslås att ett antal namngivna personer bemyndigas en rätt att teckna s firma inom respektive verksamhetsområde (förvaltning).

15 Datum (17) 1. Beslutsförslag Friskvård för medarbetare i - översyn av riktlinjer Diarienummer upphäver, i avvaktan på genomförd översyn, styrelsens beslut , 268, avseende avveckling av egna friskvårdsanläggningar. Gällande riktlinjer för friskvård för medarbetare kommer att bli föremål för översyn. I avvaktan på detta föreslås att styrelsens beslut från 2010 om avveckling av friskvårdsanläggningar upphävs. 1. Beslutsförslag Ny organisation för brukarsamverkan i Diarienummer inrättar s Centrala Funktionshindersråd som samrådsorgan mellan och brukarorganisationerna på central nivå. 2. utser två ledamöter och två ersättare i Funktionshindersrådet samt uppdrar åt hälso- och sjukvårdsnämnden, habiliterings- och hjälpmedelsnämnden, handikappberedningen, kollektivtrafiknämnden, regionala utvecklingsnämnden, personalnämnden och beredningen för psykiatri, primärvård och tandvård att välja 2 ledamöter och två ersättare som representanter för respektive nämnd/beredning. 3. utser ordföranden i Funktionshindersrådet. 4. uppdrar åt habiliterings- och hjälpmedelsnämnden, kollektivtrafiknämnden, sjukvårdsnämnd SUS, sjukvårdsnämnd Sund, sjukvårdsnämnd Kryh och beredningen för psykiatri, primärvård och tandvård att etablera funktionshindersråd på förvaltningsnivå. I detta ärende föreslås förändringar i organisationen för central brukarsamverkan i. Ett centralt funktionshindersråd inrättas, samtidigt som ett antal politiska organ får i uppdrag att inrätta funktionshindersråd på förvaltningsnivå.

16 Datum (17) 1. Beslutsförslag Val som skall förrättas av regionstyrelsen Diarienummer förrättar val enligt följande: Handikappberedningen (ersättare) Vakant (SD) Pensionärsråd (ersättare) Vakant (MP) SydSam (ersättare) Vakant (V) CETC EGTC Supervisory Board Vakant Övervakningskommittén för Interreg Öresund-Kattegatt- Skagerrak 1 ledamot 1 ersättare Styrkommittén för Interreg Öresund 2 ledamöter 2 ersättare Subkommitté för Interreg Nordsjön 2 ledamöter 2 ersättare Nätverket HH-gruppen 1 ledamot Öresundsinstitutet 1 ledamot s centrala funktionshindersråd 2 ledamöter 2 ersättare 2. bemyndigar styrelsens ordförande att utse ordföranden i centrala funktionshindersrådet och dess arbetsutskott.

17 Datum (17) Val ska förrättas av regionstyrelsen bl a avseende uppkomna vakanser. Därutöver har Näringsdepartementet inbjudit till nominering av ledamöter och ersättare i aktuella Interregprojekt. Vidare ska val förrättas till ny organisation för brukarsamverkan. ska för sin del utse två ledamöter och två ersättare. Styrelsen ska även utse ordförande i föreslaget råd och dess arbetsutskott. För att samordna processen med övriga nämnders val föreslås att styrelsens ordförande bemyndigas att utse dessa poster. Extra 1. Upphandling av omskärelse Diarienummer uppdrar åt upphandlingsstrategiutskottet att upphandla omskärelse av pojkar på icke medicinska grunder på två år utan vidare förlängning. 2. skickar frågan om omskärelse av pojkar på icke medicinska grunder till etiska rådet för möjlighet att se över frågan och återkomma till regionstyrelsen under har tecknat avtal med Capio Närsjukvård AB för perioden avseende omskärelse av pojkar på icke medicinska grunder. Avtalet kan inte förlängas därefter. 1. Beslutsförslag Henrik Fritzon Ordförande Enligt uppdrag Cecilia Eklund Sekreterare