Stadshuset, kl

Transkript

1 1 Plats och tid Stadshuset, kl Beslutande Karl-Erik Olsson (S) ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Anders Johnsson (M) Christer Akej (M) Övriga närvarande Kommundirektör Diana Olsson Chefsekonom Peter Andersson, Nämndsekreterare Carina Persson Barnombudsman Pia Nyman Persson, 226 Mark- och exploateringschef Henrik Olsson, 233 Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson Kommunledningskontoret Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Persson Ordförande Karl-Erik Olsson Justerande Anders Johnsson Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag ANSLAG/BEVIS Organ arbetsutskott Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Underskrift Carina Persson

2 2 225 Dnr 2016/26 Ändring av ärendelista - KSau ARBETSUTSKOTTETS BESLUT På förslag av ordföranden görs följande ändring i föredragningslistan: - Ansökan om sponsring av Äppelmarknaden i Kivik, läggs till.

3 3 226 Dnr ParagrafNr. Info från barnombudsman Pia Nyman Persson Barnombudsman Pia Nyman Persson informerar om det fortsatta arbetet med barnfrågor. Arbetet går nu in i en ny fas med satsningar på barns och ungas inflytande och att fortsatt sätta Simrishamn på kartan som det goda exemplet. Bland annat har unga engagerats i att lämna synpunkter på detaljplaner som Skansenområdet och hamnen i Kivik. Det planeras också fortsatta utbildningsinsatser för förtroendevalda och tjänstemän.

4 4 227 Dnr 2016/12 Information från kommunstyrelsens ordförande ordförande Karl-Erik Olsson (S) informerar om möte med Trafikverket och Regionen den 4 oktober. Vid behov hålls ett extra möte med arbetsutskottet den 6 oktober. 2:e vice ordförande Anders Johnsson informerar om avtackning av kommunens fiberambassadörer i byarna. IP-Only kommer nu att inventera resteranden fastigheter på landsbygden och återkommer med pris för detta.

5 5 228 Dnr 2016/13 Information från kommundirektören Kommundirektör Diana Olsson informerar om följande: - Översynen som pågår av samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att presenteras inom kort. - En översyn pågår av rutiner med mera inom personalområdet. Ett nytt rekryteringsverktyg har implementerats och personalhandboken kommer att digitaliseras. Program för chefsutveckling kommer under hösten att starta med ett paket.

6 6 229 Dnr 2016/14 Information från kanslienheten Kanslichef Christian Björkqvist informerar om följande: - Utbildning inför den nya politikerportalen kommer att hållas den 13 september för nämndsekreterare och IT-personal. Därefter kommer ledamöterna i arbetsutskottet att få utbildning. - En arkitekt har tittat på behovet av ombyggnad inför Kontakt Simrishamn och lämnat ritningsförslag.

7 7 230 Dnr 2016/10 Meddelanden Bilagd sammanställning över inkomna meddelanden redovisas. ARBETSUTSKOTTETS BESLUT Meddelandena läggs till handlingarna.

8 8 231 Dnr 2016/326 Ansökan om sponsring av Äppelmarknaden i Kivik 2016 Den ideella föreningen Äppelmarknaden i Kivik ansöker i skrivelse om ett sponsorbidrag på kronor till genomförandet av årets äppelmarknad. Äppelmarknaden i Kivik hålls traditionsenligt den sista helgen (24-25 september) samt eftermarknad under två veckor därefter. Enligt ansökan räknas med drygt besökare. Äppelmarknaden genererar, enligt Turismekonomisk marknadsundersökning 2014, gästnätter. Besökarna omsätter 24,2 miljoner kronor. Besökare inresta till Simrishamns kommun (från Skåne) genererar 15,7 miljoner kronor och besökare inresta till Skåne 16,9 miljoner kronor. Simrishamns kommun erbjuds som sponsorer att finnas med på marknadens sponsortavla med logo. Sponsortavlan är placerad i direkt anslutning till Äppeltavlan. Vepor med sponsorers logo kommer att placeras vid de två huvudentréerna. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, Ansökan om sponsring, Äppelmarknaden i Kivik ARBETSUTSKOTTETS BESLUT Den ideella föreningen Äppelmarknaden i Kivik beviljas sponsring med kronor för genomförandet av 2016 år Äppelmarknad. Medel anvisas ur kommunstyrelsens anslag för sponsring. Kommunledningskontoret ges i uppdrag att före utbetalning av sponsring teckna avtal med föreningen. Beslutet expedieras till: Äppelmarknaden i Kivik, Lise-Lotte Arback

9 9 232 Dnr 2016/324 Utredningsuppdrag - Jonebergs sporthall ordförande Karl-Erik Olsson har väckt frågan om Jonebergs sporthalls framtida användning. Sporthallens användning, renoverings- och underhållsbehov samt eventuellt alternativ till nuvarande sporthall behöver utredas. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, KLK, ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att i samverkan med samhällsbyggnadsnämnden utreda Jonebergs sporthalls framtida användning, renoverings- och underhållsbehov samt eventuellt alternativ till nuvarande sporthall. Ärendet ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast i december Anteckning till protokollet Christer Akej (M) och Anders Johnsson (M) lämnar följande protokollsanteckning: Det är inte rimligt att lägga ytterligare uppdrag på samhällsförvaltningen utan att tillföra nya resurser. Förvaltningen har redan en mycket ansträngd arbetssituation och det finns många viktiga objekt som inte hunnit genomföras. Det ska ske en omfattande utbyggnad av skolor i kommunen. På senaste nämnden beslutades om utbyggnad av Sjöfartsstråket och genomförande av planen för Tobisvik vilket kommer kräva en omfattande projektering. Hela VA sidan inklusive det av majoriteten drivna IVL projektet står inför stora investeringar. På gatusidan måste nu kommunen ta tag i norra infarten där man årligen fått statligt stöd för underhåll med kr. Den redan beslutade investeringsbudgeten släpar kraftigt efter och vid halvårsskiftet hade bara 25 % av beslutad satsning genomförts. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

10 Dnr 2016/304 Investeringsmedgivande samt borgen för bostadsprojekt Trekanten, del av Skansen VD Per-Olof Järvegren, SIMBO, har i skrivelse till kommunen redovisat den pågående planeringen av bostadsprojekt på Trekanten, del av Skansen. Som en första etapp handlar det om två punkthus med ca 70 bostäder. Bolaget föreslår att kommunfullmäktige beslutar att medge bolaget att genomföra projekt omfattande två punkthus med en bedömd investeringsbudget om för närvarande upp till 100 mnkr och att projektet planeras efter modellen att handla upp ett hus med option på hus två. Utvecklingen av projektet ska rapporteras regelbundet vid ägarsamråd och till kommunstyrelsens arbetsutskott vid de återkommande uppföljningsträffarna. Kommunfullmäktige föreslås också besluta om ett borgensåtagande om max 90 Mkr, varvid förutsättes att Simrishamns Bostäder AB finansierar 10 Mkr med egna medel. Chefsekonom Peter Andersson framför följande: Kommunen har nuläget beviljat Simrishamns Bostäder en borgensram på 710 mnkr (KF 114/2015). Den begärda ökningen på 90 mnkr skulle därmed innebära en total ram på 800 mnkr. Kommunledningskontoret framför att faktiskt borgensåtagande för bolagets upplåning uppgår till 683,6 mnkr. En ökning av borgensramen med 70 mnkr, d.v.s. till 780 mnkr, skulle således ge utrymme för en upplåning med kommunal borgen på 90 mnkr för i ärendet aktuellt bostadsprojekt. Samhällsbyggnadsnämnden har, 117/2016, behandlat förslag till exploateringskalkyl för projektet och beslutat ställa sig bakom samhällsbyggnadsförvaltningens exploateringskalkyl alternativ 1, för etapp 1a inom Skansenområdet. arbetsutskott noterar till protokollet att kostnaderna enligt exploateringskalkylen ska beräknas finansieras inom försäljningslikviden. Beslutsunderlag Skrivelse SIMBO, Protokoll samhällsbyggnadsnämnden, 117/2016 Exploateringskalkyl, alternativ 1 Exploateringskalkyl, alternativ 2

11 forts Dnr 2016/304 ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / KOMMUNFULLMÄKTIGE Medge att Simrishamns Bostäder AB får genomföra bostadsprojektet Trekanten, del av Skansen, omfattande två punkthus med en bedömd investeringsbudget upp till totalt 100 mnkr. Alternativ 1 i redovisad preliminär exploateringskalkyl ska gälla för byggnationen. Öka borgensramen avseende Simrishamns Bostäder AB med högst 70 mnkr och därmed så som för egen skuld ingå borgen för detta bolags låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 780 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. Borgenshandlingar avseende kommunens borgensåtagande ska undertecknas av kommunstyrelsens ordförande, med kommunstyrelsens 1:e vice ordförande som ersättare, och av chefsekonomen, med kommundirektören som ersättare. Kommunfullmäktiges beslut 114/2015 om en borgensram på 710 mnkr upphör att gälla så snart besluten i nu aktuellt ärende har vunnit laga kraft. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att, när kostnaderna för miljösanering klarlagts, återkomma med en uppdaterad exploateringskalkyl. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

12 Dnr 2015/481 VA-investeringsfond Samhällsbyggnadsnämnden har i 210/2015 föreslagit följande: VA-verksamhetens överskott läggs i en investeringsfond för att täcka framtida större investeringsutgifter. Periodisering av investeringsutgifter (resulterar i kapitalkostnader i driften) ska mötas av periodisering av investeringsfonden (resulterar i intäkter i driften). Att sätta av 15 mnkr av överskott efter bokslut 2015 till att delfinansiera investeringsprojekt (Överföringsledning mellan Brösarp och Kivik) till år (total investering 30,5 mnkr). Kommunstyrelsen gav därefter kommundirektören i uppdrag att genomföra en utredning i ärendet bland annat vad gäller möjligheten att retroaktivt tillskapa en VA-investeringsfond. Simrishamns kommun har en omfattande VA-verksamhet med många anläggningar och långt ledningsnät. Behovet av nyinvesteringar kommer att öka samtidigt som anläggningarnas ålder innebär ökade kostnader. Det är mot bakgrund av detta som samhällsbyggnadsnämndens förslag till inrättande av en VA-investeringsfond ska ses. Det har i rättspraxis ansetts möjligt att föra tillfälliga överskott och underskott över åren för att få en jämn taxeutveckling. Hänsyn till olika generationer av avgiftsbetalare, har dock gjort att man varit relativt restriktiv. Utgångspunkten i rättspraxis har varit att överskott och underskott får utjämnas inom tre år, utan att det kommer i konflikt med självkostnadsprincipen. En något längre tid har godtagits om va-huvudmannen antagit en plan som visar hur utjämningen ska ske, men i rättspraxis har krävts att utjämningen ändå ska ske inom en femårsperiod. Det är mot denna bakgrund bestämmelsen i 30 andra stycket vattentjänstlagen ska ses. Den möjliggör att medel avsätts till en fond för framtida nyinvesteringar, utan tidsbegränsning till 3 eller 5 år. Men enligt uttalanden i propositionen bör investeringen ändå komma till stånd inom en tioårsperiod. Avsättningarna till fonden ska avse bestämda åtgärder som redovisas i en fastställd investeringsplan av vilken ska framgå beräknad kostnad för åtgärderna. Det ska även redovisas när medlen avses tas i anspråk och andra upplysningar som behövs för att avsättningens storlek ska kunna bedömas. Om medlen inte kommer till användning ska de återföras till den löpande redovisningen. Enligt SKL:s expertis finns det inget hinder, varken juridiskt eller redovisningsmässigt, mot att en VA-investeringsfond inrättas retroaktivt.

13 forts Dnr 2015/481 Simrishamns kommuns VA-verksamhet har idag ett ackumulerat överskott på drygt 18 mnkr enligt följande: Ackumulerat resultat kr Resultat kr Bokfört som förutbetalda intäkter Resultat kr Bokfört som förutbetalda intäkter Resultat kr Bokfört som förutbetalda intäkter Ackumulerat resultat kr Bokfört som förutbetalda intäkter Alternativet till att skapa en fond är att återbetalning sker till abonnenterna, vilket bedöms som svårt att hantera. Att återbetala via taxesättningen skulle innebära en ojämn taxeutveckling, speciellt då kommunen står inför framtida stora nyinvesteringar inom VAverksamheten. Istället föreslås att det ackumulerade överskottet återförs till VA-kollektivet genom att inrätta en investeringsfond. Det objekt som för närvarande är aktuellt att använda VAinvesteringsfonden till är vattenverk/överföringsledning Brösarp-Kivik, som bedöms nödvändigt för att säkra vattentillgången i de norra kommundelarna. Den totala investeringen för överföringsledningen beräknas till 30,5 mnkr. Överföringsledningen har varit med i kommunens investeringsplan sedan För tiden föreslås följande nyinvesteringar finansieras genom överskott i verksamheten och som inte återförs till VA-kollektivet: Projekt som finansieras från investeringsfond Investeringar Överföringsledning Brösarp-Kivik 2 mnkr 5 mnkr 20,5 mnkr 3 mnkr Det ackumulerade överskottet på kr har därmed avsatts till VAinvesteringsfonden och kommer att komma VA-kollektivet till gagn. Framtida avsättningar till fonden föreslås göras i samband med att kommunfullmäktige årligen behandlar kommunens årsredovisning.

14 forts Dnr 2015/481 Beslutsunderlag Protokoll samhällsbyggnadsnämnden, 210/2015 Protokoll kommunstyrelsen, 31/2016 Tjänsteskrivelse, KLK, ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunledningskontorets förslag till beslut: Avsätta ackumulerat överskott om 18,1 mnkr inom VA-verksamheten till en VAinvesteringsfond att användas som delfinansiering av investeringsprojekt, överföringsledning Brösarp-Kivik , i enlighet med ovanstående. Årligen ta ställning till framtida eventuella avsättningar till VA-investeringsfonden i samband med behandlingen av kommunens årsredovisning. Anteckning till protokollet Christer Akej (M) och Anders Johnsson (M) lämnar följande protokollsanteckning: Vi tycker det är fel att bilda en VA-fond. Anledningen är att kommunen under flera år tagit ut för höga avgifter av VA-kollektivet. Vi har protesterat mot detta men tyvärr inte fått gehör för våra synpunkter. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

15 Dnr 2014/213 Fördelningsnyckel - Kontakt Simrishamn Kontakt Simrishamn skall enligt beslutad tidplan starta under april Medarbetarna skall vara på plats vid årsskiftet 2016/2017. Verksamhetens årliga driftskostnad beräknas uppgå till 3,5 miljoner kronor varav den största delen utgör personalkostnader för sex medarbetare. Driften ska finansieras genom en ramminskning för respektive nämnd. Frågan gäller hur kostnaden och därmed ramminskningen skall fördelas mellan nämnderna. Det finns ingen given mall för hur en fördelning kan göras. Den får istället ses som en sammanvägd bedömning av budgetomslutning, inlämnade ärendetyper och tyngden i dessa. De finns många ärendetyper som är av enklare slag och stor volym medan vissa tom är myndighetsutövning. Samhällsbyggnadskontoret har lämnat ifrån sig flest ärendetyper. Socialnämnden har lämnat ifrån sig de förhållandevis tyngsta. Från barn- och utbildning torde framöver kunna finnas mer i vilket Kontakt Simrishamn kan underlätta i medborgarkontakten. Under ledning av kommundirektören har en styrgrupp bestående av tjänstemän diskuterat sig fram till följande förslag till fördelning av driftskostnaderna för Kontakt Simrishamn. Socialnämnden 30% Kommunstyrelsen 25% Samhällsbyggnadsnämnden 25% Barn- och utbildningsnämnden 15% Kultur- och fritidsnämnden 5% Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse KLK, ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / KOMMUNFULLMÄKTIGE Godkänna följande fördelningsnyckel för Kontakt Simrishamn. Socialnämnden 30% Kommunstyrelsen 25% Samhällsbyggnadsnämnden 25%

16 forts Dnr 2014/213 Barn- och utbildningsnämnden 15% Kultur- och fritidsnämnden 5% Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)