Årsrapport rör Telgekoncernen 2007 Dm KS08/

Transkript

1 Södertälje kommun 173/(r Sammanträdesprotokoll r- Kommunstyrelsen ~ ;,' +--/ Årsrapport rör Telgekoncernen 2007 Dm KS08/ Sammanfattning av ärendet Enligt kommunfullmäktiges ägardirektiv till Telge skall bolaget årligen lämna en rapport till kommunfullmäktige över det gånga året. Rapporten skall bl a innehålla uppgifter om den ekonomiska utvecklingen, konkurrensläget, värdeutvecklingen, uppföljning av ägardirektiven, miljörapportering m.m. En sådanårsrapport föreligger nu Styrelsen för Telge hanterade ärendet vid sitt sammanträde den 27 maj och beslutade att översända den till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen föreslås nu godkänna årsrapporten. I kommunfullmäktige anmäls därefter årsrapporten och brukar där, efter debatt, läggas till handlingarna. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse den 30 maj 2008 Telge Arsrapport till ägaren Södertälje kommun Kommunstyrelsens beslut Årsrapporten för Telgekoncernen 2007 godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige. Beslutet expedieras till: Akten Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande M-S.

2 r-'\ J./' / KOMMUN ~.., o Tjänsteskrivelse, C/"" I il..':; G SÖDERTÄLJE UKOMMUNSTYRELSENS KONTOR 1 ~I ;(I'OC]Ob!( ~' O! SODERT! c i<ommun ~<:,dsh Dm --I C."r Kommunstyrelsen Årsrapport ror Telgekoncernen 2007 Dm KS08/ Sammanfattning av ärendet Enligt kommunfullmäktiges ägardirektiv till Telge skall bolaget årligen lämna en rapport till kommunfullmäktige över det gånga året. Rapporten skall bl a innehålla uppgifter om den ekonomiska utvecklingen, konkurrensläget, värdeutvecklingen, uppföljning av ägardirektiven, miljörapportering m.m. Bifogat återfinns årsrapporten för Styrelsen för Telge hanterade ärendet vid sitt sammanträde den 27 maj och beslutade att översända den till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen föreslås nu godkänna årsrapporten. I kommunfullmäktige anmäls därefter årsrapporten och brukar där, efter debatt, läggas till handlingarna. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse den 30 maj 2008 Telge Årsrapport till ägaren Södertälje kommun Kommunförvaltningens förslag till kommunstyrelsen: Årsrapporten för Telgekoncernen 2007 godkänns och överlämnas till l.o.~ fu. llmäk~ige.., &1 ~ ~ v{ ~'elj sslert nce direktör Postadress Telefon Telefax Postgiro Bankgiro Org.nummer Södertälje ] ]8-6 99] - 2] E-postadress: sodertalje.kommun@sodertalje.se

3 y el e ~!t7q...,1 _' Ärende: 14 Telge 2007 ARSRAPPORT TILL ÄGAREN, SÖDERTÄLJE KOMMUN Detta är årsrapporten för Te1gekoncemens fjärde verksamhetsår. Södertälje i maj 2008 Anders Lago Ordförande Kjell Hasslert VD Telge AB Te; vx! II OrQ.nr BDr, SDdertälJe Fax O~ Säte i Sbdertäije Besöksadress Holmfastväger, 31 SÖdertalJe wv/w telge se

4 Telge " Innehållsförteckning Förutom den ekonomiska rapportering som framgår av de allmänna ägardirektiven skall Telge årligen i maj, i en särskild rapport, sammanfatta statusen i koncernen och dotterbolagen utifrån fåljande faktorer: Innehållsfårteckning, 2 1. Ekonomisk utveckling 3 2. Bedömning av värdeutvecklingen 6 3. Konkurrensläget & omvärldsanalys 7 4. Prisnivåer Uppfåljning av ägardirektiven ~ : : ~ Utveckling av kompetens och medarbetarfrågor Uppfåljning av miljöarbetet Övrigt får ägaren väsentliga fårhållanden 54 l' Arsrapport (55) l'

5 Telge " 1. Ekonomisk utveckling Telgekoncernens bokslut för 2007 visar på ett bättre resultat än förväntat. Vinsten blev 208 miljoner vilket är 30 miljoner bättre än budget. Av dessa går 124 miljoner tillbaka till ägarna, Södertälje kommun, och 5 MSEK tillfaller minoriteten. Kvar som vinst i Telgekoncernen blir 75 miljoner. Särskilda avsättningar och nedskrivningar är gjorda med ca 25 Mkr i Telge Återvinning. Resultatet före dessa avskrivningar uppgår således till ca 100 Mkr. Omsättningen i koncernen uppgår till ca 4400 miljoner kronor vilket är ca 600 miljoner lägre jämfört med föregående år; Den minskade omsättningen förklaras huvudsakligen av lägre priser i krafthandeln i Telge Kraft. SMART 365 som är en satsning för att öka effektiviteten i koncernen har startats under året. Det pågående effektiviseringsarbetet har bidragit till det starka resultatet. Avsättning har gjorts för framtida kostnader i hantering av biocell och för deponier inom Telge Återvinning med betydande belopp (19 MSEK). Investeringarna för år 2007 uppgår till ca MSEK. De största investeringarna har gjorts i Telge Fastigheter, ca 580 MSEK, och Telge Nät, ca 310 MSEK. Investeringar har gjorts ibland annat: Skolor (Västergårdsgymnasiet, Pershagenskolan, Eneskolan m.fl.) Barnstugor Ombyggnationer som pågår från tidigare år t.ex. Luna, Kringlan Stadshuset Stadsnät, foitsatt utbyggnad Kablifiering Mätproj ekt El, va- och värmenäten Big Bang med nya experiment Ny kaj Året som har gått har som tidigare år varit intensivt med översyn av bolagen och en fortsättning av att skapa affårsmässighet i koncernen för kommunens affårsdrivande företag. Några punkter och siffror om året som gått: Telge Energi hade vid årets slut kunder. Telge Energi har, i år igen, Sveriges mest nöjda elkunder enligt mätning av Svensk Kvalitetsindex. Kundnöjdheten mäts numer regelbundet i alla bolag. Tjänsten Bolån från Telge Energi -läggs ned. Telge Bostäder har haft samtliga lägenheter uthyrda under året. Arsrapport (55) 200&-05-2&

6 Telge " Moderbolaget har fortsatt att etablera en starkare koncernkänsla. En ny ledningsstruktur har etablerats. En gemensam varumärkesplattfonn har arbetats fram. En gemensam organisation har skapats inom moderbolaget för att samla all marknadsföring, kommunikation, PR och infonnation i ett led att ytterliggare stärka varumärket och öka effektiviteten i kommunikationsarbetet. SMART 365, Telges metod och synsätt för att minska slöseri och jobba med ständiga förbättringar påbörjades på bred front under året. Telgedagen - ett evenemang för alla kommunens innevånare arrangerades för 2:a året. Tom Tits har påbörjat en stor ombyggnation för att utöka med nya spännande experiment. rerge har -sett över detfrarntiaa ägandet av Telge Rent. Telge Nät investerade i mätprojekt för att möjliggöra fjärravläsning av elmätare och har fortsatt arbetet med att höja leveranssäkerheten i elnätet genom att gräva ned luftledningar. Nya affärer som Energitjänster från Telge Nät har kommit i gång och ett stort intresse finns på marknaden. Telge Hovsjö gick igenom sitt första verksamhetsår och arbetade bland annat för ett tryggare boende. En styrelse med de boende i majoritet har tillsatts. Södertälje Hamn påbörjade byggandet aven ny kaj som färdigställs under Andelen återvunnet biologiskt hushållsavfall hos Telge Återvinning är den högsta i regionen. Förhandlingar om en försäljning av rättigheter för kabel TV-distribution har genomförts vilket resulterat i att verksamheten avyttrats Telge har aktivt medverkat i utvecklingsarbetet av södra stadskärnan (Marenområdet). Telge Kraft har fortsatt att växa med drygt 20 % fler kunder Telge Fastigheter har byggt om Kringlan, invigt Luna, investerat i ett nytt stadshus m.m. Telge Bostäder har tagit fram regler för att förhindra osunda boendeförhållanden som införts Beslut har tagits att Telge Bostäder skall avyttra drygt 500 lägenheter. Arsrapport (55) l'

7 \ 144--S elge Resultat per bolag Nedan redovisas bokslutsresultatet för 2007 (Mkr): Telge 2 Telge Fastigheter 69 Telge Bostäder 49 Telge Hovsjö 11 J~lge)~:n~~gJ _ ~ , -----_.._-- Telge Kraft Tom Tits Telge Rent -2 O Telge Återvinning Södertälje Hamn 13 O Telge Nät Eliminering av goodwill och intern utdelning -6 Verksåihhetsresultat inkl. n1åi~~nus':..." i'!-_ "...u.or..._... Vinstbonus till koncernens anställda -7-6 Koncernbidrag SKF Minoritetsandel -2-3 Särskilda avsättningar och nedskrivningar är gjorda med ca 25 Mkr i Telge Återvinning. Resultatet före dessa avskrivningar uppgår således till ca 100 Mkr. I resultatet har inräknats att ca 6 miljoner kronor, inklusive sociala kostnader, har avsatts till vinstbonus. Räntebetalningarna till Södertälje Kommun uppgår till 124 Mkr och 24 Mkr har betalats i låneramsavgifter. Sammantaget således 148 Mkr vilket är densamma avgift som erlades till kommunen föregående år. Arsrapport (55)

8 Telge " 2. Bedömning av värdeutvecklingen Nedan görs en översiktlig bedömning av värdet på de olika dotterbolagen. Uppgifterna bygger huvudsakligen på tidigare gjorda värderingar i form av avkastningsvärdering av Telge Fastigheters kommersiella bestånd, värdering i samband med köpet av Nykvarns aktier i gamla Telge Energi, tidigare gjord värdering av Telge Bostäders fastighetsbestånd m.m. Hänsyn har också tagits till de fastigheter och den verksamhet som överfördes från kommunen till Telge under Övervärdet; som beräknas till ca Mkr,- är störst förtelgebostäder och Telge Fastigheter. Särskilda värderingar har genomförts av Telge Rent och Södertälje Hamn. Tar man hänsyn till övervärdena blir den justerade soliditeten för koncernen ca 33%. Tillgångar i Telgekoncernen Övervärde Telgebostäder Övervärde Telge Fastigheter Övervärde Telge Energi Övervärde övriga bolag 2007 Mkr ;IM: Tkr/invånare 127,8 Summa övervärde 4997 Summa tillgångar inkl. övervärden Skulder Telgekoncernen Tillgångar - skulder ,6 Soliditet 33% Arsrapport (55)

9 \ ~relge,. Il r '... ~ 1.' '. '._,- ~ / 3. Konkurrensläget & omvärldsanalys Nedan redovisas bolagens omvärld, konkurrensläge samt i sammanhanget viktiga frågeställningar. Södertälje Hamn Den kraftiga tillväxten för transporter via fartyg i Östersjön fortsätter. Tillväxten drivs framför allt av den ekonomiska tillväxten i Ryssland och baltstaterna, men även den goda konjunkturen och tillväxten i konsumtion i övriga Östersjöländer driver på utvecklingen. Containertrafiken fortsätter att öka med nära tvåsiffriga procenttal. Det finns inga.bedömare 'Som i dagsläget tror på en 'Snar avmattning Södertälje Hamn har i sammanhanget stått stark i konkurrensen och under året lyckats knyta till sig tre nya containerrederier och nådde en tillväxt på 50 % i segmentet. Som en följd av den allmänna tillväxten är aktiviteten bland konkurrerande hamnar på ostkusten hög. Gävle, Oxelösund och Norrköping har alla påbörjat eller aviserat utbyggnad av sina hamnar inom området containertrafik. Stockholms Hamn fortsätter att planera för sin nya storhamn, Norvik. Åtskilliga besluts tog i denna riktning under 2007 av Stockholmshamnar AB samt av ägarna Stockholm stad. Ansökan med miljökonsekvensbeskrivning ingavs till Miljödomstolen i februari Den tidigare regeringen utsåg en hamnförhandlingsman, Bengt-Owe Birgersson. Alliansregeringen förlängde detta mandat. Birgerssons uppdrag går ut på att nominera ca 10 hamnar samt ca 15 kombiterminaler i Sverige. Dessa hamnar och terminaler avses ha prioritet när det gäller statliga infrastrukturinvesteringar vad det gäller tillfartsvägar och järnvägar. ETT URVAL AV ÖVRIGA HÄNDELSER INOM SÖDERTÄUE HAMN 2007 Ny kaj, förlängning av kaj 12 med 150 meter till en kostnad av 83 mkr. Fibernätverk i hela Sydhamnen, containertruckama kommunicerar trådlöst. Rivit en gammal spårbunden styckegodskran i Uthamnen. Kameraövervakning i Sydhamnen, testar kameror som kommer att minska rondering av vaktbolag och minska risk för stölder. Fjärrvärme installeras i kontor och passagerarterminal (tidigare el) och magasin (tidigare olja). N}1t område för trailerparkering. Trailers parkeras nu utmed alla vägar i Sydhamnens närhet. Sjöräddningssällskapet stationerar sin stridsbåt 90 i Sydhamnen. Arsrapport (55)

10 .\; Telge.. Passagesystem får containerbilar installerat. Minskar tiden (och kostnaden) för Securitasvakten... Lagen om hamnskydd trädde i kraft 15 juni. Utredning och skyddsplan godkänd av Sjöfartsinspektionen... Tillståndsansökan för Oljehamnen och Uthamnen inlämnad... Flera nya containerkunder... SMART 365, koncernens samlade grepp om effektiviseringaribesparingar introdecerades i hamnen... Leverantörsfakturor bearbetas elektroniskt. Förbättririgsförslagfrånariställd "Cykläipå corielirieftruckar". Varje corifilinertruck utrustas med cykel som föraren använder vid raster - räknat med årlig besparing på ca kr bränsle och däck). Telge Bostäder Telge Bostäder har haft ett gynnsamt affärsläge 2007 där samtliga lägenheter varit uthyrda under hela året. Endast lägenheter i behov av renovering före uthyrning har varit vakanta under en begränsad period. Vakanserna för lokaler, garage och parkeringsplatser har minskat under året och är mycket låga. Scanias flytt av produktion från Sibbhult och Falun till Södertälje är positivt för bolaget då efterfrågan på bostäder ökar. Ett orosmoln är dock besked från AstraZeneca om fortsatta minskningar av personalstyrkan i Södertälje. Under året har företaget arbetat med underhåll och modernisering av beståndet i enlighet den tioåriga underhållsplanen, vilken påvisar ett planerat åtgärdsbehov på 1,5 miljarder under perioden. Ungefär hälften av bolagets fastighetsbestånd är så kallade miljonprogramsområden som producerades mellan , därav det stora åtgärdsbehovet. En förutsättning för att bolaget skall klara av att finansiera detta underhålls- och moderniseringsprogram är att hyresnivån för bolagets lägenheter måste höjas till den genomsnittliga nivån för regionen. Utfallet av hyresförhandlingarna avseende hyran för 2007 medgav en något högre höjning än vad andra företag i regionen erhöll, vilket innebar att det första steget för att nå målet om genomsnittliga hyresnivåer uppnåddes... Arsrapport 200i 8(55) lo 2005-Do.-28

11 Telge ".., /1 Ll 7 I, Bolaget kommer att i stor utsträckning vara delaktig i utvecklingen av nya bostäder i attraktiva lägen i Södertälje. En intresseanmälan avseende nyproduktion inom Södra Stadskärnan har lämnats in till kommunen. Bolaget kommer även att vara aktivt i utvecklingen av studentboende i samband med KTH:s och andra högskolors etablering i Södertälje. Utveckling av boende för äldre i samarbete med kommunen är också en av utmaningarna de närmaste åren. Ränteläget är helt avgörande för bolagets ekonomi och kostnaderna för räntor har under andra halvåret 2007 ökat något men bedöms kommande år vara kvar på nuvarande nivå. Internbankens aktiva arbete med låneportföljen har medfört att portföljen har en bra förfallostruktur. Under året har de båda index som vi använder ror att mäta medarbetares och kunders nöjdhet med Telge Bostäder ökat med tre enheter vilket är mycket bra. ETT URVAL AV ÖVRIGA HÄNDELSER INOM TELGE BOSTÄDER 2007 Program ror erbjudande till 562 kunder om möjlighet till bostadsrättsombildning. Smart 365 påbörjat, visuell styrning och ständiga förbättringar etablerat i hela bolaget i december Arbetet påbörjat med att ta fram nya studentbostäder genom ombyggnad och nybyggnad, bland annat genom det S.k. KTH-projektet, satsning på studentboende inom det befintliga beståndet. Tre egna certifierade energideklaranter utbildade. Arbetet med att få TB certifierat har bedrivits intensivt och godkännande kom i januari 2008 då TB, som första kommunala bostadsföretag blev både ackrediterat och certifierat för att göra energideklarationerna i egen regi. Antalet besök på "miljö" på vår hemsida har ökat med 14 % under 2007 jämrort med Nya rutiner ror handläggning av ärenden gällande paraboler och pooler. Nytt samarbetsavtal med kommunen för kommunkontrakt. Så kallad boendetrappa införs med försöks- och träningslägenheter. Nytt avtal för bruksvärdehöjning av hyran vid renovering av badrum. Nytt avtal för bruksvärdehöjning av hyran vid renovering av kök. Nytt boinflytandeavtal, med krav på tydligare resultat av boinflytandeverksamheten i våra bostadsområden. Billig hemförsäkringslösning ror våra hyresgäster, i samband med införandet av krav på hemförsäkring vid tecknande av hyreskontrakt. Telges klimatvecka, där TB hade flest deltagare av samtliga bolag i koncernen. Intresset o engagemanget hos våra medarbetare märks där kännedomen om arbetsmiljöfrågor och miljöfrågor ligger väldigt högt hos TE. Arsrapport (55) "

12 " Telge ~ (1 ',Q. Q 1-; TB Service har ändrat rutiner för omhändertagande av restfraktioner i samarbete med Telge Återvinning. Enkät till de kunder som registrerar att de önskar byta lägenhet. Utifrån denna blir kunden kontaktad redan under boendetiden så att vi kan få möjlighet att få kunskap om anledningen till bytet och möjlighet att hjälpa kunden att bo kvar. Nyproduktion i Hölö av lägenheter. Telge Energi Det ekonomiska resultatet för 2007 överträffade förväntningarna och budgeten med råge. -Resultatetblev40 Mkr. Priskonkurrensen tilltog ytterligare under 2007 när Vattenfall slopade de fasta avgifterna för både befintliga och nya kunder. Telge Energi mötte konkurrensen genom att fortsätta göra analyser och kommunicera i media att rörliga elavtal var billigast för kunderna. Under 2007 sjönk priset på Nordpool vilket gjorde alla kunder som följt Telge Energis råd till vinnare. En villaägare med uppvärmning som valde rörligt istället för ett bundet ettårsavtal 2007 sparade ca 4000 kr. Det gjorde att vi sålde nästan bara rörliga avtal under 2007 och att vi lyckades få våra befintliga kunder som hade bundna avtal som gick ut att välja rörligt. Det gjorde att vi kunde reducera kundutflödet och det blev något lägre än Bolagets bedömning sommaren 2007 var att Vattenfalls priskonkurrens skulle fortsätta ett antal år och att Telge Energi måste förändra sin position för att kunna växa igen. Telge Energi lyckas att hålla kundutflödet på en låg nivå. Nyförsäljningen till privatkunder stannade på kunder. Telge Energi började i augusti sälja vindkraftsavtal och fick ett mycket positivt gensvar bland de befintliga kunderna. Under hösten togs en ny strategi fram och förutsättningarna för att gå över till att bara sälja förnyelsebar el analyserades. I december togs beslut i styrelsen att gå över till att bara sälja vind och vatten. Kundernas förtroende för elbranschen ligger kvar på bottennivå. Enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI) ligger elbranschen som helhet kvar på mycket låga nivåer i fråga om kundnöjdhet. Telge Energi avviker positivt även i denna underökning och har för tredje året i rad Sveriges mest nöjda kunder bland de rikstäckande företagen. Vattenfall, Fortum och Eon har inte förbättrat sig något sedan mätningarna startade för fyra år sedan. Telge Energi förbättrade sina värden på privatsidan, även betyget prisvärde ökade. På företagskunder har vi också de mest nöjda kunderna men här sjönk vårt värde något. Arsrapport ( &-05-28

13 Telge " Telge Energi har under året fortsatt bearbeta Konkurrensverket och regeringen med de konkurrensproblem som finns på elmarknaden och speciellt den korssubventionering som de tre stora har mellan elproduktion och elförsäljning. Elmarknaden fungerar inte rör fristående aktörer utan elproduktion om den underprissättning som pågått under tillåts fortsätta långsiktigt. Ett förslag som vi driver är att skilja av Vattenfall elförsäljning från Vattenfall koncernen. Det skulle ge ett nytt stort elförsäljningsbolag som skulle :ra. verka på samma villkor som Telge Energi. Det är konkurrenssituation som vi på Telge Energi ser fram emot. Vattenfall tjänar dessutom inga pengar på sin elförsäljningsverksamhet idag, så staten skulle inte riskera någon sänkt utdelning från Vattenfall om denna delning genomförs. Påpelletsmarknaden så fortsatte_vi attuwkakundstocken. Tillväxten gickdock långsammare än 2006 då pelletspriserna låg kvar på en hög nivå, medan elen blev billigare. Antalet kunder som har olja och ska byta uppvärmningssystem har också minskat kraftigt, vilket gör att färre kunder byter till pellets. Under året har vi byggt upp ett nät av företag som kan göra serviceavtal till pelletspannor. Vi kommer att lansera tjänsten serviceavtal i början av En av våra stora konkurrenter Statoil valde att lägga ner sin försäljning till villakunder hösten Vår bedömning är att det beror på att tillväxten avtagit. Telge Fastigheter Fastighetsmarknaden i Stockholmsområdet har under året 2007 präglats aven positiv utveckling med sjunkande vakanser och stigande hyresnivåer. Framförallt på kontorsmarknaden har det blivit en snabb hyrestillväxt. Ett antal stora affärer med kommersiella fastigheter har genomförts under året 2007 till rekordnivåer. Som exempel kan nämnas Stockholms Stads försäljning av Centrumkompaniet där brittiska Boultbee vann den heta budgivningen och betalade 10,4 miljarder kronor för de åtta köpcentrumen, detta var långt över de förväntningar som fanns på köpeskilling. Noteras bör att inga svenska aktörer fanns med i slutrundan av budgivningen. Mycket talar dock om att Stockholms fastighetsmarknad nu har nått en toppnivå for hyror och rör värden. Kanske är det en utplaning inför en senare fortsatt ökning eller så kan värdena för delar av marknaden börja falla redan under Även om många företag rapporterar om fortsatt bra tider så finns det stor anledning att ta turbulensen på finansmarknaden och dess påverkan på världsekonomin på allvar. I Södertälje är läget för butikslokaler gynnsamt. Det är stor efterfrågan på butiker i bra läge och det finns nästintill inga vakanser. CB Richard Ellis har tagit fram en rapport som resulterar i att det finns utrymme för mer än kvm ytterligare butikslokaler om de placeras i absoluta A-läge. CBRE har även hjälpt Telge Fastigheter med uthyrningen och kontraktsskrivningen av butikslokaler i Kringlan. De menar att efterfrågan är så stor att de skulle kunna hyra ut "en Kringlan till". " Arsrapport (55) & 200&-05-28

14 \ "relge Våra konkurrenter i Södertälje avseende de kommersiella fastigheterna är samtliga mitt inne i stora investeringar. Atrium Ljungberggruppen bygger om Telgehuset, Landic bygger om och till Weda köpcentrum med Willys, de planerar även för en stor ombyggnad av Ahlenshuset. Slutligen har Aberdeen nyligen avslutat ombyggnaden av sin fastighet på Storgatan vilken brandskadades vid förra årsskiftet. Butiksägarna är mycket måna om att deras lokaler skall vara snygga och nyrenoverade. Telge Fastigheter avslutar under början av 2008 ombyggnadsarbetet av Kringlan som nu är en mycket modem och attraktiv galleria i Södertäljes absolut bästa AA läge. Lunagallerian ligger bra mitt på Storgatan och har under förra året fått entredelen renoverad. Övriga delar av Lunagallerian är mörk och omodern. Telge Fastigheter har startat programarbetet med fömyelsen av resterande delar av Lunagallerianinklusive öveisynavblltiksmixen~~ Under hösten 2008 kommer nya Stadshuset vara färdigt för inflyttning. Det innebär att vi tomställer ca kvm kontor i centrala lägen vilket naturligtvis kommer påverka marknaden under en tid. Vi arbetar intensivt med att konsekvenserna av flytten till nya stadshuset skall bli minimala avseende vår vakansgrad. Det finns många planerade lösningar och under första halvan av 2008 borde pusselbitarna falla på plats. Telge Fastigheters totala fastighetsbestånd består till 75 % av lokaler uthyrda till den kommunala verksamheten. Här kan nämnas att det finns en mycket stor efterfrågan på förskolelokaler. Till hösten skall vi tillskapa plats för ytterligare 500 förskolebarn och under kommande år bygger vi cirka fem nya förskolor i kommunen. Efterfrågan på grundskoleplatser minskar vilket innebär att vi ställer om två grundskolor till förskolor. Telge Hovsjö Många frågor av både social och fysisk karaktär har dykt upp under året som bolaget varit tvungna att lösa. Genom att vi anställt ett antal personer står vi bättre rustade för Ett antal projekt av både hård och mjuk karaktär har genomförts t.ex. en satsning på ungdomar, stängning av p-däck med portar och en övergång till att hyresgästerna hyr en specifik parkeringsplats. Dessa satsningar har bidragit till att bilbränderna minskat under året, vilket är den i särklass viktigaste frågan för att skapa trygghet i området. Ingen vill bo i ett område där det brinner bilar. Skall vi lyckas i våra intentioner med att öka intäkterna framöver måste hyresgästerna känna trygghet i sitt område, så de vill bo kvar I Hovsjö. Vi har under året lagt stor energi på att skapa oss en bild av kommande års renoveringsbehov, vi kan se att kostnader för vattenskador ökat. Vi har under året tagit beslut om att spola avloppsstammar och därigenom minska antalet vattenskador på kort sikt. II: Arsrapporl (55) II: 2008~05~2S

15 Telge " Vi har givetvis behov av att utreda hur vi skall klara skadeutveckling och renoveringsbehov på lång sikt. Mycket i området är eftersatt både socialt och fysiskt, en av anledningen till ökade kostnader beror på att vi som ny fastighetsägare måste agera för att skapa tillit och framtidstro hos våra hyresgäster. ETT URVAL AV ÖVRIGA HÄNDELSER INOM TELGE HOVSJÖ 2007 Boende till styrelsen har rekryterats. Personal har rekryterats och en organisation har byggt upp. Garage: Portar är på plats på p-däcken. Hyresgästen kommer framöver hyra en specifik plats vilket skapar ordning och förhoppningsvis ökar den sociala kontrollen. Ungdomar j parken: Under sommaren har 70 ungdomar givits möj lighet att arbeta isin stadsdel. De boende har spontant lovordat projektet som bidragit till ett första steg mot ett en tryggare park. Belysning: Ny belysning installeras under hösten efter parkvägen från centrum till Högbergaskolan. Fasadbelysning lyser upp gavlarna på husen. Grabbamagrus (George Scott): En bidragande orsak till att arbetet i projektet ovan inte saboterades var att ett antal äldre (ca 25 år) kriminella grabbar, under sommaren varit sysselsatta med att skapa ett gym/samlingslokal. Idrott: Telge Hovsjö startar med hjälp av Assyriska och Syrianska fotbollsaktiviteter. Under sommaren har ett fotbollslag och ett innebandylag skapats. Möten har genomförts med alla gårdar i Hovsjö. Tankesmedja: Vi har skapat en tankesmedja bestående av KTH (arkitekt högskolan m.fl.), AQ-arkitekter, tekniska konsulter/experter. Tankesmedjan är inte statisk utan kan fyllas på t.ex. aven person från SBK. Målet är att ta fram konkreta förslag på lägenheter och radhus samt att övergripande forma nya Hovsjö En ny skola framarbetas tillsammans med utbildningskontoret. Sysselsättning: Vi skapar tillsammans med Telge Rent 4-8 utbildning/arbetstillfällen... Arsrapport 200i 13(55) II;

16 y ;'-1- Telge '" fl r::: ')... ) /_ Telge Kraft Sedan den svenska elmarknaden avreglerades 1996 har aktörer på kraftmarknaden försvunnit, fusionerats eller ombildats, samt att helt nya aktörer tillkommit som följd av att förutsättningarna har ändrats. Kraftmarknaden är idag pannordisk på väg mot att bli europeisk och under konsolidering. Kundmarknaden har även den gått från att vara en svensk marknad till att bli influerad från omvärlden. Resultatet har blivit hård konkurrens om kunden, och ett varierat och avancerat utbud av produkter och tjänster hos krafthandelsbolagen. Kunskapsnivån ökar hos kunderna samtidigt som de efterfrågar en annan typ av tjänster idag jäl11fört med ticiigare.ofta vil1d~attjeverantqren skal] tastqrre ansvar, Säljcyklerna. är långa och kräver uthållighet. Bearbetning av kund under flera år är inte ovanligt. Telge Kraft agerar på en kraft - och kundmarknad under stark och snabb förändring. Tjänsterna är lika och det som påverkar kundens urvalsprocess är en kombination av pris och upplevd kvalitet. Idag är konkurrensen hård inom de tjänster Telge Kraft erbjuder, med ett 15-tal företag som säljer och utför portföljförvaltning, samfakturering, krafthandels- och stödtjänster, De viktigaste konkurrenterna kan grupperas enligt producenter, oberoende/fristående och lokala företag: l: Producenter: Eon, Fortum och Vattenfall är viktiga konkurrenter i detta segment även om de hos många kunder ifrågasätts. Norska Statkraft är en konkurrent som ökar sin aktivitet i Sverige l: Oberoende/fristående aktörer: I denna kategori återfinner vi framförallt norska aktörer som Bergen Energi och Markedskraft. Också svenska Scandem är en betydande konkurrent i denna kategori. Bergen Energi har kommunicerat sitt budskap väldigt starkt inom clearingkundkoncept för portföljförvaltning och samfakturering och har lyckats bra med detta i kombination med mycket aktiv försäljning. 11 Lokala energibolag: Bland de portföljförvaltare som agerar huvudsakligen i sina närområden återfinns Skellefteå Kraft, Plusenergi, Östkraft och Öresundskraft. Andra aktörer och konkurrenter är Dala Kraft och Lunds Energi, men de syns väsentligt mindre. I: Under 2007 har några nya utländska aktörer etablerat sig i Sverige, norska Statoil och danska Energi Sverige. Dessa aktörer använder sina kundrelationer i respektive hemland samt en aggressiv prissättning för att ta marknadsandelar, Detta har inneburit en ökad konkurrens samtidigt som kunderna trots allt inser att priset för tjänsten inte är det viktiga, utan utfallet av tjänsten. Sammanfattningsvis bedömer vi att Bergen Energi, Markedskraft, Eon, Vattenfall och Statoil får närvarande är de absolut viktigaste konkurrenterna. De är aktiva i många upphandlingar, de finns ofta med bland de sista i urvalsprocessen och de har ett brett utbud av tjänster, De flesta av Telge Krafts konkurrenter har tillstånd från Finansinspektionen att l: Arsrapport (55)

17 y. Telge ~ /~ h 7?-... J,_j bedriva värdepappersrörelse även under den nya värdepapperslagen, liksom Telge Krafthandel har. Telge Kraft har dock under 2007 varit en av de mest framgångsrika aktörerna i vårt marknadssegment, vilket sprider sig hos nya prospekts, vilket ger oss ännu bättre möjligheter i nybearbetning. En URVAL AV ÖVRIGA HÄNDELSER INOM TELGE KRAFT 2007 Tecknat avtal med 15 nya kunder. Börjat köpa vindkraft från stora såväl som små vindkraftsproducenter. Bytt mätvärdeshanteringssystem. Exponerats i media ca 250 gånger under året.. Arrangerat 3 kund-/prospektseminarier med totalt ~a120 deltagare; Bibehållen Nöjd medarbetarindex trots ökat antal kunder med befintliga medarbetare. Bibehållen kundnöjdhet trots ökat antal kunder med befintliga medarbetare Distribuerat kundtidningen "Full Effekt" 2 gånger till ca 800 mottagare per gång. Telge Nät De viktigaste omvärldsfrågorna för Telge Näts olika affärsområden är i korthet: ELNAT "Nätnyttomodellen" övergår till ny lagstiftning år 2012 där myndigheten i förväg kommer att bedöma om elnätspriset är skäligt. Dessutom kommer myndigheten att avgöra vilken investeringsnivå som är acceptabel. För att möta den nya lagstiftningen kommer även fortsättningsvis stort fokus läggas på investeringsstrategier. Fram till 2012 kommer nuvarande modell fortsatt att prioritera korta avbrottstider vilket medför att investeringsåtgärder som minskar avbrotten ofta är lönsamma. VÄRME Trenden mot kraftfull energieffektivisering hos kunderna medför på sikt minskade försäljningsvolymer och behov av ökad nyförsäljning av fjärrvärme och utveckling av nya tjänster. Konkurrens från alternativa uppvärmningsformer, pellets och värmepumpar medför stagnerande fjärrvärmepriser framöver. Ny lagstiftning införs för fjärrvärmeverksamhet vilken medför bland annat möjlighet för kunderna att pröva priset. Dessutom får kunderna ökad möjlighet att följa fjärrvärmeleverantörernas verksamhet genom krav på ökad transparens. VATTEI\I Ny VA-lagstiftning och ökad medvetenhet från våra kunder medför behov av ökad information och än bättre service. Sparande är en tydlig trend även hos VA-kunderna. Vattenförbrukningen minskar stadigt vilket föranleder översyn av prissättningen. IIArsrapport 200i 15(55) r; 200~-05-28

18 Telge " STADSNÄT Stadsnätet är etablerat, konkurrensen är stor och försäljningstakten behöver öka. IP-TV blir en realitet inom en snar framtid vilket kommer att öka konkurrensen och påverka kabel-tv affären. ENERGITJÄNSTER Efterfrågan av energitjänster, i första hand på energisparåtgärder, hos våra kunder är mycket stor. Kravet på energideklarering av fastigheter ger stora affärsmöjligheter. ETT URVAL AV ÖVRIGA HÄNDELSER INOM TELGE NÄT 2007 Viksberg omvandlingsområde har ansluts till VA nätet. Vattenledningen till Järna är tagen i drift. Mätarby-tesprojektet Elin(byteav m~itare) aii fullgang. Ekeby har kablifierats. SMS tjänster och visualisering på webben för strömavbrott har tagits fram. Övervakningsplan har upprättats för elnätet. Projektledningsutbildning för avancerad projektledning har genomförts. Genomfört kunddatabas och ärendehanteringsprojekt för att göra vardagen enklare för kunden Övertagande och effektiviserande av hela flytthanteringen. Genomfört framgångsrika säljkampanjer för både stadsnät och fjärrvärme Fördubblad omsättning med förbättrad lönsamhet för det nya affärsområdet Energitj änster. Stadsnätsutbyggnaden genomförd till 2/3. Nytt tidsredovisningssystem och projektuppföljningssystem CENIT har implementerats. Fjärrvärme och fjärrkyla är framme till Stadshuset. Hamnen ansluten till fjärrvärmenätet Nya fjärrvärmekunder är ex. vis. Hagaberg och Bergvik (f d ICA partihallar i Järna). Inom Almnäs har el- och fjärrvärmenät övertagits. Försäljningen av kabel TV har genomförts. Telge Rent Städningens betydelse för en bra inomhusmiljö har fått ökad aktualitet i och med att besparingar inom framför allt den kommunala sektorn på flera håll har inneburit minskad städning. Detta har bl. a. ökat antalet allergifall, behovet av filterbyte i ventilationsanläggningar samt slitaget på ytskikt. Tendenserna inom städbranschen är att de riktigt stora bolagen blir större på bekostnad av de mindre och medelstora. Detta sker genom regelrätta uppköp eller helt enkelt genom en aggressiv prispolitik. Arsrapport (55)

19 Telge " De större bolagen ser lokalvården som en del i ett större facility-services utbud. Städningen är inte det primära utan det finns andra tjänster med en mindre priskänslighet, som väger upp den låga lönsamheten får städningen. En URVAL AV ÖVRIGA HÄNDELSER INOM TELGE RENT 2007 Nöjd medarbetarundersökningen - fortfarande bäst i koncernen, index får vår- som höstmätning 83 och 81. Kvalitetsarbetet har fortsatt genom att utveckling av vår egenkontroll - 87 % av mätpunkterna har varit godkända. Sista kvartalet gjordes en kundundersökning - 73 % var nöjda med städningen, 92 % ansåg att den utfårdes på rätt tid _.. _ Tvätteriet är fullt utnyttjat moppar och 8000 microdukar tvättas/vecka och distribueras till 300 adresser. Sjuktalen ligger ganska konstant på 10 %. Andelen män har ökat från 14 till 17 %. Antalet medelanställda har minskat från 135 (2006) till var antalet medelanställda 142. Samtidigt har städytan ökat med mer än m 2 över åren. Re-certifiering av miljö- och arbetsmiljö genomfårdes med 5 mindre avvikelser inom miljö. Dessa rättades inom stipulerad tid. Effektiv städyta är ca m 2 = 22 Södertälje nya stadshus som städas 5 dagar i veckan. Varje dag städas bl. a. 876 klassrum och 2309 toaletter, varav 84 handikapptoaletter. Från ett underskott på 4 miljoner 2004 till en ekonomi i balans Arsrapport (55) 2:

20 Telge " Telge Atervinning Konkurrensen inom transportsektorn är mycket hård vilket får till effekt att marginalerna pressas hårt. Flera stora aktörer har tappat entreprenadområden, nya mindre renhållningsbolag slår sig in på marknaden. Upphandling av kommuners avfallstjänster har uppmärksammats av EU-kommissionen. Naturvårdsverket har fått regeringens uppdrag att göra en konsekvensbedömning av att begränsa kommunernas ansvar för hushållsavfall. Focils på miljö- och arbetsmiljö inom insamlingsverksarnheten karaktäriserar marknaden.. Miljö- och arbetsmiljökravvid upphandling av insamlingsentreprenaderpåverkar konkurrensen inte minst p.g.a. väldigt långa leveranstider av miljöfordon. Det är fortfarande långt kvar till nationella mål om biologisk behandling av organiskt avfall 2010, (lo % 2007 jämfört med målet 35 %). Införandet av förbränningsskatt med olika skattesatser för olika förbränningsanläggningar har medfört ökad rörlighet av bränslen nationellt. Då flera stora aktörers gamla bränsleavtal går ut de närmaste åren samt ökad import av bränslen innebär att förbränningsanläggningarna höjer sina avgifter kraftigt vid tecknande av nya avtal. Utbyggnad av kapacitet pågår på flera håll i landet vilket kan komma att påverka prisbilden på sikt. Miljö- och klimatdebatten bidrar tillsammans med ökade behandlingskostnader för avfall till ett ökat intresse för källsortering och återvinning hos kunderna. Fler alternativa nyttjanden av förbränningsrester kommer fram på marknaden vilket kan komma att påverka marknadsförutsättningamajprisbilden för Telge Miljöteknik AB. Kommande lagstiftning/föreskrifter kan komma att begränsa möjligheterna att nyttja askor för återvinning. Arsrapport (55)

21 " Telge ~... I r-1 / i I~..., ~ r...i.' En URVAL AV ÖVRIGA HÄNDELSER INOM TELGE ATERVINNING 2007 Fortsatt remissförfarande avseende inlämnad tillståndsansökan för verksamheten har ägt rum under året. Domstolsförhandling kommer att ske våren Förpacknings- och tidningsinsamlingen har ökat 15 % jämfört med Beslut har fattats om införande av fastighetsnära insamling av förpackningar genom flerfackslösningar för att ytterligare öka förpackningsinsamlingen. Antalet kunder för hämtning av avfalllåtervinningsmaterial har ökat med ca 900 hämtningar/vecka. Arbete med ständiga förbättringar och målstyrning (lean production) har startat under året. Nöjd kundindexmätning har genomförts vilket visar att verksamhetens kunder är mycket nöjda, index 73 % för hushållskunder och 84 % för företagskunder. Bildande av dotterbolaget Telge Miljöteknik AB har skett under året. Utökad kapacitet för lagring av lakvatten. Fast brandbekämpning installerad. Luktenkät genomförd hos kringboende i samarbete med Lunds Universitet. Hämtning av trädgårdsavfall införs som tjänst hos villor. Arbete med att förbättra dåliga hämtställen tillsammans med TB och arbetsmiljöverket. Tom Tits Experiment Ett stort hot sett ur konkurrensläge mot Tom Tits Experiment är att det startas ett annat stort science center eller annan liknande upplevelseanläggning i Stockholmsområdet. Det säkraste sättet att bemöta omvärlds händelser av sådan karaktär är att Tom Tits Experiment arbetar långsiktigt för att bli ett allt mer attraktivt utflyktsmål och positionerar sig som ett science center som är till för stora delar av Sverige. Utmaningen är att bibehålla nuvarande kunder och i samma segment utöka antalet kunder samt stimulera till återköp. En del i att avvärja hotet och samtidigt klara konkurrensläget är att genomföra det stora förnyelseprojekt med arbetsnamnet "Big Bang" som är påbörjat 2006 och avslutas Sammantaget investerar Telgekoncernen 40 Mkr i projektet. Avsikten är att förbättra produkten och öka antalet besökare för att på sikt klara egna årliga investeringar i storleken 3-5 mkr. Projeki kommer till stor del att arbeta med externa entreprenörer, de ordinarie anställda sysselsätts i olika funktioner i projektet. Arsrapport (55) "

22 Telge " ~ 458 Det statliga bidraget som Tom Tits Experiment söker årligen är reglerat via kvalitetskriterier. Myndigheten för skolutveckling är den myndighet som i dag är ansvarig för kvalitetsbedömningen. Myndighetens organisation i framtiden är osäker och annan ansvarig myndighet kan bli aktuell inför nästa år. Statsbidraget som utgör ca 10 % av Tom Tits budget (då är förskolan inte inräknad) är därför en intäkt som är svår att prognostisera. Skatteverkets beslut om att inte betrakta Tom Tits Experiment som en museiverksamhet ökar momsen på entreintäkterna från 6 % till 25 %, vilket betyder över 2-3 miljoner kronor per år i minskade intäkter. Beslutet är överklagat och det är väsentligt för framgång i överklagan att det i ägardirektiv och på annat sätt framgår att det är museiverksarnhet som bedrivs. I bokslutet för 2007 görs en reservation för kostnaden för momsen som ackumuleras. Bolaget harsökt prövningstillståndi Regeringsrätten dåkammarrätten avslog ansökan december Företaget genomför en analys av verksamheten i momsavseende för att se hur man fortsatt ska hantera momsen på entreintäkter. Bolaget har ansökt (2004) om att etablera en fristående grundskola, skolverket har avslagit ansökan med hänvisning till organisationsform, Kommunalt Aktiebolag. Kammarrätten gav bolaget rätt att starta en fristående skola. Skolverket driver ärendet vidare genom att söka prövningstillstånd hos Regeringsrätten. En URVAL AV ÖVRIGA HÄNDELSER INOM TOM TITS EXPERIMENT 2007 Översyn av all elförsörjning inom hela anläggningen för att säkerställa strävan att bidra till hållbar utveckling Genomfört arbetsmiljö och miljörevision utan större avvikelser. Representerat Svensk barnkultur i samband med en utställning på Svenska Ambassaden i Washington. Startat arbetsmetoden SMART 365, koncernens samlade grepp om effektiviseringarlbesparingar. Affårsplan framtagen och beslutad i styrelsen. Samarbete med Vattenfall kring en mobil utställning på Laxön, Älvkarleby. Tom Tits Trailer, mobil utställning visats i Warszawa på världens största vetenskapsfestival samt i samband med European Young truck drivers ett arrangemang av Scania. Tiotal externa föreläsningar olika platser i landet och utomlands i syfte att marknadsföra Tom Tits Experiment och Södertälje. Samarbete med Södertörnshögskola, KTH i större utbildningsinsatser. Förskolan har tagit emot 57 studiebesök (638 personer), som på olika sätt vill ta del av Tom Tits pedagogiska ide. Utgjort inspelningsplats för ett frilansbolag som producerar tv serien Smartskalle i TV4 som sänds hösten 2007, våren 2008, ytterligare cirka 5 TV inslag under året... Arsrapport (55) II

23 \ ~relge Fått ett positivt besked i Kammarrätten gällande rätten att starta fristående skola, skolverket överklagade vidare till Regeringsrätten där frågan nu bereds. All personal har genomgått grundläggande arbetsmiljö, L-ABC samt brandskyddsutbildning. Tom Tits Experiment ökade nöjd medarbetar index (NMI) samt nöjd kund index (NKI) i jämförelse med tidigare år. Lite statistik: tagit emot drygt 1000 skolklasser, genomfört 157 studiedagar för lärare, 24 föreläsningar/debatter, 181 publicerade inslag (hittills kända), svarat på drygt 700 frågor i en publik elektronisk frågelåda, genomfört 5 vetenskapsläger för barn åldern år, genomfört drygt 50 barnkalas. Arsrapport 200i 21 (55)

24 \; Telge 4. Prisnivåer På följande sidor finns en prisjämförelse av taxorna för avfall, fjärrvärme, el och VA i kommunerna i Stockholms län. Uppgifterna är hämtade från den så kallade Nils Holgerson rapporten som HSB, Riksbyggen, SABO m.fl. genomför årligen. Definitionerna och mätmetoderna som ligger till grund för jämförelserna är relativt omfattande och återges inte i detalj här. I rapporten definieras ett typhus för vilket uppgifter hämtas in från de olika kommunerna. Förutsättningar för huset är: Area kvm Antal lägenheter 15 st Arsförbrukning Elenergi - Fastighetsel (35A) kwh - Hushållsel (16A) kwh Fjärrvärme kwh - Energibehov kubikmeter - Flöde Olja Avfall Vatten och avlopp 25 m3 3 st 370 liters kärl/vecka kubikmeter Tidigare genomförda undersökningar har visat på en relativt liten skillnad i kronor per kvadratmeter mellan den relativt lilla flerbostadshusfastigheten i den undersökningen och större fastigheter, varför rapporten har valt att endast studera en fastighet. Målet får undersökningen har varit att få in uppgifter för samtliga kommuner i Sverige. Detta har uppnåtts till 100%. Den som vill fördjupa sig i dessa eller andra delar av rapporten kan med fördel hämta rapporter på: utan kostnad. Jämfört med riksgenomsnitten ligger Telge på eller under snittet på avfall, vatten, mycket under på el och marginellt över på fjärrvärme. Inför 2007 höjde Telge Atervinning hushållstaxorna för avfall. Höjningen beräknades ge en intäktshöjning på 23%. Efter höjningen beräknades intäkterna från hushållskunder balansera kostnaderna (självkostnad). Generellt sett var höjningen något större för flerfamiljshus än för villor. VA-avgifterna har varit oförändrade under Anslutningsavgifterna höjdes inför 2007 med i genomsnitt 15%. Elnätspriserna höjdes inför 2007 med ca 6%. Elnätspriserna har i stort sett legat stilla sedan avregleringen De få prisjusteringar som gjorts har föranletts av ett behov av att kompensera för ökade regionnäts- och myndighetsavgifter. Fjärrvärmepriset höjdes infår 2007 med ca 3%. Arsrapport (55) Il

25 \; Telge Avfall- Taxejämförelse 2007 Riksgenomsnitt: 18,1 krlklktl (16,00 klktll 35,00 1 Telgo Ate",nnning: 18,33 krlklktl (13,99) 30,00 jl , 25, , _.---- r , I-_--_ H -----' I---III!I ==- ---== ,00 t-i ii ii-_.--1i H ----,._.I----I!II-.--III--=-II-.--1I ,00 t-i ii---.-ii-.-ii-...--ii H I-._.I- -III-.--II-.-II-.--1I En fastighet med 15 lägenheter, 1000 kvm boyta och motsvarande 5 st 240 liters säckar (för kärl: 3 st 370 liters kärl eller 2 st 660 liters kärl) med hämtning en gång i veckan. Hämtningspoäng mellan 30-50, hämtavstånd 9 m. Inga trappor Idörrar i hämtningsväg. Kärlhyra och grovsophämtning skall ingå i avgiften. Ingen komprimering. VA - Taxejämförelse ,00 Genomnsnitt: 48,60 kr/klktl (47,10 kr/ klktl) Tolgo Nät: 30,05 kr/klktl (30,05 kr/klktl) 1 60,00 50,00 1- I _... _ - - I 40,00 E... > 'i::... I 30,00, I 20,00! I I i 10,00 'I I i 0,00 I I I I I I Taxornas konstruktion skiljer sig något från kommun till kommun. l stort sett alla kommuner har en fast avgift och en avgift per kubikmeter förbrukat vatten. Till detta kommer i en del falllägenhetsavgift och/eller mätaravgift. "' Arsrapport (5~;) "' 200&-05-25

26 Telge " ~oo 78,00 El Taxejämförelse 2007 Genomnsnitt: 74,86 kr/kwh (76,97 kr/kwh) Telge Nät Telge Energi 68,93 kr Kwh 71,53 kr/kwh) 76,00 74,00 ~ ,00 ~ - e 70, ,00 66,00 64,00 62,00 0.$,'biJ'''' ".,~'b [t'<!j,.i".. f:.~'b <v..j0 1fr~"""'''''>fP ~"'~ ~.# ~"'~o o,<?7,.,.'b~ -<,'i '''',It-f "S'b ~,l' #~!I>/t-'b 1!'" o,(y~'b.~~~ ~(y~ i:-/;;-~.ff~ ~~~ o, ~I!,,"l-..),'Ii)'Ii ~., <oi C, ~'b '" ~I;..."!I> ~I! er 'cp'"... ~ V..),'b"'...o q '?bo, ~I;..),'Ii t:i ~'Ii <l 0,0 0,'" "'" ",'" ft'li.,;:,'< '"....,;:,'< Eftersom undersökningen avser ett flerbostadshus har den dominerande tätortsdistributören valts då flera nätföretag förekommer. Fastighetens elförbrukning delas upp i fastighetsel och hushållsel. Fastighetsel (35A) kwh. Hushållsel (l6a) kwh. Här redovisas den totala elkostnaden för typhuset. I den totala elkostnaden ingår elpris, nätavgift, punh.1:skatter och moms. Fjärrvärme - Taxejämförelse 2007 Genomnsnitt: 129,10 kr/k"" (125,50 kr/ k""j Telge Nät: 136,71 kr/k"" (130,28 kr/k"") 180,00 160,00 I 140,00 120,00 I ~ I I ,00 E... > ;;::... 80,00 60,00 40,00 20,00 Avser flerbostadshus med 15 Igh och 1000 kvm. Fjärrvärme energibehov km och flöde3 860 kubikmeter. Arsrapport (55)

27 .y Telge 5. Uppföljning av ägardirektiven Kommunfullmäktige utfärdar årligen ägardirektiv till som berör Telge och dotterbolagen. Telge adderar affärsmässiga direktiv och överlämnar ägardirektiven vid årsskiftet till dotterbolagen. Formellt överlämnas ägardirektiven vid bolagsstämman. Nedan redovisas en uppföljning av kommunfullmäktige ägardirektiv samt de specifika ägardirektiv som telge utfärdat till respektive dotterbolag. Telge Ägärdirektiv C:a 125 Mkr i ränta på kommunreverserna C:a 25 mkr i låneramsavgifter Soliditet på långsiktig stabil nivå. Kommentar Uppfyllt. Ränta erlagt med 124 Mkr och 24 Mkr i låneramsavgifter. Uppfyllt Ekonomiskt resultat 2007 på över 200 Mkr för åren (före ersättning till ägaren) Uppfyllt. Resultatet för 2007 uppgår till c:a 208 mkr då låneramsavgifterna är betalda. Kassaflödet bör överstiga 350 Mkr år 2007 Uppfyllt. Självfinansieringsgraden är minst 40 % och därefter över 70 %. Uppfyllt. Låneram 2007 på högst Mkr Uppfyllt. Arlig rapportering till kommunfullmäktige avseende ekonomisk utveckling, konkurrensläget, prisnivåer m.m. Telge skall aktivt delta i samhällsbyggandet och utvecklingen av Södertälje. Telge skall, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut, etablera ett nytt allmännyttigt bostadsbolag, Telge Hovsjö AB. Telge bör, tillsammans med kommunledningen årligen, i en särskild rapport, rapportera om utvecklingsarbetet i bolaget. Uppfylls genom den rapport du nu håller i din hand. Uppfyllt genom en lång rad aktiviteter och åtgärder, t.ex. upprustning av skolor och daghem, medverkan att få KTH till staden, utvecklingsarbetet av Södra stadskärnan. Telge Hovsjö är bildat och är i operativ drift. En särskild rapport kommer att lämnas under Arsrapport (55) E'

28 Telge " Telge skall, i samarbete med övriga ägare, ansvara för framtagande av ägardirektiv till de delägda bolagen Arenabolaget för fotboll, Telge Kraft, Söderenergi och SYVAB. I ägardirektiven för Söderenergi skall Telge verka för att avsättningen för bränsle från Telge Atervinning, respektive tillgång till Söderenergis askor för Telge Atervinning beaktas. Telge skall företräda kommunen i förhandlingarna om att etablera ett nytt kraftvärmeverk i Södertälje. Telge skall, tillsammans med stadsbyggnadsnämnden, driva projekt som syftar till en långsiktig upprustning och förbättring av stadskärnan. Telge skall ta ledningen i utvecklingen av de kommersiella delarna av exploateringen av Marenområdet. Telgekoncernens verksamhet skall präglas av ett offensivt miljötänkande. Koncernens samtliga bolag skall vara miljöcertifierade. Koncernens bolag skall vara arbetsmiljöcertifierade Telge skall aktivt bidra till att ge förutsättningar för etablering av Södertälje Tekniska Universitet. Telge skall aktivt bistå dotterbolagen med att marknadsföra koncernen och dess bolag och tjänster till kommuninvånarna och övriga intressenter. Telge ska aktivt verka för att öka mångfalden inom koncernen, bl.a. vad gäller kön, ålder, etnisk härkomst m.m. Taxorna skall normalt beslutas i det dotterbolag som bedriver verksamheten. Om en taxeförändring och påföljande taxenivå påtagligt avviker från omvärldens skall taxeförändringen hanteras i Telge. Söderenergi och Telge Kraft klara. Övriga bolag återstår. Uppfyllt. Se närmare under avsnittet om miljö senare i detta dokument. Samtliga bolag är miljöcertifierade. Uppfyllt. Uppfyllt. Under året utökade KTH sin verksamhet i Södertälje. Uppfyllt. En gemensam varumärkesplattform framtagen. En gemensam stab för kommun ikation upprättades vid årsskiftet Telgedagen genomfördes. Ett pågående arbete där bl.a. könsfördelningen av ledande ledande befattningshavara nu är utjämnad. Uppfyllt. Arsrapport 200i 26(55)