BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (10)

Transkript

1 Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (10) Plats och tid Lilla sessionssalen, kl. 19:00 20:20 Beslutande Margareta Abelsson (S), 1:e vice ordförande Håkan Harvigsson (ALP), 2:e vice ordförande Bertil Bengtsson (S) My Hallström (M) Marianne Pettersson (S) Kerstin Persson (M) Göran Kihlstrand (C) Övriga deltagande Bengt Jönsson (S) Petra Malmquist(ALP) Utses att justera Anders Öhlin, förvaltningschef Agneta Jakobsson, sekreterare/kulturchef Jane Andersson, fritidschef Marianne Pettersson Justeringens plats och tid Medborgarhuset, Förvaltningens kansli Paragrafer Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerande Organ ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Anslaget uppsatt den Anslaget nedtages den Förvaringsplats för protokollet Underskrift Medborgarhuset, förvaltningens arkiv Agneta Jakobsson

2 Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2 (10) KUF/2011:26 82 Uppföljningsrapport Sammanfattning Enligt det faktiska nettokostnadsutfallet har nämnden förbrukat omkring 3% mer av sin budget än riktvärde för den perioden är. Nämndens resultat efter åtta månader pekar på att nämndens totala underskott vid årets slut kan ligga omkring 900tkr. Prognosen om nämndens totala underskott utgår ifrån att badets resultat blir ett underskott på ca 700 tkr vid årets slut. I den prognosen är varken personalkostnader eller drift bidragande faktorer till underskottet. Alla problem som har uppstått på badet under sommaren har dock medfört ganska stort intäktsbortfall. Sannolikheten att sommarens intäktsbortfall kan kompenseras under kommande månaderna bedöms som liten. Utöver en ospecificerad besparing inom fritidsenheten på ca 200 tkr kommer aktivitetsgård/ fältverksamheten inklusive lovverksamhet att avsluta året med en negativ avvikelse omkring 300 tkr. Avvikelsen gäller personalbudgeten. Vissa kostnader har inte kommit upp till den budgeterade nivån vilket delvis kan kompensera det ovannämnda överskridandet. Prognosen för nämndens totala kostnader utgår ifrån att inga oförutsedda kostnader uppstår inom kulturenheten under resten av året. Förslag till beslut Kultur och fritidsnämnden beslutar - att godkänna denna rapport och ställa sig bakom förvaltningens förslag om korrigerande åtgärder som innebär minskning av antal anställda inom aktivitetsgårdarna motsvarande 1,5 tjänster. Beredningen överlämnar ärendet till nämnden för beslut

3 Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 3 (10) Yrkanden Håkan Harvigsson (ALP) yrkar på följande tillägg till förslaget till beslut: att antalet arbetstimmar på dagtid för fältgruppen minskas i syfte att bibehålla öppettiderna på kvällstid på aktivitetsgårdarna. att godkänna denna rapport och ställa sig bakom förvaltningens förslag om korrigerande åtgärder som innebär minskning av antal anställda inom aktivitetsgårdarna motsvarande 1,5 tjänster. att antalet arbetstimmar på dagtid för fältgruppen minskas i syfte att bibehålla öppettiderna på kvällstid på aktivitetsgårdarna. att ge förvaltningen i uppdrag att undersöka om det finns någon förening som kan medverka i öppethållandet på aktivitetsgården i Arlöv.

4 Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 4 (10) KUF/2011:71 83 Kultur- och fritidsnämndens taxor 2012 Sammanfattning Taxorna är i stort sett oförändrade jämfört med 2011, men i vissa fall har principerna för lokaluthyrning ändrats och smärre justeringar har gjorts avseende rabattkort på badet. I bifogad prislista finns jämförelser med Förslag till beslut att godkänna framlagt förslag till taxor och överlämnar det till kommunstyrelsen Beredningen överlämnar ärendet till nämnden för beslut i enlighet med förslag till beslut

5 Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 5 (10) KUF/2011:58 84 Begäran om investeringsmedel för etablering av ny gödselplatta. Sammanfattning Burlövs Ryttarförening har fått ett föreläggande från miljönämnden att senast måste en ny gödselplatta vara på plats annars stängs anläggningen. På uppdrag av utbildnings- och kulturförvaltningen har samhällsbyggnadsförvaltningen lämnat ett kostnadsförslag på ny gödselplatt på 500tkr. Ett belopp som överskrider de uppgifter som fanns tillgängliga då stallet byggdes. För att rädda en omfattande ridverksamhet, inte minst en verksamhet som attraherar flickor, förslås att kultur- och fritidsnämnden hos kommunstyrelsen begär 500tkr i investeringsmedel för att bygga en ny gödselplatta. I kostnadsförslaget från samhällsbyggnadsförvaltningen på 500tkr ingår förutom anbudet på gödselplatta, uppgrävning av befintlig platta, avjämning samt deponi av betong och marksanering även bygglov, relationsritningar och anbudsupphandling och besiktning. Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta att hos kommunstyrelsen begära 500tkr i investeringsmedel för etablering av ny gödselplatta för Burlövs Ryttarförenings verksamhet. Kultur och fritidsnämnden beslutar i enlighet med förslag till beslut

6 Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 6 (10) KUF/2011:72 85 Öppethållande Burlövsbadet 2012 Sammanfattning Förslag till förändrat öppet hållande: Fredagar som tidigare haft stängt för badande men öppet bastu och gym föreslås öppna även för badande. Personalen har varit i tjänst för städning, gym och bastu så ingen utökning behöver ske. Lördagar, söndagar och helgdagar/helgaftnar ändras från till Dessa ändringar är påkallade av önskemål från badgäster och innebär ingen utökning av personal. Midsommardagen förslås hållas stängt på grund av för få gäster. Bifogat finns hela öppethållandet. Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta att fastställa öppethållandet på Burlövsbadet för 2012 enligt bilagt förslag. Beredningen överlämnar ärendet till nämnden för beslut i enlighet med förslag till beslut

7 Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 7 (10) KUF/2011:40 86 Bidrag till studieförbunden 2011 och 2012 Sammanfattning Från 2011 har bidragsreglerna för studieförbunden förändrats från att ha varit ett kvantitativt bidrag baserat på antal studiecirklar baseras nu bidraget på överenskommelser mellan kommun och respektive studieförbund. Fritidsenheten har skriftligen informerat samtliga 11 studieförbund om förändringen och bett dem inkomma med ansökningar för Sju studieförbund inkom med ansökningar och dessa kallades till enskild överläggning om i kallelsen bifogat förslag till samverkansavtal. Fem studieförbund kom till träffarna och två varken kom eller lämnade återbud. De fem studieförbund som fritidsenheten haft möte med var oerhört positiva till förändringen och ser framemot fördjupad samverkan med kommunen. Bidraget för samtliga bygger på ett basbidrag baserat på verksamheten omfattning föregående år samt ett bidrag som utfaller om studieförbundet gör verksamhet inom prioriterat område. De prioriterade områdena skiljer sig mellan studieförbunden och är tagna från respektive studieförbunds verksamhetsplan och de behov som finns i Burlöv. Bidraget är 1.000kr per förening som studieförbundet bedriver prioriterad verksamhet i. I budgeten finns kr avsatta för de prioriterade områdena. Eftersom dessa samverkansavtal är tecknade sent på året är förslaget att dessa skall gälla både 2011 och Samtliga studieförbund tyckte detta var utmärkt. Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta att godkänna redovisade samverkansavtal för 2011 och 2012 med studieförbunden. Beredningen överlämnar ärendet till nämnden för beslut i enlighet med förslag till beslut

8 Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 8 (10) 87 Delegationsbeslut Delegater inom nämndens ansvarsområde har överlämnat beslut som fattats på nämndens vägnar. Underlagen finns tillgängliga på sammanträdet. Delegationsbeslut 2011:5 Revidering av attestlista i samband med byte av tjänsteinnehavare Delegationsbeslut 2011:6 Avskrivning av skuld för ej återlämnade media, överföres för långtidsbevakning till Intrum Justitia att lägga delegationsbesluten till handlingarna

9 Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 9 (10) 88 Meddelanden/delgivningar Nedanstående meddelanden/delgivningar har inkommit till kultur- och fritidsnämnden. Handlingarna bifogas. Kommunfullmäktige Uppföljningsrapport inklusive delårsrapport per Dnr Kuf 2011:26 Kommunfullmäktige Framtida badanläggning i Burlöv Dnr Kuf 2010:78 Uppföljning av beslut och uppdrag i kultur- och fritidsnämnden jan-sep Dnr Kuf 2011:35 att lägga meddelanden/delgivningar till handlingarna

10 Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 10 (10) 89 Allmän information Förvaltningen informerar: Under lokalgruppen har det bildats en arbetsgrupp, som ska ta fram beslutsunderlag för ett nytt bad. Fritidschefen är sammankallande. Dessutom ingår Per-Olof Eiman, Rune Persson och Kjell Andersson i gruppen. Prova på-föreningen har startat sin verksamhet med innefotboll och parkour. Kultur- och fritidsnämnden tackar för informationen