2010 ett år med bra resultat

Transkript

1 Å R S R E D O V I S N I N G H E L S I N G B O R G S H A M N A B

2 21 ett år med bra resultat God konjunktur i kombination med nya linjer har bidragit till det goda resultatet. Genom vår nya hanteringsutrustning och flexibel bemanning har vi klarat den starka volymökningen. VOLYMÖKNING 8,3 miljoner ton gods hanterades under året, vilket är en ökning med 15,3 %. Hanterade TEU var stycken, en ökning med 33,5 %. Den sjöburna andelen ökade med 4,2 % och den landburna med 26,9 %. Tågtransporterna har ökat med 25 % och antal tågpendlar är nu uppe i cirka 5 per vecka. RESULTATÖKNING Nettoomsättningen ökade med 8,3 % till 36,5 Mkr. Resultatet före skatt ökade från 14,3 MKr till 35,9 MKr. KUNDÖKNING Nya anlöpande kunder är Team Lines, Svenska Orient Linjen och Green Feeder. Stål företaget Areco från Malmö flyttade sin logistik hantering till Helsingborgs Hamn, vilket omfattar mottagning, administration, mellanlagring och utlastning av 4-5 ton stål per år.

3 Nettoomsättning ( Mkr) 3 Rörelsens kostnader ( Mkr) Investeringar ( Mkr) Hamnen i korthet Hyror, 29 arrenden 21 6,8 % Övrigt 1,8 % Utveckling passagerar- och fordonstrafik i 1-tal Helsingborg- Helsingör ( HH- Leden) Verksamhetsområden respektive andel av nettoomsättningen ( Koncernens nettoomsättning 21 var Kkr) Passagerar-, bilfärjetrafik 25,2 % Container-, enhetstrafik 43,6 % Styckegods 1,9 % Bulkgods 16,4 % Lagring, magasin 4,3 % Passagerare Varav fordonstrafik Kostnadsfördelning ( Koncernens rörelsekostnader 21 var Kkr) Arrende, hyra och tomträtt 1,3 % Energi 7,8 % Underhåll 7,4 % Personal 51,7 % Avskrivningar 11,9 % Övrigt 1,9 % Sjö- och landburet gods i 1-tal ton Antal enheter på järnväg Antal omsatta enheter i TEU Sjöburna TEU Landburna TEU Totalt L A N D O M R Å D E : m 2 VAT T E N O M R Å D E : m 2 K A J L Ä N G D : S TÖ R S TA VAT T E N D J U P : R A M P E R O C H R O - R O L ÄG E N : m 13, 5 m 5 s t KO M B I T E R M I N A L : 6 s p å r ( 5 m ) A N TA L A N LÖ P 2 1 : s t - v a r a v f ä r j o r s t H A M N M AG A S I N : m 2 - v a r a v k y l m a g a s i n 8 9 m 2 C O N TA I N E R K R A N A R TO N : M O B I L K R A N A R 4-1 TO N : A N D R A K R A N A R U P P T I L L 3 TO N : T E R M I N A LT R A K TO R E R : L A S T M A S K I N E R, 2-2 TO N : 4 s t 2 s t 2 s t 2 2 s t 7 s t T R U C K A R TOTA LT: 8 5 s t v a r a v - l e d t r u c k a r 2 t o n 3 s t - e l t r u c k a r 1, 5-6 t o n 2 s t - g a f f e l t r u c k a r 5-9 t o n 12 s t - g a f f e l t r u c k a r t o n 3 s t - o k b ä r a n d e t r u c k a r t o n 2 s t 8 C O N TA I N E R M OV E R : 7 T E R M I N A LVAG N A R O C H T R A I L E R S : 6 ÖV E R H Ö J D S O K : 5 4 T R A N S L I F T E R : 3 E L KO P P L I N G A R : 2 1 s t 8 9 s t 2 s t 2 s t 33 s t

4 Innehåll V D : S KO M M E N TA R 2 S TA D O C H H A M N G Å R H A N D I H A N D 6 S TÅ L M Ä N O C H J Ä R N V I L J O R 8 R E S A N T I L L D E N A U K TO R I S E R A D E B A N A N VÄG A R E N 1 H H - L E D E N E N F LY TA N D E B R O 12 Å R S R E D OV I S N I N G 14 F Ö RVA LT N I N G S B E R ÄT T E L S E 16 V E R K S A M H E T E N I S A M M A N D R AG 2 3 R E S U LTAT R Ä K N I N G 24 B A L A N S R Ä K N I N G 2 6 K A S S A F LÖ D E S A N A LY S T I L L ÄG G S U P P LY S N I N G A R 2 8 N OT E R 3 F Ö R S L AG T I L L V I N S T D I S P O S I T I O N 37 R E V I S I O N S B E R ÄT T E L S E 3 8 G R A N S K N I N G S R A P P O RT 3 9 S T Y R E L S E 4 L E D N I N G S G R U P P 41 N YC K E LTA L O C H H A M N E N I KO RT H E T PÅ O M S L AG E T S I N S I DA 1

5 Jag tror på lag arbetet, att skapa framgång tillsammans. Förutsättningarna fi nns, vi är ett härligt gäng. Jo Kr istian Okstad Vd Helsingborgs Hamn AB Vd:s kommentar 21 innebar inte bara början på ett nytt decennium utan också det defi nitiva steget ut ur fi nanskrisen. Efter en lång och osäker period, började hjulen snurra på högvarv igen och Helsingborgs Hamn sjöd åter av aktivitet. Uppgången tog fart särskilt under årets andra kvartal då volymerna steg kraftigt. Och utvecklingen fortsatte positivt under hösten. När vi summerar året ser vi att tillväxten har ökat med en tredjedel jämfört med 29. Antalet containrar har stigit med över 3 procent, vilket är långt över genomsnittet för marknaden. Räknat i antalet containrar ligger Helsingborgs Hamn på toppnivå i Sverige. Tillväxten visar att vi erbjuder bra tjänster, har hög produktivitet och fl exibilitet i verksamheten. Vår position som containerspecialist och en av Sveriges bästa hamnar är och förblir stark. >> 2 3

6 >> Vd:s kommentar Stärka hamnens kundfokus När jag tillträdde som vd för knappt ett år sedan hade jag förmånen att ta över ett mycket välskött bolag med spännande kunder samt engagerad och kompetent personal. Alla, såväl ägare som kunder och personal, har tagit emot mig med öppna armar och haft vänligheten att informera och involvera mig i viktiga frågor. Det är något jag värderar högt. Min ambition är att skapa långsiktighet i ledarskapet och fortsätta hålla i rodret ett bra tag framöver. Istället för att förändra organisationen har jag månat om att stärka hamnens kundfokus och ta fram en ny strategi. Jag har haft ett antal möten med personalen för att tillvarata den stora erfarenhet och kompetens som finns hos våra anställda. Det har också känts angeläget att minska gapen i organisationen och få till stånd mer av lagarbete och vi-känsla. Alla detaljer i den nya strategin är inte på plats ännu men inriktningen är klar och vi lägger ribban högt. Målsättningen är att vi ska vara den bästa affärspartnern för våra kunder. Inte en av de bästa utan DEN bästa. Det kräver att vi ständigt är på tårna och lever upp till våra ambitioner om högsta möjliga kvalitet, effektivitet, produktivitet och flexibilitet. När vi säger att vi är containerspecialisten innebär det att vi ska vara den bästa aktören på containersidan. Flera nya kunder och positiva resultat Helsingborgs Hamn har under året inlett samarbete med flera nya, betydelsefulla kunder. Genom den nya dagliga trafiken till och från Travemünde har hamnen återuppstått som betydande Ro-Ro-aktör. Antalet lastbilar och löstrailrar har ökat med 68 procent och andra enheter med 3 procent under 21 jämfört med 29. Trafiken till och från Travemünde är också en stor vinst för miljön. Den gör att kunder i Helsingborgsområdet och norr därom slipper vägtransporter till och från Malmö och Trelleborg. Genom en breddning av segmenten ger vi också ökade förutsättningar för Helsingborg att stärka sin roll som logistiknav. Utöver Ro-Ro-trafiken till Travemünde har två nya feederoperatörer valt Helsingborg som en av sina svenska anlöpshamnar. Etableringarna är resultatet av ett aktivt marknads- och försäljningsarbete i kombination med ett bra tjänsteutbud. De båda containerrederierna har haft en positiv utveckling. Det gäller även den övriga containertrafiken till och från Helsingborgs Hamn. En annan viktig förändring som har skett under 21 är att stålföretaget Areco, med säte i Malmö, har flyttat stora delar av sin logistikhantering till Helsingborgs Hamn. Samarbetet omfattar mottagning, administration, mellanlagring och utlastning av 4-5 ton stål per år. Stålet anländer i containrar med fartyg från Östasien och kommer utöver Sverige att vidaretransporteras till 25 länder i Europa från hamnen i Helsingborg. Inom några år förväntas volymerna fördubblas. Tågtrafi ken ökar och färjorna går var 15:e minut Den positiva utvecklingen omfattar även järnvägstrafiken. Tågtransporterna ökade under det gångna året med 25 procent. Allt fler kunder väljer järnväg av ekonomiska och miljömässiga skäl. Helsingborgs Hamn arbetar nu för att få till stånd fler järnvägspendlar, bland annat till Katrineholm och Blekinge. Ett annat område där hamnen hoppas på ett uppsving nästa år är färjetrafiken på HH-leden. Från och med december seglar samtliga färjor från Knutpunkten med 15-minuterstrafik och under högsäsong var tionde minut. Det innebär att det alltid ligger en färja i hamn. Trafiken över sundet har i princip blivit en flytande bro. Vår förhoppning är att den ökade smidigheten och servicen i kombination med en stärkt svensk krona ska får fart på resandet över sundet. Framtida satsningar På samma gång som all färjetrafik koncentreras till Knutpunkten, har hamnen börjat återlämna ytor till Helsingborgs stad. Helsingborgs Hamn vill bidra till att förverkliga stadens planer på att förnya och bebygga attraktiva områden nära vattnet. Dock ställer det krav på tydlighet i gränslinjerna mellan hamnen och staden. Det kräver också att hamnen hittar lösningar för att öka tillväxten på en begränsad yta, vilket innebär att infrastrukturen i hamnen måste förändras. Vi är glada att styrelsen nu har gett sitt godkännande till att genomföra en förstudie för en ombyggnation av Containerterminalen. Tanken är att vi ska utreda hur vi bäst bygger en infrastruktur som ökar kapaciteten räknat i antalet containrar. Om vi får ett godkännande att gå vidare, blir satsningen en av de större investeringarna i hamnens historia och ger oss förutsättningar att kraftigt förbättra lönsamheten. En annan satsning vi hoppas ska gå i lås är etableringen av en torrhamn i direkt anslutning till motorvägar och stambanan. Det skulle göra det smidigare för godsägare att växla volymer från lastbil till tåg samtidigt som verksamheten i Combiterminalen kunde fokusera på hantering av sjöledes gods. Helsingborgs Hamn står inför en infrastrukturell omvandling. Samma gäller för många andra svenska hamnar. När regering och riksdag diskuterar och beslutar om övergripande, nationella infrastruktursatsningar nämns dock sällan hamnarna, utan enbart vägar och järnvägar. Visserligen är hamnarna ett kommunalt ansvar, men de enorma investeringar som väntar många svenska hamnar kan omöjligt bäras enbart av lokala finansiärer. Jag skulle vilja se mer av förståelse från politiskt håll för behovet av ekonomiskt stöd när det gäller utveckling av de svenska hamnarna. Nya ledamöter i styrelsen Slutligen vill jag välkomna de nya ledamöterna i Helsingborgs Hamns styrelse. Jag ser fram emot ett konstruktivt och bra samarbete. Jag är övertygad om att den nya styrelsen, liksom den gamla, kommer att arbeta för bolagets bästa och är motiverad att ta tag i de utmaningar hamnen står inför de kommande åren. l Jo Kristian Okstad Vd Helsingborgs Hamn AB 4 5

7 Stad och hamn går hand i hand Helsingborg är en stad i utveckling. Stadens suveräna läge och funktion som logistisk knutpunkt gör att allt fler söker sig hit. Här ska också ett av Sveriges största stadsutvecklingsarbeten, H+, genomföras. Under 2 spännande år ska Helsingborgs södra centrala delar utvecklas och förnyas. Självklart ger vi i Helsingborgs Hamn staden vårt fulla stöd för planerna, att bebygga attraktiva områden nära vattnet, och återlämnar hamnytor till staden. Samtidigt är det naturligtvis en utmaning för hamnen att trots en mindre yta ändå öka produktiviteten. Under hösten har styrelsen gett sitt godkännande till en förstudie för att finna en lösning. Vår tanke är att effektivisera och bygga om containerhamnen inom befintligt område. Och nu är projektet H+ äntligen igång på allvar. Det första entreprenadkontraktet för Södertunneln är tecknat. I dag är järnvägen söder om Knutpunkten och Malmöleden en barriär som skiljer stadens södra delar från vattnet. En förutsättning för att kunna binda ihop centrum och söder med H+ område och hamnen är att järnvägen flyttas under mark, ner i Södertunneln. Snart börjar arbetet med att flytta depåspåren söder om Knutpunkten till ett nytt läge på Raus. När det är gjort kan Södertunneln byggas och ge plats åt en stadsgata, allé och korsande gator från centrum ner mot hamnen. Byggstarten är planerad till 212. Kunder i kö Det går bra för oss. Under flera år har vi arbetat för att ta positionen Containerspecialisten och det har verkligen lönat sig. Våra marknadsandelar ökar, och kunderna ger signaler om att det kommer att fortsätta så. Hamnen hanterar cirka 35 TEU* (sjö och landburet) per år, och branschen bedömer tillväxten för containerhantering till fem procent årligen. Men det innebär samtidigt att om vi fortsätter att plocka marknadsandelar i samma takt så kommer hamnens infrastruktur inte att räcka till. För att kunna hantera större volymer och kunna tacka ja till kunder måste vi hitta en lösning för att öka tillväxten, på en begränsad yta. Vår lösning är att förändra och effektivisera hamnens infrastruktur och interna logistik förstudiens och analysernas år Under 211 kommer Helsingborgs Hamn att påbörja en förstudie för att få ett ordentligt underlag till beslut om hamnens framtid. Vi ska göra marina analyser, IS- PS-analys**, analys av befintlig infrastruktur, konstruktionskontroller, markanalyser samt kontrol lera tillstånd och miljöbygglov. En viktig del i planeringsarbetet är att kunna garantera att alla hamnens verksamheter alltid kommer att fungera med samma höga servicenivå som idag. Självfallet hoppas vi på ett godkännande att gå vidare med våra ombyggnadsplaner. Med god planering och klok logistik kan vi flerdubbla vår kapacitet. Riksintressant lösning Sjöfartsverket har slagit fast Helsingborgs Hamns betydelse som ett riksintresse för hela Sverige. Hamnen ska vara nationellt prioriterad. Det innebär att Helsingborg har en viktig uppgift: att säkerställa att hamnen bidrar till ett sammanhållet transportsystem för landet. Bland annat betyder det att vägar till och från hamnen är av nationellt intresse. Riksintresset är i linje med vårt förslag till ny infrastruktur i hamnen. Vi satsar på ett levande Helsingborg Vi arbetar för att Helsingborg och helsingborgarna ska kunna behålla sin hamn, och staden sin viktiga position som företagarvänligt logistikcentrum. En position som lockar både företag och privatpersoner till Sundets pärla. *Transportenheten Twenty-foot Equivalent Unit, TEU, är ett mått på vilken volym som passerar igenom en hamn. En TEU är volymen hos en container med måtten 8x9x2 fot eller drygt 3625 m 3. **ISPS = International Ship and Port Facility Security Code. Hamnen är skyldig att göra en skyddsutredning och ha en skyddsplan för att skydda egendom och infrastruktur. l Helsingborg är en magnet Så här lyder en del av H+ visionen: Genom H+ är Helsingborg ett framgångsrikt exempel på samexistens mellan attraktiv stadsmiljö och omfattande hamnverksamhet. Närheten till hamnen och områdets historia ger karaktär och dynamik i förhållande till det nya och moderna. Vi håller med till 1 procent, för vi vet att det inte bara är en vision. Här vill många arbeta, studera och bo. Men inte minst söker sig många rederier, åkerier och andra logistikföretag till Helsingborgs fantastiska läge för transporter i Skandinavien, där hamnen är navet. Liksom staden arbetar vi i hamnen hårt för att Helsingborg ska behålla sin position som centrum för näringslivet i regionen. En H+ vision över Järnvägsgatan där den passerar Campus söderut. 6 7

8 Stålmän och järnviljor Så fort avtalet om att hantera 4-5 ton stål per år var undertecknat blev det full rulle i hamnen. Här skulle det snickras. Det var ett omfattande snickeriarbete som engagerade medarbetare ägnade sig åt, men trävaggorna till industriföretaget Arecos stålrullar var på plats till den första leveransen. I magasin 715 finns nu 4 dubbelvaggor där 142 stålrullar kan ligga i väntan på vidare transport. Effektiv hantering ger kunden konkurrensfördelar Containrarna lossas i Västhamnen och körs sedan med dragbil till magasinet. Varje container innehåller fyra, fem stålrullar. En specialbyggd truck flyttar rullarna, som väger runt fem ton vardera. Varje rulle får en etikett som scannas och registreras, i det så kallade Lagerhotellet, i vårt IT-baserade datasystem PORTit**. Det innebär att vi vet exakt var rullen finns på lagret när det är dags för utlastning. För stållagret kommer vi att använda PORTit, i större utsträckning. Med PORTit kan man spåra och följa containrar i realtid. Trådlös kommunikation mellan truckar, handterminaler och hamnens IT-system förmedlar information i samma ögonblick som en container flyttas. Rätt information i rätt tid ger både mottagare och avsändare goda möjligheter att planera sina leveranser. Hos oss betyder helhetslösning: vi löser allt Ytterligare ett skäl till att Areco valt just vår hamn är vi kan erbjuda smidig och mycket effektiv hantering. Hamnens åtagande omfattar hela logistikkedjan; från mottagning och lossning av stålet, till mellanlagring och utlastning. Och som inte det vore nog sköter vi även administrationen med hantering av tulldokument och importlicenser. Vi skannar marknaden och utvecklar våra tjänster kontinuerligt, och det är något som inte bara Areco har upptäckt. Vi har märkt ett ökat intresse från andra industriföretag att utveckla nya och mer direkta samarbetsformer. Nu kan vi ge nöjd kund-garanti Utan våra medarbetare skulle det inte funka. Det är deras järnvilja och intresse för arbetet som gör att hamnen utvecklas på ett så positivt och lönsamt sätt. Och trots att Arecos intåg gjorde att lagret måste omstruktureras och nya arbetsmoment införas så har signalen varit tydlig; medarbetarna tycker att det är roligt och inspirerande med en ny kund. Vi kan nu glädja alla med att ansträngningarna har lönat sig. För så här säger Peter Areskog, som låter mycket nöjd: Nu är vi igång och vi känner redan att hamnpersonalen lyssnar på oss. De går väldigt mycket in för uppgiften. Helsingborgs Hamn har blivit ett viktigt logistiskt nav för vår verksamhet i norra Europa, till egna fabriker och samarbetspartner. Genom att byta till Helsingborgs Hamn har vi förbättrat våra rutiner vad gäller logistik, distribution och lagerhantering. l * Tävlingen heter Entrepreneur Of The Year ** Helsingborgs Hamn har fått ett fint pris, utmärkelsen Innovative Logistic Award för sitt IT-system. Expansivt företag i stålbranschen Hamnens nya kund, Malmöföretaget Areco, köper in stål som de styckar och gör olika profilprodukter av. Företaget producerar och säljer bland annat tak- och väggplåt, beslag och infästningar för den europeiska byggindustrin. Stålet kommer till Helsingborgs Hamn i containrar med fartyg främst från Fjärran östern och transporteras, förutom till Sverige, vidare till 25 andra länder i Europa. Inledningsvis kommer hamnen att ta emot cirka 2 5 tjugofotscontainrar med stålrullar per år. Men Areco räknar med att stålimporten kommer att fördubblas inom bara några år, och det är ett av skälen till att man flyttar verksamheten till Helsingborgs hamn. Tack vare att vi i hamnen har gjort målmedvetna satsningar på containerhantering har vi också möjlighet att erbjuda den kapacitet som krävs för att tillgodose Arecos behov nu och i framtiden. När Stålmannen själv får välja Med en vilja av stål, så karaktäriseras Arecos koncernchef Peter Areskog, som har utsetts till södra Sveriges främste entreprenör i en tävling som arrangeras av revisionskonsultföretaget Ernst & Young*. Peter Areskog är uppvuxen i företaget som startades som en skrotfirma av hans far och farbror Vi har valt Helsingborgs Hamn för att det är den bästa containerhamnen i vårt område. Hamnen satsar långsiktigt och erbjuder bra lösningar för framtiden, säger Peter Areskog. Jörgen Magasinsföreståndare Åsa Produktionsledarassistent Kjell-Åke Försäljningschef Erika Magasinsföreståndare 8 9

9 Resan till den auktori serade bananvägaren Vilken frukt är det som tar slut först i fruktkorgen, som är barnens favorit på utfl ykten och vilken stoppar du själv lätt och behändigt rakt ner i portföljen? Världens bästa mellanmål är både gott, nyttigt och väldigt praktiskt förpackat. Men innan bananen ligger lockande och guldgul i din butik har den gjort en lång resa. Allt måste klaffa Bäst och mest odlas bananer i det tropiska Centralamerika. Det ligger nästan på andra sidan jordklotet, så när du köper din banan är den redan mycket berest. För att bananerna ska klara den långa transporten ända till Norden krävs både precision och koordination. Inget, odling, transport eller lagring, får gå snett. Bananer transporteras gröna och omogna. När de har skördats är det bråttom, för bananer mognar blixtsnabbt. Därför är det mycket viktigt att kylkedjan inte bryts. Välkommen till Sveriges nya bananhamn: Helsingborg Tullverket har utsett Helsingborgs Hamn till auktoriserad bananvägare! Det innebär att hamnen får ta emot bananer, väga bananer och utfärda intyg för skatter och andra avgifter. Det är mycket bra, för det är en efterfrågad tjänst som vi nu kan erbjuda våra kunder. Från vita, svala bananbåtar till dagens containerfartyg Bananerna skördas omogna. Men mognadsprocessen kan inte stoppas, utan bara fördröjas med kyla. 13,5 grader är en optimal temperatur. Bananerna fraktas sovande i lådor med ventilationshål så att kylluften kommer in överallt. Idag skeppas bananer i mycket stor utsträckning i kylcontainrar. Traditionellt skeppades de i specialinredda kylfartyg där temperatur och luftfuktighet kontrollerades noga hela tiden. De gamla bananbåtarna var till och med vitmålande för att värmen från den tropiska solen skulle reflekteras bort. På väg till dig i en hel månad Efter fjorton dagars resa över Atlanten kommer fartyget fram till någon av de stora kontinenthamnarna, till exempel Hamburg. Där lastas kylcontainrarna över till feederfartyg, för vidare färd till Helsingborg. Hos oss lossas och kopplas containrarna direkt till el. Importörens speditör lämnar besked om vilka containrar som ska vägas, enligt direktiv från tullverket. Ur varje sådan container kontrollvägs några bananlådor. Vägningen görs med stor noggrannhet, både med och utan emballage. Våra medarbetare kontrollerar regelbundet att temperaturen i kylcontainrarna är exakt, tills det är dags att de lämnar hamnen och fraktas vidare till en mognadsanläggning. Efter ytterligare någon vecka transporteras mogna bananer till butiken. 3 goda gulingar i veckan Nej, det är ingen ensamresa i egen hytt som bananerna gör, om någon nu trodde det. 7 ton bananer, eller 35 fulla containrar, i veckan lossas i vår hamn och vi har nöjet att samarbeta med flera av de största bananimportörerna. Det är väldigt många bananer, men alla går åt. För i Sverige äter folk mer bananer än i något annat land i västvärlden, och konsumtionen verkar bara öka. l D I R E K T F R Å N PA R A D I S E T Botanikens fader Carl von Linné odlade själv bananer i sitt orangeri i Uppsala. Han visste besked: Det kan inte vara en så simpel och vanlig frukt som ett äpple som Eva tuggade i sig i paradisets trädgård. Nej, det måste ju ha varit den underbara frukten banan! Eftersom det var Linné som bestämde vad blommor och blad skulle heta så kallade han bananen Musa Paradisiaca. En annan spännande onödig kunskap (att ta till vid trista middagar) är att bananen, botaniskt sett, är ett bär och plantan inte är en palm, utan en ört. Ett kyligt mottagande Som bekant är Helsingborgs Hamn redan Skandinaviens största frukt- och grönsakshamn. Men volymerna ökar hela tiden, främst när det gäller import. Därför har vi nu utökat antalet inkopplingsmöjligheter av kylcontainrar från 25 till 33. Det innebär samtidigt att hamnens kopplingskapacitet har ökat med hela 3 procent. På så sätt kan vi tillgodose våra nuvarande kunders behov bättre, och dessutom ta emot fler nya kunder. Det senaste tillskottet av kylvaror är just; bananer. Tony Stuvariarbetare Staffan Magasinsföreståndare Roland Produktionsledare 1 11

10 HH-leden e n flytande bro Vi berättar det gärna så fort vi har en möjlighet. Öresund är en av världens mest trafikerade färjeleder och Helsingborgs Hamn är Sveriges största färjehamn i antal anlöp. Men vi vill inte bara vara störst, vi vill vara bäst också. Därför finns det nu alltid en väntande färja, som avgår inom 15 minuter. Det går inte längre att missa färjan till Danmark. Alla färjor går från Knutpunkten I juni började vi att bygga om, modernisera och anpassa färjeläget så att samtliga färjor, både Scandlines och HH-Ferries, skulle kunna segla ut från Knutpunkten. Satsningen gjordes för att förenkla för våra kunder och förbättra servicen. Genom att kunna erbjuda tätare avgångar från ett och samma ställe hoppas vi att resandet över sundet ska öka ytterligare. Och från och med december är trafiken på HH-leden i princip en flytande bro, där en färja avgår varje kvart från samma kajplats. Vi bygger för framtiden För att kunna öka trafiken krävdes en ombyggnad av kajen, som anpassades för att integrera HH-Ferries i Knutpunktsterminalen. Bland annat anlades en ny spontlinje, tråg, erosionsskydd och klaff. Landgången fick en ansiktslyftning. Det bullrade en del under bygget och det berodde delvis på oväntade problem med berggrunden i samband med spontnings- och pålningsarbeten. Intresserade kunde följa kajbygget steg för steg på vår hemsida. HH-Ferries tidigare kajplats vid Sundsterminalen har lagts ner. För att bidra till Helsingborgs planer på att förnya och bygga nära vattnet har vi börjat återlämna ytor till staden. Kör inte i onödan En av Helsingborgs kanske allra viktigaste tillgångar är HH-leden. Den är en del i det logistiska nav som hamnen utgör. För den som kommer via E4 eller E6 på väg mot Danmark eller kontinenten är det en omväg på drygt fem mil att välja vägen ner till Malmö, för att sedan åka över Öresundsbron. Så har det alltid varit och så kommer det att förbli. Men visst har vi märkt att både yrkeschaufförer och privatbilister ändå väljer den längre sträckan, istället för HH-leden, bland annat för att slippa vänta i färjeläget. Det problemet finns inte längre. Rast, utan att tappa tid Det är förstås många lastbilschaufförer och andra yrkesförare som redan tidigare har insett det praktiska i att ta sin rast under de 2 minuter färjeturen tar. En kopp kaffe, en smörgås och lite snack med kollegor innebär en välbehövlig paus. Förhoppningsvis upptäcker hela logistikbranschen HH-ledens stärkta konkurrenskraft som effektiv, flytande bro. Pernille seglar igen Vad är väl Helsingborg utan sin Sundsbuss? Det är mycket glädjande att se att trafiken är igång igen. Sundsbusserne af 21 heter det nya rederiet och är ett danskt företag som leds av personer med lång erfarenhet av färjetrafik. Trafiken återupptogs i juni och det blev en mycket lyckad nystart med betydligt fler resenärer än väntat. Varje dag reste omkring 17 personer, och redan efter två månader nådde rederiet sitt budgetmål för året när det gäller antal passagerare. Nu avgår Pernille en gång i timmen, men inom två år räknar rederiet med att köpa ytterligare en båt och börja gå med halvtimmestrafik igen. Det har börjat bra Vår förhoppning är att den ökade smidigheten och servicen som vi kan erbjuda vid Knutpunkten, i kombination med en stärkt svensk krona, ska få fart på resandet. Redan till sommaren 211 är planen att färjorna ska avgå var tionde minut under högsäsong för att möta efterfrågan. Tempot är högt och det råder intensiv aktivitet i hamnen. Det bådar gott för HHleden även i framtiden. l 12 13

11 14 15

12 Styrelsen och verkställande direktören för Helsingborgs Hamn AB, organisationsnummer , avger härmed årsredovisning jämte koncernredovisning för verksamhetsåret 21. Förvaltningsberättelse ÄGARFÖRHÅLLANDEN Helsingborgs Hamn AB (hamnbolaget) ägs i sin helhet av Helsingborgs Stads Förvaltning AB, organisationsnummer Detta företag är i sin tur helägt av Helsingborgs stad. ÄGARDIREKTIV Helsingborgs stad har sedan tidigare utfärdat ägardirektiv för hamnbolaget avseende det kommun ala ändamålet: marknad, miljö samt ekonomi. Här framgår bland annat att Helsingborgs Hamn AB är en viktig del i stadens utveckling för medborgare och näringsliv. Bolaget ska verka för att Helsingborg ska kunna erbjuda ett intermodalt nav för sjö- och land trafik. För att upprätthålla sin konkurrenskraft på en internationell marknad ska bolagets expansions möjligheter säkerställas, med beaktande av såväl stadens som bolagets behov i ett längre perspektiv. Verksamheten ska bedrivas i överensstämmelse med stadens övergripande miljöplan och utifrån affärsmässiga och långsiktigt ekonomiskt hållbara principer. De ekonomiska direktiven innebär att: - bolagets soliditet ska ligga i nivån 5 % - avkastningen ska vara lägst 6 % på justerat eget kapital sett över tiden - ägaren förväntar sig en årlig utdelning motsvarande en schablonskatt om för närvarande 26,3 % på resultat före boksluts - dispositioner. Till detta läggs en förväntad utdelning om minst 25 % på nämnda resultat sett över en längre tidsperiod. Styrelsen och verkställande direktören för Helsingborgs Hamn AB anser att verksamheten under året bedrivits i enlighet med de ägardirektiv som getts. HAMNBOLAGETS VERKSAMHET Hamnbolaget bedriver hamn- och stuveriverksamhet i Helsingborgs stad. I hamnens verksamhet ingår drift av anläggningar för färjor och andra fartyg, terminal för järnvägstrafik samt hantering av enheter, bulklaster och styckegods. Lång- och korttidslagring av gods är en integrerad del av denna hantering. Verksamheten omfattar även förvaltning och uthyrning av fastigheter och lokaler. Till stöd för denna verksamhet finns det helägda dotterbolaget Fastighets AB Helikoptern. FÖRVÄRV AV DOTTERBOLAG förvärvades samtliga aktier i IT-företaget InPort Intelligent Port Systems AB, organisationsnummer , med säte i Karlstad. Bolaget utvecklar och säljer system för hamn-, terminal- och tågverksamhet. Hamnbolaget har länge varit en av InPorts största kunder. Med det nya ägarskapet säkerställs befintlig IT-struktur samtidigt som InPorts system kan utvecklas långsiktigt. InPorts personal har erbjudits delägande genom att förvärva aktier i bolaget. AFFÄRSIDÉ Helsingborgs Hamn AB ska vara ett konkurrenskraftigt transportnav för sjö- och landtrafik, som med hänsyn tagen till säkerhet och miljö levererar den kundnytta och de samarbetsformer med näringslivet som förväntas av ett av Sveriges viktigaste logistikcentrum. TRAFIKUTVECKLING OCH TRAFIKVOLYMER Totalt hanterades 8,3 miljoner ton under året, inklusive landburna volymer, vilket är en ökning med 15,3 %. Bilfärjegodset har under året ökat med 7,3 %. Enhetsgodset (sjö- och landburet) har ökat med 32 % i ton räknat eftersom ett antal nya linjer börjat trafikera hamnen. Styckegodset har minskat med 23 % till följd av minskad volym i metallhantering samt att projektlaster som fanns föregående år inte har kommit tillbaka. Bulkgodset har ökat med 17,7 %. Det är främst hanteringen av mineraloljor som ökat. Inom Bulkhamnen har volymerna ökat med 18,7 %. De olika godsslagens fördelning framgår av nedanstående tabell. SJÖ- OCH LANDBURET GODS F Ö R Ä N D R I N G ton ton ton % Bilfärjegods ,3 Enhetsgods , Styckegods , Bulkgods ,7 Totalt ,3 - varav Bulkhamnen ,7 antal antal antal % Fordonstrafik ,7 Persontrafik ,

13 F Ö RVA LT N I N G S B E R Ä T T E L S E F Ö RVA LT N I N G S B E R Ä T T E L S E VERKSAMHETER PA S S AG E R A R - O C H B I L FÄ R J E T R A F I K O M S ÄT T N I N G 91 ( 9 5 ) M K R Konjunkturen har haft en positiv utveckling under 21 vilket inneburit att bilfärjegodset ökat i volym, samt att antalet lastfordon har ökat med 2,9 % till stycken. Antalet personbilar har däremot minskat med 6,2 % och uppgick till stycken. Persontrafiken på leden Helsingborg-Helsingör har minskat och antalet passagerare ligger nu på 8,5 miljoner, en nedgång med 9,3 % jämfört med föregående år. Trafiken på HH-leden har drivits av tre rederier: Scandlines (tre färjor), HH-Ferries (två färjor) samt ACE Link/Sundbusserne. Scandlines och HH-Ferries har samordnat sin trafik under året. Under högsäsong avgick fem färjor, med en gemensam tidtabell. Resten av året har fyra färjor avgått var 15:e minut. ACE Link som drev trafik med två färjor upphörde med sin verksamhet i januari och begärdes i konkurs. Ett nytt rederi med namnet Sundbusserne af 21 A/S startade ny trafik med en färja under sommaren. Av den totala trafiken över Öresund inklusive Öresundsbron har HH-leden en marknadsandel om 21 (22) % för personbilar, 52 (54) % för lastfordon och 37 (38) % för passagerare. E N H E T S T R A F I K O M S ÄT T N I N G 157 (119 ) M K R Utvecklingen för enhetstrafiken har varit mycket god. Både den sjöburna och den landburna trafiken har utvecklats starkt. Den sjöburna enhetstrafiken har ökat med 4,2 % och den landburna har ökat med 26,9 % i TEU räknat. En god konjunkturutveckling i kombination med nya linjer har bidragit till utvecklingen. Hamnbolaget har med ny hanteringsutrustning och flexibel bemanning klarat den starka volymökningen. Nya anlöpande kunder under året har varit Team Lines, SOL Continent Line och Green Feeder. Under sista kvartalet flyttade stålföretaget Areco sin verksamhet från Malmö till Helsingborg. Inom hamnen har totalt TEU hanterats under året vilket är en ökning med 33,5 % jämfört med föregående år. Antalet tågpendlar som hanteras per vecka är cirka 5. S T YC K E G O D S O M S ÄT T N I N G 7 (16 ) M K R Styckegodshanteringen har totalt sett minskat. Den sjöburna hanteringen har minskat eftersom hanteringen av metaller för lagring nästan har upphört och frukt numera fraktas i container. Den landburna hanteringen har ökat då behovet av koppar hos närliggande industrier ökat. Under 29 fanns också ett stort antal projektlaster som inte återkom 21. B U L KG O D S O M S ÄT T N I N G 59 ( 5 4 ) M K R Bulkgods hanteras inom olika delar av hamnområdet. Totalt sett har volymen bulkgods ökat med 17,7 % i ton räknat. Mineraloljorna har ökat mest, men även spannmål och pellet visar ökande volymer. Spannmålen är avsedd för Lantmännen och energipelletar levereras till Öresundskraft Kraft och Värme. Pellet hanteras av hamnens personal medan oljor och spannmål i huvudsak hanteras av andra företag. Hamnbolaget hanterar även gods åt Kemira Kemi i Bulkhamnen och denna hamndel har också haft en positiv utveckling under året. L AG R I N G O C H M AG A S I N E R I N G I N K L. D E PÅ E R O M S ÄT T N I N G 16 (19 ) M K R En stor del av intäkterna för lagring har tidigare år kommit från lagring av metaller för metallbörsen i London. Omfattningen av denna verksamhet har minskat och utgör en allt mindre del av intäkterna. Tomatpasta lagras för Procordia Foods räkning. Depåhyror för tomcontainrar har haft en positiv utveckling under året och är nu cirka 75 % av lagringsintäkterna. H Y RO R O C H A R R E N D E N O M S ÄT T N I N G 2 5 ( 27 ) M K R Hamnbolaget förvaltar tomträtter åt staden, arrenderar ut markområden samt hyr ut lager och lokaler inom hamnområdet. Den totala ytan som disponeras för uthyrning uppgår till cirka 25 m 2. Minskade hyresintäkter beror på färre uthyrningsobjekt samt Rederiet ACE Links konkurs i början av året. Hamnbolaget hyr även ut båtplatser i Norra Hamnen. Dotterföretaget Fastighets AB Helikoptern hyr främst ut lagerlokaler men även kontor inom och i närheten av hamnområdet. ÖV R I G V E R K S A M H E T O M S ÄT T N I N G 6 ( 3 ) M K R Hamnbolaget utför en del tekniska entreprenaduppdrag åt kunder som företrädesvis är verksamma inom hamnområdet. Dessutom säljs diverse varor som t.ex. skrot, sludge och drivmedel. Dotterbolaget InPort Intelligent Port Systems AB, som förvärvades under hösten 21, är ett IT-företag som utvecklar och säljer system och tjänster till logistikbranschen. EKONOMISKT UTFALL Resultatet av koncernens verksamhet uppgår efter finansiella poster till 35,9 (14,3) Mkr. Koncernens nettoomsättning uppgår till 36,5 (332,9) Mkr. Avskrivningar enligt plan uppgår till 39,1 (38,8) Mkr. Att avskrivningarna ökat beror främst på köpet av dotterbolaget InPort Intelligent Port Systems AB. Hamnbolaget har under året betalat 24, (24,2) Mkr i arrenden och tomträttsavgälder till Helsingborgs stad för de markområden och kajer som hamnbolaget disponerar. Det finansiella nettot uppvisar ett resultat på,9 (-,4) Mkr. Utfallet har påverkats positivt av stigande marknadsräntor under året, samt att räntan på pen sionsskulden har minskat. Överskottslikviditet har placerats i interna kommuncertifikat hos Helsingborgs stad. INVESTERINGAR OCH ANLÄGGNINGSFÖRÄNDRINGAR Koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgår under året till totalt 79,1 (2,6) Mkr. Härav avser 53,5 Mkr pågående ombyggnation och anpassning av läge 28 i Södra Hamnen för färjetrafiken till Danmark. 1,2 Mkr avser en ny gränskontrollstation i Västhamnen för Jordbruksverkets och Livsmedelsverkets verksamhet. Andra större investeringar har skett i truckar och andra fordon med 8, Mkr, en anläggning för elanslutning av kylcontainrar med 2,7 Mkr samt i datorutrustning med 1,6 Mkr. Nya leasingkontrakt har tillkommit motsvarande ett anskaffningsvärde om 1,3 (,3) Mkr. PERSONAL OCH KVALITETSARBETE BY T E PÅ V D - P O S T E N Under året fick hamnbolaget en ny vd. Den förste mars avgick Per Olof Jansson som planerat med pension efter 18 år på posten. Till ny vd utsågs Jo Kristian Okstad. Vid utgången av 21 hade hamnbolaget 245 tillsvidareanställda. Den personalminskning, som började våren 28 med konjunktursvackan, sträckte sig in under större delen av 21. Men i takt med att trafiken ökade igen under hösten anlitades extrapersonal i allt större utsträckning. I december tillsvidareanställdes sju av dessa. Därmed stannade personalminskningen under 21 på endast fyra personer. Att Helsingborgs Hamn är en attraktiv arbetsplats vittnar bolagets traditionellt låga personalomsättning om. Samtliga avgångar har varit med pensionering, och under året har ingen slutat för att börja hos någon annan arbetsgivare. Sjukfrånvaron, särskilt korttidsfrånvaron, är låg. L E D S T J Ä R N O R F Ö R H Ö G K VA L I T E T Personalen i Helsingborgs Hamn arbetar efter tre övergripande ledstjärnor: kompetens, pålitlighet och flexibilitet. Det genomsyrar verksamheten i stort och påverkar medarbetarnas dagliga insatser. Med detta rättesnöre möter och överträffar personalen dagligen kundernas höga krav och skiftande behov. Tydliga, begripliga och förankrade ledstjärnor ger personalen möjlighet att påverka såväl sin arbetsmiljö som affärsframgången för företaget. I N T RO D U K T I O N S P RO G R A M Hamnbolaget har ett ambitiöst och strukturerat introduktionsprogram för nyanställda. Programmet innebär att den nyanställde kommer in i verksamheten och tar del av företagets ledstjärnor, policy, affärsmodell med mera. Den nyanställde får också kunskap om företagets olika avdelningar och historik. Insikt och förståelse för hamnens hela verksamhet gynnar företagets utveckling. I N T E R N I N F O R M AT I O N Välinformerad och motiverad personal är av stor betydelse för företagets affärsmässiga utveckling. Hamnbolaget har därför bland annat en personaltidning som heter Kompassen som ges ut med fyra nummer årligen. Tidningen ingår i en satsning på f örbättrad intern information. Den ger såväl företagsledning som personal en stabil och tydlig kommunikationskanal. Tidningen produceras med interna resurser och skickas hem till nuvarande och nyligen pensionerade medarbetare. Men målet är att den interna in formationen ska förbättras ytterligare. Under året påbörjades därför ett arbete med att skapa ett intranät och digitala anslagstavlor i hamnområdet. P E R S O N A L M Å L Helsingborgs Hamn har beslutat att arbetet med personalfrågor ska fokusera på följande tre områden: att minska den korta sjukfrånvaron (upp till 14 dagar), att behålla den låga personalomsättningen och att med rehabilitering säkerställa att så många som möjligt av dem som varit sjukskrivna mer än tre månader kan återgå till sitt arbete. F Ö R S L AG S V E R K S A M H E T Personalen är närmast såväl verksamheten som verkligheten. Därför uppmuntras och premieras förslag som utvecklar arbetsplatsen och erbjudandet till hamnens kunder. Det kan handla om kundbemötande, säkerhetsfrågor, besparingsförslag, teknisk utveckling eller förslag om effektivare arbetsmetoder. Idéer som bedöms utveckla verksamheten belönas med ekonomisk ersättning. KO M P E T E N S U T V E C K L I N G För att vara en attraktiv arbetsgivare satsar hamnen kontinuerligt resurser på medarbetarnas utveckling. Att medarbetarna har rätt kompetens är avgörande för att Helsingborgs Hamn ska kunna erbjuda sina kunder hög kvalitet. Branschen utvecklas ständigt. Ny teknik och nya arbetssätt förändrar innehållet i arbetet. Motiverade och kunniga medarbetare är därför en av hamnens viktigaste tillgångar. Samtliga per sonalkategorier erbjuds löpande möjlighet till utbildningar för att höja kompetensen inom relevanta >> 18 19

14 F Ö RVA LT N I N G S B E R Ä T T E L S E F Ö RVA LT N I N G S B E R Ä T T E L S E om råden. Bland utbildningarna kan nämnas certifiering för maskinförare och olika säkerhets- och arbetsmiljö utbildningar. F R I S K VÅ R D O C H F R I T I D Hamnbolaget är anslutet till företagshälsovården genom företaget Feelgood som bland annat medverkar i arbetsmiljöarbetet och gör löpande hälsoundersökningar. Företagets satsning på friskvård omfattar dels en egen motionslokal, dels subventionerade idrotts- och friskvårdsaktiviteter på externa anläggningar. Under året har motionslokalen fått ytterligare utrustning, i form av roddmaskin och löpband, och nyttjandet har ökat. Företaget har också en aktiv konstförening med ett hundratal medlemmar. K VA L I T E T S L E D N I N G S S Y S T E M Hamnbolaget tillämpar ett system där ständigt nytänkande och engagemang uppmuntras. Kvalitetsledningssystemet tillgodoser ägarnas, k undernas och medarbetarnas krav på ständiga förbättringar avseende tjänster, arbetsmiljö, yttre miljö samt hantering av farligt gods. MILJÖARBETE Helsingborgs Hamn AB arbetar aktivt med miljöfrågor och har interna riktlinjer som stämmer väl överens med stadens miljöpolicy. Hamnens verksamhet medför miljöpåverkan bland annat genom buller och luftutsläpp från den interna transportverksamheten. Miljöpåverkan sker även via fartyg som anlöper hamnen samt via extern fordonstrafik till och från hamnen. Hamnens betydelse för den totala miljöpåverkan i Helsingborg är liten i förhållande till den påverkan som utsläpp från länderna kring Öresund och södra Östersjön har. Miljöarbetet sker i många olika dimensioner. Hamnen har ett omfattande kontrollprogram för grundvattnet och kartläggning av föroreningar. Vid investeringar väljs bästa tillgängliga teknik och hamnkranarna drivs i huvudsak med el. Hamnen har också en bemannad återvinningsgård för källsortering av avfall från den egna verksamheten och tar omhand källsorterat avfall från fartyg. Tack vare Combiterminalen kan gods som tidigare transporterades på vägar flyttas över till miljövänliga järnvägstransporter. Genom förbättringsarbete har vi fått högre kapacitet och kvalitet på vår rening av sludge. L ÄG R E H A M N TA X A V I D R E D U C E R A D E U T S L Ä P P Helsingborgs Hamn bidrar till att luften förbättras i Helsingborg och ökar fortlöpande kraven för miljörelaterade rabatter på hamntaxan. Hamnbolagets kartläggning av emissioner till luft visar att halterna minskar i Helsingborg. Studien finns dokumenterad i mätdata hos Helsingborgs stad. OPSIS, som utfört kartläggningen, skriver att de åtgärder som Helsingborgs Hamn AB, Helsingborgs stad och rederierna tillsammans har vidtagit för att minska emissionerna samt en modernare bilpark har bidragit till denna positiva effekt. Fartygens miljöpåverkan på stadsluften minimeras också genom effektiva lastnings- och lossningsprocesser. Nyinvesteringar i arbetsmaskiner och krankapacitet sker successivt. ECO-driving och förbättrad internlogistik minskar vår dieselförbrukning och samtidigt våra koldioxidutsläpp. Under de senast fem åren har koldioxidutsläppen minskat med cirka 2 procent per hanterad 2 fots container (TEU). T I L L S TÅ N D E N L I G T M I L J Ö B A L K E N Helsingborgs Hamn AB har tillstånd för följande fyra verksamheter enligt miljöbalken: Hamnverksamhet intill sammanlagt 52 anlöp per år av fartyg med en bruttodräktighet av minst 1 35 ton, varav cirka 5 anlöp avser färjetrafiken på HH-leden. Mottagning, avvattning och mellanlagring av oljeförorenat vatten och oljehaltigt avfall från fartyg, s.k. sludge. Mottagning och mellanlagring av övrigt farligt avfall. Tvätt i tvätthall av de arbetsmaskiner, personbilar och övriga fordon som används i hamnverksam - heten. För tillstånden gäller 27 villkor och följande utredningsvillkor är redovisade till länsstyrelsen: Utreda möjligheten att minska de sammantagna bulleremissionerna. Utredningen visar det systematiska bullerdämpande arbete som är utfört och ger förslag på slutliga villkor. Utreda de teknisk/ekonomiska förutsättningarna samt utarbeta en plan för en möjlig framtida anslutning av fartygen till landström vid samtliga kajer inom hamnområdet. Utredningen visar att landel i dagsläget inte efterfrågas av våra kunder och att en investering på 24 Mkr behövs för att kunna erbjuda landström på samtliga angörings - platser. Utreda effekten av de differentierade hamnavgifter som tillämpas, och förändra taxan så att de positiva miljöeffekterna ökar ytterligare. Hamnbolaget har enligt krav från länsstyrelsen utarbetat en plan för sanering av förorenade områden och fått den godkänd. Egenkontrollplanen för hamnverksamheten har också kompletterats. PILOTPROJEKT I HELSINGBORGS HAMN Flytande energigas är en flexibel energibärare med många tillämpningar. Flytande naturgas (LNG) och i framtiden flytande biogas (LBG) är högeffektiv och betydligt renare än olja, bensin och diesel. LNG och LBG består båda till största delen av metan. Eftersom Helsingborgs Hamn redan i dag är en omlastningsplats för flertalet trafikslag har den goda förutsättningar att inta rollen som regional gashub för LNG och LBG. Tanken är att hamnen därmed ska kunna försörja sjöfarten, åkerinäringen samt hamnens egna maskiner med gas. Närheten till NSR:s produktionsanläggning skapar också stora fördelar för hamnen i rollen som försörjningscentral. Gasen behöver endast transporteras en begränsad sträcka med lastbil mellan produktionsanläggningen hos NSR och hamnens tilltänkta lagrings- och tankstationer. Initialt bör det vara hamnens egen maskinpark som konverteras till gasdrift, men i närtid ska hamnen även utgöra hub för andra transportslag. FRAMTIDSUTSIKTER Helsingborgs Hamn är Containerspecialisten och en av Sveriges främsta hamnar. Målsättningen är att vara kundernas bästa affärspartner och erbjuda hög servicenivå, intermodalitet, väl anpassade IT-system och attraktiva kringtjänster. Helsingborgs Hamn sammanbinder sjötrafik med landtransporter och är genom sammankopplingen av de olika transportslagen väl positionerat mot kunder och konkurrenter. Vår ambition är att ytterligare förstärka Helsingborgs roll som ett av Sveriges viktigaste transportnav. VO LY M Ö K N I N G Under det gångna året har volymerna ökat kraftigt inom de flesta segmenten. Hamnen har breddat sin verksamhet och attraherat flera nya, betydelsefulla kunder genom konkurrenskraftiga erbjudanden samt en hög grad av effektivitet och flexibilitet. >> 2 21

15 F Ö RVA LT N I N G S B E R Ä T T E L S E >> Helsingborgs Hamn fortsätter att stärka sin position som Sveriges näst största containerhamn. Antalet TEU ökade med mer än 33,5 % under 21 och ökningen bedöms hålla i sig. Etableringen av SOL Continent Line AB s dagliga trafik till och från Travemünde har inneburit ett uppsving även när det gäller Ro-Ro-trafiken. Helsingborgs Hamn är nu en betydande Ro-Ro-aktör och avser att behålla den positionen. Vi bedömmer att antalet Ro-Ro-enheter sannolikt kommer att fortsätta att öka under 211. N YA TÅG P E N D L A R Många kunder väljer tågtransporter av ekonomiska och miljömässiga skäl. Tågtransporterna har under det gångna året ökat med hela 26,9 %. Combiterminalens kapacitet, i kombination med tillgång till ett stort järnvägsnät, ger Helsingborgs Hamn möjlighet att ytterligare öka tågtrafiken och ta marknadsandelar. Hamnen arbetar för att få till stånd ännu fler järnvägspendlar, bland annat till Mälardalen och Blekinge. S TO R A S E RV I C E F Ö R D E L A R I FÄ R J E T R A F I K E N Under senare delen av 21 koncentrerades all färjetrafik till Knutpunkten i centrala Helsingborg. Det innebär stora servicefördelar. Färjorna avgår var 15:e minut och det ligger ständigt en färja i hamn. Färjetrafiken är numera att betrakta som en flytande bro. Men planen inför kommande år är att öka servicen ytterligare genom färjeavgång var tionde minut under högsäsong. Helsingborgs Hamn hoppas att den stärkta svenska kronkursen ska leda till ett ökat resande över sundet. H Ö G R E T I L LVÄ X T PÅ B E G R Ä N S A D Y TA Med anledning av stadens expansion behöver Helsingborgs Hamn hitta lösningar som ger ökad tillväxt på begränsad yta. Flytten av HH-Ferries färjeläge från Sundsterminalen till Knutpunkten innebär att Helsingborgs Hamn kan påbörja återlämnandet av ytor till Helsingborgs stad. Hamnen vill aktivt med verka till att förverkliga stadens planer på att modernisera och bebygga attraktiva områden nära vattnet. Det är dock av högsta väsentlighet att det finns tydliga gränslinjer mellan hamnen och staden. I N F R A S T RU K T U R E L L O M VA N D L I N G Hamnens styrelse har gett klartecken till att genomföra en förstudie för en ombyggnation av Västhamnen. Om man väljer att gå vidare blir det i så fall en av hamnens största investeringar någonsin och kommer att möjliggöra en väsentlig ökning av kapaciteten. För att utveckla verksamheten, fortsätter vi att driva frågan om en torrhamn i utkanten av Helsingborg. En torrhamn i anslutning till motorvägar och järnvägsnät skulle underlätta för överväxlingen av volymer från lastbil till tåg och frigöra kapacitet i Combiterminalen för sjöledes gods. Helsingborgs Hamn har också stora förhoppningar på att beslutet om en ny hamnled ska fattas inom kort och att den nya väglösningen ska tillfredsställa hamnens behov. KO M P L E M E N T T I L L FA S T F Ö R B I N D E L S E Helsingborgs Hamn har stor respekt och förståelse för planerna på att bygga en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. En sådan satsning skulle av allt att döma leda till ökad tillväxt i nordvästra Skåne och Öresundsregionen. Helsingborgs Hamn ser sig som ett starkt komplement till en fast förbindelse över sundet och arbetar för att stå på egna ben den dagen en fast förbindelse står klar. R I S K B E D Ö M N I N G Prognoser visar att volymerna kommer att fortsätta att öka under 211, men det är oklart i vilken omfattning. Hamnen är en konjunkturbarometer och kan tidigt avläsa marknadsförändringar, vilket ger god beredskap och minskar risken för negativa överraskningar. Sjöfartens och därmed hamnarnas roll kommer att påverkas av vilka miljökrav som i framtiden ställs på fartyg som trafikerar norra Europa. Den internationella sjöfartsorganisationen, IMO, har föreslagit att svavelhalterna ska sänkas till,1 viktprocent för samtliga fartyg som trafikerar Östersjön, Kattegatt, Skagerak och Nordsjön. Åtgärderna syftar till att säkerställa ett gott miljöskydd, men innebär också omfattande kostnadsökningar för rederierna. En betydande risk om reglerna förverkligas är att konkurrensen snedvrids och att kustnära sjötransporter ersätts av järnväg och lastbil av kostnadsskäl. l Verksamheten i sammandrag Koncernen ( Mkr ) Nettoomsättning 36,5 332,9 336,8 325,9 318,3 Rörelsens kostnader 329, 321, 327,4 316,1 285,9 Resultat efter finansiella poster *) 35,9 14,3 1) 35,2 19,7 37,1 Balansomslutning 69,6 645,1 638,7 636,2 611,8 Eget kapital 551,7 534,3 528,6 513,9 56,3 Investeringar i materiella anläggningstillgångar 79,1 2,6 75,3 12,8 57,9 Godsomsättning (milj. ton) 8,3 7,2 8, 8,1 7,9 Medelantal anställda (st) Nyckeltal Nettomarginal (%) 9,9 4,3 6,1 6, 11,7 Avkastning på eget kapital (%) 6,5 2,7 3,9 3,8 7,3 Avkastning på totalt kapital (%) 5,2 2,4 3,4 3,2 6,2 Soliditet (%) Nettoomsättning per anställd (Kkr) D E F I N I T I O N E R *) Jämförelsestörande poster ingår med 1) 14,7 Mkr Nettomarginal Resultat efter finansiella poster (exkl. jämförelsestörande poster) i procent av nettoomsättningen. Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster (exkl. jämförelsestörande poster) i procent av eget kapital. Avkastning på totalt kapital Resultat före räntekostnader (exkl. jämförelsestörande poster) i procent av balansomslutningen. Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutningen. Styrelse, företagsledning, revisorer S T Y R E L S E L E DA M ÖT E R Ulrika Stålnacke (m), ordförande Izet Damjanovic (s), vice ordförande Nick Ahlbin (m) Bo Cederholm (m) Ingrid Abrahamsson (s) Åke Rosberg (s) Dag Sundius (sd) S T Y R E L S E S U PPLE A N T E R Carl Herbertsson (m) Carl Siversson (m) Claes Thorell (m) Ann-Christin Petersson (s) Jan Björklund (s) V E R K S TÄ L L A N D E D I R E K TÖ R Jo Kristian Okstad R E V I S O R E R Per-Olof Andersson, aukt. revisor Sven Borgvald, lekmannarevisor 22 23

16 Resultaträkning Belopp i Kkr Not Nettoomsättning 1, Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Rörelsens kostnader Varor, material och köpta tjänster Övriga externa kostnader 2, Personalkostnader Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkt dotterföretag Övriga ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat

17 Balansräkning T I L LG Å N G A R E G E T K A P I TA L O C H S KU L D E R Belopp i Kkr, 31 december Not Belopp i Kkr, 31 december Not A N L ÄG G N I N G S T I L LG Å N G A R Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utvecklingskostnader 8 84 Licenser och rättigheter m.m Materiella anläggningstillgångar Byggnader Markanläggningar Maskiner och tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggning och förskott Finansiella anläggningstillgångar Andelar i dotterföretag Fordringar hos dotterföretag Andelar i intresseföretag Långfristiga värdepappersinnehav Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar O M S ÄT T N I N G S T I L LG Å N G A R Förråd Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordran hos dotterföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Eget kapital Bundet eget kapital 24 Aktiekapital, (1 aktier) Reserver / reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver i moderbolaget Avsättningar Avsättning för pensioner Avsättning för uppskjuten skatt Summa avsättningar Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till moderföretag Skulder till dotterföretag 11 Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga Inga Kassa och bank Summa omsättningstillgångar S U M M A TI L LG Å N G A R

18 Kassaflödesanalys Belopp i Kkr Not Tilläggsupplysningar Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justering för poster som inte ingår i kassaflödet: Av- och nedskrivningar Nettoresultat vid försäljning av anläggningstillgångar Ränteintäkter/utdelning Räntekostnader Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Förråd, ökning (-), minskning (+) Kundfordringar, ökning (-), minskning (+) Övriga fordringar exkl. centralkonto, ökning (-), minskning (+) Leverantörsskulder, ökning (+), minskning (-) Övriga skulder, ökning (+), minskning (-) Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Byggnader Mark och markanläggningar Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar och förskott Förvärv av dotterbolag _ _ Fordringar hos dotterföretag _ 3 Fusionseffekt, EK i dotterbolag _ 1 14 Andra långfristiga värdepappersinnehav -77 _ -77 Försäljning av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Avsättning för pensioner, ökning (+), minskning (-) Erhållna koncernbidrag Lämnade koncernbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början inkl. centralkonto Likvida medel vid årets slut inkl. centralkonto REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd respektive Redovisningsrådets rekommendationer enligt beskrivningar av företagets värderingsprinciper nedan. KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning är upprättad enligt förvärvsmetoden och omfattar Helsingborgs Hamn AB samt det helägda dotterbolaget Fastighets AB Helikoptern och InPort Intelligent Port Systems AB. I enlighet med Redovisningsrådets rekommendationer har vid koncernkonsolideringen bolagens obeskattade reserver delats upp i bundet eget kapital (73,7 %) samt uppskjuten skatteskuld (26,3 %). Den uppskjutna skatteskulden redovisas som avsättning. VÄRDERINGSPRINCIPER M. M Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. INTÄKTER Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Mark avskrives ej. Linjär avskrivning tillämpas över tillgångarnas nyttjandeperiod enligt följande: Byggnader 2-5 % Markanläggningar 5-1 % Maskiner och andra tekniska anläggningar 7-2 % Datorutrustning 2-33 % Övriga inventarier, verktyg o installationer 1-2 % FORDRINGAR Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta. LEASING Leasingavtal där, i allt väsentligt, alla risker och fördelar som förknippas med ägandet faller på uthyraren klassificeras som operationella leasingavtal. Leasingavgifter avseende operationella leasingavtal redovisas som kostnad i resultaträkningen och fördelas linjärt över avtalets löptid

19 Noter Fortsättning Not 4. (Alla belopp i Kkr om inget annat anges) Könsfördelning Styrelse exklusive vd: Män Kvinnor N OT 1. N E T TO O M S ÄT T N I N G Ledande befattningshavare inklusive vd: Män Kvinnor Verksamhetsområden Passagerar- och bilfärjetrafik Enhetstrafik Styckegods Bulkgods Lagring och magasinering Hyror, arrenden och övrigt Övrig verksamhet Summa N OT 2. I N KÖ P O C H FÖ R S Ä L J N I N G M E L L A N KO N C E R N F Ö R E TAG Moderbolagets försäljning till dotterbolagen uppgår under året till 354 (32) Kkr. Moderbolagets inköp från dotterbolagen uppgår under året till (2 29) Kkr. N OT 3. E R S ÄT T N I N G TI L L R E V I S O R E R Ersättning till revisorer och revisionsföretag har utgått enligt nedan: KPMG AB - revisionsuppdraget utöver revisionsuppdraget 1 - skatterådgivning övriga tjänster PwC AB - revisionsuppdraget 16 - utöver revisionsuppdraget - skatterådgivning - övriga tjänster Summa Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid Total sjukfrånvaro för samtlig personal 3,5 4,3 - varav långtidssjukfrånvaro 17, 31,2 Sjukfrånvaro för män 3,1 4,3 Sjukfrånvaro för kvinnor 7,6 3,5 Sjukfrånvaro för personal 3-49 år 3,2 2,9 Sjukfrånvaro för personal 5 år- 3,7 5,4 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader (Kkr) Löner och andra ersättningar Styrelse och vd Övriga anställninger Totalt Sociala kostnader enligt lag och avtal Styrelse och vd (- varav pensionskostnader) (349) (431) (325) (431) Övriga anställda (- varav pensionskostnader) (9 519) (8 51) (9 368) (8 51) Totalt Ersättning till förtroendevalda i moderbolaget Styrelseravode Fast arvode Mötesarvoden Övrigt Summa Styrelsens ordförande Styrelsens viceordförande Övriga ordinarie ledamöter, 5 pers Suppleanter, 5 pers Summa Avgångsvederlag Enligt anställningsavtal med vd gäller en uppsägningstid på 12 månader från bolagets sida och 6 månader från vd:s sida. Enligt avtal har vd i dotterföretaget InPort Intelligent Port Systems AB ett avgångsvederlag motsvarande ett belopp om 243 Kkr. N OT 4. PE R S O N A L I N F O R M AT I O N Medelantalet anställda Tjänstemän: Män Kvinnor Kollektiv personal: Män *173 **174 *173 **174 Kvinnor Totalt N OT 5. ÖV R I G A R Ä N T E I N TÄ K T E R Utdelning Ränteintäkt Helsingborgs stad Övriga ränteintäkter Summa * Härav extrapersonal motsvarande 8 heltidstjänster (**1) 3 31

20 N OT E R N OT E R N OT 6. R Ä N T E KO S T N A D E R Ränta på pensionsskuld Övriga räntekostnader Summa N OT 7. S K AT T Aktuell skatt för året Skatt avseende koncernbidrag Uppskjuten skatt på förändring av obeskattade reserver Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader Uppskjuten skatt på koncernmässigt övervärde -153 Summa N OT 8. BA L A N S E R A D E U T V E C K L I N G S KO S T N A D E R AV S E E N D E PROGR A M VA R A Ingående anskaffningsvärde Årets aktivering 84 Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 84 Utgående planenligt restvärde N OT 9. L I C E N S E R, R ÄT T I G H E T E R O C H L I K N A N D E TI L LG Å N G A R Ingående anskaffningsvärde Årets anskaffning Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar -581 Utgående ackumulerat avskrivningar -581 Utgående planenligt restvärde 11 4 N OT 1. BYG G N A D E R Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Fortsättning Not Ingående nedskrivningar Utgående ackumulerade nedskrivningar Utgående planenligt restvärde Taxeringsvärde byggnader I balansposten ingår kontors-, terminal- och servicebyggnader samt hamnmagasin, alla belägna på mark tillhörig Helsingborgs stad. Flertalet av byggnaderna taxeras som specialenheter och saknar därför åsatt taxeringsvärde. N OT 11. M A R K O C H M A R K A N L ÄG G N I N G A R Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde N OT 12. M A S K I N E R O C H A N D R A T E K N I S K A A N L ÄG G N I N G A R Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Ingående nedskrivningar Utgående ackumulerade nedskrivningar Utgående planenligt restvärde I balansposten ingår huvudsakligen bilklaffar, passagerargångar, ledljus- och infosystem, kranar, last- och lossningsanläggningar, truckar, terminaltraktorer samt övrig produktionsutrustning. Hamnbolaget saknar sakrättsligt skydd för materiella anläggningstillgångar till ett anskaffningsvärde om 172 Mkr på arrenderad mark. Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar