SOLNA STAD. Budget 2011 (SBN/2010:1196) Sammanträdesprotokoll Stadsbyggnadsnämnden Utdrag

Transkript

1 SOLNA STAD Sammanträdesprotokoll Stadsbyggnadsnämnden Utdrag 110 Budget 2011 (SBN/2010:1196) Sammanfattning Stadsbyggnadsförvaltningen har inom beslutade ramar upprättat förslag till driftoch investeringsbudget avseende den skattefinansierade respektive den avgiftsfinansierade verksamheten Beslut Stadsbyggnadsnämnden antar verksamhetsplan 2011 och flerårsbudget Signatur

2 SOLNA STAD Tjänsteskrivelse 1 (1) Stadsbyggnadsförvaltningen Annika Forsing SBN/2010:1196 Verksamhetsplan 2011 och flerårsbudget Förslag till beslut i Stadsbyggnadsnämnden Sammanfattning Stadsbyggnadsförvaltningen har inom beslutade ramar upprättat förslag till driftoch investeringsbudget avseende den skattefinansierade respektive den avgiftsfinansierade verksamheten Beslut Stadsbyggnadsnämnden antar verksamhetsplan 2011 och flerårsbudget Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade om preliminär verksamhetsplan och budget för 2011 den 21 juni Stadsbyggnadsnämndens ekonomiska ramar för driftoch investeringsbudget avseende den skattefinansierade verksamheten är tkr respektive tkr. Den avgiftsfinansierade verksamhetens ramar är 0 för driftbudgeten och 700 tkr för investeringsbudgeten. Stadsbyggnadsförvaltningen har inom beslutade ramar upprättat förslag till driftoch investeringsbudget avseende den skattefinansierade verksamheten. Budgeten för den avgiftsfinansierade verksamheten innebär ett underskott om 2,0 mkr. Verksamheten har sedan tidigare en skuld till renhållningskollektivet motsvarande 2,0 mkr för tidigare överuttag av avgifter under perioden Sune Ericsson Tf Stadsbyggnadschef Annika Forsing Ekonom

3 Stadsbyggnadsförvaltningen Verksamhetsplan 2011 och flerårsbudget (11)

4 Innehållsförteckning: Sid. 1. Sammanfattning Ramavstämning driftbudget Ramavstämning investeringsbudget 3 2. Mål 2.1 Övergripande mål för Solna stad Stadsbyggnadsnämndens inriktningsmål 5 3. Stadsbyggnadsnämndens verksamheter Stadsbyggnadsnämnden Administration Teknik Skattefinansierad verksamhet Avgiftsfinansierad verksamhet Plan och Bygg Kart och Mät Exploatering Tvärsektoriella frågor Åtaganden och kvalitetsdeklarationer 11 Bilagor: 1. Drift- och investeringsbudget 2. Detaljerad driftbudget 3. Internkontrollplan 2 (11)

5 1. Sammanfattning Stadsbyggnadsnämnden är både en myndighet och ett serviceorgan. Nämnden ansvarar för frågor som rör detaljplaner, bygglov, byggnadsinspektion, kartframställning, geografiska informationssystem (GIS) och mätningsverksamhet. Enligt plan- och bygglagen skall stadsbyggnadsnämnden bland annat verka för en god byggnadskultur och en god stads- och landskapsmiljö. Nämndens ansvar inrymmer hela processen från god planering till färdiga byggnader samt kontroll av byggverksamheten. Nämnden ansvarar även för drift, underhåll och investeringar avseende stadens kommunaltekniska anläggningar såsom gator, fastigheter, parker och grönområden. Vidare ansvarar nämnden för stadens parkeringsverksamhet samt den renhållningsverksamhet som staden enligt lag är skyldig att tillhandahålla. Dessa verksamheter är helt avgiftsfinansierade. På kommunstyrelsens uppdrag ansvarar stadsbyggnadsnämndens förvaltning även för mark- och exploateringsärenden samt översiktlig fysisk planering. 1.1 Ramavstämning driftbudget Skattefinansierad verksamhet Av kommunfullmäktige fastställd ram: tkr Föreslagen nettokostnadsbudget 2011 (tkr): Nämnd 612 Administration Teknik Plan och Bygg Lantmäteri Exploatering Summa Avgiftsfinansierad verksamhet Av kommunfullmäktige fastställd ram: Ramavstämning investeringsbudget Skattefinansierad verksamhet Av kommunfullmäktige fastställd ram: tkr Investeringsbudgeten inom ram fördelas enligt nedan: Teknik Kommun GIS Exploatering Avgiftsfinansierad verksamhet Av kommunfullmäktige fastställd ram: (11)

6 2. Mål 2.1 Övergripande mål för Solna stad I Solna stads budget för 2011 läggs ett antal prioriterade målområden och inriktningsmål fast för Solna Stad. Dessa prioriterade målområden och inriktningsmål utgår från visionen om det hållbara Solna, som förenar en stark ekonomisk tillväxt med miljöhänsyn och god social utveckling. Visionen har preciserats i fyra prioriterade målområden. För varje målområde finns ett antal inriktningsmål, som uttrycker den inriktning för ett prioriterat område som staden ska sträva efter att uppnå. Målområde Ekonomisk tillväxt Solna ska vara Sveriges mest företagsvänliga kommun och erbjuda goda förutsättningar för ett växande näringsliv. Solna ska vara en attraktiv stad för boende och skapa goda förutsättningar för en växande befolkning. Målområde Livsmiljö Solna ska utvecklas på ett miljövänligt, stadsmässigt, tillgängligt och trivsamt sätt, som främjar en god miljö och hälsa för Solnaborna. Solnaborna ska ha ett rikt och varierande kultur-, idrotts- och fritidsliv. Solna stads verksamheter ska kännetecknas av hög kvalitet, kostnadseffektivitet, mångfald och tillgänglighet. Solna stad ska vara en attraktiv arbetsgivare. Målområde Trygghet och omsorg Det ska vara tryggt att växa upp, leva och åldras i Solna. Solnaborna ska genom arbete kunna trygga sin egen försörjning. Solna stads omsorg ska kännetecknas av hög kvalitet, trygghet, värdighet, valfrihet och självbestämmande. Målområde - Kunskap och lärande Solnas förskolor och skolor ska ge barn, ungdomar och vuxna kunskap, som ger goda möjligheter till fortsatta studier och arbete. Solna ska vara en attraktiv utbildningsstad med ett varierat utbud av utbildningar på olika nivåer och inriktningar. 4 (11)

7 2.2 Stadsbyggnadsnämndens inriktningsmål Solna stads övergripande inriktningsmål är vägledande för Stadsbyggnadsnämndens inriktningsmål. Stadsbyggnadsnämndens verksamhet styrs av fem övergripande inriktningsmål. Dessa bryts sedan ned i effektmål som är möjliga att mäta och följa upp på ett effektivt och tydligt sätt. Inriktningsmål 1: Solna stad ska möta den starka tillväxten genom att skapa goda förutsättningar för nya bostäder och arbetsplatser. Inriktningsmål 2: Solna stad ska ha en yttre miljö som kännetecknas av trygghet, tillgänglighet och stadsmässighet. Inriktningsmål 3: Solnaborna och Solnaföretagen ska erbjudas en god service och ett gott bemötande. Inriktningsmål 4: Solna ska verka för en hållbar stadsbygd som kännetecknas av arkitektonisk, ekologisk, ekonomisk och social bärkraft. Inriktningsmål 5: Inom förvaltningen ska arbetsklimatet vara gott och sjukfrånvaron låg. 5 (11)

8 3. Stadsbyggnadsnämndens verksamheter 3.1 Stadsbyggnadsnämnden Stadsbyggnadsnämnden har det samlade ansvaret för stadsbyggnadsfrågor och den väghållning, park- och grönyteskötsel samt avfallsverksamhet som staden är huvudman för. Nämnden är även trafiknämnd Budgetomslutning: Intäkter 0 0 Kostnader Nettokostnad Administration Avdelningen ansvarar för förvaltningens nämnd- och ekonomiadministration samt geografiska informationssystem (GIS) Budgetomslutning: Intäkter 0 0 Kostnader Nettokostnad Teknik Avdelningen ansvarar för drift, underhåll och investeringar avseende stadens kommunaltekniska anläggningar inkl fastigheter och parker/grönområden. Vidare har avdelningen ansvar för stadens parkeringsverksamhet samt den renhållningsverksamhet som staden enligt lag är skyldig att tillhandahålla. Den senare verksamheten är helt avgiftsfinansierad Skattefinansierad verksamhet Inriktningsmål Solna ska ha en yttre miljö som kännetecknas av trygghet, tillgänglighet och stadsmässighet. Solnaborna och Solnaföretagen ska erbjudas en god service och ett gott bemötande. Solna ska verka för en hållbar stadsbygd som kännetecknas av arkitektonisk, ekologisk, ekonomisk och social bärkraft. 6 (11)

9 Effektmål Medborgarnas nöjdhet med hur tryggt och säkert det är att vistas utomhus på kvällar och nätter i Solna stad ska vara i nöjdhetsindex minst 5,9 i nästa medborgarundersökning (År 2007 NMI för Solna stad 5,7 och för riket 5,9 av 10). Medborgarnas nöjdhet med möjligheterna att enkelt kunna transportera sig med bil i Solna stad ska vara i nöjdhetsindex minst 6,0 av 10 i nästa medborgarundersökning Medborgarnas nöjdhet med underhåll och skötsel av gång- och cykelvägar i Solna stad ska vara i nöjdhetsindex minst 6,0 av 10 i nästa medborgarundersökning Medborgarnas nöjdhet med underhåll och skötsel av gator och vägar i Solna stad ska vara i nöjdhetsindex minst 6,0 av 10 i nästa medborgarundersökning Medborgarnas nöjdhet med renhållningen av parker och allmänna platser i Solna stad ska vara i nöjdhetsindex minst 6,6 i nästa medborgarundersökning (År 2007 NMI för Solna stad 6,0 och för riket 6,6 av 10). Minska energianvändningen avseende belysning på allmän platsmark med kWh per år. Fjärrvärmeanvändningen (graddagsjusterad kwh/m 2 BRAbruksarea) inom stadens egna fastigheter ska minska med 5 procent per år. Företagarnas nöjdhet med Solna stads service gällande markupplåtelse ska öka till nöjd kundindex (NKI) 70 (år NKI 68) i Stockholm Business Alliance serviceundersökning Uppföljning Medborgarundersökning år Medborgarundersökning år Medborgarundersökning år Medborgarundersökning år Medborgarundersökning år Uppföljning av kwh per år. Uppföljning av användningen. Stockholm Business Alliance serviceundersökning (11)

10 Budgetomslutning: Intäkter Kostnader Nettokostnad Intäkter Kostnader Verksamhet Fastighet Parkering Väghållning Park Övrigt Avgiftsfinansierad verksamhet Verksamheten avser administration och drift av den renhållningsverksamhet som staden enligt lag är skyldig att tillhandahålla. Inriktningsmål Solna ska verka för en hållbar stadsbygd som kännetecknas av arkitektonisk, ekologisk, ekonomisk och social bärkraft. Effektmål I enlighet med SÖRAB-kommunernas gemensamma avfallsplan ska år 2012 minst 10 procent av hushållens matavfall sorteras ut för biologisk behandling (biogasproduktion). I enlighet med SÖRAB-kommunernas gemensamma avfallsplan ska år 2012 minst 90 procent av hushållen ha kunskap om vad som är farligt avfall och var det ska lämnas. Uppföljning Vägning av insamlade mängder. SÖRAB genomför en enkät under 2009 och 2012 rörande Solnabornas kunskap Budgetomslutning: Intäkter Kostnader Nettokostnad Verksamhetens budgeterade nettokostnad innebär ett underskott om 2,0 mkr. Verksamheten har sedan tidigare en skuld till renhållningskollektivet motsvarande 2,0 mkr för tidigare överuttag under perioden Budgeten förutsätter oförändrade 8 (11)

11 renhållningsavgifter. När pågående upphandlingen avseende ny avfallsentreprenör är slutförd kommer förvaltningen att aktualisera eventuell justering av renhållningstaxan. 3.4 Plan och Bygg Verksamheten ansvarar för frågor som rör översiktsplanering, detaljplaner, bygglov och byggnadsinspektion. Plan och Bygg ansvarar för hela processen från god planering till färdiga byggnader samt kontroll av byggverksamhet. Inriktningsmål: Solna stad ska möta den starka tillväxten genom att skapa förutsättningar för nya bostäder och arbetsplatser. Solna stad ska ha en yttre miljö som kännetecknas av trygghet, tillgänglighet och stadsmässighet. Solnaborna och Solnaföretagen ska erbjudas en god service och ett gott bemötande. Solna ska verka för en hållbar stadsbygd som kännetecknas av arkitektonisk, ekologisk, ekonomisk och social bärkraft. Effektmål Bygglovärenden handläggs inom högst 6 veckor efter ankomstdatum om inga kompletteringar behövs. När bygganmälan inkommit ska kallelse till samråd ske inom 2 veckor om inga kompletteringar behövs. Företagarnas nöjdhet med Solna stads service avseende bygglov ska öka till nöjd kundindex (NKI) 80 (år 2009 NKI 70) i Stockholm Business Alliance serviceundersökning Uppföljning Vid inlämnandet av bygglov ankomststämplas handlingarna. Ankomststämpling och datering av kallelse. Stockholm Business Alliance serviceundersökning Budgetomslutning: Intäkter Kostnader Nettokostnad (11)

12 3.5 Kart och Mät Verksamheten ansvarar för kartframställning och mätningsverksamhet. Kart och Mät handlägger även fastighetsbildningsfrågor på uppdrag av den statliga lantmäterimyndigheten. Inriktningsmål: Solnaborna och Solnaföretagen ska erbjudas en god service och ett gott bemötande. Effektmål Nybyggnadskarta ska levereras senast 10 arbetsdagar efter beställning. Samlingskarta ska levereras inom 10 arbetsdagar efter beställning. Uppföljning Beställningsdatum jämförs med redovisat leverensdatum. Beställningsdatum jämförs med redovisat leverensdatum Budgetomslutning: Intäkter Kostnader Nettokostnad Exploatering Verksamheten ansvarar för mark- och exploateringsärenden m.m. och svarar i dessa ärenden direkt mot kommunstyrelsen Budgetomslutning: Intäkter Kostnader Nettokostnad Tvärsektoriella frågor Förvaltningens verksamhet inrymmer hela processen från god samhällsplanering till drift och underhåll av stadens kommunaltekniska anläggningar. Inom denna process är syftet att skapa en stad som är attraktiv för alla som vistas inom stadens gränser. Inom planprocessen beaktas synpunkter och behov hos berörda remissinstanser och medborgare. På samrådsmöten som anordnas inom det aktuella planområdet har alla mjölighet att delta och lämna synpunkter. Stadens offentliga rum, nya som gamla, ska vara en mötesplats för stadens alla medborgare oavsett kön, ursprung, ålder, funktionshinder etc. För att skapa detta arbetar förvaltningen bl.a. med tillgänglighet och trygghetsåtgärder. Genom olika former av tillgänglighetsanpassningar av det offentliga rummet får alla möjlighet att röra sig fritt i 10 (11)

13 staden. Tryggheten värnas genom ökad belysning av stadens gång- och cykelvägar samt parker. Förvaltningen försöker kontinuerligt öka kompetensen avseende jämställdhet och integration genom att delta i aktuella seminarier och utbildningar. För att skapa goda lösningar inhämtas inspiration från andra platser i Sverige och utomlands. Förvaltningen har under haft en representant i projektet Design for All som är ett EU-projekt som det europeiska nätverket ENSA (European Network of Social Authorities) har drivit. Projektets syfte har varit att studera hur tillgängligheten i den byggda miljön hanteras i olika europeiska länder. Erfarenheterna har varit mycket goda och förvaltningen har fått inspiration inför det fortsatta arbetet. 5. Åtaganden och kvalitetsdeklarationer Under hösten 2010 kommer arbetet med att utforma generella åtaganden med efterföljande kvalitetsdeklarationer att påbörjas för nämndens verksamheter. Målsättningen är att under 2011 utforma åtaganden och kvalitetsdeklarationer avseende förvaltningens samtliga verksamheter. 11 (11)

14 STADSBYGGNADSNÄMNDEN Bilaga 1 NÄMNDERNAS BUDGETFÖRSLAG DRIFTBUDGET EKONOMI (tkr) Verksamhet/ansvar Nettokostnader Nettokostnader Nettokostnader Nr Benämning Stadsbyggnadsnämnden Administration Teknik Plan och Bygg Kart och Mät Exploatering Renhållningsverksamhet (taxefinansierad) EKONOMI (tkr) INVESTERINGSBUDGET Verksamhet/ansvar Nettoutgifter Nettoutgifter Nettoutgifter Nr Benämning TEKNIK Fastighetsförvaltning Förskoleplatser Paprikatomten och Vasalund Ombyggnad hissar Beredskap för alternativa skollösningar Myndighetskrav skolor och förskolor Klimat- och miljöförbättrande åtgärder Ombyggnad ventilationsanläggning Tallbackaskolan Ombyggnad ventilationsanläggning Pumpan och Rulle Yteffektivisering skolor och förskolor Reinvestering lekutrustning Myndighetskrav skolor Myndighetskrav förskolor Mobil sopsug Berga omvårdnadsboende Myndighetskrav Hufvudsta ridstall Kulturskolan, handikappanpassning kultursalen mm 200 Renovering av kök i Väntorp 200 Ny förskola 100 platser Ulriksdal/Järva (BUF) nya förskoleplatser Vasalund (BUF) EKONOMI (tkr) INVESTERINGSBUDGET Verksamhet/ansvar Nettoutgifter Nettoutgifter Nettoutgifter Nr Benämning TEKNIK Gatu-, trafik och parkavdelningen Utredning och projektering

15 Broar Solna Broar med Stockholm Trygghetsprogram/belysning Trafiksäkerhetsåtgärder Kollektivtrafikåtgärder Tillgänglighetsåtgärder Reinvestering, trafikanläggningar Trafiksignaler Upprustning parkmiljö Reinvestering P-utrustning Allmänna lekplatser ÖVRIGT Översiktlig planering Kommun/Internet-GIS Total investeringsbudget EKONOMI (tkr) INVESTERINGSBUDGET, TAXEFINANSIERAD Verksamhet/ansvar Nettoutgifter Nettoutgifter Nettoutgifter Nr Benämning Avfallsbehållare

16 SOLNA STAD Stadsbyggnadsförvaltningen Bilaga 2 Budget 2011 Stadsbyggnadsnämnden Budget Budget Budget Belopp i tkr Personalkostnad Inventarier Lokalkostnad Övr driftkostnader Summa kostnader Övr intäkter Summa intäkter Nettokostnader Administration Budget Budget Budget Belopp i tkr Personalkostnad Inventarier Lokalkostnad Övr driftkostnader Summa kostnader Förvaltningsersättning Summa intäkter Nettokostnader Teknik Budget Budget Budget Belopp i tkr Personalkostnad Inventarier Lokalkostnad Kapitalkostnad Övr driftkostnader Summa kostnader Stats/ lts bidr: EU-bidrag Övr intäkter Summa intäkter Nettokostnader Plan och Bygg Budget Budget Budget Belopp i tkr Personalkostnad Inventarier Lokalkostnad Kapitalkostnad Övr driftkostnader Summa kostnader

17 Statsbidrag Övr intäkter Summa intäkter Nettokostnader Kart och Mät Budget Budget Budget Belopp i tkr Personalkostnad Inventarier Lokalkostnad Kapitalkostnad Övr driftkostnader Summa kostnader Stats/ lts bidr: EU-bidrag Övr intäkter Summa intäkter Nettokostnader Exploatering Budget Budget Budget Belopp i tkr Personalkostnad Inventarier Lokalkostnad Kapitalkostnad Övr driftkostnader Summa kostnader Stats/ lts bidr: EU-bidrag Övr intäkter Summa intäkter Nettokostnader Summa skattefinansierad Renhållningsverksamheten Budget Budget Budget Belopp i tkr Summa kostnader Summa intäkter Nettokostnader Summa taxefinansierad Intäkter Kostn

18 SOLNA STAD Budget 2011 Stadsbyggnadsförvaltningen Annika Forsing Bilaga 3 1(2) Stadsbyggnadsnämndens internkontrollplan 2011 Process/Rutin Kontrollmoment Ansvarig Frekvens Metod Rapporteras Verksamhet och ekonomi Uppföljning av verksamhetsplan och budget SBN Årligen Årsredovisning KS/KF Verksamhet och ekonomi Uppföljning av verksamhetsplan och budget SBN Två gånger per år Delårsrapport KS/KF Ekonomi Uppföljning av budget SBN Två gånger per år Budgetuppföljning KS Ekonomi Uppföljning av budget Stadsbyggnadschef En gång per år Månadsuppföljning SBN Planprocessen Ärendebalans Stadsbyggnadschef och handläggare Tre gånger per år Balanslista över avslutade, pågående och förväntade planärenden SBN Byggprocessen Bevakning av att beslut om bygglov, kontrollplan m.m. fattas i enlighet med delegationsordningen Handläggare Månatligen Delegationsbeslut redovisas för nämnden SBN Kartprocessen Säkerställande av att bra och aktuellt kartmaterial används Verksamhetsansvarig för Kart och Mät Kontinuerligt Information till kartbeställare och användare om bra/dåliga kartor. Ledningsgrupp Driftentreprenader Uppföljning för att säkerställa att entreprenörer följer avtalen Fastighetsekonom Månatligen Enligt fastställd rutin Teknisk chef

19 Stadsbyggnadsnämndens internkontrollplan (2) Process/Rutin Kontrollmoment Ansvarig Frekvens Metod Rapporteras Samtliga Omvärldsbevakning Stadsbyggnadschef och avdelningschefer Kontinuerligt Kurser, konferenser, facklitteratur, tidskrifter Ledningsgrupp Samtliga Dokumentering av rutiner med risk- och väsentlighetsanalys Administrativ chef Vid behov Fortlöpande revideringar och kompletteringar av rutinbeskrivningar och checklistor Ledningsgrupp