SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn-, kultur- och. utbildningsnämnden Blad 1 (14)

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn-, kultur- och Sammanträdesdatum Blad 1 (14) utbildningsnämnden Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen kl Beslutande Lena Johansson (s), ordförande Lars-Eric Bergman (m) Monica Dahlén (s) Hans Ringberth (s) Leif Johansson (v) Åse Ehnberg (m) Ragnar Lif (c) Mats Almer (rd) Lars Lif (c), tjg ers Johanna Ehnberg (m), tjg ers Angelica Johannesson (s), tjg ers Övriga närvarande Carina Näsström, sekreterare Margareta Vestman-Grundström, ställföreträdande barn- och utbildningschef, ärendegenomgång Hans-Eric Dahlgren, kultur- och fritidschef, ärendegenomgång Hans-Olof Carlsson, kvalitetsutvecklare, ärendegenomgång Larseric Strömquist, ekonom, ärendegenomgång Torbjörn Eliazon, psykolog, information Marie Gabrielsson, ABF, information Veronica Borg, Studieförbundet Vuxenskolan, information Roger Johansson, Studiefrämjandet, information Utses att justera Lars-Eric Bergman Justeringens Barn- och utbildningsavdelningen, Strömsund plats och tid Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Carina Näsström Ordförande... Lena Johansson Justerare... Lars-Eric Bergman

2 Organ Sammanträdesdatum ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn-, kultur- och utbildningsnämnden Datum då anslag anslag sätts upp tas ned Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningsavdelningen, Strömsund Underskrift... Carina Näsström

3 Barn-, kultur och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Information 1. Ärendegenomgång. 2. Våra tre största studieförbund, ABF, Studieförbundet Vuxenskolan och Studiefrämjandet informerar om sina verksamheter. 3. Daniel Larsson, fritidsledare informerar om hur arbetet fortskrider med fritidsgårdsverksamheten i Strömsund. 4. Hans-Olof Carlsson informerar om Skolinspektionens kommande inspektion av kommunens skolverksamhet. 5. Torbjörn Eliazon informerar om sitt arbete som kommunens skolpsykolog. 6. Ordförande informerar om de utbildningar och möten hon varit på, samt det julprogram som musikskolan Hoting/Backe i samarbete med Vuxenskolan genomför. Bilaga Justering (sign)

4

5 Strömsunds kommun BOKSLUTSPROGNOS 2011 Förvaltning/avdelning: Bokslutsprognos driftbudget (exkl kapitalkostnad) Budget (belopp kkr) Bokslutsprognos (belopp kkr) Nettoavvikelse Kostnader (inkl Intäkter (inkl Föregående tilläggsbudget) tilläggsbudget) Nettoram Kostnader Intäkter Netto Bokslutsprognos bokslutsprognos Barn- och utbildningsförvaltning Prognos baserad på redovisning t.o.m: Februari April Augusti Oktober Mars Maj September November A. Förvaltnings-/avdelningschefs kommentar om nuläget Arbetet med lokalanpassningar i Backe, Hoting och Frostviken pågår. Budget innehåller ett antal justeringsposter för vilka åtgärder behöver vidtas under året. Förvaltningen har tillsatt extra resurser för elever i behov av särskilt stöd samt öppnande av tillfällig förskola i Strömsund för att tillgodose barns rätt till förskola. Denna stängdes vid halvårsskiftet. Kostnaden för eleverna i Grundsärskolan har ökat på grund av ökade resursbehov. Friskolan i Bodum har startat förskoleverksamhet där ersättning utgår för varje barn, samtidigt som kommunens förskola finns kvar. Detta medför ökade kostnader Kostnaden för skolskjutsarna augusti och september samt resten av året, är i detta läget osäkra då länstrafiken prelimenärdebiterar förvaltningen för utförda tjänster B. Åtgärd/förslag för att komma inom budgetram Beaktad i prognos Kräver poli- Behandling i Beslutstiskt beslut nämnd, datum paragraf Krävs beslut 1. De beslutade/resterande lokalanpassningarna verkställs under 2011! Ja Nej Ja Nej KS KF 2. Minska på utbildningar och inköp, som är de "styrmedel" förvaltningen kan påverka, för att kompensera för de extrainsatser man måste sätta in till barn och elever med särskilda behov. Ja Nej Ja Nej KS KF 3. Ja Nej Ja Nej KS KF 4. Ja Nej Ja Nej KS KF C. Kommentar till avvikelse i förhållande till föregående prognos

6 Förvaltning/avd: Barn- och utbildningsförvaltning BOKSLUTSPROGNOS DRIFTBUDGET Prognos baserad på redovisning t.o.m: Febr Mars Apr Maj Aug Sept Okt Nov 2011 Ändamål Kostnader (belopp i kkr) Intäkter (belopp i kkr) Kommentarer Budget Boksluts- Prognostiserat Budget Boksluts- Prognostiserat Netto- (inkl TA*) prognos över/underskott (inkl TA*) prognos över/underskott avvikelser 006 Nämnd Centrala kostnader Integr.verksamhet Ej genomförda lokalanpassningar. Ospec budgetjusteringsposter. Intäkter statsbidrag till projekt som ej budgeterats. Personalförstärkning för barn i behov av särksilt stöd 622 Förskola Tillfällig förskola första halvåret i Strömsund. Obudgeterad förskola i Bodum, f r o m juni Grundskola åk Grundskola åk Pensionsavgång. Mer lokaler ("Röda skolan", Strömsund) Lägre personalkostnader jmf med föregående prognos. Resursbehov för barn i behov av särskilt stöd. Högre personalkostnader jmf med föregående prognos. Obudgeterade interkommunala intäkter. 670 Särskola Familjecentralen Kostnader för extra resurs då antalet särskoleelever ökat. Interkommunal ersättning för särskolan ökat ht Summa * TA=tilläggsanslag/-budget

7 Barn-, kultur och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Tillägg till föredragningslistan Föredragningslistan tillförs följande ärende 1. Styrdokument för barn-, kultur- och utbildningsnämnden gällande verksamhetens mål och resultat. Ärendena behandlas efter punkt 8 i föredragningslistan. Justering (sign)

8 Barn-, kultur och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Dnr Bokslutsprognos per 31 oktober 2011 för barn- och utbildningsförvaltningen. Barn- och utbildningsförvaltningens ekonom informerar om bokslutsprognosen per 31 oktober 2011 för barn- och utbildningsförvaltningen. Bilaga Beredning Arbetsutskottet 90/2011 Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut 1. Barn-, kultur- och utbildningsnämnden har tagit del av bokslutsprognos per 31 oktober Barn-, kultur- och utbildningsnämnden uppmanar förvaltningen till fortsatt återhållsamhet. Beslutsexpediering Barn- och utbildningschef Ekonomi Justering (sign)

9 Barn-, kultur och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Dnr Bokslutsprognos per 31 oktober 2011 för kultur- och fritidsavdelningen. Barn- och utbildningsförvaltningens ekonom informerar om bokslutsprognosen per 31 oktober 2011 för kultur- och fritidsavdelningen. Bilaga Beredning Arbetsutskottet 91/2011 Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut 1. Barn-, kultur- och utbildningsnämnden har tagit del av bokslutsprognos per 31 oktober Barn-, kultur- och utbildningsnämnden uppmanar förvaltningen till fortsatt återhållsamhet. Beslutsexpediering Barn- och utbildningschef Kultur- och fritidschef Ekonomi Justering (sign)

10 Strömsunds kommun BOKSLUTSPROGNOS 2011 Förvaltning/avdelning: Bokslutsprognos driftbudget (exkl kapitalkostnad) Budget (belopp kkr) Bokslutsprognos (belopp kkr) Nettoavvikelse Kostnader (inkl Intäkter (inkl Föregående tilläggsbudget) tilläggsbudget) Nettoram Kostnader Intäkter Netto Bokslutsprognos bokslutsprognos Kultur och Fritid Prognos baserad på redovisning t.o.m: Februari April Augusti Oktober Mars Maj September November A. Förvaltnings-/avdelningschefs kommentar om nuläget Kostnaden för personal ligger något högre än budgeterat, samtidigt som det för närvarande är ett överskott vad gäller utbetalning av föreningsbidrag. B. Åtgärd/förslag för att komma inom budgetram Beaktad i prognos Kräver poli- Behandling i Beslutstiskt beslut nämnd, datum paragraf Krävs beslut 1. Köpstopp om det inte är alldeles akuta behov. Återhållsamhet vad gäller resor och personalutbildningar. Ja Nej Ja Nej KS KF 2. Ja Nej Ja Nej KS KF 3. Ja Nej Ja Nej KS KF 4. Ja Nej Ja Nej KS KF C. Kommentar till avvikelse i förhållande till föregående prognos

11 Förvaltning/avd: Kultur och Fritid BOKSLUTSPROGNOS DRIFTBUDGET Prognos baserad på redovisning t.o.m: Febr Mars Apr Maj Aug Sept Okt Nov 2011 Ändamål Kostnader (belopp i kkr) Intäkter (belopp i kkr) Kommentarer Budget Boksluts- Prognostiserat Budget Boksluts- Prognostiserat Netto- (inkl TA*) prognos över/underskott (inkl TA*) prognos över/underskott avvikelser 194 Adm, Kultur - Fritid Allm kulturell vsh En biblioteksanställd (inom administrationen) slutade sin anställ ning i början av sommaren. 401 Stöd t kulturella fören Stöd t studieförbund Bibliotek Kostnader för leasingbil, datorer och licensavtal. 420 Musikskola Stöd t allm fritids vsh Lägre intäkter (avgifter) än beräknat. Kostnad för musiklärare under uppsägningstid. Musikskoleavgifter, lägre än budgeterat. 440 Frilufts - fritids anl Projektmedel Högre personalkostnader än budgeterat. Överskott för budgeterade driftbidrag till vaktmästare. Obudgeterade intäkter från maskinhyror. 450 Fritidsgårdar Kostnader för bidrag till föreningar som driver fritidsgårdar, lägre än budgeterat. Fritidsgård i Strömsund beräknas starta 1 december. Summa * TA=tilläggsanslag/-budget

12 Barn-, kultur och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Dnr Läsårstider 2012/2013 Förslag är upprättat. MBL-förhandlingar kommer att genomföras. Beredning Arbetsutskottet 86/2011, enligt förslag. Bilaga Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut Barn-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag under förutsättning att MBL förhandling genomförs. Beslutsexpediering Samtliga rektorsområden Norra Jämtlands Taxi Länstrafiken Justering (sign)

13 Barn- och utbildningsförvaltningen Läsårstider Höstterminen dagar Vårterminen dagar Läsåret 12/13 inrymmer: 178 skoldagar Lovdagar V 44 5 dagar Jullov V 10 5 dagar V 14 4 dagar dag dag Läsåret 12/13 inrymmer: 16 lovdagar Strömsunds Kommun Storgatan 15 Box Strömsund E-post stromsunds.kommun@stromsund.se Telefon vx Telefax Bankgiro

14 Barn-, kultur och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Dnr Fördelning av bidrag till studieförbunden. De studieförbund som haft verksamhet i Strömsunds kommun har lämnat in sina slutredovisningar. Kultur- och Fritidschefen presenterar ett förslag som utarbetats i samråd med Bildningsförbundet Mittnorrland. Disponibelt belopp = kronor Arbetarnas bildningsförbund ABF, Bilda Folkuniversitetet, FU Studiefrämjandet, SFR Studieförbundet vuxenskolan, SV Nykterhetsrörelsens bildningsförbund, NBV Medborgarskolan Sensus Summa kronor kronor kronor kronor kronor kronor 543 kronor kronor kronor Kultur- och fritidschefen fick i uppdrag att till nämndsammanträdet den 8 december göra en sammanställning över dom i kommunen verksamma förbundens verksamhet. Samt att inbjuda våra tre största studieförbund till nämndsammanträdet den 8 december. Beredning Arbetsutskottet 87/2011 Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut Barn- kultur- och utbildningsnämnden beslutar enligt upprättat förslag Beslutsexpediering Kultur- och fritidschef Berörda studieförbund Justering (sign)

15

16

17 Barn-, kultur och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Dnr Delegationsordning Barn-, kultur- och utbildningsnämnden Ett förslag på delegationsordning för barn- kultur- och utbildningsnämndens ansvarsområde håller på att utarbetats. Förslaget är utskickat till nämndens ledamöter. Beredning Arbetsutskottet 89/2011 Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut Ärendet återremitteras till arbetsutskottets sammanträde den 12 januari 2012 för vidare beredning. Justering (sign)

18 Barn-, kultur och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Dnr Bidrag till fristående skola i form av tilläggsbelopp enligt skollagen. Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen beslutade den 16 september 2010 att inte bevilja Bodums Montessoriinspirerade skola i Rossön tilläggsbelopp för elevassistent för en av skolans elever. Beslutet överklagades till Förvaltningsrätten, vilka nu meddelat dom i ärendet: Förvaltningsrätten upphäver det överklagade beslutet och förklarar Bodums Montessoriinspirerade skola i Rossön berättigad till tilläggsbelopp avseende assistentkostnad för eleven som skolans ansökan gäller. Målet visas åter till Barnkultur- och utbildningsnämnden i Strömsunds kommun som ska besluta om storleken på tilläggsbeloppet. Förvaltningen har inkommit med förslag till beslut. Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut Barn-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag, och tilläggsbelopp beviljas med kronor under läsåret 2010/2011 för assistentresurs. Beslutsexpediering Barn och utbildningschef Bodums Montessoriinspirerade skola Justering (sign)

19 Barn-, kultur och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Dnr Ansökan om bidrag till öppen ungdomsverksamhet från Hotings Bil & Mc Klubb Mosquitos Ansökan har inkommit från Hotings Bil & Mc Klubb Mosquitos om bidrag till öppen ungdomsverksamhet. Bilaga 1 Kultur- och fritidschefen har inkommit med följande förslag. Bilaga 2 Yrkande Lars-Eric Bergman (m) yrkar på att bidrag beviljas med kronor. Proposition Ordförande ställer proposition på Lars-Eric Bergmans yrkande och finner bifall till detta. Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut Hotings Bil & Mc Klubb Mosquitos beviljas bidrag till öppen ungdomsverksamhet för 2011 med kronor. Beslutsexpediering Kultur- och fritidsavdelningen Hotings Bil & Mc Klubb Mosquitos Justering (sign)

20

21

22 Barn-, kultur och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Dnr Interkommunalersättning, ersättning enskild skolverksamhet, barnomsorg, skolbarnomsorg och pedagogisk omsorg för Rätt till bidrag för fristående grund- och grundsärskolor regleras i 10 kap. 37 och 38, skollagen. För varje elev som genomgår denna utbildning lämnas bidraget av hemkommunen. Bidraget ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna grund- och särskolan. Barnomsorgspengen är ett kommunalt bidrag till enskild godkänd förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Genom att kommunerna nu blir skyldiga att, förutom till förskolor och fritidshem, även lämna bidrag till godkända former av pedagogisk omsorg (familjedaghem) skapas ett system med en barnomsorgspeng. Det kommunala bidraget följer därmed barnet till den verksamhet som föräldrarna själva väljer. Förvaltningens ekonom har lämnat förslag till Interkommunalersättning, skolpeng, barnomsorgspeng samt bidrag till pedagogisk omsorg för Bilaga Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut Barn-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar enligt upprättat förslag. Beslutsexpediering Barn- och utbildningschef Ekonomi/Larseric Strömquist Bodums Montessoriinspirerade skola Torsängs Föräldrakooperativ Justering (sign)

23

24

25

26

27

28

29 Barn-, kultur och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Dnr Styrdokument till budget, utifrån gällande mål- och resultatstyrning enligt barn- och utbildningsplanen samt utifrån kultur- och fritidsplanen. Barn- kultur- och utbildningsnämnden beslutade på sammanträdet den 27 oktober att ge förvaltningschefen i uppdrag att upprätta ett styrdokument utifrån gällande mål- och resultatstyrning enligt barn- och utbildningsplanen samt utifrån kultur- och fritidsplanen som ska medfölja budget. Förvaltningen har upprättat ett styrdokument vilket nämnden tagit del av. Bilaga Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut Ärendet återremitteras till arbetsutskottet den 12 januari 2012 för vidare beredning och beslut. Justering (sign)

30

31

32

33 Barn-, kultur och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Delgivningar 1. Organisation av kultur- och fritidsverksamheten. Ks 256/ Budget 2012 för barn-, kultur- och utbildningsnämnden kostnader för ej verkställda besparingar på lokalytor. Kf 125/ Folkhälsoprogram för åren Kf 126/ Budgetuppföljning/delårsrapport per 31 augusti Kf 127/ Antagande av matpolicy. Kf 128/2011. Dnr Länsförsäkringars stipendier till ungdomsledare och idrottstalanger. Dnr Meddelande efter inspektion klagomålshantering. Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut Redovisningen av delgivningarna godkänns. Justering (sign)