1 Val av ordförande vid mötet. 2 Anmälan av ordförandes val av protokollförare. 3 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar

Transkript

1 Protokoll från ordinarie årsmöte, Plats: Boo församlingshus Tid: 18:30 Dagordning enligt kallelse 1 Val av ordförande vid mötet Till ordförande valdes Carl-Henrik Stjerna. 2 Anmälan av ordförandes val av protokollförare Till protokollförare valdes Pauline Carlborg. 3 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar Totalt 37 fastigheter närvarande på mötet varav 3 stycken från Tegelön, ingen fullmakt. 4 Val av två justeringsmän Till justeringsmän valdes Lars-Olof Lanebo och Erik Nordenskiöld. 5 Fastställande av dagordningen Den föreslagna dagordningen fastställdes av stämman. En medlem framförde önskemål att frågan om vägbelysning tas upp under övriga ärenden. 6 Fråga om kallelse behörighet skett Kallelsen till årsmötet ansågs behörigen ha utlysts, utsänt per post och e-post tillsammans med årsredovisningen. Rättad balansräkning utsänd per e-post Samtligt material är utlagt på Sommarbo och Tegelöns hemsida. 7 Förvaltningsberättelse för det gångna verksamhetsåret Förvaltningsberättelsen för det gångna året föredrogs av Lars Larsson. Grundbeloppet för drift- och underhåll uppgår till kr. 1 tur att avgå är Niklas Angerind, Pauline Carlborg samt suppleanterna Lars-Olof Lanebo och Sven Kuldklepp. Samtliga förutom Lars-Olof Lanebo har meddelat att de avgår från och med årsmötet. Drift- och underhåll: Snöröjningen uppgick för det gångna året till kr. Vägunderhåll och lagningar uppgick till kr. Årets resultat uppgick till ,53 kr före avsättning till och avlyft från underhållsfonder. År 2015 sänks det statliga vägbidraget från kr till kr/år VF protokoll årsmöte sid 1/

2 Föreningen är skyldig att upprätta en underhållsplan samt avsätta medel till denna för det framtida underhållet av vägarna. VS-projektet Resultatet för det gångna året blev ett underskott på ,09 kr. Totalt uppgår resultatet för åren till ,76kr. Mötet beslutade att lägga förvaltningsberättelsen till handlingarna Revisionsberättelse Revisionsberättelsen föredrogs av Hans Persson och lades till handlingarna. Fastställande av balansräkning Årsmötet fastställde balansräkningen per Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. Beslut i anledning av föreningens överskott enligt balansräkning Förslag till disposition av årets resultat är som följer: Stämman hade att ta ställning till: Drift och underhåll Anläggning (VS-projektet) Eget kapital och balanserat ,25 kr , 85 kr resultat Årets resultat , 35 kr ,09 kr Summa ,78 kr ,76 kr Styrelsen föreslog följande disposition: Drift och underhåll Anläggning (VS-projektet) Uttag ur underhållsfonder 0 kr 0,00 kr Avsättning till underhållsfonder ,00 kr 0,00 kr Balanserat resultat ,78 kr ,76 kr ,78 kr ,76 kr Stämman beslutade godkänna styrelsens förslag till disposition av årets resultat Inkomna ärenden och motioner Inga ärenden och motioner har inkommit. Redogörelse för det pågående VS-projektet (vatten- och spillvattenavlopp) inom Sommarbo, status Nils-Erik Ångman redogjorde för status i VS-projektet VF protokoll årsmöte sid 2/

3 Sommarbo-Tegelö Vägsamfällighetsföreni ng Genomförandeavtalet med Nacka kommun undertecknades och antogs av tekniska nämnden Detaljplanen antogs av Nacka kommunfullmäktige överklaganden har inkommit varav 1 är återtaget. Länsstyrelsen är klar med handläggningen i överklagandena. maj. Nacka kommun har begärt anstånd till 1:a juni att ge svar på Provtagningar Fagernäsvägen har utförts av Markstyrkan för förstärkningsåtgärder. Upphandling av VS-projektet kan enligt kommunen ske tidigast våren En fråga kom upp på mötet varför kommunen ändrat sig angående tidigare bestämd anslutningspunkt till befintliga ledningar vid Backeboskolan. Istället ska anslutning ske till framtida ledningar i vägen Rotkärret-Skånska gården. Pauline och Nils-Erik ställer frågan till kommunen. 14 Granskning av styrelsens förslag till åtgärder att utföras under verksamhetsåret, förslag till utgifts- och inkomststat, Lars Larsson presenterade styrelsens förslag till underhållsplan och driftsbudget för 2015 samt en reviderad budget för VS-projektet med utfallet för år 2014 infört. Med anledning av omförrättningen hösten 2010 har styrelsen upprättat två budgetar; en för drift- och underhåll och en för anläggning (VS-projektet). Kostnaderna ska fördelas ut på medlemmarna baserat på andelstalen. Två frågor i anslutning till budget: Ändring av andelstal Samfällighetsföreningen får besluta om ändring av andelstal om fastighetens användningssätt ändras stadigvarande. Fastighetsägaren är skyldig att rapportera till styrelsen så snart användningssättet ändras. Andelstalen finns att läsa på Sommarbo-Tegelö hemsida. Hur får styrelsen förvalta föreningens medel Lars föredrar hur styrelsen får förvalta föreningens medel och presenterar olika typer av placeringar relaterat till det ekonomiska läget med negativ stadsränta och nollränta på bankkonton. Lars menar på att styrelsens roll är att sköta vägar och driva VS-projektet, inte placering av pengar, men att räntefonder och aktieobligationer ska diskuteras styrelsen. Förvaltning av föreningens medel måste alltid föregås av stämmobeslut som sätter ramarna för eventuell placering. Styrelsen fick i uppdrag att besluta kring: Uppsägning av checkkredit, kr, avgift 1750 kr/år (1,75 %) Omplacering av sparmedel till räntebärande konto i NORDEA eller annan bank. Styrelsens förslag till utdebitering för 2015: VF protokoll årsmöte sid 3/

4 Sommarbo-Tegelö Vägsamfäll ighetsförening Drift och underhåll kr/andel (oförändrat grundbelopp) Att vägavgiften ska vara betald senast VS-projektet Ingen utdebitering under 2015 Mötet fastställde samtliga av styrelsens förslag. 15 Beslut om arvoden till nästkommande styrelse och revisorer Styrelsens förslag är höjda arvoden för styrelsen år Höjda arvoden från 950 kr/person, kr/år till kr/år att fritt fördela inom styrelsen. Revisorer, 1000 kr/år och person. Ersättning för nedlagt arbete i särskilt av styrelsen tillsatta arbetsgrupper (oförändrat från 2010) ersätts med o 300 kr/h, maximalt 50 timmar, kr o Vägföreningen betalar kostnaden för lagstadgade sociala avgifter o Milersättning (skattefri) för resor med egen bil enligt statliga normer, fn. 18,50 kr/mil. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag. 16 Val av styrelseledamöter (2 och lår) samt suppleanter (1 år) Styrelseledamöter som har 1 år kvar på sin mandattid: Nils-Erik Ångman Lars Larsson Johan Warpe Till ordinarie styrelseledamöter på 2 år valdes: Andes Molander nyval Hampus Pihl nyval Till ordinarie styrelseledamöter på 1 år valdes: Va kant Till styrelsesuppleanter på 1 år valdes: Lars-Olof Lanebo omval Sven Kuldkepp omval Mötet godkände valet av styrelseledamöter och suppleanter VF protokoll årsmöte sid 4/

5 Sommarbo tomtägareförening och valberedningen hjälper till med rekryteringen till den vakanta styrelseplatsen. 17 Val av ordförande Till styrelsens ordförande valdes Nils-Erik Ångman på 1 år. Mötet godkände valet av styrelseordförande. 18 Val av revisorer och suppleanter Till revisor/revisorsuppleant på 1 år valdes: Hans Persson (revisor) omval Monica Callenholt (revisorssuppleant) nyval Mötet godkände valet av revisor och revisorsuppleant. 19 Val av valberedning Till valberedning på 1 år valdes: Caroline Lövgreen Öhrn (Tegelön) omval Vakant nyval Mötet godkände valet av valberedning. Det är styrelsens ansvar att rekrytera en fulltalig valberedning alternativt självt bidra till att lösa rekryteringen inför nästa års möte. 20 Övriga ärenden, (inga beslut kan fattas i dessa frågor) En medlem ställde frågan vad som är tänkt med belysningen när VS-projektet drar igång. Lars svarade att frågan togs upp på senaste styrelsemötet och att Nacka kommun sagt upp alla driftavtal med Boo Energi. Det är oklart vad som händer framöver. Tomtägareföreningarna för Sommarbo och Tegelön har en gång betalat för belysningen och äger således armaturerna men inte stolparna. Belysningsfundament och ledningar till dessa säger Lars inte ska blandas ihop med VS-projektet. Hans Persson ger upplysning till medlemmarna utanför revisionsberättelsen om att andelstalen i förrättningen i vägsamfälligheten gemensam för Sommarbo-Tegelön har ett inbyggt problem. Sommarbospecifika åtgärder vid detaljplanens genomförande som gör Sommarbo till villaområde drabbar enligt Hans Tegelön på ett sätt som förrättningen inte avsåg. Hans vill uppdra till nya styrelsen att belysa detaljplanens genomförande detta avseende och inkomma med förslag till nästa årsmöte. Mötet uppdrog åt styrelsen att undersöka vilka fastigheter som har dålig tillgång och dålig kvalitet på vattnet. Frågan hur många avlopp som töms kan ställas till kommunen. 21 Plats och tid för protokolljustering samt protokollets tillgänglighet för medlemmarna Stadgarna föreskriver att protokollet från föreningsstämman ska justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna. Protokollet från denna stämma ska vara justerat senast den 4 maj 2015 och anlås på anslagstavlorna på Sommarbo och Tegelön. Det ska även läggas ut på både Sommarbos och Tegelöns hemsidor: VF protokoll årsmöte sid 5/

6 Avslutning och avtackning Carl-Henric Stjerna tackade de närvarande medlemmarna för visat intresse samt förklarade föreningsstämman avslutad. Efter avslutningen avtackades den avgående styrelseledamoten Pauline Carlborg. Bilagor: Presentationsbilder vid årsmötet Debiteringslängd för 2015 Närvaroförteckning vid årsmötet Mötets ordfxande: / 4 CarI-Henric Stjerna Protokollförare: Pauline Carlborg Justeras: J uste ras: Lars-Olof Lanebo kordenskiöld VF protokoll årsmöte.docx sid 6/