Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna torsdagen den 14 augusti 2003 kl

Transkript

1 Kulturnämndens arbetsutskott 14 augusti 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna torsdagen den 14 augusti 2003 kl Lars-Bertil Ohlsson (kd), ordförande Jane Schultzberg (m) Linnéa Nyman (s) Ingrid Ullman, kulturchef Linnéa Nyman Vallentuna bibliotek 26 augusti 2003 Sekreterare Ingrid Ullman Paragrafer Ordförande Lars-Bertil Ohlsson Justerande Linnéa Nyman 1 (9)

2 Innehållsförteckning: Sid Budgetuppföljning 2/2003 halvårsbokslut...3 Revisionsrapport: Efterlevnad av redovisningslagen fakturahantering...4 Åtgärder för att klara budget Bostäder i Karby, Vallentuna kommun program för två detaljplaner...7 Träff med Vallentuna Dans- och Musikförening VaDom (9)

3 Budgetuppföljning 2/2003 halvårsbokslut AU 21 Dnr Arbetsutskottets förslag Kulturnämnden godkänner budget- och verksamhetsuppföljningen för första halvåret Kulturförvaltningen har upprättat en budget- och verksamhetsuppföljning efter sex månader med en prognos för utfallet för 2003 enligt kommunledningskontorets anvisningar. Materialet har lämnats till kommunledningskontoret för att sammanställas till kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 augusti. Protokoll från nämnderna får lämnas i efterskott. Prognosen visar att kostnaderna för 2003 bör kunna hållas inom tilldelad budgetram. Handlingar i ärendet 1. Kulturnämndens VASARU-rapport (Vallentunas sammansatta resultatuppföljning) med kommentarer. 3 (9)

4 Revisionsrapport: Efterlevnad av redovisningslagen fakturahantering AU 22 Dnr Arbetsutskottets förslag Kulturnämnden avger yttrande till revisorerna över rapporten enligt kulturförvaltningens förslag. Revisorerna har uppdragit åt Komrev att granska den interna kontrollen avseende efterlevanden av redovisningslagen i samband med fakturahantering i Vallentuna kommun. Granskningen omfattar verifikationer från samtliga förvaltningar. Kulturnämndens samtliga fakturor jan-april 2003 har granskats. Granskningen omfattar: Attestering av fakturor bl a kontroll av attester och att beslutsattest ej skett för egna utlägg Momshantering Resor, konferenser och representation kontroll av att syfte och deltagare har angivits F-skattsedel kontroll av att uppgift om F-skattsedel finns Kassaverifikat bl a kontroll av attester och underlag till verifikat Bokföringsorder kontroll av attester och underlag till bokföringsorder. I sin sammanfattande bedömning konstaterar Komrev att: Ankomstregistrering sker på alla förvaltningar Kravet på två attester i huvudsak uppfylls. Vissa brister finns dock avseende behörighetsattester Momsavlyft sker på ett riktigt sätt på samtliga förvaltningar med undantag för enstaka representationsfakturor Samtliga förvaltningar brister i att ange syfte/ändamål och deltagare på representationsfakturor Vissa brister finns i uppgift om F-skattsedel på fakturor Några kassaverifikat saknar underlag Ett relativt stort antal bokföringsorder saknar behörighetsattest samt Det är relativt vanligt att underlag för bokföringsorder saknas. Revisorernas samlade bedömning är dock, att kommunens verifikationsmaterial håller en relativt god standard. Följande allmänna rekommendationer ges dock: Samtliga nämnder skall fastställa behörighetsattestanter i enlighet med kommunens attestreglemente Behörighetsattester skall användas konsekvent inom kommunen Underlag för kassaverifikationer och bokföringsorder bör förbättras 4 (9)

5 En uppstramning av rutiner bör ske gällande noteringar om syfte/ändamål och deltagare på fakturor som avser resor, kurser, konferenser och representation. Revisorerna har begärt resp nämnds yttrande över rapporten. Kulturförvaltningens förslag till yttrande Granskningen omfattar förvaltningens samtliga leveransfakturor under perioden januari-april Komrev har gjort nedanstående iakttagelser: Attestering av fakturor I nio fall saknas behörighetsattest. Kommentar: Behörighetsattestanter finns utsedda. Rutinerna har förbättrats och vissa blanketter har nu försetts med fält för behörighetsattest. Moms Inget att notera. Resor, konferenser och representation Faktura ver nr 124 avser hotellövernattning, syfte framgår inte. Kommentar: Noteringen avser faktura nr 129. Deltagande i Användarmöte för bibliotekssystemet i Lund 9-10 april. Bekräftelsen på deltagande endast vidhäftad faktura 126 som avser resekostnaderna. F-skattsedel saknas Faktura ver nr 131, uppgift om F-skattsedel saknas. Kommentar: Av förvaltningen välkänd firma. Komplettering har begärts. Handlingar i ärendet 1. KomRevs Revisionsrapport: Granskning av Internkontroll avseende efterlevnad av redovisningslagen fakturahantering, Vallentuna kommun, maj (9)

6 Åtgärder för att klara budget 2003 AU 23 Dnr Arbetsutskottets beslut behandlas när kommunfullmäktiges beslut föreligger. Kulturnämnden beslutade 10 juni att: - upprätthålla biblioteksverksamheten vid Gustav Vasaskolan under uppdra åt kulturförvaltningen att i samband med delårsbokslutet lämna förslag till åtgärder för att klara budget Kommunfullmäktige återremitterade den 16 juni kommunstyrelsens förslag vad gäller åtgärder för att klara budget 2003 för viss utredning och konsekvensbeskrivning. En av de föreslagna åtgärderna är att samtliga nämnder och styrelser åläggs ett besparingskrav motsvarande 0,7% av nämndens nettobudget år För kulturnämndens del skulle det innebära kronor. 6 (9)

7 Bostäder i Karby, Vallentuna kommun program för två detaljplaner AU 24 Dnr Arbetsutskottets förslag 1. Brittas Backe : Med hänsyn till landskapsbilden bör så mycket som möjligt av grönområdet med sin blandning av barrträd och annan vegetation bevaras. Det är inte bara ett effektivt bullerskydd utan även viktigt för landskapsbilden från dalgången, motorvägen och från Gamla Norrtäljevägen sett. Därför är det av synnerlig vikt att placeringen av husen liksom utformningen av tillfarten till området studeras noga i det fortsatta planarbetet. 2. Lindvägen : Kulturnämnden har inga invändningar mot program för detaljplanen. Program för detaljplanerna har upprättats för att möjliggöra en utbyggnad av ytterligare bostäder i Karby. Programmet är utsänt för samråd och synpunkter och skall vara samhällsbyggnadsnämnden tillhanda senast den 4 september De två områden som berörs är: 1. Del av Karby 3:2 Brittas backe, är beläget norr om Karby torg och ICA-butiken vid Lindvägen och Aspvägen. Karby 3:90 och del av Karby 3:2 Lindvägen, är beläget öster om Vadavägen och norr om Lindgårdsvägen vid Lindvägen och Tallstigen. Aktuell del är utlagd som allmän plats-, park- och vägmark. Det ingår i ett större område av riksintresse för kulturmiljövården Husaåns dalgång där Långhundraleden tidigare gick fram. Inom området finns en registrerad fornlämning R 220 Össeby-Garns socken, en hög från yngre järnåldern. En förundersökning enligt kulturminneslagen kommer att utföras. Området utgörs idag av en östligt sluttande grönyta som är avskärmad från motorvägen av träddungar av blandad vegetation. Ambitionen är att spara denna vegetation med hänsyn till landskapsbilden vid dalgången och därför har vegetationen mätts in. Området beräknas kunna rymma ett tjugotal bostäder om 2 och 3 rum och kök, parhus i ett plan. Bebyggelsen skall anpassas till terrängen och markingreppen begränsas i möjligaste mån. Vissa hus kan komma att förses med sluttningsvåning med hänsyn till terrängen. Husen föreslås få fasader av trä i lämplig färgskala. 7 (9)

8 2. För Lindvägen gäller detaljplan B och där aktuell del är utlagd som dels kvartersmark för bostäder dels som allmän plats och parkmark. Den nya bebyggelsen föreslås uppföras på den fria ytan mellan Lindvägen och de befintliga bostadshusen. De flesta befintliga träd sparas och nya planteringar anläggs. Bebyggelsen skall i skala, färg och materialmässigt ansluta till befintliga tvåvåningshus och den föreslås huvudsakligen uppföras i två våningar. Längs Lindvägen föreslås skyddande vegetation mot befintliga villor. Komplettering av bebyggelsen föreslås ske antingen i form av radhus eller flerbostadshus. Flerbostadshusen skall rymma 45 små lägenheter och komplettera den befintliga bostadsgruppen på Vadavägen. Den bebyggelsen skall tillsammans med den befintliga bilda gårdar. Radhusen föreslås bli ca 30 stycken om 3 rum och kök längs med Lindvägen och på del av Karby 3:90. Kulturförvaltningens förslag till yttrande 1. Brittas Backe Med hänsyn till landskapsbilden bör så mycket som möjligt av grönområdet med sin blandning av barrträd och annan vegetation bevaras. Det är inte bara ett effektivt bullerskydd utan även viktigt för landskapsbilden från dalgången, motorvägen och från Gamla Norrtäljevägen sett. Därför är det av synnerlig vikt att placeringen av husen liksom utformningen av tillfarten till området studeras noga i det fortsatta planarbetet. 2. Lindvägen : Kulturnämnden har inga invändningar till programmet för detaljplanen. Handlingar i ärendet 1. Samhällsbyggnadsförvaltningens remiss (9)

9 Träff med Vallentuna Dans- och Musikförening VaDoM AU 25 Beslut Representanter för VaDoM inbjuds till kulturnämndens sammanträde den 26 augusti. Styrelsen för VaDoM har anmält att de vill informera om föreningens verksamhet vid kulturnämndens nästa sammanträde. 9 (9)