Beslutande. Närvarande ersättare. Övriga deltagare Se bifogad närvarolista sida 2. Justerare. Ordförande. Justerare

Transkript

1 Plats och tid Idrottshallen kl Beslutande Jeanette Loy (M) Göran Fahlgren (M) Sara Hoffmann (KD) Åsa af Klinteberg (FP) Annica Erlandsson (S) Kenth Östergren (S) Ewa Ryberg (V) Närvarande ersättare Verena Rodin (NSP) Gunnar Selstam (C) Mikael Sternemar (FP) Kjell Andersson (S) Övriga deltagare Se bifogad närvarolista sida 2. Justerare Kenth Östergren Justering Utbildningskontoret, kl Sekreterare Ordförande Josephine Forssén Jeanette Loy Justerare Kenth Östergren Anslagsbevis Utbildningsnämndens protokoll är justerat. Protokollet är anslaget under tiden Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. Protokollet förvaras på kommunkansliet. Siv Bennis

2 Övriga deltagare Lars Bennersten, Förvaltningschef Josephine Forssén, Sekreterare Staffan Karlander, Kultur och fritidsansvarig Susanne Grundhall, Ekonom (24)

3 UN 40 Verksamhetsöversyn Förvaltningschefen Lars Bennersten informerar om verksamhetsöversyn och ledningsorganisationen, samt om rekrytering gällande de utannonserade rektorstjänsterna. Utbildningsnämnden tar del av informationen. 3(24)

4 UN 41 Budgetuppföljning 3 månader Ekonomen Susanne Grundhall informerar om budgetuppföljning 3 månader. Utbildningsnämnden tar del av budgetuppföljning 3 månader. 4(24)

5 UN 42 Budget 2014, samt investeringsplan Ekonomen Susanne Grundhall informerar om budget 2014 samt investeringsplan. Förvaltningschefen Lars Bennersten informerar om, att det har sökts statsbidrag för två förstelärartjänster. Mikael Sternemar (FP) lämnade sammanträdet kl Yrkande Annica Erlandsson (S) Kenth Östergren (S) och Eva Ryberg (V) yrkar att inget av förslagen från förvaltningen ska bifallas utan vill att barnen sätts i centrum o att verksamheten utformas efter deras behov. Att en stor genomlysning av resursfördelning inom förvaltningen bör göras och att det utformas enligt vårt förslag nedan. Samt att enligt SKL:s rekommenderingar ska förskolans gruppstorlekar vara 1-3 år, max 12 barn, med tre heltider anställda, att förskolans grupp 3-5 år ska vara Max 15 barn tre heltider, att skolklasserna ej ska överstiga 20 barn. Behovet skall styra om mer resurser behövs som redan görs idag enligt våra verksamhetsmål. Att skolsköterskeorganisation återgår till bemanningen som var innan senaste besparing. Detta då barnen idag uppvisar att de mår sämre och behovet av stöd ökar. Jeanette Loy (M), Sara Hoffmann (KD), Åsa af Klinteberg (FP) och Göran Fahlgren (M) yrkar att utbildningsnämnden beslutar att skicka vidare förvaltningens förslag till budgetberedning. Göran Fahlgen (M) gör ett säryrkande gällande att förvaltningschefen får i uppdrag att göra en begränsad utredning rörande gruppstorlekar i både skola och förskola enligt S och V förslag, med undantag gällande sjuksköterskeorganisationen, där de ekonomiska konsekvenserna redovisas övergripande. Ordföranden ställer Jeanette Loys (M), Sara Hoffmans (KD), Åsa af Klintebergs (FP), Göran Fahlgrens (M) förslag samt Göran Fahlgrens (M) säryrkande mot Annicas förslag. Ordföranden finner att anta Jeanette Loys (M), Sara Hoffmanns (KD), Åsa af Klintebergs (FP) och Göran Fahlgrens (M) förslag, samt att anta Göran Fahgrens (M) säryrkande. Reservationer Annica Erlandsson (S) Kenth Östergren (S) och Eva Ryberg (V) reserverar sig till förmån för sitt eget förslag. Utbildningsnämnden tar del av informationen. Utbildningsnämnden beslutar att skicka vidare förvaltningens förslag vidare till budgetberedningen. 5(24)

6 Samt att förvaltningschefen Lars Bennersten får i uppdrag att göra en begränsad utredning rörande gruppstorlekar i både skola och förskola enligt S och V förslag, med undantag gällande sjuksköterskeorganisationen, där de ekonomiska konsekvenserna redovisas övergripande. Förvaltningschefen Lars Bennersten återkommer i augusti (24)

7 UN bilaga 42 UTBILDNINGSNÄMNDEN Resultaträkning Bokslut Bokslut Budget Belopp i tkr Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Verksamhetsresultat Kommunbidrag Årets resultat Eget kapital Uppdrag Utbildningsnämnden ansvarar för grundskola inklusive förskoleklass och fritidshem, förskola och familjedaghem, särskola, musikskola, bibliotek, kultur- och fritidsverksamhet. Nämnden har 7 ledamöter. Den gemensamma administrationen ansvarar för förvaltningsledning. Kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning Grundskola Utbildningen skall vara likvärdig i varje skolform och organiseras så att god ekonomisk hushållning tillgodoses. Andel elever som når målen skall årligen öka jämfört med tidigare år (mätt som ett medeltal för de senaste tre åren). Kultur och fritid Arbeta för en ökad samverkan mellan olika aktörer för bättre nyttjande av tillgängliga resurser. Utveckling de senaste åren Allmän beskrivning Svensk skola är inne i en stor förändringsprocess. Allt för att höja kvalitén. Detta ställer givetvis krav på landets kommuner och dess personal. Den nya skollagen som trädde i kraft 2011 innebar nya krav på både grundskola och förskola. Nya behörighetskrav för lärare innebär omfattande utbildningsinsatser. Den nya skollagen innebär också att det ställs krav att vara behörig som förskollärare vid utbildning och undervisning i förskolan där vi idag har ett antal barnskötare. Vidare ska all dokumentation inför utvecklingssamtal upprättas av behörig förskollärare. Inom grundskolan utmärker sig den nya lagen att en lärare enbart få undervisa i ämnen som han eller hon har behörighet i vilket innebär en omorganisation av tidigare arbetssätt och strukturer. Som exempel kan nämnas att skolor med få medarbetare och elever, kommer att få stora problem att leva upp till kraven då få lärare har behörighet att undervisa i de ämnen de i dagsläget undervisar i. Ekonomi 7(24)

8 Uppföljningen efter mars månad visar en svagt positiv prognos på 73 tkr. Förvaltningen arbetar ständigt med kostnadskontroll och målsättningen är att budgeten för planerad verksamhet ska hålla Det finns likväl risk för icke planerade situationer som nya interkommunala kostnader inom både grundskola och särskola som kan förändra prognosen. Verksamhet Allmänna förutsättningar Från och med 1 juli 2013 blir det en förändring i skollagen vilket innebär att timplanen i ämnet matematik ska utökas med 120 timmar. För Sotenäs kommun är det en utökning med en pedagogtjänst. Införandet av karriärtjänster för lärare träder i kraft våren 2013 och innebär för Sotenäs kommun att två tjänster som förstelärare med ett bredare ansvar kan inrättas. För detta erbjuds särskilt statsbidrag. Den redan igångsatta IKT-satsningen fortsätter vilket innebär en ökad kostnad för att erbjuda datorer i hela grundskolan, samt utbilda personalen att använda IT i undervisningen. Behov av en särskild IT-pedagog har framkommit för att snabbare implementera datorn i skolarbetet. ITpedagogen är ett stöd till övriga undervisande pedagoger i första hand. Under de senaste åren har det blivit svårare att bedriva likvärdig undervisning med de ekonomiska förutsättningar som ges. Krav på behöriga lärare vid alla skolenheter går inte att tillgodose. Ett tilläggsanslag för att kunna erbjuda likvärdig undervisning för alla elever är därför en angelägenhet. Behovet av förskoleplatser är fortsatt stort. Antalet förskolebarn utifrån antalet födda förändras enbart marginellt, däremot är trenden fortsatt att föräldrar använder barnomsorgen i högre utsträckning än tidigare. Det innebär att trycket på förskoleplatser kommer att fortsätta även åren som kommer. Det ställs stora krav på huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. Ett digitalt verktyg bör införas för att klara de krav som ställs. I förskola och grundskola finns system för systematiskt kvalitetsarbete (SKA) men behöver föras över till det digitala system som kommunen väljer att införa. Detta är initialt resurskrävande och kommer att påverka arbetssituationen i verksamheterna under Behov av att stärka upp arbetet med barnkultur och skolbibliotek innebär en utökning av 0,5 tjänst. Förändring i personalsammansättningen på biblioteket leder till en omvandling av tjänst vid pensionsavgång från 75% till 100% assistenttjänst, en ökad kostnad. Kommunens motionsspår och vandringsleder är i behov av ständigt underhåll vilket kostar pengar. En ny uppgift för kultur och fritid är att ansvara för spolning av isbanor vilket ska finansieras. Sammanfattningsvis av ovan beskrivna förändringar i verksamheten initierade av ny lagstiftning och nya uppgifter för nämnden: Utökad timplan i matematik, en pedagogtjänst 500 tkr Konsekvens av inrättande av förstelärartjänster 200 tkr Inrättande av IT-pedagog, projektanställning 500 tkr Ökade kostnader IT-satsning grundskola 800 tkr Tilläggsanslag för att klara likvärdig utbildning vid alla skolenheter tkr Satsning på barnkultur/skolbiblioteken 200 tkr Omvandling av tjänst m a a pensionsavgång 100 tkr Ökad driftskostnad av motionsspår och leder 50 tkr Spolning av isbanor 50 tkr 8(24)

9 Ökat resursbehov totalt tkr Nämndens styrande verksamhetsmål Sotenäs kommun satsar på hög kvalitet i våra förskolor och skolor: Ökar meritvärdet i matematik, naturkunskap, och teknik Nolltolerans mot kränkande behandling Alla lärare och förskollärare har formell kompetens Skolorna och förskolorna är kvar och finns i närområdet Ökar samarbetet med näringslivet Ökar antalet vuxna i förskolan och skolan Ökar barn- och elevinflytandet Havet, skärgården och kulturmiljön värnas Eleverna har kunskap om vår natur- och kulturmiljö Trygg och säker livsmiljö Nolltolerans mot droger i skolan och ungdomsverksamheten Utvecklar familjecentralen i samverkan med frivilligorganisationer Säkra gator och motionsspår Goda förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter Minska klimatutsläppen Ökar återvinningen av sopor i förvaltningens verksamheter Minskar livsmedelssvinnet Budgetanvisningar Förutsättningar inför budget 2014 är att förvaltningen beskriver förändringar och utarbetar konsekvenser utifrån två huvudalternativ; ett med en oförändrad budgetram samt ett med en minskad ram på 2,0% Som framgår av beskrivningen nedan, innebär alternativen konsekvenser som medför stora svårigheter att uppfylla nämndens uppdrag och verksamhetsmål inom både grundskola och förskola, då de ökade kostnader vi ser till största delen är från beslut på nationell nivå. Alternativ 1 oförändrad ram 9(24)

10 Verksamhet Omförd Förändring Grundskola inkl fritids och särskola Kostnadstäckning timplansförändring grundskolan med 120 timmar matematik. Kostnadstäckning för förstelärartjänster kostnad tkr Ramen är oförändrad. Enbart lagstadgade och nationellt initierade förändringar genomförs, övrigt får avvakta. 500 Lägre personaltäthet, då resurser flyttas för att genomföra matematikundervisning 200 Lägre personaltäthet, då resurser flyttas för att ge möjlighet att agera förstelärare. Summa grundskola 700 Detta alternativ innebär att mer resurser åtgår till skolornas grundorganisation och därmed måste det särskilda stödet till elever minskas, vilket strider mot skollag och läroplan. Generellt innebär detta neddragningar av specialstöd till elever med behov av särskilt stöd, med konsekvens att de inte kan ges den stimulans utifrån varje elevs behov och förutsättningar som anges i utbildningsnämndens mål. Det i sin tur innebär en större risk att dessa barn ej kommer att kunna uppnå målen för grundskolan och få fullständiga betyg, vilket i sin tur innebär att färre elever har möjlighet att vid avslutade grundskolestudier komma in på önskad vidareutbildning samt klara densamma. För att vi ska kunna leva upp till behörighetskraven kommer det för våra f-6 skolor innebära att gruppstorlekarna kommer att öka samt att vi sannolikt även måste öka åldersblandningen ytterligare. Varje lärare begränsas i fortsättningen i vilka ämnen hon eller han får undervisa, med konsekvens att läraren måste undervisa fler elever, d v s i större grupper. (I stället för som idag då en klass har samma lärare i flertalet ämnen). Detta drabbar framför allt de små skolorna med få medarbetare. Idag har vi exempelvis Fkl-1 på Smögen samt en 2:a men med detta förslag kan vi tvingas att ha en 1-3:a. Detta kommer givetvis att slå hårdast mot de elever som har behov av särskilt stöd men även emot de som så småningom kommer att sträva mot högre betyg. Detta kan också i praktiken medföra att tre elevgrupper åter igen blir två eller i värsta fall en grupp, vilket medför att arbetsmiljön blir för svår både för elever och för personal. För fritids medför det att barngrupperna blir större eftersom personaltätheten minskar ytterligare. Detta kan medföra att vi inte kan garantera en meningsfull och säker verksamhet för barn och personal vilket i förlängningen kan medföra att föräldrarna inte känner trygghet med skolans verksamhet. Alternativ 2 ram med en nettokostnadsförändring på minus 2% 10(24)

11 Verksamhet Minskad Förändring ram tkr Ramen minskar 2,0% dessutom kvarstår en Grundskola intern omfördelning beroende på nya lagkrav enligt alternativ 1 ovan. Extra tjänster bort F-6, ht 500 Minskad lärartäthet 1,0 tjänst bort år 7-9, ht 240 Minskad lärartäthet 2,0 tjänster i särskild undervisnings-grupp, ht 520 Neddragning av verksamheten, färre elever får tillgång till detta stöd. Summa grundskola Förskola Kostnadsminskning förskola års utökning tas bort vilket innebär ökat antal barn per vuxen på alla avdelningar. Summa grundskola 970 Övrig verksamhet Central administration med nämnd 500 Minskning av budget för kompetensutveckling, lärarbehörighet, ITsatsning e t c. Summa grundskola 500 Grundskola: Detta innebär att skolor behöver säga upp lärare. Med den konsekvensen att det blir svårare för elever med behov av särskilt stöd att uppnå godkänt resultat samt att arbetsmiljön försämras märkbart för både elever och personal. Med detta förslag blir det mycket svårt att bibehålla en likvärdig utbildning på alla skolenheter. Förskola: Förskolan har redan idag en ansträngd situation då den har förtätat sin verksamhet betydligt för att klara de lagstadgade kraven på barnomsorgsplats inom fyra månader. Detta alternativ kommer att få negativa konsekvenser för både arbetsmiljö och kvalitet i verksamheterna. 11(24)

12 Övrig verksamhet: En minskad budget får till följd att kompetensutveckling och behörighetsbreddning för att klara de nya kraven, senareläggs ett år. Detta i sin tur leder till en ökad kostnad då vi tvingas koncentrera all utbildning till en kortare period med allt vad det innebär med kostnader för vikarier och hög frånvaro av ordinarie personal slår de nya kraven på behörighet igenom med full kraft. IT-satsningen senareläggs vilket är beklagligt då det är nu i och med samordningen med Lysekil och Munkedal, som mycket utvecklas med IT-hanteringen vilket kan ge synergieffekt på skolans egna IT-satsning. Investeringsbehov grundskola och förskola Belopp tkr Prioriteri Investeringar ng Renovering/upprustning av hemkunskapssalen på Sotenässkolan Nya el alternativt upprustade lokaler för musikskolan Upprustning av skolgårdar Inredning av nya förskoleavdelningar samt utemiljöer Summa Investeringsbehov kultur o fritid Belopp kr Prioriteri Investeringar ng Musikutrustning till fritidsgårdarna Nya vindskydd och stugor på Soteleden Konstgräs på fotbollsplan i Hunnebostrand Uppfräschning av biblioteket i Kungshamn Summa (24)

13 UN 43 Ändrat datum arbetsutskottet Datumet för Utbildningsnämndens arbetsutskott flyttas från den 7 maj till den 14 maj kl Utbildningsnämnden tar del av informationen 13(24)

14 UN 44 Skolavslutningar Förvaltningschefen Lars Bennersten informerar om skolavslutningar Rektorerna ordnar skolavslutningarna 2013 och gör det i samråd med föräldraföreningarna. Sedan skickar de schema för skolavslutningarna till förvaltningen som i sin tur informerar Utbildningsnämnden. Förvaltningschefen Lars Bennersten informerar om att det anordnas en resa till Liseberg i Göteborg för eleverna på högstadiet under avslutningsdagen. Annica Erlandsson (S) önskar att schemat för skolavslutningarna läggs i lämplig ordning, så att politikerna från Utbildningsnämnden kan delta. Utbildningsnämnden tar del av informationen. 14(24)

15 UN 45 SIQ Förvaltningschefen Lars Bennersten ger en lägesrapport om SIQ och att rektorerna informerat om rapporten på arbetsplatsträffarna. Förvaltningschefen Lars Bennersten har besvarat och tackat för skrivelsen och meddelat att Utbildningsförvaltningen avstår från att delta. Utbildningsnämnden tar del av informationen. 15(24)

16 UN 46 Träff med föräldragrupperna Förvaltningschefen Lars Bennersten informerar om att arbetsutskottet träffar föräldragrupperna 23 maj kl i Sotenäs Idrottshallen. Föräldragrupperna skickar eventuella frågor till nämndsekreteraren. Utbildningsnämnden tar del av informationen. 16(24)

17 UN 47 Regler för uthyrning av lokaler Kultur och fritidsansvarig Staffan Karlander informerar om det fortlöpande arbetet kring regler för uthyrning av lokaler. Utbildningsnämnden tar del av informationen och ärendet återkommer på arbetsutskottet den 14 maj. Skickas till Kultur och fritidsansvarig 17(24)

18 UN 48 Fördjupad översiktsplan Åbyfjorden Samrådshandlingen till den fördjupade översiktsplanen har översänts till Utbildningsnämnden med möjlighet att lämna synpunkter. Utbildningsnämnden diskuterar fördjupad översiktsplan Åbyfjorden. Strandnära friluftsliv ska främjas och det ska framgå i de synpunkter som sammanfattas. Beslutsunderlag Samrådshandling, översiktsplan Åbyfjorden. Utbildningsnämnden tar del av informationen och ger förvaltningschefen i uppdrag att skriva ett förslag och återkomma på arbetsutskottet den 14 maj och förslaget ska gå med i utskicket. Ärendet går sedan vidare till Utbildningsnämnden för beslut. Förvaltningschefen Lars Bennersten får i uppdrag, att se till att synpunkterna som framkommit på Utbildningsnämndens sammanträde beaktas i tjänsteutlåtandet. Skickas till Kultur och fritidsansvarig 18(24)

19 UN 49 Meröppet bibliotek Kultur och fritidsansvarig Staffan Karlander informerar om meröppet bibliotek och dess tidsplan. Systemet gör det möjligt för kommuninvånarna att gå till biblioteket när ordinarie personal slutat sin arbetsdag. Systemet har testats i en annan kommun och det kan komma att öka antalet låntagare. Det kommer att ge bättre service till kommuninvånarna. Idén kommer från Danmark, där systemet är väl etablerat. Arbetet kring systemet fortskrider och målet är att systemet ska kunna starta i oktober Utbildningsnämnden tar del av informationen. 19(24)

20 UN 50 Föreningsbidrag Kultur och fritidsansvarig Staffan Karlander informerar om föreningsbidrag. Sotenäs kommun har flera verksamheter som utbetalar bidrag till föreningslivet. Detta gör att det blir svårt att överblicka stöden till föreningslivet. Föreningsstödet är en viktig del för att kommunen kan ha ett levande föreningsliv och att kommunen kan rikta stödet till prioriterade verksamheter. Kultur o Fritidsansvarig har gått igenom kommunens samlade föreningsstöd både kontanta utbetalningar och subventioner för lokaler och anläggningar. Föreningarna har olika typer av avtal för lokaler och anläggningar med både skriftliga och muntliga avtal som kan vara svåra att tyda och beräkna. Beslutsunderlag Kultur och fritidsansvarigs arbetsmaterial Utbildningsnämnden tar del av sammanställningen som information inför budget 2014 och beslutar att det inkluderas i budgetarbetet. Skickas till Kultur och fritidsansvarig 20(24)

21 UN 51 Information och rapporter Nämnd- och Utredningssekreteraren, Josephine Forssén informerar om tillsyn på Nordens arks förskola Djur och Skur. Annica Erlandsson (S) tar upp frågan gällande samordningen inför Skolriksdag Annica Erlandsson (S) tar upp frågan gällande skateboardparken. Frågan återkommer på arbetsutskottet den 14 maj. Annica Erlandsson (S) Kenth Östergren (S) Göran Fahlgren (M) och Sara Hoffmann (KD) är anmälda till Skolriksdag Utbildningsnämnden tar del av informationen. 21(24)

22 UN 52 Meddelanden Utvecklingsprojekt, anhörigstöd för barn och unga Kallelse till budgetberedning 2014 Inbjudan, invigning Begäran om yttrande KSAU 66 Ny ersättare i Utbildningsnämnden Folkhälsonytt Utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll Samverkansgruppens protokoll Utbildningsnämnden tar del av informationen. 22(24)

23 UN 53 Redovisning av delegeringsbeslut Ärenden Förvaltningschefen Rektor Bovallstrands förskola Rektor Hunnebostrands förskola Rektor Bovallstrands grundskola/fritids Rektor Hunnebostrands grundskola/fritids 1 Rektor Väjerns förskola Rektor Smögens förskola Rektor Kungshamns förskola Solhagen Rektor Smögens grundskola/fritids Rektor Kungshamn/Åsen grundskola/fritids Rektorer/utveckl Sotenässkolan grundskola 7-9 Rektor Särskolan Rektor särskild undervisningsgrupp Parkskolan Rektor/utvecklare stödteam Kultur-/fritidsansvarig Musikledare Föreningsbidrag/ lotteriärenden Kultur-/fritidsansvarig 8.1 Vårdnadsbidrag Handläggare barnomsorg 5.9 Skolskjutsärenden Skolskjutsansvarig 23(24)

24 UN 54 Övriga frågor Förvaltningschefen Lars Bennersten informerar om att Utbildningskontoret nu är beläget i Kommunhuset. Den 31 maj kl är det öppet hus i det nya kommunhuset. Invigningen sker kl Utbildningsnämnden tar del av informationen. 24(24)