next skövde destinationsutveckling ab årsredovisning 2013

Transkript

1 next skövde destinationsutveckling ab årsredovisning 2013

2 Innehåll FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 Ägarförhållanden... 3 Styrelse och revisorer... 3 Ledamöter... 3 Verkställande direktör... 3 Revisorer... 3 Styrelsearbetet... 3 Organisation... 3 Personal... 3 Organisationstillhörighet... 3 Bolagets roll... 3 Viktiga händelser under året... 4 Marknadsföring... 4 Kommunikation... 5 Samverkan... 5 Evenemang... 6 Årets resultat... 9 Affärsidé Bolagets mål Måluppfyllelse Framtid Förslag till resultatdisposition EKONOMISK ÖVERSIKT RESULTAT och balansräkning noter UNDERSKRIFTER styrelsen revisionsberättelse granskningsrapport statistik Antal gästnätter hotell, stugby, vandrarhem Beläggningsgrad hotell, stugby, vandrarhem Antal sysselsatta Handelsindex Skövde Handelsutflöde ut ur Skaraborg Omsättning inom handeln i Skövde Klättring, Ryds grottor. Årsredovisning Next Skövde Destinationsutveckling AB 2013 Organisationsnummer

3 1. Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Bolaget ägs till 100% av Skövde Stadshus AB. Skövde Stadshus AB är helägt av Skövde kommun. Styrelse och revisorer Ledamöter: Claes Bjerkne fr.o.m , Ordförande Johan Ask, Vice ordförande Paula Bäckman Marie Ekman Michael Nimstad Lennart Richardsson Johan Hedihn Katarina Jonsson fr.o.m Arne Cederqvist fr.o.m Conny Brännberg t.o.m , Ordförande Anna Evebring t.o.m Désirée Lerider t.o.m Verkställande direktör Mats Olsson fr.o.m Ulf Andersson t.o.m (Tf VD) Revisorer Per-Erik Renström, PwC, auktoriserad revisor Björn Andersson, PwC, auktoriserad revisor, ersättare Leif Eriksson, av kommunen utsedd lekmannarevisor Stig Larsson, av kommunen utsedd lekmannarevisor, ersättare Styrelsearbetet Styrelsen har under året samlats till tio ordinarie styrelsesammanträden. Organisation Styrelsen består av åtta ledamöter samt ordförande. Kommunfullmäktige, Skövde Kommun, utser samtliga ledamöter, av vilka fyra föreslås av Näringslivsforum som representation för näringslivet. Övriga fem är politiker. Personal Bolaget har tio anställda. En genomlysning av bolagets organisation har påbörjats. Organisationen kommer att anpassas utifrån verksamhetens behov och ekonomiska förutsättningar. Till bolagets affärsområden utses branschråd som arbetar tillsammans med affärsområdets ansvariga tjänsteman. Näringslivsforum nominerar tillsammans med bolaget kandidater till branschråd. Organisationstillhörighet Visita-Svensk Besöknäring, Billingens Fritidsområde Ekonomiska Förening, MPI Meetings Professionals International Sweden Chapter, ICCA International Congress and Convention Association, SNCVB Swedish network for Convention Bureaus. Bolagets roll Next Skövde skall bidra till att utveckla och marknadsföra Skövde till gagn för såväl Skövdebor som för besökare. Utgångspunkt för Next Skövdes arbete är Vision Skövde Next Skövde skall, i samarbete med en rad privata och offentliga aktörer göra Skövde till en bättre stad att leva, arbeta och studera i samt att besöka. Arbetet i bolaget sker i nära samverkan med näringslivet i Skövde genom intresseorganisationen Näringslivsforum. Bolagets verksamhet bedrivs i fyra affärsområden: Turism Evenemang Möten Handel Dessa fyra affärsområden är alla viktiga reseanledningar till Skövde och Skaraborg. Next Skövde skall bidra i arbetet med att utveckla Skövde och Skövdes varumärke samt förverkliga visionen. Målet är att skapa lokal stolthet och nationell kännedom. 3 Årsredovisning Next Skövde Destinationsutveckling AB 2013 Organisationsnummer

4 Viktiga händelser under året 2013 genomgick Next Skövde stora förändringar och verksamheten tog en ny riktning. I samband med bolagsstämman den 3 maj antogs nya ägardirektiv och Claes Bjerkne utsågs till ny styrelseordförande för bolaget. I samband med bolagsstämman tog Katarina Jonsson, kommunstyrelsens ordförande och Arne Cederqvist, koncernchef Cejn, plats i styrelsen. Ulf Andersson fullföljde uppdraget som tillförordnad vd fram till den 4 augusti. Den 5 augusti tillträdde Mats Olsson som ny vd. Inledningsvis lade den nytillträdda ledningen mycket stort fokus på att möta, lyssna på och lära känna Skövdes aktörer och intressenter. Detta gjordes med syfte att bygga förtroende. Marknadsföring Marknadsföringen av och Skövde-appen är viktiga för att synliggöra allt som händer i Skövde. Under 2013 har arbetet också fortsatt med att få in fler besöksprodukter och evenemang i verktyget Basetool, varifrån de sedan publiceras på webben och i Skövde-appen. Under året har arbetet med översättningar av hemsidan fortsatt och stora delar finns nu på både engelska och tyska. Under 2013 inleddes även ett samarbete med företaget Arrival Guides, som är ett digitalt turistbroschyrverktyg. Här finns nu en Skövdeguide att ladda ner från ett hundratal olika sajter och appar över hela världen. Informationen finns idag på svenska och engelska. Översättning till spanska och tyska har påbörjats. Skövde samarbetade med Skara och Falköping i samband med Trandansen och arrangerade matmarknad och minimässa på plats. Under hösten samordnade Next Skövde ett mässdeltagande på Alla barns mässa i Göteborg, för att marknadsföra Skövde som en attraktiv stad för barnfamiljen. Under året har flera nya produkter utvecklats och lagts upp i systemet Citybreak, ett paketeringsverktyg som tillåter bokning och betalning online. Next Skövde driver detta projekt och har under året byggt upp systemet, paketen och försäljningskanalerna. I slutet av 2013 hade över 500 paket sålts. Två shoppinghelger, en på våren och en på hösten, har genomförts. Under dessa helger fylls handelsstaden Skövde med besökare från hela Skaraborg som kommer för att ta del av alla de aktiviteter och butikserbjudanden som samordnats för hela handelsstaden. Inför respektive shoppinghelg genomfördes två veckors intensiv marknadsföring med annonsering i lokalpress, reklamfilm i TV 4 samt utomhusreklam i Skövde. Handeln i Skövde fortsätter att utvecklas positivt. Handeln i Skövde omsatte 2012 ca 4,2 miljader kronor. Skövdes handelindex ökade med en procentenhet till 135. Det betyder att 35 % av de som väljer att shoppa i handelsstaden Skövde, bor utanför Skövde kommun. Att Skövde är en attraktiv handelsstad, visas i att Skövde är en av de få större städerna i Sverige som har en marknadsandel som ökat sedan Under sommaren genomfördes en digital annonskampanj riktad till den norska marknaden tillsammans med Visit Sweden. Besöksmålet Skövde annonserades även i flertalet turistmagasin. Ett första samarbete mellan Skaraborgs största turistattraktioner Skara Sommarland, Läckö Slott, Karlsborgs Fästning och Äventyrsbadet i Skövde - initierades av Next Skövde. Ambitionen är att utveckla samarbetet under kommande år. Next Skövde har satsat på att marknadsföra Skövde som attraktiv vintersportort. Billingen och Äventyrsbadet lanserades i en större kampanj riktad till barnfamiljer i Västsverige och motionärer i Syd- och Västsverige. Kampanjen gick under konceptet Prova Skövde och samordnas bland annat med en kommande boendekampanj. Kampanjplattformen Prova Skövde har tagits fram i nära samarbete med Skövde kommuns näringslivsenhet. Plattformen togs fram för boendekampanj samt för målgruppen besökare. Vinterkampanjen var första testet av den nya kommunikationsplattformen. Fika, centrum. Årsredovisning Next Skövde Destinationsutveckling AB 2013 Organisationsnummer

5 Fiske, Hållsdammen. Vandring, Billingen. Kommunikation Under senare delen av 2013 initierades ett arbete med att analysera och se över bolagets kommunikation. Som ett första steg i bolagets nya kommunikationsstrategi beslutades att se över och professionalisera den digitala kommunikationen. En satsning har gjorts på sociala medier. Under senare delen av hösten påbörjades arbetet med att bygga om befintlig webb samt bygga ut och utveckla nya delar. Den nya och uppdaterade webben lanseras i april I arbetet ingår även en uppdatering av Skövde-appen och dess funktioner. Även denna kommer att lanseras under våren Under 2013 fortsatte byggandet av Skövdes bildbank och det har tagits ett stort antal foton. Det har även utformats mallar för informationsmaterial som kan användas i samband med evenemang och möten. Ett fortsatt arbete med att hålla uppdaterad och attraktiv har skett under året. Hemsidan behåller sitt höga besöksantal på cirka besökare. Samverkan Bolaget bidrar till och medverkar i utvecklingen av Billingens Fritidsområde ekonomisk förening, som fortsätter att vara en viktig kraft i utvecklingen av området och besöksnäringen. Under sommaren fick området status som officiellt Vasaloppscenter och en större invigning av området ägde rum i december. Uppmärksamheten i lokaloch fackpress var stor. Under året har samarbetet med företag kring Hornborgasjön fortsatt och under våren 2013 lanserades ett antal Tranpaket, med boende och guidad tur kring Hornborgasjön. Turistorganisationerna i Falköping, Skara och Skövde har under 2013 fortsatt samarbetet med Länsstyrelsen och Västsvenska Turistrådet, för att hitta en gemensam vision och organisation för evenemanget Trandansen. En undersökning har gjorts bland företagen i området för att se på vilka behov av stöd och samverkan som dessa upplever. Ett arbete som kommit en bra bit på väg 2012 och beslut ska tas officiellt under blir också det första året som evenemanget drivs i enlighet med den nya visionen och där Västsvenska Turistrådet medverkar som en part. Målsättningen är att 5 Årsredovisning Next Skövde Destinationsutveckling AB 2013 Organisationsnummer

6 Cykeltur, Södra brottet. utveckla evenemanget till ett exportmoget evenemang och Hornborgaområdet till en destination som lockar besökare året om. Under året har LEADER-projektet avseende markradarundersökning av Askeberga skeppsättning genomförts. En större publik aktivitet genomfördes i maj och resultaten från markradarundersökningen, som redovisades officiellt under sommaren, fick stor uppmärksamhet i lokal- och fackpress. Antalet besökare till området har under året ökat med över personer och en folder på svenska och engelska har tagits fram. En ny besökssida på webben är under framtagning. En ny ansökan har påbörjats för att möjliggöra vidare undersökning av området. Evenemang I juli arrangerades Sommar i City gemensamt med Skövde Cityförening. Evenemanget ägde rum tre onsdagar i juli, med konserter och aktiviteter på Hertig Johans torg och var uppskattat av så väl besökare som restauratörer. I augusti var det dags för den 24:e upplagan av Matfestivalen. Kyrkparken förvandlades återigen till en stor uteservering. Besökarantalet låg uppskattningsvis på ungefär samma som föregående år trots att det stundtals regnade mycket. Totalt såldes ca matkuponger. Delar av Sveriges Kocklandslag och Sveriges Juniorkocklandslag var på plats och genomförde, bland annat, kockdueller från scenen samt lärde yngre besökare att laga mat. I samverkan mellan Next Skövde och Din Mässpartner AB genomfördes den tredje, mycket välbesökta, upplagan av Skövde Vin- och delikatessmässa på Scandic Billingen är det 25-års jubileum för Matfestivalen och hos Next Skövde är planeringen i gång för att göra årets upplaga till något extra. Den 9 augusti fylldes Karstorps friluftsområde av över personer när Gyllene Tider förgyllde sommarnatten i Skövde. Konserten var resultat av ett samarbete mellan Live Nation, Next Skövde och Volvo. Konserten var också ett bevis på att Skövde är en utmärkt plats för arrangemang av denna storlek. Det nära samarbetet mellan kommunala instanser och näringsliv gjorde konserten möjlig. Helgen den september anordnades Jakt-SM i bågskytte i Skövde av Skövde Bågskytteklubb. Cirka 200 deltagare tävlade i skogarna kring bågskytteklubbens anläggning vid Simsjön. Next Skövde stod för kompetens kring marknadsföring och pressinformation. Årsredovisning Next Skövde Destinationsutveckling AB 2013 Organisationsnummer

7 Konsert, Gyllene Tider, Karstorp. 7 Årsredovisning Next Skövde Destinationsutveckling AB 2013 Organisationsnummer

8 Stad i ljus är det årligen återkommande evenemanget i Skövde centrum, som 2013 arrangerades för åttonde gången. Nyheterna 2013 var att området utökades till att inkludera Boulognerskogen och att Försvarsmakten var med som samarbetspartner med en omdiskuterad ljusinstallation på Hertig Johans torg. Precis som tidigare år så gick ett evenemangståg runt hela den officiella slingan där besökarna gratis kunde åka med. Stad i Ljus drogs med tekniska problem under premiärdagen vilket drog ner antalet besökare från föregående år. Arena Skövde, Kyrkparken, Helénsparken, Hertig Johans torg, Boulognerskogen (med tennisbanan och paviljongen), studentskrapan, Kulturhuset, Hermodhuset och Balthazar var platserna för årets installationer så är målsättningen att, på ett tydligare sätt, integrera Stad i Ljus med Jul i Skövde. Skövde kommun gjorde en större satsning på julen 2013 och Next Skövde valdes för att leda den satsningen. Satsningen bestod av tre delar: en förstärkning av de aktiviteter som anordnas kring Hertig Johans torg, uppbyggandet av en tomteby i Helénsparken samt en ambition att samla så mycket som möjligt av decembers aktiviteter under ett och samma paraply: Jul i Skövde. En webbsida (juliskövde.se) skapades där alla som hade något att erbjuda bereddes plats. Tillsammans med andra aktörer som SLA, Skövde Scoutkår, Skövde Cityförening, Göteborgsoperans Skövdescen samt föreningar och företag kring Helénsparken fanns det arrangemang att uppleva varje helg i december. Den första helgen förstärktes den traditionella julmarknaden med artistuppträdanden och ett uppbåd av aktiviteter kring Hertig Johans torg. Den andra adventshelgen präglades av mycket snöfall och en mindre Julsaluhall på torget. Tredje adventshelgen flyttades aktiviteterna till Eric Ugglas plats där den traditionella Julstämning anordnades. Julmarknad och artister från Göteborgsoperan stod på programmett som var mycket uppskattat. Samma helg hade även Skövde Cityförening aktiviteter kring Sandtorget där, bland annat, en maka till förra årets tomtestaty skapades ur ett massivt träblock med hjälp av motorsågar. Den fjärde helgen var det försäljning av viltprodukter på torget med uppträdanden under dagarna. Tomtebyn i Helénsparken var öppen varje helg i december väldigt många barn deltog i den nyckeljakt som anordnades i samarbete med Music & Valborgsfirande, Boulognerskogen. Konsert, Gyllene Tider, Karstorp. Sommar i City, Centrum. Årsredovisning Next Skövde Destinationsutveckling AB 2013 Organisationsnummer

9 Jul i Skövde, Centrum. Production från Skara. Tomtebyn var tomtens campingplats i Skövde där han hade sitt stall (med djur från naturbruksskolan Sötåsen och IsKrokens Islandshästar), sitt tält och en experimentverkstad (med hjälp från Balthazar Science Center). Tomtebyn var ett uppskattat inslag i Skövdes julmiljö trots att vintervädret inte var det bästa. En annan nyhet som Next Skövde lanserade under december månad var Skövdes Juläventyr. En interaktiv mobilapplikation där Skövdes besökare och invånare, genom att skanna en julkalender och följa instruktionerna, kunde tävla om fina priser. Många hundratals personer deltog under tiden som Skövdes Juläventyr var aktivt. Med tanke på den mycket korta tid som stod till vårt förfogande så blev utfallet relativt gott. Vi lärde oss mycket och kommer att bygga vidare långsiktigt på konceptet Jul i Skövde. Återigen så slog biljettförsäljningen på Skövde Turistbyrå rekord. Förra årets knappt biljetter ökade till ca Här bidrog de tre konserterna med Thomas Ledin och Gyllene Tider-konserten till det ökade antalet sålda biljetter. Trenden att fler aktörer i närområdet anlitar Next Skövde som uppläggare av biljetter till deras arrangemang har fortsatt och, även detta, har stor del i den ökade försäljningen. Att lokala aktörer anlitar Next Skövde på detta sätt har i sin tur medfört att samordning kring evenemangen har underlättats. Totalt har turistbyrån under året förmedlat biljetter till ett värde av ca 13 miljoner kronor. Next Skövde har dessutom under året medverkat i flertalet evenemang både som samverkanspartner och medarrangör. Bland dessa kan nämnas; Valborgsmässofirandet, Revy SM, Skövde Dansfestival, Skadevi Cup fotboll, Skadevi Cup handboll, Annliz Cup, landskamp med Sveriges damlandslag i handboll med flera. Årets resultat Next Skövde gör ett negativt resultat för året. Anledningen till detta ligger i de ökade personalkostnader som uppstod i samband med att man bytte ut ledningen för bolaget under perioden hösten 2012 till våren Årsredovisning Next Skövde Destinationsutveckling AB 2013 Organisationsnummer

10 Klättring, Ryds grottor. Picknick, Boulognerskogen. Affärsidé Vid sista styrelsemötet för året antog styrelsen en Actionplan för I denna fastslås en ny affärsidé för Next Skövde; Vi verkar för att Skövderegionen är utvecklande och attraktiv att besöka, leva och verka i. Genom affärsidén tydliggörs att Next Skövdes uppdrag är att verka både för Skövdeborna och för våra besökare. Bolagets mål Bolaget har som målsättning att tillsammans med alla näringens aktörer, göra Skövde till en bättre stad att arbeta, leva och studera i samt att besöka. Detta är viktigt ur fler perspektiv; kommunen vill ha fler invånare som ger skatteintäkter och näringslivet vill behålla och kunna rekrytera arbetskraft. Genom att få näringen att växa tar vi också ett delansvar för Skövdes vision 2025 och skapar förutsättningar för Skövde att fortsätta tillhöra den tredjedel av Sveriges kommuner som ökar i befolkning. Next Skövdes övergripande mål är att bidra till förverkligandet av Skövdevisionen. Detta ska ske genom att bolagets fyra affärsområden aktivt bidrar till en övergripande måluppfyllelse som anger: att öka Skövdes attraktivitet för boende, studenter samt besökare. att de turistekonomiska effekterna fördubblas till Att minska handelsutflödet ur Skaraborg mot 10% 1 samt behålla ett handelsindex på 135 i Skövde. att antalet gästnätter ökar med minst 2% mer än i riket. Att sysselsättning inom handel och turism år 2020 uppgår till 3000 helårsarbetstillfällen. 1 = jämfört med år Måluppfyllelse Inom samtliga mätbara mål har bolaget övergripande visat en positiv utveckling. Årsredovisning Next Skövde Destinationsutveckling AB 2013 Organisationsnummer

11 Löptur, Billingen. Framtid Med de nya ägardirektiven och den nya affärsiden tydliggjordes bolagets uppdrag. Under hösten 2013 tog bolaget fram en Actionplan som antogs vid årets sista sytelsemöte. Under 2014 kommer bolaget att fokusera på: Utveckla samarbetet inom Skövde Samverkan kring marknadsföringen av platsen Skövde Utvecklingen av Billingen Utveckla evenmangsstaden Skövde. Utveckla satsningen på handelsstaden Skövde Utveckling av marknadsföring av mötesstaden Skövde Utveckling av bolagets kommunikation med fokus på digitala kanaler Aktivit driva projektet med Skövdes digitala infartstavlor FÖRSLAG TILL RESULTATDISPOSITION Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserad vinst Årets resultat Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att: I ny räkning balanseras Bolagets ekonomiska resultat och den ekonomiska ställningen per framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter. 11 Årsredovisning Next Skövde Destinationsutveckling AB 2013 Organisationsnummer

12 2. Ekonomisk översikt 3-4. Resultat- och balansräkning 2. EKONOMISK ÖVERSIKT Årets resultat före bokslutsdispositioner och skatt Balansomslutning Eget kapital Summa skulder och avsättningar Nettoinvesteringar Medelantalet anställda Soliditet 37% 44% 60% Nyckeltalsdefintioner framgår av not RESULTATRÄKNING Rörelsens intäkter mm Not Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa intäkter mm Rörelsens kostnader: Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar: Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets vinst Årsredovisning Next Skövde Destinationsutveckling AB 2013 Organisationsnummer

13 4. balansräkning Tillgångar Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Övriga långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fodringar koncernföretag Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital 8 Bundet eget kapital Aktiekapital (2.000 aktier á kvotvärde 100 kr) Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets vinst Summa eget kapital Obeskattade reserver Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 13 Årsredovisning Next Skövde Destinationsutveckling AB 2013 Organisationsnummer

14 5. Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Bolagets årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2-reglerna). Koncernen Inköp från koncernbolag uppgår till totalt 0 tkr (0 tkr). Försäljningen till koncernbolag uppgår till 72,5 tkr (70,5 tkr). Fordringar Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. Intäkter Försäljning redovisas vid leverans av produkter till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljning redovisas netto efter moms och rabatter. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt företagets bedömning skall erläggas till eller erhållas från skatteverket. Bedömningen görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. Uppskjuten skatt avseende framtida skatteffekter redovisas inte i resultat- och balansräkningarna. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Följande avskrivningsprocent används: Inventarier 15% Leasingavtal Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som hyresavtal (operationella leasingavtal). Finansiella anläggningstillgångar Finansiella tillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till anskaffningsvärde. Har en finansiell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs tillgången ner till detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är bestående. Kortfristiga placeringar Kortfristiga innehav av värdepapper redovisas till det lägre av anskaffningsvärde och marknadsvärde på balansdagen. Övrigt Övriga tillgångar och skulder har tagits upp till anskaffningsvärde. Om avvikelse förekommer från ovanstående lämnas upplysning i not om aktuell post. Nyckeltalsdefinitioner Soliditet Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutning. Årsredovisning Next Skövde Destinationsutveckling AB 2013 Organisationsnummer

15 Not 2 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter Medelantalet anställda, med fördelning på kvinnor och män har uppgått till Kvinnor 7 8 Män 2 2 Totalt 9 10 Löner och andra ersättningar Varav ersättning till styrelse och VD ( ) Sociala kostnader och pensionskostnader (varav pensionskostnader ( ) Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Not 3 Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar - Inköp Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar - Försäljningar och utrangeringar - Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Not 4 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Resultat vid avyttring av värdepapper Ränteintäkter Summa Not 5 Bokslutsdispositioner Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan Avsättning till periodiseringsfond Återförda periodiseringsfonder Mottagna koncernbidrag Summa Årsredovisning Next Skövde Destinationsutveckling AB 2013 Organisationsnummer

16 Not 6 Övriga långfristiga värdepappersinnehav Svensk Turism AB Robur Bas Mix Robur Absolutavkastning Plus Summa Marknadsvärdet på fonder uppgår på balansdagen till kr ( kr). Not 7 Kortfristiga placeringar Redovisat värde, totalt Varav noterade andelar Börsvärde eller liknande Not 8 Förändring av eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Belopp vid årets ingång Belopp vid årets utgång Reservfond Belopp vid årets ingång Belopp vid årets utgång Summa bundet eget kapital vid årets utgång Fritt eget kapital Belopp vid årets ingång Skatteeffekt i samband med aktieägartillskott Årets resultat Summa fritt eget kapital vid årets utgång Not 9 Obeskattade reserver Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan Periodiseringsfond tax Periodiseringsfond tax Periodiseringsfond tax Periodiseringsfond tax Periodiseringsfond tax Periodiseringsfond tax Summa Årsredovisning Next Skövde Destinationsutveckling AB 2013 Organisationsnummer

17 6. Underskrifter 17 Årsredovisning Next Skövde Destinationsutveckling AB 2013 Organisationsnummer

18 7. revisionsberättelse Årsredovisning Next Skövde Destinationsutveckling AB 2013 Organisationsnummer

19 8. granskningsrapport, lekmannarevisor 19 Årsredovisning Next Skövde Destinationsutveckling AB 2013 Organisationsnummer

20 lunchtid kurrande mage skövdes uteserveringar Årsredovisning Next Skövde Destinationsutveckling AB 2013 Organisationsnummer

21 9. Statistik Statistik och uppföljning Startåret för uppföljning av Bolagets måluppfyllelse är 2007 och Källor till statistiken; SCB, HUI, TEM samt Skövde kommun Antal gästnätter hotell, stugby samt vandrarhem Totalt hade Skövde gästnätter på hotell/ vandrarhem/stugby under Det är en ökning med 1 % gentemot föregående år (då ökningen var 8%). Beläggningsgraden har ökat med 2 procentenheter till 47% jämfört med Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December 70% beläggningsgrad hotell, stugby samt vandrarhem 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Ökningen av antalet gästnätter totalt i Skaraborg var under motsvarande period 4%, liksom i Västsverige som helhet. Förklaring: Skövde ökade antalet gästnätter med 8% från Ökningen med 1% får ses utifrån detta, d v s vi har lyckats behålla den stora ökningen och ökat ytterligare 1 % under Detta innebär en ökning med nästan 10% från Årsredovisning Next Skövde Destinationsutveckling AB 2013 Organisationsnummer

22 antal sysselsatta Målsättningen är en fortsatt ökning av omsättningen inom handel och turism och därigenom öka antalet sysselsatta i branscherna. Siffrorna för 2013 väntas under tredje kvartalet Handel Turism handelsindex skövde Sällanköpsvaror Handelsindex totalt Dagligvaror Målsättningen är att öka Skövdes handelsindex från en nivå på 120 år 2007 till en hög, stabil nivå, runt 130 fram till En bibehållen hög nivå runt 130 är starkt relaterat till arbetet med utbud och nyetableringar. Siffrorna för 2013 väntas under tredje kvartalet handelsutflöde ut ur skaraborg 20% 15% 10% 5% 0% 16,3% 2007* 14,3% 14,2% 13,9% 13,2% 14,0% 2008* 2009* * Uppdaterade siffror från HUI databas vilket inkluderar försäljning apotek och systembolag nåddes det viktiga målet för Skövdes handelsutveckling med att bryta trenden av handelsutflöde ut ur Skaraborg. Vi har sedan 2008 legat på en nivå mellan 14 % och 13% för 2012 är siffran 14%. Siffrorna för 2013 väntas under tredje kvartalet omsättning inom handeln i skövde Omsättning i miljoner kronor Fortsatt tillväxt 2011 på 2% vilket är en ökning på totalt 80 miljoner kr Handeln i Skövde omsatte 4343 miljoner kr Det är drygt 125 miljoner kronor mer än föregående år och motsvarar en ökning på 3% i detaljhandeln vilket är en starkare utveckling än riket med 1%. Siffrorna för 2013 väntas under tredje kvartalet Total detaljhandel 4343 mkr + 3% Sällanköpshandel 2543 miljoner Dagligvaruhandel 1800 miljoner Årsredovisning Next Skövde Destinationsutveckling AB 2013 Organisationsnummer

23 efter jobbet cykeltur med utsikt södra brottet, billingen 23 Årsredovisning Next Skövde Destinationsutveckling AB 2013 Organisationsnummer

24 Besöksadress: Långatan 20 / Staketgatan 12 Turistbyrån Postadress: Box 323, Skövde Tel: +46 (0) Mail: info@nextskovde.se stafett.se 2014 Foto: Tuana Aziz, Martin Hermansson m fl Tryck: Skaraborgs Offset