Styrelsens verksamhetsberättelse 2014

Transkript

1 Andelslaget Finlands Mässa 1 (8) Styrelsens verksamhetsberättelse 2014 Rörelseresultatet i koncernen Finlands Mässa steg till 4,2 miljoner euro och omsättningen ökade med 9,2 procent jämfört med året innan. Omsättningsökningen beror främst på ett bättre utställnings- och evenemangsprogram än året innan. Tack vare sparprogrammet kunde kostnader skäras ned i olika funktioner och resultatet förbättras. Arbetet med att förnya lokalerna och tjänsterna fortsatte i Konferenscentret och hallarnas restauranger. Dessutom fokuserade vi ytterligare på ansvarsfull affärsverksamhet genom att satsa på fortsatt optimering av energianvändningen och utveckling av mötesserveringarna i en miljövänligare riktning. 95 år av arbete för det finländska näringslivets bästa Andelslaget Finlands Mässa fyllde 95 år under berättelseåret Andelslaget grundades den 19 oktober 1919 för att främja näringslivet i ett Finland som nyss hade blivit självständigt. Sin 95-årsdag firade Messukeskus i oktober i arbetets tecken genom att öppna mässan I love me, som lockade över besökare. Företagets mission är fortfarande densamma: att främja finländsk välfärd genom att möjliggöra resultatrika möten. I sin vision är Messukeskus det mest resultatrika, sociala och upplevelserika mötesmediet nu och i framtiden. Toppseminarier och nya programöppningar År 2014 hade Messukeskus totalt (2013: ) besök på mässor, möten, kongresser, företagsfester och andra evenemang. En ökning med besökare jämfört med året innan. Flest besökare samlade Helsingfors Bokmässa med kringevenemang ( besökare), mässan Vene Båt ( besökare) och Matka Nordic Travel Fair tillsammans med Caravan-mässan ( besökare). Av besökarna kom en miljon till Messukeskus för mässorna. Antalet mässor och utställningar inom olika branscher var 101 under året. Vid de evenemang som Messukeskus själv ordnade bokades en utställningsareal på m 2 (ett år tidigare m 2 ). Antalet utställare var på egna evenemang och gästevenemang totalt (ett år tidigare 9 492). Antalet mötes-, kongress- och festdeltagare uppgick till (föregående år ). Messukeskus popularitet som mötesplats ökade: under året ordnades konferenser, kongresser och företagsfester (föregående år 1 392). År 2014 var Messukeskus värd för flera internationella kongresser och toppseminarier inom affärslivet. I juni ordnades kongressen ITS Europe om intelligenta transportsystem samt röntgenskötarnas världskongress ISRRT I oktober ordnades i Messukeskus Nordic Business Forum, som hör till de mest framgångsrika affärslivsseminarierna i Europa. I november stod Messukeskus för första gången värd för Slush, ett startupevenemang som fått enorm uppmärksamhet. Messukeskus lokaliteter och tjänster anpassades för mässor och möten men även för många andra typer av användning. Hundutställningen World Dog Show 2014 lockade hundintresserade från hela världen till

2 Andelslaget Finlands Mässa 2 (8) Messukeskus i augusti. Också Finlands största spelevenemang, Assembly, fann sin väg till Böle, och i juli fungerade Messukeskus igen som arena för festivalen för elektronisk musik, Summer Sound. Utvecklingen av lokalerna och tjänsterna fortsatte Vi fortsatte att dra nytta av de stora investeringar som genomfördes Helt ombyggda Gallerian, de förnyade möteslokalerna och de nya restaurangtjänsterna som infördes i samband med ombyggnaden, fick mycket positiv respons av kunderna. Messukeskus nya system med reklam- och informationstavlor öppnade nya möjligheter för utställare och partner att synas samt möjliggjorde en flexibel och visuell guidning av mäss- ja mötesdeltagare. Förnyelsen av Konferenscentret fortsatte genom att två möteslokaler i andra våningen dekorerades med graffiti. Verkens motiv naturen och rymden beskriver Messukeskus mångsidiga verksamhet. Ombyggnaden av restaurangerna fortsatte i hall 6 där restaurang Balcony renoverades till hamburgerställe och Panorama till en restaurang för hela familjen, specialiserad på köttbullar. I Gallerian öppnades restaurang Pizza & Grill, som serverar pizza-, panini- och grillbrödsprodukter. Vi fortsatte också att förnya mötesserveringarna tillsammans med Fazer, som står för restaurangtjänsterna. Fazer utvecklade mötesserveringarna i en mer miljövänlig riktning, började gynna eko- och närproducenters råvaror i sina upphandlingar samt förde kampanj för att minska mängden avfall i Messukeskus restauranger. Det har börjat bra för nätbutiken Nätbutiken, som öppnade i årsskiftet , blev utomordentligt väl mottagen av kunderna. År 2014 såldes mässbiljetter i nätbutiken, 13 procent av alla sålda biljetter. Nätbutiken förbereder planeringen av mässbesöket och snabbar upp inträdet för besökarna eftersom det har öppnats separata servicefiler vid ingångarna för nätbutikens kunder. Under sitt första år har nätbutiken betjänat mässbesökarna som biljettförsäljare och möjliggjort bl.a. olika försäljningskampanjer och en dynamisk prissättning. Nätbutiken erbjöd stamkundsförmåner till mässklubbsmedlemmar och genomförde en försäljningskampanj för mässbiljetter som julklapp. Sedan höstsäsongen har besökare kunnat köpa inträdesbiljetten till förmånspris före en mässas öppnande. Vi har försökt bredda serviceutbudet stegvis genom att erbjuda olika servicepaket och produkter som ger tilläggsförsäljning. Hustekniken i egna händer År 2014 tog Messukeskus själv hand om den tekniska fastighetsskötseln. Fyra servicemän anställdes med fasta anställningar och de ansvarar för att Messukeskus drivs energieffektivt, samt för de tekniska systemens funktion och för mindre reparationsarbeten. Messukeskus kvadratmeter omfattar sju tekniskt olika hallar, tiotals möteslokaler, över 20 restauranger och ett hotell. En fastighet i gott skick är en trygg miljö att arbeta i för utställare och ett trivsamt ställe att besöka för mäss-, mötes- och hotellgäster. SVV AV-kunnande av världsklass

3 Andelslaget Finlands Mässa 3 (8) Andelslaget Finlands Mässas dotterbolag Suomen Videoviestintä SVV Oy fortsatte att tillhandahålla AV-service såväl till Messukeskus kunder som internationella kongresser och toppmöten i Finland och i närområdet. SVV:s materiel och kompetens kompletterar på ett väsentligt sätt Messukeskus utbud av lokaler och tjänster. Utöver ljudåtergivning, fotografering, mötesmikrofoner, belysning, tolkningssystem, telekommunikationsförbindelser, skärmar och annan teknik behövs gedigen AV-teknisk kompetens för att mässor, möten, kongresser och kundevenemang ska lyckas. Ansvarsfull affärsverksamhet Messukeskus utvecklar sin verksamhet, sina lokaler och tjänster med stöd av kvalitetscertifikatet ISO 9001 och miljöcertifikatet ISO Vi förutsätter även att alla våra samarbetspartner tar ansvar och engagerar sig i vårt miljösystem. Messukeskus återvinner allt sitt avfall och producerar sina tjänster enligt ekologiskt hållbara principer. De viktigaste miljömålen är en minskning av mängden avfall, noggrann och effektiv avfallsåtervinning, optimering av energianvändning samt kemikaliemedvetenhet. Energianvändningen optimeras effektivt genom utnyttjande av den nyaste hustekniken. Messukeskus och Schneider Electric inledde ett samarbete 2011 som sträcker sig ända till Målet är att minska koldioxidutsläppen med sammanlagt ton och energiförbrukningen med megawattimmar. Messukeskus införde som första konferensarena i Finland en mätare på koldioxidfotavtrycket inom mötesverksamheten. Messukeskus har också anslutit sig till det nordiska mötesområdet för hållbar utveckling i enlighet med den internationella kongressbranschens förbunds, ICCA:s (International Congress and Convention Association) deklaration. Intäkter och arbetstillfällen till huvudstadsregionen Messukeskus verksamhet har en betydande effekt på sysselsättningen för hotell, restauranger, kollektivtrafik och andra tjänsteleverantörer i huvudstadsregionen. Mässbesökarna och utställarna anlitar en mängd olika tjänster när de deltar på mässor, möten och kongresser. Messukeskus ekonomiska inverkan på den omgivande miljön har beräknats vara till och med över 155 miljoner euro årligen. Uppskattningen baserar sig på beräkningar från Finland Convention Bureau, Centralen för turistfrämjande och arbets- och näringsministeriet. Under Messukeskus tak finns dessutom ett nätverk av cirka 30 partnerföretag som producerar tjänster och driver egen affärsverksamhet. Böle utvecklas, Messukeskus gagnas Ombyggnaden av Mellersta Böle startade i september 2014 i trakten av Böle station och kommer att pågå ända till Byggprojektet, som går på en miljard euro, omfattar kvarteret Tripla med kollektivtrafikterminal, hotell, kontor, bostäder samt ett köp- och kongresscentrum. Messukeskus ser ombyggnaden av Böleområdet som en stor och välkommen ny möjlighet. I och med utvecklingen av trafiknätverken kommer områdets tillgänglighet att vara i toppklass. Böle kommer att växa till ett

4 Andelslaget Finlands Mässa 4 (8) urbant och representativt stadscentrum, vilket ger ny puls och lyfter miljön kring Messukeskus. Genom det fortsatta byggandet i Böle kommer antalet arbetstillfällen i stadsdelen att nära nog tredubblas och antalet invånare att fördubblas under de närmaste årtiondena. Byte av vd Verkställande direktör Christer Haglund lämnade sitt uppdrag i november. DI Anni Vepsäläinen tillträdde som ny för Andelslaget Finlands Mässa Före sin utnämning var Vepsäläinen ledamot av förvaltningsrådet för Andelslaget. Ägare Andelslaget Finlands Mässa ägs av sina medlemmar. Andelslaget består av 199 medlemmar, bland annat företag, Helsingfors stad och Finlands Mässtiftelse. Ekonomisk utveckling Omsättning och resultat Koncernen Finlands Mässa består av Andelslaget Finlands Mässa och dess helägda dotterbolag Suomen Videoviestintä SVV Oy, Expomark Oy, Helsingin Messut Oy och Kiinteistö Oy Wanha Satama samt delägarbolaget Adforum Ab (50 %). Dotterbolaget Standiman Oy fusionerades med moderbolaget De anställda övergick i moderbolagets tjänst som s.k. gamla arbetstagare och egendomsposterna överfördes till moderbolaget enligt balansvärdet. Koncernens omsättning uppgick 2014 till 58,0 (2013 till 53,1; 2012 till 60,2) mn euro, ökningen från året innan var 9,2 procent. Omsättningen för utställningsverksamheten steg med 0,8 procent och för kongress- och konferensverksamheten med 16,0 procent, omsättningen för tekniska tjänster ökade med 8,2 procent och omsättningen för hyresverksamheten växte med 8,9 procent. Hos dotterbolagen ökade omsättningen i Suomen Videoviestintä med 18,9 procent, hos Expomark med 138,6 procent och hos Helsingin Messut med 9,4 procent jämfört med ett år tidigare. Ökningen av omsättningen berodde för moderbolagets och även för dotterbolagens del främst på ett bättre utställnings- och evenemangsprogram än året innan. Kostnaderna för verksamheten var 53,8 (54,6; 54,2) mn euro, varav de planenliga avskrivningarnas andel var 10,1 (9,8; 9,5) mn euro. Tack vare genomförandet av sparprogrammet uppnåddes besparingar i de övriga kostnadsposterna utom posterna för innehåll och ramar i beställningarna. Dessutom var delägarbolaget Adforums resultat klart bättre än året innan. Koncernens rörelseresultat förbättrades jämfört med året innan och var 4,2 ( 1,5; 6,1) mn euro. Rörelseresultatet i förhållande till omsättningen var 7,2 ( 2,8; 10,1) procent. Vinsten före extraordinära poster och skatter uppgick till 3,9 ( 1,8; 5,7) mn euro.

5 Andelslaget Finlands Mässa 5 (8) Finansiering Penningflödet i affärsrörelsen var 15,3 (9,3; 13,6) mn euro. Penningflödet i investeringar var 3,0 ( 15,9; 4,8) mn euro. Lån avkortades planenligt. Skulder med ränta uppgick vid utgången av räkenskapsperioden till 11,4 mn euro (21,8; 16,2). Balansomslutningen var 108,8 (114,6; 111,2) mn euro. Soliditeten enligt bokslutet var 80,3 procent, då den året innan var 72,9 (74,6) procent. Skatter Koncernens skatter var 0,2 (0,001; 1,2) mn euro. Investeringar Koncernens investeringar var totalt 3,0 (15,4, 5,0) mn euro, dvs. 5,2 (29,1; 8,3) procent av omsättningen. Ersättnings- och underhållsinvesteringar i fastigheten gjordes för 1,7 mn euro, datateknikinvesteringar för 0,2 mn euro och AV-teknik köptes in för 0,5 mn euro. Utsikter för 2015 Målet är att under innevarande år hålla koncernens omsättning och lönsamhet på samma nivå som De påbörjade åtgärderna för att utveckla verksamheten syftar till utveckling av de digitala tjänsterna, ökad försäljning samt förbättrad kostnadseffektivitet. Investeringarna koncentreras på ersättningsinvesteringar i fastigheten och investeringar i datasystem. Risker och osäkerhetsmoment Affärsverksamheten i koncernen Finlands Mässa är känslig för konjunkturväxlingar. Framgången i mässverksamheten baserar sig på företagens vilja att använda mässmediet i sin marknadsföring. En stor del av tillställningarna under konferensverksamheten finns i anslutning till utställningsevenemang, och därutöver har intäkterna från tekniska tjänster och hyresverksamheten varierat beroende på utställningsprogrammen. Finlands Mässas mässportfölj innehåller utställningar från flera olika branscher, vilket minskar effekterna av eventuella konjunkturväxlingar inom en enskild bransch. Person- och egendomsrisker förebyggs med en systematisk riskhantering. Med egendoms- och avbrottsförsäkringar har man skyddat sig mot ekonomiska effekter av risker. Skuldsättningsgraden är 23,7 procent och ränteutgifternas andel av omsättningen är 0,58 procent. Personalen Koncernen hade under räkenskapsperioden i genomsnitt 240,9 (251,2; 240,5) heltidsanställda arbetstagare och 25,8 (26,0; 28,8) deltidsanställda arbetstagare. Löner och arvoden var totalt 12,4 (12,8; 12,6) mn euro. Förvaltning

6 Andelslaget Finlands Mässa 6 (8) Förvaltningsrådet ordförande Jussi Pajunen överborgmästare vice ordförande Jukka Moisio Kimmo Alkio Anne Berner Tuija Brax Taavi Heikkilä Antti Herlin Jyri Häkämies Timo Jaatinen Kari Jordan Olli Koski Tapio Kuula Matti Kähkönen Timo Lappalainen Matti Lievonen Heikki Malinen Veli-Matti Mattila Sam Nieminen Ilkka Paananen Juhani Pekkala Jussi Pesonen Sari Sarkomaa Sakari Tamminen Jorma Turunen Pekka Vauramo Anni Vepsäläinen Ben Zyskowicz styrelseordförande riksdagsledamot generaldirektör styrelseordförande chefsekonom CEO riksdagsledamot diplomingenjör riksdagsledamot Andelsstämman valde vid sitt sammanträde i enlighet med andelslagets stadgar i stället för Mika Vehviläinen och fil. mag. Kuisma Niemelä, vilka anhållit om avsked, Itella Abp:s Heikki Malinen för följande treårsperiod och SOK:s generaldirektör Taavi Heikkilä för den återstående mandatperioden (2016). DI Jukka Alhos mandatperiod upphörde och andelsstämman valde dessutom till nya ledamöter av förvaltningsrådet Supercells CEO Ilkka Paananen, Finnair Abp:s Pekka Vauramo och DI Anni Vepsäläinen för följande treårsperiod. Till ledamöter av förvaltningsrådet för Andelslaget Finlands Mässa betalas ett arvode på 750 euro per möte. Till ordföranden betalas utöver mötesarvoden en månadsersättning på 750 euro. Styrelsen I bolagets styrelse ingår 5 ledamöter. Styrelseledamöter är: ordförande

7 Andelslaget Finlands Mässa 7 (8) Matti Halmesmäki vice ordförande Maarit Toivanen-Koivisto Juha Rantanen Hannu Syrjänen Jaana Tuominen styrelseordförande koncernchef Förvaltningsrådet valde vid sitt sammanträde till styrelseledamöter från på nytt för följande treårsperiod et Juha Rantanen och styrelseordförande Hannu Syrjänen, vilka stod i tur att avgå. Till styrelseledamöter för Andelslaget Finlands Mässa betalas ett arvode på euro per möte. Till ordföranden betalas utöver mötesarvoden en månadsersättning på euro. Ledningsgrupp Christer Haglund, till och med Anni Vepsäläinen, från och med Mikko Horppu, försäljningsdirektör Veronica Krabbe, kundservicedirektör Maria Mroue, marknadsförings- och kommunikationsdirektör Sami Pilkkikangas, ekonomidirektör Mika Vakkilainen, direktör, produktion och fastighet Revisorer Ordinarie revisor Revisionssammanslutningen PricewaterhouseCoopers Oy Beskyddare Republikens president Sauli Niinistö Uppgifter om det sammanlagda antalet medlemmar och andelar Till andelslaget hörde totalt 199 medlemmar, vilkas sammanlagda antal andelar var andelar. Styrelsens förslag till disposition av vinsten i Andelslaget Finlands Mässa Disposition av vinst Förlust från tidigare räkenskapsperioder ,03 Räkenskapsperiodens vinst ,22 Andelsstämmans disponibla belopp för syften enligt andelslagets stadgar ,81 Av detta belopp föreslås att: på insatserna ska betalas 6 % andelsränta ,60 varvid på kontot för vinstmedel kvarstår ,41

8 Andelslaget Finlands Mässa 8 (8) ,81