Kommunledningskontoret

Transkript

1 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne Kjellquist (S) 2: e vice ordförande Nils Farken (MP) Ledamot Rune Skogsberg (C) Ledamot Övriga deltagande Se nästa sida. Utses att justera Marianne Kjellquist Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret Sekreterare... Paragrafer Ola Blomberg Ordförande... Johan Abrahamsson Justerande... Marianne Kjellquist

2 Sammanträdesdatum Sida 1 Övriga deltagande Anette Karlsson (M) Ordf. barn- och utbildningsnämnd 584 Sture Pettersson (S) Vice ordf. barn- och utbildningsnämnd 584 Björn Fagerlund (M) Ordf. socialnämnden 584 Janne Jansson (S) Vice ordf. socialnämnden 584 Evert Eklind (MAP) Ordf. avfallsnämnden 585, 589 Lars Arvidsson Kommunchef Ann-Christine Gustavsson Kostchef 584 Maj-Lis Häljeskog Områdeschef, kost 584 Katarina Lindberg Barn- och utbildningschef 584 Lotta Hjoberg Vård- och omsorgschef 584 Annika Kjellkvist Avfallschef 585 Maria Vaziri Ekonomichef Jonas Eriksson Ekonomienhetsansvarig Mikael Hermansson Sjöängens Samhällsförening 589 Yvonne Broberg Sjöängens Samhällsförening 589 Elisabeth Hilerton VA-ingenjör 589 Tony Lundgren VA-ingenjör 589 My Haeggblom Vatten- och samhällsteknik 589 Peter Sandström Vatten- och samhällsteknik 589 Lars Sylvén Miljö- och byggnadschef 589 Åke Lindström Teknisk chef 589 Kristofer Svensson Planeringschef 589 Erik Randén Mark- och exploateringschef 589 Inger Hermansson Grundskolechef 591 Margareta Jonsson Migrationsverket 591 Anders Ekström Migrationsverket 591 Ola Blomberg Sekreterare

3 Sammanträdesdatum Sida 2 Ksau 584 Diskussion om kost; Kvalitet, kvantitet och miljö Arbetsutskottets beslut noterar informationen. Barn- och utbildningsnämnden gav barn- och utbildningsnämnden förvaltningschefen i uppdrag att sammankalla barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen för att diskutera matfrågor kvalitét, kvantitet och miljö. Arbetsutskottet diskuterar kostfrågor med barn- och utbildningsnämndens presidium, socialnämndens presidium, samt berörda tjänstemän. Muntlig information på sammanträdet.

4 Sammanträdesdatum Sida 3 Ksau 585 Diskussion om utvecklingsplaner inom avfallsverksamheten Arbetsutskottets beslut noterar informationen. Avfallsnämndens ledamöter har begärt att få träffa kommunstyrelsens arbetsutskott för att informera om utvecklingsplaner inom avfallshanteringen samt de inledande samtalen med samarbetskommunerna Lidköping och Götene. Avfallschefen informerar även om avfallsverksamheternas ekonomi. Muntlig information på sammanträdet.

5 Sammanträdesdatum Sida 4 Ksau 586 KS 2013/0002 Kommunstyrelsens budget för år 2014 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Kommunstyrelsen fastställer internbudgeten för år 2014 för kommunstyrelsens verksamheter. Ekonomienheten har upprättat ett förslag till interbudget för kommunstyrelsens verksamheter för år Kommunstyrelsen har tidigare informerats om förutsättningarna för internbudgeten. Detta var innan kommunfullmäktige beslutade om kommunens totala budget för år Ekonom Jonas Eriksson presenterar förslaget till interbudget för kommunstyrelsens verksamheter för år 2014 på sammanträdet. Förslag till Internbudget för Kommunstyrelsen 2014, väsentliga förändringar i kostnader mot Kommunstyrelsen Expedieras till: (Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson)

6 Sammanträdesdatum Sida 5 Ksau 587 KS 2013/440 Tidplan för budgetprocessen under år 2014 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Kommunstyrelsen fastställer tidplanen för budget och målarbete under år 2014 inför budget enligt upprättat förslag. Ekonomienheten har upprättat ett förslag till tidplan för budget och målarbete under år 2014 inför budget Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson presenterar förslaget på sammanträdet. Förslag till tidplan för budget och målarbete under år 2014 inför budget Kommunstyrelsen Expedieras till: (Ekonomichef Maria Vaziri) (Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson)

7 Sammanträdesdatum Sida 6 Ksau 588 KS 2013/444 Tidplan för uppföljning av budget 2014 Årsprognoser och åtgärdsplaner Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Kommunstyrelsen fastställer tidplanen för uppföljning av budget 2014 Årsprognoser och åtgärdsplaner enligt upprättat förslag. Ekonomienheten har upprättat ett förslag till tidplan för uppföljning av budget 2014 Årsprognoser och åtgärdsplaner. Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson presenterar förslaget på sammanträdet. Förslag till tidplan för uppföljning av budget 2014 Årsprognoser och åtgärdsplaner. Kommunstyrelsen Expedieras till: (Ekonomichef Maria Vaziri) (Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson)

8 Sammanträdesdatum Sida 7 Ksau 589 KS 2012/0392 Diskussion: Övertagande av VA-anläggning och utökning av kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp i Sjöängen m.fl. Arbetsutskottets beslut noterar informationen. Planeringschef Kristofer Svensson samt tekniska chefen Åke Lindström informerar om aktuella VA-förutsättningar inom Sjöängenområdet. Informationen innefattar bl.a. frågeställningar med bäring på att Mariestads kommun eventuellt ska överta befintlig anläggning, frågor som hör till utökning av kommunens verksamhetsområde m.m. beslutade att bjuda in representanter för Sjöängens samhällsförening, bygg- och miljöförvaltningen samt VA-avdelningen till arbetsutskottets sammanträde den 12 december. Muntlig information/diskussion på sammanträdet. Expedieras till: Planeringschef Kristofer Svensson Tekniska chefen Åke Lindström Miljö- och byggnadschef Lars Sylvén

9 Sammanträdesdatum Sida 8 Ksau 590 KS 2013/444 Utvärdering av parkdriftupphandling i Mariestad Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Kommunstyrelsens beslutar att avbryta upphandlingen av driftentreprenad inom parkverksamheten då kostnaden för parkdriften blir högre med en privat entreprenör. Kommunfullmäktige beslutade att införa driftentreprenad inom parkverksamheten som en del i dokumentet Åtgärder för en långsiktigt stark ekonomi i Mariestads kommun. Den uppskattade besparingen var ca procent av parkbudgeten vilket skulle ge en lägre kostnad om tkr. Upphandling av parkdriftentreprenaden påbörjades under hösten Vid sammanställningen av anbuden konstateras att tre anbud inkommit. Inget av företagen har lokal anknytning. Kostnaden för parkdriften i Mariestad uppgick år 2012 till tkr exklusive kapitalkostnader (1 700 tkr), arbetsledning (500 tkr), central administration (300 tkr) och material (400 tkr). Att administrera entreprenaden kräver lågt räknat en insats från kommunen om 250 tkr. För att kompensera för kostnadsökningar mellan beräkningsåret (2012) och beräknad entreprenadstart (2014) har ett belopp om 500 tkr motsvarande 6,7 procent av totalkostnaden lagts till. En sammanställning visar att det lägsta anbudet är 8 procent dyrare än att driva verksamheten i egen regi. Om besparingen som nämns i Åtgärdsprogrammet ska kunna uppnås måste kostnaden för entreprenaden vara tkr tkr vilket motsvarar procent lägre kostnad än anbudet. Övriga konsekvenser för tekniska förvaltningen såsom kostnader för tomställning av lokaler, avveckling av stödverksamhet och fordon samt minskad möjlighet till sociala insatser har utelämnats i redovisningen. Skrivelse upprättad av tekniska chefen Åke Lindström samt gatuchef Matz Hasselbom , Utvärdering av parkdriftupphandling i Mariestad. Kommunstyrelsen Expedieras till: (Tekniska chefen Åke Lindström) (Gatuchef Matz Hasselbom)

10 Sammanträdesdatum Sida 9 Ksau 591 Information från Migrationsverket om flyktingförläggning på Ekuddens camping Arbetsutskottets beslut ger kommunchefen i uppdrag att snarast kontakta representanter för det företag som arrenderar Ekuddens camping för att boka ett möte innan arrendatorn tecknar avtal med Migrationsverket. är eniga om att Ekuddens camping är direkt olämplig som flyktingförläggning. Vid den händelse arrendatorn tecknar avtal med Migrationsverket om en flyktingförläggning på Ekuddens camping anser Mariestads kommun att detta är ett avtalsbrott. Margareta Jonsson samt Anders Ekström från Migrationsverket informerar om att Ekuddens camping kommer att nyttjas som flyktingförläggning fr.o.m. vecka 51 t.o.m. den 15 juni Informationen innefattade bl.a. bakgrunden och de förutsättningar som har legat till grund för Migrationsverkets val av Ekuddens camping som flyktingförläggning. Vid sammanträdet diskuterades bl.a. om det finns erforderliga tillstånd för en flyktingförläggning på campingen samt om campingstugorna är lämpliga som flyktingförläggning under vintertid. Arbetsutskottet lämnade alternativa förslag på lokaler till flyktingförläggning i kommunen och erbjöd Migrationsverket att samverka om att finna alternativa lokaler. Migrationsverkets representanter lovade att lyfta kommunens synpunkter och förslag med Migrationsverket centralt och snarast återkoppla till kommunen. Muntlig information på sammanträdet.

11 Sammanträdesdatum Sida 10 Ksau 592 Arbetsutskottets uppdrag till kommunchefen Vänershofshallen ger kommunchefen i uppdrag att upphandla en konsult för att genomföra en opartisk utredning av kostnaden för upprustning av Vänershofshallen. Underhållspaket för fastighetsunderhåll ger kommunchefen i uppdrag att upprätta ett förslag tillunderhållspaket för planerat fastighetsunderhåll.

12 Anslagsbevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Beslutande organ Sammanträdesdatum Anslagsdatum Anslag tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Underskrift... Ola Blomberg