Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Transkript

1 1 (2) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den juni 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 27, kl 13:30-16:40 Sekreterare Linda Svahn KS 242 Dnr 2011/25-KS-040 Ägardirektiv Mälarenergi AB Beslut Kommunstyrelsen beslutar att förslaget till ägardirektiv revideras enligt följande: 1. Att i avsnitt 7 pkt 1 ska alla principiella förändringar i taxornas struktur föreläggas kommunfullmäktige, det vill säga inte enbart för vatten och avlopp. 2. Att i avsnitt 5 punkt 7 göra ändringen: Mälarenergi ska stärka kundrelationerna i alla led genom Att i avsnitt 5 lägga till punkten Mälarenergi ska kvalitetssäkra sina leveranser. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta; att anta föreliggande förslag till bolagsspecifika ägardirektiv för Mälarenergi AB Kommunstyrelsen beslutar för sin egen del; att Mälarenergi AB får i uppdrag att i samverkan med stadsledningskontoret utreda den framtida inriktningen för Stadsnät AB. Utredningen ska genomföras under hösten Ärendebeskrivning Västerås stads Bolagspolicy utgör värdegrund för stadens ägande av bolag. Värdegrunden kompletteras av gemensamma ägardirektiv som ger en grund för styrningen av stadens helägda bolag. Därutöver finns bolagsspecifika ägardirektiv. De bolagsspecifika ägardirektiven fastställs av kommunfullmäktige och bekräftas därefter vid bolagsstämma i bolaget innan de träder ikraft.

2 Viktiga delar i ägardirektiven är att ange motiven till kommunens ägande av bolaget samt att ange villkoren för kommunens styrning av bolagets inriktning, uppgift och ekonomi. Ägardirektiven följs upp enligt Västerås stads uppföljningsrutiner och uppföljningen redovisas även i årsredovisningen. De tidigare bolagsdirektiven gällde Översynen av ägardirektiven har skett i samverkan med styrelsen för Mälarenergi AB. Mälarenergi har betydande investeringar framför sig inom de flesta av bolagets verksamhetsområden. Under perioden planeras investeringar på ca 5 miljarder, bl.a. förnyelsen av Kraftvärmeverket. Resultatet av detta är att soliditetsoch avkastningskrav på bolaget har sänkts tillfälligt i ägardirektiven för den närmaste fyraårsperioden. Ägardirektiven för dotterbolagen inom Mälarenergikoncernen ställs ut av moderbolaget. Före beslut om ägardirektiv för Stadsnät AB ska Mälarenergi AB, i samverkan med stadsledningskontoret, utreda och lämna förslag på verksamhetens framtida inriktning. Yrkande Elisabeth Unell (M), Mikael Damsgaard (M)m Claes Kugelberg (M), Ragnhild Källberg (FP), Maria Lindelöf (KD) och Lars Kallsäby (C) yrkar med anledning av förslaget till nya ägardirektiv för Mälarenergi: 1. Att i avsnitt 7 pkt 1 ska alla principiella förändringar i taxornas struktur föreläggas kommunfullmäktige, det vill säga inte enbart för vatten och avlopp. 2. Att i avsnitt 5 punkt 7 göra ändringen: Mälarenergi ska stärka kundrelationerna i alla led genom Att i avsnitt 5 lägga till punkten Mälarenergi ska kvalitetssäkra sina leveranser. Kopia till Mälarenergi AB Rätt utdraget intygar Linda Svahn

3 TJÄNSTESKRIVELSE 1 ( 1) Stadsledningskontoret Maria von Knorring Delges Mälarenergi AB Dnr 2011/25-KS Till Kommunstyrelsen Ägardirektiv för Mälarenergi ABB Stadsledningskontorets förslag till beslut; Kommunstyrelsenn föreslår kommunfullmäktige besluta; att anta föreliggande förslag till bolagsspecifika ägardirektiv för Mälar- energi ABB Kommunstyrelsenn beslutar för sin egen del; att Mälarenergi AB får i uppdrag att i samverkan med stadslednings- kontoret utreda den framtida inriktningen för Stadsnät AB. Utredningen ska genomföras under hösten Ärendebeskrivning Västerås stads Bolagspolicy utgör värdegrund för stadens ägande av bolag. Värdegrunden kompletteras av gemensamma ägardirektiv som gerr en grund för styrningen av stadens helägda bolag. Därutöver finns bolagsspecifika ägardirek- tiv. De bolagsspecifika ägardirektiven fastställs av kommunfullmäktige och be- kräftas därefter vid bolagsstämma i bolaget innan de träder ikraft. Viktiga delar i ägardirektiven är att ange motiven m till kommunens ägande av bo- laget samt att ange villkoren för kommunens styrning av bolagets inriktning, uppgift och ekonomi. Ägardirektiven följss upp enligt Västerås stads uppfölj- ningsrutiner och uppföljningen redovisas även i årsredovisningen. De tidigare bolagsdirektiven gällde Översynen av ägardirektiven har skett i samverkan med styrelsen för Mälarenergi AB. Mälarenergi har betydande nvesteringar framför f sig inom de flesta av bo- lagetss verksamhetsområden. Under perioden planeras invester-i av ingarr på ca 5 miljarder, bl.a. förnyelsen avv Kraftvärmeverket. Resultatet detta är att soliditets- och avkastningskravv på bolaget har sänkts tillfälligt i ägardirektiven förr den närmaste fyraårsperioden. Ägardirektiven för dotterbolagen inom Mälarenergikoncernen ställs ut av moderbolaget. Före beslut om ägardirektivv för Stadsnät AB ska Mälar- energi AB, i samverkan med stadsledning skontoret, utreda och lämna förslag på verksamhetens framtida inriktning. Monica Ericsson Stadsdirektör Thomas Energård Ekonomidirektör ID: Malarenergi_ _missiv_till_ks_11060

4 KS (4) Ägardirektiv för Mälarenergi AB Västerås stads Bolagspolicy utgör värdegrund för stadens ägande av bolag. Värdegrunden kompletteras av gemensammg ma ägardirek- För varje helägt bolagg finns bolagsspecifika ägardirektiv. Ägar-- direktiven för f dotterbolag ställs ut av ägare/ägarna till dotter- bolaget. Dessa ägardirektiv förr Mälarenergi AB är fastställda f a av Västerås stad i kommunfullmäktige ochh bekräftade vid bolags- stämman 2011-xx-xx. 1. Bolagets verksamhet I bolagsordningen fastslås att föremål för bolagets verksamhett är att bedriva produktionn och distribution avv elkraft och värmeenergi, produktion av dricksvatten och rening av avloppsvatten, utföra energitjänster, bedriva handel med el, förvaltning avv fast och lös egendom samt därmed sammanhängandee verksamhet. Av bolags- ordningen framgår f också att ändamålet ärr att detta ska göras en- ligt god teknisk praxiss och med optimalt resursutnyttjande. Bolaget äger ett antal dotterbolag. Dotterbolagens inriktningarr framgår av punkt 4, Mälarenergikoncernens inriktning. 2. Bakgrund och motiv för ägande Genom affärsmässig samhällsnytta ska Mälarenergi bidra till en långsiktig hållbar utveckling huvudsakligen i Västerås- och Mälar- dalen genom att tillhandahålla produkter och tjänster inom energi-, VA och kommunikation. Med Mälarenergi förstås hela koncernen. I de fall som texten specifikt avser moderbolaget an- vänds begreppen bolag/bolaget eller Mälarenergii AB. Mälarenergi är en komplett energi- och VA-koncern n där mång- falden av verksamheter spänner från totall monopolverksamhet, VA- och elnätsverksamhet, till verksamhet ter i konkurrens såsom, elförsäljning och IT-kommunikation via bredband, produktion och tiv som ger en grund för styrningen av allaa stadens helägda bolag. försäljning av fjärrvärme och fjärrkyla samt energitjänster. Kon-

5 KS (4) 3. Bolagsstruktur cernens verksamheterr lyder under en rad speciallagar som reglerar elnäts-, elhandels-, fjärrvärme- och VA-verksamheterna. Mälarenergi AB har följande helägda dotterbolag; Mälarenergi Stadsnät AB Mälarenergi Försäljning AB Mälarenergi Vattenkraft AB Fastighets AB Ångturbinen Mälarenergi AB har följande delägda dotterbolag (ägarandel i %); Mälarenergi Elnät AB (65,1%) 4. Mälarenergikoncernens inriktnin ng Utöver det som framgår av moderbolagetss bolagsordning har dotterbolagen följande inriktning enligt respektive bolags- ordningar; Mälarenergi Stadsnät AB har i uppdrag att bedriva IT- kommunikationsverksamhet. Mälarenergi Försäljning AB har till föremål för sin verksam- het att bedriva rådgivning kring elmarknadsfrågor, handel med finansiella elkrafts- och valutainstrument på uppdrag av kunder och i egen regi. Mälarenergi Vattenkraft AB har till föremål för sin verksam- het att producera ochh sälja elkraft. Fastighetss AB Ångturbinen har till föremål för sin verksamhet att bedriva fastighetsförvaltning och förvaltning av fast och lös egendom. Mälarenergi Elnät AB ska driva elnät, tillhandaht hålla entre-g av prenadtjänster inom drift, underhåll och anläggninga elnät. 5. Mälarenergis uppgift Mälarenergi ska inom ramen för sitt uppdrag bidra till att staden kan förverkliga vision 2026

6 KS (4) Bolaget är certifierat enligt ISO 14001, och dess verksamhett ska bedrivas i samklang med ägarens övergripande miljömål och strategiska plan. Mälarenergi ska aktivt bidra till den s.k. gröna omställningen genom att, minska koldioxidutsläppen, tillföra mer förnyelsebar energi samt beaktaa biologisk mångfald i nyttjade vattendrag. Mälarenergi ska arbeta med, samt tillhandahålla energitjänster och energirådgivning. Mälarenergi ska haa en prissättning av sina produkter som möjliggör ett agerande som ger hållbarhet. Detta ger incitament för sparande, möjliggör anslutning av nybyggnatin ion samt säker- ställer ett stabilt långsiktigt företag. Mälarenergi ska informera om samt ansluta lokall produktion av förnyelsebar energi. Mälarenergi ska stärka kundrelationerna i alla ledd genom att bolaget samordnat t utnyttjar och profilerar sitt utbud av produkter och tjänster. Mälarenergi ska verka tillsammans medd ägarens övriga förvalt- infrastruktur. ningar och bolag, för att på ett affärsmässigt sätt få en effektiv Mälarenergi ska i huvudsak verka inom Mälardalen och i före- kommande fall samverka med andra energibolag.. Bolaget ska förnya Kraftvärmeverkets anläggninga gar för att möjliggöra en minskad användning av fossila f bränslen. Mälarenergi ska kvalitetssäkra sina leveranser. 6. Mälarenergis ekonomi Mälarenergi ska vårda, anpassa och utveckla personal- och anläggningstillgångar så att de tillgodoser verksamhetens lång- siktiga konkurrenskraft. Mälarenergi har verksamheter som lever och o verkar under heltt olika förutsättningar. VA- och elnätsverksamheternaa är monopol som lever under reglerad särlagstiftning. Övriga Ö delar bedriverr

7 KS (4) sina verksamheter i konkurrens. Mångfalden av verksamheter le- der till att koncernens s avkastningskrav påå de olika enheterna är olika. Bolaget har betydande investeringar framför sig inomm de flesta av bolagets verksamhetsområden. Under perioden plane- ras för investeringar om ca 5 miljarder, bl.a. förnyelsen av Kraft- värmeverket. Detta gör att balansräkningen ökar kraftigt utan motsvarande resultatförbättringar enligt ägardirektiä ivets nivåer för prissättning av koncernens produkter och tjänster. Mälarenergis finansiering sker i enlighet med Finanspolicy för Västerås kommunkoncern och Mälarenerg gis finanspolicy. Mälarenergis soliditet ska ligga över 200 % under den komman- de fyraårsperiodenn då förnyelsen av Kraftvärmeverket sker. Långsiktigt ska soliditeten uppgå till 355 %. Mälarenergis avkastning på totalt kapital ska varaa i nivå med eller större än 3 % under den kommande fyrårsperioden under perioden då förnyelsen av Kraftvärmeverket sker,, affärsområde Vatten avräknad. Därefter ska avkastningen på totalt kapital uppgå till 5 %. Mälarenergi ska lämna utdelning till ägarna med minst 10 Mkr årligen. 7. Priser på produkter och tjänster Betydande förändringar i taxornas struktur skaa föreläggas kommunfullmäktige för möjlighet att ta ställning i ärendet. Mälarenergis styrelse beslutar om priser och avgifter. Beslut om prissättning på konkurrensutsatta produkter delegeras till bolagets ledning. Nivån på bolagets fjärrvärme och VAA priser skaa möjliggöra ett hållbart agerande och genom effektivitet inom bolagett vara lägre än medelnivån bland jämförbara energibolag i Sverige. Elnäts priser beslutas i Mälarenergi Elnäts E styrelse. Elnäts priserr övervakass av Energimarknadsinspektionen. Priserna ska vara i paritett med jämförbara bolag.