Erbjudande om aktieemission 1 Åda Ab

Transkript

1 Dnr Erbjudande om aktieemission 1 Åda Ab Ett prospekt för gemensamt förverkligande av Digital agenda för landskapet Åland

2 sid 2 (11) Erbjudande Ni erbjuds genom detta prospekt möjlighet att teckna aktier i Åda Ab, ett av Landskapet Åland bildat och helägt aktiebolag. Uppgifterna som framgår av detta prospekt har lämnats av emittenten Åda Ab, Bolaget. Bolaget är ett icke vinstdrivande bolag, vars uppgift är att tillhandahålla service och tjänster till de offentligrättsliga organ som är Bolagets ägare. Detta prospekt lyder inte under den reglering som framgår av gällande värdepappersmarknadslag och tillhörande förordning, inte heller under Finansinspektionens regler och anvisningar. Av denna anledning har inte heller Finansinspektionens särskilda godkännande inhämtats. Prospektet och de handlingar som nämns häri finns tillgängliga på Bolagets kontor, på webbadressen samt på övriga i prospektet nämnda teckningsställen. Dokumenten kan även beställas per telefon ( ).

3 Innehålisförteckning Erbjudande 2 1. Bakgrund och målsättning Digital agenda Bildandet av Åda Ab Särskilda hänsyn vid bolagsbildandet Målsättning Bolagets finansiering 5 2. Aktiernas prissättning 5 3. Allmän information om Bolaget, dess ändamål och planerade verksamhet Information om Bolagets aktier och kapital 6 4. Eventuella risker ft5rknippade med Bolagets verksamhet Konkuffens Samhälleliga risker och risker förknippade med lagändringar Beroende av nyckelpersoner Beroende av teknologi, utrustning och datasystem Informationssäkerhet Framtida kapitalbehov Risker förknippade med Bolagets aktier Risker i upphandlingsrättsligt hänseende 7 5. Bolagets ledning och revisorer Styrelse och VD Revisorer Rådgivare 8 6. Information om aktierna som erbjuds 8 7. Information om emissionerna Bakgrund och syfte Emission nr Emissionens storlek Rätt att delta i emissionen Befullmäktigande Aktieslag och rätt till vinstutdelning Teckningstid Aktiernas teckningspris Betalning av teckningspriset 9 7.3Emissionnr Särskilt informationstillfälle Bolagets tillgångar, skulder, fmansiella ställning och framtidsutsikter Aktieägaravtalet, till vilket blivande aktieägare ansluter sig Budget lo Bilagor 11 sid 3(11)

4 sid4 (11) 1. Bakgrund och målsättning 1.1 Digital agenda Ålands landskapsregering antog en digital agenda för landskapet Åland som utgör det övergripande styrdokumentet flir omvandlingen av det åländska samhället till ett modernt e-samhälle. En viktig del i den digitala agendan handlar även om att samordna och effektivisera de satsningar och insatser som görs inom den offentliga sektorn, som en central del av den samhällsservicereform som inletts. 1 styrdokumentet finns följande prioriterade insatsområden: a) E-förvaltning med ålänningarnas behov i centrum b) Organisationsövergripande service och gemensamma it-stöd c) Grön it d) Infrastruktur Ålands landskapsregering har med stöd av Ålands hälso- och sjukvård, Mariehamns stad och Ålands kommunförbund, Parterna, fortsatt arbetet med att förverkliga den digitala agendan för landskapet Åland. Samarbetet utmynnade i ett samverkansavtal i juni 2014, i vilket Parterna enades om att dels söka uppnå samordning av e-tjänster, it-drift, it-utveckling samt it-förvaltning för att uppnå kostnadseffektivitet och kvalitet, dels att skapa grund för ett gemensamt icke vinstdrivande bolag som skulle ta över den samordnade verksamheten, Åda Ab, Bolaget. 1.2 Bildandet av Åda Ab 1 syfte att tillförsäkra Bolaget förutsättningar att enligt särskilda överenskommelser överta aktieägares itdrift och it-personal per , har Ålands landskapsregering, efter samråd med övriga Parter i samverkansavtalet, låtit bilda Bolaget och utsett en interimsstyrelse i avvaktan på att flera offentligrättsliga organ ansluter sig till Bolaget. 1 anslutning till bolagsbildningen har Ålands landskapsregering tillskjutit euro som aktiekapital samt euro som betalning till fonden för fritt eget kapital. Målsättningen är vidare att när Bolaget inlett sin verksamhet och flera aktieägare anslutit, så ska Bolagets interimsstyrelse ersättas av en ledning som utses av aktieägarkollektivet. 1.3 Särskilda hänsyn vid bolagsbildandet Vid bildandet av Bolaget och vid planeringen av dess verksamhet har särskild hänsyn tagits till statsstödsreglema och reglerna om offentlig upphandling och då särskilt förutsättningarna för s.k. in house-upphandling. Vid tidpunkten för nyemissionen finns ännu ingen uttrycklig lagstiftning som tydliggör förutsättningana för nämnda upphandlingsform. Senast i samband de reformer som följer på det nya upphandlingsdirektivet lär förutsättingama för in house -upphandling bli lagreglerade. 1 Bolaget kommer enbart att bedriva aktieägarnas egna it-verksamhet. Bolaget kommer inte att erbjuda sina tjänster till andra än de offentligrättsliga organ som är aktieägare i Bolaget. 1 den mån Bolaget köper in 1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/241EU, av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/1 8/EG.

5 sid 5(11) tjänster eller materiel kommer detta att ske med beaktande av gällande regler om offentlig upphandling och de grundläggande principerna som dessa utgår ifrån. För att säkerställa att aktieägarna ska kunna göra sina inköp av it-tjänster utan egen upphandling, har särskild hänsyn tagits vid formulering av Bolagets verksamhet, vid framtagandet av tilldelningsförslaget avseende aktier i Bolaget samt vid regleringen av de enskilda aktieägarnas möjligheter till inflytande visavi Bolaget. Således kommer Bolaget inte drivas i vinstsyfte. Vidare råder varje aktieägare över Bolagets verksamhet som om det vore en egen intern enhet och avgör själv i vilken utsträckning Bolagets verksamhet utnyttjas för eget bruk. Exempelvis är Bolaget skyldigt att utföra de tjänster som en aktieägare avropar, vidare tillförsäkras respektive aktieägare en insyn i Bolaget som syftar till att möjliggöra självständig tillsyn och kontroll. Tilldelningen av antalet aktier per teckningsberättigad är slutligen anpassad för att skapa ett proportionellt ägande i Bolaget, utgående från respektive ägares personallit användare vid tidpunkten för avtalets ingående. 1.4 Målsättning Bolaget kommer att ägas av enbart offentligrättsliga organisationer och ska i sin verksamhet vara en integrerad del av aktieägarnas egna organisationer. Prissättningen av aktierna har bestämts på ett sådant sätt så att alla offentligrättsliga organ ska kunna teckna aktier i Bolaget. Bolagets verksamhet ska omfatta service och tjänster till sina aktieägare med anknytning till it-drift, itutveckling och it-förvaltning samt med anknytning till aktieägarnas e-tjänster, jämte annan därmed förenlig verksamhet, för att tillgodose det allmännas intresse inom den offentliga sektorn på Åland. 1.5 Bolagets finansiering Bolagets verksamhet fmansieras genom dess aktiekapital samt i övrigt genom internt genererade medel ochleller upplåning. Bolaget svarar för sina egna förpliktelser och ingen aktieägare har skyldighet att lämna kapitaltillskott. Landskapet Åland tillskjuter utöver aktiekapital ca 1 miljon euro såsom överföring till en fond för fritt eget kapital, förutsatt att lagtinget godkänner förslaget. Detta för att möjliggöra Bolagets etablering och anordnande av gemensamma e-tjänster för det offentliga Åland. Bolaget ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att kostnaderna för verksamheten täcks genom taxor eller avgifter. Huvudprincipen är att kostnaderna fördelas efter användning, inte enligt antal aktier. Långsiktiga investeringar kan finansieras med lån för vilka aktieägarna kan lämna borgen mot avgift. Varje aktieägare väljer själv fritt om man önskar köpa tjänster av Bolaget. Villkoren för köpta tjänster regleras i enskilda avtal mellan Bolaget och köpande aktieägare. Det föreligger inget köptvång med anledning av ägandet av aktier eller med anledning av det aktieägaravtal till vilket nya aktieägare ansluter sig. Däremot föreligger det en skyldighet för Bolaget att på likvärdiga villkor tillhandahålla de tjänster aktieägaren avropar. 2. Aktiernas prissättning Priset per aktie är 25 euro. Om samtliga 500 aktier i Bolaget tecknas ska totalt euro erläggas till Bolaget.

6 sid6 (11) 3. Allmän information om Bolaget, dess ändamål och planerade verksamhet Åda Ab, FO-nummer: , är ett aktiebolag med hemort i Mariehamn. Bolaget grundades den 24 oktober2014 och registrerades i handeisregistret På Bolaget tillämpas finsk lag. Bolagets räkenskapsperiod är , dock så att Bolagets första räkenskapsperiod avslutas Bolagets adress är: Elverksgatan 10, Mariehamn. Bolaget ägs vid inledandet av nyemissionen till alla delar av Landskapet Åland. Föremålet för Bolagets verksamhet är enligt den gällande bolagsordningens 3 att till sina aktieägare tillhandahålla service och tjänster med anknytning till it-drift, it-utveckling och it-förvaltning samt med anknytning till aktieägarnas e-tjänster, jämte annan därmed förenlig verksamhet, för att tillgodose det allmännas intresse inom den offentliga sektorn på Åland. Bolaget bedrivs inte i syfte att bereda vinst åt aktieägama. Bolagets bolagsordning bifogas detta prospekt, bilaga Information om Bolagets aktier och kapital Vid tidpunkten för Bolagets beslut om emission är Bolagets aktiekapital euro och Bolaget har totalt 500 aktier och lika många röster. Bolagets aktiekapital är i sin helhet registrerat och inbetalt. 1 Bolaget finns enbart ett aktieslag. Bolaget har inte emitterat konvertibla lån, optionslån eller optionsrätter. Bolaget har heller inte upptagit några kapitallån. Bolaget innehar vid inledandet av emissionen inga egna aktier fram till emissionen och det fmns sedan tidigare inget bemyndigande för styrelsen att avyttra eller lösa in egna aktier. 4. Eventuella risker förknippade med Bolagets verksamhet 4.1 Konkurrens Bolagets verksamhet är enbart offentlig och innebär fullgörande av uppgifter som ankommer på t.ex. stad, kommun, kommunalförbund och landskap. Bolaget iakttar gällande regler om offentlig upphandling och tillhandahåller inte tjänster till det privata näringslivet, ej heller till affarsdrivande offentligrättsliga institutioner. 4.2 Samhälleliga risker och risker förknippade med lagändringar Förändringar inom samhället kan inverka på Bolaget och dess verksamhet både positivt och negativt. Verksamheten påverkas främst av övervaknings- och regleringssystem på landskaps-, nationell och EU nivå. Ändring av befmtliga lagar och förordningar kan leda till förändring i aktieägarnas vilja att anlita Bolagets tjänster. 4.3 Beroende av nyckelpersoner Bolaget är ett utpräglat tjänsteföretag som är beroende av att dess personal har en adekvat utbildning och hög kompetens. Företaget kommer att fortbilda sin personal kontinuerligt. Förlust av nyckelpersoner eller svårigheter med att rekrytera kompetent personal kan på kort sikt påverka Bolagets verksamhet negativt. På Åland fmns viss brist på specialister. Alla aktörer inom it-sektorn konkurrerar om kompetent personal, vilket kan utgöra en viss risk för verksamheten.

7 sid 7 (11) 4.4 Beroende av teknologi, utrnstning och datasystem Verksamheten är känslig för olika former av tekniska fel och funktionsstömingar på apparatur. Dessa kan leda till sämre verksamhetsförutsättningar. Bolaget strävar efter att utveckla tillräckliga säkerhets- och reservsystem för att minimera dylika risker. 4.5 Informationssäkerhet Risker i informations säkerheten är främst datasekretess och dokumentskydd. Behandlingen av personuppgifter och datasekretess regleras genom lagstiftning. Bolagets sammanställning, användning och arkivering av personuppgifter följer de regler som lagstiftningen uppställer. Det kan dock finnas risk för tekniska störningar inom datasystemet och för att systemet missbrukas. En realiserad risk på detta område kan avsevärt påverka Bolagets anseende, vilket kan leda till att efterfrågan på Bolagets tjänster minskar. 4.6 Framtida kapitalbehov För att kunna uppfylla sitt ändamål kommer Bolaget att behöva investera i it-system. Bolaget fmansierar sin verksamhet genom uttag av avgifter hos de aktieägare som väljer att anlita Bolaget. Det är inte osannolikt att Bolaget kan komma att behöva lånefmansiering för att möjliggöra de inledande investeringarna. 4.7 Risker förknippade med Bolagets aktier Bolaget har inget vinstdrivande syfte. Det är därför sannolikt att en aktieinvestering i Bolaget inte ger någon avkastning, om man bortser från nyttan aktieägaren kan dra av att köpa Bolagets tjänster. Ett aktiebolag är en kapitalsammanslutning, som med sin egen förmögenhet ansvarar för sina förbindelser. Ägama är således inte personligen ansvariga för Bolagets skulder. Möjligheten att överlåta aktier är begränsad i Bolagets bolagsordning. Likviditeten för Bolagets aktier är låg. Bolaget är inte ett noterat bolag och kan inte heller bli ett noterat bolag. Det finns inte någon fungerande andrahandsmarknad för en handel med Bolagets aktier. Detta kan fa en negativ inverkan på utvecklingen av aktiens värde och kan även innebära att det är omöjligt att realisera aktier i Bolaget. 4.8 Risker i npphandlingsrättsligt hänseende Reglerna om s.k. in house-upphandling är stadda i förvandling. 1 dagsläget saknar fmsk lagstiftning uttryckliga regler enligt vilka en offentlig organisation utan egen upphandling kan köpa tjänster av en nära ansluten organisation. Vid formuleringen av verksamhetsprincipema för Bolaget har särskild vikt lagts vid att försöka anpassa kommande verksamhet så att denna i största möjliga mån motsvarar de krav som uppställts i rättspraxis. Gällande rätt ställer i detta avseende krav på respektive aktieägare som önskar dra nytta av upphandlingsmöjligheten, att aktieägaren måste vara aktiv i förhållande till Bolaget, utöva kontroll och delta i beslutsfattandet. Passivitet från aktieägarens sida kan medföra att upphandlingsmöjligheten förloras och de upphandlingar som utförts kan komma att betraktas som felaktigt utförda. 5. Bolagets ledning och revisorer 5.1 Styrelse och VD Dan E Eriksson verkar som Bolagets ordinarie styrelseledamot och styrelseordförande. Runa Tufvesson har valts till styrelsesuppleant. Interimsstyrelsen verkar fram till första bolagsstämman efter den i detta prospekt avsedda nyemissionen. Bolagsstämma för nyval av styrelse är planerad att hållas onsdagen den 17 december 2014, kl 13.00, ÅHS Konferenscentrum, Mariehamn. Anna-Lena Landereng verkar som Bolagets VD.

8 sid 8(11) 5.2 Revisorer Revisor Erika Sjölund, GRM-revisor Revisorssuppleant Sixten Söderström, GRM-revisor Hermans och Revisorerna Ab Torggatan 5, Mariehamn 5.3 Rådgivare DKCO Advokatbyrå Ab - Juridisk rådgivare Köprnansgatan Mariehamn 6. Information om aktierna som erbjuds Härmed inbjuds genom detta prospekt de offentligrättsliga organ som särskilt angivits till teckning av maximalt 500 nya aktier i Åda Ab. De erbjudna aktierna har inget bokföringsmässigt motvärde. Bolaget har endast ett befintligt aktieslag. De aktier som erbjuds för teckning är av samma slag som Bolagets befintliga aktier. Varje aktie i Bolaget berättigar till en röst vid bolagsstärnman. Bolaget bedrivs inte i vinstsyfle, varför Bolaget inte kommer att dela ut dividend eller andra medel till aktieägarna. Bolagets aktier är inte registrerade som värdeandelar och kommer inte heller att registreras som värdeandelar. Bolaget är ett privat aktiebolag och dess aktier kan inte tas upp till offentlig handel. Bolagets aktier är således inte noterade eller föremål för något annat yrkesrnässigt ordnat förfarande för handel med värdepapper i Finland eller något annat land. Bolaget avser inte ge ut några interirnsbevis över tecknade aktier. Efter emissionerna registreras aktierna utan dröjsmål i handelsregistret.. 7. Information om emissionerna 7.1 Bakgrund och syfte Genom aktieägarbeslut har Ålands landskapsregering fattat beslut om att ernittera aktier i Bolaget, bilaga 3. Emissionerna är ett led i förverkligandet av bolagsändarnålet. För att rnöjliggöra att det tecknas 500 stycken aktier i Bolaget har Bolaget fattat beslut om att genomföra två emissioner på nedanstående sätt: 7.2 Emission nr Emissionens storlek Bolaget ernitterar nya aktier genom en riktad emission. Beloppet för emissionen är rnaximalt euro, vilket motsvarar rnaxirnalt 500 nya aktier å 25 euro per aktie. Emissionen sker genom vederlag.

9 sid 9 (11) Rätt att delta i emissionen Rätt att teckna aktier enligt emissionen har de teckningsberättigade parter, som framgår ur den bifogade fi~rteckningen enligt däri nämnd fi5rdelning, bilaga 4. Orsaken till avvikelsen från aktieägarens företrädesrätt är att emissionen möjliggör för Bolaget att förverkliga sitt ändamål att bistå alla offentligrättsliga organ i landskapet Åland såvitt avser tillhandahållandet av service och tjänster med anknytning till it-drift, it-utveckling och it-förvaltning. Med hänsyn till Bolaget samt dess verksamhetsändamål fmns det vägande ekonomiska grunder till avvikelsen från aktieägamas företrädesrätt till teckning Befuilmäktigande Aktier kan tecknas genom ombud. Bolaget tillhandahåller vid behov närmare information om förfarandet till denna del Aktieslag och rätt till vinstutdelning De aktier som utifirdas vid emissionen är av samma slag som befintliga aktier i Bolaget. De nya aktierna är därmed i alla avseenden likställda med befmtliga aktier Teckningstid Teckningstiden är De i förteckningen nämnda parterna ska teckna sina aktier senast kl 15.00, dock så att teckningstiden avslutas omedelbart om/när samtliga aktier har tecknats. Teckning av aktierna ska ske genom notering i den särskilda teckningslista som fmns tillgänglig vid Ålands landskapsregerings reception i Mariehamn Aktiernas teckningsp ris Teckningspriset för de nya aktierna är 25 euro per aktie och har fastställts så att alla offentligrättsliga organisationer ska kunna teckna aktier i Bolaget. Teckningspriset avsätts i sin helhet till fonden för inbetalt fritt eget kapital Betalning av teckningspriset Teckningspriset ska betalas kontant senast till Bolagets konto F De emitterade aktierna ska anses tillträdda den dag de är till fullo betalda då teckning sker mot vederlag och till den del som teckningen sker vederlagsfritt anses de emitterade aktierna tillträdda vid teckningstidpunkten. Betalning sker till det av Bolaget anvisade kontot. Aktierna anmäls för registrering först efter det att aktierna har betalats till fullo och medför ägarrättigheter först efter registreringen. Styrelsen för Bolaget äger inte rätt att disponera över medlen från aktieteckningen förrän aktierna registrerats. 7.3 Emission nr 2 För det fall att de i förteckningen nämnda parterna inte har tecknat sina aktier vid emissionen eller del därav senast kl 15.00, ska Bolagets styrelse per ha rätt att fatta beslut om en vederlagsfri emission till förmån för Bolaget självt. Styrelsen ska ges rätt att teckna behövligt antal nya aktier i Bolaget så att det totala antalet aktier i Bolaget efter emissionerna uppgår till Aktieägaren har därffir fattat beslut om att ge styrelsen ett bemyndigande att senast fatta beslut om att emittera maximalt 500 nya aktier vederlagsfritt till förmån för Bolaget självt.

10 sid 10(11) Det finns synnerligen vägande ekonomiska skäl ft~r Bolaget att självt teckna de aktier som inte tecknats i emissionen, eftersom Bolaget har för avsikt att i ett senare skede erbjuda de teckningsberättigade parterna rätt att köpa aktierna och på det sättet förverkliga Bolagets ändamål. 7.4 Särskilt informationstiliflulle Ett särskilt informationstillfälle om Bolaget, emissionen och härtill hörande dokumentation hålls onsdagen den 26 november kl , Itiden, Mariehamn. 8. Bolagets tillgångar, skulder, finansiella ställning och framtidsutsikter Ålands landskapsregering överft~r ca 1 miljon euro till fonden för fritt eget kapital. Aktieägare överför inte några tillgångar som exempelvis hårdvara eller annan arbetsutrustning till Bolaget. Bolaget har vid tidpunkten för emissionen enbart vidtagit förberedande åtgärder och belastas inte av några egentliga skulder. Bolaget står inför flera stora investeringar, eftersom aktieägare och blivande aktieägare har aviserat ett stort behov av att utveckla sina verksamheter med hjälp av nya it-stöd. Bolaget behöver därför upphandla nya it-system för att kunna tillhandahålla de tjänster som är Bolagets uppgift. Detta kan innebära att Bolaget behöver ta banklån under de närmaste åren för att finansiera inköp och anskaffluing av licenser och utrustning. 9. Aktieägaravtalet, till vilket blivande aktieägare ansluter sig 1 anslutning till teckningen av aktier i Bolaget ansluter sig aktietecknaren till aktieägaravtaletenligt bilaga 5. Aktieägaravtalet kompletterar bolagsordningen och preciserar verksanihetsprinciperna för Bolaget. Aktieägaravtalet gäller för part så länge denne äger aktier i Bolaget. 1 aktieägaravtalet regleras bland annat Bolagets verksamhet och dess skyldighet att tillhandahålla tjänster till aktieägare. Vidare klargörs att bolagsstämman alltid prövar frågor av större principiell vikt för Bolaget och varje enskild aktieägare ska beredas möjlighet att ta ställning till betydande frågor. 1 aktieägaravtalets punkt 12 regleras offentlighet och insyn i Bolagets verksamhet. Landskapet Ålands tillskott i inledningen av Bolagets verksamhet regleras i aktieägaravtalets punkt 14, i samma punkt klargörs även att ingen aktieägare har plikt att tillskjuta ytterligare kapital till Bolaget. 10. Budget Enligt en preliminär budget för Bolaget uppgår driftskostnader inklusive avskrivningar för år 2015 till ca 3,3 miljoner euro och kostnaderna för investeringar till ca 2,5 miljoner euro. Kostnaderna för investeringar är beroende av aktieägares efterföljande beslut att anlita Bolaget. Under Bolagets första verksamhetsår faktureras aktieägarna som nyttjar Bolagets tjänster schablonmässigt utifrån tidigare kostnader för it driften. Till övriga delar hänvisas till bifogad verksamhetsplan, bilaga 2.

11 sid 11(11) Mariehamn den 20 november 2014 Å Bolagets Styrelse Jk~U~ Anna-Lena Landereng VD QA~ BILAGOR 1. Bolagets bolagsordning 2. Bolagets verksamhetsplan 3. Aktieägarbeslut om emission 4. Förteckning över aktiefördelning 5. Aktieägaravtal

12 Patent- och registerstyrelsen Sida: 1(2) PB Helsingfors FO-nummer: UTDRAG UR HANDELSREGISTRET Företagsnamn: Ada Ab FO-nummer: Företaget registrerat: :36:26 Företagsform: Aktiebolag Hemort: Mariehamn Utdragets innehåll: Uppgifterna i registret :36:26 Kontaktinformatjon Postadress: Elverksgatan Mariehamn REGISTERANTECKNI NGAR: FIRMA (Registrerad :36:26) Ada Ab VERKSAMHETSOMRADE (Registrerad :36:26) Föremålet för bolagets verksamhet är att till sina aktieägare tillhandahålla service och tjänster med anknytning till it-drift, it-utveckling och it-förvaltning samt med anknytning till aktieägarnas e-tjänster jämte annan därmed färenl ig verksamhet för att tillgodose det allmännas intresse inom den offentliga sektorn på Åland. Bolaget bedrivs inte i syfte att bereda vinst åt aktieägarna. HEMORT (Registrerad :36:26) Mariéhamn AWIKANDE RAKENSKAPSPERIQD (Registrerad :36:26) Slutar3l RAKENSKAPSPERIOD (Registrerad ) l.12.~ ETABLERINGSUPPGIFTER (Registjeräd :36:26) Avtalet om bolågsbildning har undertecknats AKTIEKAPITAL (Registrerad :36:26) 2 500,06 ELJR ANTAL AKTiER (Registrérad :36:26) 500 st. STYRELSE (Registrerad ) Ordinarie ~edan.ötér~ Eriksson Dan Erik Ersättare: Tufvesson Runa Tyra Erika

13 Sida: 2(2) FO-nummer: VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR (Registrerad :36:26) Verkstallande direktör: Landereng Britta Anna-Lena REVISORER (Registrerad :36:26) Revisor: Sjölund Inger Erika Revisorssuppleant: C Söderström Sixten Valter LAGBESTÄMT FORETRÄDANDE (Registrerad :36:26) Med stöd av lagen företräds bolaget av styrelsen. FÖRETRÄDANDE (Registrerad :36:26) Styrelsens ordförande och verkställande direktören vardera ensam samt två styrelsemedlemmar gemensamt GÄLLANDE PERSONUPPGIFTER Eriksson Dan Erik, finsk medborgare, Mariehamn Landereng BrittaAnria-Lena, svensk medborgare, Mariehamn Sjölund Inger Erika, finsk medborgare, Lumparland C Söderström Sixten Valter, finsk medborgare, Mariehamn Tufvesson Runa Tyra Erika, finsk medborgare, Jomala FIRMAHISTORIA AdaAb Uppgifterna harskrivits utmaskinellt ur handeisregistrets datasystem. Ett dokument som har skrivits ut pa Patent- och registerstyrelsens papper ar ett originaldokument aven utan underskrift

14 Patent- och registerstyrelsen Handeisregistret ORGANISATIONSREGLER FO-nummer: Fötetag: Ada Ab Innehåll: Gällande organisationsregler: :36:26

15 Sivu: 1(3) Bolagsordning 1. Firma Bolagets firma är Åda Ab. 2. Hemort Bolagets hemort är Mariehamn. 3. Verksamhetsområde Föremålet för bolagets verksamhet är att till sina aktieägare tillhandahålla service och tjänster med anknytning till it-drift, it-utveckling och it förvaltning samt med anknytning till aktieägarnas e tjänster jämte annan därmed förenlig verksamhet för att tillgodose det allmännas intresse inom den offentliga sektorn på Åland. Bolaget bedrivs inte i syfte att bereda vinst åt aktieägarna. 4. Aktier Minimiantalet aktier uppgår till femhundra (500) st aktier och maximiantalet aktier uppgår till ett tusen (1 000) st aktier. 5. Styrelse Bolaget har en styrelse bestående av minst en (1) och högst åtta (8) ordinarie medlemmar. Då antalet medlemmar understiger tre (3) ska även utses en ersättare. Styrelsens ordförande väljs av bolagsstämrnan. Styrelsemedlemmamas och styrelseordförandes mandattid fortgår från att de utsetts till nästa ordinarie bolagsstämma, om inte bolagsstäminan besluter annorlunda. Styrelsen äx~be~lutsförd då mer än narvarande hälften av medlemmarna är Ledamöterna har varsin röst i styrelsen. Vid lika röstetal, vinner ~detbesiutsförslagsom.orhfattas av ordföranden. 6. Verkställande direktör Bolaget har ~h. verkställande direktör som styrelsen utser. 7. Företrädande Bolaget:.~öreträds av styrelseordförande och verkställande direktören var för sig eller. av två styrelsemedlemmar gemensamt. Styrelsenkan ge namngiven person prokura eller rätt att företräda bolaget antingen ehsam eller tillsammans med annan namngiven person. 8~~evi~orer Bola~t. ska ha en revisor och en revisorssuppleant eller en revisoi~ssammanslutning som utses av bolagsstänunan. Revisors samt revisorssarmnanslutnings rnandattid fortgår från att de utsetts till nästa ordinarie bolagsstämma om inte bolagsstäinman besluter annorlunda.

16 Sivu: 2(3) 9. Räkenskapsperiod Bolagets räkenskapspedod är Bolagets första rä]censkapsperiod ska avslutas Aktieägares rätt till insyn och information Aktieägare har rätt till information om bolagets verksamhet och finansiella status. Om bolagsledningens skyldighet att på aktieägares fråga lämna närmare upplysningar om omständigheter som kan inverka på bedömningen av ett ärende som behandlas vid bolagsstämma stadgas i Aktiebolagsiagen. 11. Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma hålles årligen på en av styrelsen bestämd dag inom sex månader efter räkenskapspedodens utgång. Extra bolagsstämma ska hållas när styrelsen anser skäl därtill föreligga. På bolagsstämma ankommer att fatta beslut i frågor av principiell betydelse eller annars av större vikt. Extra bolagsstämma ska likaså hållas när en revisor eller aktieägare med minst en tiondel av det totala antalet aktier i bolaget skriftligen påyrkar detta för behandling av uppgivet ärende. 12. Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma tillkännages aktieägarna skriftligen under aktieägarnas i aktieboken antecknade adresser. Kallelse till bolagsstämma ska utfärdas tidigast fyra veckor och senast en vecka före stämman. 13. Ordinarie bolagsstämma Vid ordinarie bolagsstämma ska: frantläg~s : 1 bokslutet, omfattande resultat-, balansrakning och verksamhetsberätte1s~; 2. revisionsberättelse ; beslutas 3. om fastställande av resultaträkning och balansräkning, 4. om åtgärd som föranle~is av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; 5. om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar och verkställande direktören; 6. om styrelsernedlernm~r~s a~rvode och revisorernas arvoden; 7. i fö~ekommande fall om faststä ilande av antalet styrel~emedlernmar; väljas 8 ± förekornrtiande fall styrelsemedleinmari-na jämte styrelsesuppleanter samt revisor och revisorssuppleant; behandlas 9. övriga i kallelsen till bolagsstärnman nämnda ärenden.

17 Sivu: 3(3) 14. Akties överlätbarhet och inlösen Alctie får inte överlåtas till annan än ett offentligrättsligt organ, en juridisk person som verkar för behov i det allmännas intresse. Bolaget och aktieägare har rätt att lösa in en aktie som överlåts till annan än bolaget. Primär lösningsrätt har bolaget. Aktieägarna har lösningsrätt om bolaget inte löser in de övergående aktierna. Om flera aktieägare vill utöva sin lösningsrätt, delas aktierna mellan dem som önskar lösa in aktier, i proportion till deras aktieinnehav. Om aktierna inte delas jämnt, delas de aktier som blir kvar med lott mellan dem som önskar inlösning. 1 övrigt tillämpas på inlösen bestämmelserna i aktiebolagslagen. 15. Övrigt Eftersom bolagets syfte inte är att bereda aktieägarna vinst delar bolaget inte ut vinst till sina aktieägare, ej heller delar bolaget ut medel från fonden för inbetalt fritt eget kapital. 1 situationer då bolaget nedsätter aktiekapital, förvärvar eller inlöser egna aktier samt vid beslut om upplösning och avregistrering av bolaget fördelas bolagets tillgångar i enlighet med alctiebolagslagen mellan bolagets aktieägare ± förhållande till deras ägarandel för förverkligande av det ändamål som motiverat bolagets bildande. Till övriga delar tillämpas gällande lag om aktiebolag.

18 Preliminär verksamhetspian för Åda Ab Syfte Bolagets syfte är att erbjuda it-relaterade tjänster till offentliga sektorn på Åland. Bolaget bidrar på så sätt till att aktieägarna kan erbjuda så god service som möjligt till boende och verksamma på Åland samt potentiella inflyttare och nyetableringsföretag. Bolaget erbjuder snabb och rättssäker it-service med hög effektivitet och god kvalitet. Bolagets tjänster riktar sig till aktieägarna som utgörs av offentliga sektorn, dess förtroendevalda och anställda. Strategier Idag sköts kommunikationen mellan allmänheten och offentliga sektorn genom telefon, personliga besök, brev, ombud, hemsida, sociala medier och e-tjänster. Offentliga sektorn har ofta en manuell ärendehantering som medför begränsad tillgänglighet. Bolaget ska medverka till att Åland blir ett e samhälle med självservice dygnet runt, samtidigt som ärendegången blir snabbare och mer transparent. Idag har offentliga sektorn ett flertal gemensamma behov av it-tjänster och it-drift. Genom samordning av it-drift, upphandling, gemensamma it-behov och kompetens ges möjlighet till minskade kostnader och högre kvalitet. Framgångsfaktorer Bolagets verksamhet ska präglas av flexibilitet, lyhördhet, professionalitet, rättsäkerhet, öppenhet och transparens. Resultatet av framgångsfaktorerna blir nöjda kunder, intressenter och ägare. Bolaget uppfattas som effektivt, förtroendeingivande och skapar nytta för ägarna. För att bolaget ska kunna erbjuda tjänster som ägarna efterfrågar är en av framgångsfaktorerna väl genomförda upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling. Verksamheten ska genomsyras av en medvetenhet om och respekt för att vi är ett offentligt ägt servicebol ag. Mål Ändamålsenlig organisation Bolaget är en arbetsplats med personal som trivs och har kompetens för att sköta och utveckla verksamheten. De anställda omfattas av ett (1) nytt kollektivavtal, sedan alla nu gällande kollektivavtal har upphört (2017). Ändamålsenlig målarkitektur Målarkitekturen har kartlagt nuläget och redovisar det läge verksamheten vill uppnå 2018, som ställer krav på infrastruktur, applikationer och informationshantering. Effektivitet Bolaget ska jämföras med motsvarande organisationer för att ständigt förbättra verksamheten. 1

19 2014-il- 19 Effektiviteten ska ständigt förbättras i jämförelse med uppmätt utgångsläge Kvalitet Inga oplanerade driftstopp. Kvaliteten ska ständigt förbättras i jämförelse med uppmätt utgångsläge Tillgä nglighet Tillgängligheten ska ständigt förbättras i jämförelse med uppmätt utgångsläge Nöjda användare Användarnöjdheten ska ständigt förbättras i jämförelse med uppmätt utgångsläge Säkerhetsnivå Alla nya applikationer och tillämpningar samt teknisk plattform och infrastruktur ska vara på BITS nivå eller högre (ISO 27010). Ägarna ansvarar för att it-systemen är anpassade efter gällande lagar och regler. Mål 2015 Under bolagets första verksamhetsår fokuserar vi på att etablera verksamheten, hitta gemensamma arbetsprocesser och kompetensutveckla personalen. Bolaget arbetar aktivt för att hela det offentliga Åland blir aktieägare i bolaget. Ändamålsenlig organisation Bolaget är en arbetsplats som kommer att präglas av stor förändring. Personalen kommer att flytta till gemensamma lokaler i början av året. Att skapa en ny gemensam kultur för de cirka anställda kommer att kräva särskilda insatser. Under året sätts stort fokus på att genomföra regelbundna kompetenshöjande insatser för personalen, huvudsakligen på Åland. Bolaget påbörjar omgående införandet av ITIL-processer för att skapa gemensamt ramverk för arbetet. Under 2015 införs en gemensam governance modell som ger tydliga besluts- och kommunikationsvägar. Ändamålsenlig målarkitektur Målarkitektur arbetas fram med en målbild som sträcker sig till 2018 samt en tillhörande utvecklingsplan. Förvaltningsprocesser för att utveckla och underhålla målarkitekturen tas också fram. Effektivitet För att effektivisera support och drift standardiseras it-arbetsplatsutrustningen, som bolaget sedan erbjuder ägarna som tjänst. För att effektivisera och förbättra supporten tar bolaget i bruk ett gemensamt ärendehanteringssystem. 2

20 Genom att alla projekt följer den för bolaget anpassade PPS-modellen underlättas kvalificering, prioritering och genomförande. Modellen ger samtidigt beställare, projektägare, styrgrupp och projektledare ett verktyg för kontroll och uppföljning. Bolagets roll och insats i projekten kan variera i åtagande och omfattning. Bolaget ska jämföras med motsvarande organisationer för att ständigt förbättra verksamheten. Effektiviteten ska mätas under det första halvåret så att bolaget har ett utgångsläge att jämföra sig mot i fortsättningen. Kvalitet Åtgärder ska vidtas så att inga oplanerade driftstopp inträffar. Bolaget kan inte ansvara för driftstopp som orsakas av oplanerade elavbrott och nätstörningar utanför bolagets ansvarsområde. Under året påbörjas informationssäkerhetsarbete för nya system, ny teknisk plattform och uppgraderad infrastruktur så att de uppfyller BITS-basnivå. Kvaliteten ska mätas under det första halvåret så att bolaget har ett utgångsläge att jämföra sig mot i fortsättningen. Tillgänglighet Tillgängligheten ska mätas under det första halvåret så att bolaget har ett utgångsläge att jämföra sig mot i fortsättningen. Nöjda användare Användarnöjdheten ska mätas under det första halvåret så att bolaget har ett utgångsläge att jämföra sig mot i fortsättningen. Bolaget implementerar Vetuma för e-identifiering så att e-tjänster kan etableras. Ett gemensamt ärendehanteringssystem för support skapar möjlighet för användarna att rapportera sitt ärende och följa det i åtgärdsprocessen. Säkerhetsnivå Under året inleds ett systematiskt arbete för att alla nya applikationer och tillämpningar samt teknisk plattform och infrastruktur ska nå BITS nivå eller högre (ISO 27010). Ägarna ansvarar för att it-systemen är anpassade efter gällande lagar och regler. Projekt Projekt där bolaget har en större eller mindre roll ska drivas enligt PPS-modellen. Här listas de projekt som inleds under Projektlistan kan förändras under verksamhetsåret. Interna projekt som drivs och finansieras av bolaget E-identifiering Tekniska lösningar för e-tjänster lntegrationsplattform Ny teknisk plattform för ägarnas gemensamma applikationer Effektivisering av befintliga plattformer Gemensam säkerhetsklassad datahall 3

21 Gemensamma projekt som drivs av delägarna men driftas av Åda Ab Det finns ett uppdämt behov av nya it-system hos ägarna. Systemen ska finansieras av ägarna som fortsatt ansvarar för sin verksamhet och att utveckla densamma. En stor del av det arbete som görs innan man kan ta i bruk nya system utförs i projektform. Hur projekten ska prioriteras i bolaget beslutas av ägarna. Bolagets roll och insats i projekten kommer att variera i åtagande och omfattning. Ägarna har till uppgift att i god tid beställa och köpa önskad tjänst av bolaget. För att it-systemen ska vara anpassade till verksamheternas behov ska ägarna ha en aktiv roll i projektarbetet. Till stöd för ägarna har bolaget tagit fram en anpassad version av PPS-modellen som underlättar kvalificering, prioritering och genomförande. Modellen ger samtidigt beställare, projektägare, styrgrupp och projektledare ett verktyg för kontroll och uppföljning. Bolaget tillhandhåller PPS-utbildning och projektcoachning som tjänst. Gemensamma projekt där alla delägare kan vara med E-tjänster CMS-verktyg PA-system prioritera, skapa förutsättningar och upphandla för driftsättning, programägare Anna-Lena Landereng (Åda) upphandling, projektägare Ronny Lundström (LR) implementering upphandling, projektägare Katarina Dahlman (ÅHS) implementering Systemstöd för verksamhetsstyrning förstudie, projektägare Dan E Eriksson (LR) Budgetsystem Intranät Tekniklösning för distansmöten App för dokumenthantering Målarkitektur upphandling, projektägare Conny Nyholm (LR) implementering upphandling, projektägare Marie Lövgren (ÅHS) och Sven Schauman (HÅ) implementering upphandling implementering upphandling implementering utvecklas med representanter från alla delägare 4

22 De tre nedanstående projekten har en gemensam styrgrupp och bildar ett program, dvs, projekten hör samman. Programägare är Peter Carlsson (MH). Ekonomisystem 2 Upphandlingssystem Lagersystem upphandling implementering upphandling implementering upphandling implementering Gemensamma projekt där fler än en delägare kan vara med Ekonomisystem Visma Control implementering, LR och ÅHS Journalsystem Äldreomsorg på distans upphandling, ÅHS implementering under utredning Funktionsmätn ing i äldreomsorgen under utredning Enskilda projekt som drivs och finansieras av en delägare Tandvårdsuppgradering (inki. e-tjänst) ÅHS AX-domänen LR Kommande projekt som delägarna ännu inte initierat i bolagets styrelse Digitalt vägregister LR, Trafikavdel ningen Registerdatabas LR, Trafikavdelningen Energideklarationsregister LR, Trafikavdelningen Diariesystem LR, Energimarknadsmyndigheten Hemsida LR, Energimarknadsmyndigheten Hemsida LR, Ombudsmannamyndigheten earkiv LR, Utbildnings- och kulturavdelningen Personalanalys Personella resurser inför bolagsbilclningen Bolaget kommer att bestå av personal som idag huvudsakligen arbetar med it och projektledning hos Ålands hälso- och sjukvård, Ålands landskapsregering, Mariehamns stad, Högskolan på Åland och Ålands gymnasium. För att säkerställa samma leverans som före bolagsbildningen behöver både resurser och kompetens överföras. Vi har en blandning av it- och verksamhetskompetens. Det finns drift, support och infrastrukturkompetens på olika nivåer. Vi har kompetens avseende DBA och enterprisearkitektur. Vi har begränsade resurser för projektledning och programmering. Vi saknar resurser för it-säkerhet, administration, ekonomi, HR och upphandling. 5

23 Organisation Under 2015 läggs stort fokus på att skapa en gemensam organisation med gemensamma arbetsprocesser och nya strukturer. Arbetsplatsen kommer att präglas av den förändring som samgåendet innebär. Åda Ab organiserar sig enligt funktionsområdena drift, infrastruktur och säkerhet, support samt projekt- och e-kontor. Bolaget leds av verkställande direktör Anna- Lena Landereng. Delar av bolagets PA- och ekonom iadministration kommer fortsatt att skötas av ägarna.. Aktieägarnas och Åda Ab:s samverkansområden DR1 INFRA$TTRUKTUR SUPPOR~T PROJEiCT~ & &:.54KERHET E.~KO~NT~R 6 pe~oner 4petsOfler 10 (4r2~) personér 3 (~), pør~oner SKOLA II VÅRD & OMSORG II II. Il KOMMUNER II 1 LANDSKAPET ÅLAND Utvecklingspianer Ägarna behöver en beställarfunktion som även följer upp leveransen från bolaget. Gemensam förvaltningsmodell etableras. Alla ägare behöver etablera en förvaltningsorganisation, enligt gemensam förvaltningsmodell, med rollbeskrivning och uttalade systemägare. Applikationsansvariga utses och erbjuds utbildning. Ägarna erbjuds utbildning och handledning i informationssäkerhet. Rapportering Ägarna ska fortlöpande informeras av bolaget om dess verksamhet. Bolaget ska initiera möten med aktieägarna om omständigheterna så påkallar. Bolaget ska redovisa bolagets ställning och resultat till aktieägarna den 31/4, 30/7 och 31/12. Bolaget ska i det sammanhanget uppmärksamma aktieägarna på viktigare omständigheter och förändringar som kan inverka på bolagets verksamhet. Aktieägarna 6

24 ska utan dröjsmål få del av protokoll från bolagsstämmor och styrelsesammanträden samt bolagets årsredovisning med revisionsberättelse. Bolagets styrelse och VD ska delta vid möte med företrädare för aktieägarna minst en gång per år. Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman. Ekonomi Landskapet Åland tillskjuter inledningsvis medel för att möjliggöra bolagets etablering och anordnande av gemensamma e-tjänster för det offentliga Åland, avsedda att tjäna hela det offentliga Ålands intresse. Bolagets verksamhet finansieras genom dess aktiekapital samt i övrigt genom internt genererade medel och/eller upplåning. Bolaget ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att kostnaderna för verksamheten täcks genom taxor eller avgifter. Långsiktiga investeringar kan finansieras med lån för vilka Aktieägarna kan lämna borgen mot avgift. Under 2015 betalar de ägare som överför sin it-avdelning till bolaget, Landskapet Åland och Mariehamns stad, schablonmässigt enligt respektive organisations budgeterade medel för personal och it-drift samt fördelar uppstartskostnader inklusive kompetensutveckling så att Landskapet Åland ersätter 2/3 och Mariehamns stad 1/3. År 2015 utarbetas också betalningsmodeller som bygger på beskrivningarna i samverkansavtalet, nya licensavtal och transparenta fördelningsnycklar. Bolaget fakturerar tjänsterna kvartalsvis i förskott. De ägare som kommer att köpa tjänster av bolaget men inte har någon it-avdelning att överföra ska betala för tjänsterna enligt självkostnadspris inklusive administrationskostnader. Bolaget fakturerar tjänsterna kvartalsvis. Fördelningsnycklar för finansiering Styrelsen beslutar om fördelningsnycklar och deras användning. Grundprincipen är att aktieägarna betalar för det de använder. Fördelningsnycklarna ska så långt som möjligt baseras på officiell statistik eller aktieägarnas bokslut. Målsättningen är att använda den nyckel som är mest kostn ad seffektiv. Exempel på fördelningsnycklar är: 1. Antal samtidiga användare per applikation 2. Antal användare per applikation 3. Antal anställda per part 4. Antal invånare per kommun 7

25 Preliminär budget 2015 Budgeten för 2015 är preliminär tills ägarna har beslutat hur många personer som överförs till bolaget samt vilka projekt som ska genomföras under verksamhetsåret. Investeringarna består i huvudsak av projekt och kostnaderna påverkas av ägarnas behov och genomförandekraft. Investeringarna finansieras av fritt eget kapital och lån. INTÄKTER Försäljningsintäkter KOSTNADER Drift Personal Övrig drift TOTALT Avskrivningar Resultat efter avskrivningar 0 Investeringar Hårdvara Projekt inkl licenser Totalt De löpande kostnaderna för driften av bolaget beräknas till cirka 2,8 miljoner och kostnaderna för avskrivningar antas uppgå till cirka 0,5 miljoner. 8

26 Dnr Aktieägarbeslut Nr 1/2014 Ort och tid: Mariehamn den 20 november 2014 Aktieägare Antal aktier Nris Ålands landskapsregering, FO-nr: , med hemort Mariehamn Fastställande av aktieägarens rätt att fatta beslut Konstaterades att Ålands landskapsregering äger 100 % av aktierna i bolaget. Ålands landskapsregering kan därför som bolagets enda aktieägare fatta beslut om emission utan stämma enligt 5:1 lagen om aktiebolag. 2. Beslut om riktad emission Beslöts att bolaget genom en rilctad emission ska erbjuda aktier till teckning enligt följande: 2.1 Emissionens storlek Bolaget emitterar nya aktier genom en riktad emission. Beloppet för emissionen är maximalt euro, vilket motsvarar sammanlagt maximalt 500 nya aktier å 25 euro per aktie. Emissionen sker genom vederlag. 2.2 Rätt att delta i emissionen Rätt att teckna aktier enligt emissionen har de teckningsberättigade parter-som framgår ur den bifogade förteckningen, enligt däri nämnd fördelning, bilaga nr 1. Orsaken till avvikelsen från aktieägarens företrädesrätt är att emissionen möjliggör för bolaget att förverkliga sitt ändamål att bistå alla offentligrättsliga organ i landskapet Åland såvitt avser tillhandahållandet av service och tjänster med anknytning till it-drift, it-utveckling och it-förvaltning. Med hänsyn till Bolaget samt dess verksamhetsändamål fmns det vägande ekonomiska grunder till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt till teckning. 2.3 Aktieslag och rätt till vinstutdelning De aktier som utfärdas vid emissionen är av samma slag som befintliga aktier i bolaget. De nya aktierna är därmed i alla avseenden likställda med befmtliga aktier. 2.4 Teckningstid Teckningstiden är De i förteckningen nämnda parterna ska teckna sina aktier senast kl 15.00, dock så att teckningstiden avslutas omedelbart om!när samtliga aktier har tecknats. Teckning av aktierna ska ske genom notering i den särskilda teckningslista som finns tillgänglig vid tillgänglig vid Ålands landskapsregerings reception i Mariehamn. 2.5 Aktiernas teckningspris Teckningspriset för de nya aktierna är 25 euro per aktie och har fastställts utgående från bolagets planerade investeringar och f örväntade resultat. Teckningspriset avsätts i sin helhet till fonden för inbetalt fritt eget kapital.

27 sid Betalning av teckningspriset Teckningspriset ska betalas kontant senast De emitterade aktierna ska anses tiliträdda den dag de är till fullo betalda då teckning sker mot vederlag och till den del som teckningen sker vederlagsfritt anses de emitterade aktierna tillträdda vid teckningstidpunkten. Betalning sker till det av Bolaget anvisade kontot. Aktierna anmäls för registrering först efter det att aktierna har betalats till fullo och medför ägarrättigheter först efter registreringen. Styrelsen för Bolaget äger inte rätt att disponera över medlen från aktieteckningen förrän aktierna registrerats. 2.7 Fullmakt för styrelsen Styrelsen befullmäktigas att med anledning av emissionen fatta de beslut som avses i 9 kap 13 och 14 aktiebolagsiagen. 3. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om en vederlagsfri emission För det fall att de i förteckningen nämnda parterna inte har tecknat sina aktier vid emissionen eller del därav senast kl 15.00, ska bolagets styrelse per ha rätt att fatta beslut om en vederlagsfri emission till förmån för bolaget självt. Styrelsen ska ges rätt att teckna behövligt antal nya aktier i bolaget så att det totala antalet aktier i bolaget efter emissionerna uppgår till 1 000, dvs maximalt 500 st nya aktier, vederlagsfritt. Det finns synnerligen vägande ekonomiska skäl för bolaget att självt teckna de aktier som inte tecknats i emissionen, eftersom bolaget har för avsikt att i ett senare skede erbjuda de teckningsberättigade parterna rätt att köpa aktierna och på det sättet förverkliga bolagets ändamål. Ort och tid som ovan. ÅLAN 5 LANDSKAPSREGERJNG Conn~ N~I~~ Finanschef BILAGOR 1. Förteckning och fördelning av teckningsberättigade 2. Teckningslista

28 Förteckning och fördelning av teckningsberättigade Antal aktier Värde ä 25 Brändö Eckerö Finström Föglö Geta Hammarland Jomala Kumlinge Kökar Lemland Lumparland Saitvik Sottunga 2 50 Sund Vårdö Ålands miljöservice 1 25 Södra Ålands högstadiedistrikt De gamlas hem Norra Ålands högstadiedistrikt Ålands omsorgsförbund Ålands kommunförbunci 1 25 Landskommuner och kommunalfiirbund Mariehamns stad Landskapet Åland Totalt

29 -

30 sid 2 (8) Innehåll 1.Parter 3 2. Bakgrund 3 3. Ägarandelar och planerad emission Fördelning av aktier Emission Efterföljande tillträde 3 4. Lojalitetsplikt 3 5. Bolaget och dess verksamhet 3 6. Bolagsordning 4 7. Bolagsstämma 4 8. Styrelse och dess ordförande 4 9. Bolagsstämmans kompetens Krav på enighet vid vissa beslut Verkställande direktör Offentlighet och insyn i Bolagets verksamhet Information till allmänheten Verksamhetsberättelse Budget och verksamhetsplan Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämman Information till Aktieägare Uteslutande av information i särskilda fall Revisor Ekonomiska mål och finansiering Tolkning Ändringar Fullständig reglering Bestämmelses ogiltighet Passivitet Lösning av tvister Avtalets giltighet i tiden Undertecknande 8