Nämnden för Funktionsstöd. Klockan Kungsbacka. Bo Dahlström (M)

Transkript

1 Nämnden för Funktionsstöd SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stora Borg, Borgmästaregatan 5A, Kungsbacka Klockan ande Övriga närvarande Ledamöter Kristina Karlsson (C), ordförande Kent Stenhammar (S) Gunilla Hasewinkel (M) Bo Dahlström (M), Heidi Sjöstedt (M) Mats Lian (M) Gunilla Apler (M) Gunilla Rivle (FP) Harri Lötjönen (MP)) Ersättare Ulla Krantz (M) Margareta Wallgren (M) Elisabeth Storhäll (C) Birgitta Gustafsson (FP) Ingela Hofmann (KD) Karin Westin (KB) Personalföreträdare Tjänstgörande ersättare Tjänstemän Eva Apelvi, förvaltningschef Anita Zetterman, verksamhetschef Diana Brovall, verksamhetschef Bo Rundberg, verksamhetschef Camilla Dahlin, verksamhetschef Maria Löwenadler, sekreterare Jonas Gustafsson, controller Övriga Protokollsjusterare Bo Dahlström (M) Plats, datum och tid Förvaltningen för Funktionsstöd, Borgmästaregatan 5A, 26 november 2014 klockan 18:30 Underskrifter Sekreterare Maria Löwenadler Paragrafer Ordförande Justerande Kristina Karlsson (C) Bo Dahlström (M)

2 Nämnden för Funktionsstöd SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (15) Organ ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnden för Funktionsstöd Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Förvaltningen för Funktionsstöd, Borgmästaregatan 5A, Kungsbacka Underskrift Maria Löwenadler

3 Nämnden för Funktionsstöd SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (3) Innehåll Godkännande av föredragningslistan 4 Månadsrapport november 5 Förvaltningsbudget 2015 återrapportering till nämnd 6 Förlängning av attester 7 Lokalresursplan Taxa för nyttigheter inom nämnderna för Äldreomsorg och Funktionsstöd 9 Information om ordförandebeslut 10 Införande av nya avgifter inom Funktionsstöd från och med år Delegeringsbeslut november Förvaltningen informerar 13 Information från nämnder och styrelser 14 Övriga frågor 15

4 Nämnden för Funktionsstöd SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (3) 127 Godkännande av föredragningslistan Nämnden för Funktionsstöd godkänner föredragningslistan.

5 Nämnden för Funktionsstöd SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (3) 128 FS/2014:147 Månadsrapport november Nämnden för Funktionsstöd noterar informationen. Controller Jonas Gustafsson föredrar ärendet. Nämnden för Funktionsstöd prognostiserar en negativ budgetavvikelse för 2014 om drygt 4 miljoner kr. Nämnd: Kungsbacka kommun, för närvarande redovisad på Funktionsstöd har fått en viteskostnad på 300 tusen kronor som avser icke verkställt beslut enligt lagen om LSS, bostad för vuxna. Köpt verksamhet: Flera nya externa placeringar har tillkommit under året samtidigt som flera också avslutats. Köpt verksamhet har ökat kraftigt de tre senaste åren. Nettokostnadsökningen förväntas överstiga beslutad tilldelning från KF med 8 miljoner kronor, vilket aviserades i årsredovisningen för Boende: Boendeverksamheten prognosisterar ett stort överskott på drygt 4 miljon kronor. Det beror på anpassad bemanning då en handfull boende har haft tomplatser under året. Det beror också på lägre sociala avgifter för yngre och äldre anställda. Daglig verksamhet: Daglig verksamhet prognostiserar ett överskott på 1,5 miljoner kronor. Det beror på att åtgärder gjorts för att sänka kostnaden enligt KPB (kostnad per brukare). Personlig assistans: Kostnaderna för personlig assistans har ökat. Det beror på fler brukare (inkl. privat utförande) och ökade insatskostnader på grund av hög sjukfrånvaro samt svårigheter att hitta personal. Ledsagning och avlösning: Verksamheten prognostiserar ett överskott på 2,1 miljoner kronor vilket beror på att flera stora ärenden har fått personlig assistans samt att ytterligare ett stort ärende har avslutats. Investering: Investeringar januari-oktober uppgår till tusen kronor. Budgeten för 2014 är tusen kronor. Nämnden redovisar ett prognostiserat överskott på 1,3 miljoner kronor. Det beror på försening av ny planerad verksamhet. sunderlag Månadsrapport november, 4 december 2014

6 Nämnden för Funktionsstöd SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (3) 129 FS/2014:148 Förvaltningsbudget 2015 återrapportering till nämnd Nämnden för Funktionsstöd noterar informationen. Controller Jonas Gustafsson, förvaltningschef Eva Apelvi informerar om förvaltningsbudget 2015 I kommunbudget för 2015 beslutade Kommunfullmäktige att tilldela nämnden för Funktionsstöd drygt 344 miljoner kronor. Nämndens uppdrag har därefter varit att upprätta en nämndbudget vilken beslutades den 18 september En behovsanalys har visat att med nuvarande insatskostnader kommer behovet 2015 ge ett budgetunderskott på ca 15 miljoner kronor. Nämnden beslutade därför att ge särskilda uppdrag att sänka insatskostnaderna inom personlig assistans, bostad enligt särskild service samt daglig verksamhet. sunderlag Tjänsteskrivelse, 10 december 2014 Tjänsteskrivelse, 18 september 2014

7 Nämnden för Funktionsstöd SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (3) 130 FS/2014:149 Förlängning av attester Nämnden för Funktionsstöd beslutar att attesträtten för attestanter förlängs till att gälla under Delegering av attesträtten till förvaltningschef förlängs till att gälla under 2015 Enligt kommunstyrelsens tillämpningsanvisningar till Attestreglementet, antaget av kommunfullmäktige att gälla från och med 1 januari 2006 ska särskilt beslut att utse attestanter fattas för varje mandatperiod. En översyn av reglementet pågår och beslut om nya regler för attest förväntas i början av I avvaktan på detta beslut föreslås nämnderna besluta att förlänga nu gällande uppdrag. Listor finns hos controller Jonas Gustafsson. sunderlag Tjänsteskrivelse, 5 november 2014

8 Nämnden för Funktionsstöd SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (3) 131 FS/2014:150 Lokalresursplan Nämnden för Funktionsstöd godkänner förslag till lokalresursplan för Verksamhetschef Bo Rundberg informerar om förslaget till lokalresursplan För att få en bättre strategisk planering av kommunens samlade lokalresurser har Kungsbacka kommun en regelbunden samordning av verksamhetsplaneringen med planeringen av lokalförsörjningen. Målsättningen är att kontinuerligt ha balans mellan kommunens innehav och nyttjande av fastigheter, lokaler och bostäder inom givna ekonomiska ramar. Varje förvaltning upprättar en rullande lokalresursplan på fem år. Lokalresursplanen omfattar samtliga lokaler, både egna och inhyrda och upprättas i samråd med lokalanvändare och lokalförsörjare. Behov av samordning över förvaltningsgränserna och samordning med fysisk planering hanteras i kommunens lokalsamordningsgrupp. Nämnden skall senast i december besluta om godkännande och planen skall därefter lämnas in till Förvaltningen för Service, fastighetsenheten, som beräknar de ekonomiska konsekvenserna av förslaget och lägger fram detta som del av underlaget till kommunbudget. Inlämnat material sammanställs och bereds av investeringsberedningsgruppen, som består av representanter från ekonomi, fastighet och fysisk planering. Budgetberedningen behandlar investeringsplanen under januari-februari och denna inarbetas sedan i kommunbudgeten som antas av kommunfullmäktige i maj. Årets lokalresursplan kännetecknas i år, liksom de senaste åren, främst av planerna på flera nya gruppbostäder de närmaste åren, för att bygga ikapp den kösituation som är nu hösten 2014, med cirka 7 personer som har ej verkställda beslut om bostad med särskild service. sunderlag Lokalresursplan, 24 november 2014 Tjänsteskrivelse, 1 december 2014 et skickas till Förvaltningen för Service

9 Nämnden för Funktionsstöd SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (3) 132 FS/2014:117 Taxa för nyttigheter inom nämnderna för Äldreomsorg och Funktionsstöd Nämnden för Funktionsstöd godkänner förslag till kommunfullmäktige att fastställa taxa för nyttigheter inom nämnderna för Äldreomsorg och Funktionsstöd. Mat, korttidsplats, 89 kronor per dygn Mat/sondmat, helabonnemang, särskilt boende, kronor per månad Sondmat, helabonnemang, kronor per månad Matportion, ordinärt boende, 50 kronor per portion Hygienabonnemang, särskilt boende, 150 kronor per månad Lunch och fika, dagomsorg, 50 kronor per dag Kommunstyrelsens förvaltning har i tjänsteskrivelse redogjort för att beslut har fattats beträffande taxor inom äldreomsorgens och funktionsstöds verksamhetsområden för att avgifterna ska vila på huvudsakligen samma beräkningsmodell. De beslut som återstår för kommunfullmäktige att fatta gäller de nyttigheter som inte följer direkt av lagstiftning och biståndsbeslut men som tillhandahålls av verksamheterna som ett led i kommunens omsorg om invånarna, till exempel mat- och hygienabonnemang på boende, mat och fika på dagomsorg och motsvarande nyttigheter. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner taxor enligt kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse för följande nyttigheter. sunderlag Tjänsteskrivelse, 5 december 2014 Kommunstyrelsens förvaltning, tjänsteskrivelse, 2 december 2014 et skickas till Kommunstyrelsen

10 Nämnden för Funktionsstöd SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (3) 133 FS/2014:117 Information om ordförandebeslut Nämnden för Funktionsstöd noterar informationen. Ordförande Kristina Karlsson informerar om det beslut hon har tagit i egenskap av ordförande. sunderlag Ordförandebeslut, 8 december 2014

11 Nämnden för Funktionsstöd SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (3) 134 FS/2014:117 Införande av nya avgifter inom Funktionsstöd från och med år 2015 Förvaltningen för Funktionsstöd föreslår Kommunfullmäktige att från och med 1 mars 2015 införa nya avgifter för trygghetslarm, dagomsorg och matdistribution inom Funktionsstöd. I bestämmelserna i socialtjänstlagen regleras avgifter för bl.a. omsorgsinsatser, korttidsplats, trygghetslarm samt dagomsorg. Alla avgifter inom Funktionsstöd ska beslutas av kommunfullmäktige enligt bestämmelserna i socialtjänstlagen och indexregleras av prisbasbeloppet som fastställs varje höst. Funktionsstöd föreslår kommunfullmäktige att införa nya avgifter 2015 för trygghetslarm, dagomsorg och utkörning av lunchmat. Den nya avgiften för trygghetslarm föreslås bli 206 kronor/månad, dagomsorg 20 kronor/dag samt för utkörning av lunchmat 15 kronor/dag. sunderlag Tjänsteskrivelse, 8 december 2014

12 Nämnden för Funktionsstöd SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (3) 135 Delegeringsbeslut november 2014 Nämnden för Funktionsstöd godkänner redovisning av delegeringsbeslut förtecknade i protokoll 26 november 2014 Följande delegeringsbeslut har fattats under november 2014: 25 gynnande beslut enligt SoL 4 kap 1 och 2 23 gynnande beslut enligt LSS 9 punkterna 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 och 10 5 avslag enligt LSS 9 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 och 10 0 avslag enligt SoL 4 kap 1 och 2 1 delavslag enligt LSS 9 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 och 10 sunderlag Förvaltningens tjänsteskrivelse 10 december 2014 Listor beslut , sidorna 1-5

13 Nämnden för Funktionsstöd SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (3) 136 Förvaltningen informerar Nämnden för Funktionsstöd noterar informationen. Förvaltningschef Eva Apelvi informerar om: Tjänsteköp mellan förvaltningarna för Funktionsstöd och Äldreomsorg Demensboende, samarbete mellan förvaltningarna för Funktionsstöd och Äldreomsorg Verksamhetscheferna Bo Rundberg informerar om: Status, planering för nya bostäder med särskild service Återkoppling Frillebo Nämndsekreterare Maria Löwenadler informerar om: Utbildningar för politiker 2015

14 Nämnden för Funktionsstöd SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (3) 137 Information från nämnder och styrelser Nämnden för Funktionsstöd noterar informationen. Ingen information

15 Nämnden för Funktionsstöd SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (3) 138 Övriga frågor Nämnden för Funktionsstöd noterar informationen. Ordförande Kristina Karlsson (C) gör en sammanfattning av mandatperioden och tackar nämnden. Vice ordförande Kent Stenhammar (S) önskar alla en god jul. Förvaltningschef Eva Apelvi tackar nämnden.