Plats och tid Kommunkontoret, kl , lunch Beslutande. Övriga närvarande. Britta Carlén, Zabina Nilsson.

Transkript

1 DALS-EDS KOMMUN Fokusnämnden Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunkontoret, kl , lunch Beslutande Övriga närvarande Britta Carlén (c), ordförande Kerstin Johansson (c) Roger Johansson (s) Zabina Nilsson (s) Tomas Fahlén (mp) Kenneth Bergslätt (m) Tommy Olsson (kd) Kjell-Inge Mörk, förvaltningschef Hans Åkerlundh, rektor, Anna Månsson rektor, CG Strutz rektor, Naima Melin förskolechef 30 CG Strutz rektor 31 Naima Melin förskolechef 32 Närvarande icke tjänstgörande: Noel Pickett (c) Kerstin Sandqvist fritids-kulturchef 33, 34,37,43 Karin Strutz förvaltningsekonom 32, Ann-Catrin Ottosson, sekreterare Justerande Britta Carlén, Zabina Nilsson Plats och tid Kommunkontoret den 3 april 2007 för justering Paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande ANSLAGSBEVIS Fokusnämndens prot är justerat Tillkännages genom anslag. Sammanträde: Anslaget sätts upp: Anslaget tas ned: Underskrift

2 30 Utbildningsinspektion i Dals-Eds kommun, Dnr Skolverket har genomfört inspektion i Dals-Eds kommun av förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen, grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Inspektionen har genomförts under perioden 5 september 2006 t o m 19 oktober Vid utbildningsinspektion tar Skolverket ställning till i vad mån verksamheten ger förutsättningar för barn, ungdomar och vuxenstuderande i kommunen att nå de nationella målen. Inspektionen granskar utbildningens kvalitet samt bedömer om kommunen uppfyller de krav som författningarna ställer på verksamheten. Inspektionsrapport med beslut har kommit från Skolverket. Representanter från Skolverket har varit i Dals-Ed och redogjort för rapporten. Förvaltningschefen informerar nämnden om innehållet i inspektionsrapporten. Verksamhetsansvariga kommenterar sina verksamheter och vilka åtgärder som vidtagits/skall vidtas för att uppfylla kraven i rapporten. Tagit del av rapporten och uppdrar till förvaltningschefen att tillsammans med verksamhetsansvariga formulera svar till Skolverket. Svaret redovisas på Fokusnämndens sammanträde den 23 maj. Förvaltningschefen Rektor Hagaskolan Rektor Snörrumskolan Förskolechefen Rektor Utsikten 2(16)

3 31 Utsikten - lokalbehov, Dnr Rektor för Utsiktens gymnasieskola informerar om lokalbehov och planer inför framtiden för Utsiktens gymnasieskola. Utsiktens utbildningar har god tillströmning av sökande. Man planerar för 175 elever höstterminen 2007, och det kommer att nyanställas 7-10 personer inför hösten. Fullt utbyggt (2008) räknar man med ca 180 elever och ca 60 helårsanställda. Sammanställning över behoven av mer undervisningslokaler och elevbostäder har gjorts och ett förslag till om/tillbyggnad av Utsikten har gjorts. Man önskar att projektet Utsikten etapp III delas upp, med en mindre etapp under 2007 och en större insats under Man får då våren på sig att med sakkunnig hjälp ta fram det bästa alternativet för Utsiktens framtid. Under 2007 vill man genomföra: - Tillbyggnad och inre ändringar i D-huset (entré, undervisningsytor) - Flytt av vaktmästarlokaler i hus H Detta ger fler undervisningsytor, samt några personalutrymmen. Priset för denna etapp blir ca 1,3 Mkr. - Den gamla delen av Almen, elevhemmet för Turismledarprogrammets åk 1, där ett 40-tal elever bor är i stort behov av renovering. Rektor Utsikten anhåller om att Servicenämnden genomför renovering av Almen under Man vill ha en dialog med nämnden om hur detta ska gå till, vad som ska prioriteras etc. Kostnaden för renoveringen är beräknad till 0,7 Mkr Inför 2008 vill man planera och uppföra en ny huskropp om 600 m2 i anslutning till nuvarande byggnader. För att möta den hårdnande konkurrensen om framtidens allt färre gymnasieelever är det av avgörande betydelse att såväl lokaler och boende som undervisning håller högsta klass. De lokaler i Sykes som används idag fungerar men passar inte in i den vision för framtiden om Utsikten som en sammanhållen skola som skall bli Sveriges bästa gymnasieskola. En preliminär beräkning pekar mot en investeringskostnad om 10 Mkr och en årlig kapitalkostnad om 300 kkr, vilken beräknas rymmas inom Utsiktens budgetram. Eftersom hyran på Sykes är 160 kkr per år utökas den kostnaden med 140 kkr. forts 3(16)

4 Forts 31 Beredning Tjänsteskrivelse rektor Utsikten Fokusnämndens arbetsutskott 9, Komplettering skrivelse Utsiktens lokaler samt kalkyl, tjänsteskrivelse rektor Utsikten För att även i framtiden kunna rekrytera elever till Utsiktens gymnasium anhåller Fokusnämnden hos Kommunstyrelsen om att - elevhemmet Almen renoveras under 2007 till en kostnad av 0,7 Mkr. Finansiering enligt ekonomichefens förslag. Det innebär att Utsiktens driftsbudget för 2007 belastas med 0,3 Mkr - Om- och tillbyggnad av hus D och H görs under Finansiering enligt ekonomichefens förslag. Från 2008 ökas Utsiktens hyra med 215 kkr/år. - Projektering och kostnadsberäkning av ny huskropp görs under 2007 med sikte på byggnation Kommunstyrelsen 4(16)

5 32 Kösituation inom barnomsorgen våren 2007, Dnr Förskolechefen informerar om läget inom barnomsorgen och kösituationen under våren För att klara barnomsorgen under våren behövs mer lokalutrymmen. På övervåningen i Förskolan Stallbacken kan man göra en provisorisk lösning. Man delar upp barnen i yngre och äldre och då placeras de äldre barnen på övervåningen. För att klara dessa behov behövs: Personal 1,75 tjänst i 3 månader = kr Inventarier = kr Grovstädning = ca kr Diverse el och barnsäkerhetsåtgärder, nödvändig uppfräschning samt kostnader för mat och städ. Beredning Fokusnämndens arbetsutskott Anordna förskoleverksamhet under april-juni enligt förskolechefens förslag. Finansiering genom revidering av budget skolskjutsar med kronor Förskolechefen inbjuds till nämndens sammanträde den 25 april för att informera om situationen hösten Expediering: Förskolechef Förvaltningsekonom 5(16)

6 33 Förbättringsförslag - om konsthall i nuvarande bowlinglokal, Dnr Förbättringsförslag har inkommit från en kommuninvånare. Förslaget är att om bowlinghallen ska flyttas till Jordbron kan man använda den tomma hallen till konsthall samt erbjuda släktforskarna en större och bättre lokal. Fritids- och kulturchefen har i tjänsteskrivelse inlämnat yttrande i ärendet och föreslår kommunstyrelsen att utreda alternativa lösningar för konsthall/kulturhus/bibliotek. Beredning Yttrande fritids- och kulturchefen Fokusnämndens arbetsutskott 10, Nämnden tackar för synpunkterna om konsthall m m. Behov av lokal finns men nuvarande bowlinghallen lämpar sig inte för ändamålet. Ärendet hänskjuts till kommunens lokalgrupp. Förslagsställaren Fritids-kulturchefen Lokalgruppen 6(16)

7 34 Tankar och förslag angående konsthall och bibliotek i Dals-Eds kommun, Dnr Skrivelse med tankar och förslag angående konsthall och bibliotek i Dals-Eds kommun har inkommit från en kommuninvånare. Fritids-/kulturchefen föreslår att fokusnämnden tar initiativ till en kartläggning av behov/önskemål av lokaler/anläggningar för fritids- och kulturverksamheten i kommunen. En sådan kartläggning bör göras i samråd med föreningslivet. I arbetet bör också ingå att göra en (grov) uppskattning av kostnaderna för de olika projekten. Skrivelse från kommuninvånare Beredning Tjänsteskrivelse fritids- och kulturchefen Fokusnämndens arbetsutskott 11, Fokusnämnden tar initiativ till en kartläggning av behov/önskemål av lokaler/anläggningar för fritids- och kulturverksamheten i kommunen. En sådan kartläggning bör göras i samråd med föreningslivet. I arbetet bör också ingå att göra en (grov) uppskattning av kostnaderna för de olika projekten. Fritids-kulturchefen uppdras att göra en kartläggning av behov/önskemål. Uppdraget presenteras för Fokusnämndens arbetsutskott den 15 augusti. Fritids-kulturchefen 7(16)

8 35 Avtal ang Bollhall m m 2007, Dnr Eds idrottsallians svarar för bokningar och övriga frågor, som rör föreningarnas utnyttjande av Bollhallen och Hagaskolans idrottshall. Kommunens och idrottsalliansens åtaganden regleras genom ett avtal, som förlängs med ett år i taget. Förslag till avtal för 2007 föreligger. I avtalet har föreningens hyra räknats upp med 2%, till kr. Betalningsdatum för hyran föreslås förskjutas med 3 månader, så att hyra för första halvåret 2007 betalas den 15 september. Beredning Tjänsteskrivelse fritids- och kulturchefen Fokusnämndens arbetsutskott 12, Godkänna föreliggande förslag till avtal angående bollhall. Avtalet undertecknas av ordförande Fokusnämnden och ordförande Eds Idrottsallians. Eds Idrottsallians Fokusnämndens ordförande 8(16)

9 36 Behovsanalys inom vilka områden nämnden önskar utbildningar/föreläsningar, Dnr Kommunstyrelsen har beslutat 30, att uppdra till samtliga nämnder att göra en behovsanalys avseende inom vilka områden nämnden önskar utbildningar/föreläsningar. Nämndsarbete och fortsatt utbildning i kommunallagen och sekretesslagen är önskemål från Fokusnämnden. Kommunstyrelsen 9(16)

10 37 Förslag - Kriterier för framtida satsningar på fritidsaktiviteter, Dnr Dals-Eds kommun har ett blomstrande föreningsliv. Det finns över 100 registrerade föreningar med bra verksamheter och hängivna medlemmar. Verksamheterna täcker tillsammans de flesta av fritidsaktiviteterna som kan utövas i en mindre kommun i glesbygd. Under har det inkommit önskemål från några av föreningarna om att få möjligheten att utveckla sina verksamheter ytterligare. Kommunledningskontoret har tagit fram förslag på kriterier som ska kunna göra det lättare för politikerna att prioritera och ta kloka beslut samtidigt som föreningarna får klarhet i hur politikerna har tänkt innan de tagit sina beslut. Skrivelse från kommunledningskontoret med förslag på kriterier. Kommunstyrelsen har 44, remitterat förslag till kriterier för framtida satsningar på fritidsaktiviteter till fokusnämnden för synpunkter. Fritids- och kulturchefen har i tjänsteskrivelse inlämnat synpunkter på föreslagna kriterier. Beredning Fokusnämndens arbetsutskott 14, Fokusnämnden har för avsikt att i samband med arbetet med Fokusnämndens verksamhetsplaner göra en fritid/kulturplan med prioriteringar. Nämnden ber att få återkomma i ärendet. Kommunstyrelsen Fritids-kulturchefen 10(16)

11 38 Bokslut 2006, Dnr Fokusnämnden lämnar ett bokslut med 1,5 Mkr i överskott för 2006 driftbudgeten. Överskottet har uppstått pga: - Kostnaderna för interkommunala avgifterna kommunens gymnasieelever blev ca 0,7 Mkr lägre än beräknad. - Familjedaghem, 3 vakanta tjänster hösten 2006, ca 0,4 Mkr. - Utsiktens gymnasieskola, ca 0,4 Mkr. Underskott 2004 och Utsiktens lönekostnader har överstigit budgeten med ca 1,5 Mkr och intäkterna med ca 1,7 Mkr. Utsiktens budget har inte reviderats under året, vilket har medfört dessa stora differenser mot budget. Av investeringsbudgeten återstår kronor som har begärts överförd till Beredning Fokusnämndens arbetsutskott 16, Tagit del av Bokslut 2006 och överlämnar det till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen 11(16)

12 39 Verksamhetsuppföljning och prognos 2007, Dnr En genomgång av verksamheternas kostnader och intäkter pågår, dels inför budgetrams diskussioner 2008 samt inför budgetuppföljning kvartal Fokusnämnden ser ut att kunna klara ett +/- 0 resultat Det kan dock bli aktuellt att ansöka om tilläggsanslag för kostnader under 2007 för nytillkomna kommuninvånare, t ex SFI. En del justeringar av budgeten inför hösten 2007 kommer att påverka även budget 2008; förskola och särskolebarn. Beredning Fokusnämndens arbetsutskott 17, Har tagit del av redovisningen och lägger den till handlingarna. Förvaltningsekonomen Ekonomichefen för kännedom 12(16)

13 40 Budget 2008, Dnr Intern fördelning av en preliminär budgetram 2008 diskuteras inom förvaltningen. Ekonomichefen har reviderat ramen utifrån ny befolkningsprognos. Jämförelse mellan Fokusnämndens kostnader för de olika verksamheterna samt statsbidragstilldelningen kommer att tas fram för att tydliggöra behov, kostnader och ram tilldelning. Ett förslag till interna ramar har tagits fram och verksamhetsansvariga kommer att få i uppdrag att utifrån förslaget till ramar lägga en preliminär budget med nyckeltal och konsekvensbeskrivningar. Fokusnämnden skall senast 25 maj lämna yttrande till kommunstyrelsen. Beredning Fokusnämndens arbetsutskott 18, Har tagit del av informationen och lägger den till handlingarna. Ekonomichefen 13(16)

14 41 Informationsärenden, Dnr Regeringens beslut angående ansökningar om riksrekrytering för gymnasieutbildning 2. Protokoll Kommunala Handikapprådet och Kommunala Pensionärsrådet samt kallelser till sammanträde Kommunalförbundets förväntningar på Fyrbodals Gymnasieskola Uppdragsbeskrivning, bilaga 4. Verksamhetsberättelse och bokslut 2006, Fyrbodals Gymnasieskola, bilaga 5. Beslut lokalisering Ungdomsgård kortsiktig lösning Noterar informationsärendena och lägger dessa till handlingarna. Fyrbodals gymnasieskola 14(16)

15 42 Delegationsärenden, Dnr Läsårstider 2007/2008 Grundskolan och Utsiktens gymnasium. Littera 2.08 och Delegat förvaltningschef Fokus 7. Protokoll Fokusnämndens arbetsutskott Delegationsärendena har redovisats och läggs till handlingarna. 15(16)

16 43 Ansökan om medfinansiering till aktivitetshall, Dnr Eds Ryttarsällskap ansöker i skrivelse om kommunal medfinansiering med 30% av kostnaden för nybyggnad av ett ridhus/allaktivitetshus. Totalkostnaden uppgår till kr, och från kommunen söker man ett bidrag på Att den egna kommunen tar ett beslut om att bidra med 30% av kostnaden är en förutsättning för att Boverket ska behandla ansökan om bidrag. Beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott 48, Tjänsteskrivelse fritid-kulturchefen Ärendet återremitteras till Eds Ryttarsällskap med begäran om kompletterande handlingar, de handlingar som ska bifogas i ansökan till Boverket. Uppdra till fritids-kulturchefen att kalla till möte med Eds Ryttarsällskap. Övriga som kallas: Ekonomichefen Ordförande Fokusnämnden Kommunchefen Förvaltningschefen Eds Ryttarsällskap Fritids-kulturchefen Ordförande Fokusnämnden Kommunchefen Förvaltningschefen 16(16)