Delårsbokslut och budgetuppföljning efter augusti inkl måluppföljning efter tertial 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsbokslut och budgetuppföljning efter augusti inkl måluppföljning efter tertial 2"

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman SFN 2015/ Servicenämnden Delårsbokslut och budgetuppföljning efter augusti inkl måluppföljning efter tertial 2 Förslag till beslut Servicenämnden beslutar att godkänna förvaltningens delårsrapport inklusive måluppföljning. Bakgrund I enlighet med anvisningar för ekonomi- och verksamhetsuppföljning avrapporteras budgetuppföljning och prognos per den sista augusti och överlämnas till kommunstyrelsen. Yvonne Norman ekonom Bilagor 1. Budgetuppföljning, prognos och händelser efter augusti 2015 (3 sidor) 2. Uppföljning av budgetmål (8 sidor) 3. Resultatlista per avdelning (1 sida) 4. Investeringsuppföljning (1 sida) Serviceförvaltningen Tel vx yvonne.norman@kalmar.se

2 Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman SFN 2015/ Servicenämnden Kalmar kommun Budgetuppföljning efter augusti 2015 Händelser under månaden Under augusti månad händer det mycket i Kalmar. Månaden inleddes med bland annat stadsfesten och fortsatte sedan med minitriathlon och Ironman. I slutet av månaden arrangerades också för första gången junior SM i friidrott på Fredrikskans. Serviceförvaltningen är engagerade i de olika evenemangen och har genom åren arbetet upp en bra rutin och erfarenhet kring dessa, som gör att arbetet kring dessa numera flyter på bra. Under augusti färdigställdes och invigdes den nya lekplatsen på kvarnholmen i Vattentornsparken. Det var bland annat 40 barn från Kungsfågelns förskola som var med och invigde lekplatsen genom att testa de olika attraktionerna. Lekplatsen ingår i kommunens arbete med att förbättra stadskärnan. Hagby kommer under nästa år få en ny förskola och första spadtaget för denna togs under augusti. På IT har man förberett organisationen för att från september ta över IT-personal från omsorgsförvaltningen. Överföringen har till stor del framkommit efter önskemål från omsorgsförvaltningen, som genom detta vill koncentrera sig på kärnverksamheten. En liknande överföring har ju också skett inom lokalvården, där steg två i denna äger rum senare i höst. På centralförrådet är augusti en hektisk tid inför skolstarten då allt material ska packas och levereras ut till skolorna. Ett nytt kommungemensamt projektverktyg håller på att implementeras. Detta verktyg ska ge en bättre överblick och hantering och ska bland annat användas för investeringsprojekten. Adress Box 611, Kalmar Besök Södra Långgatan 39 Tel yvonne.norman@kalmar.se

3 2 (3) Driftsbudget Serviceförvaltningen (tkr) Riktpunkt aug: 66,7% Verksamhet Utfall Resultat 2014 Avvikelse mot budget Budget 2015 Utfall 2015 jan-aug Utfall (%) Prognos 2015 Prognostiserad avvikelse Ledn/Nämnd/Adm ,6% Upphandling ,7% Fastighet ,6% Support ,3% Produktion ,8% IT Totalt Serviceförvaltningen ,0% Ovanstående tabell visar utfallet och avvikelse mot budget Budget 2015 och utfall till och med augusti med utfallsprocent, samt prognos för helåret 2015 med prognostiserad avvikelse. Efter augusti 2015 har serviceförvaltningen en lägre utfallsprocent, d v s en lägre förbrukning än riktpunkten. Riktpunkten baseras på en linjär förbrukning medan serviceförvaltningen har en del stora kostnader i slutet av året, t ex uppvärmning i fastigheterna. Totalt för serviceförvaltningen visar budgetuppföljningen och prognosen i dagsläget fortfarande på ett resultat i nivå med budget på alla verksamheter för helåret. Detta under förutsättning att inget oförutsett inträffar kommande månader och att slutet av året blir milt. Kommentar per verksamhet Verksamheten Ledning/Nämnd/Administration visar på en något lägre utfallsprocent jämfört med riktpunkten som dels beror på några interna intäkter som bokförts för helåret och dels på viss koncentration av kostnader senare delen av året. Inom verksamhet upphandling återfinns också hantering av försäkringar för hela kommunen där kostnader för detta finns bokfört på upphandling, vilket är anledningen till att utfallsprocenten ligger på en högre nivå jämfört med riktpunkten. Fördelning av dessa försäkringskostnader internt inom kommunen görs efter underlag som tillhandahålls av försäkringskonsult under början av hösten. Fastighets kostnader för energianvändning och snöröjning är naturligt koncentrerade till vinterhalvåret, vilket innebär att efter augusti är förbrukningen lägre jämfört med riktpunkten som är linjär över året. Även på det planerade underhållet är förbrukningen efter augusti lägre. På planerat underhåll pågår och finns inplanerat ett stort antal åtgärder, men bokföringsmässigt finns här en eftersläpning då de flesta av fakturorna från leverantörer kommer efter utfört arbete. Kapitalkostnaderna har också en lägre utfallsprocent efter augusti då större pågående projekt som aktiveras under hösten först då genererar kapitalkostnader.

4 3 (3) Verksamheterna inom support har totalt en förbrukning som är lägre än riktpunkten efter augusti. Både intäkterna och kostnader är något bättre jämfört mot budget. Kostnadssidan är dock inte helt linjär eftersom en del av verksamheterna inom support har en mindre kostnadsnivå under sommaren, t ex kost skola, verkstad. Efter augusti visar produktion på en förbrukning totalt som är något högre jämfört med riktpunkten. Detta återfinns på kapitalkostnader som efter augusti ligger ca 2,1 mkr över budget. Produktion får vid årets slut kompensation för dessa kapitalkostnader, som genereras från investeringarna inom infrastruktur. Detta innebär att det vid årets slut inte finns någon budgetavvikelse för kapitalkostnaderna. När det totala utfallet till och med augusti justeras med dessa 2,1 mkr har produktion en utfallsprocent som ligger något under riktpunkten. IT har efter augusti ett minusresultat på -3,2 mkr, vilket beror på att intäkterna för verksamheten internfaktureras kommunens förvaltningar i princip två gånger per år. Intäkterna för andra halvåret finns ännu inte bokförda medan däremot kostnaderna till stor del finns bokförda. Från nästa år kommer IT se över möjligheten att fakturera minst tre gånger per år i fas med tertialuppföljningarna. Investeringsbudget Utfallet efter augusti månad är 113,0 mkr, vilket är 26,9 procent av den totala budgeten på 420,6 mkr. Prognosen för hela 2015 visar på ett utfall om 277,1 mkr, som är 65,9 procent av den totala budgeten. Redan vid första prognosen i början på året beräknades att utfallet skulle bli ca 42 mkr lägre än takbeloppet för året. Under året har ett antal projekt förskjutits i tid vilket är anledningen till ett lägre utfall mot budget. De projekt som avviker mest mot budget är bland annat ny särskola, förskola Lindö, entré/skolgård Lindöskolan, Svanebergsrondellen och energitjänsteprojektet. De största projekten utfallsmässigt hittills i år är Lindsdalsskolan nybyggdan sju klassrum (9,7 mkr), ny sporthall Ljungbyholm (8,5 mkr), inköp av datorer inom ITavdelningens verksamhet dator som tjänst /leasing av datorer till förvaltningar och bolag (6,1 mkr), Lindsdalsskolan etapp två (5,1 mkr), förskola Lindö (4,4 mkr) och Svanebergsrondellen (4 mkr).

5 1 Serviceförvaltningens budgetmål 2015 Uppföljning efter tertial 2 FOKUSOMRÅDE - ORDNING OCH REDA I EKONOMIN Fullmäktigemål - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Kommentar: Vi strävar efter att kostnadseffektivitet och ändamålsenlighet ska genomsyra allt arbete som sker i förvaltningen. Fortsatt arbete sker med utveckling av nyckeltal i våra verksamheter. Arbete med reglementen och delegationsordningar förväntas leda till mer tydliga gränser mellan förvaltningarnas ansvarsområden. Översyn av processer för effektivare arbetsgång. Arbetet med stabil ekonomi fortgår. Nämndsmål - Hålla budget Servicenämnden ska hålla budget för Kommentar: Prognosen för helåret 2015 efter tertial 2 är att förvaltningen kommer att hålla budget. Fullmäktigeuppdrag - Kost och IT Servicenämnden får i uppdrag att utreda och erbjuda Kalmarsunds gymnasieförbund möjligheten att införliva förbundets verksamheter vad gäller kost och IT i vår kommunala organisation. Målet är en effektivare organisation i sin helhet som tillvaratar möjliga kostnadseffektiviseringar. Kommentar: Erbjudandet till Kalmarsunds gymnasieförbund är under sammanställning/revision och presenteras i servicenämnden under oktober för vidare överlämning till Kalmarsunds gymnasieförbund. FOKUSOMRÅDE - ETT GRÖNARE KALMAR Fullmäktigemål - Fossilbränslefri kommun Kalmar kommun ska vara en fossilbränslefri kommun år Kommentar: Se nämndsmål kring hållbara transporter nedan. Nämndsmål - Hållbara transporter 1. Öka andelen fordon med el, biogas eller laddhybrid i transportcentralens leasingflotta från 50 styck till 75 styck. 2. Skapa möjlighet till bättre uppföljning av de tankade bränsleslagen i kommunens fordon. 3. Skapa möjlighet till webbmöten. Kommentar: 1. Andelen fordon med el, biogas eller laddhybrid i transportcentralens leasingflotta har under tertial 2 ökat från 56 styck till 61 styck. 2. Möjlighet för uppföljning har skapats och uppföljning är nu pågående för leasingfordonen. 3. Teknik för Web-möten är klar och lanseras under september.

6 2 Fullmäktigemål - Cykeltrafiken Cykeltrafiken ska årligen öka. Kommentar: Cykelmätningarna (sammanlagt från nio mätstationer) visar att både under tertial 1 och tertial så ökade cykeltrafiken i Kalmar jämfört med tertial 1 och 2 under Cykelsatsningarna i sin helhet redovisas i samband med cykelbokslut 2015 som tas fram till våren Fullmäktigemål - Ekologisk eller närproducerad mat Andelen ekologisk eller närproducerad mat i de kommunala verksamheterna ska uppgå till 70 procent år Kommentar: Se nämndsmål nedan. Nämndsmål - Ekologisk eller närproducerad mat Andelen ekologisk eller närproducerad mat i de kommunala verksamheterna ska uppgå till 52 procent under Kommentar: Mätning för januari - juni visar på 59 procent ekologiskt eller närproducerat. Fullmäktigeuppdrag - Personalbil För att påskynda övergången till miljöbilar ges kommunstyrelsen i uppdrag att införa personalbil med bruttolöneavdrag till alla anställda. Inga andra bruttolöneavdrag är aktuella. Kommentar: Rutiner för hur personalbil ska hanteras har tagits fram och lagts in på intranät och i verksamhetsledningssystemet. Möten har genomförts med leverantören tillsammans med ekonomi och personalfunktioner. Ett paket med erbjudanden från lokala bilhandlare har förhandlats fram. Personalbil lanseras 1 september Fullmäktigeuppdrag - Kalmar cykelstad Samhällsbyggnadsnämnden och servicenämnden får i uppdrag att fortsätta projektet Kalmar cykelstad. Uppdraget förlängs fram till och med Kommentar: Under tertial två har bland annat cykelparkering vid en rad busshållplatser anlagts i norra Kalmar. Cykelsatsningarna i sin helhet redovisas i samband med cykelbokslut 2015 som tas fram till våren Fullmäktigeuppdrag - Solenergi Servicenämnden får i uppdrag att öka vår användning av solenergi. Kommentar: Rinkabyholms nybyggda förskola fick solceller installerade under våren. Fastigheter som förbereds för installation av solceller under hösten är: Ljungbyholm förskola, Rockneby förskola och Pårydskolan. Fullmäktigeuppdrag - Ideellt engagemang Servicenämnden ska aktivt stödja det lokala ideella engagemanget från de nyetablerade vattenråden och kustmiljögrupperna. Kommentar: Vattenrådssamordnaren har i uppdrag av vattenråden sökt bidrag för att genomföra småskaliga åtgärder och engagera fler i vattenarbetet. I våras fick vattenråden statligt bidrag för att under de kommande åren arbeta med skolor i Kalmar och Nybro kommun, samt att genomföra ett antal åtgärder mot övergödning. Samtidigt kommer vattenråden utveckla ett eget planeringsverktyg genom en lokal vattenkarta. I samarbete med länsstyrelsen har naturvärden i ett antal vattendrag kartlagts.

7 3 Vattenråden genomför konkreta naturvårdsinsatser, i bland annat Halltorpsån. Fullmäktigeuppdrag - Musselodling Servicenämnden får i uppdrag att verka för anläggandet av en större musselodling i Kalmarsund. Kommentar: Projektgruppen har gjort ett lyckat studiebesök i Danmark för att titta på hur de använder musslorna. Den stora ansökan Baltic Blue Growth har kompletterats till nästa ansökningsomgång. Svar väntas i december. Nämndsuppdrag - Solenergi Förvaltningen ska redovisa planerna för solenergi till nämnden. Kommentar: Planerna för solenergi redovisades under nämndsmöte i juni. Ny rapportering till nämnd i december. Nämndsuppdrag - Musselodling Förvaltningen ska redovisa planerna för musselodling till nämnden. Kommentar: Planerna för musselodling redovisades under nämndsmöte i maj. Ny rapportering till nämnd i oktober. FOKUSOMRÅDE - ETT VÄXANDE ATTRAKTIVT KALMAR Fullmäktigeuppdrag - Graffittiväggar Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att tillsammans med servicenämnden ordna lagliga graffittiväggar. Kommentar: Förslag på hur väggar kan utformas är framtaget och diskuterat med kultur- och fritidsförvaltningen som ska utvärdera och ta ställning till ett genomförande. Fullmäktigeuppdrag - Årets stadskärna Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder, styrelser och Kalmar City arbeta för att Kalmar ska bli årets stadskärna under innevarande mandatperiod. Kommentar: Projektledare utsedd hos kommunledningskontoret och projektorganisationen är beslutad. Serviceförvaltningens produktionschef ingår i projektgruppen. Förvaltningschef deltar i projektet i sin roll som styrelseledamot i Kalmar citys styrelse. Målsättningen är att ansöka om att utses till "Årets stadskärna" Fullmäktigeuppdrag - Bryggor Servicenämnden får i uppdrag att utreda möjligheter till att skapa bryggor i Vita Sand och Norrliden som ska förbättra upplevelsen vid bad och rekreation. Kommentar: Idékatalog Norrliden strand är framtagen och samordnad med översiktsplaneringen på samhällsbyggnadskontoret. Pengar är äskade och ligger i planeringen för planberedningen med start för Vita sand 2016 och Norrliden strand Fullmäktigeuppdrag - Bullervall i Djurängen Servicenämnden får i uppdrag att anlägga en bullervall i Djurängen. Detta för att dämpa bullret från Ölandsleden. Kommentar: Samhällsbyggnadskontoret har serviceförvaltningens uppdrag att projektera och genomföra byggnation

8 4 Fullmäktigeuppdrag - Utegym (från 2013, KF 148, ) Samhällsbyggnadsnämnden och serviceförvaltningen får uppdraget. Kommentar: Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett utegymsprogram för Kalmar som ett stöd för utformning. Kultur- och fritidsförvaltningen kommer att vara "ägare" av utegym som en del av deras verksamhetsområde och blir de som bekostar och beaktar lämpliga områden tillsammans med samhällsbyggnadskontoret och serviceförvaltningen. Fullmäktigeuppdrag - Belysningsprogram (från 2013, KF 131, ) Uppdraget till samhällsbyggnadsnämnden och servicenämnden att ta fram belysningsprogram ska gälla tätorterna i kommunen utifrån aspekterna trygghet, trafiksäkerhet, energiförbrukning, utveckling och gestaltning. Kommentar: Samhällsbyggnadskontoret har påbörjat ett belysningsprogram tillsammans med ett konsultföretag inom området. Arbetet med ett beslutsunderlag kommer vara klart under tertial FOKUSOMRÅDE - HÖG KVALITET I VÄLFÄRDEN Fullmäktigemål - Förebyggande insatser bland barn och ungdomar Barn och ungas bruk av tobak, alkohol, dopingpreparat och narkotika ska minska. Bruket av droger ska aktivt bekämpas på alla nivåer men speciellt fokus ska riktas på förebyggande insatser bland barn och ungdomar. Kommentar: Serviceförvaltningen arbetar för att lokaler och allmän platsmark ska upplevas som säker och inte inbjuda till att bli "tillhåll". Fullmäktigemål - Bästa skolkommun Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner. Kommentar: Förvaltningen hänvisar till de kvalitetsmätningar vi genomför inom våra verksamheter lokalvård, kost och IT som redovisas under "egna verksamhetsspecifika mål och aktiviteter". Förvaltningens arbete med nybyggnation och underhåll av befintliga lokaler bidrar till målets uppfyllande. FOKUSOMRÅDE - VERKSAMHET OCH MEDARBETARE Fullmäktigemål - Rätt till heltid Vid utgången av 2016 ska rätten till heltid (önskad sysselsättningsgrad) vara genomförd på nämnder och bolag. Arbetet ska ske inom befintliga budgetramar. Kommentar: Nio personer inom kost skola och sju personer inom kost omsorg önskar heltid, men har fortfarande deltid. Kostnaden för att öka dessa tjänster till heltid är totalt kr per år. Fullmäktigemål - Praktikplatser Kalmar kommun ska till utrikes födda årligen erbjuda cirka 150 praktikplatser. Kommentar: Se nämndsmål nedan.

9 5 Nämndsmål - Praktikplatser Serviceförvaltningen ska erbjuda minst tio praktikplatser för utrikes födda. Kommentar: Serviceförvaltningen har erbjudit och tagit emot minst 10 praktikplatser för utrikes födda under Fullmäktigemål - Jämställdhetssäkrad verksamhet Kommunens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad. Kommentar: Se nämndsmål nedan. Nämndsmål - Genusutvärdering av beslut Utvärdera beslut i servicenämnden och förvaltningens ledningsgrupp ur ett genusperspektiv. Kommentar: Analys har genomförts vid samtliga ledningsgruppsmöten. Uppmaning till ledningsgrupp att analys ska vara genomförd innan beslut tas i ledningsgrupp/nämnd. Nämndsmål - Kartläggning av lika rättigheter och möjligheter Kartläggning av lika rättigheter och möjligheter ska göras i 100 procent av förvaltningens enheter. Kommentar: Kartläggning har påbörjats i flera verksamheter. Fullmäktigemål - Sjukfrånvaron Sjukfrånvaron ska minska i både förvaltningar och bolag. Kommentar: Se nämndsmål nedan. Nämndsmål - Sjukfrånvaro Förvaltningens sjukfrånvaro 2015 ska vara lägre än 5,18 procent. (5,18 procent var utfallet 2014) Kommentar: Ackumulerad sjukfrånvaro till och med juli ligger på 4,6 %. Fullmäktigeuppdrag - Välfärdsbokslutet I årsrapporten ska respektive nämnd redovisa hur man använder välfärdsbokslutet i verksamheten. Samverkan och samarbete kring åtgärder måste fördjupas. Både internt inom Kalmar kommun och externt. Kommentar: Uppdraget redovisas i samband med att årsrapporten tas fram under våren Serviceförvaltningen hanterar kost och lokalvårdsverksamheterna och vi genomför kontinuerligt kvalitetsmätningar i dessa verksamheter. Kosten för skolor är näringsberäknad, varierad och kan bidra till bättre matvanor hos elever. Inom produktion och fastighet arbetar vi med kommunens anläggningar för idrott, motionsspår och bidrar till att skapa förutsättningar för fysisk aktivitet hos medborgarna. Fullmäktigeuppdrag - Service och bemötande Alla nämnder får i uppdrag att genomföra aktiviteter för att ytterligare förbättra service- och bemötandefrågor. Kommentar: Uppföljning är samma som för tertial 1. Ledningen har beslutat om ett långsiktigt arbete och upprättande av utbildningsplan kring medarbetarskapet. I februari infördes en knapp "intern service" på intranätet där man lättare hittar förvaltningens information om den interna service vi erbjuder. Här har även personalbils information lagts till under tertial 2.

10 6 Drivmedelskostnad finns sedan januari på fordonets leasingfaktura. Detta är ett sätt att skapa bättre överblick över vilka drivmedel som används i kommunens verksamheter. Omfattar endast de fordon som hanteras via transportcentralen, inte de som köps in av förvaltningarna själva. Ett arbete har genomförts för att förbättra hanteringen av synpunkter inkomna till produktionsverksamheten, detta för att korta ner svarstiderna och minska på den administrativa omfattningen. Produktion har tillsammans med kontaktcenter gått igenom frågor som underlättar när kontaktcenter ska svara på frågor om båtplatser och odlingslotter. Administration har infört ett kort avstämningsmöte i samband med fikarast på fredagar där man fokuserar på positiva händelser under veckan. ITs kundservice har genomfört utbildning. Genom att se över processerna och skapa tydlighet i verksamhetens arbetssätt så har servicen höjts avsevärt. Bättre service är även bakgrunden till att den nya enheten, "IT-strategi och tjänsteutveckling", har skapats. I denna enhet kommer IT att ta emot kunder på ett helt annat sätt inom utveckling och genomförande än tidigare. Centralförrådet har gjort en rad förändringar/förbättringar. En kundansvarig har anställts som tar emot besökande kunder samt ser över kundernas order. Ombyggnation av entrén har gjorts för att få den mer kundvänlig och välkomnande. Ombyggnation av lagret har påbörjats för bättre struktur och överblick över sortimentet samt bättre skyltning. Nytt hyllsystemet är bättre ur ergonomisk synvinkel. Personalen kommer att gå ifrån flextid till fasta schemalagda arbetstider, detta för att det alltid ska vara rätt bemanning på centralförrådet. Personalen har fått namnskyltar för att tydliggöra för kunden vem de talar med. Förrådassistenterna har fått enhetliga arbetskläder för att tydliggöra vilka som arbetar hos förrådet. Från januari är telefonsystemet ändrat så att man kommer till en knappvalsfunktion där man kan göra ett val så att man kommer direkt till den som handlägger det efterfrågade ärendet. Samtalen placeras i kö om det skulle vara upptaget. Flexibiliteten i hantering av order och leverans har förbättrats då den deadline som fanns för våra kunders beställningar är borttagen. Ett kassasystem och kortbetalning för alla personalköp är infört. Nämndsuppdrag - Praktikplatser Serviceförvaltningen ska redovisa alla typer av praktik inom förvaltningen. Respektive chef ansvarar för att redovisa information om sina praktikanter till personalutvecklare. Kommentar: Halvårsredovisning av praktikplatser inom serviceförvaltningen är genomförd i junisammanträdet. Nästa redovisning sker i slutet av året. EGNA VERKSAMHETSSPECIFIKA MÅL OCH AKTIVITETER Nämndsmål - Uppföljning matsvinn Uppföljning av matsvinn i skolmatsalar, max 10 gram per elev. Kommentar: Matsvinn i matsalar ligger vid mätning under våren 2015 på ett snitt på 15 gram per elev.

11 7 Nämndsmål - Dubbfria däck Nå nivån 48 procent dubbfria däck till kommunens bilar under Kommentar: Uppföljning sker i tertial 3 efter att vinterdäck har monterats på bilarna. Nämndsmål - Energitjänsteprojektet Energitjänsteprojektet fortgår till Energianvändning avseende uppvärmning, el, och tappvarmvatten (kwh per kvadratmeter Atemp yta) ska minska med 20 procent från 2010 till (Atemp är den invändiga arean för våningsplan, vindsplan och källarplan som värms till mer än 10 C i byggnaden) Kommentar: Drygt 50 % av fastighetsåtgärderna är genomförda till och med Projektet följer tidplan. Nämndsmål - Energianvändning nybyggnation Vid upphandling av nybyggnation säkerställa att energianvändningen är 20 procent lägre än kraven enligt Boverkets byggregler. (BBR) Kommentar: Utvärderade fastigheter under perioden där 2-årsbesiktning är gjord. Trekantens skola: beräknat 79 kwh/m², utfall 126 kwh/m². (Avvikelse på grund av gemensam mätning för skola, sporthall och förskola så går det ej att särskilja den nya skolbyggnaden.) Rinkabyholm nya klassrumsbyggnad: beräknat 89 kwh/m², utfall 89 kwh/m². Båda nybyggnationerna uppfyller målkriterierna. Nämndsmål - Hur medborgarna ser på produktions verksamheter i statistiska centralbyråns mätningar Nå ett genomsnittsbetyg på 6,5 i Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning för 2015 avseende nedanstående områden som rör produktions verksamheter. Kommentar: Detta mål kan inte redovisas förrän underlag från Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning för 2015 publiceras i slutet av året. Nämndsmål - Serviceförvaltningens utförande av uppdrag Mäta serviceförvaltningens utförande på uppdrag som tilldelats förvaltningen. Tio uppdrag eller projekt (som avslutas under 2015) ska mätas under 2015 (Fem från produktion och fem från fastighet.). 75 procent av dessa tio uppdrag ska nå värdet sju poäng i denna mätning. Kommentar: Fastighet och produktion har mätt varsitt uppdrag som slutförts under tertial 2 och dessa landar på åtta poäng av åtta möjliga då både leveranstid och budget hölls. (Toalettbyggnad Krusenstiernska trädgården och turistvägvisning.) Nämndsmål - Systematisk uppföljning av kvalificeringskriterier för ramavtalsleverantörer 100 procent uppföljning av ramavtalsleverantörer inom 24 månader efter avtalsstart. Kommentar: Arbetet med att justera den framtagna mallen för uppföljning av ramavtalsleverantörer pågår. Nämndsmål - Kundnöjdhet kost och lokalvård Kundnöjdhet ska ligga på minst 70 procent för kost skola. Kundnöjdhet ska ligga på minst 90 procent för kost omsorg. Kundnöjdhet ska ligga på minst 90 procent för lokalvård. Kommentar: Kundnöjdhet uppmätt till: Kost skola = 73 procent (Inom målvärde) Kost omsorg = 89 procent (1 procentenhet under målvärdet) Lokalvård = 96 procent (Inom målvärde)

12 8 Nämndsmål - Påverka kostutbudet Kostorganisationen ska ge omsorgstagare, kunder och elever möjlighet att påverka utbudet. Kommentar: Målet uppfyllt efter åtgärder i tertial 1. Kost skola har dialog med samtliga skolor via mat- eller elevråd. Önskeveckor är introducerat. Kost omsorg har uppföljning med samtliga boenden/lss. Enkätunderökning sker. Distribution av kyld mat medför ökad matsedel. (LSS, Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade) Nämndsmål - Kundnöjdhet IT Under 2014 togs en enkät för kundnöjdhet fram. Denna ska nu skickas ut till verksamheterna. Kommentar: Enkäten utskickad, svaren sammanställs den 15 varje månad och presenteras för ledningsgrupp, förvaltningschefsgrupp samt enheter på IT.

13 Resultatlistor per avd Budgetuppföljning Riktpunkt aug: 66,7% Verksamhet: LEDN/NÄMND/ADM - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Spec Budget 2015 Utf 2015 Jan - Aug Utfall (%) Summa Intäkter ,8% Personalkostnader ,3% Lokalkostnader ,2% Kapitalkostnader ,8% Övriga kostnader ,0% Summa Kostnader ,2% Summa Resultat ,6% Budgetuppföljning Verksamhet: UPPHANDLING - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Spec Budget 2015 Utf 2015 Jan - Aug Utfall (%) Summa Intäkter ,4% Personalkostnader ,5% Lokalkostnader ,3% Kapitalkostnader ,8% Övriga kostnader ,7% Summa Kostnader ,7% Summa Resultat ,7% Budgetuppföljning Verksamhet: FASTIGHET - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Spec Budget 2015 Utf 2015 Jan - Aug Utfall (%) Summa Intäkter ,4% Personalkostnader ,3% Lokalkostnader ,1% Kapitalkostnader ,9% Övriga kostnader ,5% Summa Kostnader ,9% Summa Resultat ,6% Budgetuppföljning Verksamhet: SUPPORTAVD - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Spec Budget 2015 Utf 2015 Jan - Aug Utfall (%) Summa Intäkter ,5% Personalkostnader ,9% Lokalkostnader ,9% Kapitalkostnader ,4% Övriga kostnader ,8% Summa Kostnader ,4% Summa Resultat ,3% Budgetuppföljning Verksamhet: PRODUKTION - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Spec Budget 2015 Utf 2015 Jan - Aug Utfall (%) Summa Intäkter ,2% Personalkostnader ,7% Lokalkostnader ,9% Kapitalkostnader ,0% Övriga kostnader ,8% Summa Kostnader ,6% Summa Resultat ,8% Budgetuppföljning Verksamhet: IT-AVDELNINGEN - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Spec Budget 2015 Utf 2015 Jan - Aug Utfall (%) Summa Intäkter ,0% Personalkostnader ,1% Lokalkostnader ,4% Kapitalkostnader ,9% Övriga kostnader ,1% Summa Kostnader ,8% Summa Resultat Sida 1 av 1

14 Uppföljning Prognos Investeringsbudget 2015 Serviceförvaltningen Kategori Budget 2015 Utfall aug 2015 Prognos 2015 Avvikelse Budget / Prognos Förskolelokaler Skollokaler Fritidslokaler Förvaltningslokaler Fastighet övrigt Gatuverksamhet Gång- och cykelvägar Parkering Trafiksäkerhetsåtgärder Friluftsverksamhet Miljöåtgärder Parkverksamhet Infra övrigt Prod övrigt SF Övrigt Räntabla investeringar Totalsumma Fastighet / Infra / SF Övrigt Räntabla Totalsumma "till investeringstak" TOTAL SAMMANSTÄLLNING Fastighet / Infra / SF Övrigt Räntabla Totalsumma Sida 1 av 1

Budgetuppföljning och prognos efter september

Budgetuppföljning och prognos efter september TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman 2015-10-12 SFN 2015/0802 0480-450572 Servicenämnden och prognos efter september Förslag till beslut Servicenämnden fattar inget beslut

Läs mer

Serviceförvaltningens budgetmål 2015

Serviceförvaltningens budgetmål 2015 1 Serviceförvaltningens budgetmål 2015 Uppföljning efter tertial 1 FOKUSOMRÅDE - ORDNING OCH REDA I EKONOMIN Fullmäktigemål - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Kommunens alla verksamheter ska

Läs mer

Budgetuppföljning och prognos efter november

Budgetuppföljning och prognos efter november TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman 2015-12-07 SFN 2015/0965 0480-450572 Servicenämnden Budgetuppföljning och prognos efter november Förslag till beslut Servicenämnden fattar

Läs mer

Servicenämnden Verksamhetsplan med internbudget

Servicenämnden Verksamhetsplan med internbudget 2017 Servicenämnden Verksamhetsplan med internbudget Inledning Servicenämnden ansvarar för Kalmar kommuns verksamheter lokaler och lokalvård, kost, förråd, fordon, upphandling, gata och park samt IT. Förvaltningen

Läs mer

Serviceförvaltningens budgetmål 2014

Serviceförvaltningens budgetmål 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Martina Adiels Balk 2014-02-13 SFN 2013/1052 0480-45 05 74 Servicenämnden Serviceförvaltningens budgetmål 2014 Förslag till beslut Servicenämnden fastställer

Läs mer

Budgetuppföljning och prognos efter oktober

Budgetuppföljning och prognos efter oktober TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Sara Andersson 2016-11-10 SFN 2016/0898 0480-45 05 16 Servicenämnden Budgetuppföljning och prognos efter oktober Förslag till beslut Servicenämnden fattar

Läs mer

Budgetuppföljning efter februari

Budgetuppföljning efter februari TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman 2015-03-16 SFN 2015/0156 0480-450572 Servicenämnden efter februari Förslag till beslut Servicenämnden fattar inget beslut med anledning

Läs mer

Budgetuppföljning och prognos efter september

Budgetuppföljning och prognos efter september TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Sara Andersson 2016-10-14 SFN 2016/0861 0480-45 05 16 Servicenämnden Budgetuppföljning och prognos efter september Förslag till beslut Servicenämnden

Läs mer

Innehåll. Sida 2 av 41

Innehåll. Sida 2 av 41 2016-03-11 1 Innehåll Viktiga händelser och ändrade förutsättningar... 3 Strategiska framtidsfrågor och riskanalys... 4 Resultatredovisning och analys... 5 Personal... 7 Måluppföljning... 9 Intern kontroll...

Läs mer

Kommunstyrelsens nämndsmål och kommunledningskontorets aktiviteter 2015

Kommunstyrelsens nämndsmål och kommunledningskontorets aktiviteter 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2015-02-17 KS 2014/1043 0480-45 01 11 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens nämndsmål och kommunledningskontorets aktiviteter 2015 Förslag till

Läs mer

Budgetuppföljning och prognos efter februari

Budgetuppföljning och prognos efter februari TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman 2016-03-15 SFN 2016/0149 0480-450572 Servicenämnden Budgetuppföljning och prognos efter februari Förslag till beslut Servicenämnden fattar

Läs mer

Serviceförvaltningens budgetmål Uppföljning efter tertial 1

Serviceförvaltningens budgetmål Uppföljning efter tertial 1 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Martina Adiels Balk 2014-05-19 SFN 2014/0420 0480-450574 Servicenämnden Serviceförvaltningens budgetmål 2014 - Uppföljning efter tertial 1 Förslag till

Läs mer

Budgetuppföljning och prognos efter oktober

Budgetuppföljning och prognos efter oktober TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Patrik Ohlsson 2017-11-21 SFN 2017/0321 0480-450179 Servicenämnden Budgetuppföljning och prognos efter oktober Förslag till beslut Servicenämnden beslutar

Läs mer

Under 2015 ska samtliga verksamheter genomföra den kommunövergripande miljöutbildningen vid APT. Respektive chef ansvarar för detta genomförande.

Under 2015 ska samtliga verksamheter genomföra den kommunövergripande miljöutbildningen vid APT. Respektive chef ansvarar för detta genomförande. Verksamhetsplan 2015 FOKUSOMRÅDE - ORDNING OCH REDA I EKONOMIN Fullmäktigemål - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt

Läs mer

Dnr SN Tertial Servicenämnden. Tertial behandlad på Servicenämndens sammanträde

Dnr SN Tertial Servicenämnden. Tertial behandlad på Servicenämndens sammanträde Dnr SN -00063 Tertial 1 Servicenämnden Tertial 1 behandlad på Servicenämndens sammanträde -05-15 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag... 3 2.1 Ekologisk

Läs mer

Dnr SN Tertial Servicenämnden. Tertial 2 behandlad av. Servicenämnden

Dnr SN Tertial Servicenämnden. Tertial 2 behandlad av. Servicenämnden Dnr SN -00108 1.2.4.1 Tertial 2 Servicenämnden Tertial 2 behandlad av Servicenämnden -09-19 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag... 3 2.1 Ekologisk hållbarhet

Läs mer

Ekonomisk uppföljning oktober 2018

Ekonomisk uppföljning oktober 2018 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2018-11-09 ON 2018/0126 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk uppföljning oktober 2018 Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ann-Christine Kittel-Olsson 2015-05-08 SKDN 2015/0007 0480-452904

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ann-Christine Kittel-Olsson 2015-05-08 SKDN 2015/0007 0480-452904 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ann-Christine Kittel-Olsson 2015-05-08 SKDN 2015/0007 0480-452904 Södermöre kommundelsnämnd Budgetmål 2015 Förslag till beslut Södermöre kommundelsförvaltning

Läs mer

Budgetuppföljning efter november

Budgetuppföljning efter november TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman 2014-12-09 SFN 2014/0993 0480-450572 Servicenämnden efter november Förslag till beslut Servicenämnden fattar inget beslut med anledning

Läs mer

Ekonomisk rapport efter februari månad

Ekonomisk rapport efter februari månad TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2015-03-16 ON 2015/0023 0480-453510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter februari månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner budgetrapporten

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

Nytt förslag till kvalitetspris

Nytt förslag till kvalitetspris TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Pierre Börjesson 2016-02-12 ON 2016/0030 52545 Omsorgsnämnden Nytt förslag till kvalitetspris Förslag till beslut Omsorgsnämnden antar förslaget om nytt

Läs mer

Delårsuppföljning augusti 2016

Delårsuppföljning augusti 2016 Handläggare Datum Maria Engblom -09-08 0480-45 29 02 Delårsuppföljning augusti ÅRET SOM GÅTT Södermöre kommundelsnämnd beslutade den 17 februari att ge omsorgsförvaltningen i Kalmar fullt mandat och ansvar

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Ekonomisk uppföljning samhällsbyggnadskontoret Januari-april, 2015

Ekonomisk uppföljning samhällsbyggnadskontoret Januari-april, 2015 Handläggare Datum Ärendebeteckning Victoria Schön Månsson 2015-2015-05-12 Ekonomisk uppföljning Ekonomisk uppföljning samhällsbyggnadskontoret Januari-april, 2015 Verksamhet De första månaderna av verksamhetsåret

Läs mer

Verksamhets- och budgetuppföljning efter maj månad

Verksamhets- och budgetuppföljning efter maj månad TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2013-06-11 ON 2013/0071 53510 Omsorgsnämnden Verksamhets- och budgetuppföljning efter maj månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner

Läs mer

Svar på revisorernas granskningsrapport av Kalmar kommuns inköpsprocess

Svar på revisorernas granskningsrapport av Kalmar kommuns inköpsprocess TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ulrick Hultman 2018-03-16 KS 2018/0162 0480-45 00 28 Kommunstyrelsen Svar på revisorernas granskningsrapport av Kalmar kommuns inköpsprocess Förslag

Läs mer

Remiss Drogpolitiskt program för Kalmar kommun

Remiss Drogpolitiskt program för Kalmar kommun TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2016-02-12 SN 2016/0083.11.01 0480-450885 Socialnämnden Remiss Drogpolitiskt program för Kalmar kommun 2016-2020 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Verksamhetsuppdrag 2018 Förskolan Rockneby

Verksamhetsuppdrag 2018 Förskolan Rockneby Handläggare Datum Katarina Sandberg 2017-11-09 0480-45 30 03 Verksamhetsuppdrag 2018 Förskolan Rockneby Inom de områden där enheterna inte har fått tilldelat ett enhetsmål ska resultaten ligga kvar på

Läs mer

Remiss - Förslag till Drogpolitiskt program

Remiss - Förslag till Drogpolitiskt program TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2016-03-07 ON 2016/0047 0480-453515 Omsorgsnämnden Remiss - Förslag till Drogpolitiskt program 2016-2020 Förslag till beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

KALMAR FORTSATT FRAMÅT!

KALMAR FORTSATT FRAMÅT! KALMAR FORTSATT FRAMÅT! Socialdemokraterna i Kalmars förslag på hur vi vill föra Kalmar fortsatt framåt. FRAMTIDSPARTIET I KALMAR KALMAR FORTSATT FRAMÅT! På några år har Kalmar förvandlats till en av Sveriges

Läs mer

FN 2018/303. Verksamhetsplan Fastighetsnämnd

FN 2018/303. Verksamhetsplan Fastighetsnämnd FN 2018/303 Verksamhetsplan 2019 Fastighetsnämnd Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Nämndens ansvar och uppgifter...3 3 Nämndens utvecklingsområden...4 4 Mål...5 4.1 Hög kvalitet...5 4.2 Hög effektivitet...5

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015

Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015 Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015 Verksamhet Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för biblioteken (ej Södermöre), Ung i Kalmar bestående av ungdomshus och fritidsgårdar (ej

Läs mer

Ekonomisk rapport efter november

Ekonomisk rapport efter november TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2014-12-09 ON 2014/0111 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter november Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska

Läs mer

Årsrapport 2016 Kommunal hjälpmedelssamverkan

Årsrapport 2016 Kommunal hjälpmedelssamverkan Handläggare Datum Kari Lindén 2017-02-21 Hjälpmedelsnämnd Årsrapport 2016 Kommunal hjälpmedelssamverkan KHS Förslag till beslut Hjälpmedelsnämnden godkänner Kommunal Hjälpmedelssamverkans årsrapport och

Läs mer

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum Ann-Christin Östbergh, Hans Juhlin 0455-303611, 303267 DIA 2012.3907 2012-11-19 Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Arrendeavtal Vita sands camping AB avseende badplatsen

Arrendeavtal Vita sands camping AB avseende badplatsen UTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum 2019-03-27 Servicenämnden 39 Arrendeavtal Vita sands camping AB avseende badplatsen Dnr SFN 2019/0067 Handlingar Förvaltningens skrivelse 2019-03-18 Bilaga 1 Driftåtgärder

Läs mer

4 Organisation för IT-frågor Beslutsärende (handlingar bifogas, 4 sid) Föredragande: Robert Carlsson

4 Organisation för IT-frågor Beslutsärende (handlingar bifogas, 4 sid) Föredragande: Robert Carlsson KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Servicenämnden Tid Onsdagen den 28 september 2016 kl. 13:00 Plats Magistern Enligt uppdrag Anna Sandstedt (0480-450535) Föredragningslista 1 Dagordning/övriga frågor/justering

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens serviceutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens serviceutskott Plats och tid Stadshuset, rum 101 kl. 08:30-09:10 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Peter Berg Johnson (KD) (ordförande) Ingemar Johansson (C) (vice ordförande) 9-10 Bernt A Runberg

Läs mer

Hjälpmedelsnämnden kallas till sammanträde.

Hjälpmedelsnämnden kallas till sammanträde. Handläggare Datum Marina Pull 2016024 04804 3 02 Hjälpmedelsnämnden KALLELSE Hjälpmedelsnämnden kallas till sammanträde. Dag Onsdagen den 1 juni Tid kl. 09.00 Plats Hjälpmedelscentralen Franska vägen 10

Läs mer

Projekt- och byggenhet på kommunledningskontoret

Projekt- och byggenhet på kommunledningskontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ulrick Hultman 2018-11-20 KS 2018/1106 0480-450 028 Kommunfullmäktige Projekt- och byggenhet på kommunledningskontoret Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Årsbokslut 2013. Plan- och byggnadsnämnden

Årsbokslut 2013. Plan- och byggnadsnämnden Årsbokslut Plan- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Året som gått... 3 1.2 Uppföljning av uppdrag... 3 2 Måluppföljning... 4 2.1 Hållbar personalförsörjning... 4 3 Uppföljning

Läs mer

Prioritering av detaljplaner

Prioritering av detaljplaner TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Karlsson 2014-06-04 KS 2014/0528 Kommunstyrelsens planutskott Prioritering av detaljplaner Förslag till beslut Kommunstyrelsens planutskott godkänner

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Servicenämnden

Sammanträdesprotokoll Servicenämnden Servicenämnden 2015-09-24 1-8 Plats och tid Ankarskolan, kl. 13:00 16:30 Beslutande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Harald Lagerstedt (C) Lennart Johansson (S) Göran Dahl

Läs mer

Ekonomisk rapport efter mars månad

Ekonomisk rapport efter mars månad TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2015-04-14 ON 2015/0040 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter mars månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska

Läs mer

Plan för intern kontroll 2017

Plan för intern kontroll 2017 Plan för intern kontroll 2017 Innehåll 1. Plan för intern kontroll 2017... 3 1.1. Inledning... 3 1.2. Sammanfattning av plan för intern kontroll 2017... 3 1.3. Ansvarsfördelning mellan nämnd och förvaltning...

Läs mer

Uppföljning av mål och uppdrag tertial 2

Uppföljning av mål och uppdrag tertial 2 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2015-09-14 SN 2015/0043.03.01 0480-450885 Socialnämnden Uppföljning av mål och uppdrag tertial 2 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Ekonomiskt utfall och prognos efter februari 2017

Ekonomiskt utfall och prognos efter februari 2017 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Engblom 2017-03-03 SKDN 2017/0046 0480-452902 Ekonomiskt utfall och prognos efter februari 2017 Förslag till beslut beslutar att lägga rapporten

Läs mer

1 (5) Delårsrapport Kommunstyrelsen. Datum Delårsrapport Kommunstyrelsen Tertial

1 (5) Delårsrapport Kommunstyrelsen. Datum Delårsrapport Kommunstyrelsen Tertial Delårsrapport 1-2016 1 (5) Kommunstyrelsen Datum 2016-05-18 Delårsrapport 1-2016 Kommunstyrelsen Tertial 1 2016 2 (5) 1 Årsprognos för nämndens driftresultat Årsprognos för nämndens driftresultat För kommunledningsförvaltningen

Läs mer

Uppföljning direktupphandlingar serviceförvaltningen

Uppföljning direktupphandlingar serviceförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Marcus Kindahl 2018-09-10 SFN 2018/0292 0480-450518 Servicenämnden Uppföljning direktupphandlingar serviceförvaltningen Förslag till beslut Servicenämnden

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2016-05-25 KS 2016/0279 Kommunfullmäktige Drogpolitiskt program 2016-2020 Förslag till beslut Kommunfullmäktige antar förslag till Drogpolitiskt program

Läs mer

Delårsrapport 2018 KULTURVERKSAMHET

Delårsrapport 2018 KULTURVERKSAMHET Delårsrapport 2018 KULTURVERKSAMHET Delårsrapport 2018 Driftredovisning Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Fg helår Kulturverksamhet

Läs mer

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun Revisionsrapport Granskning av kontroller i investeringsprocessen Matti Leskelä Februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Vårt uppdrag 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte 2 2.3 Metod 2 3

Läs mer

Ekonomisk prognos efter oktober 2017

Ekonomisk prognos efter oktober 2017 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Engblom -10-12 SKDN /0046 0480-45 29 02 Södermöre kommundelsnämnd Ekonomisk prognos efter oktober Förslag till beslut Södermöre kommundelsnämnd

Läs mer

Servicenämnden PROTOKOLL. Tid Onsdagen den 16 december 2015 kl. 9:00-12:25 Plats Magistern. Omfattning

Servicenämnden PROTOKOLL. Tid Onsdagen den 16 december 2015 kl. 9:00-12:25 Plats Magistern. Omfattning Servicenämnden Tid Onsdagen den 16 december 2015 kl. 9:00-12:25 Plats Magistern Omfattning 149-160 ande Ingemar Einarsson (C), ordförande Kajsa Hedin (M), vice ordförande Mikael Lindberg (S) Sven-Erik

Läs mer

Remiss - Drogpolitiskt program

Remiss - Drogpolitiskt program TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Linus Hellman 2016-03-10 SKDN 2016/0029 52904 Södermöre kommundelsnämnd Remiss - Drogpolitiskt program 2016-2020 Förslag till beslut Södermöre kommundelsnämnd

Läs mer

Delårsbokslut och budgetuppföljning efter augusti inkl måluppföljning efter tertial 2

Delårsbokslut och budgetuppföljning efter augusti inkl måluppföljning efter tertial 2 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman 2014-09-15 SFN 2014/0748 0480-450572 Servicenämnden Delårsbokslut och budgetuppföljning efter augusti inkl måluppföljning efter tertial

Läs mer

Budgetuppföljning efter april

Budgetuppföljning efter april TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman 2014-05-19 SFN 2014/0419 0480-450572 Servicenämnden efter april Förslag till beslut Servicenämnden beslutar att godkänna förvaltningens

Läs mer

3 Motion från Liberalerna - Öppna våra nätverk för besökare och invånare Beslutsärende (handlingar bifogas, 3 sid) Föredragande: Benny Wennberg

3 Motion från Liberalerna - Öppna våra nätverk för besökare och invånare Beslutsärende (handlingar bifogas, 3 sid) Föredragande: Benny Wennberg KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(16) Servicenämnden Tid Onsdagen den 25 maj 2016 kl. 15:30 Plats Hotell Statt, Karlskrona Enligt uppdrag Anna Sandstedt Föredragningslista 1 Dagordning/övriga frågor/justering

Läs mer

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd Kvartalsrapport september med prognos 4 Barn- och utbildningsnämnd 1 Inledning Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisa fyra budgetuppföljningar och prognoser under året. Uppföljningen

Läs mer

Bokslut 2018 FASTIGHETSVERKSAMHET

Bokslut 2018 FASTIGHETSVERKSAMHET Bokslut 2018 FASTIGHETSVERKSAMHET Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Årets händelser... 3 1.3 Mål och måluppfyllelse... 3 Medarbetarna ska utvecklas inom sitt arbetsområde,

Läs mer

Remissvar - Drogpolitiskt program

Remissvar - Drogpolitiskt program TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Peter Sunnanek 2016-03-02 BUN 2016/0191 0480-45 30 25 Barn- och ungdomsnämnden Remissvar - Drogpolitiskt program 2016-2020 Förslag till beslut Barn-

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Klinth Ärende: Remiss, Förslag till Drogpolitiskt program

Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Klinth Ärende: Remiss, Förslag till Drogpolitiskt program Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Klinth 2016-03-01 2016-1056 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Ärende: Remiss, Förslag till Drogpolitiskt program 2016-2020 Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Katarina Sandberg Mål - Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner år 2020.

Katarina Sandberg Mål - Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner år 2020. Handläggare Datum Katarina Sandberg 2016-10-03 0480-45 30 03 Förslag nämndsmål BoU 2017 Inom de områden där enheterna inte har fått tilldelat ett för enheten detaljerat mål ska resultaten ligga kvar på

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande aktiviteter 2012 Hammarö kommun

Granskning av kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande aktiviteter 2012 Hammarö kommun Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande aktiviteter 2012 Hammarö kommun Maria Jäger Mars 2013 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1.

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Feb 2016

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Feb 2016 Månadsrapport Ekonomi och Personal Kommunstyrelse Feb 2016 Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Ekonomi... 4 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning...

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september månad

Ekonomisk rapport efter september månad TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2017-10-12 ON 2017/0094 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter september månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska

Läs mer

Motion från Patricia Vildanfors (MP) om bättre framkomlighet för gående och cyklister på Kvarnholmen

Motion från Patricia Vildanfors (MP) om bättre framkomlighet för gående och cyklister på Kvarnholmen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2014-09-16 KS 2013/0415 Kommunfullmäktige Motion från Patricia Vildanfors (MP) om bättre framkomlighet för gående och cyklister på Kvarnholmen Förslag

Läs mer

Komplettering av årsrapport 2013

Komplettering av årsrapport 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman 2014-10-13 SFN 2014/0832 0480-450572 Servicenämnden Komplettering av årsrapport 2013 Förslag till beslut Servicenämnen beslutar att godkänna

Läs mer

Verksamhetsrapport Tertial 2 2012 Servicesektorn

Verksamhetsrapport Tertial 2 2012 Servicesektorn Verksamhetsrapport Tertial 2 2012 Servicesektorn 2(13) Innehållsförteckning 1 Verksamhetsöversikt... 3 2 Sammanfattning... 4 3 Volymer... 6 3.1 Måltidsservice... 6 4 Måluppföljning... 7 4.1 Strategiska

Läs mer

Internbudget inklusive mål för 2015

Internbudget inklusive mål för 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman 2015-02-16 SFN 2015/0088 0480-450572 Servicenämnden Internbudget inklusive mål för 2015 Förslag till beslut Servicenämnden beslutar att

Läs mer

Sekreterare Elisabeth Eriksson Paragraf 41-51

Sekreterare Elisabeth Eriksson Paragraf 41-51 Servicenämnden 2017-06-26 1-14 Plats och tid Neden, kl. 13.30-16.00 Beslutande Harald Lagerstedt (C) Lennart Johansson (S) Göran Dahl (M) Jan Fagenheim (M) Peter Sjöholm (M) Karl Johan Wiktorp (L) Christer

Läs mer

Ekonomisk uppföljning efter november månad

Ekonomisk uppföljning efter november månad TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2016-12-06 ON 2016/0129 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk uppföljning efter november månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den

Läs mer

Godkännande av externt hyresavtal för Oxhagshemmet

Godkännande av externt hyresavtal för Oxhagshemmet TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2018-01-03 KS 2018/0016 Kommunfullmäktige Godkännande av externt hyresavtal för Oxhagshemmet Förslag till beslut Kommunfullmäktige godkänner att servicenämnden

Läs mer

Plan för intern kontroll Kultur- och fritidsnämnden

Plan för intern kontroll Kultur- och fritidsnämnden Plan för intern kontroll 2019 Kultur- och fritidsnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Riskmatris... 5 1.2 Kontrollmoment- urval till intern kontrollplan... 6 1.3 Arbetsuppgifterna ryms inte

Läs mer

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare arbetsutskott 22 augusti 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 22 augusti 2006 kl 17.00 17:40.

Läs mer

Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden

Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden Delårsrapport Tertial 2 2014 Miljö- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Ekonomisk uppföljning... 3 2 Målstyrning (enbart prognosvarnade handlingsplaner visas)... 5 2.1 Ansvarsfull ekonomisk politik...

Läs mer

Plan för intern kontroll Barn- och utbildningsnämnden

Plan för intern kontroll Barn- och utbildningsnämnden Plan för intern kontroll 2019 Barn- och utbildningsnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Riskmatris... 5 2 Kontrollmoment - urval till intern kontrollplan... 6 2.1 Arbetsuppgifterna ryms inte

Läs mer

Delårsbokslut januari augusti 2015 med prognos för 2015

Delårsbokslut januari augusti 2015 med prognos för 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2015-09-23 KS 2015/0004 50100 Kommunstyrelsen Delårsbokslut januari augusti 2015 med prognos för 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Månadsrapport juni 2018 Barn- och ungdomsnämnden

Månadsrapport juni 2018 Barn- och ungdomsnämnden Månadsrapport juni 2018 Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnd Prognosen efter juni ger ett totalt överskott på 3,9 mnkr, vilket är 1 mnkr lägre än föregående prognos. Grundskoleverksamhet inklusive

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2014 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 2 2.3 Revisionskriterier

Läs mer

Månadsrapport oktober Barn- och ungdomsnämnden

Månadsrapport oktober Barn- och ungdomsnämnden Månadsrapport oktober 2018 Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnd Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt det offentliga skolväsendet för barn

Läs mer

Budgetuppföljningsprognos BUP , V ård - och omsorgsnämnden

Budgetuppföljningsprognos BUP , V ård - och omsorgsnämnden Tjänsteskrive 2017-10 - 24 Handläggare Anki Ekeblad Controllerenheten Diarienummer 2016VON/0130 Vård - och omsorgsnämnden Budgetuppföljnings BUP 3 2017, V ård - och omsorgsnämnden Förslag till beslut Vård

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2012

Ekonomisk rapport efter september 2012 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Ottosson 2012-11-01 BUN 2012/1205 0480-45 30 32 Barn- och ungdomsnämnden Ekonomisk rapport efter september 2012 Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden

Läs mer

Tertial Förskolenämnden

Tertial Förskolenämnden Tertial 2 Förskolenämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag... 3 2.1 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga... 3 2.2 Ekologisk hållbarhet lokalt

Läs mer

Månadsuppföljning och prognos

Månadsuppföljning och prognos Månadsuppföljning och prognos September 2017 Samhällsbyggnadsnämnden Godkänd av samhällsbyggnadsnämnden 2017-10-18 1 Väsentliga händelser År 2017 har börjat precis som det slutade 2016, det är fortsatt

Läs mer

Bilaga B Satsningar Framtidsvision - Fastighet

Bilaga B Satsningar Framtidsvision - Fastighet Fastighetsnämnden Error! Reference source not found.sida 1 (5) Bilaga B Satsningar 2017-2019 Framtidsvision - Fastighet Kvalitetssäkra energieffektiviseringsarbetet I stadens miljöprogram för perioden

Läs mer

Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning

Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Monika Nordh Cangemark 2014-09-11 SFN 2014/0757 0480-450406 Servicenämnden Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning Förslag till beslut Servicenämnden

Läs mer

Servicenämnden PROTOKOLL

Servicenämnden PROTOKOLL Servicenämnden Tid Onsdagen den 28 januari 2015 kl. 09:00-12:45 Plats Magistern Omfattning 1-15 ande Ingemar Einarsson (C), ordförande Kajsa Hedin (M), vice ordförande Nura Mahmutagic (S), tjänstgörande

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämndens sammanfattning till kommunstyrelsen för perioden jan-juni samt prognos Liksom under tidigare prognoser under året

Läs mer

Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser

Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser Dnr BTN13/65 RIKTLINJE Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser Antagen av Bygg- och tekniknämnden 2015-12-15 Dnr BTN13/65 2/6 Innehållsförteckning

Läs mer

Svar på revisorernas granskningsrapport av investeringsprocessen

Svar på revisorernas granskningsrapport av investeringsprocessen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2017-08-23 KS 2017/0465 50100 Kommunstyrelsen Svar på revisorernas granskningsrapport av investeringsprocessen Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Motion om informella fritidsgårdar

Motion om informella fritidsgårdar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Lolita Persson 2013-12-09 KFN 2012/0117 50680 Kultur- och fritidsnämnden Motion om informella fritidsgårdar Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

Etablering av samlastningscentral för Kalmar kommun

Etablering av samlastningscentral för Kalmar kommun TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johan Råberg 2014-08-11 SFN 2014/0665 0480-450476 Servicenämnden Etablering av samlastningscentral för Kalmar kommun Förslag till beslut Servicenämnden

Läs mer

EN AV SVERIGES BÄSTA FASTIGHETSFÖRVALTARE 2020

EN AV SVERIGES BÄSTA FASTIGHETSFÖRVALTARE 2020 Affärsplan EN AV SVERIGES BÄSTA FASTIGHETSFÖRVALTARE 2020 Locum AB ägs av Stockholms läns landsting (SLL) och är en av Sveriges större fastighetsförvaltare med ett fastighetsbestånd på cirka två miljoner

Läs mer

DROGPOLITISKT PROGRAM Antaget av Kommunfullmäktige 20 juni 2016

DROGPOLITISKT PROGRAM Antaget av Kommunfullmäktige 20 juni 2016 DROGPOLITISKT PROGRAM Antaget av Kommunfullmäktige 20 juni 2016 2016 2020 Beskrivning av Kalmar kommuns delmål utifrån nationella och regionala ANDT-strategier. Tfn. 0480-45 00 00 (kontaktcenter) kommun@kalmar.se

Läs mer

Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Ekonomisk prognos 2019 Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Verksamhetsmått...4 Analys av avvikelse i förhållande

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

Tertialrapport nämnd april 2015. Utbildningsnämnd

Tertialrapport nämnd april 2015. Utbildningsnämnd Tertialrapport nämnd april 2015 Utbildningsnämnd 1 Sammanfattning 1.1 Verksamhet Utbildningsnämndens ansvarsområden är pedagogisk omsorg, förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, Gymnasieskola,

Läs mer

Borås Energi och Miljö AB

Borås Energi och Miljö AB Delår januari april 2018 Borås Energi och Miljö AB:s har ett brett utbud av tjänster för Borås Stads innevånare. Fjärrvärme, fjärrkyla, VA samt avfall och återvinningstjänster. Efter de första månadernas

Läs mer