Beslut Dnr LiU LINKÖPINGS UNIVERSITET Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten

Transkript

1 LINKÖPINGS UNIVERSITET Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten Beslut Dnr LiU Gemensamma kostnader 2012 Grundutbildning Forskning Total Universitetsgemensamma ändamål 12 Studieinformation och vägledning (SIV) Central antagning VHS Stöd till studerande med funktionshinder Upphovsrättslig kopiering Schemablock och lokalbokning universitetsgemensamma ändamål Fakultetsgemensamma ändamål 17 Programgemensamt Information Studentrekrytering Utrustn. och investeringar till knutpunkter, studentsalar mm Driftstöd data- och labbsalar Lokalkostnader datorsalar Fakultetsgivna doktorandkurser Universitet i samverkan för internationalisering, USI Poster genom systemägarstyrelsen (SÄG) fakultetsgemensamma ändamål Fakultetsstyrelsen och nämnder 26 Kostnader för nämnder och fakultetsstyrelsen Nedsättning och arvode dekanat Till dekanus disposition Akademisk återhämtningstid dekanat Anställningsnämnd Internationalisering Forskarutbildningsnämnd fakultetsstyrelsen och nämnder Aktivitetsstöd 33 Genuslektorat StuFF Stipendier och hedersdoktor Stöd projektansökningar FP Medfinansiering OH-kostnader FP7-projekt 38 European Science Foundation aktivitetsstöd Utvecklingsmedel 39 Utvecklingsmedel utvecklingsmedel Kansliet 40 Lönekostnader kansliet Driftkostnader kansliet Lokalkostnader kansliet Kompetensutveckling kansliet Utrustning och avskrivningar kansliet Teknisk support kansliet kansli Totalsumma Fredrik Nordén FFK

2 LINKÖPINGS UNIVERSITET Beslut Fakultetsstyrelsen för filosofiska Dnr LiU fakulteten Prognos över OH-kostnader för grund- och forskarutb kommentarer. Prognosen framgår av bilagd sammanställning. Nedan kommenteras de enskilda posterna inom delarna. Universitetsgemensamma ändamål 12 Studieinformation och vägledning (SIV) tkr Avser kostnader för lokal antagning, examenshantering, tentamen och utdelning av LiU-ID för studenter enligt avtal. Prel. uppgift. 13 Central antagning VHS tkr Kostnaden fördelas utifrån respektive fakultets andel av LiU:s totala HST-utfall för verksamhetsåret Prel. uppgift. 14 Stöd till studerande med funktionshinder 908 tkr Kostnaden fördelas utifrån respektive fakultets andel av det totala takbeloppet Prel. uppgift. 15 Upphovsrättslig kopiering 908 tkr Kostnaden fördelas utifrån respektive fakultets andel av LiU:s totala HST-utfall för verksamhetsåret Prel. uppgift. Fördelning 90/10 mellan GRU/FO. 16 Schemablock och lokalbokning tkr Filosofiska fakulteten finansierar 2,35 heltidsekvivalenter som är anställda på institution och kansli vars uppdrag är att arbeta för fakulteten med schemablock och lokalbokning. Uppjusteras något för en ev. utökning samt utvecklingskostnader för nytt system tkr

3 Fakultetsgemensamma ändamål 17 Programgemensamt tkr Nedsättningskostnad för programansvariga och programstudievägledare samt tillhörande uppdragstillägg till programansvariga. Kostnader för IT-abonnemang och lokaler inkluderas med motsvarande nedsättning. 18 Information 578 tkr Dessa medel används huvudsakligen till informationsmaterial, Strimmaföreläsningar, webb, filfakta och under 2012 även för Populärvetenskaplig vecka vid LiU. Utöver detta budgeteras: Humanistdagen 0 tkr Kulturnatten i Norrköping 38 tkr Bok- och biblioteksmässan i Göteborg 100 tkr Fördelning 50/50 mellan GRU/FO. 19 Studentrekrytering 600 tkr Dessa medel används huvudsakligen till mässor, annonser, foldrar, studiebesök, PR-material, alumner och skolsamverkansprojekt. Internationell studentrekrytering och Populärvetenskaplig vecka är nya aktiviteter för 2012 års budget. 20 Utrustn. och investeringar till knutpunkter, studentsalar mm tkr Avser reservdelar mm. till datasalar i Hus Key och D samt, utrymme för avskrivningar på nyanskaffning/ersättningsanskaffning av utrustning till institutioner samt kostnader för teknisk säkerhet. Utrustning och investeringar inom kansliet, se post Driftstöd data- och labbsalar 350 tkr Avser driftstöd till datasalar i hus Key och D, kostnaden för teknisk support på kansliet, se post Lokalkostnader datorsalar 655 tkr Fakulteten betalar hyra och lokalvårdskostnader för datasalar i Hus Key och D. Prel. uppgift. 23 Fakultetsgivna doktorandkurser 100 tkr Avser planerade doktorandkurser som ges inom ramen för Filosofiska fakulteten som ex. Karriärplanering för doktorander under vår och höst Fördelning 0/100 mellan GRU/FO.

4 24 Universitet och institut i samverkan för internationalisering, USI 170 tkr Ny budgetpost från 2012, som dels finansieras via tidigare avsättning inom budgeten för internationalisering (70 tkr), och kompletteras nu med ytterligare finansiering för kursoch reskostnader. 25 Poster genom systemägarstyrelsen (SÄG) tkr Systemägarstyrelsen förvaltar och vidareutvecklar diverse datasystem som studentportal, fillager, kursdatabas mm tkr Fakultetsstyrelsen och nämnder 26 Kostnader för nämnder och fakultetsstyrelsen 229 tkr Posten skall täcka sammanträdeskostnader och arvoden för FSF. Här ingår även kostnader för diverse arbetsgrupper, prefektmöten och fakultetskonferenser. Fördelning 70/30 mellan GRU/FO. 27 Nedsättning och arvode dekanat tkr Beloppet är beräknat på verklig lönekostnad för dekan och prodekan. Kostnader för IT-abonnemang och lokaler inkluderas med motsvarande nedsättning. Fördelning 50/50 mellan GRU/FO. 28 Till dekanus disposition 200 tkr Avsett för oförutsedda utgifter, representation vid utländska besök etc. Fördelning 50/50 mellan GRU/FO. 29 Akademisk återhämtningstid för dekanat 400 tkr Ersättning för akademisk återhämtningstid efter tre års tjänst som dekan eller prodekan. Fördelning 50/50 mellan GRU/FO. 30 Anställningsnämnd tkr Avser kostnader för ersättning till sakkunniga i samband med befordringsärenden, docenturärenden samt övriga tillsättningsärenden. Fördelning 50/50 mellan GRU/FO.

5 31 Internationalisering 680 tkr Budgeten består förutom av driftskostnader för nämnden bl.a. av studentutbyten, stöd för lärares internationalisering och kontakt och marknadsföringsresor samt nätverksbyggande. Fördelning 90/10 mellan GRU/FO. 32 Forskarutbildningsnämnd 300 tkr Avser kostnader för nämndens ordförandeskap inklusive dess drift samt för genomförande av den handlingsplan som FSF fastställt för forskarutbildningsnämnden. Forskarutbildningsdagen finansieras även inom ramen för denna budget. Fördelning 0/100 mellan GRU/FO tkr Aktivitetsstöd 33 Genuslektorat 388 tkr Posten har funnits sedan 2005 enligt LiU:s jämställdhetsplan Budgeten är beräknad på 50 % anställning samt 30 tkr till kompetensutveckling inom genusverksamheten. Kostnader för IT-abonnemang och lokaler inkluderas med motsvarande nedsättning. Tekniska Högskolan, filosofisk fakultet, utbildningsvetenskap och Hälsouniversitetet utser vardera en person som ska utgöra en resurs i arbetet med att integrera genusperspektiv i grundutbildningen på respektive fakultet/motsvarande Uppdraget bör kombineras med annan tjänst. De fyra personerna ska arbeta som internkonsulter inom universitetet. De ska dessutom kunna utnyttja varandra som hjälp och stöd i arbetet. Huvuduppgifter rör utbildning och handledning av undervisande lärare i genusperspektiv. Personerna ska fungera som bollplank, stödja arbetet med utformandet av nya projekt samt fungera som stöd för studenter och kåraktiva, arbeta med nätverksarbete inom och utom Linköpings universitet i frågor kring genusperspektiv. Forum för kvinnliga forskare och kvinnoforskning bidrar med administrativt stöd till kompetenspoolen i form av en koordinator på 50 %. Verksamheten bör utvärderas av strategigruppen för lika villkor vart 3-5 år för att garantera ett optimalt arbete. Annan verksamhet som behöver finansiering inom området Genus förutsätts avsättas av strategigruppen för lika villkor.

6 34 StuFF tkr En ny modell för ersättning till StuFF har tagits fram på LiU med anledning av kårobligatoriets upphörande. Fakultetens stöd till StuFF uppgår 2012 till 220:- per HST, vilket innebär en kostnad på 1,45 mkr. Fördelning 100/0 mellan GRU/FO 35 Stipendier och hedersdoktor 125 tkr Avser sju olika stipendier: 1. Till lärare eller tjänsteman vid filosofiska fakulteten som gjort särskilda insatser för fakultetens grundutb eller annan verksamhet till Ellen Keys minne. ( kr) 2. Till lärare vid filosofiska fakulteten som gjort betydelsefulla insatser för forskning och forskarutbildning. ( kr) 3. För en avhandling inom filosofiska fakulteten det senaste året. ( kr) 4. Till forskare som gjort en uppmärksammad forskningsinsats inom filosofiska fakulteten det senaste året till Tamara K Harevens minne. ( kr) 5. Till studenter vid fakulteten som gjort särskilda insatser för att stärka fakulteten. ( kr) 6. Stipendium avseende populärvetenskaplig publicering. ( kr) 7. Filosofiska fakultetens jubileumsstipendium till studerande vid Fakulteten som på ett förtjänstfullt sätt förvärvat erfarenhet av Studentfackligt arbete. ( kr) Kostnader i samband med utnämnandet av Filosofiska fakultetens hedersdoktor. ( kr) Fördelning 30/70 mellan GRU/FO. 36 Stöd projektansökningar FP7 100 tkr För att stödja forskare vid Linköpings universitet att söka koordinatorskap finns detta planeringsstöd. Fakulteten beviljar och finansierar stödet. Fördelning 0/100 mellan GRU/FO. 37 Medfinansiering OH-kostnader FP7-projekt 0 tkr Medel för att bidra till finansiering av oh-kostnader i anslutning till beviljade FP7-projekt. Se Dnr LiU-2007/00452.

7 38 European Science Foundation 400 tkr Fakultetsstöd till European Science Foundation och filosofiska fakultetens gemensamma konferenser. Posten innehåller reserverade medel från 2011 (UB), samt ett särskilt stöd på 400 tkr från rektor, dvs. en budgetram på totalt 800 tkr plus UB vid 2011 års slut. Fördelning 0/100 mellan GRU/FO tkr Utvecklingsmedel 39 Utvecklingsmedel tkr 3 mkr avsätts till ordinarie utvecklingsbudget vilket inkluderar anslag till strategiskt utvecklingsarbete. Utrymmet ska bl.a. täcka kostnader för studievägledarnätverket (30 tkr), grundutbildningsdagen (50 tkr). 500 tkr är reserverade till IKK enligt beslut i ledningsrådet. Kansli 40 Lönekostnader kansliet tkr Lönekostnaden är beräknad utifrån befintlig bemanning, vilket ökat i jämförelse med föregående års budget. Nyanställningar inom A-nämnden samt några ersättningsrekryteringar kräver en utökad budget. 41 Driftskostnader kansliet tkr Avser kostnader för bl.a. IT-abonnemang, kopiering och utskrifter, tele (utöver IT-ab.), administrativa system, porto, resor, vaktmästerioch övriga kostnader i Hus Origo m.m.. 42 Lokalkostnader kansliet 572 tkr Avser lokalkostnader för Filosofiska fakultetens kansli, i denna budgetpost inkluderas även tillhörande lokalvårdskostnader. 43 Kompetensutveckling kansliet 100 tkr Medel för kompetensutveckling till kansliets personal.

8 44 Utrustning och avskrivningar kansliet 250 tkr Utrustning och avskrivningskostnader för kansli och dekanat. 45 Teknisk support kansliet 130 tkr Köpta tjänster för teknisk support till kansli och dekanat tkr Beslut i detta ärende har fattats av fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten dag som ovan. I beslutet har deltagit dekanus Bo Hellgren. Bo Hellgren Dekanus Henrik Ekberg Controller